El resumen del documento es el siguiente:
1) Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Acueducto El Arenal el 4 de marzo de 2013.
2) Los representantes legales de los dos socios (Condominio ISLARENA y PRODECOSTA) estuvieron presentes y aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día.
3) Entre los asuntos aprobados se encuentran los estados financieros del 2012, el presupuesto para 2013 y la elección de los miembros del Consejo
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El resumen del documento es el siguiente:
1) Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Acueducto El Arenal el 4 de marzo de 2013.
2) Los representantes legales de los dos socios (Condominio ISLARENA y PRODECOSTA) estuvieron presentes y aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día.
3) Entre los asuntos aprobados se encuentran los estados financieros del 2012, el presupuesto para 2013 y la elección de los miembros del Consejo
El resumen del documento es el siguiente:
1) Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Acueducto El Arenal el 4 de marzo de 2013.
2) Los representantes legales de los dos socios (Condominio ISLARENA y PRODECOSTA) estuvieron presentes y aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día.
3) Entre los asuntos aprobados se encuentran los estados financieros del 2012, el presupuesto para 2013 y la elección de los miembros del Consejo
El resumen del documento es el siguiente:
1) Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Acueducto El Arenal el 4 de marzo de 2013.
2) Los representantes legales de los dos socios (Condominio ISLARENA y PRODECOSTA) estuvieron presentes y aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día.
3) Entre los asuntos aprobados se encuentran los estados financieros del 2012, el presupuesto para 2013 y la elección de los miembros del Consejo
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CORPORACIÓN ACUEDUCTO EL ARENAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
4 de marzo de 2.013
ACTA No. 04
En la ciudad de Barranquilla. el día lunes 4 de marzo de 2.013 en las oficinas del
Condominio ISLARENA ubicadas en la carrera 53 # 75-108, piso 2 oficina 7, y siendo las 9:00 AM, se dio inicio a la reunión de los Socios de la Corporación Acueducto El Arenal, para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2.013, de acuerdo con la citación hecha por el Director Ejecutivo de la sociedad y Secretario del Consejo Directivo, el día primero (01) de febrero de 2.013 a cada uno de los dos (2) Representantes Legales de los dos (2) socios de la Corporación, mediante correo electrónico a la dirección que cada uno de ellos tiene registrada. Se envió copia de la citación a los Miembros del Consejo Directivo de la Sociedad.
Se procedió así:
El Director Ejecutivo y Representante Legal de la Corporación, Ricardo Eduardo
Gutiérrez, sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:
Listado de asistentes y verificación del Quórum
Lectura y Aprobación del Orden del Día Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Consideración y Aprobación del Presupuesto para el 2.013 Elección de los Miembros del Consejo Directivo para el nuevo período de dos (2) años: marzo de 2.013 a marzo de 2.015 Proposiciones de los socios y Varios Receso para elaboración del Acta de la Asamblea Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea
Desarrollo de la Asamblea
1. LISTADO DE ASISTENTES y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Presentes los Representantes Legales del Condominio ISLARENA y de PRODECOSTA,
señores Gustavo Adolfo López Roa y Arturo Sánchez Prieto respectivamente, se tiene el 100 % de la representación de los socios de la Corporación, constituida por el 68.2 % correspondiente al Condominio ISLARENA y el 31.8 % correspondiente a PRODECOSTA.
Las personas antes relacionadas, estuvieron TODO el tiempo presentes durante el
desarrollo de la Asamblea hasta su finalización y la TOTALIDAD de lo APROBADO en el transcurso de la misma fue POR UNANIMIDAD.
Asistió a la reunión de Asamblea, como invitado especial, el señor Jaime Duarte quien es Miembro Principal de la Junta Directiva del Condominio ISLARENA. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Leído el Orden del Día por parte del Director Ejecutivo y Representante Legal de la Corporación, fue aprobado por unanimidad por parte de los asambleístas.
3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Los asambleístas nombraron por unanimidad, a Arturo Sánchez como Presidente y, a
Ricardo Gutiérrez como Secretario, de esta Asamblea.
4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado con corte a
Diciembre 31 de 2.012, fueron entregados previamente a los asistentes a la Asamblea y se procedió a someter a votación dichos Estados Financieros, resultando aprobados por la totalidad de los asistentes que representan el 100% de los socios de la Corporación; se dispuso que sus textos, junto con los anexos correspondientes, se conserven en los archivos de la Corporación.
5. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2.013
Se sometió a la consideración de los asambleístas el Presupuesto para el año 2.013
preparado por el Representante Legal de ISLARENA y el Contador del Acueducto, por valor de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), de los cuales corresponde a ISLARENA la suma de $31.562.082 y a PRODECOSTA-BONGA la suma de $18.437.918, teniendo en cuenta que corresponde a ISLARENA el 68.2 % y a BONGA el 31.8 % por todo concepto con excepción de los gastos laborales; en éste último rubro, los costos se reparten en partes iguales, el 50 % para cada uno de los dos socios. El Presupuesto fue aprobado por la totalidad de los asistentes, que representan el 100 % de los socios de la Corporación.
6. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL NUEVO
PERÍODO DE DOS (2) AÑOS: marzo de 2.013 a marzo de 2.015
Los Asambleístas conformaron la composición del nuevo Consejo Directivo de la
Corporación Acueducto El Arenal, previas consultas a los integrantes del mismo, de la siguiente manera:
Miembro Principal Miembro Suplente Personal Representante de
Mario Botero Jaime Duarte ISLARENA
José Bettin Ricardo Santamaría ISLARENA Arturo Sánchez Emilia Molares PRODECOSTA
Los nuevos Miembros del Consejo Directivo aceptaron el nombramiento y procederán a
firmar las correspondientes cartas de aceptación. 7. PROPOSICIONES DE LOS SOCIOS Y, VARIOS
Ricardo Gutiérrez le solicitó A Gustavo Adolfo López efectuar visita al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para concretar la visita y acompañamiento del funcionario que debe hacer la inspección catastral, compromiso ya aceptado por escrito por parte del IGAC. Igualmente está pendiente el envío por parte de CARDIQUE del valor a pagar por concepto de la tasa por uso del recurso hídrico vigencias 2.011 y 2.012; también Gustavo Adolfo estará al frente de esta gestión.
Se implementará dentro de la contabilidad de ISLARENA un Centro de
Beneficios para el manejo de los gastos exclusivamente relacionados con el acueducto. Se propuso abrir una Cuenta de Ahorros adicional a la Cuenta Corriente que el Condominio tiene con Bancolombia en Barranquilla, para que sea alimentada por los socios de la Corporación en los porcentajes que les corresponde sobre el presupuesto de 50 millones de pesos para el año 2.013, lo que significa una partida mensual de $ 1.325.000 para PRODECOSTA y $ 2.842.000 para ISLARENA, aproximadamente.
Jaime Duarte solicita que se cotice un “Estudio de Pitometría” que permita
identificar eventuales fugas y/o derivaciones que pueda presentar la línea de conducción de agua entre el tanque ubicado en el lote del pozo profundo y la llegada a ISLARENA-BONGA.
8. RECESO PARA ELABORACIÓN DEL ACTA.
El Presidente de la Asamblea decretó un receso de 15 minutos, para que el Secretario
organizara el texto del acta No. 04 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del año 2,013.
9. LECTURA Y AROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
El Presidente de la Asamblea reconstituyó nuevamente la reunión y el Secretario dio
lectura al Acta de la presente Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad por la totalidad los asambleístas asistentes que representan el 100 % de los socios de la Corporación Acueducto El Arenal. En constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y el Secretario de la reunión
