Circular 170 PDF

SITEKOL REFINING SAS
NIT. 830.094.689-8
FORMULARIO - REQUERIMIENTO
CIRCULAR EXTERNA No.0170 octubre 10 de 2002
FECHA DE APERTURA FECHA DE ACTUALIZACIÓN
25/06/2020
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT Ó CC
ECOINDUSTRIA SAS ESP 900140609-1
DOMICILIO PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE BODEGA 8 VIA MOSQUERA MADRID
LTDA / EU / SA / SAS / OTRAS ULTIMA REFORMA DE LA ESCRITURA
CLASE DE SOCIEDAD
SAS 30/03/2019
FECHA CERTIFICADO CAPITAL SOCIAL REGISTRADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO
22-may-20 48.000.000
REPRESENTANTE LEGAL ( INFORMACIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS)
APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.) Y DIRECCIÓN RESIDENCIA
Carlos Alberto Garzon 79.216.379
REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIOS ( INFORMACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA)
APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.)
Leonardo Rodriguez 80.241.652
OBJETO SOCIAL Y DESCRIPCIÓN BREVE MERCANCÍAS IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN

E3822 tratamiento y disposición de derechos peligrosos
F4111- construcción de edificios residenciales
FORMA PAGO OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR

MEDIO INSTRUMENTO ENTIDAD FINANCIERA CIUDAD. CORRESPONSAL
DATOS PARA CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN OFICINA CIUDAD Y DEPARTAMENTO APARTADO AÉREO
Parque Industrial San Jorge Bod 8 Via Mosquera-Madrid Mosquera/Cundinamarca
TELÉFONO No. FAX No. CORREO ELECTRÓNICO
8966690 dir.tecnico@ecoindustriasas.com
PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DOCUMENTOS
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DIRECCION IDENTIFICACIÓN (C.C.)
Carlos Alberto Garzon Representante legal PI San Jorge 79216379
Leonardo Rodriguez
CALIDAD TRIBUTARIA
REGIMEN COMUN X CONCEPTO SI/NO RESOLUCION FECHA
REGIMEN SIMPLIFICADO GRAN CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA CODIGO CIIU AUTORETENEDOR
TARIFA EXCENTO IMPUESTO DE RENTA
DOCUMENTOS A ANEXAR
ORIGINAL COPIA
CAMARA DE COMERCIO VIGENTE X

RUT X
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL X
ASÍ MISMO DECLARO QUE LO ESCRITO EN LA CASILLA"ORIGEN DE FONDOS" DE ESTE FORMULARIO, SOBRE LOS RECURSOS NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE, NI EFECTUE. EN CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL FIRMA RECIBIDO: PROVEEDOR DEL SERVICIO

CRA 106 15 – 25 INT 31 BG 15 TEL 571- 5739976
NIT. 830.094.689-8
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO IDENTIFICACION DEL CLIENTE
ESTIMADO CLIENTE:
La DIAN reglamentó tales disposiciones mediante Circular externa No. 0170 del 10 de Octubre de 2002 la cual sustituye la
circular Externa No. 088 de 1999, en donde uno de los requisitos es la solicitud de esta información.
Para su diligenciamiento le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:
PERSONA NATURAL: Diligenciar solamente lo que aplique

PERSONA JURIDICA: Diligenciar la totalidad del documento
Conserve una copia en su archivo.
La información que consigne en este documento sea verídica.
Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que
los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formato son correctos y la fiel expresión de la
verdad.
1. Nombre y apellidos si es persona natural o razón social si es persona jurídica.

2. Anote el Nit de la persona jurídica o natural. Los extranjeros numero de pasaporte o cedula
de extranjería.
3. Domicilio: lugar donde se desarrolla el objeto social.
4. Teléfonos.
5. Fax.
6. Correo electrónico de la empresa o persona natural
7. Nombre, apellidos completos del representante legal, si son varios suministrar los datos de cada uno.
8. Identificación
9. Dirección de residencia del representante (s).
10. Nombre y número de la actividad económica de la empresa o persona natural.
11. Se debe citar el capital suscrito en el registro mercantil.
12. Manifestar en forma clara y concisa la procedencia de los recursos y por cuales entidades
financieras se manejan.
13. Nombre de las personas que intervengan en la operación de importación, exportación transito u
otra modalidad del comercio exterior.
14. Identificación.
15. Dirección.
16. Nombre de las personas beneficiadas con el proceso de la operación de comercio exterior
17. Identificación o Nit
18. Dirección y teléfono.
19. Nombre de los principales clientes
20. Identificación o Nit.
21. Dirección y teléfono.

CRA 106 15 – 25 INT 31 BG 15 TEL 571- 5739976

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Para su diligenciamiento le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

PERSONA NATURAL: Diligenciar solamente lo que aplique

1. Nombre y apellidos si es persona natural o razón social si es persona jurídica.

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