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    Caso DMG

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    Javier Ernesto Rojas Ramirez
    DMG fue una empresa colombiana intervenida por el gobierno en 2008 debido a que operaba como una pirámide financiera. La compañía, fundada por David Murcia Guzmán en 2003, captó dinero de aproximadamente 200,000 personas con la promesa de altos rendimientos, pero en realidad operaba un esquema Ponzi. Murcia y varios de sus socios y asesores fueron acusados de delitos como lavado de dinero y concierto para delinquir. La Fiscalía estima que los colombianos perdieron más de $1 billón de pesos a

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    DMG fue una empresa colombiana intervenida por el gobierno en 2008 debido a que operaba como una pirámide financiera. La compañía, fundada por David Murcia Guzmán en 2003, captó dinero de aproximadamente 200,000 personas con la promesa de altos rendimientos, pero en realidad operaba un esquema Ponzi. Murcia y varios de sus socios y asesores fueron acusados de delitos como lavado de dinero y concierto para delinquir. La Fiscalía estima que los colombianos perdieron más de $1 billón de pesos a

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    CASO DMG

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    DMG fue una empresa colombiana intervenida por el gobierno en 2008 debido a que operaba como una pirámide financiera. La compañía, fundada por David Murcia Guzmán en 2003, captó dinero de aproximadamente 200,000 personas con la promesa de altos rendimientos, pero en realidad operaba un esquema Ponzi. Murcia y varios de sus socios y asesores fueron acusados de delitos como lavado de dinero y concierto para delinquir. La Fiscalía estima que los colombianos perdieron más de $1 billón de pesos a

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    DMG fue una empresa colombiana intervenida por el gobierno en 2008 debido a que operaba como una pirámide financiera. La compañía, fundada por David Murcia Guzmán en 2003, captó dinero de aproximadamente 200,000 personas con la promesa de altos rendimientos, pero en realidad operaba un esquema Ponzi. Murcia y varios de sus socios y asesores fueron acusados de delitos como lavado de dinero y concierto para delinquir. La Fiscalía estima que los colombianos perdieron más de $1 billón de pesos a

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    HISTORIA

    D.M.G. Grupo Holding S.A., conocida usualmente por sus siglas DMG (David
    Murcia Guzmán), fue una empresa colombiana, intervenida luego de que se
    cayeran múltiples pirámides en Colombia y siendo esta parte de la crisis de las
    pirámides en Colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y
    los medios de comunicación de prácticas tales como lavado de dinero, Esquema
    de Pirámide y Esquema Ponzi, los cuales son sancionados en Colombia bajo la
    figura de (captación masiva e ilegal de dinero), pero autodefinida como una
    comercializadora de bienes y servicio a través de tarjetas prepago y que revierte a
    sus clientes pagos por publicidad en un esquema de mercadeo multinivel. Su
    fundador, principal accionista y representante legal es el controvertido empresario
    David Murcia Guzmán.
    DMG llegó a tener sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, de las cuales ya
    todas fueron intervenidas por los respectivos gobiernos como a su vez se tenían
    planes de expansión a Brasil, Perú y México. DMG fue intervenida y disuelta por
    las autoridades colombianas el 18 de noviembre de 2008, seguida por acciones
    similares en Panamá, Venezuela y Ecuador. David Murcia fue detenido en
    Panamá, recluido en la cárcel La Picota en la etapa preliminar de su juicio y
    extraditado a los Estados Unidos, actualmente pagó su condena en ese país y se
    encuentra respondiendo por sus demás delitos.

    COMO SE CREO LA EMPRESA


    La empresa fue creada en el departamento del Putumayo a finales de 2003, por
    David Murcia un residente del departamento de muy bajos recursos económicos,
    DMG es definida por Murcia, sus socios y clientes como una empresa de
    mercadeo multinivel basada en publicidad boca a boca y una amplia fidelización
    de marca. Su sede principal en Bogotá estaba ubicada en el centro comercial
    Mega Outlet, de la Autopista Norte con calle 198
    En un principio la empresa era conocida como DMG S.A. pero cambiaron su
    nombre a DMG grupo Holding. S. A en enero de 2008 a su vez la empresa cambio
    de nombre a Grupo T, la cual abarcaba a una gran cantidad de empresas que
    prestaban productos y servicios entre estos a la misma DMG.
    La empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200
    mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. El mismo David Murcia
    reconoció haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobista para que
    diera a conocer a los miembros del Congreso de la República la posición de DMG
    frente a un "mico" que fue aprobado en la ley financiera, el cual legalizó las
    tarjetas prepago. A su vez se especula sobre los intereses de esta empresa para
    comprar no solo a políticos sino a su vez a periodistas y medios de comunicación,
    debido a las grabaciones que posee la Fiscalía General de la Nación.

    DMG fue intervenida en 2006 por captación masiva y habitual de dineros del
    público. La empresa es entonces reconfigurada bajo la razón social DMG Grupo
    Holding S.A. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de
    2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes
    obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante
    reciben entre un 70% y un 150% de la inversión inicial (además del producto
    adquirido). Este retorno es justificado como pago por publicidad.
    De igual manera, desde el año 2005 en un viaje de Murcia a Panamá comenzó a
    demostrar sus planes de expansión a otros países fuera de Colombia. Además de
    tener sedes en países como Panamá, Venezuela y Ecuador, la empresa tenía
    planes de expandirse a Brasil y México.

    ¿CUANTO DINERO SE PERDIO?


    María Mercedes Perry señaló que los colombianos habrían perdido más de 1
    billón de pesos por cuenta de la compañía DMG, que ofrecía a sus inversionistas
    excelentes rendimientos.

    ¿QUIENES ESTUVIERON IMPLICADOS EN EL CASO?


    Entre los investigados se encuentran contadores y asesores que prestaron su
    servicio a esa pirámide, que fue intervenida en el año 2008 por el Gobierno. Entre
    los imputados están:
    1) Luis Fernando Cediel, esposo de la ex asesora legal de la empresa DMG,
    Margarita Pavón. Cediel ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos y la
    Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
    2) José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales a quien le
    endilgan las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por
    presuntamente recibir más de 4 mil millones de pesos de DMG.
    3) Jorge Berrio, hermano del exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío es señalado
    del punible de lavado de activos y concierto para delinquir. Quién habría recibido
    más de 3 mil millones de pesos a través de empresas fachada.
    4) Lina María Rodríguez también fue imputada por lavado de activos y concierto
    para delinquir, por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la
    doble contabilidad de la captadora.
    5) Leonor Uribe Quintero, representante legal de DMG, según la Fiscalía
    promocionaba y administraba dineros por lo que es necesario imputarle los delitos
    de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto para
    delinquir.
    6) Cristina Isabel Lara, representante legal Grupo Holding S.A, se le imputo los
    delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto
    para delinquir.
    7) Uldarico Murcia, tío de David Murcia Guzmán, a quien se le imputaron la
    conducta de lavado de activos y concierto para delinquir por recibir según el ente
    acusador más de 4 mil millones pesos y tener una relación directa con DMG.
    8) Yuli Alexandra López, quien prestaba su dinero para empresas fachada; Andrea
    Santamaría y el transportador de dinero, Giovanny Enrique Rojas, recibieron
    imputación por lavado de activos y concierto para delinquir.
    Mientras los contadores Alberto Manuel Vuelvas, Ramiro Cruz y Edilberto Santana
    fueron señalados de incurrir en el delito de lavado de activos y concierto para
    delinquir.

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