Asamblea General Ordinaria

ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CALZADO PALMA S.A.
En la ciudad de Jutiapa, el día doce de febrero del año dos mil quince, a las siete horas.
Yo, ADOLFO JOSÉ CONTRERAS MORÁN, Notario, constituido en la quince avenida
doce guion ocho de la zona uno de esta ciudad, Departamento de Jutiapa, soy requerido por
a) MARÍA JOSÉ GÓMEZ TENAS, de veintisiete años, guatemalteca, casada, ejecutiva,
de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación número de
CUI, tres mil doscientos cuatro, veintiocho mil ciento quince, dos mil doscientos cinco,
extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala; b) BYRON
EZEQUIEL OCHOA GONZÁLEZ, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, quien se identifica con documento personal de
identificación número de CUI, dos mil setecientos nueve, trescientos mil doscientos
dieciséis, cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de
Guatemala; y, c) MARTHA MARÍA RUANO RODRÍGUEZ, de treinta y un años,
soltera, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con documento
personal de identificación número dos mil doscientos dos, quince mil ochocientos seis, dos
mil doscientos cinco, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala.
Hago constar que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus
derechos civiles, ser de los datos de identidad personal anotados y que el objeto de su
rogación es dejar constancia escrita de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de
Accionistas de la entidad CALZADO BONITA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual
procedo de la siguiente manera: PRIMERO: Antecedentes: Los requirentes me ponen a la
vista el testimonio de la escritura pública número ciento ochenta y siete (187), autorizada en
esta ciudad el veintiocho de diciembre de dos mil catorce por la notario Irasema Palma
Molina, por la cual quedó constituida la entidad CALZADO BONITA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, inscrita definitivamente en el Registro Mercantil General de la República bajo
el número de registro ochenta y nueve mil cuarenta y siete (89,047), folio doscientos doce
(212) del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: Quorum: Se
procede a constatar el quórum de asistencia requerido por la ley para la celebración de
esta Asamblea, habiéndose constatado que se encuentra presente en este momento el cien
por ciento del capital social, es decir el cien por ciento de las acciones con derecho a voto,
lo cual acreditan los requirentes con los respectivos títulos, manifestando que han
decidido proceder a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada CALZADO
BONITA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera:
TERCERO: Convocatoria: En virtud de encontrarse reunido el cien por ciento de los
accionistas no se hace necesario la previa convocatoria constatándose que existe quórum
para la presente asamblea. CUARTO: Acuerdo para presidir la Asamblea General
Ordinaria Totalitaria de Accionistas: Los accionistas designan como Presidente de la
Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la sociedad a MARÍA JOSÉ
GARCÍA MORALES y como secretario al Infrascrito Notario. QUINTO: Agenda de la
Asamblea: Los solicitantes acuerdan que en la agenda de la Asamblea se incluyan los
siguientes puntos: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el
balance general y el informe de la administración; y B) conocer de la renuncia del
Gerente General y nombrar a su sustituto; SEXTO: Aprobación: Sometida a
consideración la agenda respectiva y después de una breve deliberación la agenda es
aprobada por unanimidad por los accionistas para la celebración de la presente Asamblea.
SÉPTIMO: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General e Informe de la
Administración: la señorita MARÍA JOSÉ GÓMEZ TENAS, en su calidad de Presidente
de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados
financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece y del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil catorce. Habiendo sido discutido lo anterior y después de
haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea

aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. OCTAVO:
Renuncia del Gerente General y Nombramiento de su Sustituto: la señorita MARÍA
JOSÉ GÓMEZ TENAS indica a la Asamblea que el señor GUILLERMO JOSUÉ RODAS
ALFARO ha presentado la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por
unanimidad el nombramiento de la señorita MIRNA FERNANDA DUQUE PORTILLO
para que asuma dicho cargo por el resto del período para el cual fue nombrado su antecesor
y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la estructura constitutiva y en la ley.
NOVENO: Cierre de la Asamblea: Luego de haber deliberado y discutido ampliamente
los puntos que integran la agenda, los accionistas presentes en su totalidad RESUELVEN
por unanimidad los puntos acordados en la agenda. No habiendo más que hacer constar se
finaliza la presente, cuando son ochenta y cinco minutos más tarde, en el mismo lugar y
fecha de su inicio, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond. DOY FE: a) que
todo lo escrito me fue expuesto y de todo lo contenido; b) de haber tenido a la vista la
documentación relacionada; c) que leí íntegramente lo escrito a los requirentes quienes bien
impuestos de su contenido, objeto y validez, lo aceptan, ratifican y firman junto con al
Infrascrito Notario que de todo lo actuado DA FE.
MARÍA JOSÉ GÓMEZ TENAS BYRON EZEQUIEL OCHOA GONZÁLEZ
MARTHA MARÍA RUANO RODRÍGUEZ
ANTE MÍ:

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DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CALZADO PALMA S.A.

Yo, ADOLFO JOSÉ CONTRERAS MORÁN, Notario, constituido en la quince avenida

a) MARÍA JOSÉ GÓMEZ TENAS, de veintisiete años, guatemalteca, casada, ejecutiva,

de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación número de

extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala; b) BYRON

EZEQUIEL OCHOA GONZÁLEZ, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco,

comerciante, de este domicilio, quien se identifica con documento personal de

Guatemala; y, c) MARTHA MARÍA RUANO RODRÍGUEZ, de treinta y un años,

soltera, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con documento

rogación es dejar constancia escrita de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de

Accionistas de la entidad CALZADO BONITA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual

procedo de la siguiente manera: PRIMERO: Antecedentes: Los requirentes me ponen a la

Molina, por la cual quedó constituida la entidad CALZADO BONITA, SOCIEDAD

ANÓNIMA, inscrita definitivamente en el Registro Mercantil General de la República bajo

procede a constatar el quórum de asistencia requerido por la ley para la celebración de

decidido proceder a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada CALZADO

BONITA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera:

TERCERO: Convocatoria: En virtud de encontrarse reunido el cien por ciento de los

accionistas no se hace necesario la previa convocatoria constatándose que existe quórum

para la presente asamblea. CUARTO: Acuerdo para presidir la Asamblea General

Ordinaria Totalitaria de Accionistas: Los accionistas designan como Presidente de la

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la sociedad a MARÍA JOSÉ

GARCÍA MORALES y como secretario al Infrascrito Notario. QUINTO: Agenda de la

Asamblea: Los solicitantes acuerdan que en la agenda de la Asamblea se incluyan los

siguientes puntos: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el

balance general y el informe de la administración; y B) conocer de la renuncia del

Gerente General y nombrar a su sustituto; SEXTO: Aprobación: Sometida a

consideración la agenda respectiva y después de una breve deliberación la agenda es

SÉPTIMO: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General e Informe de la

Administración: la señorita MARÍA JOSÉ GÓMEZ TENAS, en su calidad de Presidente

de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados

financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos

haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea

unanimidad el nombramiento de la señorita MIRNA FERNANDA DUQUE PORTILLO

y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la estructura constitutiva y en la ley.

NOVENO: Cierre de la Asamblea: Luego de haber deliberado y discutido ampliamente

todo lo escrito me fue expuesto y de todo lo contenido; b) de haber tenido a la vista la

impuestos de su contenido, objeto y validez, lo aceptan, ratifican y firman junto con al

Infrascrito Notario que de todo lo actuado DA FE.

MARÍA JOSÉ GÓMEZ TENAS BYRON EZEQUIEL OCHOA GONZÁLEZ

MARTHA MARÍA RUANO RODRÍGUEZ

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