Doctrina Nacional

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Doctrina Nacional

Artículo 302 Indagación sobre bienes embargables.-

En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, de oficio


o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y
al tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas
del delito o el pago de las costas.

Artículo 303°.- Embargo

1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, según el caso,


solicitarán al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción de la medida de
embargo. A estos efectos motivará su solicitud con la correspondiente justificación de
la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción, especificará
el bien o derecho afectado, precisará el monto del embargo e indicará
obligatoriamente la forma de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en
lo pertinente, en el Código Procesal Civil.
2. 2. El actor civil debe ofrecer contracautela. Ésta no será exigible en los supuestos
previstos en el artículo 614° del Código Procesal Civil.
3. 3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de los
recaudos acompañados o que, de ser el caso, solicite al Fiscal, dictará auto de embargo
en la forma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea más gravosa
que la requerida, pronunciándose, en su caso, por la contracautela ofrecida. Se
adoptará la medida de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos
de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad
autor o partícipe del delito objeto de imputación, y por las características del hecho o
del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o
desaparición del bien.
4. La prestación de la contracatuela, cuando corresponde, será siempre previa a
cualquier acto de cumplimiento o ejecución del embargo 189 acordado. Corresponde
al Juez pronunciarse sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la contracautela
ofrecida.
5. Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el artículo 613° del Código Procesal Civil.
6. Aun denegada la solicitud de medida cautelar de embargo, podrá reiterarse la misma
si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición.
7. Si se ha dictado sentencia condenatoria, aun cuando fuere impugnada, a solicitud de
parte, procede el embargo, sin necesidad de contracautela ni que se justifique
expresamente la probabilidad delictiva.

Artículo 304 Ejecución e Impugnación del auto de embargo.-

1. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es


inadmisible.
2. Ejecutada la medida se notificará a las partes con el mandato de embargo.
3. Se puede apelar dentro del tercer día de notificado. El recurso procede sin efecto
suspensivo.

Artículo 305 Variación y Alzamiento de la medida de embargo.-


1. En el propio cuaderno de embargo se tramitará la petición de variación de la medida
de embargo, que puede incluir el alzamiento de la misma. A este efecto se alegará y en
su caso se acreditarán hechos y circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al
tiempo de su concesión. La solicitud de variación y, en su caso, de alzamiento, se
tramitará previo traslado a las partes. Rige, en lo pertinente, el artículo 617 del Código
Procesal Civil.
2. Está permitida la sustitución del bien embargado y su levantamiento previo empoce en
el Banco de la Nación a orden del Juzgado del monto por el cual se ordenó la medida.
Efectuada la consignación la resolución de sustitución se expedirá sin trámite alguno,
salvo que el Juez considere necesario oír a las partes.
3. La resolución que se emita en los supuestos previstos en los numerales anteriores es
apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 306 Sentencia firme y embargo.-

1. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o resolución equivalente,


se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado, y se procederá de ser el
caso a la determinación de los daños y perjuicios que hubiera podido producir dicha
medida si la solicitó el actor civil.
2. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado el
cumplimiento de las responsabilidades correspondientes, bajo apercibimiento de
iniciar la ejecución forzosa respecto del bien afectado.

Artículo 307 Autorización para vender el bien embargado.-

1. Si el procesado o condenado decidiere vender el bien o derecho embargado, pedirá


autorización al Juez.
2. La venta se realizará en subasta pública. Del precio pagado se deducirá el monto que
corresponda el embargo, depositándose en el Banco de la Nación. La diferencia será
entregada al procesado o a quien él indique.

Artículo 308 Desafectación y Tercería.-

1. La desafectación se tramitará ante el Juez de la Investigación Preparatoria. Procede


siempre que se acredite fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece a
persona distinta del imputado o del tercero civil, incluso si la medida no se ha
formalizado o trabado. Rige, en lo pertinente, el artículo 624 del Código Procesal Civil.
2. La tercería se interpondrá ante el Juez Civil, de conformidad con el Código Procesal
Civil. Deberá citarse obligatoriamente al Fiscal Provincial en lo Civil, que intervendrá
conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 113 de dicho Código.

Artículo 309 Trámite de la apelación en segunda instancia.

Las apelaciones respecto de las resoluciones contempladas en los artículos 304, 305.3 y 308.1
se tramitarán, en lo pertinente, conforme al artículo 278.

Doctrina Extranjera

Ecuardo

EL EMBARGO EN EL COGEP
El embargo consiste en una providencia judicial cuya finalidad es afectar bienes concretos del
patrimonio del deudor a una concreta ejecución procesal frente a él dirigida, denotándose que
el embargo no concede al embargante derecho real alguno sobre la cosa embargada, la cual se
coloca bajo la guarda de un tercero y a disposición del juez que conoce del proceso en que se
ha dictado la providencia, por lo cual podemos considerar que el embargo es una figura
procesal sui géneris.

Debiendo puntualizarse que el embargante tiene sólo un derecho personal: el de hacer


rematar la cosa por el juez a cuya disposición se encuentra el bien embargado para pagarse del
precio que se obtenga de ese remate, derecho que emana estrictamente de la eventual
sentencia pronunciada en el proceso en que se ha ordenado el embargo.

En tal sentido el Código Orgánico General de Procesos es claro cuando determina que la
prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores no impiden el embargo y
dispuesto éste, la o el juzgador que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida
preventiva, para que notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valer
sus derechos como tercerista, si lo quiere.

En donde las providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, dejando a salvo el


procedimiento de ejecución para el remate; mientras que la o el depositario de las cosas
secuestradas las entregará a la o al depositario designado por la o el juzgador que ordenó el
embargo, o las conservará en su poder, a órdenes de esta o este juzgador si también es
designado depositaria o depositario de las cosas embargadas.

Si el embargo es cancelado sin llegar al remate, en la providencia de cancelación se oficiará a la


o al juzgador que ordenó la providencia preventiva, la cual seguirá vigente hasta que sea
cancelada por la o el juzgador que la dictó.

Hecho el remate, la o el juzgador declarará canceladas las providencias preventivas y oficiará a


la o al juzgador que las ordenó para que se tome nota de tal cancelación en el proceso
respectivo.

Contextualizado brevemente lo que es el embargo y como funciona, es necesario proceder a


efectuar un análisis de la siguiente manera, a fin de generar un mejor entendimiento de este
tema:

1.- Prelación del embargo:

El embargo se practicará en el siguiente orden:

1. Del dinero de propiedad de la o del deudor.


2. De los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real.
3. De los bienes sobre los cuales se dictó providencia preventiva.
4. De los demás bienes que señale la o el acreedor, que los determinará acompañando
prueba de la propiedad de los mismos.

2.- Bienes no embargables:

No son embargables:

1. Los sueldos de los funcionarios y empleados públicos, comprendiéndose también


aquellos que prestan servicios en la Fuerza Pública. Tampoco lo serán las
remuneraciones de los trabajadores. La misma regla se aplica a los montepíos, a las
pensiones remuneratorias que deba el Estado, y a las pensiones alimenticias forzosas.
2. El lecho del deudor, el de su cónyuge, los de los hijos que viven con él y a sus expensas,
y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas;
3. Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América, y a elección del mismo deudor;
4. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna
ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;
5. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;
6. Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo
individual;
7. Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, en la
cantidad necesaria para el consumo de la familia durante un mes;
8. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;
9. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;
10. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que
se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada
judicialmente. Pero podrán embargarse por el valor adicional que después
adquirieren.
11. El patrimonio familiar; y,
12. Los demás bienes que leyes especiales declaren inembargables.
13. 13.- Los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están sujetos a
embargo ni gravamen real, excepto el caso de las ejecuciones que se realicen para el
cobro de los créditos a que se refiere el sexto inciso del Artículo 465 del Código
Orgánico Monetario y Financiero, el de las servidumbres preestablecidas y las que
llegaren a ser forzosas y legales.

3.- Clases de Embargo:

3.1. Embargo de dinero: Si se aprehende dinero de propiedad de la o del deudor, la o el


juzgador ordenará que sean transferidos o depositados en la cuenta de la judicatura respectiva
e inmediatamente dispondrá el pago a la o al acreedor.

3.2. Embargo de créditos: El embargo de un crédito se practicará mediante notificación de la


orden a la o al deudor de la o del ejecutado, para que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo
efectúe a la o al ejecutante. En el término de tres días o en la audiencia de ejecución, la o el
notificado podrá oponerse fundadamente. En la misma audiencia se fijará el tiempo y la forma
de pago.

3.3. Embargo de cuota o de derechos y acciones: El embargo de la cuota o de derechos y


acciones de una cosa universal o singular o de derechos en común, se hará notificando la
orden de embargo a cualquiera de las o los copartícipes, que por el mismo hecho quedará
como la o el depositario de la cuota embargada. Si el copartícipe rehúsa del depósito dentro
del tercer día de notificado, se notificará a otro de los copartícipes. Si se niegan todos, se hará
cargo la o el depositario.

Cuando se trate del embargo de la cuota de uno de los cónyuges en los bienes de la sociedad
conyugal, el otro cónyuge, si es mayor de edad, se considerará depositario de dicha cuota y
tendrá su administración. De rehusar el depósito o de ser menor de edad, se hará cargo el
respectivo depositario, en el segundo caso, hasta que la o el cónyuge llegue a la mayoría de
edad y acepte el depósito. Las o los copartícipes podrán concurrir a la audiencia de ejecución.
[8]

3.4 Embargo de bienes muebles: El embargo de bienes muebles se practicará


aprehendiéndolos y entregándolos a la o el depositario respectivo, para que queden en
custodia de esta o este, pero los bienes gravados con anticresis judicial, continuarán en poder
de la o del acreedor ejecutante.

El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los objetos, con
expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando sea el caso y el de los
semovientes, determinando el número, clase, peso, género, raza, marcas, señales y edad
aproximada.

El embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro correspondiente.

3.5 Embargo de vehículos: El embargo de vehículos se practicará con la intervención de la


fuerza pública, que tendrá la facultad de inmovilizarlos por medio de cualquier elemento o
dispositivo que impida su uso o traslado, cuidando siempre que este no produzca menoscabo
al bien.

La orden de embargo se comunicará de inmediato a la autoridad de tránsito correspondiente,


a fin de que se realicen las inscripciones y anotaciones pertinentes y apoye a la ubicación y
captura del vehículo objeto del embargo.

En caso de que un vehículo cuente con servicio de rastreo satelital, la parte interesada o la
Policía Nacional, podrán solicitar a la o al juzgador que ordene a las empresas de rastreo
satelital de vehículos, que proporcione la ubicación en tiempo real del mismo.[10]

3.6 Embargo de la unidad productiva: Cuando se ordene el embargo de los activos de


cualquier unidad productiva o sobre las utilidades que estas han producido o produzcan en el
futuro, la o el juzgador designará una o un depositario, quien estará a cargo de la gestión del
negocio y tendrá las atribuciones y deberes de depositario previstas en la ley.

La o el depositario judicial que administre del negocio embargado rendirá cuentas con la
periodicidad que determine la o el juzgador y obligatoriamente al concluir su gestión. En caso
de existir utilidad con la misma periodicidad realizará los pagos correspondientes a la o al
acreedor.

Las cuentas podrán ser impugnadas por las o los interesados dentro del término de diez días
desde la fecha en que hayan sido notificadas a las partes. Con las impugnaciones, la o el
juzgador convocará a una audiencia.

En la audiencia, la o el juzgador resolverá si acepta las impugnaciones y en este caso removerá


de su cargo a la o al depositario y designará a otra u otro que lo sustituya, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar. Si se deniega la
impugnación, se mantendrá la administración.

La administración se mantendrá hasta que las partes convengan en una fórmula de pago, se
cancelen los valores adeudados o la o el acreedor solicite el remate. El embargo a una unidad
productiva se notificará al organismo de control que corresponda.

3.7 Embargo de inmuebles: El embargo de inmuebles se practicará aprehendiéndolos y


entregándolos a la o al depositario respectivo, para que queden en custodia de esta o este. Los
inmuebles sobre los que se haya constituido anticresis judicial, continuarán en poder de la o
del acreedor ejecutante.

El depósito de inmuebles se hará expresando la extensión aproximada, los edificios y las


plantaciones, enumerando todas sus existencias y formando un inventario con expresión de
cantidad, calidad, número, peso y medida cuando corresponda.

El embargo se inscribirá en el registro correspondiente al lugar en donde se ubique el bien. Si


el inmueble se encuentra situado en dos o más cantones, la inscripción se realizará en todos
los registros.

Para proceder al embargo de bienes raíces, la o el juzgador se cerciorará mediante el


certificado del registro de la propiedad, que los bienes pertenezcan a la o al ejecutado y que
no estén embargados.

Si los bienes están en poder de arrendatario, acreedor anticrético u otros, el embargo se


practicará respetando sus derechos y se notificará a estos, exceptuase el caso en el que la
constitución de los contratos descritos sean posteriores a la inscripción de la correspondiente
escritura de hipoteca, o al embargo, secuestro o prohibición de enajenar, pues entonces, el
embargo pedido por el acreedor ejecutante, se verificará, no obstante tales contratos, en la
forma común.

Rematados los bienes, se respetará el arriendo o anticresis según lo dispone la ley. La o el


depositario recibirá la renta y en caso de remate o pago de la obligación, liquidará y entregará
el dinero percibido para que se impute a la deuda.

3.8.- Embargo preferente de una o un acreedor hipotecario: No obstante lo dispuesto para el


embargo de inmuebles, si un bien raíz es embargado por una o un acreedor no hipotecario, y
luego ocurre que una o un acreedor hipotecario obtiene, en otro proceso, la orden de
embargo de tal inmueble, se cancelará el primer embargo y se efectuará el segundo. La o el
acreedor no hipotecario conservará el derecho de presentarse como tercerista en la ejecución
seguida por la o el acreedor hipotecario.

Lo mismo ocurrirá si el primer embargo se ha obtenido por una o un acreedor hipotecario y el


segundo se pide por otro con hipoteca anterior.

3.8.- Obligaciones laborales: Si para la ejecución de lo convenido en el acta de audiencia de


conciliación o lo resuelto en el fallo dictado en un conflicto colectivo de trabajo, se ordena el
embargo de bienes que ya estén embargados por providencia dictada en un proceso no
laboral, excepto el de alimentos legales, se cancelará el embargo anterior y se efectuará el
ordenado en el acta o en el fallo laboral y la o el acreedor cuyo embargo se canceló conservará
el derecho de presentarse como tercerista.

En ningún caso se suspenderá la ejecución de una sentencia o de un acta transaccional que


ponga fin a un conflicto colectivo y por lo tanto, el embargo y remate de los bienes seguirá su
procedimiento ante la autoridad de trabajo que haya efectuado, salvo el caso en que la o el
deudor efectúe el pago en dinero en efectivo o cheque certificado.

4.- Funciones de la Policía Nacional en el embargo:


La Policía Nacional ejecutará el embargo dentro del término señalado por la o el juzgador, el
mismo que podrá disponer:

1. El ingreso a bienes inmuebles.


2. El desalojo de personas y bienes que se encuentren en el inmueble.
3. El descerrajamiento de seguridades.
4. La aprehensión de bienes objeto del embargo.
5. Cualquier otra medida necesaria para ejecutar el embargo de acuerdo con la
naturaleza del bien.

5.- Acta de ejecución de embargo:

La o el miembro de la Policía Nacional que ejecute el embargo deberá levantar un acta de la


diligencia, que será suscrita además por la o el depositario judicial, la que contendrá lo
siguiente: 1. Señalamiento del lugar, día y hora en que se produjo el embargo; 2. Expresión
individual y detallada de los bienes embargados; 3. Respaldo documental y digital de las
imágenes de los bienes embargados; 4. Identificación de los funcionarios que intervinieron en
la diligencia.

Si se trata del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, calidad y estado
de conservación y todo antecedente o especificación necesarios para su debida singularización
tales como: marca, número de serie, color y dimensión aproximada, según sea posible.

En el embargo de bienes inmuebles, estos se individualizarán por su ubicación, linderos y


demás datos que permitan su identificación, verificando si se encuentran desocupados o
señalando la persona que ocupaba el bien.

La Policía Nacional, tan pronto haya extendido el acta de embargo, la entregará a la o al


juzgador para que se inscriba en los registros correspondientes.

6.- Inscripción del embargo:

El embargo de bienes raíces surtirá efecto con respecto a terceros, desde su inscripción en el
registro respectivo, cuando el embargo recaiga sobre bienes muebles que deban inscribirse, se
presumirá el conocimiento del mismo con respecto a terceros desde el momento de su
inscripción.

Cuando el embargo verse sobre cosas muebles no susceptibles de inscripción, producirá efecto
con respecto a terceros desde la elaboración del acta de embargo.

La o el ejecutado que fraudulentamente dispone del bien, una vez ordenado el embargo, será
responsable penalmente.

7.- Cesación del embargo y depósito judicial:

Hasta antes del cierre del remate, puede la o el ejecutado liberar los bienes, consignando el
valor que corresponda a la deuda y que conste en el mandamiento de ejecución.[18]

Destacándose que realizado el embargo, la o el depositario judicial será custodio de los bienes
embargados, los mismos que serán trasladados al lugar que determine la o el depositario,
dichos bienes quedarán bajo su responsabilidad.

En donde la o el depositario judicial tendrá derecho a cobrar los gastos ocasionados por
transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes bajo su custodia,
conforme con el reglamento que se dicte para el efecto. La o el depositario deberá justificar los
gastos, debiendo la o el juzgador resolver cualquier cuestión que se plantee al respecto.

8.- Naturaleza Jurídica del Embargo:

No constituye un derecho real, ya que por su virtud la obligación que tiene el deudor, de pagar
con todos sus bienes presentes y futuros, se singulariza mediante la designación que se hace
de los bienes que deben quedar afectados al pago, y es claro que el embargo será legítimo, en
tanto que recaiga sobre bienes del deudor, y no en bienes que hayan salido de su patrimonio,
por más que no estén inscritos aún a favor de nuevo dueño.

Colombia
Embargo y secuestro Artículo 92 CPP
Procede sobre cualquier bien propiedad del imputado o acusado a partir de la formulación de
imputación hasta el trámite del incidente de reparación integral. (Ley 906 de 2004, Artículos
92, 97 y 98, 2013)

No procede sobre bienes inembargables según lo previsto en el artículo 684 del Código de
Procedimiento Civil y normatividad especial.

El embargo y secuestro de los Bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago
de los perjuicios que se hubieren ocasionado con la comisión del delito, previa caución según
presupuestos del Código de Procedimiento Civil. No es necesario prestar dicha garantía por
parte de la fiscalía y el ministerio público.

La medida real debe ser solicitada ante el juez con función de control de garantías, en
audiencia reservada, como lo dispone el artículo 154 numeral 5, en concordancia con el inciso
2 del artículo 155 del CPP.

Se perfecciona según la clase de bien, en los términos previstos en el Código de Procedimiento


Civil, artículos 513 y 515.

El solicitante deberá acreditar, la calidad de víctima y la naturaleza del daño, señalándolo una
valoración aproximada de los perjuicios de orden material y/o moral que puedan preverse al
momento de solicitar la medida, señalar la utilidad, necesidad y proporcionalidad de la misma,
acreditar que la propiedad del bien sobre el cual se va a materializar la medida real, está en
cabeza del imputado o acusado y prestar la caución fijada por el juez con función de control de
garantías, 31 que podrá ser equivalente a lo señalado por el artículo 513 del CPC, excepto
Fiscal, Ministerio Público y víctima (cuando acredite que debe ser eximida de prestarla),
“pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o entidades de
crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones” (Uribe García, 2008, p. 387).

El juez con función de control de garantías procederá a comunicar la medida a la entidad


particular o pública respectiva según la clase de bien (artículo 681 CPC), notificar el auto que
ordena la medida de embargo y secuestro a quien se afecte con la misma (artículo 95 CPP),
designar secuestre para materializar la medida cautelar y seguir trámite según lo previsto por
el artículo 682 al 689 del CPC, bajo el principio de integración previsto en la legislación procesal
penal.

De igual forma, se podrá solicitar el desembargo o levantamiento de bienes ante el juez con
función de control de garantías, cuando el imputado preste caución en dinero, póliza de
seguro o garantía bancaria por el monto que señale el juez para garantizar el pago de los daños
y perjuicios y ante el juez de conocimiento, cuando se profiera preclusión, sentencia
absolutoria, se venzan los treinta (30) días hábiles previstos para iniciar el incidente de
reparación integral artículo 106 del c.p.p. (Ejecutoriada sentencia condenatoria) o no se
justifique la no comparecencia a las audiencias de pruebas y alegaciones en incidente de
reparación según lo previsto en el artículo 104 del c.p.p. y finalmente si transcurridos los
sesenta (60) días hábiles desde la ejecutoria de la sentencia del incidente de reparación no se
ha presentado demanda ejecutiva ante el juez civil competente (artículo 96 del c.p.p.)

Bolivia:

Artículo 189º.- (Devolución).

Los objetos secuestrados que no estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, serán
devueltos por el fiscal a la persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se pueda
prescindir de ellos.

Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e imponerse


al poseedor la obligación de exhibirlos.

En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o


documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se tramitará un incidente separado ante
el juez competente y se aplicarán las reglas respectivas del proceso civil.

Procedimiento de Embargo en Estados Unidos

Un embargo es la incautación de la propiedad a través de las cortes de los Estados Unidos, con
el propósito de asegurar bienes que puedan satisfacer el interés pecuniario declarado en una
sentencia. Una orden de embargo puede ser expedida en cualquier momento después que la
demanda haya sido interpuesta, ya sea antes ("prejudement") o después ("postjudement") de
la sentencia. Si el embargo se materializa, los demandados pueden encontrar congeladas sus
propiedades, cuentas bancarias, propiedad inmueble, transporte de carga comercial, así como
ver paralizadas numerosas operaciones comerciales de carácter internacional. La propiedad
objeto de embargo incluye a todos los bienes de la compañía extranjera que no estén
protegidos por la FSIA. Por ejemplo, si un demandado extranjero es propietario de bienes que
han sido enviados a los Estados Unidos, éstos pueden ser embargados. Si el pago es debido por
un comprador en los Estados Unidos, el derecho a recibir dicho pago puede ser embargado. La
base o el procedimiento para trabar un embargo están regulado por la ley del Estado donde se
encuentran ubicados los bienes. Por ejemplo, de acuerdo con la ley de Nueva York, el embargo
se perfecciona cuando se presenta el recurso para una orden de embargo. El acreedor no está
obligado a notificar al deudor sobre este recurso. En vista que el deudor puede no ser
notificado, es posible que la corte no esté al tanto de las posibles defensas hasta después que
se haya ejecutado el embargo. A fin de obtener la orden de embargo, el demandante por lo
general debe demostrar lo siguiente:

a. que está solicitando daños monetarios,


b. que el demandado no es residente, o que éste haya retirado o esté listo para
retirar bienes fuera de la jurisdicción a fin de defraudar a sus acreedores, que
probable-mente tendrá éxito en los méritos de la demanda y
c. que el monto materia del embargo exceda todas las reconvenciones
interpuestas al demandante.
Estos requisitos son típicos en las legislaciones de muchos Estados de los Estados Unidos.
Muchos Estados de los Estados Unidos también requieren que los acreedores que solicitan
trabar embargos antes de la sentencia otorguen una garantía, por lo general en la forma de un
bono, cuyo monto es usualmente fijado por la corte. En el caso que la sentencia se declare
infundada o que la corte posteriormente determine que el embargo fue erróneo, el deudor
puede solicitar a la corte la reparación de los daños, incluyendo el reembolso de una cantidad
razonable por honorarios profesionales. Los fondos para pagar los daños pueden provenir del
bono efectuado por el acreedor. Este requisito no constituye un incentivo financiero para el
acreedor que solicita el embargo. Si el demandado busca dejar sin efecto el embargo, el
demandante tiene la carga de la prueba de demostrar la base para el embargo, la necesidad de
continuar con el mismo y la probabilidad que el demandante pueda salir victorioso en el litigio.
Este procedimiento obliga al demandante a demostrar ante la corte su derecho a continuar
con el embargo. El embargo puede también ser levantado si el demandado entrega una
garantía para pagar cualquier fallo que pueda ser dado en favor del demandante. Usualmente,
esto también requiere del otorga-miento de un bono por el monto de los daños solicita-dos
por el demandante. Si el demandado escoge este camino, éste asegura que los bienes en los
Estados Unidos estén libres para su uso normal durante el tiempo que la demanda se
encuentre pendiente. No obstante, cuando el demandado extranjero es insolvente, un bono
satisfará al acreedor recalcitrante que presentó la demanda al proveerle a dicho acreedor una
fuente de pago si es que éste obtiene una sentencia favorable. Los acreedores menos
agresivos que no han interpuesto acciones judiciales pueden no recibir el pago tan
prontamente. A fin de analizar el riesgo de un embargo, un país debe revisar la naturaleza de
sus activos en los Estados Unidos así como la estructura de sus operaciones con compañías
norteamericanas

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