Declaracion Del Agraviado Sunat

DECLARACION de Fanny Amparo ARREDONDO BOCANGEL (45)
En la ciudad del Cusco, siendo las 09:00 horas del da 25ENE12, en una de las
oficinas de la Polica Fiscal-Cusco, presente la persona de Fanny Amparo
ARREDONDO BOCANGEL, de 45 aos, natural del Cusco, de estado civil
Divorciada, de Ocupacin Abogada, representante de la procuradura de la
SUNAT-ADUANAS-CUSCO, identificada con DNI. 23878454 y CAC 1970,
domiciliada en la Calle Santa Teresa N 366 del Cercado del Cusco, hija de Dn.
Anbal ARREDONDO ARREDONDO (v) y Da. Alejandrina BOCANGEL DE
ARREDONDO (v), con conocimiento del Representante del Ministerio Pblico, se
procede a recabar su Declaracin en los trminos siguientes:

--- Previamente al declarante se le hace de conocimiento de los derechos que le
asisten, contenidos en los Art. 94, 95, 96 del NCPP., y que se le han informado de
manera verbal y expresa, asimismo se le hace de conocimiento sobre la
investigacin preliminar que se sigue por el presunto delito Contra la fe pblica en
agravio del estado, para los fines de su presente Declaracin.

--- Seguidamente se le hace de conocimiento a la declarante, que constituye su
derecho al de la libre declaracin, en forma espontanea, pudiendo negarse a la
misma y que esta decisin podr ser utilizada en su perjuicio, asimismo reiterando
se le hace saber sus derechos que le asisten conforme al Art. 95 del NCPP., por
lo que se procede a recepcionar su Declaracin:

1. DECLARANTE, DIGA: Por qu motivos se encuentra Ud., en esta
Dependencia Policial? Dijo:
--- Que, me encuentro en esta dependencia Policial por haber sido citado el
procurador Pblico de la SUNAT-ADUANAS-CUSCO, Dr. William G. MALLQUI
QUIJANO, quien me ha delegado su representacin, a fin de declarar y
esclarecer los hechos denunciados por el Delito Contra la Fe Pblica, cometido
presuntamente por los representantes de la ex empresa M G. ROCSA S.A.,
actualmente denominada AXUR, en agravio del Estado, la misma que se
encuentra en el caso N 1504-2011.

2. DECLARANTE, DIGA: Si se ratifica en la denuncia que present la SUNAT-
ADUANAS-CUSCO, representado por su Procurador, por el Delito Contra la F
Pblica, ante el Ministerio Pblico, de ser as indique especficamente contra
quien o quienes? Dijo:
--- Que, respecto a la pregunta que se me hace, quiero indicar que si me
ratifico en la denuncia interpuesta ante el Ministerio Pblico y esta dirigida
contra los representantes legales de la antes denominada empresa MG.
ROCSA S.A., ahora AXUR., y que para dicho efecto en la denuncia se ha
hecho llegar una copia de la relacin de representantes y apoderados de dicha
empresa a nivel nacional, por lo que se solicita que dicha empresa informe
quien de estas personas estaba encargada de la administracin en el periodo
2004 al 2008 en su sede de la ciudad del Cusco, por cuanto la presentacin de
las ciento sesenta (160) Declaraciones Simplificadas de Exportacin de las
cuales veintinueve (29) son falsas y han sido ingresadas y numeradas a travs
de la Intendencia de ADUANAS-CUSCO.

3. DECLARANTE, DIGA: Si puede demostrar en forma fehaciente y
documentadamente los hechos imputados, de ser as indique si puede
individualizar al o los autores? Dijo:
--- Que, para demostrar la presentacin de las ciento sesenta (160)
Declaraciones Simplificadas de Exportacin, presentadas por la antes
denominada Empresa MG ROCSA S.A., ahora AXUR., se ha presentado
copias certificadas del cuadro de exportacin simplificada de la ADUANAS-
CUSCO, referente a los periodos del 2004 al 2008, esa informacin a sido
emitida a la oficina de estadstica de la SUNAT-LIMA, ahora para acreditar que
las firmas y sellos del personal de ADUANAS, que se encuentran en las
veintinueve (29) Declaraciones Simplificadas de Exportacin se solicita las
declaraciones de: oficial de ADUANAS, Teniente RAP Divar VALDIVIA
MORALES, del Teniente RAP Cirilo AGUILAR CABRERA, del Teniente RAP
Jaime Davis MARCHENA ARANA, quienes sealan que las firmas que
aparecen en dichas declaraciones de exportacin as como los sellos han sido
falsificados y que no le corresponden. asimismo se ha presentado las copias de
las veintinueve (29) Declaraciones de Exportacin, referentes a la empresa MG
ROCSA SA., cuyas firmas y sellos de los oficiales de ADUANAS, fueron
falsificadas.

4. DECLANATE, DIGA: Por qu motivos pese al tiempo transcurrido recin
formalizaron la presente denuncia? Dijo:
--- Que, la denuncia se present el 07OCT11, por cuanto este caso estaba
siendo objeto de investigacin por la oficina de control interno inicialmente y
posteriormente objeto de auditora.

5. DECLARANTE, DIGA: Si por su intermedio se puede citar a los agentes de su
representada, a fin de que concurran ante este DEPOLFIS o a las oficinas del
Ministerio Pblico, a fin de recepcionar sus declaraciones y muestras de sus
firmas y/o rubricas? Dijo:
--- Que, si cualquier requerimiento que solicite la Polica y/o Ministerio Pblico,
puede ser presentado ante las oficinas de la Intendencia de ADUANAS-
CUSCO, a fin de que esta remita a su vez a las sedes en las que se hallen
laborando dicho personal.

6. DECLARANTE, DIGA: Si tiene algo ms que agregar, quitar, variar o
modificar a su presente declaracin? Dijo:
--- Que, si quiero agregar lo siguiente, que solicito se obtenga la declaracin de
la persona Jorge E. SEGOVIA BRAVO, quien era servidor del rea Tcnica
Aduanera de la Intedencia de Aduanas-Cusco, el ao 2004, quien fue la
persona que numero las DUAS falsas y es quien tuvo contacto directo con la
persona o personas que presentaron las mismas. Asimismo en este acto hago
entrega en copias simples la relacin de representantes legales y gerente
general y apoderados la empresa MG- ROCSA S.A., solicitando que la persona
de Edgardo Roberto VARGAS GRANTHON, cuyo DNI es 07801879 y la
persona de Alejandro Cristian SANDOVAL ZAVALA, cuyo DNI. 10610992,
Gerente General Y Gerente de Dicha Empresa Declaren el motivo de la
presentacin via regularizacin de las ciento sesenta (160) Declaraciones
Simplificadas de Exportacin de las cuales veintinueve (29) eran falsas,
asimismo la exhibicin de las Declaraciones Juradas del impuesto general a las
ventas Impuesto general a las ventas del periodo ENE2004 a DIC2004,
adems de la acreditacin de las DUAS de Importacin de los rollos de
pelculas que aparecen descritas en las DUAS falsas que haban sido vendidas
a ciudadanos extranjeros. Asimismo solicito que se oficie a la oficina de
Migraciones Cusco, respecto al movimiento migratorio de Marco ARRIAZOLA
DURAN, Alfonzo MONTESINOS WILSON ARCE, Mario SUAREZ CORREA,
Alex Leonardo PAREDEZ BURGOS, MARTINEZ SALINAS Aldo, Juan Ramiro
CARBAJAL CORCOS, DIFEL MEDRANO Erick, por otra parte quiero sealar
que las declaraciones simplificadas de exportacin, tienen carcter de
documento pblico, por lo que no se trata de falsificacin de documento
privado, por otra parte adjuntar al presente la consulta por exportador del ao
2004 de la empresa MG- ROCSA SA., ahora AXUR, durante el ao 2004 en la
que se demuestra que dicha empresa s a realizado actividades de comercio
exterior especficamente a travs del puesto de Desaguadero con direccin a
BOLIVIA, resultando falso de que esa empresa no haya realizado actividades
de exportacin o comercio al exterior, en este caso con Bolivia, conforme en la
declaracin de dicha empresa, adjuntando tambin un reporte del sistema de
SUNAT virtual donde aparece la informacin que acredita que los exportadores
tienen beneficios, en cuanto a la devolucin de saldos y que las devoluciones
se hacen por notas de crditos negociables a la orden de quien solicita la
devolucin, siendo posible incluso la entrega a travs de cheques no
negociables y leda que fue mi presente declaracin y encontrndola conforme
me ratifico en su contenido y partes firmando e imprimiendo mi huella digital de
mi ndice derecho en presencia del instructor, RMP que certifican.

EL INSTRUCTOR LA DECLARANTE.

CONSTANCIA DE NOTIFICACION

En la fecha yo, Fanny Amparo ARREDONDO BOCANGEL, de 45 aos, natural
del Cusco, de estado civil Divorciada, de Ocupacin Abogada, representante de la
procuradura de la SUNAT-ADUANAS-CUSCO, identificada con DNI. 23878454 y
CAC 1970, domiciliada en la Calle Santa Teresa N 366 del Cercado del Cusco,
por intermedio de la presente y del seor Capitn PNP Jefe del DEPOLFIS-PNP-
Cusco, he sido notificada para que me presente las veces que sea requerida mi
presencia ante el Despacho PNP y/o Judicial, para el esclarecimiento sobre el
presunto Delito Contra la F Pblica, en su modalidad (Falsificacin de
Documento Pblico y Uso de Documento Pblico), en agravio del Estado,
cometido presuntamente por parte de la empresa ROCSA SA., ahora AXUR,
hecho ocurrido el durante el ao 2004 y otro, en fe de lo cual firmo al pie de la
presente en seal de conformidad.
Cusco, 25 de Enero del 2012.
E N T E R A D A.
F I R M A : ____________________
DNI. N. : ____________________

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