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    00 Check List PyME Parte 1

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    Karina Meza
    Este documento proporciona una lista de verificación de los documentos requeridos para la validación de una solicitud de crédito expreso. Incluye la documentación del solicitante como RFC, nombre, domicilio y documentos de identificación. También requiere documentos de la empresa solicitante como acta constitutiva, poderes, estatutos y estados de cuenta bancarios. Finalmente, detalla los formatos y visitas de campo necesarias que debe completar un asesor para avalar la solicitud.

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    Check List Crédito Express SINERGIA SOC

    Por medio del presente se envía la siguiente documentación para su correspondiente validación:

    RFC del Solicitante


    Nombre del Cliente
    Monto de la Operación
    Domicilio Calle, No. Int, y Colonia
    Delegación o Municipio
    Entidad Federativa
    Código Postal

    Documentación a enviar a UNIDAD PYME


    CREDITO EXPRESS

    FORMATO DE AUTORIZACION DE CONSULTA A BURO NACIONAL DE CREDITO Del Solicitante y/o Obligado Solidario

    CREDENCIAL DE ELECTOR. Vigente con base en la Lista Nominal de Electores o PASAPORTE y LICENCIA DE CONDUCIR o CEDULA
    PROFESIONAL (NO MAYOR A 10 AÑOS) Del Solicitante y/o Obligado Solidario. Del Representante Legal cuando Solicitante y/o
    Obligado Solidario sea PM.
    CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL y ALTA DE HACIENDA o INSCRIPCION EN EL RFC o CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Del
    Solicitante y/o Obligado Solidario Personal Moral. (no mayor a 3 meses)

    ACTA CONSTITUTIVA junto con los poderes, estatutos y boleta de folio de inscripción del Solicitante

    SOLICITUD CONTRATO. Llenada correcta y completamente con firmas del Cliente

    VISITA OCULAR Elaborada por SOC ASESORES(6 fotografías, Selfie Asesor, fachada de la empresa, personal laborando, maquinaria o
    equipo de la empresa e inventario, debe haber 1 selfie en la operativa y/o fachada del cliente y 1 selfie en la fachada y/o con el RL)

    Certificado SOC Asesores de crédito Empresarial

    Declaración de impuestos del último ejercicio (si aplica).

    ESTADOS DE CUENTA DE LOS ULTIMOS 12 MESES DE HASTA 3 BANCOS DIFERENTES. Para Solicitantes 6 últimos estados de cuenta
    consecutivos y completos, otros 6 solo caratula y Código QR.
    SI
    NO

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