Formato de Acciones Fusionada en Word

, S.A. DE C.V.
FUSIONADA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad.

FECHA: _______________
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por
encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes
fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores _______________ y ______________
respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de
administración.
ESCRUTADORES: Señores ____________ y ______________ , designados por el
presidente.
REPRESENTACIÓN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el capital
social suscrito y pagado de la compañía, según consta en la lista de asistencia
certificada por los escrutadores.
INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea,
en virtud de estar representado el 100% de las acciones que constituyen el
capital Social suscrito y pagado de la compañía.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime

convenientes, sobre:
I.- Fusión de ____________ S.A. DE C.V. y como sociedad

Fusionada, incorporándola a ___________ S.A. DE C.V., como
empresa Fusionante.
II.- Nombramiento de delegados para protocolizar los acuerdos
de la asamblea.
III.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la asamblea.
Los puntos del orden del día se desahogaron en la siguiente forma:
I.- En el desahogo del primer punto del orden del día, el presidente leyó
a los asistentes el proyecto que presenta el consejo de administración relativo
a la fusión de ______________, S.A. DE C.V., como
fusionada, incorporándola a ____________ , S.A DE C.V., como empresa
fusionante, dando una amplia explicación de la conveniencia de llevar a cabo
dicha fusión.
Asimismo, el presidente, informó a los asistentes que de acuerdo a las

pláticas sostenidas con los representantes de la empresa fusionante, estos
manifestaron su conformidad al respecto.
En seguida el señor presidente informó a los asistentes que la fusión se

llevará a cabo con base en estados de situación financiera de las sociedades
participantes con números al_____ de del 200___, de los cuales, los
correspondientes a S.A. DE C.V., en su calidad de empresa
fusionada, en este acto, después de su lectura, son aprobados por unanimidad
de los asistentes, y serán los que se publicaran junto con el aviso de fusión en
los términos del Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se
tienen por conocidos y aceptados los correspondientes a la empresa
fusionante, en el entendido que los referidos estados de situación financiera de
las sociedades participantes, se actualizarán para tomar en cuenta las
operaciones transcurridas con posterioridad al ____ de ____________ de 2011 y
hasta ____ de __________ de 2011, ya que la fusión surtirá efectos a partir del
primer minuto del día ___ de ___________ de 2011, como se establecerá más
adelante en los presentes acuerdos de fusión.
La asamblea después de estudiar el proyecto presentado y después de

las aclaraciones y explicaciones complementarias, por unanimidad, tomó los
siguientes acuerdos:
Celébrese la fusión de _____________ , S.A. DE C.V. y ______________S.A.

DE C.V., conforme a las siguientes reglas:
1).- _______________ , S.A. DE C.V. como fusionada, se fusionará a

_____________ S.A. DE C.V. como fusionante, subsistiendo legalmente
_______________ S.A. DE C.V. y extinguiéndose ______________ S.A. DE C.V. como
persona jurídica.
2).- La Fusión acordada surtirá sus efectos entre las partes el día ____de
______del ______2011, y frente a terceros con efectos retroactivos al mismo día
____de ______del 2011, una vez que se haya inscrito en el Registro Público de
Comercio correspondiente, el Testimonio notarial que contenga los acuerdos
de fusión, conforme a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 225 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
3).- Todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás que

formen el activo de nuestra sociedad., pasarán a ser propiedad de
________________ , S.A. DE C.V., quien al mismo tiempo se hará cargo de la
totalidad de las obligaciones, adeudos y demás que forme el pasivo de
__________________S.A. DE C.V.
4).- Como consecuencia de la fusión, ______________, S.A. de C.V.,

sustituirá a nuestra sociedad como Fusionada, en la titularidad de todos los
derechos que nos correspondan, así como en todos los contratos que
tengamos celebrados. Las sociedades participantes en la fusión adoptan la
opción establecida en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, por lo que las partes pactan el pago de todas las deudas en los
términos del citado artículo. La Fusionante asimismo, se obliga a cumplir en su
oportunidad, con las demás obligaciones civiles, mercantiles, laborales, fiscales
y de cualquier otra índole que a su cargo tenga nuestra sociedad como
Fusionada.
5).- En la fecha que surta efectos la fusión y como consecuencia de la

misma, _______________, S.A. de C.V. aumentará su capital social en la parte
variable, y entregará las acciones que emita a los accionistas de nuestra
sociedad como Fusionada distintos a la propia Fusionante, en la proporción que
les corresponda.
6).- Nuestras oficinas, agencias y sucursales, pasarán a ser de

___________S.A. DE C.V.
Se faculta ampliamente al consejo de administración para resolver

todo lo que estime conveniente, en relación con los acuerdos de fusión
tomados por esta asamblea.
II.- En el desahogo del segundo punto del orden del día, la asamblea
aprobó por unanimidad designar como delegado especial de esta asamblea al
señor ____________ para que en nombre y representación de _______________,
S.A. de C.V., firme el convenio y aviso de fusión, lleve a cabo su publicación de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, obtengan los permisos que se requieran, ocurra ante Notario
Público a protocolizar la presente Asamblea, y realice las demás gestiones
que crea necesarias para la plena eficacia de las resoluciones adoptadas en la
misma.
III.- En el desahogo del cuarto punto del orden del día y no habiendo otro
asunto que tratar, se redactó la presente acta que fue leída y aprobada de los
asistentes.
PRESIDENTE SECRETARIO
ESCRUTADOR ESCRUTADOR

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LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime

I.- Fusión de ____________ S.A. DE C.V. y como sociedad

III.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la asamblea.

Los puntos del orden del día se desahogaron en la siguiente forma:

Asimismo, el presidente, informó a los asistentes que de acuerdo a las

En seguida el señor presidente informó a los asistentes que la fusión se

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3).- Todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás que

4).- Como consecuencia de la fusión, ______________, S.A. de C.V.,

5).- En la fecha que surta efectos la fusión y como consecuencia de la

6).- Nuestras oficinas, agencias y sucursales, pasarán a ser de

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