DECRETO NMERO 21-2006

EL CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:
Que la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala establece que el Estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la
realizacin del bien comn. simismo es deber del Estado garantizarle a los
!abitantes de la Repblica la "ida# la libertad# la $usticia# la seguridad# la paz y el
desarrollo integral de la persona.
CONSIDERANDO%
Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente !a colocado a los
!abitantes de la Repblica en un estado de indefensin# por su funcionamiento
organizacional# lo que !ace necesario la creacin de un instrumento legal para
perseguir# procesar y erradicar a la delincuencia organizada.
CONSIDERANDO:
Que la Con"encin de las &aciones 'nidas contra la (elincuencia )rganizada
*ransnacional# suscrita por Guatemala con fec!a +, de diciembre de ,--- y aprobada
mediante el (ecreto &mero ./0,--. tiene como propsito promo"er la cooperacin
para pre"enir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional#
comprometi1ndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislati"as
correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada#
estableci1ndose mecanismos especiales de in"estigacin.
POR TANTO:
En e$ercicio de las atribuciones que le confiere el artculo +2+ inciso a3 de la
Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala#
DECRETA:
4a siguiente.
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO
OBJETO, NATURALEZA Y MBITO DE APLICACIN DE LA LEY
ARTICULO 1 O!"#$ % &'#()'*"+',
4a presente 4ey tiene por ob$eto establecer las conductas delicti"as atribuibles a los
integrantes y5o participantes de las organizaciones criminales6 el establecimiento y
regulacin de los m1todos especiales de in"estigacin y persecucin penal as como
todas aquellas medidas con el fin de pre"enir# combatir# desarticular y erradicar la
delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitucin Poltica
de la Repblica# los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala# y
leyes ordinarias.
CP7*'4) 8EG'&()
(E9:&:C:;&
ARTICULO 2,- G)(.$ /"*01#02$ $)3'&0+'/$ ( $)3'&0+'104& 1)050&'*,
Para efectos de la presente 4ey se considera grupo delicti"o organizado u
organizacin criminal# a cualquier grupo estructurado de tres o m<s personas# que
e=ista durante cierto tiempo y que acte concertadamente# con el propsito de
cometer uno o m<s de los delitos siguientes%
a3 (e los contenidos en la 4ey Contra la &arcoacti"idad% tr<nsito internacional6
siembra y culti"o6 fabricacin o transformacin6 comercio# tr<fico y almacenamiento
ilcito6 promocin y fomento6 facilitacin de medios6 alteracin6 e=pendio ilcito6 receta
o suministro6 transacciones e in"ersiones ilcitas6 facilitacin de medios6 asociaciones
delicti"as6 procuracin de impunidad o e"asin6
b3 (e los contenidos en la 4ey contra el 4a"ado de (inero u otros cti"os% la"ado de
dinero u otros acti"os6
c3 (e los contenidos en la 4ey de >igracin% ingreso ilegal de personas# tr<nsito ilegal
de personas# transporte de ilegales6
d3 (e los contenidos en la 4ey para Pre"enir y Reprimir el 9inanciamiento del
*errorismo% financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero6
e3 (e los contenidos en el Cdigo Penal%
e.+3 Peculado# mal"ersacin# concusin# fraude# colusin y pre"aricato6
e.,3 E"asin# cooperacin en la e"asin# e"asin culposa6
e..3 sesinato# plagio o secuestro# !urto agra"ado# robo agra"ado# estafa# trata de
personas6
e.?3 *errorismo6
e.@3 :ntermediacin financiera# quiebra fraudulenta# fabricacin de moneda falsa#
alteracin de moneda# introduccin de moneda falsa o alterada6
f3 (e los contenidos en la 4ey Contra la (efraudacin y el Contrabando duaneros%
contrabando aduanero y de la defraudacin aduanera.
g3 (e los contenidos en la presente 4ey%
g.+3 Conspiracin# asociacin ilcita# asociacin ilegal de gente armada# entrenamiento
para acti"idades ilcitas# uso ilegal de uniformes o insignias# obstruccin de $usticia6
g.,3 Comercializacin de "e!culos y similares robados en el e=tran$ero o en el
territorio nacional6
g..3 E=acciones intimidatorias# obstruccin e=torsi"a de tr<nsito.
4o anterior# con la finalidad de obtener# directa o indirectamente un beneficio
econmico o de cualquier ndole para s o para tercero.
Por grupo estructurado se entender< un grupo no formado fortuitamente para la
comisin inmediata de un delito y en el que no necesariamente se !aya asignado a
sus miembros funciones formalmente definidas ni !aya continuidad en la condicin de
miembro o e=ista una estructura desarrollada.
!3A (e los contenidos en la 4ey de rmas y >uniciones.
Adicionada la literal !3 por el rtculo +# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el
+@0-@0,--B
CAPTULO TERCERO
DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTICULO 6,- C$&7.0)'104&,
Comete el delito de conspiracin quien se concierte con otra u otras personas con el
fin de cometer uno o m<s delitos de los enunciados en el presente artculo. 4as penas
a imponer a cada persona por conspiracin ser<n las mismas seCaladas para el delito
que se conspira# independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos.
4os delitos a los que se !ace referencia en el primer p<rrafo de este artculo son los
siguientes%
a3 (e los contenidos en la 4ey Contra la &arcoacti"idad% tr<nsito internacional6
siembra y culti"o6 fabricacin o transformacin6 comercio# tr<fico y almacenamiento
ilcito6 promocin y fomento6 facilitacin de medios6 alteracin6 e=pendio ilcito6 receta
o suministro6 transacciones e in"ersiones ilcitas6 facilitacin de medios6 asociaciones
delicti"as6 procuracin de impunidad o e"asin6
b3 (e los contenidos en la 4ey contra el 4a"ado de (inero u otros cti"os% la"ado de
dinero u otros acti"os6
c3 (e los contenidos en la 4ey de >igracin% ingreso ilegal de personas# tr<nsito ilegal
de personas# transporte de ilegales6
d3 (e los contenidos en la 4ey para Pre"enir y Reprimir el 9inanciamiento del
*errorismo% financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero6
e3 (e los contenidos en el Cdigo Penal%
e.+3 Peculado# mal"ersacin# concusin# fraude# colusin y pre"aricato6
e.,3 E"asin# cooperacin en la e"asin# e"asin culposa6
e..3 sesinato# plagio o secuestro# !urto agra"ado# robo agra"ado# estafa# trata de
personas6
e.?3 *errorismo6
e.@3 Quiebra fraudulenta# fabricacin de moneda falsa# alteracin de moneda#
introduccin de moneda falsa o alterada6
Ae./3 dulteracin de medicamentos# produccin de medicamentos falsificados#
productos farmac1uticos falsificados# dispositi"os m1dicos y material m1dico
quirrgico falsificado6 distribucin y comercializacin de medicamentos falsificados#
productos farmac1uticos falsificados# dispositi"os m1dicos y material mdico
quirrgico falsificado6 establecimientos o laboratorios clandestinos.
f3 (e los contenidos en la 4ey Contra la (efraudacin y el Contrabando duaneros%
contrabando aduanero y de la defraudacin aduanera6
g3 (e los contenidos en la presente 4ey%
g.+3 sociacin ilcita# asociacin ilegal de gente armada# entrenamiento para
acti"idades ilcitas# uso ilegal de uniformes o insignias# obstruccin de $usticia.
g.,3 Comercializacin de "e!culos y similares robados en el e=tran$ero o en el
territorio nacional6
g..3 E=acciones intimidatorias# obstruccin e=torsi"a de tr<nsito.
!3 (e los contenidos en las leyes de car<cter financiero%
!.+3 :ntermediacin financiera6
!.,3 Captacin ilcita de dinero e intermediacin ilcita con "alores6 y#
!..3 )tros delitos de similar naturaleza que se incluyan en leyes especficas.
i3 4os delitos contemplados en la 4ey de rmas y >uniciones.
AReformada la literal e.@3 y adicionada la literal !3 por el rtculo ,D# del (ecreto &mero ?B0,--D el
-,0+-0,--D
Adicionada la literal i3 por el rtculo ,# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0,--B
Adicionado el inciso e./3 por el rtculo +@# del (ecreto (el Congreso &mero ,D0,-++ el +20+,0
,-++
ARTICULO 8, A7$10'104& 0*910#',
Comete el delito de asociacin ilcita# quien participe o integre asociaciones del
siguiente tipo%
+. 4as que tengan por ob$eto cometer algn delito o despu1s de constituidas#
promue"an su comisin6 y#
,. 4as agrupaciones ilegales de gente armada# delincuencia organizada o grupos
terroristas.
Este delito ser< sancionado con pena de seis a oc!o aCos de prisin# sin per$uicio de
las penas asignadas a los delitos cometidos.
ARTICULO :, A7$10'104& 0*"3'* /" 3"&#" ')5'/',
Comete el delito de asociacin ilegal de gente armada# quien organice# promue"a o
pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas# para el uso# entrenamiento o
equipamiento con armas. Este delito ser< sancionado con pena de seis a diez aCos de
prisin.
ARTICULO 6, E&#)"&'50"&#$ .')' '1#020/'/"7 0*910#'7,
Comete el delito de entrenamiento para acti"idades ilcitas quien equipe# organice#
instruya o entrene a personas en t<cticas# t1cnicas o procedimientos militares o
policiales# para el desarrollo de acti"idades terroristas# escuadrones de la muerte#
grupos de $usticia pri"ados# bandas de sicarios o destinadas a e$ecutar acciones de
delincuencia organizada. Este delito ser< sancionado con pena de seis a oc!o aCos
de prisin.
ARTICULO ;, U7$ 0*"3'* /" (&0<$)5"7 $ 0&703&0'7,
Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias# quien con <nimo de cometer
un delito use# e=!iba# porte o se identifique con prendas# uniformes o insignias reales#
similares o seme$antes a los del e$1rcito# polica o fuerzas de seguridad del Estado.
Este delito ser< sancionado con pena de tres a cinco aCos de prisin.
ARTICULO =, C$5")10'*0+'104& /" 2">91(*$7 % 7050*')"7 )$'/$7 "& "* "?#)'&!")$
$ "& "* #"))0#$)0$ &'10$&'*,
Comete el delito de comercializacin de "e!culos y similares robados en el e=tran$ero
o en el territorio nacional# quien a sabiendas# de cualquier forma autorice el ingreso al
pas# "enda o comercialice "e!culos terrestres# martimos# a1reos o maquinaria que
!ayan sido robados en el e=tran$ero o en el territorio nacional. Este delito ser<
sancionado con prisin inconmutable de seis a "einte aCos# m<s una multa igual al
"alor comercial de los bienes ob$eto del delito.
8er< imputable a las personas $urdicas independientemente de la responsabilidad
penal de sus propietarios# directores# gerentes# administradores# funcionarios#
empleados y representantes legales el delito pre"isto en el presente artculo# cuando
se trate de actos realizados por sus rganos regulares siempre que se !allaren dentro
del giro u ob$eto normal o aparente de sus negocios. En este caso# adem<s de las
sanciones aplicables a los responsables# se impondr< a la persona $urdica una multa
de diez mil EE'F+-#---.--3 a seiscientos "einticinco mil EE'F/,@#---.--3 dlares
de los Estados 'nidos de m1rica o su equi"alente en moneda nacional# atendiendo a
la gra"edad y circunstancias en que se cometi el delito. En caso de reincidencia se
ordenar< la cancelacin de su personalidad $urdica en forma definiti"a.
s mismo# se ordenar< la publicacin de la sentencia en# por lo menos# dos de los
medios de comunicacin social escritos de mayor circulacin en el pas# a costa del
sancionado.
ARTICULO @,- O7#)(1104& ' *' J(7#010'
Comete el delito de obstruccin de $usticia%
a. Quien utilice fuerza fsica# amenazas o intimidacin# la promesa# el ofrecimiento o la
concesin de un beneficio econmico o de otra naturaleza para inducir al falso
testimonio# per$urio o para obstaculizar la aportacin de pruebas de un proceso en
relacin con la comisin de uno de los delitos comprendidos en la presente 4ey.
b. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algn miembro del )rganismo
Gudicial# >inisterio Pblico# Polica &acional Ci"il# au=iliares de la administracin de la
$usticia# traductores# int1rpretes# peritos# testigos y dem<s su$etos procesales# su
cnyuge o familia que afecte la integridad fsica# el !onor o bienes de 1stos# con el fin
de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la
in"estigacin y persecucin penal de los delitos comprendidos en la presente 4ey.
c3 El particular# o quien siendo funcionario# ser"idor o empleado pblico participe en la
fase de in"estigacin o de los m1todos especiales de in"estigacin# la persecucin#
procesamiento y $uzgamiento de los delitos establecidos en la presente 4ey# que%
+3 Prote$a indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de
un !ec!o in"estigado6
,3 )culte informacin o entregue informacin errnea o falsa que afecte el buen curso
de la in"estigacin o el proceso6
.3 9alsifique o altere documentos y medios probatorios# o los destruya6
?3 cte con retardo intencional# de tal forma que obstaculice la in"estigacin# la
persecucin penal o el $uzgamiento6
@3 Preste falso testimonio a fa"or del sindicado o del imputado# en las causas que se
deri"en por la comisin de los delitos establecidos en la presente 4ey.
AReformada la literal c3 por el rtculo /?# del (ecreto &mero @@0,-+- el ,B0-/0,-++
ARTICULO 10, E?'110$&"7 0&#050/'#$)0'7,
Quien agrupado en la delincuencia organizada# organizacin criminal o asociacin
ilcita# en abierta pro"ocacin o de forma intimidatoria solicite o e=i$a la entrega de
dinero u otro beneficio en la "a pblica o en medios de transporte# ser< sancionado
con prisin de seis a oc!o aCos.
ARTICULO 11, O7#)(1104& "?#$)702' /" #)A&70#$,
Quien agrupado en la delincuencia organizada# organizacin criminal o asociacin
ilcita# en abierta pro"ocacin o de forma intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro
beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirle circular en la
"a pblica# sin estar legalmente autorizado# ser< sancionado con prisin de seis a
oc!o aCos.
CAPTULO CUARTO
AGRABANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
ARTICULO 12,
Para la imposicin de las penas pre"istas en el Cdigo Penal por la comisin de
cualquiera de los delitos en que incurran los miembros de grupos delicti"os
organizados# deber<n obser"arse las siguientes reglas%
a. quien tenga funciones de administracin# direccin o super"isin dentro del grupo
delicti"o organizado# se le aumentar< la pena en una tercera parte.
b. 8i el miembro del grupo delicti"o organizado fuere funcionario o empleado pblico
se le aumentar< la pena en una tercera parte6 y se le impondr< la in!abilitacin para
desempeCar cargos pblicos por el doble del tiempo de la prisin6 o si fuere
sancionado con multa# por el plazo de cinco aCos.
c. 8i los miembros de grupos delicti"os organizados utilizaren a menores de edad para
cometer las acti"idades delicti"as# se les aumentar< la pena en una tercera parte.
d. 8i los miembros de grupos delicti"os organizados utilizaren a personas "ali1ndose
de relaciones de poder e$ercidas sobre 1stas# se aumentar< la pena en una tercera
parte.
TTULO SEGUNDO
MEDIOS PARA INBESTIGAR GRUPOS DELICTIBOS
ORGANIZADOS Y
DELITOS DE GRABE IMPACTO SOCIAL
CAPTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
ARTICULO 16, P*'+$7,
4os plazos para la in"estigacin de delitos cometidos por grupos delicti"os
organizados se regir<n por el Cdigo Procesal Penal6 siempre que e=ista auto de
procesamiento. >ientras no e=ista auto de procesamiento contra alguna persona#
podr<n desarrollarse los actos de in"estigacin pre"istos en la presente 4ey# pudiendo
durar la in"estigacin !asta antes que el delito in"estigado prescriba conforme el
Cdigo Penal.
ARTICULO 18,- D"") /" 1$*'$)'),
4a 8uperintendencia de Hancos# la (ireccin de Catastro y "alos de Hienes
inmuebles# el Registro de la Propiedad :nmueble# el Registro >ercantil# el Registro de
>arcas y Patentes# la 8uperintendencia de dministracin *ributaria# la :ntendencia de
Ierificacin Especial# y cualquier otra entidad pblica# deber<n prestar su
colaboracin# cuando les sean requeridos informes para la in"estigacin de los delitos
ob$eto de la presente 4ey.
AReformado por el rtculo +# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO 1:, C$&<0/"&10'*0/'/,
4a informacin que se obtenga conforme al artculo anterior# podr< ser utilizada
e=clusi"amente en la in"estigacin correspondiente# debi1ndose guardar la m<s
estricta confidencialidad para terceros durante esta fase.
l ser"idor pblico que indebidamente quebrante la reser"a de las actuaciones en la
fase de in"estigacin o proporcione copia de ellas o de los documentos# ser<
responsable administrati"amente6 sin per$uicio de la responsabilidad penal en que
pudiera incurrir.
4as comunicaciones interceptadas conforme esta 4ey y la informacin relacionada con
el segundo p<rrafo del artculo ,? de la Constitucin Poltica de la Repblica# deber<n
permanecer en estricta confidencialidad para terceros durante y despu1s de todo el
proceso penal.
&o se considerar<n terceros las autoridades competentes de otros pases en materia
de in"estigacin penal.
ARTICULO 16, A(/0#$)0'7,
solicitud del >inisterio Pblico al $uez competente# mediante resolucin fa"orable se
podr<n realizar auditorias a personas indi"iduales cuando e=istan indicios y
$ustificacin suficiente deri"ada de la in"estigacin que !agan presumir fundadamente
que son miembros de grupos delicti"os organizados. simismo podr<n ordenarse
auditorias a organizaciones o instituciones sobre las que se tengan indicios suficientes
que !agan presumir que est<n siendo utilizadas para el desarrollo de las acti"idades
de organizaciones criminales.
ARTICULO 1;, A*1'&1"7 /" *' 0&2"7#03'104&,
En los procesos relati"os a los delitos a que se refiere esta 4ey# la in"estigacin
tambi1n deber< e=tenderse al descubrimiento de las estructuras# formas de operacin
y <mbitos de actuacin de los grupos delicti"os organizados.
ARTICULO 1=, R"7")2' /" *'7 '1#('10$&"7,
>ientras no e=ista persona ligada a proceso penal# no se tendr< acceso a las
actuaciones realizadas por los agentes encubiertos# a las interceptaciones de
comunicaciones y a las entregas "igiladas. Estas diligencias nicamente pueden ser
conocidas por el 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico o en su
caso por el $uez contralor# los fiscales encargados del caso y quienes inter"ienen en la
realizacin de las mismas.
ARTICULO 1@, P)("'7 '&#010.'/'7 /" #"7#05$&0$7,
Cuando se presuma fundadamente que est< en riesgo la integridad de las personas
que rindan testimonio o dict<menes periciales en contra de algn miembro de grupos
delicti"os organizados# los fiscales deber<n gestionar la proteccin del testigo o perito
conforme las disposiciones contenidas en la 4ey para la Proteccin de 8u$etos
Procesales y Personas Iinculadas a la dministracin de Gusticia Penal y# deber<n
recibirse sus respecti"os testimonios o informes en pruebas anticipadas ante $uez
contralor.
ARTICULO 20, A(#$)0+'104& /" 5C#$/$7 "7."10'*"7 /" 0&2"7#03'104&,
4as operaciones encubiertas y las entregas "igiladas a que se refiere la presente ley#
ser<n autorizadas por el 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico6 a
requerimiento y ba$o solidaria responsabilidad con el agente fiscal encargado del caso#
y con estricto apego a lo establecido en la presente 4ey.
4a realizacin de aquellas diligencias en donde se requiera control $udicial se regir<n
conforme a la Constitucin Poltica de la Repblica# el Cdigo Procesal Penal y lo
preceptuado en el artculo + de la presente 4ey.
4os agentes fiscales podr<n solicitar y desarrollar con$unta o separadamente los
m1todos especiales de in"estigacin pre"istos en la presente 4ey.
TTULO TERCERO
MDTODOS ESPECIALES DE INBESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO
OPERACIONES ENCUBIERTAS
ARTICULO 21, O.")'10$&"7 "&1(0")#'7,
8e entender< por operaciones encubiertas# aquellas que realizan agentes encubiertos
con la finalidad de obtener informacin o e"idencias que permitan procesar a las
personas que forman parte de grupos delicti"os organizados y su desarticulacin#
mediante el diseCo de estrategias eficaces con estricto control del >inisterio Pblico.
En la fase de in"estigacin en contra de grupos delicti"os organizados u
organizaciones criminales que# especficamente realicen los agentes encubiertos con
la debida autorizacin y super"isin y ba$o responsabilidad del >inisterio Pblico#
quedan pro!ibidas y e=cluidas de las operaciones encubiertas las siguientes
acti"idades%
+. 4a pro"ocacin de delitos.
,. 4as operaciones que se !agan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de
in"estigacin.
Para que tales acti"idades puedan ser permitidas se deber< contar# en todo caso con
la debida autorizacin " super"isin del >inisterio Pblico.
ARTICULO 22, A3"&#"7 "&1(0")#$7,
8on agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que "oluntariamente# a
solicitud del >inisterio Pblico# se les designe una funcin con la finalidad de obtener
e"idencias o informacin que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos
delicti"os organizados.
4os agentes encubiertos podr<n asumir transitoriamente identidades y roles ficticios#
actuar de modo secreto y omitir la realizacin de los procedimientos normales de su
cargo ante la comisin de delitos# a e=cepcin de los establecidos en el artculo ,@ de
la presente ley# en los casos asignados a ellos# con el fin de optimizar las
in"estigaciones y el procesamiento de integrantes de dic!as organizaciones.
ARTICULO 26, E'1(*#'/"7 /" *$7 '3"&#"7 "&1(0")#$7,
Para el ob$eto de la presente 4ey# los agentes encubiertos estar<n facultados para
inter"enir en el tr<fico comercial# asumir obligaciones# ingresar y participar en
reuniones en el lugar de traba$o o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo
delicti"o organizado lle"e a cabo sus operaciones o transacciones.
:gualmente# si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lle"e a cabo la
operacin# informacin til para los fines de la operacin# lo !ar< saber al fiscal
encargado de la in"estigacin para que 1ste disponga el desarrollo de una operacin
especial# para la recopilacin de la informacin y los elementos materiales o e"idencia
fsica encontrados.
ARTICULO 28, A&A*0707 /" $)3'&0+'104& 1)050&'*,
Cuando el >inisterio Pblico tu"iere conocimiento de la e=istencia de un grupo
delicti"o organizado# ordenar< a la autoridad policial respecti"a# que realice un an<lisis
con el fin de conocer su estructura organizati"a# la agresi"idad de sus integrantes# los
lugares dnde y con qui1n realizan sus operaciones y6 si fuere posible# los puntos
d1biles de la misma.
Posteriormente ordenar< la planificacin# preparacin y mane$o de una operacin#
para que el agente o agentes encubiertos infiltren la organizacin criminal# con el fin
de obtener informacin til que sir"a para lograr los ob$eti"os establecidos en la
presente 4ey.
ARTICULO 2:, I&<$)5'104& 0&5"/0'#',
4os agentes encubiertos que tu"ieren conocimiento de la futura comisin de delitos
contra la "ida# plagio o secuestro# tortura# lesiones especficas# gra"es o gra"simas#
delitos de "iolacin y abusos des!onestos# deber<n ponerlo en conocimiento
inmediato de las autoridades respecti"as a efecto de e"itar la comisin de los mismos.
ARTICULO 26, A(#$)0+'104&,
solicitud del fiscal del >inisterio Pblico encargado del caso y ba$o su
responsabilidad# el 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico podr<
autorizar operaciones encubiertas# por un tiempo m<=imo de seis meses# reno"able
cuantas "eces sea necesario sin que el plazo total de la operacin e=ceda de un aCo.
ARTICULO 2;, R"F(070#$7 /" *' 7$*010#(/,
4a solicitud de la operacin encubierta deber< !acerse por escrito y deber< contener%
a3 (escripcin del !ec!o que se in"estiga indicando el o los posibles delitos en que se
incurre.
b3 ntecedentes que permitan presumir que la operacin encubierta facilitar< la
consecucin de los ob$eti"os que se persiguen por la presente 4ey6 la $ustificacin del
uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema
ordinario de in"estigacin no lograr< la obtencin de la informacin necesaria.
c3 En t1rminos generales# las acti"idades que el agente encubierto desarrollar< para la
obtencin de la informacin y los m1todos que se utilizar<n para documentar la
informacin recabada por los agentes encubiertos# de conformidad con el artculo ,B
de la presente 4ey.
d3 4a identidad ficticia que asumir<n y las funciones de los agentes encubiertos que
inter"endr<n en la operacin6 la identidad real ser< nicamente del conocimiento del
fiscal encargado del caso.
e3 En plica cerrada la identidad real del agente encubierto# la que quedar< al
resguardo del 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico sin que 1ste
pueda conocer el contenido# sal"o caso necesario al darse por terminada la operacin.
f3 Cuando se conozca# el nombre# sobrenombre o cualquier otra circunstancia que
permita identificar a las personas o integrantes presuntamente "inculadas a la
organizacin criminal o las operaciones ilcitas de las mismas.
El 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico podr< requerir al
solicitante elementos de $uicio adicionales que respalden la solicitud.
ARTICULO 2=, R"7$*(104&,
El 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico deber< conocer y
resol"er en forma inmediata la solicitud planteada por el fiscal. 4a resolucin deber<
ser fundada y en caso de autorizarse deber< contener los siguientes requisitos%
a3 4a determinacin de los agentes encubiertos que participar<n en la operacin.
b3 :ndicacin de las acti"idades generales que se autoriza realizar durante la
operacin encubierta y los m1todos que se utilizar<n para documentar la informacin
que proporcionen los agentes encubiertos de conformidad con el artculo ,B de la
presente 4ey.
c3 El ob$eto y el plazo por el cual se autoriza la operacin encubierta.
d3 4a obligacin del fiscal de informar "erbalmente cada treinta das al 9iscal General
de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico sobre el desarrollo de las acti"idades
realizadas por los agentes encubiertos# para "erificar si la medida est< cumpliendo
con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente 4ey para la
utilizacin de la medida. Para el efecto# el 9iscal General de la Repblica y Gefe del
>inisterio Pblico con"ocar< a una audiencia pri"ada para que el agente fiscal a cargo
del caso informe "erbalmente sobre el a"ance de la in"estigacin y la informacin
recabada !asta el momento6 podr< e=igir en cualquier momento que se le e=!iba la
documentacin y medios de prueba que respalden el :nforme.
e3 4a pro!ibicin e=presa de que los agentes encubiertos pro"oquen la comisin de
delitos para lograr una e"entual detencin o procesamiento de cualquier persona.
ARTICULO 2@, C$5.)$'104& /" *' 0&<$)5'104&,
(urante la operacin encubierta los fiscales deber<n documentar la informacin que
reciban de forma "erbal por los agentes encubiertos. Jsta podr< obtenerse mediante
seguimientos# "igilancias# grabaciones de "oces de las personas in"estigadas# la
utilizacin de micrfonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad# fotografas#
grabaciones de im<genes u otros m1todos t1cnico cientficos que permitan "erificar la
informacin proporcionada por los agentes encubiertos.
ARTICULO 60, E?"&104& /" *' )"7.$&7'0*0/'/ /"* '3"&#" "&1(0")#$,
Estar< e=ento de responsabilidad penal# ci"il y administrati"a# el agente encubierto
que incurra en acti"idades ilcitas necesarias para el cumplimiento de su cometido#
siempre que renan las siguientes condiciones.
a. Que su actuacin cuente con autorizacin pre"ia del 9iscal General de la Repblica
y Gefe del >inisterio Pblico.
b. Que su acti"idad est1 dentro de los lineamientos determinados por el >inisterio
Pblico en el e$ercicio de la direccin de la in"estigacin.
c. Que el agente encubierto informe peridicamente al fiscal encargado del caso y a
sus superiores# sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos.
d. Que sus acti"idades no est1n orientadas a ocultar# destruir o alterar e"idencias de
la acti"idad de la organizacin criminal# o a encubrir fallas en el operati"o o en la
actuacin de sus superiores u otros agentes.
e. Que el agente encubierto no moti"e# induzca o pro"oque la comisin delicti"a de
algn miembro de la organizacin criminal o de otras personas.
f. Que las acti"idades no est1n orientadas al lucro o beneficio personal del agente
encubierto o de sus parientes dentro de los grados de ley.
g. Que las acti"idades no consistan en !ec!os punibles de los pre"istos en el artculo
,@ de la presente 4ey.
ARTICULO 61, S'&104& /"* '3"&#" "&1(0")#$,
El agente encubierto que cometa delito por e=tralimitarse en las acti"idades generales
a que est< autorizado# ser< sancionado con la pena seCalada para el delito cometido
aumentada en una cuarta parte.
ARTICULO 62, I&#")2"&104& /" *' /"<"&7',
partir de la primera declaracin# el imputado o su defensor podr< re"isar el
e=pediente que deber< contener la documentacin de la informacin recabada
durante la operacin encubierta# con el ob$eto de constatar si en el procedimiento y en
los actos realizados no se "ulneraron los derec!os y garantas del imputado y si se
respet el contenido de la presente 4ey.
ARTICULO 66, C$&#)$* /" *' $.")'104&,
4os agentes fiscales ser<n los responsables de la direccin# desarrollo y
documentacin de la operacin encubierta. 8i detectaren des"iaciones o abusos en el
desarrollo de la operacin por parte de los agentes encubiertos# deber<n suspender
inmediatamente la operacin e informar al 9iscal General de la Repblica y Gefe del
>inisterio Pblico los moti"os de la misma y# si fuere procedente# deber< formular la
acusacin respecti"a para el procesamiento del agente encubierto.
ARTICULO 68, C$&#)$* '/50&07#)'#02$,
El >inistro de Gobernacin es el superior $er<rquico responsable de e$ercer el control
administrati"o sobre el personal que desempeCa funciones de agente encubierto#
quedando el control de la informacin e in"estigacin con e=clusi"idad al 9iscal
General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico y al agente fiscal respecti"o.
CAPTULO SEGUNDO
ENTREGAS BIGILADAS
ARTICULO 6:, E&#)"3'7 2030*'/'7,
8e entender< por entrega "igilada el m1todo de in"estigacin que permite el
transporte y tr<nsito de remesas ilcitas o sospec!osas# as como de drogas o
estupefacientes y otras sustancias# materiales u ob$etos pro!ibidos o de ilcito
comercio# que ingresen# circulen o salgan del pas# ba$o la estricta "igilancia o
seguimiento de autoridades pre"istas en la presente 4ey.
Este m1todo se utilizar< con el fin de descubrir las "as de tr<nsito# el modo de
entrada y salida del pas# el sistema de distribucin y comercializacin# la obtencin de
elementos probatorios# la identificacin y procesamiento de los organizadores#
transportadores# compradores# protectores y dem<s partcipes de las acti"idades
ilegales.
ARTICULO 66, E&#)"3'7 2030*'/'7 /()'&#" $.")'10$&"7 "&1(0")#'7,
(urante el desarrollo de operaciones encubiertas el 9iscal General de la Repblica y
Gefe del >inisterio Pblico# a requerimiento y ba$o la responsabilidad del agente fiscal
encargado del caso podr< autorizar que uno o m<s agentes encubiertos pongan a
circular dentro de un grupo delicti"o organizado# drogas o estupefacientes# as como
otras sustancias# materiales u ob$etos pro!ibidos o de ilcito comercio# a efecto de
descubrir el funcionamiento y operacin de dic!as organizaciones y obtener la dem<s
informacin que se persigue mediante la utilizacin de las entregas "igiladas.
ARTICULO 6;, P")7$&'* "7."10'*,
4as entregas "igiladas deber<n ser realizadas por un equipo especial formado por
personal de la Polica &acional Ci"il# ba$o la super"isin y direccin estricta del
>inisterio Pblico# y ser<n peridicamente e"aluados con m1todos cientficos para
garantizar su idoneidad en el e$ercicio de dic!as acti"idades.
ARTICULO 6=, R"F(070#$7 /" *' 7$*010#(/,
4os agentes fiscales encargados del caso deber<n solicitar por escrito y ba$o su
responsabilidad# ante el 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico# la
autorizacin de la entrega "igilada# quien deber< resol"er inmediatamente. (ic!a
solicitud deber< contener los siguientes requisitos%
a. (escripcin del !ec!o que se in"estiga indicando el o los delitos en que se
encuadran los mismos.
b. 4os antecedentes que permitan presumir que la entrega "igilada facilitar< la
consecucin de los ob$eti"os que se persiguen por la presente 4ey.
c. 4a $ustificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la
probabilidad que el sistema ordinario de in"estigacin no lograr< la obtencin de la
informacin necesaria. d. En t1rminos generales# los m1todos que se desarrollar<n
para documentar la informacin de la entrega "igilada# de conformidad con el artculo
,B de la presente 4ey.
e. Cuando proceda# el detalle de las sustancias# bienes u ob$etos de ilcito comercio
que se pondr<n a circulacin# indicando con precisin las cantidades de los mismos# y
la $ustificacin de los resultados que se pretenden alcanzar.
Cuando esto no sea posible porque dic!as sustancias# bienes u ob$etos no ser<n
puestos en circulacin por agentes encubiertos# deber< indicarse en t1rminos
generales la clase de sustancias o bienes que se de$ar<n circular para el alcance de
los fines de la entrega "igilada.
ARTICULO 6@, C$5."#"&10' .')' *' '(#$)0+'104&,
8er< competente para la autorizacin de entregas "igiladas# ba$o su responsabilidad#
el 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico.
ARTICULO 80, R"7$*(104&,
El 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico# deber< dictar su
resolucin debidamente fundamentada# determinando los siguientes puntos%
a. (escripcin del !ec!o que se in"estiga.
b. 4a $ustificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la
probabilidad que el sistema ordinario de in"estigacin no lograr< la obtencin de la
informacin necesaria.
c. En t1rminos generales# los m1todos que se autorizan para documentar la
informacin de la entrega "igilada# de conformidad con el artculo ,B de la presente
4ey.
d. 8i las sustancias o bienes ser<n puestos en circulacin por agentes encubiertos#
deber< indicarse el detalle de las sustancias# bienes u ob$etos de ilcito comercio que
se pondr<n a circulacin# indicando con precisin las cantidades y caractersticas de
los mismos# y la $ustificacin de los resultados que se pretenden alcanzar.
e. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulacin por agentes
encubiertos# deber< indicarse en t1rminos generales la clase de sustancias o bienes
que se de$ar<n circular para el alcance de los fines de la entrega "igilada.
ARTICULO 81, P)$1"/050"&#$ '&#"7 /" /"&"3') *' 5"/0/',
8i de lo manifestado por el fiscal encargado del caso en su solicitud# el 9iscal General
de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico considera que no es "iable la autorizacin
de la entrega "igilada pre"ista en esta 4ey# por deficiencias en la solicitud# deber<
comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma
a efecto de que 1stas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no
mayor de "einticuatro !oras. (e no lograrse subsanar tales deficiencias# el 9iscal
General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico dictar< la resolucin
correspondiente con la debida fundamentacin.
ARTICULO 82, D0)"1104& /" *' $.")'104&,
utorizada la entrega "igilada# el fiscal responsable del caso deber< coordinar con el
$efe de la unidad especial# la designacin de los agentes que desarrollar<n la entrega
"igilada# quienes ser<n responsables de informar permanentemente al fiscal del
a"ance de la operacin# para que 1ste pueda decidir las diligencias procesales
pertinentes cuando lo estime necesario.
ARTICULO 86, C$5.)$'104& /" *' 0&<$)5'104&,
(urante la operacin de entrega "igilada los agentes que inter"engan en la misma#
ba$o la direccin del fiscal# deber<n documentar la entrega "igilada# mediante
grabaciones de "oces# utilizacin de micrfonos# fotografas# grabaciones de
im<genes# u otros m1todos t1cnico0cientficos que permitan garantizar el debido
control de la operacin. 4a informacin documentada deber< ser puesta a disposicin
del fiscal encargado del caso inmediatamente.
ARTICULO 88, I&<$)5" $.")'10$&'*,
(entro de los tres das de !aber concluido la entrega "igilada# el 9iscal General de la
Repblica y Gefe del >inisterio Pblico# deber< ser informado por el fiscal encargado
del caso sobre los resultados de dic!a operacin# en especial# sobre la e=istencia y
paradero de las sustancias# bienes u ob$etos ilcitos# que se de$aron circular.
ARTICULO 8:, D$1(5"&#$7 .)$2"&0"&#"7 /"* "?#)'&!")$,
Para la autorizacin de entregas "igiladas de sustancias# bienes u ob$etos de ilcito
comercio pro"enientes de otros pases# las autoridades del pas requirente o el pas
de destino final de las mismas# deber<n suministrar al
>inisterio Pblico la informacin necesaria para que el fiscal designado pueda
fundamentar solicitud para efectos de la autorizacin respecti"a.
ARTICULO 86, C'/"&' /" 1(7#$/0',
Cuando !aya concluido la entrega "igilada y se !ayan incautado sustancias# bienes u
ob$etos de ilcito comercio# los agentes encargados de la operacin# ba$o la direccin
del fiscal responsable del caso# deber<n asegurar la cadena de custodia para
garantizar que las e"idencias obtenidas llenen los requisitos para ser incorporadas en
el proceso.
ARTICULO 8;, C"7'104& /" "&#)"3'7 2030*'/'7 % $.")'10$&"7 "&1(0")#'7,
El 9iscal General de la Repblica y Gefe del >inisterio Pblico podr< resol"er en
cualquier momento la cesacin de las operaciones encubiertas o del procedimiento de
entrega "igilada# la detencin de los participes en el !ec!o ilcito y la incautacin de
las substancias y de los instrumentos del delito# poni1ndolos a disposicin del $uez
competente# si a su criterio%
+. 4a operacin pone en serio peligro la "ida o la integridad fsica de algn agente
encubierto u otras personas a$enas a los actos ilcitos de la organizacin criminal. ,.
4a operacin obstaculiza o impide la comprobacin de los ilcitos in"estigados.
.. 4a operacin facilita a los partcipes eludir la accin de la $usticia.
?. 4a operacin se des"a de finalidad o e"idencia en sus e$ecutores# abusos#
negligencia# imprudencia o impericia.
@. Kan cambiado o desaparecido los presupuestos de !ec!o que sustenten la
con"eniencia de seguir aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o de
las de entregas "igiladas.
/. 4a operacin !aya "iolado un precepto constitucional.
CAPTULO TERCERO
INTERCEPTACIONES TELEENICAS Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIN
ARTICULO 8=, I&#")1".#'10$&"7,
Cuando sea necesario e"itar# interrumpir o in"estigar la comisin de los delitos
regulados en los artculos ,# .# ?# @# /# 2# D# B# +- y ++ de la presente ley# podr<
interceptarse# grabarse y reproducirse# con autorizacin $udicial# comunicaciones
orales# escritas# telefnicas# radiotelefnicas# inform<ticas y similares que utilicen el
espectro electromagn1tico# as como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro
e=istan.
ARTICULO 8@, C$5."#"&10' .')' *' 7$*010#(/,
4os fiscales del >inisterio Pblico son los nicos competentes ante el $uez
correspondiente# para la solicitud de autorizacin de la interceptacin de las
comunicaciones mencionadas en el artculo anterior# cuando la situacin lo !aga
con"eniente. Cuando el rgano policial tenga conocimiento de la comisin o
planificacin de la comisin de delitos por grupos delicti"os organizados# deber<n
acudir inmediatamente al >inisterio Pblico proporcionando toda la informacin
necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptacin de dic!as
comunicaciones.
ARTICULO :0, R"F(070#$7 /" *' 7$*010#(/ /" '(#$)0+'104&,
4as solicitudes de autorizacin para la interceptacin de las comunicaciones
reguladas en la presente 4ey# deber<n presentarse por escrito ante el $uez competente
con los siguientes requisitos%
a. (escripcin del !ec!o que se in"estiga# indicando el o los delitos en que se
encuadran los mismos.
b. &meros de tel1fonos# frecuencias# direcciones electrnicas# segn corresponda# o
cualesquiera otros datos que sean tiles para determinar el medio electrnico o
inform<tico que se pretende interceptar para la escuc!a# grabacin o reproduccin de
la comunicacin respecti"a.
c. (escripcin de las diligencias y medios de in"estigacin que !asta el momento se
!ayan realizado.
d. Gustificacin del uso de esta medida# fundamentando su necesidad e idoneidad.
e. 8i se tu"ieren# nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o
personas que ser<n afectadas con la medida.
En los delitos en que est1 en peligro la "ida o la libertad personal# el >inisterio Pblico
podr< presentar "erbalmente la solicitud al $uez competente quien resol"er< en forma
inmediata.
ARTICULO :1, N"1"70/'/ " 0/$&"0/'/ /" *' 5"/0/',
8e entender< que e=iste necesidad de la interceptacin de las comunicaciones
cuando# los medios de in"estigacin realizados demuestren que en los delitos
cometidos por miembros de grupos delicti"os organizados se est1n utilizando los
medios de comunicacin establecidos en la presente 4ey. simismo# se entender<#
que e=iste idoneidad del uso de la interceptacin de las comunicaciones cuando#
atendiendo a la naturaleza del delito# se puede determinar que la interceptacin de las
comunicaciones es eficaz para obtener elementos de :n"estigacin que permitan
e"itar# interrumpir o esclarecerla comisin de los delitos e$ecutados por miembros de
grupos delicti"os organizados.
ARTICULO :2, C$5."#"&10' .')' *' '(#$)0+'104&,
8er<n competentes para la autorizacin de interceptacin de las comunicaciones
reguladas en el artculo ?D de la presente 4ey# los Gueces de Primera :nstancia del
Ramo Penal# correspondiente a la circunscripcin territorial donde se !aya cometido#
se est1 cometiendo o se est1 planificando la comisin de delitos por miembros de
grupos delicti"os organizados.
Cuando la comisin del delito se !aya realizado o se est1 planificando cometer en
distintos lugares# cualquiera de los Gueces de Primera :nstancia del Ramo Penal# de
dic!os lugares deber< conocer de las solicitudes de interceptacin de estas
comunicaciones.
Cuando por razn de !orario o cualquier otro moti"o no fuere posible que los Gueces
de Primera :nstancia del Ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de
interceptacin# podr< presentarse la misma ante el Guez de Paz correspondiente
conforme los criterios de los dos p<rrafos anteriores. En este caso# el Guez de Paz
deber< resol"er de forma inmediata y en"iar las actuaciones a la primera !ora !<bil
del da siguiente al Guez de Primera :nstancia $urisdiccional competente para que# en
un t1rmino m<=imo de tres das# ratifique# modifique o re"oque la decisin adoptada
por el Guez de Paz.
ARTICULO :6, A(#$)0+'104& /" *' 0&#")1".#'104&,
El $uez competente deber< resol"er inmediatamente las solicitudes de
interceptaciones pre"istas en esta 4ey# siendo responsable por la demora in$ustificada
en la resolucin de las mismas. El auto que resuel"a este tipo de solicitudes# adem<s
de los requisitos formales de un auto $udicial# deber< contener los siguientes%
a. Gustificacin del uso de esta medida indicando los moti"os por los que autoriza o
deniega la solicitud de interceptacin.
b. (efinicin del !ec!o que se in"estiga o se pretende e"itar o interrumpir# indicando el
o los delitos en que se encuadran los mismos.
c. &meros de tel1fonos# frecuencias# direcciones electrnicas# segn corresponda# o
cualesquiera otros datos que sean tiles para determinar el medio electrnico o
inform<tico que se autoriza interceptar.
d. Plazo por el que autoriza la interceptacin. 4a autorizacin tendr< una duracin
m<=ima de treinta das# la cual podr< prorrogarse de conformidad con la presente 4ey.
e. &ombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que ser<n
afectadas con la medida# en caso 1stos !ayan sido proporcionados por el rgano
requirente.
f. 4a fec!a y !ora para la audiencia de re"isin del informe al que se refiere el artculo
@B de la presente 4ey.
El fiscal encargado del caso deber< cesar inmediatamente la interceptacin cuando
concurra cualquiera de los supuestos establecidos en el artculo ?2 de la presente 4ey
y ser< responsable de conformidad con la ley.
ARTICULO :8, P)$1"/050"&#$ '&#"7 /" /"&"3') *' 5"/0/',
8i de lo manifestado por el fiscal en su solicitud# el $uez competente considera que no
es "iable la autorizacin de la interceptacin de las comunicaciones pre"istas en esta
4ey# por deficiencias en la solicitud# deber< comunicar inmediatamente al fiscal las
fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que 1stas puedan ser
subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de "einticuatro !oras. (e no
lograrse subsanar tales deficiencias# el $uez dictar< la resolucin correspondiente con
la debida fundamentacin.
ARTICULO ::, C$5."#"&10' .')' *' 0&#")1".#'104&,
4a :nterceptacin# grabacin y reproduccin de las comunicaciones a las que se
refiere el artculo ?D de esta 4ey# ser< realizada por personal especializado de la
Polica &acional Ci"il# quienes ser<n peridicamente e"aluados con m1todos
cientficos para garantizar su idoneidad en el e$ercicio de dic!as acti"idades.
Para tal efecto# el >inistro de Gobernacin deber< conformar un equipo especial de
t1cnicos que ser<n destinados e=clusi"amente para la realizacin de dic!as funciones.
ARTICULO :6, T")50&'*"7 /" 1$&7(*#',
El >inisterio Pblico deber< organizar las unidades de terminales de consultas donde
se realizar<n las interceptaciones# grabaciones y reproducciones de las
comunicaciones pre"istas en la presente 4ey# las cuales deber<n ser estrictamente
reglamentadas a efecto que# de toda acti"idad realizada en dic!as unidades# quede
registro inform<tico y electrnico para el efecti"o control del respeto a las garantas y
el apego a la legalidad de quienes inter"engan en ellas. Para el efecto todas las
empresas prestadoras de ser"icios de comunicacin telefnica# inform<tica u otras de
naturaleza electrnica# deber<n colaborar con el >inisterio Pblico con el equipo
necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas
por sus ser"icios.
ARTICULO :;, C$&#)$* !(/010'* /" *'7 0&#")1".#'10$&"7,
4os Gueces de Primera :nstancia del Ramo Penal que !ayan autorizado las
interceptaciones de las comunicaciones pre"istas en esta 4ey# deber<n acudir a
"erificar que los procedimientos se est1n desarrollando de conformidad con la
presente 4ey y que no se est1n desarrollando interceptaciones# grabaciones o
reproducciones de comunicaciones no autorizadas# dic!o control deber< realizarlo
personalmente por lo menos una "ez dentro del perodo autorizado# le"antando acta
de dic!a "isita.
ARTICULO :=, D()'104& /" *' 5"/0/',
4a autorizacin de la medida de interceptacin e=pirar< una "ez se cumpla el plazo
autorizado por el $uez# sal"o que se solicite la prrroga por el fiscal responsable de la
:n"estigacin. En este caso# deber< $ustificarse la necesidad e idoneidad de continuar
con dic!a acti"idad de conformidad con los criterios establecidos en el artculo @+ de
la presente 4ey.
Podr< asimismo terminarse la medida cuando se logre el ob$eti"o para el cual !a sido
e=pedida la autorizacin de interceptacin.
ARTICULO :@, I&<$)5"7 7$)" *'7 0&#")1".#'10$&"7,
En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptacin# el Guez
competente deber< establecer la obligacin del fiscal a informar cada quince das
sobre el desarrollo de la acti"idad de interceptacin# grabacin y reproduccin de las
comunicaciones# para "erificar si la medida est< cumpliendo con la finalidad
perseguida y si se est< cumpliendo con las reglas establecidas en la presente 4ey
para la utilizacin de la medida.
4a omisin por el fiscal de la presentacin de este informe "erbal o escrito# o si sus
e=plicaciones no fueren satisfactorias para el $uez# podr<n ser moti"o suficiente para
re"ocar la autorizacin y ordenar la suspensin de la interceptacin.
ARTICULO 60, T)'&71)0.104& /" *'7 3)''10$&"7,
El fiscal y sus in"estigadores deber<n le"antar acta detallada de la transcripcin de las
comunicaciones tiles y rele"antes para la comprobacin o aportacin de e"idencias
del !ec!o punible que se in"estiga# tomando en cuenta que cualquier otra informacin
personal o intima# ser< e=cluida del informe certificado que se aporte como prueba del
crimen o delito. El >inisterio Pblico conser"ar< los originales de las transcripciones
as como el o los cassettes sin editar que contienen las "oces grabadas# !asta que se
solicite la recepcin de la primera declaracin de la persona sindicada# momento en el
que deber< poner a disposicin del $uez competente las actuaciones que obren en su
poder. 'na "ez terminada la audiencia de la primera declaracin# las actuaciones
originales "ol"er<n a poder del >inisterio Pblico para completar la etapa preparatoria
del proceso penal.
4as comunicaciones# informaciones# mensa$es# datos o sonidos transmitidos en un
idioma que no sea el espaCol# ser<n traducidas a este idioma por un int1rprete
autorizado por el $uez contralor. En todos los casos# las traducciones se e$ecutar<n
pre"io $uramento de realizar "ersiones fieles# conforme a lo dic!o por el in"estigado.
El medio de prueba ser< las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones#
y las transcripciones ser"ir<n nicamente como guas para una correcta comprensin
de las mismas. En caso de contradiccin# pre"alecer< lo primero sobre las
transcripciones.
ARTICULO 61, D")"1>$ /" /"<"&7',
El resultado final de las grabaciones deber< tener como nico ob$eti"o la
sustanciacin del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien
"a dirigida la interceptacin de su comunicacin. Para garantizar el derec!o de
defensa# las grabaciones podr<n ser re"isadas por la persona que !a sido ob$eto o
blanco de ellas# a partir de la primera declaracin de dic!a persona en los tribunales
penales correspondientes.
ARTICULO 62, B0$*'104& ' *'7 <$)5'*0/'/"7 /" *' 0&#")1".#'104&,
El contenido de las grabaciones realizadas de conformidad con el artculo ?D de esta
4ey# slo tendr< "alidez como medio de prueba cuando sea el resultado de una
interceptacin autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en la
presente 4ey. 4a prueba obtenida con "iolacin de estas formalidades o la "iolacin al
derec!o a la pri"acidad m<s all< de lo establecido por la autorizacin $udicial es ilegal#
sin per$uicio de las responsabilidades legales en que incurra la persona que la realiza.
ARTICULO 66, G'**'+3$ 0&"20#'*",
Cuando a consecuencia de una medida de interceptacin autorizada conforme la
presente 4ey# resultare informacin de !ec!os delicti"os del in"estigado o de un
tercero no pre"istos en la autorizacin $udicial# el fiscal deber< ponerlo en
conocimiento inmediato del $uez contralor# a efecto de solicitar una nue"a autorizacin
con respecto a los nue"os !ec!os descubiertos.
ARTICULO 68, R"307#)$, 1$&7")2'104& % ')1>02$ /" *' /"10704& !(/010'*,
4os Gueces de Primera :nstancia del Ramo Penal# lle"ar<n un libro de registro de
todas las solicitudes presentadas a su consideracin# indicando la fec!a y !ora en que
fueron recibidas# el nmero de la solicitud y el nombre del representante del >inisterio
Pblico que la presenta. Lnicamente al fiscal encargado del caso se le entregar<
copia de la solicitud y de la decisin $udicial. ninguna entidad o persona se le debe
suministrar informacin relacionada con las actuaciones de interceptaciones reguladas
en la presente 4ey.
ARTICULO 6:, D"7#)(1104& /" ')1>02$7,
4os registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de las
comunicaciones establecidas en la presente 4ey# !ayan dado o no resultados#
deber<n ser destruidos ba$o super"isin $udicial# un aCo despu1s de finalizada la
persecucin penal o la sentencia impuesta !aya sido e$ecutoriada en el caso que
e=istan personas condenadas. 4a destruccin a la que se refiere el presente artculo#
no incluye el e=pediente del proceso penal que !aya fenecido.
ARTICULO 66, S$*010#(/ /" .)4))$3',
El >inisterio Pblico solicitar< la prrroga del perodo de la interceptacin de las
comunicaciones por lo menos con dos das de anticipacin a la fec!a en que fenezca
el periodo anterior. El $uez resol"er< inmediatamente con base en el informe que se le
!ubiere presentado.
Cuando se !ubiere denegado la prrroga# el fiscal encargado del caso deber< concluir
la interceptacin autorizada# debiendo le"antar acta y rendir informe complementario
al $uez competente.
ARTICULO 6;, TC)50&$ /" *' 0&#")1".#'104&,
Cuando !ubiere concluido toda interceptacin de comunicaciones# el fiscal encargado
del caso informar< al $uez competente sobre su desarrollo y sus resultados# debiendo
le"antar el acta respecti"a para efectos de dic!o informe.
ARTICULO 6=, E$)5' /" >'1") 1$&7#') "* )"7(*#'/$ /" *' 0&#")1".#'104&,
El fiscal encargado del caso le"antar< acta circunstanciada de toda interceptacin
realizada que contendr< las fec!as de inicio y t1rmino de la misma6 un in"entario
detallado de los documentos# ob$etos# cintas de audio y cualquier otro medio utilizado
de conformidad con la presente 4ey# que contengan los sonidos captados durante la
misma6 la identificacin de quienes !ayan participado en las diligencias# as como los
dem<s datos que considere rele"antes para la in"estigacin.
ARTICULO 6@, C'/"&' /" 1(7#$/0' /" *'7 0&#")1".#'10$&"7,
4os documentos# ob$etos# cintas y cualquier otro registro obtenido en las
interceptaciones# se numerar<n en original y en duplicado de forma progresi"a y
contendr<n los datos necesarios para su identificacin. 8e guardar<n en sobre sellado
para conser"ar la cadena de custodia de la prueba y el fiscal encargado del caso ser<
responsable de su seguridad# cuidado e integridad# debiendo de$ar constancia de todo
acto que realiza.
ARTICULO ;0, O*03'10$&"7 /" F(0"&"7 .')#010."& "& (&' 0&#")2"&104&
#"*"<4&01',
Quienes participen en alguna inter"encin de comunicaciones pri"adas deber<n
guardar reser"a sobre el contenido de las mismas.
ARTICULO ;1, C$#"!$ /" *'7 2$1"7 .)$2"&0"&#"7 /" (&' 1$5(&01'104&
0&#")1".#'/',
4as "oces pro"enientes de una comunicacin interceptada contra el imputado podr<n
ser cote$adas por los medios idneos para ser incorporados en el proceso penal como
e"idencias o medios de prueba.
CAPTULO CUARTO
RESPONSABILIDAD DE EUNCIONARIOS O EMPLEADOS
PBLICOS
ARTICULO ;2, R"7.$&7'0*0/'/ /" <(&10$&')0$7 $ "5.*"'/$7 .H*01$7,
4os funcionarios o empleados pblicos que participen en alguna fase de los m1todos
especiales de in"estigacin a que se refiere este ttulo# que re"elen# di"ulguen o
utilicen en forma indebida o en per$uicio de otro la informacin o im<genes obtenidas
en el curso del mismo# ser<n sancionados con prisin de seis a oc!o aCos# as como
con la destitucin e in!abilitacin para desempeCar otro empleo# cargo o comisin
pblica# por el mismo plazo que la pena de prisin impuesta.
4a misma pena se impondr< a quienes con moti"o de su empleo# cargo o comisin
pblica tengan conocimiento de la e=istencia de una solicitud o autorizacin de los
m1todos antes descritos y re"elen su e=istencia o contenido.
TTULO CUARTO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPTULO PRIMERO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
ARTICULO ;6, M"/0/'7 P)"1'(#$)0'7,
Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos delicti"os
organizados# adicionalmente a lo establecido en el Cdigo Procesal Penal# podr<n
utilizarse las siguientes medidas%
+. rraigo.
,. 8ecuestro y embargo de bienes.
.. :nmo"ilizacin de cuentas bancarias y bienes inmuebles.
?. 8ecuestro de libros y registros contables.
@. 8uspensin de las patentes y permisos que !ayan sido debidamente e=tendidas y
que !ubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisin del !ec!o ilcito.
/. >edidas cautelares de bienes susceptibles de comiso%
a. :ncautacin.
b. )cupacin.
ARTICULO ;8, S"1("7#)$ % "5')3$ /" 0"&"7,
Podr< ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de las personas sindicadas
pertenecientes a grupos delicti"os organizados# que sean producto directo del delito o
de la transformacin o con"ersin en otros bienes.
*ambi1n se podr< ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el
p<rrafo anterior# cuando 1stos aparezcan registrados a nombre de terceras personas.
ARTICULO ;:,- D07.$70104& /" *$7 0"&"7 0&1'(#'/$7 .)$/(1#$ /" *' '1#020/'/
/"*01#02',
8al"o que en sentencia# el tribunal competente de conformidad con la ley de la
materia !aya declarado que no declare la e=tincin de dominio# los bienes incautados
en procesos por delitos cometidos por grupos delicti"os organizados# despu1s de
dictada la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los bienes
secuestrados# la Corte 8uprema de Gusticia podr< acordar el destino de los bienes
para uso de las autoridades encargadas de pre"enir# controlar# in"estigar y perseguir
dic!os delitos.
AReformado por el rtculo /@# del (ecreto &mero @@0,-+- el ,B0-/0,-++
ARTICULO ;6, R"7#0#(104& /" *$7 0"&"7,
4a "ctima podr< solicitar que se le restituyan sus bienes secuestrados o embargados#
producto de la acti"idad delicti"a en los procesos instruidos por delitos cometidos por
grupos delicti"os organizados# siempre que acredite que se le despo$ de sus bienes
en la comisin de la acti"idad ilcita.
ARTICULO ;;, D"2$*(104& /" 0"&"7,
El $uez o tribunal del caso# podr< disponer la de"olucin durante el proceso# al
reclamante de los bienes# productos o instrumentos de uso no pro!ibido o de lcito
comercio# cuando se !aya acreditado y concluido en la "a incidental que%
a3 El reclamante tiene legtimo derec!o respecto de dic!os bienes# productos o
instrumentos6
b3 El reclamante no est1 seCalado como autor o partcipe de ningn tipo de delito
relacionado con algn grupo delicti"o organizado6
c3 El reclamante no adquiri derec!o alguno de los bienes# productos o instrumentos
de la persona procesada# en circunstancias que lle"ar<n razonablemente a concluir#
que el derec!o sobre aquellos le fue transferido para e"itar una e"entual persecucin
penal y comiso posterior de los mismos6
d3 El reclamante !izo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso
ilegal de los bienes# productos o instrumentos.
ntes de !acer efecti"a la de"olucin# el fiscal deber< efectuar todas las diligencias
necesarias para asegurar las pruebas.
8i el $uez !ubiera acordado la de"olucin con car<cter de depsito# el reclamante
deber< de e=!ibir dic!os bienes# productos o instrumentos cuando as se lo solicite el
$uez# tribunal competente o el >inisterio Pblico.
ARTICULO ;=, I&5$20*0+'104& /" 1("&#'7 '&1')0'7,
Podr<n inmo"ilizarse# in"estigarse o tener acceso a las cuentas bancarias del
sindicado o de las personas que se !ayan beneficiado directa o indirectamente por los
delitos cometidos por aquellos. El fiscal !ar< la solicitud al $uez contralor de la
in"estigacin.
ARTICULO ;@, I&5$20*0+'104& /" 0"&"7 0&5("*"7 % 5("*"7 )"307#)'*"7,
Cuando la e"idencia recabada por el >inisterio Pblico sea clara en cuanto a que se
presuma fundadamente que los bienes inmuebles o muebles registrables# de una
persona que pertenece a grupos delicti"os organizados# est<n en peligro de ocultarse#
desaparecer o simularse actos traslati"os de dominio sobre los mismos# el >inisterio
Pblico solicitar< la autorizacin $udicial de inmo"ilizacin de bienes inmuebles o
muebles registrables# para que los mismos no puedan disponerse# simularse o
gra"arse por el in"estigado.
ARTICULO =0, I&5$20*0+'104& /" 0"&"7 0&5("*"7 $ 5("*"7 )"307#)'*"7,
.)$.0"/'/ /" #")1")$7,
8e podr<n inmo"ilizar mediante autorizacin $udicial bienes inmuebles o muebles
registrables que sean propiedad de terceros# cuando e=ista clara e"idencia que estas
personas se !ayan beneficiado directa o indirectamente con el producto del delito
cometido por algn miembro de un grupo delicti"o organizado.
ARTICULO =1, S"1("7#)$ /" *0)$7 % )"307#)$7 1$&#'*"7,
8e podr< proceder al secuestro de libros y registros contables# mediante resolucin
firme dictada por $uez competente# siempre que e=istan moti"os que resulten
indispensables para asegurar fuentes de prueba pertinentes al ob$eto de la
in"estigacin.
ARTICULO =2, S(7."&704& .)$2070$&'* /" *'7 0&71)0.10$&"7 /" *'7 .")7$&'7
!()9/01'7,
8e podr<n suspender pro"isionalmente con autorizacin $udicial durante la
substanciacin del proceso penal# las inscripciones de personas $urdicas# sus
patentes# permisos y licencias que !ayan sido e=tendidas legalmente# cuando
!ubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un !ec!o ilcito de los
establecidos en la presente 4ey.
ARTICULO =6, M"/0/'7 1'(#"*')"7 7$)" 0"&"7 7(71".#0*"7 /" 1$507$ F(" 7"
>'%'& $#"&0/$ "& <$)5' <*'3)'&#",
Cuando e=ista flagrancia en la comisin de un !ec!o delicti"o y se encuentren bienes
relacionados con la acti"idad criminal que pueden ser ob$eto de comiso# en caso de
peligro por la demora# el fiscal podr< ordenar el secuestro debiendo solicitar la
autorizacin $udicial inmediatamente# consignando las cosas o documentos ante el
tribunal competente. 4as cosas o documentos ser<n de"ueltos si el tribunal no
autoriza su secuestro.
ARTICULO =6- B07, O!"#$ /" *'7 5"/0/'7,
8i no se !ubiere iniciado antes la accin de e=tincin de dominio conforme a la ley de
la materia# una "ez ordenadas las medidas a que se refieren los artculos 2.# 2?#
2D#2B# D- y D. de la presente 4ey# el 9iscal General tomar< las medidas necesarias
para que el >inisterio Pblico inicie la in"estigacin y e$erza la accin de e=tincin de
dominio en la forma pre"ista en la ley. 4a accin de e=tincin de dominio tendr<
preferencia a cualquier otro procedimiento que contemple la presente 4ey# de igual o
similar naturaleza.
Adicionado por el rtculo //# del (ecreto &mero @@0,-+- el ,B0-/0,-++
CAPTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
ARTICULO =8, S$*010#(/,
En los casos en que se debe solicitar la autorizacin o con"alidacin de las medidas
precautorias# el fiscal deber< presentar solicitud fundamentando la necesidad de la
medida# acompaCando copia de los elementos de con"iccin que la $ustifiquen para el
1=ito de la in"estigacin. El fiscal debe indicar el t1rmino de duracin de la medida
solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas6 en ningn caso la
medida podr< e=ceder del plazo de un aCo.
ARTICULO =:, R"7$*(104&,
El $uez se pronunciar< inmediatamente mediante resolucin moti"ada# acerca de la
procedencia e improcedencia o la con"alidacin de la medida. En caso que el Guez no
con"alide la actuacin del fiscal# deber< de$ar sin efecto lo actuado# indicando
e=presamente la pro!ibicin de utilizar la informacin obtenida en el proceso penal.
ARTICULO =6,- E!"1(104& /" *' 5"/0/',
E$ecutada la medida el $uez notificar< al afectado la resolucin que ordena la misma#
quien podr< manifestar su inconformidad en la "a de los incidentes.
Cuando proceda la accin de e=tincin de dominio# conforme a la ley de la materia# no
se admitir< el incidente sino en los t1rminos que establece la 4ey de E=tincin de
(ominio.
A8e adiciona un segundo p<rrafo por el rtculo /2# del (ecreto &mero @@0,-+- el
,B0-/0,-++
ARTICULO =;, R"50704& /" I&<$)5'104&,
4as instituciones pblicas y pri"adas est<n obligadas a remitir la informacin que les
sea requerida por la autoridad competente en el marco de la presente 4ey. En caso de
negati"a in$ustificada# sin per$uicio de las acciones legales contra quien desobedece la
solicitud# se autorizar< el secuestro de dic!a informacin# as como los registros
manuales o inform<ticos que posean tales entidades.
CAPTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIN DE EITINCIN DEL
DERECGO DE PROPIEDAD, SOBRE BIENES PRODUCTO DE
ACTIBIDADES ILCITAS COMETIDAS POR
GRUPOS DELICTIBOS ORGANIZADOS
ARTICULO ==, E$)5' /" "?#0&104& /"* /")"1>$ /" .)$.0"/'/ $ .$7"704&,
Para los efectos de la presente 4ey# el derec!o de propiedad o posesin sobre bienes
producto de acti"idades ilcitas cometidas por grupos delicti"os organizados# se
e=tingue por%
a3 Restitucin a la "ctima# en los t1rminos establecidos en el artculo 2/ de la
presente 4ey.
b3 Comiso# los que pasar<n a formar parte de los fondos pri"ati"os del )rganismo
Gudicial.
ARTICULO =@, C$507$,
Cuando los bienes producto del delito sean de ilcito comercio o de uso pro!ibido# el
>inisterio Pblico podr< solicitar por "a incidental la e=tincin del derec!o de
propiedad o de posesin de los mismos por medio del comiso# a partir de que e=ista
auto de procesamiento.
Cuando dic!os bienes sean de ilcita procedencia pero de licito comercio# el >inisterio
Pblico iniciar< la accin de e=tincin de dominio# conforme a la ley de la materia.
AReformado por el rtculo /D# del (ecreto &mero @@0,-+- el ,B0-/0,-++
TTULO JUINTO
COLABORADORES
CAPTULO PRIMERO
COLABORACIN EN LA PERSECUCIN PENAL DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTICULO @0, D")"1>$ ."&'* .)"50'*,
4a persona que !a participado en un !ec!o delicti"o# sea o no integrante de un grupo
delicti"o organizado# que preste ayuda o colaboracin eficaz para la in"estigacin y
persecucin de miembros de grupo delicti"o organizado# podr< recibir los beneficios
otorgados en la presente 4ey.
ARTICULO @1, 50#$ /" 1$*'$)'104& "<01'+,
8e considera colaboracin eficaz# la informacin que proporcione el colaborador que
permita cualquiera de los resultados siguientes%
a3 E"itar la continuidad y consumacin de delitos o disminuir su magnitud6
b3 Conocer las circunstancias en que se planific y e$ecut el delito# o las
circunstancias en las que se "iene planificando o e$ecutando6
c3 :dentificar a los autores o partcipes de un delito cometido o por cometerse6 o a los
$efes# cabecillas o directores de la organizacin criminal6
d3 :dentificar a los integrantes de una organizacin criminal y su funcionamiento# que
permita desarticularla# menguarla o detener a uno o "arios de sus miembros6
e3 "eriguar el paradero o destino de los instrumentos# bienes# efectos y ganancias
del delito# as como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las
organizaciones criminales6
f3 4a entrega de los instrumentos# efectos# ganancias o bienes producto de la acti"idad
ilcita a las autoridades competentes.
ARTICULO @2,- B"&"<010$7 .$) 1$*'$)'104& "<01'+,
8al"o los delitos a los que se refiere el artculo siguiente# se podr<n otorgar los
siguientes beneficios por colaboracin eficaz%
a3 El criterio de oportunidad o la suspensin condicional de la persecucin penal6
b3 (urante el debate oral y pblico y !asta antes de dictar sentencia# el
sobreseimiento para los cmplices# o la reba$a de la pena !asta en dos terceras partes
al momento de dictarse sentencia# para los autores6
c3 4a libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo
condena.
AReformado por el rtculo .# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0,--B
AReformado por el rtculo ,# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0,--B
ARTICULO @2, B07,- R"7#)0110$&"7 ' *' '.*01'104& /" "&"<010$7 .$) 1$*'$)'104&
"<01'+,
&o se podr<n otorgar los beneficios descritos en el artculo anterior en los casos de
genocidio# desaparicin forzada# e$ecucin e=tra$udicial# tortura y delitos contra los
deberes de !umanidad.
&o se podr<n otorgar los beneficios de criterio de oportunidad# suspensin condicional
de la persecucin penal o sobreseimiento# a los $efes# cabecillas o dirigentes de
organizaciones criminales.
Adicionado por el rtculo .# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0,--B
ARTICULO @2, T"),- B"&"<010$7 /" '.*01'104& )"7#)0&30/',
En los casos del artculo anterior# podr<n concederse los beneficios siguientes por
colaboracin eficaz%
a3 4a reba$a de la pena !asta en dos terceras partes al momento de dictarse
sentencia6 o#
b3 4a libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo
condena.
8in per$uicio de lo anterior# estos beneficios no ser<n aplicables a los $efes# cabecillas
o dirigentes de organizaciones criminales que est1n siendo sindicados o !ayan sido
condenados por genocidio# desaparicin forzada# e$ecucin e=tra$udicial# tortura o
delitos contra los deberes de !umanidad.
Adicionado por el rtculo ?# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO @6,- T)A50#" /"* "&"<010$,
4os beneficios de criterio de oportunidad# suspensin condicional de la persecucin
penal y sobreseimiento# se tramitar<n ante el $uez o tribunal que est< conociendo la
causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospec!oso# imputado o acusado.
4os beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentra
cumpliendo condena# ser<n tramitados ante el $uez de e$ecucin.
Para la aplicacin del criterio de oportunidad# se seguir< el procedimiento establecido
en el Cdigo Procesal Penal para los cmplices o autores del delito de encubrimiento.
Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboracin eficaz# no se tomar<n en
cuenta las limitaciones que establecen las leyes en razn de la calidad de funcionario
pblico del interesado# o en razn de la duracin m<=ima de las penas.
El colaborador eficaz deber< entregar todos aquellos bienes# ganancias y productos
que !ubiere obtenido como consecuencia de su acti"idad ilcita en la organizacin
criminal.
AReformado por el rtculo ?# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
AReformado por el rtculo @# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO @6, B07, P)$1"/050"&#$ ')"20'/$,
Con$untamente con la aplicacin del beneficio del artculo B, *er literal a3# durante la
etapa preparatoria y !asta la finalizacin del procedimiento intermedio# el >inisterio
Pblico podr< requerir al $uez que est< conociendo la causa en la cual el interesado
tiene la calidad de sospec!oso o imputado# que se aplique el procedimiento
abre"iado# de conformidad con las siguientes reglas%
El >inisterio Pblico concretar< su requerimiento ante el $uez de primera instancia#
debiendo contar con el acuerdo del imputado y su defensor# el que se e=tender< a la
admisin del !ec!o descrito en la acusacin y su participacin en 1l# y a la aceptacin
de la "a propuesta.
El $uez oir< al imputado y dictar< la resolucin que corresponda# sin m<s tr<mite.
Podr< absol"er o condenar# pero la condena nunca podr< superar la pena requerida
por el >inisterio Publico. 8e aplicar<n# en lo pertinente# las reglas de la sentencia.
4a sentencia se basar< en el !ec!o descrito en la acusacin admitida por el imputado#
sin per$uicio de incorporar otros fa"orables a 1l# cuya prueba tenga su fuente en el
procedimiento preparatorio# y se podr< dar al !ec!o una calificacin $urdica distinta a
la de la acusacin.
Contra la sentencia ser< admisible el recurso de apelacin.
4a accin ci"il no ser< discutida y se podr< deducir nue"amente ante el tribunal
competente de orden ci"il. 8in embargo# quienes fueron admitidos como partes ci"iles
podr<n interponer el recurso de apelacin# con las limitaciones establecidas y slo en
la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamacin ci"il
posterior.
4a e=istencia de "arios imputados en un mismo procedimiento no in!ibir< la aplicacin
de estas reglas a alguno de ellos.
El procedimiento abre"iado descrito en el presente artculo es independiente del
acuerdo de colaboracin eficaz. Por ende# las resoluciones que se emitan en el
mismo# no afectar<n la "alidez del acuerdo de colaboracin eficaz ni las obligaciones
deri"adas de este.
Adicionado por el rtculo /# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO @8,- P')A5"#)$7 .')' $#$)3') "&"<010$7,
4os beneficios descritos en el artculo B, y B, *er# se otorgar<n en consideracin a los
cuatro elementos siguientes# considerados con$untamente%
a3 El grado de eficacia o importancia de la colaboracin en el esclarecimiento de los
delitos in"estigados y en la sancin de los principales responsables6
b3 4a gra"edad de los delitos que !an sido ob$eto de la colaboracin eficaz6
c3 El grado de responsabilidad en la organizacin criminal del colaborador eficaz6 y#
d3 4a gra"edad del delito y el grado de responsabilidad que en 1l se le atribuye al
colaborador eficaz.
AReformado por el rtculo @# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
AReformado por el rtculo 2# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO @:, C$&/010$&"7 /"* "&"<010$ $#$)3'/$,
4os beneficios establecidos en la presente 4ey# se otorgar<n ba$o condicin de que el
colaborador no cometa delito doloso# por un tiempo no menor del doble de la pena
m<=ima que establece la ley por el delito que se le sindique o !ubiera cometido# por
!ab1rsele otorgado tal beneficio. En consecuencia si reincidiere en tal acti"idad# se
re"ocar< el beneficio otorgado al colaborador beneficiado.
ARTICULO @6,- C"*")'104& /" '1(")/$ 1$& *$7 "&"<010'/$7,
4os 9iscales podr<n solicitar al $uez competente la celebracin de acuerdos para
otorgar los beneficios descritos anteriormente# con las personas in"estigadas#
procesadas o condenadas# obser"ando las reglas establecidas en la presente 4ey.
Con esta finalidad# los fiscales# durante la in"estigacin o en cualquier etapa del
proceso# podr<n celebrar reuniones con los colaboradores# cuando no e=ista algn
impedimento u orden de detencin contra ellos.
AReformado por el rtculo D# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO @;, D0*03"&10'7 .)"20'7 ' *' 1"*")'104& /"* '1(")/$,
Como consecuencia de las entre"istas que lle"e a cabo# el fiscal dispondr< los actos
de in"estigacin necesarios para corroborar la informacin proporcionada# pudiendo
ordenar a la Polica &acional Ci"il que realice las pesquisas pre"ias y rinda un informe
al fiscal que la orden. >ientras se corrobore la informacin que !a sido
proporcionada# el fiscal deber< tomar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad personal del colaborador.
ARTICULO @=, E*'$)'104& % 1$&#"&0/$ /"* '1#' /"* '1(")/$ /" 1$*'$)'104&,
Culminados los actos de in"estigacin que corroboren la informacin proporcionada#
el fiscal# en caso que considere procedente# solicitar< al $uez competente# la
concesin de algn beneficio pre"isto en la presente 4ey el cual deber< contener lo
siguiente%
a3 El beneficio otorgado6
b3 4a informacin proporcionada por el colaborador y las a"eriguaciones o pesquisas
que !ayan corroborado dic!a informacin6 c3 En caso de ser necesario# las medidas
personales para garantizar la seguridad del colaborador6
d3 El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del
proceso penal6 en el entendido que ello no implica una disminucin a su derec!o de
no declarar contra s mismo6 y#
e3 4as obligaciones a las que queda su$eta la persona beneficiada.
ARTICULO @@, D"&"3'104& /"* '1(")/$,
En caso de no corroborarse la informacin proporcionada# el fiscal negar< el beneficio
y el acuerdo a la persona interesada# sin per$uicio de continuar con la in"estigacin
respecti"a.
ARTICULO 100, I&010$ /" *' .")7"1(104& ."&'*,
8i de la informacin proporcionada se establecen indicios razonables de participacin
delicti"a de las personas seCaladas por el colaborador# el fiscal deber< proceder
conforme a un plan pre"iamente diseCado a iniciar la persecucin penal en contra de
las mismas.
ARTICULO 101,- R"7$*(104& !(/010'* 7$)" "* '1(")/$ /" 1$*'$)'104&,
El acuerdo que contenga el beneficio y los dem<s requisitos establecidos en el artculo
BD de la presente 4ey# deber< ser aprobado por el $uez competente. l resol"er el
acuerdo presentado# el $uez podr< !acer las modificaciones pertinentes para adecuar
el beneficio a las obligaciones a imponer# de acuerdo a la naturaleza y modalidad del
!ec!o punible. 4a negati"a del $uez a acceder al acuerdo de colaboracin deber< ser
fundada# e=pres<ndose claramente en ella los requisitos legales incumplidos por parte
del >inisterio Pblico. 'na "ez subsanados los defectos seCalados# el >inisterio
Pblico podr<# sin m<s tr<mite# solicitar nue"amente la aprobacin del acuerdo de
colaboracin.
AReformado por el rtculo /# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
AReformado por el rtculo B# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
ARTICULO 102, O*03'10$&"7 ' 05.$&") '* 1$*'$)'/$) "<01'+,
Cuando se concedan los beneficios pre"istos en la presente 4ey# se impondr< al
beneficiado una o "arias de las siguientes obligaciones%
a3 Presentarse peridicamente ante las autoridades competentes6
b3 Reparar los daCos ocasionados por los ilcitos cometidos de acuerdo a su
capacidad econmica6
c3 &o acudir a determinados lugares o "isitar determinadas personas6
d3 Pro!ibicin de portar armas de fuego# sal"o que el fiscal lo considere necesario por
su propia seguridad6
e3 En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una me$or
colaboracin6
f3 (e"ol"er los bienes producto de la acti"idad ilcita6
g3 &o salir de determinada circunscripcin territorial sin pre"ia autorizacin $udicial.
ARTICULO 102,B07,- R"2$1'104& /"* "&"<010$ $#$)3'/$,
4os beneficios establecidos en la presente 4ey# se re"ocar<n e=clusi"amente a
solicitud del >inisterio Pblico# en los siguientes casos%
a3 Por !aber cometido delito doloso en el transcurso de un periodo interior al doble del
tiempo de la pena m<=ima pri"ati"a de libertad que establece la ley que le !ubiere
correspondido de no !aberse aplicado el beneficio6
b3 Por !aber sido declarada falsa por sentencia e$ecutoriada# la informacin entregada
por el colaborador eficaz6
c3 Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta
donde conste el acuerdo de colaboracin por parte del beneficiario.
Adicionado por el rtculo +-# del (ecreto (el Congreso &mero ,.0,--B el -?0-B0
,--B
CAPTULO SEGUNDO
MEDIDAS DE PROTECCIN
ARTICULO 106, P")7$&'7 /"7#0&'#')0'7 /" *'7 5"/0/'7 /" .)$#"1104&,
4as medidas de proteccin pre"istas en la presente 4ey# son aplicables a quienes en
calidad de colaboradores inter"engan en las in"estigaciones o procesos penales
ob$eto de la presente 4ey.
ARTICULO 108, M"/0/'7 /" .)$#"1104&,
El fiscal podr< establecer segn el grado de riesgo o peligro e=istente# las medidas de
proteccin necesarias para garantizar la seguridad y preser"ar la identidad del
protegido y la de sus familiares# su domicilio# profesin# lugar de traba$o# pudiendo
adoptar las siguientes%
+. Proteccin policial en su residencia o su permetro# as como la de sus familiares
que puedan "erse en riesgo o peligro6 esta medida puede abarcar el cambio de
residencia y ocultacin de su paradero6
,. Preser"ar su lugar de residencia y la de sus familiares6
.. Pre"io a la primera declaracin del imputado# preser"ar u ocultar la identidad del
beneficiarlo y dem<s datos personales6
?. (espu1s de su declaracin otorgada ante $uez competente y siempre que e=ista
riesgo o peligro para la "ida# integridad o libertad del beneficiado o la de sus
familiares# se podr< otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del pas# con un
estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente# para lo cual el fiscal dictar<
las medidas y acciones necesarias.
AReformado el inciso ? por el rtculo 2# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el
+@0-@0,--B
ARTICULO 108 BIS,-
4a oficina de proteccin# con la asesora del fiscal encargado del caso# ser< la
encargada de tramitar las medidas y acciones de proteccin necesarias dictadas por
el 9iscal General de la Repblica.
Adicionado por el rtculo D# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 TER,- C'50$ /" 0/"&#0/'/,
El cambio de identidad es una medida de proteccin de car<cter e=cepcional y solo
ser< aplicable cuando las otras medidas no sean suficientes o efecti"as para
garantizar la seguridad del beneficiarte. El cambio de identidad se podr< e=tender a
los familiares del beneficiario.
Adicionado por el rtculo B# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 JUATER,- R"F(070#$7,
Para aplicar la medida del cambio de identidad se requiere%
a3 Que sea en forma "oluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario6
b3 Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio
beneficiario6
c3 Que el grado o ni"el de riesgo sea el m<=imo# segn lo estipulado en las normas
respecti"as6
d3 Que la informacin proporcionada sea de rele"ancia para el esclarecimiento del
!ec!o o para procesar a los responsables.
Adicionado por el rtculo +-# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 JUINJUIES,
)bligatoriedad de la declaracin procesal# a cambio de identidad sote se tramitar<
inmediatamente despu1s que la persona !aya proporcionado su declaracin ante
autoridad $udicial competente. En caso la declaracin se realice en la etapa
preparatoria o intermedia# deber< efectuarse en calidad de prueba anticipada En Caso
se realice en el $uicio oral# deber< efectuarse durante el desarrollo del debate.
Adicionado por el rtculo ++# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 SEITIES,- B03"&10' /"* 1'50$ /" 0/"&#0/'/,
El cambio de identidad es de car<cter permanente debiendo el beneficiario y sus
familiares utilizar la nue"a identidad de forma permanente. 8in per$uicio de lo anterior#
si !a desaparecido el riesgo que moti" la medida# el beneficiarte y sus familiares
podr<n solicitar se les tramite su antigua identidad.
Adicionado por el rtculo +,# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 SEPTIES,- N("2' /"1*')'104&,
En caso se requiera una nue"a declaracin del beneficiario# con posterioridad a
!ab1rsele otorgado el cambio de identidad# la declaracin se efectuar< con su
identidad original# debiendo las autoridades establecer los mecanismos adecuados
para brindar seguridad a la persona# incluyendo la posibilidad de realizacin de
"ideoconferencias o e"itando el contacto "isual con la persona6 para el efecto# el
encargado de la oficina de proteccin deber< tener el registro correspondiente de la
identidad original.
Adicionado por el rtculo +.# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 OCTIES,- C$&<0/"&10'*0/'/,
4os funcionarios o empleados pblicos que por razn del cargo# conozcan la
informacin respecto al cambio de identidad de la persona# as como a la identidad
original# deber<n resguardar ba$o garanta de confidencia la informacin. El
funcionario o empleado pblico que re"ele dic!a informacin ser< responsable penal y
administrati"amente.
Adicionado por el rtculo +?# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
ARTICULO 108 NONIES,- T)A50#" /"* 1'50$ /" 0/"&#0/'/,
En caso el director de la oficina de proteccin emita dictamen fa"orable de cambio de
identidad# te oficina de proteccin deber<%
a3 :nformar al fiscal encargado del caso de la opinin emitida. El fiscal no deber<
saber la informacin de la nue"a identidad6
b3 4le"ar un registro detallado de la identidad original y de la nue"a identidad del
beneficiario# y en caso necesario de su familia6
c3 (eterminar los aspectos especficos de la nue"a identidad6
d3 Establecer las comunicaciones con las autoridades competentes de registros
pblicos para informarles del cambio de identidad. En dic!as comunicaciones# la
oficina de proteccin ad"ertir< a los empleados o funcionarios correspondientes# de la
obligacin de confidencialidad respecto de la informacin de cambio de identidad y de
la responsabilidad penal y administrati"a por el incumplimiento de dic!a obligacin6
Entre los documentos que deber<n emitirse con la nue"a identidad del beneficiado# se
encuentran los siguientes% partida de nacimiento6 documento personal de
identificacin6 licencia de conducir6 pasaporte6 carn1 de seguro social6 nmero de
identificacin tributaria E&:*36
e3 Establecer comunicacin con las autoridades e=tran$eras competentes para la
reubicacin del beneficiario y# en caso sea necesario# de su familia# proporcionando la
informacin necesaria para el efecto6
f3 Cubrir los gastos de traslado y acompaCar en el traslado a la persona beneficiada.
Adicionado por el rtculo +@# del (ecreto (el Congreso &mero +20,--B el +@0-@0
,--B
CAPTULO TERCERO
PENAS
ARTICULO 10:, C45.(#$ <0&'*,
los beneficiados por colaboracin eficaz que !ayan sido condenados o se
encuentren cumpliendo pena de prisin# se les deber< realizar el cmputo de la pena#
tomando en cuenta las reba$as establecidas en la literal c3 del artculo B, de la
presente 4ey.
TTULO SEITO
MEDIOS DE IMPUGNACIN
CAPTULO NICO
IMPUGNACIONES
ARTICULO 106, N$)5'7 '.*01'*"7 ' *' .)"7"&#" L"%,
En materia de impugnaciones# son aplicables a la presente 4ey# los recursos
contenidos en el libro tercero del Cdigo Procesal Penal.
ARTICULO 10;, R"1()7$ /" '."*'104&,
&o obstante lo dispuesto en el artculo ?-? del Cdigo Procesal Penal# para los
efectos de la presente 4ey son apelables los autos que denieguen o autoricen%
a3 :nterceptaciones de comunicaciones6
b3 >edidas precautorias6
c3 s como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboracin eficaz.
ARTICULO 10=, N$)5'7 '.*01'*"7 ' *'7 05.(3&'10$&"7,
Para el planteamiento del recurso de apelacin establecido en la presente 4ey# son
aplicables las normas establecidas en los artculos del Cdigo Procesal Penal que
regulan dic!o recurso.
TTULO SDPTIMO
DISPOSICIONES EINALES
CAPTULO NICO
DISPOSICIONES EINALES
ARTICULO 10@, S(.*"#$)0"/'/,
8on aplicables supletoriamente a esta 4ey# las disposiciones del Cdigo Penal# Cdigo
Procesal Penal# 4ey del )rganismo Gudicial# as como las comprendidas en leyes
especiales en materia penal.
ARTICULO 110,
8e reforma el primer p<rrafo del artculo .BD del (ecreto &mero +202. del Congreso
de la Repblica# Cdigo Penal# para que quede redactado de la siguiente manera%
Mrtculo .BD. grupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren#
constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las
del Estado o autorizadas por 1ste# ser<n sancionados con prisin de seis a oc!o
aCos.M
ARTICULO 111,
8e deroga el artculo .B/ del (ecreto &mero +202. del Congreso de la Repblica#
Cdigo Penal y todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente 4ey.
ARTICULO 112, R"3*'5"&#$7,
El )rganismo E$ecuti"o deber< emitir los reglamentos a la presente 4ey en un plazo
que no e=ceda de no"enta das contados a partir de la "igencia de la presente 4ey.
ARTICULO 116, B03"&10',
El presente (ecreto fue declarado de urgencia nacional con el "oto fa"orable de m<s
de las dos terceras partes del nmero total de diputados que integran el Congreso de
la Repblica# y entrar< en "igencia quince das despu1s de su publicacin en el (iario
)ficial.
REMTASE AL ORGANISMO EJECUTIBO PARA SU SANCIN, PROMULGACIN
Y PUBLICACIN,
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIBO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL DIECINUEBE DE JULIO DE DOS MIL SEIS,
JORGE MDNDEZ GERBRUGER
PRESIDENTE
OTTO ELY ZEA SIERRA
SECRETARIO
ERANCISCO JABIER DEL BALLE
SECRETARIO
PALACIO NACIONAL: Guatemala# dos de agosto del aCo dos mil seis.
PUBLJUESE Y CUMPLASE
BERGER PERDOMO
CARLOS BIELMANN MONTES
MINISTRO DE GOBERNACION
LIC, JORGE RAL ARROYABE REYES
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA