Gesintel es un equipo de expertos en compliance, tecnología, riesgo y manejo de datos. Ofrecen servicios de AML, CFT y KYC para reducir delitos financieros. Su solución principal es un software llamado AMLupdate que permite verificar información de stakeholders en bases de datos internacionales.
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Gesintel es un equipo de expertos en compliance, tecnología, riesgo y manejo de datos. Ofrecen servicios de AML, CFT y KYC para reducir delitos financieros. Su solución principal es un software llamado AMLupdate que permite verificar información de stakeholders en bases de datos internacionales.
Descripción original:
SERVICIOS DE GESINTEL COSTA RICA / COMPLIANCE
WWW.GESINTEL.CL
Gesintel es un equipo de expertos en compliance, tecnología, riesgo y manejo de datos. Ofrecen servicios de AML, CFT y KYC para reducir delitos financieros. Su solución principal es un software llamado AMLupdate que permite verificar información de stakeholders en bases de datos internacionales.
Gesintel es un equipo de expertos en compliance, tecnología, riesgo y manejo de datos. Ofrecen servicios de AML, CFT y KYC para reducir delitos financieros. Su solución principal es un software llamado AMLupdate que permite verificar información de stakeholders en bases de datos internacionales.
Nuestra solución se basa en un software construido por nosotros, denominado
AMLupdate, que permite interrogar en línea más de 1.500 bases de datos locales e internacionales.
2017 UBOfinder Además, recientemente hemos incorporado una nueva funcionalidad a AMLupdate, que permite la identificación, verificación, monitoreo y actualización, de los beneficiarios finales de las personas jurídicas que tengan operaciones comerciales con nuestros clientes.
Colombia 2019 Costa Rica NUESTROS PRODUCTOS
AMLUPDATE NEWSLETTER DDA
PLATAFORMA DE COMPLIANCE DUE DILIGENCE CONSULTA AVANZADO
Modalidad de outsourcing, acceso a Servicio denominado DDA (debida
Software, denominado AMLupdate, Factiva®, el más poderoso motor de diligencia avanzada), que consiste que permite verificar en línea si los búsqueda global de noticias, con en elaborar reportes de stakeholders están incluidos en cobertura de más de 38.000 fuentes investigación de una persona o alguna lista de riesgo. de información procedentes de 200 entidad específica. países.
Search VISUALIZACIÓN {API} Consulta Individual Consulta Masiva Consulta API
PEP de Costa Rica: Personas expuestas políticamente, según definición establecida en la
ley 8024 ✓ Candidatos PEP de Costa Rica: Personas que se presentaron a las recientes elecciones, pero que no resultaron electas.
✓ Personas de Interés de Costa Rica: Personas que los medios de comunicación más relevantes de Costa Rica, han vinculado a ilícitos relacionados al lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o sus delitos precedentes.
✓ Listas Internacionales: Dow Jones R&C: Cobertura de 240 países y territorios para proporcionar información de:
• Watchlist: PEP internacionales y más de 1.500 listas de sanciones.
• State Owned Companies: Empresas donde algún Estado tiene participación en su
propiedad.
• Adverse Media: Revisión diaria de 500.000+ noticias a nivel mundial, de más de 38.000 medios de comunicación, para alimentar una base de datos con personas y entidades que tienen información adversa en relación a delitos financieros, corrupción, crimen organizado y tráfico ilegal.
La normativa local y las recomendaciones internacionales
señalan que, cuando la empresa se relacione con un cliente que sea una persona jurídica, deberá efectuar sobre ella un procedimiento de debida diligencia que le permita identificar a las personas naturales que sean los beneficiarios finales de la contraparte, identificando luego los riesgos asociados a ellos.
Asimismo, en el caso de las relaciones con los
proveedores, también es necesario llevar a cabo el proceso anterior, para además para mitigar el riesgo de involucrar a la empresa con operaciones relacionadas al delito de cohecho.
Gesintel elabora un reporte noticioso sobre Compliance, el que es enviado a los correos electrónicos de los usuarios autorizados del cliente, con frecuencia de lunes a viernes hábil, en horario matinal. Cada reporte contendrá las noticias que se hayan publicado en el período inmediatamente anterior, emitidas en el territorio de Costa Rica y que en su contenido tengan relación con los tópicos que se indican a continuación:
Lavado de Dinero, Tráfico de drogas, Narcotráfico y
estupefacientes. Delitos financieros penados por la ley de bancos o de mercado de valores. Falsificación de dinero. Terrorismo. Tráfico de armas (depósitos, interacción, ventas, contrabando, otros). Delitos de secuestro. Delitos de prevaricación, es decir, que involucren a miembros de los tribunales de justicia o abogados en sus funciones. Cohecho. Ley de drogas. Fraudes. Denuncias y casos de corrupción, uso indebido de recursos en municipios, políticos o FF.AA falta de probidad, fraudes, estafa, falsificación, cohecho.
Para que estos valores estén presentes en todos los niveles
de la organización es necesario disponer de herramientas actuales, sofisticadas y probadas.
Gesintel se ha consolidado como un proveedor de soluciones
de compliance confiable y serio, con un compromiso permanente por entregar servicios de primer nivel y por estar a la vanguardia en el desarrollo de herramientas innovadoras.
Crecimiento Internacional
La tendencia mundial hacia mayores estándares de
Compliance y la madurez de Gesintel junto a su Partner Dow Jones, nos permite hoy acompañar a nuestros clientes en todos los países de Latinoamérica.
