CASO FISCAL 31- 2013.

EXPEDIENTE N 388-213REQUERIMIENTO DE ACUSACIN

~

SEOR JUEZ DE INVESTIGACIN PREPARATORIA

JUAN DOMINGUEZ SALDIVAR, Fiscal Provincial Titular del Segundo
Despacho de Investigacin de la Fiscala Provincial Penal Corporativa de
ICA, con domicilio procesal en Prolongacin Arequipa N 250 de esta
ciudad, luego de efectuadas
las
investigaciones correspondientes,
procedo al amparo de lo establecido en el Art. 349 del Cdigo Procesal
Penal a FORMULAR ACUSACIN PENAL contra:
CARLOS

MELENDEZ URBINA como autor de COLUSION y autor del

delito de OMISION, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONA,LES
en agravio de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.
NORMA MARIA MELLO ARIZA Y WILMER JAVIER MARTINEZ
ARAMBULO como autores del delito de COLUSION en agravio de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.
ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ y RICARDO GERMAN
ESPINOZA ZUMAETA, como ,cmplices primarios del delito de COLUSION
y como autores del delito de APROPIACIN ILICITA en agravio de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.
ELISEO
HERRERA PEREZ
como autor
del delito contra la
ADMINISTRACION
PUBLICA en la modalidad de OMISION,
REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES en agravio de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE I C A .
I.- DATOS PERSONALES DE LOS
IMPUTADOS:
1

CARLOS MELENDEZ URB IN A

Sobrenombre: "NN"
Documento de Identidad: 19191154
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 17 de junio de 1959
Edad: 54
Estado Civil: Casado

Profesin: Ingeniero Civil

Ocupacin: Independiente

Seas Particulares :

Cicatrices: Ninguna
Lugar de Nacimiento:
CARTAVIO-La Libertad
Domicilio real: Urb. El Olivar Mz. D Lote N 5- Trujillo
Nombre de los padres: Leoncio y Elena

'.

2. NORMA MARIA MELLO ARIZA

Sobrenombre: "NN"
Documento de Identidad: 15704668
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 1-1-de 1965
Edad: 48
Estado Civil: Soltera

Profesin: C o n t a d o r Pblico
Ocupacin: C o n t a d o r a

Seas Particulares:

'.

Cicatrices: Ninguna
Lugar de Nacimiento: Barranca
Domicilio real: Jr. Jos Olaya N 145- Barranca
Nombre de los padres: J u a n y Mara.

3.- WILMER JAVIER MARTINEZ ARAMBULO

'.

Sobrenombre: "NN"
Documento de Identidad: 21866894
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 24-1-1975
Edad: 38
Estado Civil: Soltero
Profesin: E c o n o m i s t a
Ocupacin: E m p l e a d o
Seas Particulares:
Cicatrices: Ninguna
Lugar de Nacimiento:
Chincha- ICA
Domicilio real: Jirn Amancaes N550-Chincha
Nombre de los padres: A l b e r t o y Epifania.

4.- ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ

'.

Sobrenombre: "NN"
Documento de Identidad: 08079912
Sexo: Femenino
Fecha de Nacimiento: 21-8-1963
Edad: 50
Estado Civil: Soltera
Profesin: D e s c o n o c i d o
Ocupacin: Desconocido
Seas Particulares :
Cicatrices: Ninguna
Lugar de Nacimiento: Pueblo Libre- Lima
Domicilio real: Calle Los Geranios N323 -San Martin de Porres-Lima
Nombre de los padres: Juan y Martha.

5.- RICARDO GERMAN ESPINOZA ZUMAETA

'.

Sobrenombre: "NN"
Documento de Identidad: 25695688
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 20-4-1960
Edad: 60
Estado Civil: Soltero
Profesin: Desconocido
Ocupacin: D e s c o n o c i d o
Seas Particulares:
Cicatrices: Ninguna
Lugar de Nacimiento: Lima
Domicilio real: Calle Los Jazmines N280-San Martn de Porres-Lima
Nombre de los padres: E s t e b a n y J u a n a .

6.- ELISEO HERRERA PEREZ

Sobrenombre: "NN"
Documento de Identidad: 15840125

Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 14-6-1954
Edad: 59
Estado Civil: Casado
Profesin: Ingeniero Civil
Ocupacin: E m p l e a d o
Seas Particulares:
Cicatrices: Ninguna
Lugar de Nacimiento: Anta-Cuzco
'.
Domicilio real: Urb. La Florida Lote N 8-Barranca
Nombre de los padres: H u m b e r t o y J u a n a P a u l a
II-DESCRIPCIN DE HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADO.Que a consecuencia del Informe Especial N01-2013-0CI/MPI formulado por el rgano
de Control Institucional
de la Municipalidad de ICA; as como de las
investigaciones preliminares contenidas en
los Informes Policiales N 063-2013VII DIRTEPOL-L/DIVPOL-PNP-I-085-2013-VII-DIRTEPOL-L/DIVPOL-PNP-I se desprende
lo siguiente:
Que el proceso de contratacin, ejecucin y
entrega de
la obra denominada
"Repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" fue llevado a
cabo por el Comit Especial de Procesos de Seleccin en el ao 2,012, integrado por
Carlos Melendez Urbina, Gerente de gestin Urbana y Rural -Presidente y miembros
NORMA MARIA MELLO ARIZA, Gerente de Administracin y WILMER JAVIER
MARTINEZ ARAMBULO, Gerente de Planificacin; quienes estuvieron encargados de la
adquisicin de bienes, servicios de consultora y obras de la Municipalidad
Provincial de ICA, (Resolucin de Alcalda N 0035-2012-AL/MPI); es as que a solicitud
del imputado CARLOS MELENDEZ URBINA se recibi Cotizacin N0145-12 de fecha 13
de Diciembre del 2,012
en la que RICARDO GERMAN ESPINOZA ZUMAETAJefe del Departamento de Motores de San Bartolom S.A. y que luego de
efectuadas las coordinaciones se dispone en primer lugar efectuar el proceso de
Adjudicacin Directa Selectiva para la adquisicin de repuestos para el mnibus y el
Presidente mediante carta mltiple efecta una invitacin a
los proveedores: ANA
PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ de Automotriz Ricardo's, as como a Negociaciones
J. Diesel para que enven sus propuestas, con tal proceder incumplieron el Reglamento
de la Ley de Contrataciones que seala que se debe cursar invitacin a
tres
postores, resultando ganadora ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ con quien el
Alcalde del Municipio de Ica, Seor Juan Rodrguez Nez, suscribi el contrato de
adquisicin de
repuestos el 20 de Enero del 2013,sin embargo la buena pro es
aprobada recin el 26 de Enero del 2013; el segundo proceso es de adjudicacin de
menor cuanta cuyo objeto fue servicio de mano de obra por el valor referencial de
S / 19,981.00 resultando ganadora ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ, ,
suscribiendo nuevamente el Alcalde de la Comuna de ICA, el referido contrato el 25 de
Enero del 2013, siendo aprobada la buena pro el 30 de Enero del 2013; que
figurando en el contrato la necesidad de verificar el avance del trabajo, se observa
que ste es remitido el 10 de Marzo del 2013,
por
parte de la empresa
contratista en la que figura ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ como Gerente y
RICARDO GERMAN ESPINOZA ZUMAETA como Divisin de Motores; es decir ste
ltimo es la misma persona que remiti la cotizacin al Presidente del Comit, de lo
que se evidencia pues una concertacin entre los representantes de la Empresa
Automotriz Ricardo' s, y el Comit de Seleccin. Asimismo; se advierte la existencia de
una conducta omisiva en el cumplimiento de actos funcionales por parte del Sub
Gerente de Obras Pblicas ELISEO HERRERA PEREZ en quien recay la labor de
inspector de obras referente al cumplimiento del contrato con la Empresa Automotriz
Ricardo' s, no habiendo informado respecto al incumplimiento de ste, pese a
haber viajado a
la ciudad de Lima conjuntamente con el mecnico de la
Municipalidad para verificar el avance de la obra, teniendo informacin el 18 de
diciembre del 2013 que el vehculo no se encontraba Operativo, fecha en la que
inclusive el contrato ya haba vencido para los efectos de la Conclusin de la obra,

generando con ello la apropiacin de los repuestos por parte de 'Automotriz Ricardo'
s. Tambin se imputa esta conducta omisiva a CARLOS MELENDEZ URBINA, a quien
en su condicin de Gerente de Gestin Urbana corresponda la supervisin de la
ejecucin de la obra, habiendo dispuesto con fecha 18 de diciembre del 2013, que el
vehculo de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60", sea trasladado del local de
revisiones tcnicas que es de propiedad municipal al taller de mecnica particular
"Valdivia", dando lugar a que el personal de la Empresa Automotriz Ricardo' s
sustraiga las piezas adquiridas para el vehculo antes citado; Asimismo, no haber
informado oportunamente a la Procuradura de la Municipalidad para que realice las
acciones necesarias ante el incumplimiento del contrato, del cual tuvo conocimiento
desde el 18 de Diciembre del 2013.
Por otra parte se imputa a ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ y RICARDO GERMAN
Espinoza ZUMAETA, haberse apropiado ilcitamente de una bomba hidrulica de Direccin
Marca ZF 1001 LBS, un compresor de aire marca Knorr, un alternador Marca Bosh, una
bomba de inyeccin, un turbo y un arrancador, bienes que le fueron entregados a
fin de que haga un uso determinado, es decir lo utilice en la reparacin del mnibus de
placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60"; sin embargo, se apropi en forma indebida de los
mismos. Asimismo, haber concertado con los imputados CARLOS MELENDEZ URBINA,
Gerente de Gestin Urbana y Rural-Presidente; y miembros NORMA MARIA MELLO
ARIZA, Gerente de administracin y WILMER JAVIER MARTINEZ ARAMBULO en el
Proceso de Contratacin, Ejecucin y Entrega de la obra denominada "repotenciacin del
mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60".

III. -ELEMENTOS DE CONVICCION.1. Informe

Especial N01-2013-0CI/MPI Examen especial a Obras Pblicas;
repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60".
2. Reglamento de organizacin y funciones de la Municipalidad Provincial de
ICA del ao 2010. Fs. 25/88
3.

Declaracin de Miguel Santisteban Almeira a fs. 118 quien refiere que se ratifica en
el Informe especial N 01. Quien seala que CARLOS MELENDEZ URBINA es
responsable en el caso de la repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125,
Modelo Z-60", por cuanto mediante MEMORANDUM 1473-2013- DE FECHA18 DE
Diciembre del 2,013, durante el proceso de transferencia dispuso que el vehculo de
placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" sea trasladado del local de revisiones
tcnicas de propiedad del Municipio al taller de mecnica Valdivia ubicado en la
calle Hsares de Junn N 381- ICA, dando lugar a que ese mismo da el personal de
la Empresa Automotriz Ricardos sustraigan piezas nuevas adquiridas para el vehculo.
Que ELISEO HERRERA PEREZ en su calidad de inspector de obra no inform el
incumplimiento de contrato de servicio tcnico N 002-2012-AL/MPI firmado con la Sra.
ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ, generando la posterior sustraccin de
los repuestos omitiendo salvaguardar los intereses de la Municipalidad. Refiere respecto
de RICARDO GERMAN Espinoza ZUMAETA, que le asiste responsabilidad por
sustraer del vehculo de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60", las piezas nuevas
sin tener autorizacin para ello. Que conforme a la Resolucin de Alcalda N11162012 AL/MPI, de fecha 30 de enero del 2012 en su artculo tercero se encarga a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural aplicar correctamente las normas de control
interno para obras pblicas que garantice la ejecucin de la obra; segn el contrato de
servicio tcnico N 002-2012-AL/MPI en su clusula novena se indica que la inspeccin
de la obra estar a cargo de la sub gerencia de obras pblicas y estudios a quien el
contratista deber brindar amplias facilidades para el desarrollo de sus funciones
debiendo de informar el proceso de ejecucin e incidentes. Que el seor ELISEO
HERRERA PEREZ asumi las funciones de inspector de obra en concordancia a lo
indicado en el ROF de la Municipalidad Provincial de ICA, aprobado por acuerdo de
Consejo N 118-2010-AL/CPI de fecha 16 de Noviembre del 2,010, el cual indica
como funcin el organizar, coordinar y c o n f o r m a r l a comisin tcnica
supervisora de obra que corresponde a la gerencia de desarrollo urbano y rural.

4.

DECLARACION

DE J U L I O
MARTIN MAGUIA SUYON Procurador de
La Municipalidad de ICA, quien seala que se ratifica en todos y cada uno de l o s
extremos de la investigacin puesto que la misma es producto de un examen especial
elaborado por el rgano de Control Institucional, rgano correspondiente a la
Contralora General de la Repblica, instancia que demor casi un ao en la
investigacin, elaboracin y anlisis de este documento. Fs. 121.

5.- DECLARACIN DE GREGORIO TAMARIZ

ESPINOZA

Quien refiere que se desempea como Tcnico Administrativo en la Municipalidad de

ICA, que en relacin a la repotenciacin del mnibus, lo sustent mediante los
documentos a la Oficina de Auditoria Interna, que se ratifica en el acta de coordinacin
del 15 de noviembre. Fs. 123/131.

6.-

DECLARACIN DE ELISEO HERRERA PEREZ, quien refiere haber estado a cargo

de la Sub - Gerencia de Obras Pblicas, parte del ao 2012 hasta diciembre
del 2013; siendo su funcin programar y organizar la ejecucin de obras
pblicas de carcter civil, dependiendo administrativamente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural en ese entonces el Ingeniero CARLOS MELENDEZ
URBINA. Que no ha sido inspector ni supervisor del proyecto de repotenciacin del
vehculo de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" por cuanto tiene la profesin
de Ingeniero civil y no conoce de mecnica, desconociendo a quien se haya
designado como inspector o supervisor del proyecto. Fs. 136.

7. DECLARACIN DE JUAN JARA LOPEZ, quien refiere que se dedica a trabajar

como Tcnico Mecnico de la Municipalidad Provincial de ICA; sealando que se
ratifica en el informe vehicular que obra en el Informe especial N 001, por cuanto al
seor GREGORIO TAMARIZ ESPINOZA Jefe de Logstica de la Municipalidad, en
diciembre del ao 2013 le dijo que se constituyera al taller de mecnica "Valdivia",
ubicado en la localidad de ICA, a fin de hacer un diagnstico sobre la operatividad
del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" en donde entre otras cosas
pudo ver que dicho mnibus no estaba operativo al 100%; una semana despus
conjuntamente con el dueo del taller "Valdivia" hizo conocer al Ingeniero
MELENDEZ; que el seor Ricardo Espinoza de la empresa Automotriz Ricardo' s haba
sustrado varios repuestos del motor. Fs. 141.

8. DECLARACIN

VOLUNTARIA

DEL IMPUTADO CARLOS MELENDEZ URBINA

quien refiere que durante su desempeo como Gerente de Gestin Urbana y Rural
tuvo que ver con el gerenciamiento de las oficinas de obras pblicas, obras
privadas, cada una con su Sub Gerencia; que asimismo fue designado al comit
especial de procesos de seleccin siendo sus funciones solidarias y autnomas y. son
relacionadas con las adquisiciones de bienes y servicios como son motor nuevo y
repuestos para la repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z60", por 11 das se invita a las empresas a participar, que asimismo, no solo se
invit a tres empresas adems se traslad el mnibus a Lima para que las
empresas participantes
puedan revisar la unidad mvil y ofertar, entregando el
vehculo a la Empresa San Bartolom que era la empresa que hacia el mantenimiento
a las unidades mviles, que dicha empresa no particip en la licitacin, que el
supervisor de la repotenciacin del bus fue el Ingeniero ELISEO HERRERA PEREZ como
as consta en los informes de conformidad para el pago de la compra de los repuestos
adems por ser el Sub Gerente de obras pblicas; que segn el Art. 137 de la ley de
adquisiciones y contrataciones del estado, cuando existe un postor vlido la buena pro
queda consentida el mismo da de su otorgamiento,
la aprobacin con resolucin de
alcalda se hace despus y depende
de la Oficina de Secretaria General su emisin
para completar el trmite administrativo. Que desconoca que el seor Ricardo Espinosa
Fernndez era el encargado de la Empresa Automotriz Ricardo' s. que respecto al escrito
de fecha 26 de diciembre del 2006 fue tramitada en el rea Legal, pero despus

llego una comunicacin por parte de la empresa donde sealaba que los accesorios
perifricos los tena bajo custodia, lo cual comunico a las nuevas autoridades; que
cuando existe un retraso en la entrega de un servicio se aplica la
penalidad
econmica a la empresa, pero en este caso no se origin perjuicio econmico a la
Municipalidad; que su persona no autorizo el internamiento del Bus en el taller
"Valdivia". Fs. 143.

9.-

DECLARACIN DE JUAN

JOS

ESPINOZA

GUTIRREZ habindose desempeado

como Sub Gerente del rea de contabilidad, quien reconoce

del pago N 2006-00003279

el comprobante

el mismo que se trata de un documento de tramite

interno del rea de tesorera; que su visado cuenta con el visto bueno de las reas de
abastecimiento, presupuesto, contabilidad y luego tesorera, por lo mismo que si se
adjunt todos los comprobantes que se exige. Fs. 150.

10 .-

DECLARACIN

DE ROBINSN

VALDIVIA

MONTORO,

el mismo que: refiere

q u e , el da 18 de diciembre del 2013 lleg a su taller un trabajador del

Municipio llamado Vladimir quien le dijo que por orden del Ingeniero CARLOS
MELENDEZ URBINA deba realizar un trabajo de levantamiento de motor del
mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60"lleq en compaa de Ricardo
Espinosa y del chofer Juan Marsano Graciano, quedndose el vehculo en el taller,
debiendo arreglar todo con Ricardo Espinoza, quien a la fecha no ha cumplido con
cancelar; agrega que el mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" se
encuentra inoperativo por falta de las piezas y el deterioro del vehculo.
11.- DECLARACIN
DE NORMA MARIA MELLO ARIZA, quien refiere haberse
desempeado como gerente de administracin siendo sus funciones el programar,
organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administracin de los
recursos de las municipalidad, que no ha contravenido las normas del ROF. y que
si, hubiese visado y autorizado las rdenes de compra y comprobantes de pago
sin afectacin presupuestal y control previo no se hubiera girado el cheque y emitido
el comprobante de pago por la sub gerencia de tesorera. Que desconoca que el
seor RICARDO GERMAN Espinoza ZUMAETA era encargado de
la Divisin de
motores de Automotriz Ricardos; que el proceso de licitacin se llev a cabo de
acuerdo a
la
ley de contrataciones y adquisiciones del estado, que respecto al
informe vehicular elaborado por JUAN JARA LOPEZ desconoce. Fs. 155.
12.- DECLARACION DEL ALCALDE JUAN RODRIGUEZ NUEZ, sealando que de acuerdo
al ROF como alcalde le corresponda aplicar las polticas integrales del desarrollo local
emanadas por el concejo Municipal; que el vehculo estaba a disposicin del Despacho
de Alcalda durante todo el da, no teniendo un chofer asignado en forma exclusiva, en
las noches la camioneta PIN 770 era utilizada para el servicio de serenazgo; que el
comit de adquisiciones era el responsable de la seleccin realizada y responder
administrativamente y/o judicialmente de cualquier irregularidad; que en la resolucin
de alcalda N 1116-2012 existe un error material ya quien otorga la buena pro es el
comit de adquisiciones, quedando consentida al quinto da de que los postores son
notificados luego de ello la comisin remite todo lo actuado al despacho para la
formalizacin del contrato, por lo que en caso, cuando se suscribe el contrato de buen
pro ya haba sido otorgada por el comit, que por una mala elaboracin de las
resoluciones se consigna el otorgamiento de la buen pro y la aprobacin de
poscontratos, sin embargo en este hecho no ha existido nada irregular, para lo cual
est el libro de actas del comit de adquisiciones. Que no autoriz el t r a s l a d o del
vehculo de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" a la ciudad de Lima ya que este
se encontraba en el depsito de revisiones tcnicas de la Municipalidad; que el
ingeniero ELISEO HERRERA PEREZ , fue designado como supervisor de la obra ya que
slo existe una sub gerencia de obras pblicas, que desconoca que el seor
RICARDO GERMAN Espinoza ZUMAETA era el encargado de la divisin de motores
de la empresa automotriz Ricardos; que desconoca el informe vehicular del seor
Juan Jara Lpez. Que a su persona no se le inform de este hecho, es ms del examen
especial se desprende que recin con fecha jueves 28 de Diciembre del 2,013, el
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y quien estaba encargado de reparar el vehculo
de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" se entera que se haba sustrado repuestos
del vehculo y que peda se tomaran las acciones legales correspondientes, es decir
un da antes de la conclusin de su gestin, situacin ante la cual era imposible que
se adoptaran acciones por su parte, habida cuenta que corresponde al Concejo

Municipal autorizar al Procurador

correspondientes. Fs. 163.

13.-

Pblico

Municipal

efectuar

las

denuncias

DECLARACION DE LUIS ALBERTO PELAEZ SILVA sealando que desde mediados

del mes de diciembre del 2013 se encontraban en
administracin saliente,

no

plena transferencia con

la

teniendo competencia para iniciar alguna accin porque

ya estaba haciendo entrega de cargo. Fs. 171.

14.- DECLARACION DE JUAN BARRENECHEA GUERRERO sealando que slo se le ha
hecho llegar una hojas de hallazgos mediante las cuales se
le
pone
en
conocimiento los hechos de la presente denuncia y con fecha 10 de diciembre del
2013 ha cumplido con hacer llegar las observaciones; que se ha desempeado como
Gerente Municipal desde el 16 de marzo hasta el 30 de noviembre del ao 2013, que
no tuvo
injerencia o
participacin en el proceso de seleccin referida a la
repotenciacin del vehculo de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60"; que no ha
firmado ninguna entrega ni recepcin de repuestos, siendo el rea encargada de dar
conformidad del servicio o en su defecto del ingreso de los bienes de la oficina
de
logstica, no
habindose informado sobre tal
incumplimiento, para procederse a
cualquier pago, primero debe verificarse dicha conformidad sin-lo cual el encargado
de almacn ni el tesorero debieron de haber girado cheque alguno. Fs. 173.
15.- DECLARACION DE CARLOS SOUS PALENCIA sealando que trabaja en Inversiones
Panamericana y a travs de
Internet en la pgina del SEACE se inform
respecto a la licitacin, presentando su sobre, que cuando gan la buena pro,
en
otras
instituciones pblicas o privadas se ha seguido el mismo trmite,
primero se recibe la comunicacin de haber ganado, luego se hace el contrato y
la resolucin de alcalda sale con fecha posterior por
el
mismo trmite que
demora y todo ello ha sido de acuerdo a la ley de adquisiciones y contrataciones del
Estado. Fs.178.
16.- DECLARACION DE WILMER JAVIER MARTINEZ ARAMBULO, quien refiere que como
gerente de planificacin tena como funciones planificar, coordinar con
las
unidades orgnicas y
asesorarlas, evaluar y
controlar
los planes y
proyectos formulados, entre
otros; asimismo que como integrante del comit
especial de procesos de seleccin estuvo encargado de llevar a cabo los procesos
de seleccin de adquisicin de bienes y servicios del Estado, evaluar conjuntamente
con los miembros del comit especial permanente las propuestas tcnicas y
econmicas de los postores y proceder conforme a ley; que el proceso de la
repotenciacin del vehculo de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60" ,se llev
acabo el 22 de junio, el presidente del comit comunic que se haba recibido
slo un expediente correspondiente a Automotriz Ricardos, verificndose que
los sobres estuviesen sellados, se procedi a calificar con lo cual se obtuvo la
buena pro a Automotriz Ricardos, siendo designado como inspector de obra el
ingeniero ELISEO HERRERA PEREZ pues como sub gerente de obras pblicas y
de acuerdo al
Reglamento de una de sus funciones fue regular,
planear,
organizar, controlar y ejecutar obras de infraestructura pblica de diferentes
modalidades. Fs. 180/184.
17.-

AMPLIACIN DE LA DECLARACION

DE ELISEO

HERRERA PEREZ quien se

ratifica en lo vertido en su primera declaracin y a su

vez seala que

las

oportunidades
en
las
que
ha apoyado en
las diligencias referentes a
la
repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60", lo hizo en su
condicin de sub- Gerente de obras pblicas y no como inspector pues no poda ser
juez y parte en dicho caso, que la responsabilidad de llevar el cuaderno de obras

radicaba en la persona de Juan Jara Lpez, quien fue mecnico contratado para
supervisar el avance tcnico de la obra. Asimismo que desconoce por razn de su
cargo, respecto a las observaciones advertidas en el informe N01-2013-0CI/MPI y
donde se deja constancia que recin el 11 de Diciembre del 2013 el mecnico
Juan Jara Lpez hizo las observaciones advertidas en el citado documento. A fs. 188.
fs. 185/187.

18.-

OFICIO N 084-2013-SG/MPI remitido por

la secretaria general de
la
Municipalidad Provincial de ICA, adjuntando el reglamento de Organizacin y
funciones (ROF) aprobado mediante acuerdo de Consejo N 118-2010-AL/CPI, de
fecha 16 de noviembre del 2010, a fs. 435/471.

19.-

MEMORANDUM

N 562-13-GA-MPI

de fecha 13 DIC 2013 donde la CPC

NORMA MARIA MELLO ARIZA, solicita al Ing. CARLOS MELENDEZ URBINA.

realice los
trmites de entrega del Bus ya reparado para proceder a su
internamiento en el depsito municipal. Fs. 659.
20.-

OFICIO N 016-2013-CG/FIS remitido por

la Gerente de Fiscalizacin de
Declaraciones Juradas de la contralora general de la repblica, mediante el
cual se comunica a NORMA MARIA MELLO ARIZA que se da por concluido
el procedimiento sancionador iniciado en su contra. Fs. 660
,

.,-;t
.;:

21.- RESOLUCIONDE ALCALDIA N 0527-2013-AL/RUV-MPI de fecha 16 JUN 2013

donde se absuelve de
los cargos imputados a
la CPC NORMA MARIA
MELLO ARIZA. Se menciona que con fecha 21 de Mayo del 2,013 esta persona
quien fue subgerente de contabilidad formul su descargo respecto a la presunta
comisin de faltas disciplinarias que se atribuye a su persona. Que prueba de su
responsabilidad es el Oficio N 016-2013-CG/FIS de fecha 25 de mayo del 2013
en la que la Contralora General de la Repblica la exime de responsabilidad en
consideracin con subsanar lo solicitado dentro del plazo. fs.661/662.
'
22.- RESOLUCION DE ALCALDA N 0474-2012-AL/MPI de fecha 05 MAY 2012 donde
se le encarga interinamente al Ing. ELISEO HERRERA PEREZ el cargo de sub
gerente de Obras Privadas, Habilitaciones Urbanas y Control Urbano hasta la
designacin del titular del cargo. Obra a fs. 687.
23.- ACTA DE ENTREGA Y
RECEPCION DE
REPUESTOS PARA LA
REPOTENCIACION DEL mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60, de
fecha 15 de Setiembre del 2,012 modelo Z60. a fs. 688/690.
24.- INFORME N 985-2013-SGOPE-GDUR/MPI, de fecha 27SET2013 remitido por
el Ing. ELISEO HERRERA PEREZ ,al Ing. CARLOS MELENDEZ URBINA .sobre
supervisin de obra repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125,
Modelo Z-60. En este informe CARLOS MELENDEZ URBINA. le dice al Ingeniero
ELISEO HERRERA PEREZ que en las dos ltimas visitas efectuadas a la ciudad de
Lima con fines de supervisar el avance de la obra ejecutada por la empresa
automotriz Ricardos, en una primera oportunidad se encontr los trabajos de
soldadura en general de la carrocera, tapizado de asientos u reforzamiento de
chasis; en la segunda oportunidad se constat el masillado de carrocera,
adquisicin de motor nuevo, reparacin de caja y otros. Que al mismo tiempo se
constat
que
era
necesario la adquisicin de
06
llantas segn
especificaciones del mecnico de la municipalidad seor Juan Jara Lpez,
que los mismos deban ser requeridos al tiempo ms breve por cuanto dichos
neumticos no se incluyeron en la compra primigenia de accesorios para la
repotenciacin de dicho vehculo. Obra a fs. 691.
25.-

MEMORANDUM N 011-2013-SGOPE/GGUR/MPI, de fecha 13 D1C

2013,mediante el cual el Ing. ELISEO HERRERA PEREZ, solicita al sr. Juan Jara
Lpez, cumpla con levantar las observaciones respecto del mnibus de placa de
rodaje WD-125, Modelo Z-60. A fojas 692.

26.- INFORME

N 698-2013-SGOPE-SGL/MPI
de fecha 15 DIC. 2013 remitido
por GREGORIO TAMARIZ ESPINOZA Sub gerente de Logstica al Ing. ELISEO
HERRERA PEREZ, solicitando
la conformidad
por servicios tcnicos de
repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60 a fs. 693.

27.- INFORME N 1325-2013-SGOPE-GGUR/MPI

de fecha 15DIC2013 remitido por
el Ing. ELISEO
HERRERA PEREZ, al Ing. CARLOS MELENDEZ URBINA. sobre
supervisin de
obra repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125,
Modelo Z-60, a fs. 694.

28. INFORME N 1376-.2013-SGOPE-GGURL-JlPI de fecha 18DIC2013 remitido por el

Ing ELISEO
HERRERA PEREZ al Ing. CARLOS MELENDEZ URBINA. sobre
supervisin de obra repotenciacin mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z60, a fs. 695.
29. OFICIO N 062-2013-SGOPE-GGUR/MPI de fecha 18DIC2013 remitido por el Ing.
ELISEO HERRERA PEREZ a la imputada ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ de
la empresa automotriz Ricardo' s adjuntando
informe del mecnico de la
municipalidad donde se refiere que el mnibus mnibus de placa de rodaje WD-125,
Modelo Z-60, no se encuentra 100% operativa. Obra a fojas 697/698.
\ 30.- DECLARACION DE MIGUEL SANTISTEBAN ALMEIRA, auditor
de
la
Municipalidad provincial de ICA, quien manifiesta que lo informado por el
contador Pedro Vallejo Collantes respecto de las pecosas en el Oficio N137-2013OCI/MPI, administrativamente no vara el resultado debido a su incumplimiento en la
Presentacin de la documentacin requerida por el rgano de control interno. Fs.
807/808.
.
31.- DECLARACION DE WILMER JAVIER MARTINEZ ARAMBULO, quien fue gerente de
Planificacin de la Municipalidad provincial de ICA y miembro del comit de
proceso de seleccin para la adquisicin de bines y servicios de dicha comuna,
refiere
que el presidente de dicho Comit, la persona de CARLOS MELENDEZ
URBINA., era el encargado dentro del proceso de seleccin de efectuar las
invitaciones respectivas a las empresas que participaran en dichos procesos,
que l en su calidad de presidente tena conocimiento d las cotizaciones previas
y que los miembros de dicho comit no tenan conocimiento de ello, su participacin
como miembro del comit de procesos de seleccin, fue la de estar presente en la
apertura de los sobres, calificar al postor y evaluar las propuestas tcnicas y luego
de dicho proceso, conjuntamente con el presidente firmar al acta de buena pro.
Que respecto de la licitacin para la repotenciacin del mnibus de placa de rodaje
WD-125, Modelo Z-60 solo se present un postor. Fs. 816/817.
32. LIBRO DE ACTAS DE ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA correspondiente al
AMC N077-2012CEP/MPI, servicio de mano de obra en la repotenciacin del
mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60, de la Municipalidad de ICA,
donde se da cuenta de las actas del proceso de adjudicacin de menor cuanta y
la documentacin concerniente dicho proceso, para el servicio de mano de obra en la
repotenciacin de mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60 y se le otorga la
buena pro a la empresa automotriz Ricardo' s de la imputada ANA PATRICIA DE
LA SOTA SANCHEZ . A fs. 833/843.
33. LIBRO DE ACTAS DE ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA correspondiente al
ADS N 015-2012-CEP/MPI, Adquisicin de
repuestos para la repotenciacin
del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60 de la Municipalidad Provincial
de ICA, donde se da cuenta de las actas del proceso de adjudicacin directa
selectiva y la documentacin concerniente dicho proceso, para la adjudicacin de
repuestos para la repotenciacin del mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z60 y se le otorga la buena pro a la empresa Automotriz Ricardo' s de la imputada
ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ.A fs. 844/852.

IV.-GRADO DE PARTICIPACIN y CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE

LA RESPONSABILIDAD PENAL.
l.- Grados de AUTORIA y participacin:
CARLOS MELENDEZ URBINA. como autor de COLUSION y autor
del delito de OMISION, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS
FUNCIONALES en agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

DE ICA.

NORMA MARIA MELLO ARIZA Y WILMER JAVIER MARTINEZ

ARAMBULO como autores del delito de

COLUSION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

en agravio de la

PATRICIA DE
LA SOTA SANCHEZ y
RICARDO
GERMAN ESPINOZA ZUMAETA, como cmplices primarios del
ANA

delito de COLUSION y como autores del delito de APROPIACIN

ILICITA en agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

ICA.

ELISEO HERRERA PEREZ como autor del delito contra la

ADMINISTRACION
PUBLICA en la modalidad de OMISION,
REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES

la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

en agravio de

V.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIN, PENA, REPARACIN CIVIL y

CONSECUENCIAS ACCESORIAS
5.1. Tipificacin:
CARLOS MELENDEZ URBINA. como autor de

autor del delito de OMISION,

en agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA. El delito de colusin se encuentra previsto en el artculo 384 del
Cdigo Penal y el delito de omisin, rehusamiento o demora de actos funcionales en el
artculo 377 del mismo cuerpo de leyes.
REHUSAMIENTO

COLUSION y

O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES

NORMA MARIA MELLO ARIZA Y WILMER JAVIER MARTINEZ ARAMBULO como

autores del delito de' COLUSION en agravio de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA. El delito de colusin se encuentra previsto en el artculo 384 del Cdigo Penal.
PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ y RICARDO GERMAN ESPINOZA
como cmplices primarios del delito de COLUSION y como autores del
delito de APROPIACION ILICITA en agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE ICA. El delito de colusin se encuentra previsto en el artculo 384 del Cdigo
Penal y el delito de apropiacin ilcita en el primer prrafo del artculo 190 del mismo
cuerpo de leyes.
ANA

ZUMAETA,

ELISEO
HERRERA PEREZ, como autor del delito contra la ADMINISTRACION
PUBLICA en la modalidad de OMISION, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS
FUNCIONALES en agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA. El delito de
omisin, rehusamiento o demora de actos funcionales en el artculo 377_del mismo
cuerpo de leyes.
5.2.PENAy REPARACION CIVIL:
Esta fiscala, en mrito a los autos contenidos en el expediente y teniendo en
cuenta la pena establecida para este delito en los Arts. 361 del cdigo penal, y los
Arts. 11 que, establece las bases de
la punibilidad; Art. 22 referente a
la
responsabilidad restringida; art. 23 referente a la autora y coautora; Art. 28 que,
establece las clases de pena, con una duracin mnima de 02 das y una mxima de
35 aos; Art. 36 inc. l y 2 que, establece los efectos de la pena de inhabilitacin; art.
46 que, seala la individualizacin de la pena; Art.
92 que, la reparacin civil
comprende:

1) el

pago de su valor; y, 2) la indemnizacin de

los daos y

perjuicios:

SOLICITO se imponga las siguientes penas:

A

CARLOS MELENDEZ URBINA. como

autor
de
autor
del
delito
de
OMISION,
REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES en
agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA,
una pena de ocho AOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
una inhabilitacin accesoria por el mismo tiempo de la pena
principal, esto es por ocho aos en el ejercicio de cargos

COLUSION y

pblicos, de conformidad con el artculo 39 del Cdigo Penal y

en concordancia con el inciso 2 del artculo 36 del mismo
cuerpo de leyes y el
pago de cinco mil nuevos soles por
concepto de reparacin civil.
A NORMA MARIA MELLO ARIZA y WILMER JAVIER
MARTINEZ ARAMBULO como autores del delito de COLUSION en
agravio de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, una
pena de CUATRO AOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
una inhabilitacin accesoria por el mismo tiempo de la
pena principal, esto es por cuatro aos en el ejercicio de cargos
pblicos, de conformidad con el artculo 39 del Cdigo
Penal y en concordancia con el inciso 2 del artculo 36 del
mismo cuerpo de leyes y el
pago de novecientos nuevos
soles por concepto de reparacin civil que debern pagar
cada uno de ellos a favor de la agraviada.
A ANA PATRICIA DE LA SOTA SANCHEZ y RICARDO
GERMAN ESPINOZA ZUMAETA, como cmplices primarios
del delito de COLUSION y como autores del delito de
APROPIACIN ILICITA en agravio de la MUNICIPALIDAD
PROVlNCIAL DE ICA, una pena de ocho AOS DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, una inhabilitacin accesoria por el
mismo tiempo de la pena principal, esto es por ocho aos en
el ejercicio de cargos pblicos, de conformidad con el artculo
39 del Cdigo Penal y en concordancia con el inciso 4 del
artculo 36 del mismo cuerpo de leyes y el pago de veinte
mil nuevos soles por concepto de reparacin civil que
debern pagar a favor de la agraviada.
A ELISEO HERRERA PEREZ como autor del delito contra la
ADMINISTRACION PUBLICA en la modalidad de OMISION,
REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES en
agravio de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ICA,
una pena de un ao de pena privativa de libertad, una
inhabilitacin accesoria por el mismo tiempo de la pena
principal, esto es por cuatro aos en el ejercicio de cargos
pblicos, de conformidad con el artculo 39 del Cdigo Penal y
en concordancia con el Inciso 2 del Art.36 del mismo cuerpo de
leyes y el
pago de mil nuevos soles por concepto de
reparacin civil, que deber pagar a favor De la agraviada.

V1.-RELACIN DE BIENES QUE GARANTIZAN EL PAGO DE LA REPARACIN

NINGUNO.-

CIVIL.

VII.-RELACIN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS.

DECLARACIONES:
1

MIGUEL SANTISTEBAN ALMEIRA , domiciliado en Av.

Florin Daz N 229- Huacho a fin de que se ratifique
en lo
vertido en el INFORME N 01-2013-0CI/MPI
"examen especial a obras pblicas: repotenciacin del
mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60 y
asimismo sobre cualquier otro hecho relacionado con la
teora del caso. (anexo).

DECLARACION DE
ROBINSON VALDIVIA
MONTORO domiciliado en Av. Nicols de Pirola N
381-ICA para que declare acerca de la forma en que el
mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60, llego

a su taller y el estado del mismo. Y asimismo sobre

cualquier otro hecho relacionado con la teora del caso.
DECLARACION DEL ALCALDE JUAN RODRIGUEZ
NUEZ domiciliado
en jirn Glvez N 614- ICA,
para que declare de
la forma en que se form el
comit de seleccin, como se llev a cabo este proceso
y la posterior firma de las resoluciones de buena pro.
y asimismo sobre cualquier otro hecho relacionado con
la teora del caso.

DECLARACION
DE JUAN BARRENECHEA
GUERRERO domiciliado en Av. Miguel Grau 225

ICA, para que declare sobre la hoja de

hallazgos mediante el cual se le pone en conocimiento
los hechos de la presente-denuncia. Y asimismo sobre
cualquier otro hecho relacionado con la teora del caso

DECLARACION
de JULIO MARTIN MAGINO
SUYON, con domicilio en Jr- Zavala 500 segundo piso

ICA, para que declare respecto al dao econmico

ocasionado con los hechos materia de acusacin a su
representada. Y asimismo sobre cualquier otro hecho
relacionado con la teora del caso.
DECLARACIN DE JUAN JARA LOPEZ, domiciliado
en calle Repblica de Canad N450- I C A , quien
depondr sobre hechos relacionados con la teora del
caso.

DECLARACION DE LUIS ALBERTO PELAEZ SILVA,

domiciliado en Jirn Glvez N 377- Huacho, quien

depondr sobre hechos relacionados con la teora del
caso. Fs. 171.

DECLARACION DE JUAN BARRENECHEA GUERRERO

DECLARACION

domiciliado en Pasaje Federico Sal y Rosas N 360Huaraz, quien depondr sobre hechos relacionados con
la teora del caso.

DE CARLOS SOUS

PALENCIA ,

domiciliado en calle Lorenzo Farfn N550-Lima. quien

depondr
caso.

sobre

hechos

relacionados

con

la teora del

DOCUMENTALES:
1. INFORME ESPECIAL N 01-2013-0CIIMPI, el cual es un anexo.
2. OFICIO N 084-2013-SGIMPI. A fojas_435/471.
3.

MEMORANDUM N 562-13-GA-MPI.

4.

OFICIO N 016-2013-CGIFIS.

Fs. 659.

Fs. 660

5. RESOLUCION DE ALCALDA N 0527-2013-ALIRUV-MPI

6. RESOLUCION DE ALCALDA NO 0474-2004-ALIMPI.

o. fs.661/662.

Obra a fs. 687.

7. ACTA DE ENTREGA y
RECEPCION DE
REPUESTOS PARA
LA REPOTENCIACION DE mnibus de placa de rodaje WD-125, Modelo Z60. a fs. 688/690.
8. INFORME N 985-2013-SGOPE-GDURlMPI.
9.

Obra a fs. 691.

MEMORANDO N 011-2013-SGOPEIGGURIMPI.

10. INFORME N 698-2013-SGOPE-SGLIMPI.

A fojas 692.

A fojas 693.

11. INFORME N 1325-2013-SGOPE-GGURIMP

. A fojas 694.

12. INFORME N 1376-2013-SGOPE-GGURIMPI.

A fojas. 695.

13. OFICIO N 062-2013-SGOPE-GGURIMPI.

Obra a fojas 697/698.

14. LIBRO DE ACTAS DE ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA. A fs. 833/843.

15.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN
y FUNCIONES
DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA del ao 2007. Obra de-fojas 25/88.

LA

16. LIBRO
DE.
ACTAS
DE
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA CORRESPONDIENTE
AL
ADS
015-2012-CEP/MPI
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPOTENCIACION del mnibus
de placa de rodaje WD-125, Modelo Z-60. .Fojas 844/852.
Medios de prueba que sern oralizados y ledos en Juicio.
VIII.-

MEDIDAS DE COERCIN PROCESAL.

NINGUNA
OTROSI DIGO: Se remite los actuados en Fs. 900.

ICA,

Octubre del 2014

FIRMADO Y SELLADO POR EL FISCAL