Lección 12

Delincuencia Organizada
 Cultura de Legalidad en mi Comunidad y en mi País 97

Lección 12
Amenazas al Estado de Derecho
Delincuencia Organizada

Objetivo principal:

Identificar los diferentes métodos que utiliza la delincuencia organizada para mantener sus acciones
ilegales, los cuales afectan negativamente a las personas y al Estado de Derecho.

Objetivos de aprendizaje:

• Describir el concepto de la delincuencia organizada y explicar su vinculación con el delito de

corrupción.

• Explicar las principales actividades de la delincuencia organizada y citar ejemplos específicos de

la misma.

• Reconocer los distintos métodos usados por el crimen organizado para cumplir con sus
objetivos.

• Analizar las consecuencias de las acciones ilegales impulsadas por el crimen organizado para la
sociedad y para el Estado de Derecho.

Fundamente teórico

Delincuencia Organizada8: se refiere a grupos de personas que

tienen una relación continua y obtienen ganancias por medio
de una variedad de actividades delictivas y clandestinas con
fines de lucro.

Muchas veces, la meta principal de estas organizaciones

es ganar o mantener control exclusivo sobre un mercado
delictivo particular (tráfico de drogas, armas ilícitas,
propiedad intelectual ‘pirateada’, entre otros).

La delincuencia organizada tiene prácticamente las

mismas consecuencias para el individuo, la comunidad y la
sociedad que cualquier otro delito. Sin embargo, el impacto
de la delincuencia organizada puede ser mayor y más corrosivo
8
Para la definición de delincuencia organizada presentada en este módulo de trabajo, se toma en cuenta también el delito de la corrup-
ción debido a que ambos conceptos están ligados. Otros aspectos que se incluyen en la temática son: 1) las actividades principales de la
delincuencia organizada 2) el enfoque transnacional de la delincuencia organizada y 3) los métodos usados por el crimen organizado para
mantener el poder.
98 Estado de Derecho y Cultura de Legalidad

que el crimen individual. Esto se debe principalmente a los

métodos usados por estas organizaciones para cumplir sus
objetivos y mantener su poder.

Se detalla algunas de las principales características de la

delincuencia organizada.

1) Actividades principales de la delincuencia

organizada: tráfico de drogas
aproximadamente más del 50% de las
actividades, trato/tráfico de personas,
reproducción ilícita de propiedad intelectual
(pirateo, clonación), tráfico y venta de armas
ilícitas, contrabando de artefactos culturales
y diversidad biológica (peces exóticos, animales en
vías de extinción o protegidos).

2) Enfoque transnacional de la delincuencia organizada: esta es una preocupación principal a

nivel internacional. El volumen de la economía criminal a nivel global es enorme y continúa en
crecimiento. Se piensa que está en el rango del presupuesto combinado de la mitad de los países
del mundo. Un informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas señala que la delincuencia
organizada recauda alrededor de 1.6 billones de dólares por año a nivel mundial. Las Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como gobiernos individuales incluyendo el
nuestro, estiman que la delincuencia organizada y la corrupción representan una clara amenaza
a la calidad de vida en sus sociedades y en muchas otras partes del mundo.

Un ejemplo específico de la delincuencia organizada es el siguiente:

Los carteles de las drogas

Los traficantes de drogas de Colombia, en 1970 se convirtieron en proveedores

de cocaína para grupos establecidos como Cosa Nostra y, varias pandillas
mexicanas y caribeñas. Cuando el negocio de la cocaína se tornó muy rentable,
varios traficantes decidieron participar mientras manejaban sus propias
operaciones de narcotráfico.

Los carteles de Medellín y Cali controlaban más del 80% de la cocaína enviada
a los Estados Unidos. Ambos grupos estaban bien establecidos en Nueva
York y Nueva Jersey con redes extensas en Miami, Los Ángeles y Houston.
Estos carteles estaban organizados en complejas infraestructuras que
empleaban miles de personas, aproximadamente 24.000 según un estimado.
Los empleados incluían trabajadores que lidiaban directamente con la droga,
es decir, los productores de la coca, los traficantes, los distribuidores y los
vendedores. También estaban aquellas personas que “apoyaban” la organización
como los contadores, químicos, abogados, políticos pagados y oficiales de
aduana corruptos.
 Cultura de Legalidad en mi Comunidad y en mi País 99

Organización Arellano-Félix

La Organización Arellano-Félix (AFO) conocida como el Cartel de Tijuana, en

México es quizás la organización de narcotraficantes más poderosa y agresiva
que opera en México. El cartel tuvo su origen en Sinaloa y controla el tráfico
de drogas en Jalisco, Michoacán y Baja California con fuertes vínculos en
California, EEUU. Dispensa un estimado de ¢500.000.000.00 millones en
sobornos a las autoridades mexicanas y a veces estadounidenses y mantiene
su propia fuerza de seguridad paramilitar muy bien entrenada.
La AFO tiene la responsabilidad de transportar, importar y distribuir
cantidades de cocaína y marihuana, heroína y metanfetaminas a los EEUU
desde México.

3) Métodos usados por la delincuencia organizada para cumplir los objetivos y mantener el poder: la
delincuencia organizada depende de medidas represivas para poder controlar el gran número de
operaciones ilegales que manejan. En la mayoría de los casos, los métodos suelen ser violentos. El
temor al uso de la violencia tiene un importante impacto psicológico negativo para la sociedad.

1. Intimidación: la delincuencia organizada usa la violencia para impedir acciones en contra de

sus organizaciones. Por ejemplo, el jefe de un grupo criminal puede amenazar a un político a
quien pretende sobornar con matarle su familia.

2. Violencia: se usa la fuerza física para “silenciar” a una persona que podría ir a la policía; o por
venganza como un acto percibido de deslealtad o para intimidar a un individuo, su familia o
negocio. La violencia puede comprender golpizas, tiroteos, tortura, secuestros y asesinatos.
Por ejemplo, el chofer de un autobús sin saberlo ha estado transportando bienes ilegales
a lo largo del país, y los miembros de una organización criminal lo golpean o lo amenazan a
muerte hasta que jure que mantendrá silencio.

3. Extorsión: la extorsión es obtener dinero por fuerza, por amenazas o intimidación. Los
delincuentes suelen exigir “dinero de protección”. La persona que paga el dinero no será
agredida, pero si se niega a pagarlo estará vulnerable a ser atacado. Por ejemplo, el dueño
de un restaurante debe pagar dinero a la delincuencia organizada para poder operar en un
vecindario específico. De lo contrario, su restaurante puede ser dañado o el dueño podría ser
víctima de actos de violencia.

4. Corrupción: la corrupción está vinculada con la delincuencia organizada. Los criminales de

alto nivel suelen ofrecer sobornos a los funcionarios públicos para garantizar que cooperen
y los mantengan impunes de sus infracciones a la ley. Estos funcionarios permiten el delito
y obtienen ganancias como resultado, en vez de combatirlo.
100 Estado de Derecho y Cultura de Legalidad

Por ejemplo, puede haber algunos funcionarios públicos o políticos que aceptan sobornos de
f
dinero de la delincuencia organizada para que puedan continuar sus operaciones.

Un oficial de la policía toma sobornos para que los narcotraficantes continúen operando.
f

La delincuencia organizada puede lograr un acuerdo con funcionarios corruptos de la ciudad

f
para obtener control de los gastos públicos tales como las empresas recolectoras de
basura. Esto podría resultar en precios más altos con un mal servicio.

5. Complicidad del público: el público es cómplice de estos actos cuando participa en actividades
que ayudan a los criminales sea intencionalmente o no. Por ejemplo, el crimen organizado
podría contratar a una empresa de transporte para mudar bienes robados. La empresa de
transportes quizás sepa que trabaja con una organización criminal pero lo acepta porque
es un contrato grande.

1. ¿Cómo debilita la delincuencia organizada el Estado de Derecho? Del mismo modo como sucede con
el delito individual y de la corrupción, la delincuencia organizada afecta el Estado de Derecho debido a
que:

La mayoría de las leyes no se establecen democráticamente; la delincuencia

f
organizada puede sobornar a los políticos para establecer leyes que protege sus
negocios ilegales, ignorando el proceso democrático.

Las leyes no protegen los derechos individuales; la delincuencia organizada crea un

f
clima de miedo y violencia que impide a la ciudadanía llevar a cabo sus actividades
diarias y denunciar las actividades delictivas.

Las leyes no se aplican a todos por igual; la corrupción permite que la delincuencia
f
organizada esté por encima de la ley.

Las leyes no se hacen cumplir por igual; la delincuencia organizada crea su propio
f
sistema de “justicia” que suele ser arbitrario e injusto. No se respeta el sistema
del debido proceso establecido por las leyes del país.

2. ¿Cómo impacta directamente la delincuencia organizada la

vida de las personas?

a. Consecuencias económicas: algunos de los

métodos usados por las organizaciones criminales
para cumplir sus objetivos y mantener el poder
son extorsión, soborno y secuestro. Esto resulta
en pérdidas monetarias para la población y
los negocios. Se presenta algunos ejemplos
acontinuación:
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Una familia paga un rescate por la liberación de un pariente.

f

La persona encargada de un restaurante paga “dinero de protección” a un jefe

f
criminal para poder continuar sus operaciones en un vecindario.

Un funcionario público corrupto le otorga un contrato a una organización criminal

f
para recolectar la basura. Esto resulta en impuestos más altos que se pagan por
la recolección de basura y un mal servicio.

Además, las actividades delictivas tienen consecuencias negativas económicas a largo plazo.

Por ejemplo, el tráfico de drogas en un vecindario podría conllevar a que los negocios
f
se muden a una ubicación más segura, al desempleo y al deterioro eventual del
vecindario. En una escala mayor, las corporaciones internacionales prefieren
no invertir en un país que consideran demasiado peligroso o corrupto debido la
delincuencia organizada.

La amplia distribución de propiedad intelectual pirateadas (CDs, perfumes,

f
DVDs) podría hacer que el negocio que vende los productos originales quede en
bancarrota.

b. Consecuencias físicas: los métodos usados por la delincuencia organizada tienen consecuencias físicas
(tortura, golpizas, asesinatos y otros tipos de violencia); las personas sufren así como sus familias.
Muchas de las actividades de la delincuencia organizada tienen consecuencias muy perjudiciales para
la integridad física de la persona.

Las personas inocentes ante el delito se convierten en víctimas de la violencia durante alguna pelea
entre pandillas, por ejemplo cuando ocurren tiroteos realizados desde un automóvil.

Los criminales pueden hacerle daño físico a grandes segmentos de la sociedad, por ejemplo, cuando se
botan los deshechos tóxicos ilegalmente, el aire, el agua y la tierra pueden convertirse en amenazas a
la salud de las personas y del ambiente.

c. Consecuencias psicológicas: esto está cercanamente ligado a las consecuencias físicas. La

delincuencia organizada suele intimidar mediante la amenaza de daños físicos, a las víctimas y a los
testigos. La ciudadanía amenazada se niega a informar sobre los delitos a la policía o a testificar en
la corte.

Las amenazas crean una cultura de terror donde la cotidianidad trascurre tras un sentimiento de
inseguridad.

La ciudadanía se decepciona sobre el Estado de Derecho cuando ve a una persona que trabaja para el
gobierno realizar acciones de corrupción, y comienza a sentir que algunas personas están exentas de
seguir la ley o están por encima de ella. Este atributo podría conllevar a que las personas se justifiquen
cuando ellos mismos violen una ley.
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d. Consecuencias para la sociedad: muchos problemas de la sociedad ocurren como resultado de la

delincuencia organizada. Estos delitos se traducen en un potencial humano debilitado debido al impacto
destructivo en la vida de las personas. Algunos ejemplos incluyen:

Personas consumidoras de drogas, deterioro de vecindarios, hurtos relacionados

f
a las drogas, estafadores, explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes, pornografía juvenil, entre otros.

Recomendaciones para el desarrollo de la Lección 12

Estrategia de aprendizaje: “Estudio de casos en grupo”.

Tiempo estimado: 35 minutos.
Recursos opcionales: recortes de periódico, de revistas, goma, pinturas, marcadores, hojas y
cartulinas.

Se plantea el estudio de casos por medio del trabajo en equipo, con la finalidad de que las y los jóvenes
reflexionen sobre las consecuencias para la persona y la sociedad, que implica la delincuencia organizada.
El trabajo en equipo facilita que el estudiantado colectivamente busque y formule estrategias preventivas
sobre el comportamiento delictivo.

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo de la actividad:

• La población estudiantil puede no conocer la definición de la

delincuencia organizada, por eso además, mediante una “lluvia
de ideas”, se debe permitir que expresen lo que han escuchado.
Solicitarles, que citen ejemplos de organizaciones criminales
a nivel local (pandillas) y a nivel internacional (carteles de
drogas en México y Colombia, MS 13/Maras salvatrucha) y
que respondan a la pregunta ¿Consideran que Costa Rica
es afectada por la delincuencia organizada internacional?
¿Por qué?

• Explicar la definición del crimen organizado, sus

características y algunas de las consecuencias
sociales, personales y económicas, propiciando la
participación del grupo.

• Se debe dividir la clase en grupos pequeños y entregar a cada

uno una copia del caso que le corresponderá analizar.

Grupo 1: Miguel y Javier

Se ofrece un caso de la vida real, una vez que lo hayan leído detenidamente
respondan las preguntas.

Una tarde cuando Miguel regresaba del colegio, fue interceptado por un grupo de jóvenes que se
dedicaban, entre otras cosas, a la venta de drogas ilegales en la comunidad, y se les asociaba
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con el robo de vehículos y el hurto de celulares. Conformaba este grupo de crimen organizado,
Javier de 28 años y hermano de Miguel, y junto con los demás miembros lo vivía presionando
para que formara parte de la agrupación delictiva y de esta manera ser respetado en la
comunidad y obtener ganancias económicas. Esta situación tenía confundido a Miguel, pues
sabía que su familia necesitaba el dinero, pero también sabía que es un dinero ilegal y en cualquier
momento podría ir a la cárcel. De igual manera, le preocupaba denunciar a la policía lo sucedido
y, posteriormente, no ser protegido por esta. Por otro lado, temía el rechazo de su familia por
denunciar a su hermano.

¿Cuáles alternativas tiene Miguel para elegir?

f

¿Cuál sería la decisión a tomar en cuenta?

f

¿Qué decisión tomaría usted en su lugar y por qué?

f

¿A quién puede recurrir Miguel para buscar ayuda?

f

¿Cuáles son las consecuencias que podría enfrentar Miguel si tomara la decisión
f
de unirse al crimen organizado?

¿Qué estrategias preventivas pueden implementarse con las y los jóvenes con el
f
fin de evitar que se involucren en actos delictivos?

Grupo 2: El noticiero internacional

Se presenta un caso de la vida real, una vez que lo hayan leído detenidamente, respondan las
preguntas.

La policía logró detener a una banda conocida como las

“pistolas plateadas”, conformada por siete jóvenes
latinos. Esta agrupación delictiva se caracterizaba por
la violencia con que cometían sus actividades ilícitas y
se les relaciona con más de 50 asaltos entre los cuales
están el robo a bancos, la violación de varias mujeres que
laboraban como dependientes y se les acusa de intento
de homicidio en prejuicio de oficiales de policía.

Los detenidos operaban en los distritos donde residían,

posteriormente en toda la región. El conductor del vehículo
cuenta con un amplio record delictivo en el que sobresalen
asaltos con violencia, tráfico y tenencia de drogas y se le acusa de intentar atropellar a un oficial
de policía mientras huía de una persecución tras cometer un robo. El cabecilla de la agrupación
es un joven suramericano de 22 años de edad, con residencia europea, acusado por tentativa de
homicidio, hostigamiento a testigos y robo agravado con violencia, entre otros delitos. (Según
los artículos 213 y 209 del Código Penal “el robo agravado es aquel delito en el cual se quebranta
o se rompe una pared o es cometido con armas, o fuese cometido por tres o más personas”).
104 Estado de Derecho y Cultura de Legalidad

Tomando en consideración las experiencias vividas por las comunidades

f
afectadas por la banda de las “pistolas plateadas”, elabore una pequeña lista
sobre las emociones que podrían experimentar las personas afectadas de estas
comunidades.

¿Considera que en el país existen casos similares de delincuencia organizada?

f
Justifique su respuesta.

¿Qué estrategias preventivas se podrían implementar en las comunidades con el

f
fin de que sus habitantes no incurran en la práctica de conductas delictivas o la
asociación con el crimen organizado?

¿Considera usted que las personas juzgadas y sentenciadas por delitos

f
relacionados con el crimen organizado se les debe conceder la oportunidad
de estudiar y aprender algún oficio dentro del centro penal? Justifique su
respuesta.

¿Cuál podría ser el futuro de las personas que deciden involucrarse en actividades
f
relacionadas con el crimen organizado?

¿Cómo afecta la delincuencia organizada a la sociedad?

f

¿De qué manera el Estado de Derecho y la cultura de legalidad previenen las

f
conductas delictivas?

Grupo 3: Carteles de drogas en Costa Rica

Se ofrece un caso de la vida real, una vez que lo hayan leído detenidamente,
respondan las preguntas.

La región centroamericana es utilizada por diferentes

carteles de narcotraficantes para trasladar y almacenar
sus ilegales mercancías, y Costa Rica no es la excepción.
Las autoridades nacionales han logrado dar seguimiento a
estos carteles y después de exhaustivas investigaciones
se han allanado viviendas que fungen como bodegas para el
almacenamiento de drogas ilícitas.

El cartel de Sixaola pagó a una embarcación la suma de 104

millones de colones para que transportara cocaína a un país
suramericano, en 2006. En noviembre de ese mismo año, se detuvo un
submarino en la costa pacífica cerca del Parque Nacional Cabo Blanco, con tres toneladas d e
cocaína. No obstante, el alcance que estas redes de narcotráfico internacional tienen en nuestro
país no culmina con el almacenamiento de las sustancias ilegales y su posterior traslado. Las
personas involucradas reciben droga como parte del pago, la cual es puesta en los mercados
nacionales trayendo consigo la distribución local, venta al menudeo, la lucha por los territorios y
la cultura del terror a causa de la violencia con que actúan muchas de estas agrupaciones.
 Cultura de Legalidad en mi Comunidad y en mi País 105

¿De qué manera afecta el narcotráfico a las comunidades, familias y personas en

f
general?

La droga es puesta en el mercado a través de múltiples maneras, una de ellas

f
es mediante personas a quienes se les entregan menores cantidades de droga
con el fin de venderlas, situación que se le conoce como el microtráfico. Es común
encontrar a jóvenes involucrados en esta problemática ¿Cuál es su opinión al
respecto?

¿Qué razones utilizan las personas para justificar que no se atreven o no quieren
f
denunciar la venta de drogas?

¿Cuáles estrategias utiliza la delincuencia organizada, para que la población no

f
denuncie sus actividades delictivas?

¿Cuáles son las consecuencias que experimenta el sistema

f
jurídico, la sociedad y el Estado de Derecho, cuando nos
negamos a hacer una denuncia por tráfico y venta de
drogas?

¿Qué estrategias propondrían para motivar a las

f
personas a denunciar la venta de drogas, tanto en la
comunidad como en el centro educativo?

¿Estaría usted dispuesta o dispuesto a denunciar

f
los delitos relacionados al narcotráfico? Justifique su
respuesta.

¿Cuáles estrategias se pueden implementar en la

f
comunidad y en el centro educativo que incremente una
mejor calidad de vida?

• Trascurrido el tiempo para estudiar los casos, le corresponde a cada grupo presentar al resto
de la clase el trabajo realizado. Motívelas y motívelos a utilizar técnicas como, dibujo, collage,
pintura, poesía, canciones, dramatizaciones, teatro, títeres, entre otras.

Comente sobre la importancia de rechazar todo lo relacionado al delito debido a que esto perjudica al
Estado de Derecho y amenaza el desarrollo integral de las personas.

Refuerce la necesidad de invertir el tiempo libre en actividades deportivas artísticas y culturales, entre
otras, como la mejor manera de procurar un desarrollo integral como personas y como parte de la
sociedad.