CERTIFICACIÓN

LIBRO DE ACTAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, YO MARCO ANTONIO CORCUERA

GARCIA, NOTARIO DE TRUJILLO, CONFORME A LO PREESCRITO
POR EL ARTICULO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049,
CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN 234.2006.SUNAT ERTIFICO
LA APERTURA DEL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS N° 1
DE USO Y PROPIEDAD DE: GLOBAL LAW S.A.C. CON REGISTRO
ÚNIO DEL CONTRIBUYENTE 20397047068 COMPUESTO DE 176
FOLIOS SIMPLES EN CADA UNO DE LOS CUALES HE PUESTO MI
SELLO. SE INSCRIBE BAJO EL N° 003030 DE MI REGISTRO DE
APERTURA DE LBROS.

NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE = = = = = = = = = = =

ESTUDIO JURÍDICO
GLOBAL LAW S.A.C.

Sociedad Civil con Responsabilidad Limitada

S.C.R.L.
 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Tomando en cuenta lo anterior, los señores accionistas acordaron, por unanimidad, lo
siguiente:
DE GLOBAL LAW S.A.C.
Precisar que las facultades bancarias y cambiarias otorgadas en el punto 2 de la Junta
General de Accionistas de fecha 07 de marzo de 2019 serán ejercidas por
En la ciudad de Trujillo, siendo las 09:05 horas del día 09 de abril de 2019, en el local de GLOBAL LAW MARIAFERNANDA CASTRO MORALES, con DNI No. 74316091, siendo éste un acto
sociedad Anónima Cerrada, sito en Calle Costa Azul Mz. O’ Lt. 7, distrito de Huanchaco, provincia de apoderamiento en los términos del artículo 14 de la Ley General de Sociedades, que no
Trujillo y departamento de La Libertad, se reunieron los siguientes accionistas: supone una modificación de las facultades otorgadas al gerente general de la sociedad.

1. Ángel Rojas Cárdenas, titular de 40 acciones, con un valor nominal de S/. 336.00 (trescientos 2. NOMBRAMIENTO DE APODERADO ESPECIAL
treinta y seis soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. Continuando con la sesión, el señor Presidente propuso el nombramiento de ANDY
GONZALEZ ORBEGOSO, de nacionalidad peruana, identificado con DNI No.
2. Alicia Copaja Soto, titular de 25 acciones, con un valor nominal de S/. 336.00 (trescientos 77336992 para que en nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta, escritura
treinta y seis soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. pública y toda la demás documentación que fuere necesaria para la formalización de este
acuerdo.
3. Mariafernanda Castro Morales, titular de 20 acciones, con valor nominal de S/. 336.00
(trescientos treinta y seis soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. ACUERDO:

4. Andy González Orbegoso, titular de 15 acciones, con valor nominal de S/. 336.00 (trescientos Luego de una breve deliberación, los accionistas decidieron, por unanimidad, nombrar a
treinta y seis soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. ALICIA COPAJA SOTO, de nacionalidad peruana, identificada con DNI No. 71524254
para que en nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta, escritura pública y
toda la demás documentación que fuere necesaria para la formalización de este acuerdo.
Total: 100 acciones, que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas, previa redacción,
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.
Actúo como presidente ÁNGEL ROJAS CÁRDENAS, y como secretario ANDY GONZÁLEZ
ORBEGOSO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUORUM E INSTALACIÓN
El presidente expreso que encontrándose representada la totalidad de las acciones con derecho a voto
y existiendo acuerdo unánime sobre la celebración de la junta y sobre las materias a tratar, la junta
podría reunirse y adoptar acuerdos válidamente, sin necesidad de requisito de convocatoria previa.
Por esta razón, el presidente declaró a la junta válidamente constituida y en funcionamiento, de
conformidad con el artículo 120° de la ley general de sociedades, disponiendo que se pase a
desarrollar los temas de la agenda. Ángel Rojas Cárdenas Alicia Copaja Soto
Presidente DNI 71524254
AGENDA:

1. Otorgamiento de facultades cambiarias y bancarias al gerente general

2. Nombramiento de apoderado especial.

1. OTORGAMIENTO DE FACULTADES CAMBIARIAS Y BANCARIAS AL Andy González Orbegoso Mariafernanda Castro Morales
GERENTE GENERAL Secretario DNI 74316091

Al respecto, el presidente dejó constancia que es necesario que se le otorguen facultades

cambiarias y bancarias a Mariafernanda castro morales, con DNI N° 74316091, por lo que
es necesario adoptar dicho acuerdo. (…)”.

ACUERDO:
CERTIFICACION DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO
DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA DISPOSICION DES DECRETO GLOBAL LAW S.A.C.
SUPREMO N° 006-2013-JUS
En Trujillo, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las
YO, ALICIA COPAJA SOTO, PERUANA, SOLTERA, ABOGADA Y EMPRESARIA, CON
nueve de la mañana en el domicilio Calle Costa Azul Mz. O’ Lt 7 Huanchaquito, se
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 71524254, CON DOMICILIO EN MZ. F LT. 4
URB. EL GOLF, DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA, PROVINIA TRUJILLO,
reunieron en Sesión, los Directores de GLOBAL LAW S.A.C., acorde a las citaciones
DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE efectuadas para tales efectos, conforme a lo siguiente:
GLOBAL LAW S.A.C. = = = = = = = = = = I.- ASISTENTES: Estuvieron presentes:

BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD - Ángel Rojas Cárdenas, peruano, con domicilio en Mz. O Lt. 7 Urb El
Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo.
- Alicia Copaja, peruana, con domicilio en Mz F Lt 4 Urb El Golf, Víctor
CERTIFICO QUE LOS ACCIONISTAS ANGEL ROJAS CARDENAS, MARIAFERNANDA
Larco Herrera, Trujillo.
CASTRO MORALES, ANDY GONZALEZ ORBEGOSO Y ALICIA COPAJA SOTO,
- Mariafernanda Castro Morales, peruana, domiciliada en Mz I Lt 6 Urb.
INSCRITAS EN LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES, ASISTIERON A LA ACTA DE
San Andres Victor Larco Herrera, Trujillo.
FIRMAS QUE APARECEN SUSCRITAS AL FINAL DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS
- Andy Gonzalez Orbegoso, peruano, domiciliado en Av. Villareal 998 Urb
FOJAS 03 Y 04, Y ASI MISMO CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN SUSCRITAS
La Rinconada, Trujillo, Trujillo.
AL FINAL DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS MENCIONADAS ACCIONISTAS LO
QUE CERTIFICO CONFORME A LA PRIMERA DISPOSICION DEL DERETO SUPREMO N° II. QUORUM Y APERTURA.- Encontrándose presentes los tres Directores de
006-2013-JUS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = la Sociedad, existiendo el quórum estatutario y habiendo expresado los concurrentes su
deseo de sesionar, se declaró instalada y abierta la Sesión, según lo dispuesto en el Art.
168° de la Ley General de Sociedades; y según los Estatutos Sociales se deja expresa
constancia del asentimiento unánime de los directores para la celebración sin previo aviso
ALICIA COPAJA SOTO
GERENTE GENERAL ésta sesión, así como para tratar el asunto contemplado en la Agenda.
“GLOBAL LAW S.A.C.”
III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Actuó como Presidente, Ángel Rojas
CERTIFICO: QUE LA FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR DEL INDICE DERECHO QUE Cárdenas y como Secretario Andy Gonzalez Orbegoso a quienes los Directores
ANTECEDE CORRESPONDE A: ALICIA COPAJA SOTO CON DOCUMENTO NACIONAL designaron expresamente y por unanimidad para estos efectos.
DE IDENTIDAD 71524254, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE “GLOBAL LAW
S.A.C.”. A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENTIENDO LA PRESENTE CERTIFICAION DOY FE IV. AGENDA.-
DE CONFORMIDAD CON EL ARTIULO 108 DEL DERETO LEGISLATIVO 1049. TRUJILLO, 1°).-Nombramiento de Apoderado y Otorgamiento de Facultades de Representación.
09 DE MAYO DEL 2019. 2°).- Revocatoria de Apoderados
3°).- Nombramiento de Apoderado y Otorgamiento de Facultades de Representación
(Departamento de La Libertad)
4°).- Autorizaciones
V.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO.-El Presidente informó a los directores Siendo el caso que Jhon Charly Rodríguez Romero, ha formulado renuncia a nuestro
que resultaba de conveniencia para GLOBAL LAW S.A.C. el nombramiento de un Estudio Jurídico, se hace necesario la revocación de los poderes conferidos, siendo que
nuevo Apoderado con facultades bancarias, financieras y contractuales, con la finalidad por unanimidad se acordó la revocatoria de los siguientes poderes, dándosele las gracias
que este último represente a GLOBAL LAW S.A.C. al Sr. Rodríguez Romero por los servicios brindados a GLOBAL LAW S.A.C.

b).- Revocatoria de Apoderado Sr. Iván Manuel Perleche Soto

Habiendo formulado renuncia al cargo don Iván Manuel Perleche Soto; el Presidente
informó de la necesidad de revocar los Poderes otorgados a favor de don Iván Manuel
Perleche Soto, según Sesión de Directorio del 28 de marzo de 2019 y escritura pública
del 30.03.2019 por ante el Notario Público Dr. Juan Corcuera; acto seguido se acordó
por unanimidad revocar los poderes otorgados por GLOBAL LAW S.A.C. a Iván
Manuel Perleche Soto y que obran inscritos en el Asiento C 0103 Partida N° 11013081-
Personas Jurídicas Zona Registral N° V Sede Trujillo.
Luego de deliberar al respecto, y con criterio de unanimidad el directorio acordó dicho
c).- Revocatoria de Apoderado Sra. Lucía Coral Reyes.-
nombramiento, designando a ALICIA COPAJA SOTO, peruana, con DNI N°
Habiendo formulado renuncia a su cargo Lucía Coral Reyes; el Presidente informó a
71524254, para que represente a GLOBAL LAW S.A.C. según las siguientes facultades
los directores la necesidad de revocar los Poderes otorgados a Lucía Coral Reyes, acto
y atribuciones:
seguido se acordó por unanimidad revocar el poder otorgado a Lucía Coral Reyes; por
a).- Facultades de representación otorgadas en la Sesión de Directorio de 16 de abril de sesión de directorio del 05.11.2007 y escritura del 13.11.2007, ante el Notario Público
2019, perfeccionada en escritura del 20 de Abril de 2019, ante el Notario Público de Dr. Juan Corcuera; inscrita en el Asiento C 00043 - Partida N° 11013081-Personas
Trujillo, Dr. Juan Corcuera e inscrita en el Asiento C 00098 de la Partida N° 010117 de Jurídicas de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo; GLOBAL LAW S.A.C.
designó apoderados en materia de representación bancaria y financiera, a las personas VII).- NOMBRAMIENTO APODERAD0 (DEPARTAMENTO DE LA
que se indican en dicho instrumento público. LIBERTAD).- El Presidente informó a los directores de la necesidad de nombramiento
de un Apoderado de la Sociedad, para que nos represente en la Jurisdicción del
b).- Facultades de representación conferidas en la Sesión de Directorio de 18.04.2019, Departamento de La Libertad, siendo que por unanimidad se designó como Apoderado a
elevada a escritura del 21.04.2019, ante el Notario Público, Dr. Juan Corcuera e inscrita MARIAFERNANDA CASTRO MORALES, peruana, con DNI 71524254, con
en el Asiento C 00099 de la Partida N° 101017 de Personas Jurídicas de la Zona Registral domicilio en Mz. F Lt 4 Urb. El Golf, Trujillo; quien gozará de las siguientes facultades
N° V – Sede Trujillo; GLOBAL LAW S.A.C. designó apoderados en materia de y atribuciones:
representación contractual a las personas que detalladas en dicho instrumento.

Se deja constancia que la mandataria Dr. Alicia Copaja Soto ejercerá las facultades de
representación siempre bajo el régimen de doble firma de (02) dos de cualesquiera de a).- Facultades descritas y previstas en el Asiento 0046 de la Partida N° 11013081 de
los otros mandatarios designados en los instrumentos públicos aludidos en los acápite Personas Jurídicas - Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
a) y b) que anteceden.
b).- Facultades descritas y previstas en el Asiento C 00001 de la Partida N° 11013081
de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
VI).- REVOCATORIA DE APODERADOS.-
c).- Facultades descritas y previstas en el Asiento 000021 - Partida N° 11013081 de
a).- Revocatoria de Apoderado Sr. Jhon Charly Rodríguez Romero.- Personas Jurídicas - Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
 d).- Facultades descritas y previstas en el Asiento C 000022 de la Partida N° 11013081
de Personas Jurídicas - Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
……..................................... …………….………………………..
e).- Facultades descritas y previstas en el Asiento C 000070 - Partida N° 11013081 de Ángel Rojas Cárdenas Alicia Copaja Soto
Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo.

Se deja constancia que el mandatario Sr. Andy Gonzalez Orbegoso ejercerá las
facultades de representación siempre bajo el régimen de doble firma de (02) dos de
cualesquiera de los otros mandatarios designados en los instrumentos públicos aludidos
en los acápites que anteceden; en cuanto así lo exija el régimen de poderes.

AUTORIZACION.- Asimismo, con el mismo carácter de unanimidad, se acordó facultar

expresamente a Angel Rojas Cardenas, peruano, con DNI N° 70335007 y a Andy
Gonzalez Orbegoso,peruano, con DNI N° 77336992, con domicilio común en Lacalle
costa azul Mz. O’ Lte 7, Huanchaquito, Trujillo, para que cualesquiera de ellos a solo
firma suscriban en nombre y representación de GLOBAL LAW S.A.C. las minutas y/o
..………………………………………………
escrituras públicas y demás documentos concernientes con las facultades y alcances
……………………………………………
suficientes para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente sesión de
directorio. Mariafernanda Castro Morales Andy Gonzalez Orbegoso

A las diez de la mañana y no habiendo otro asunto que tratar, se concluyó la sesión, luego
de lo cual el Acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad, y fue suscrita por todos
los señores directores en señal de aprobación y conformidad.

Trujillo, 28 de abril de 2017

 Alicia Copaja Soto

DNI N° 71524254

Gerente General

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE DIRECTORES A LA SESION DE

DIRECTORIO DE MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

Por la presente, y al amparo de lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria

y Final del D.S. 006-2013-JUS, don CARLOS FERNANDO ORTIZ UGARTE, DNI
N° 08785091,quien actúa como Gerente General de la Sociedad, declara bajo juramento
que a la Sesión de Directorio de Minera Aurífera Retamas S.A., llevada cabo el 28 de
abril de 2017, acudieron los directores don Francisco Conroy Lanatta, don Juan Antonio
Gonzales Vigil Flores, don Ignacio Larco Pedraza y don Valentín Paniagua Jara, quienes
mantienen calidad de Directores, según nombramiento inscrito en los Asiento C 00106
de la Partida Electrónica N° 11013081 del Libro de Personas Jurídicas - Zona Registral
N° V – Sede Trujillo. Esta constancia se emite teniendo en consideración el registro de
asistencia de la sociedad que se encuentra archivado en la Secretaría de la Sociedad el
Libro de Actas de Directorio.

Lima, 15 de abril de 2019

……………………………………….

GLOBAL LAW S.A.C.