Disposicion Fiscal

las disposiciones se dictan para: realizar los actos urgentes o inaplazables
1.- decidir el inicio, la continuación o el para verificar si han tenido lugar los actos
archivo de las actos jurídicos conocidos y su delictuosidad, así como
2.-la conducción compulsiva de un asegurar los elementos materiales de su
imputado, testigo o perito cuando no comisión, individualizar a las personas
cumple con dirigirse a las diligencias de involucradas y asegurarlas debidamente.
investigación(poder coercitivo del
ministerio publico). Cuando la Policía tenga noticia sobre la
3.- la intervención de la policía a fin de que comisión de un delito, debe comunicarlo al
realice los actos de investigación Ministerio Público, pudiendo realizar y
4.-la aplicación del principio de oportunidad continuar las investigaciones que haya
5.- toda actuación que requiera la ley para iniciado y practicar aquellas que le sean
el esclarecimiento del proceso. delegadas una vez que intervenga el Fiscal.
las disposiciones deben ser notificada a las En todos los casos, la institución policial
partes, dentro de las 24 horas de ocurrido el debe entregar el correspondiente informe
hecho que las motivo. policial al Fiscal.
las providencias se dictan para ordenar A partir de las diligencias preliminares, el

materialmente la etapa de investigación, Fiscal califica la denuncia. Si aprecia que el
por ejemplo la reasignación de una carpeta hecho no constituye delito, no es justiciable
fiscal. penalmente o hay causas de extinción
previstas en la Ley, el representante del
los requerimientos: ( donde se funda todos Ministerio Público debe ordenar el archivo
los elementos de convicción) de formulan de lo actuado. En caso de que el hecho sí
para dirigirse a la autoridad judicial calificase como delito y la acción penal no
solicitando la realización de un acto hubiere prescrito pero falta identificar al
procesal, ejemplo: requerimiento de prisión autor o partícipes, el Fiscal puede ordenar la
preventiva, de allanamiento y registro intervención de la Policía para tal fin.
domiciliario. Igualmente puede disponer la reserva
Se denomina imputación objetiva a aquella provisional de la investigación si el
que delimita la responsabilidad penal por denunciante hubiera omitido una condición
un resultado cometido en el tipo objetivo. de procedibilidad que dependa de él.
La fórmula básica que utiliza la imputación Finalmente, cuando a partir de la denuncia

objetiva es la siguiente: del informe policial o de las diligencias
"Un resultado es objetivamente imputable, preliminares aparezcan indicios reveladores
cuando el autor ha creado un riesgo no de la existencia de un delito, este no ha
permitido, el cual se realiza en el resultado prescrito, se ha individualizado al imputado
típico en su configuración concreta y se y se cumplen los requisitos de
encuentra dentro del ámbito de protección procedibilidad, el Fiscal debe disponer la
de la norma". formalización y continuación de la
Investigación Preparatoria.
a) La Investigación Preliminar (Diligencias
Preliminares) b) La Investigación Preparatoria
En un momento inicial y por un plazo de 20 Durante la Investigación Preparatoria, el

días, el Fiscal conduce, directamente o con Fiscal dispone o realiza nuevas diligencias
la intervención de la Policía, las diligencias de investigación que considere pertinentes
preliminares de investigación para y útiles; no pudiendo repetir las efectuadas
determinar si debe pasar a la etapa de durante las diligencias preliminares. Estas
Investigación Preparatoria. Estas implican solo pueden ampliarse siempre que ello sea
indispensable, se advierta un grave defecto CASACIÓN N° 92-2017, AREQUIPA
en su actuación previa o ineludiblemente
deba completarse por la incorporación de
nuevos elementos de convicción. I. El delito fuente es
un elemento normativo del
El Fiscal puede exigir información de tipo objetivo de
cualquier particular o funcionario público. los tres subtipos penales del
Asimismo, cualquiera de las partes delito de Lavado de Activos,
procesales puede solicitarle la realización previstos en los artículos 1°, 2°
de diligencias adicionales. y 3° del Decreto Legislativo N°
1106, modificado por el
Para realizar las diligencias investigatorias, Decreto Legislativo N° 1249.
el Fiscal puede solicitar la intervención de la Por tanto, para que una
Policía y hasta el uso de la fuerza pública de conducta sea típica, debe reunir
ser necesario para el cumplimiento de sus todos los elementos
actuaciones. Cuando el titular del Ministerio descriptivos y normativos del
Público requiera la intervención del Juez de tipo penal. Si faltare alguno de
la Investigación Preparatoria – como la ellos, la conducta será atípica;
imposición de medidas coercitivas o la y, en consecuencia, procederá
actuación de prueba anticipada- debe la excepción de improcedencia
necesariamente formalizar la investigación, de acción.
salvo en las excepciones de Ley. II. II. El delito fuente de Lavado de
Activos, en nuestra legislación,
Durante la Investigación Preparatoria se se basa en el principio
puede autorizar la circulación y entrega de de legalidad; es decir, debe
bienes delictivos y la actuación de agentes estar taxativamente
encubiertos. determinado por la ley,
conforme lo prevé el segundo
PRUEBA POPR INDICIOS> Lo señalado por la párrafo del artículo 10° del
Corte Suprema encuentra su sustento en el Decreto Legislativo 1106, que
artículo 158.3 del Código Procesal Penal, establece un sistema numerus
respecto a la prueba indiciaria, señala que clausus.
se requiere que el indicio esté probado; que III. III. El delito de Fraude en la
la inferencia esté basada en las reglas de la Administración de las Personas
lógica, la ciencia o la experiencia; y que Jurídicas, no constituye delito
cuando se trate de indicios contingentes, fuente del delito de Lavado de
estos sean plurales, concordantes y Activos, por no estar
convergentes, así como que no se contemplado expresamente en
presenten contraindicios consistentes. dicha disposición; no siendo
posible su subsunción dentro
Para FERNANDO DE TRAZEGNIES la prueba de la fórmula abierta «o
indiciaria, supone un pensamiento cualquier otro con capacidad de
complejo en el que se persigue la generar ganancias ilegales»,
reconstrucción de un hecho concreto, por no revestir gravedad. En
remontando de ciertos indicios a hechos consecuencia, el hecho
que se hacen más o menos probable a denunciado por el Ministerio
medida que avanza el proceso de Público resulta atípico, por
recolección de indicios y de formulación de faltar un elemento normativo
presunciones o conjeturas basados del tipo objetivo; esto es, el
racionalmente en tales indicios delito fuente.
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1327 DECRETO LEGISLATIVO QUE Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN termina absolviendo a Amelia y a Wuilmer
PARA EL DENUNCIANTE DE ACTOS DE (con la revocatoria de sentencias
CORRUPCIÓN Y SANCIONA LAS condenatorias de primera y de segunda
DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE instancias) con estos argumentos: 1) No se
ha probado que: (i) Amelia incrementó su
patrimonio (ii) Le trasnfirió a Wuilmer ese
La imputación objetiva es la atribución de incremento 2) Sólo se ha probado que: (i)
una acción a un resultado, cuando esa Wuilmer incrementó su patrimonio (ii)
acción crea un peligro no permitido o Amelia y Wuilmer tienen un vínculo de
jurídicamente desaprobado, siendo dicho pareja 3) El “radio punitivo” de un delito
resultado correlato lógico del riesgo creado, especial propio no alcanza a partícipes (en
es decir, de la concreción de dicho peligro este caso, Wuilmer, si se hubiera probado
que fue testaferro)
En virtud de la institución de prohibición de
regreso, se excluye la imputación objetiva RECURSO DE NULIDAD Nº 615-2015-LIMA,
del hecho al procesado cuando su DE LA SALA PENAL PERMANENTE, DEL
participación se limite a una conducta 16·AGO·2016 SOBRE EL SUJETO ACTIVO DE
neutral o estereotipada carente de sentido PECULADO1 I) Sentido de la Ejecutoria A)
delictivo -por ejemplo, negocio usual de Alberto FUJIMORI fue imputado de haber
transporte- que no produce riesgo especial dispuesto 122 millones de soles del
alguno patrimonio asignado a la Fuerza Aérea del
La tipicidad de la conducta reviste, además Perú y al Ejército Peruano, para que fueran
de una faceta objetiva (L.2), otra subjetiva. transferidos al Servicio de Inteligencia
... Es decir, se trata de que la faceta objetiva Nacional y desde allí se destinen a la compra
del hecho (el riesgo desplegado por la de titulares de los llamados “diarios chicha”
conducta) sea conocida por el sujeto. con el fin de atacar a opositores políticos.
Comprender lo hecho como doloso es
objeto de la llamada «tipicidad subjetiva» o a) Inexistencia de motivación o
«imputación subjetiva». motivación aparente
En otras palabras, el nexo causal es una
relación causa-efecto que permite Está fuera de toda duda que se viola el
establecer los hechos susceptibles de ser derecho a una decisión debidamente
considerados determinantes del daño y cuál motivada cuando la motivación es
de ello es el que ocasionó el perjuicio inexistente o cuando la misma es solo
tangible. Esta relación de causalidad es aparente, en el sentido de que no da
imprescindible para reclamar los daños cuenta de las razones mínimas que
causados al autor o responsable. sustentan la decisión o de que no responde
a las alegaciones de las partes del proceso,
CASACIÓN 782-2015-DEL SANTA, DEL o porque solo intenta dar un cumplimiento
06.JUN.2016 ALGUNAS REFLEXIONES formal al mandato, amparándose en frases
SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y sin ningún sustento fáctico o jurídico.
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRANE
A) Amelia ESPINOZA fue regidora, teniente
alcaldesa y alcaldesa de no se dice qué
localidad. Era (al momento del hecho
materia de imputación) pareja de Wuilmer
VÁSQUEZ, con quien procreó una hija. Éste
incrementó su patrimonio y se imputó que
ella enriqueció ilícitamente su patrimonio
utilizando a Wuilmer como testaferro. B) La

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En un momento inicial y por un plazo de 20 Durante la Investigación Preparatoria, el

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