Acta de Reforma de Estatutos 1

REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
M&M COMPANY CREDIT SOLUTIONS S.A.S
Nit. 901190556-5
ACTA No. 003
En la ciudad de Puerto Tejada (Cauca), siendo las 8:00 am, del día 09 de
septiembre de 2020 se reunió la Asamblea de Accionistas de la entidad M&M
COMPANY CREDIT SOLUTIONS S.A.S, conforme a la convocatoria realizada por
el Representante legal DIEGO FERNANDO MALVEHY NAVIA, el día 07 de
septiembre de 2020 mediante llamada telefónica, con el objeto de reformar los
estatutos de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
DIEGO FERNANDO MALVEHY NAVIA 94.504.135
JOSE MANUEL ROSERO MAYORGA 1.144.072.572
Los accionistas estuvieron presentes en la reunión en su propio nombre.
Se deja constancia que, a la fecha, la sociedad cumple con los requisitos del
Artículo 22 de la Ley 1014 del 2006 y el decreto 4463 de 2006, por tener una
planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos, excluida la
vivienda, totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
La Asamblea General de Accionistas aprueba, el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de la reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. Designación del presidente y secretario de la reunión:
Los presentes acordaron designar como presidente al Señor DIEGO

FERNANDO MALVEHY NAVIA y como secretario al señor JOSE
MANUEL ROSERO MAYORGA, identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. Verificación del quórum de la reunión.
El secretario verificó que se encontraba presente, el único accionista poseedor

del 100% de las acciones suscritas, existiendo por tal motivo, Quórum para
poder deliberar y decidir válidamente.
3. Aprobación de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en
consideración de la Asamblea de Accionistas las modificaciones al Artículo
Primero. - Forma; de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: Artículo
Primero. - NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. Una vez analizados las
respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.
Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:
Artículo Primero. El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar

la razón de la compañía ajustada a las actividades por desarrollar, proponiendo
que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el siguiente: M&M
CREDIT SOLUTIONS COMPANY S.A.S. Por consiguiente, se presenta a
consideración de la Asamblea de Accionistas la siguiente proposición:
Reformarse el Artículo Primero. - Forma; de los estatutos de la sociedad, el
cual quedará así: Artículo Primero. - NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. La
sociedad será por acciones simplificada y girará bajo la razón social “M&M
CREDIT SOLUTIONS COMPANY S.A.S”. regida por las cláusulas contenidas
en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones
legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a

terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad
por Acciones Simplificada” o de las iníciales “SAS”.
La reforma estatutaria es aprobada por la asamblea de accionistas.

4. Lectura y Aprobación del Acta.
No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su

elaboración, fue leída y aprobada la presente acta, la cual fue aprobada por
unanimidad y sin modificaciones.
Siendo las 8:15 am del día 09 de septiembre de 2020, se levanta la sesión. En

constancia se firma por los suscritos presidentes y secretario.
La presente copia del acta No. 003, es una fiel copia tomada del original que
reposa en el libro de actas.
_____________________________ ___________________________
DIEGO FERNANDO MALVEHY NAVIA JOSE MANUEL ROSERO MAYORGA
C.C. 94.504.135 de Cali (Valle) C.C. 1.144.072.572 de Cali (Valle)
Presidente Secretario

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M&M COMPANY CREDIT SOLUTIONS S.A.S

ACTA No. 003

Los accionistas estuvieron presentes en la reunión en su propio nombre.

La Asamblea General de Accionistas aprueba, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Los presentes acordaron designar como presidente al Señor DIEGO

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraba presente, el único accionista poseedor

3. Aprobación de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento

Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:

Artículo Primero. El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a

La reforma estatutaria es aprobada por la asamblea de accionistas.

No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su

Siendo las 8:15 am del día 09 de septiembre de 2020, se levanta la sesión. En

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