MINUTA DE TRANSFORMACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Señor notario:

Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de TRANSFORMACIÓN DE

“EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” A “SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”,
AUMENTO DE CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, Y MODIFICACIÓN TOTAL DEL
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, que otorgan:

- Luis Carlos Valdivia, identificado con DNI Nº 76589143, peruano, soltero, domiciliado en la
XXXX, quien procede por derecho propio y en representación de la empresa ASESORES
LEGALES E.I.R.L. de la que es su Titular.

- Juan Luis Cáceres Vertiz, identificada con D.N.I. Nº 32198635, peruano, soltero, con domicilio
en XXXXXXXX ; quien procede por derecho propio.

Bajo los términos y condiciones que contienen las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

CLAUSULA PRIMERA: ASESORES LEGALES E.I.R.L., se constituyó por escritura pública de fecha 22
de junio del 2011 ante el Notario Público de Lima, Dr. Juan Mendoza Hilario, con un capital inicial
de S/. 15,000.00, en los términos que dicha escritura expresa, la misma que se encuentra
debidamente registrada en la Partida Electrónica Nº 45454545 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima.

CLAUSULA SEGUNDA: En dicha acta, los socios en aplicación del segundo párrafo del Artículo 71°
del D. Ley Nº 21621, deciden por unanimidad de votos reformar los estatutos de la empresa a fin
de adaptarlos a los de una sociedad anónima cerrada prevista en la nueva ley general de
sociedades.

CLAUSULA TERCERA: Se autorizó al señor Luis Carlos Valdivia, identificado con DNI Nº 76589143,
para que en nombre y representación de la empresa suscriba la minuta y escritura pública
correspondiente a fin de formalizar los presentes acuerdos.

CLAUSULA CUARTA: Siendo que se transforma una E.I.R.L. a una S.A.C., son de aplicación las
normas que regulan las sociedades conforme lo previsto por el artículo 71° del D. Ley Nº 21621, en
tal sentido, siendo que impera la nueva Ley General de Sociedades (NLGS), entonces también es
aplicable el reglamento de registro de sociedades, que en el segundo párrafo del artículo 117°,
señala que en el caso de acuerdo de transformación se adopte en Junta Universal, el registrados
no exigirá que la escritura pública contenga la constancia de la publicación, concordante con los
comentarios a la Ley General de Sociedades por Ricardo Beaumot Callirgos; artículo 337° de la
NLGS, en el sentido que … “quien podría entablar acción de nulidad o ejercer el derecho de
separación si estuvo presente el 100% (cien por ciento) y absolutamente todos estuvieron en
acuerdo con llevar adelante la transformación.”… “Pero si estuvo el 100% (cien por ciento) del
capital social es obvio que no habría necesidad de publicar nada de los asuntos materia de
acuerdos”. Asimismo, en los comentarios al reglamento del registro de sociedades, de Ricardo
Beaumot Callirgos, el artículo 177°, (Pág. 324), señala… “si todos votaron a favor, no habrá nadie
que querrá ejercer su derecho de separación”. Lo comentado respecto a la no inserción de las
publicaciones y a la no espera del término de derecho de separación, se aplica válidamente a una
transformación de E.I.R.L. a S.A.C., cuyo órgano máximo de gobierno de la primera, es el titular (no
una junta general), quien expresamente decide transformarse, lo que se tendrá en cuenta a la
hora de calificar.

CLAUSULA QUINTA: Asimismo, en dicha acta que UD. Señor notario se servirá insertar, se realizó
la transferencia de acciones que realiza el socio Luis Carlos Valdivia, a favor del socio Luis Caceres
Vertiz, distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS ACCIONES CAPITAL

Luis Carlos Valdivia XXXX S/. 15,000.00
Juan Luis Cáceres Vertiz XXXX S/. 15,000.00
TOTAL XXXXXX S/. 30,000.00

CLAUSULA SEXTA: Asimismo en dicha acta que UD. Señor notario se servirá insertar, se revocó al
Titular-Gerente dejando sin efecto dicho cargo y se nombró como Gerente General de la sociedad
Al Señor Luis Carlos Valdivia, identificada con DNI Nº 76589143, quien actuará con las facultades
que los estatutos y la ley le confiere, asimismo, se nombró como Gerente Administrativo y
Financiero de las sociedad al señor Juan Luis Cáceres Vertiz, identificado con DNI Nº 32198635 ,
quien actuará a sola firma con las mismas facultades que el Gerente General.

CLAUSULA SÉPTIMA: Asimismo, mediante la decisión de la titular del 03 de diciembre del 2015 y
como consecuencia de la transformación se acuerda aumentar el capital que actualmente es de S/.
15,000.00 (Quince mil 00/100 Nuevo Sol) a la suma de S/. 30,000.00 (Treinta mil 00/100 Nuevo
Sol), es decir, se realiza un aumento de S/. 15,000.00 (Quince mil y 00/100 Nuevo Sol) mediante el
aporte de bienes muebles realizado por el nuevo socio Juan Luis Cáceres. El monto del capital
representa un total de 30,000 (Treinta mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00
(Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, como se detalla en la
respectiva acta que Ud. Señor Notario se servirá insertar a la presente.

CLAUSULA OCTAVA: ASESORES LEGALES S.A.C., declara expresamente que asume todos los
derechos y obligaciones de su antecedente ASESORES LEGALES E.I.R.L. quedando entendido que la
nueva sociedad queda constituida asumiendo el activo y pasivo de la empresa que se transforma.

La sociedad no tendrá Directorio.

Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de Ley e inserte el Acta correspondiente a que
se hace referencia en el cuerpo de este instrumento y pase los partes al Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, para su correspondiente inscripción.
Lima, 26 de junio de 2015

Por derecho propio y en representación de [……………….] E.I.R.L.

[………………………]
D.N.I. N° [……………]

[…………………………………….]
D.N.I. Nº […………………]
 ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR

En la ciudad de Lima, siendo las [….]00 (……) horas del día […………] en el local de la empresa
[………….] E.I.R.L., ubicada en [………………………….], provincia y departamento de Lima, se reunieron:

- Titular de la Empresa, el señor [……….], identificado con DNI º [………..], peruano, casado con
[……….], domiciliado en Avenida Los Artesanos número 105, Distrito de Villa El Salvador.

Participó además en calidad de invitada, la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con
D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en Los Rosales número 230, AH
Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla.

PRESIDENCIA Y QUORUM:

Presidiendo la sesión la señorita DELIA NORA MEDINA y actuando como Secretaria la señorita
CARMÍN DELZO GALLARDO, se dio inicio a la reunión para tratar los temas que se indican más
adelante.

Acto seguido, la señorita DELIA NORA MEDINA manifestó que teniendo en cuenta la agenda
propuesta procedía a indicar la denominación, el objeto, el capital, el domicilio y los datos de
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima de la empresa:

La denominación de la empresa es VILLA HERMOSA E.I.R.L., y se encuentra inscrita en la Partida Nº

45454545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

El objeto de la empresa es:

– La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor y menor.

– La importación y exportación de maderas en general, tripley y de productos afines y similares.

– Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general. Así como a los demás servicios,
afines, conexos y similares con los mencionados.

Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la
realización de sus fines. Aunque no estén expresamente indicados en el estatuto.

El capital es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).

El domicilio es la ciudad de Lima.

De esta manera, la Titular manifestó que para efectos de un mayor desarrollo en el campo
empresarial es necesario y conveniente que la empresa resuelva sobre la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Aprobar la transformación y cambio de denominación de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L.

por CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.

2. Aprobar la incorporación de una nueva socia.

3. Aprobar el aumento de capital por aporte bienes muebles de la nueva socia.

4. Aprobar el nombramiento del Gerente General.

5. Aprobar la modificación total del Pacto Social y el Estatuto.

En este sentido, la señorita DELIA NORA MEDINA, dejó expresa constancia de su decisión de
transformar la empresa en sociedad anónima cerrada.
Al respecto, la señorita DELIA NORA MEDINA señaló que habiendo decidido dicha transformación,
debía procederse a la formalización de la misma, teniendo en cuenta que cuando se transforma
una empresa individual de responsabilidad limitada en una sociedad se regirá por las normas que
regulan a la sociedad, en este caso la Ley General de Sociedades; por tanto es preciso se realicen
los avisos correspondientes una vez acordada la transformación.

En este sentido, luego de realizado un breve debate, la Titular de la empresa decidió de manera
expresa la transformación de la empresa en sociedad anónima cerrada de acuerdo a Ley.

Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad de los presentes, lo siguiente:

1. La transformación y a su vez el cambio de denominación de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L.

por CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.

2. La incorporación de una nueva socia: la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con
D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en Los Rosales número 230, AH
Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla.

3. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y

00/100 Nuevo Sol) se incrementa a S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y
cinco y 00/100 Nuevo Sol), es decir, se realiza un aumento de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) mediante el aporte de bienes muebles
realizado por la nueva socia CARMÍN DELZO GALLARDO. Dicho capital representa un total de
88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

4. Nombrar como Gerente General de la sociedad a la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO,

identificada con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en Avenida Los
Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla.

5. Como consecuencia de lo antes descrito, se aprueba la modificación del Pacto Social y el

Estatuto de la empresa al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada, de acuerdo al texto de la
escritura pública que los socios suscribirán como parte integrante del presente acuerdo.

De esta manera, por decisión unánime de los presentes, la empresa así transformada y constituida
tendrá el siguiente Pacto Social y Estatuto:
PACTO SOCIAL

PRIMERO: Las señoritas DELIA NORA MEDINA y CARMÍN DELZO GALLARDO, convienen en
constituir como en efecto constituyen por la presente, una Sociedad Anónima Cerrada bajo el
nombre de “CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.” con un capital social de S/. 88,445.00
(Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), íntegramente suscrito y
pagado, representado por 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en
todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Domicilio y Duración

ARTICULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará CORPORACION VILLA

HERMOSA S.A.C. y tendrá como objeto principal dedicarse a:

– La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor y menor.

– La importación y exportación de maderas en general, tripley y de productos afines y similares.

– Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general. Así como a los demás servicios,
afines, conexos y similares con los mencionados.
También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en
Junta General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la
República.

También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.

Su domicilio es la Provincia y Departamento de Lima, su duración es indefinida habiendo iniciado

sus actividades en la fecha de la inscripción de la a Escritura Pública de Constitución en el
Registro de Personas Jurídicas en Zona Registral Nº IX – Sede Lima, de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos.

TITULO SEGUNDO

Capital y Acciones

ARTICULO SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil

cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) representado por 88,445 (ochenta y ocho mil
cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100
Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:

– 50,000 (cincuenta mil) acciones, las suscribe y paga la señorita DELIA NORA MEDINA, aportando
a la sociedad la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).

– 38,445 (treinta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones, las suscribe y paga la
señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, aportando a la sociedad la suma de S/. 38,445.00 (Treinta y
ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).

TITULO TERCERO
Junta de Accionistas

Artículo Tercero.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las
facultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los
acuerdos, las convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los
artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TITULO CUARTO

Del Directorio y la Gerencia

Artículo Cuarto.- La sociedad prescindirá del Directorio como órgano de administración.

Artículo Quinto.- La Sociedad podrá tener más de un Gerente.

El Gerente General es el representante legal de la Sociedad, dirige la marcha administrativa de

ésta.

El régimen de poderes es el que sigue:

A.- Facultades administrativas:

1. Suscribir la correspondencia a nivel nacional o internacional.

2. Ordenar la realización de auditorías, balances o la ejecución de cualquier otra medida de control

contable, administrativa destinada a conocer la situación de la sociedad, ya sea a través de canales
internos o contratación de terceros.
3. Disponer la apertura en el país o el extranjero de locales administrativos o comerciales
pudiendo para dicho efecto, presentarse ante toda clase de autoridades, instituciones públicas o
personas de derecho privado a fin de recabar los registros, licencias, permisos y demás
documentos necesarios para la puesta en funcionamiento y realización de sus operaciones.

4. Autorizar y/o aprobar el viaje al interior del país o al extranjero a trabajadores de la sociedad o
terceros por cuenta de la sociedad.

5. Nombrar apoderados, pudiendo otorgarles en todo o en parte las facultades de este poder.

6. Representar a la sociedad, ante las personas jurídicas en las que sea socia, asociada o accionista,
pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ella detente la sociedad.

7. Suscribir los documentos, minutas y escrituras públicas necesarias para formalizar los acuerdos
de la Junta General de Accionistas, así como los actos que se encuentren facultados según el
presente poder.

B.- Facultades laborales:

1. Celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad sea a tiempo determinado o

indeterminado.

2. Nombrar a nivel nacional o internacional a los trabajadores de la sociedad.

3. Amonestar, suspender, separar a los trabajadores de la sociedad, debiendo disponer la apertura

de los procedimientos administrativos correspondientes.

4. Aceptar la renuncia de los trabajadores de la sociedad.

5. Otorgar permisos, sin límite de tiempo a los trabajadores de la sociedad.

6. Promover, trasladar y/o recategorizar a los trabajadores de la sociedad.

7. Otorgar gratificaciones u otro tipo de incentivos a los trabajadores de la sociedad, de acuerdo a
la política establecida por la Junta de Accionistas.

8. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o está obligada en su
condición de empleador.

C.- Facultades contractuales:

Podrá realizar toda clase de contratos ya sea a título gratuito u oneroso, se trate de actos de
disposición o administración, sin límite de ninguna clase ya sea por razón de monto o concepto.
De manera enunciativa podrá:

1. Celebrar contratos preparatorios o contratos de arrendamiento, compraventa, permuta,

donación de bienes, acciones y/o derechos.

2. Celebrar contratos de mutuo, arrendamiento, hospedaje, comodato, prestación de servicios,

transporte, suministro, publicidad y construcción.

3. Celebrar contratos de leasing, arrendamiento financiero, joint venture, know how, factoring,
asociación en participación, consorcio, franchising, concesión, transferencia de tecnología,
colaboración empresarial, underwriting, fideicomiso, letra hipotecaria, comisión y gestión de
negocios.

4. Participar en la constitución de sociedades, asociaciones o personas jurídicas de cualquier tipo.

5. Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantías tales como garantías
mobiliarias, hipoteca, depósito, warrant y anticresis.

6. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso, habitación,
servidumbre, superficie y usufructo.
7. Para la formalización de los contratos a que se encuentra autorizado, podrá suscribir toda clase
de documentos tales como recibos, minutas, documentos privados, escrituras públicas dentro del
país o del extranjero, ante representantes del Perú o el extranjero.

8. Constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero;
representar a la sociedad en las juntas de accionistas, donde la sociedad sea accionista; otorgar,
sustituir, delegar y revocar poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos;

D.- Facultades Financieras I:

1. Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar
contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin
garantía mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito

2. Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas;

3. Girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar ya sea a personas naturales o personas
jurídicas, emitir, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en
garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en
general todo tipo de títulos valores.

4. Contratar, renovar, afectar y depositar contratos de seguro, así como cualquier otro
documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte,
cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución,
fianza y/o avales;

E.- Facultades Financieras II:

1. Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o

con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías

2. Dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra
garantía, aún a favor de terceros (sean personas naturales o jurídicas) para afianzar operaciones
crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro,
cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o
extranjera.

3. En general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u
obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros

4. Comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o
inmuebles

5. Transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos.

6. Solicitar cartas fianza, tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones
en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera

7. En general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier
persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos
públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y
contratos correspondientes al objeto social.

F.- Facultades de representación:

1. Representar a la sociedad en el territorio nacional y extranjero, ante todo tipo de autoridades

administrativas, judiciales, civiles, militares, ministerio público, poder ejecutivo, gobiernos
regionales y gobiernos locales.

2. Representar a la sociedad en cualquier procedimiento administrativo o ante el fuero militar,

pudiendo presentar ante ellos toda clase de recursos y solicitudes, sin reserva ni limitación alguna,
ejerciendo las facultades del mandato que no se rigen por el principio de literalidad al que se
refiere el artículo setenta y cinco del Código Procesal Civil.

3. Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, a fin de solicitar la inscripción de

marcas de producto, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes y demás bienes
protegidos como propiedad industrial o intelectual.
4. Representar a la sociedad ante autoridades nacionales, regionales, municipales, zonas de
tratamiento especial, administración tributaria, aduanera, pudiendo presentar toda clase de
reclamos, solicitudes, escritos y en general iniciar, contestar o intervenir en los procedimientos
administrativos en que tenga interés.

5. Representar a la sociedad en procedimientos laborales gozando de las más amplias facultades

de gestión tanto en la vía administrativa como el Fuero de Trabajo, en todas sus divisiones e
instancias, con todas las facultades contenidas en el Decreto Supremo Nº 006-72 y en la Ley Nº
26636, teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.

6. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido con las facultades del
poder general y del poder especial que señala el artículo 155 del código civil y con las facultades
generales y especiales contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil, pudiendo
interponer toda clase de demandas y escritos, proponer reconvenciones; contestar demandas y las
reconvenciones interpuestas; desistirse del proceso; prestar declaración de parte; concurrir a las
audiencias de conciliación, saneamiento y pruebas; solicitar pruebas anticipadas y medidas
cautelares antes del juicio; intervenir como terceros en los procesos judiciales donde la compañía
tenga una relación jurídica con las partes, proponer, excepciones y defensas previas, deducir
nulidades de los actos procesales; formular recusaciones y cuestionamientos de la competencia;
solicitar la interrupción, suspensión y abandono del proceso, interponer medios impugnatorios de
reposición, apelación, casación y queja; formular tachas y oposiciones; formular denuncia civil;
tramitar e intervenir en las actuaciones judiciales de los exhortos; solicitar acumulación de
procesos; solicitar embargos sea en forma de depósito, secuestro, intervención en recaudación y
de intervención en información, inscripción, administración y retención; podrá desistirse de la
pretensión, allanarse o reconocer la demanda, conciliar, transigir, ofrecer contracautela bajo
modalidad de caución juratoria; presentarse a remates judiciales y/o extrajudiciales como postor,
adjudicarse bienes muebles e inmuebles, asistir a junta de acreedores, recabar certificados de
depósitos consignados judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nación mediante cheques
emitidos a nombre de la empresa.

7. Representar a la sociedad en procedimientos de naturaleza penal con todas las facultades,

especialmente con denunciar, constituirse en parte civil, prestar testimonial y prestar preventiva.

8. Presentarse ante autoridades judiciales y policiales sin ninguna restricción.

9. Representar a la sociedad en todos los actos públicos y privados de adquisiciones y de obras

públicas, sean licitaciones, concursos públicos o adquisiciones directas, suscribiendo todos los
documentos que integran los sobres, utilizando el sello de la sociedad y participe en el acto
público, formulando observaciones, si fuere el caso, así como interponiendo recursos y demás
medios impugnatorios que concede el ordenamiento jurídico.

De la misma manera está facultado para suscribir, los contratos y documentos públicos y privados
necesarios en caso de que la empresa se vea favorecida con el otorgamiento de la buena-pro.

TITULO QUINTO

Distribución de Utilidades

Artículo Sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la
Junta General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley
aprueben.

TITULO SEXTO

Modificación de Estatutos

Artículo Sétimo.- Los Estatutos podrán ser modificados por la Junta General de Accionistas.

TITULO SEPTIMO

Balance
Artículo Octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Sociedades.

Debiendo realizarse además balances trimestrales para el mejor control y funcionamiento de la

Sociedad.

TITULO OCTAVO

Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad

Artículo Noveno.– La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por

los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TITULO NOVENO

Disposiciones Transitorias

Artículo Décimo.- Se nombra como:

– Gerente General a: CARMÍN DELZO GALLARDO, quien se identifica con documento nacional de
identidad Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, señalando domicilio en La Avenida Los
Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del
Callao, quien a sola firma contará con las atribuciones establecidas en el Artículo Quinto del
Estatuto.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas se levantó la sesión, previa redacción,
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad, la
toma de acuerdos es por unanimidad.

Por derecho propio y en representación de VILLA HERMOSA E.I.R.L.

DELIA NORA MEDINA

D.N.I. N° 41414141

CARMÍN DELZO GALLARDO

D.N.I. Nº 23232323

INFORME DE VALORIZACION DE BIENES

Por el presente documento, Yo CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con Documento Nacional
de Identidad número 23232323, peruana, empresaria, soltera, domiciliada en Avenida Los Rosales
número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla, en mi calidad de Gerente General,
designado de la Sociedad denominada “CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.“, declaro bajo
juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al
aumento del capital de la citada Sociedad, dejando constancia que la presente valorización se
efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.

DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS VALORIZACION EN SOLES

– La señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:

1.- 01 (una) Máquina Tableadora MARCA KAMP, serie 1100-m/m, motor 3ONM – Brasilero,
valorizado en S/. 25,800.00 (Veinte y cinco mil ochocientos y 00/100 Nuevo Sol).

2.- 01 (una) Máquina cepilladora de 24” MARCA KAMP, serie SADA, valorizada en S/. 12,645.00
(Doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).

TOTAL APORTE S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo
Sol)

Lo que hace un total general de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco
y 00/100 Nuevo Sol) como aportes en bienes muebles al capital de la sociedad.

Lima, 03 de Diciembre de 2012.

CARMÍN DELZO GALLARDO

D.N.I. Nº 23232323
Gerente General