Procesos

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES
Para cumplir con las Disposiciones emitidas por la autoridad en relación con lo establecido por el Artículo 492° de
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, las Compañías Aseguradoras y Afianzadoras deben integrar
expedientes de identificación de cada uno de sus clientes, a través de los Agentes de Seguros y/o de Fianzas.
Estos expedientes se integran mediante la siguiente información y documentación, que debe proporcionarse
previamente a la celebración del contrato de Seguro y/o Fianza, y que es independiente de la información y/o
documentación que debe proporcionarse para la contratación del Seguro y/o Fianza de que se trate (aspectos
técnicos):
INFORMACIÓN:
Persona Física Mexicana Persona Física Extranjera
1. Apellido paterno, materno, nombre(s). 1. Apellido paterno, materno (si es aplicable),

nombre(s).
2. Fecha de nacimiento. 2. Fecha de nacimiento.
3. País de nacimiento. 3. País de nacimiento.
4. Nacionalidad. 4. Nacionalidad.
5. Ocupación, profesión, actividad o giro del 5. Ocupación, profesión, actividad o giro del
negocio a que se dedique el cliente. negocio a que se dedique el cliente.
6. Domicilio particular en su lugar de residencia, 6. Domicilio particular de residencia en su lugar

conformado por: nombre de la calle, avenida de origen.
o vía, número exterior, número interior (si
procede), colonia, delegación o municipio,
ciudad o población, entidad federativa y
código postal.
7. Teléfono en que se puede localizar. 7. Teléfono en que se puede localizar.
8. Correo electrónico, si cuenta con él. 8. Correo electrónico, si cuenta con él.
9. Constancia Única de Registro de Población y 9. Constancia Única de Registro de Población y

Registro Federal de Contribuyentes (con Registro Federal de Contribuyentes (con
homoclave) si cuenta con ellos. homoclave) si cuenta con ellos.
10. Número de serie del certificado digital de la 10. Número de serie del certificado digital de la
Firma Electrónica Avanzada, si cuenta con Firma Electrónica Avanzada, si cuenta con
ella. ella.
Periférico Sur No. 5452, Olímpica, Ciudad de México, 04710, México Tels.:5549 3680 y 5484 0900 Fax: 5689 5749
www.protecciondinamica.com info@protecciondinamica.com
Persona Moral Mexicana Persona Moral Extranjera
1. Denominación o razón social. 1. Denominación o razón social.
2. Giro mercantil, actividad u objeto social. 2. Giro mercantil, actividad u objeto social.
3. Nacionalidad. 3. Nacionalidad.
4. Clave del Registro Federal de 4. Número de registro fiscal o su equivalente en

Contribuyentes, con Homoclave. el país de origen. Número de serie del
certificado digital de la Firma Electrónica
Avanzada, si cuenta con ella.
5. Número de serie del certificado digital de la 5. Domicilio completo en su lugar de origen.

Firma Electrónica Avanzada, si cuenta con
ella.
6. Domicilio fiscal, conformado por: nombre de 6. Teléfono del domicilio.

la calle, avenida o vía, número exterior,
número interior (si procede), colonia,
delegación o municipio, ciudad o población,
entidad federativa y código postal.
7. Teléfono del domicilio fiscal. 7. Correo electrónico, si cuenta con él.
8. Correo electrónico, si cuenta con él. 8. Fecha de Constitución.
9. Fecha de Constitución.
10. Folio Mercantil asignado por el Registro

Público de Comercio.
11. Nombre completo, sin abreviaturas, del

administrador o administradores, director,
gerente general o apoderado que, con su
firma, pueda(n) obligar a la Persona Moral
para efectos de la celebración de la
operación de Seguros y/o Fianzas de que se
trate.
DOCUMENTACIÓN (en copias simples, legibles):
Persona Física Mexicana Persona Física Extranjera
1. Identificación oficial vigente.1 1. Pasaporte vigente.2
2. Constancia de Clave Única de Registro de 2. Constancia de Clave Única de Registro de

Población y/o Cédula Fiscal, si cuenta con Población y/o Cédula Fiscal, si cuenta con
ellas. ellas.
3. Comprobante de inscripción para la Firma 3. Comprobante de inscripción para la Firma

Electrónica Avanzada, si cuenta con ella. Electrónica Avanzada, si cuenta con ella.
4. Comprobante de domicilio vigente.3 4. Comprobante de domicilio vigente.3
5. Formato de Identificación del Cliente, 5. Formato de Identificación del Cliente,

firmado.4 firmado.4
6. Documento que acredite su calidad

migratoria (FM2 o FM3).
Persona Moral Mexicana Persona Moral Extranjera5
1. Constitución que acredite su legal existencia, 1. Documento que acredite su legal existencia,
inscrita en el Registro Público que así como información que permita conocer
corresponda. su estructura accionaria.
2. En el caso de que la Persona Moral sea de 2. Comprobante del domicilio declarado.3

reciente constitución, y por ello no cuente con
inscripción en el Registro Público, escrito
firmado por persona legalmente facultada en
el que conste la obligación de efectuar tal
inscripción y proporcionar, en su momento,
los datos correspondientes.
3. Cédula de Identificación Fiscal. 3. Documento de identificación fiscal o su

equivalente en el país de origen.
4. Comprobante del domicilio fiscal, vigente.3 4. Identificación oficial vigente del apoderado
legal.6
5. Documento en el que se acrediten los 5. Documento en el que consten las facultades
Poderes otorgados a su Representante Legal del apoderado legal.
para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administración; o bien, para Actos de
Dominio.
6. Cualquier modificación al Acta Constitutiva

original (cambio de razón social,
transformación y/o prórroga de sociedad,
etc.).
(1) Preferentemente, los siguientes:

a. Credencial para votar;
b. Pasaporte; o
c. Licencia de conducir.
En caso de no contar con ninguno de los anteriores, se puede también presentar alguno de los siguientes:
d. Cédula profesional;
e. Cartilla del Servicio Militar Nacional;
f. Certificado de Matrícula Consular;
g. Tarjeta Única de Identidad Militar;
h. Credencial de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; o
i. Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
(2) Pasaporte expedido por el país de origen (algunas compañías solicitan también la Forma Migratoria).
(3) Se consideran válidos los siguientes (de no más de tres meses de antigüedad):
a. Recibo de suministro de energía eléctrica;
b. Recibo de telefonía fija;
c. Recibo de telefonía celular sujeto a plan de pago;
d. Recibo de suministro de gas natural;
e. Recibo de derechos por el suministro de agua;
f. Recibo de pago de impuesto predial;
g. Estados de cuenta bancarios; o
h. Contrato de arrendamiento debidamente inscrito ante la autoridad fiscal correspondiente.
(4) Dependerá de cada compañía el Formato de Identificación que corresponde llenar y firmar.
(5) Dependiendo de qué compañía emitirá el contrato de Seguro y/o Fianza, puede requerir que la
documentación esté APOSTILLADA por el consulado correspondiente.
(6) Pasaporte expedido por el país de origen y/o Forma Migratoria (FM2 o FM3).
Por supuesto, y como siempre, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre este particular.
Agradecemos su atención y apoyo para cumplir con lo establecido por la Ley.

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IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES

1. Apellido paterno, materno, nombre(s). 1. Apellido paterno, materno (si es aplicable),

2. Fecha de nacimiento. 2. Fecha de nacimiento.

3. País de nacimiento. 3. País de nacimiento.

6. Domicilio particular en su lugar de residencia, 6. Domicilio particular de residencia en su lugar

7. Teléfono en que se puede localizar. 7. Teléfono en que se puede localizar.

9. Constancia Única de Registro de Población y 9. Constancia Única de Registro de Población y

1. Denominación o razón social. 1. Denominación o razón social.

4. Clave del Registro Federal de 4. Número de registro fiscal o su equivalente en

5. Número de serie del certificado digital de la 5. Domicilio completo en su lugar de origen.

6. Domicilio fiscal, conformado por: nombre de 6. Teléfono del domicilio.

7. Teléfono del domicilio fiscal. 7. Correo electrónico, si cuenta con él.

8. Correo electrónico, si cuenta con él. 8. Fecha de Constitución.

10. Folio Mercantil asignado por el Registro

11. Nombre completo, sin abreviaturas, del

Persona Física Mexicana Persona Física Extranjera

1. Identificación oficial vigente.1 1. Pasaporte vigente.2

2. Constancia de Clave Única de Registro de 2. Constancia de Clave Única de Registro de

3. Comprobante de inscripción para la Firma 3. Comprobante de inscripción para la Firma

4. Comprobante de domicilio vigente.3 4. Comprobante de domicilio vigente.3

5. Formato de Identificación del Cliente, 5. Formato de Identificación del Cliente,

6. Documento que acredite su calidad

Persona Moral Mexicana Persona Moral Extranjera5

2. En el caso de que la Persona Moral sea de 2. Comprobante del domicilio declarado.3

3. Cédula de Identificación Fiscal. 3. Documento de identificación fiscal o su

6. Cualquier modificación al Acta Constitutiva

(1) Preferentemente, los siguientes:

Agradecemos su atención y apoyo para cumplir con lo establecido por la Ley.

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