Hoja de Vida Cliente

HOJA DE VIDA CLIENTE.
Estimado cliente:
Con el fin de dar cumplimiento a la resolucin 285 de 2007 de la UIAF, y a la circular externa DIAN No. 0170 del 10 de
Octubre del 2002 es nuestra obligacin como prestadores del servicio en el rea de comercio exterior, crear una base de
datos confidencial que contenga la siguiente informacin:
Fecha
1. IDENTIFICACIN
Tipo de persona:
Natural _____ Jurdica _____ Entidad Pblica _____
Razn Social / Nombre: NIT o C.C. (incluya digito variacin)
Direccin oficina principal Ciudad

Telfono: Fax:
Persona a contactar: Cargo:
Direccin de correspondencia: Ciudad:
Telfono: Fax: E-mail

Cmara de Comercio Matricula No Capital Social Registrado $
Certificacin en Seguridad No. Certificado Certificacin en Calidad No. Certificado
Cual? Cual?
Productos que importa ( ) / Exporta ( ):
2. INFORMACIN CONTABLE
Actividad Econmica:
Cdigo CIIU: Tarifa ICA (si es aplicable):

(CIIU Clasificacin Industrial Internacional Uniforme)
Calidad Tributaria:
Rgimen Comn_____ Rgimen Simplificado_____
Gran contribuyente: SI _____ NO_____ Resolucin No. _____________ Fecha _______________
Auto Retenedor: SI _____ NO_____ Resolucin No. _____________ Fecha _______________
Exento de impuesto de renta SI _____ NO_____ Resolucin No. _____________ Fecha _______________
Retenedores IVA _____ ICA ______
3. INFORMACIN SOCIOS (Slo para personas jurdicas)

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIN CIUDAD DIRECCIN (Sociedades Annimas)
Representante Legal:
NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIN CIUDAD
HOJA DE VIDA CLIENTE.
4. INFORMACIN OPERATIVA
Personas que realizan directamente las operaciones de comercio exterior
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO CIUDAD DIRECCIN
Origen de los fondos con que realiza las operaciones de comercio exterior:
Beneficiario (s) de las actividades de comercio exterior

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIN CIUDAD DIRECCIN
5. REFERENCIAS BANCARIAS
BANCO No. DE CUENTA TIPO SUCURSAL TELEFONO CONTACTO
6. REFERENCIAS COMERCIALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT CONTACTO TELEFONO
DOCUMENTO A ANEXAR PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL X
FOTOCCOPIA DEL RUT X X
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL X
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA X
FOTOCOPIA DE LA RESOLUCION DE HOMOLOGACION (solo para Agencia Aduana) X
FOTOCOPIA DE LA CERTIFICACION DE SEGURIDAD Y/O CALIDAD X
Obrando en nombre propio como persona natural o en representacin legal de la persona jurdica que suscribe este documento, de manera voluntaria y
dando certeza que todo lo aqu consignado es cierto, realizo la siguiente declaracin de origen de fondos a la empresa TRANSAEREO S.A.S., con el
propsito de que se pueda dar cumplimiento a lo sealado en la circular 170 de 2002, expedida por la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ley
190 de 1995 (Estatuto Anticorrupcin) y dems normas legales concordantes que las modifican, adicionan o reglamenten, para el desarrollo de operaciones
de comercio exterior. 1. Los recursos con los cuales realizo operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla `ORIGEN DE
FONDOS` de este formulario. 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilcita de las contempladas en el Cdigo Penal Colombiano
o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 3. No admitir que terceros efecten en mi nombre operaciones de comercio exterior con fondos
provenientes de las actividades ilcitas contempladas en el Cdigo Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, ni efectuar
transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.4 En el caso de infraccin de cualquiera de los numerales
contenidos en este documento, eximo a TRANSAEREO S.A.S. de toda responsabilidad que se derive, por informacin errnea, falsa o inexacta que yo
hubiere proporcionado en este documento, o de la violacin de las normas mencionadas en el mismo. En constancia de haber ledo, entendido y aceptado
firmo el presente documento.
CERTIFICO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA ARRIBA ES CORRECTA
__________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
__________________________________
ACEPTADO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
TRANSAEREO S.A.S.

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Direccin oficina principal Ciudad

Direccin de correspondencia: Ciudad:

Telfono: Fax: E-mail

Cdigo CIIU: Tarifa ICA (si es aplicable):

Auto Retenedor: SI ___ NO_ Resolucin No. _ Fecha _____

Retenedores IVA _ ICA __

3. INFORMACIN SOCIOS (Slo para personas jurdicas)

Beneficiario (s) de las actividades de comercio exterior

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