SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE PATRIMONIO PRIVADO

SAN SALVADOR.

MARTA RENEE GUEVARA MELARA, Mayor de edad, Abogado, del Domicilio de San Salvador con Tarjeta de Identificación
de Abogado, numero catorce mil seiscientos cincuenta y ocho, extendido por la Secretaria de la Honorable Corte Suprema de
Justicia el cuatro de Mayo de dos mil siete, sin ninguna inhabilidad para procurar, a usted expongo que tal como lo compruebo con
el testimonio de Escritura Matriz de poder general judicial con cláusula especial para querellar, otorgado a el día veintitrés de Agosto
de dos mil dieciséis, a favor de los licenciados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al numero xxxxxxxxxxxx del libro xxxxxxxxx
de este y su respectiva sustitución a mi nombre, efectuada a las catorce horas del dia dos de Septiembre de dos mil dieciséis por los
licenciados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ante los oficios del Notario Juan Fernando Argumedo Lagos, soy Apoderada de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada legalmente por su presidente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Que con expresas instrucciones de mi mandante, vengo a presentar Querella, de conformidad a los Artículos 107 y Siguientes del
Código Procesal Penal, en contra de la señoraxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por atribuírsele el ilícito penal de ESTAFA
AGRAVADA Art 215 y 216 N° 2 y 3 del Codigo Penal.

IDENTIFICACION DE LA IMPUTADA:

RAQUEL FILOMENA RAMIREZ GUZMAN c/p RAQUEL FILOMENA RAMIREZ DE DIAZ, con Documento Unico de
Identidad Personal numero 03827610-6, extendido el dieciocho de noviembre de dos mil diez, con residencia según el mismo en Colonia
America Final Calle Benjamin Orozco, numero 8-9, Barrio San Jacinto, San Salvador, hija de Filomena Guzman Vasquez y Arcadio
Ramirez Carrillo, de estado familiar Casada con Oscar Humberto Diaz Jurado, de profesión empleada y Bachiller en Contaduría Publica

RELACION CIRCUNSTACIANDA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA PRESENTE QUERELLA

Manifiesta el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS IMPUTADOS A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Las acciones efectuadas por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se adecuan a criterio de la suscrita Abogada, a los elementos del tipo
penal contenido en los Artículos 215 y 216 de nuestro Penal los cuales rezan de la siguiente manera:

Art 215 El que obtuviere para sí o para otro un provecho injusto en perjuicio ajeno, mediante ardid o cualquier otro medio de engañar o
sorprender la buena fe, será sancionado con prisión de dos a cinco años si la defraudación fuera mayor de doscientos colones.
Para la fijación de la Sanción el Juez tomara en cuenta la cuantía del perjuicio, la habilidad o astucia con la que el agente hubiera procedido
y si el perjuicio hubiere recaído sobre persona que por su falta de cultura o preparación fuere fácilmente engañable.

Ahora bien luego de establecerse el tipo base del delito, el legislador procede a establecer a continuación las agravantes de este,
aumentando la pena del mismo de cinco a ocho años en cinco situaciones previstas en igual cantidad de numerales, siendo atendible para el
presente caso la contenidas en los numerales:

….”2) Cuando se colocare la víctima o a su familia en una grave situación económica, o se realizare con abuso de las condiciones
personales de la víctima o aprovechándose el autor de la credibilidad empresarial o profesional;…..3) Cuando se realizare mediante
cheques, medios cambiarios o con abuso de firma en blanco…..”

Veamos la adecuación de las acciones ejecutadas por la encartada en cada uno de los elementos del tipo:

La obtención en este caso de un beneficio por parte de la encartada de tipo patrimonial para sí misma sin mediar justificación legal alguna
para su obtención se da atraves de la utilización de un ardid o engaño, es decir atraves de una serie de acciones ejecutada por esta para
distorsionar la realidad ,la cual no es ejercida directamente sobre el titular del patrimonio pero si sobre quien tiene la facultad de disponer
del patrimonio del mismo, que se traduce en un modo operandi conocido doctrinariamente como Estafa en Triangulo.
La Estafa en Triangulo, es aquel engaño ejercido por el sujeto activo del hecho destinado a obtener una disposición patrimonial en su
beneficio o de un tercero, siendo que esta no la realizaría directamente el titular del patrimonio afectado, sino un tercero que ha sido
engañado.

La aceptación de esta modalidad ha surgido a través de un amplio consenso doctrinal que entiende que el tipo de la Estafa solamente exige
una identidad entre el disponente y el engañado, por lo que no exige dicha identidad entre el disponente o engañado y el perjudicado,
pudiendo ser éste último una persona distinta al primero.

Una representación gráfica del delito de estafa triangular sería la siguiente:

La afirmación de que dicha modalidad tiene cabida en nuestro artículo 215 Pn; se deduce de un análisis meramente gramatical del texto, ya
que este indica de manera expresa obtener un beneficio ¨… mediante el ardid o engaño¨, ¨…en perjuicio ajeno…¨ no especificándose sobre
quien a de ejercerse el ardid o engaño únicamente que este es el medio utilizado para beneficiarse a costa del perjuicio de un de otro sujeto
diferente al que ejerce la acción.

Es así como se hace posible evidenciar la figura triangular de la descripción del tipo, ya que cuando el sujeto engañado mediante la
utilización de maniobras fraudulentas (en caminadas a un objetivo es decir con una intención conocido como dolo el cual va dirigido a
obtener un beneficio de tipo patrimonial) es un tercero que a su vez puede disponer de un patrimonio ajeno, afectándose patrimonialmente el
titular de dicho patrimonio, es donde se perfecciona el modus operandi de la Estafa en Triangulo.
La obtención de un provecho por parte de la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, al ser falsas las firmas, plasmadas en los cheques
detalladas en el anexo uno de esta denuncia, no habiendo sido estos firmados por las personas Autorizadas para su emisión, habiendo sido
presentados para su cobro y pagados por el Banco agrícola a la imputada, según consta en las copia de los mismos, según endoso,
proporcionados por dicha institución al serle requerido el estado de cuenta, ascendiendo la suma de los mismos a CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR ( 46,547.25), teniendo como resultado que el
Patrimonio de mi representada disminuyo considerablemente de forma injustificada, habiendo obtenido la señora
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXun provecho injusto, a sabiendas esta que la firma que le autorizaba a cobrar los mismos era falsa puesto
que no había sido impuesta por el titular de la cuenta, cobrando los a pesar de ello dichos cheques.

El ardid utilizado por la denunciada, fue idóneo y suficiente para inducir a un error y sorprender la buena fe de los empleados del Banco,
quienes actuaron como representantes de este, entregando a la señorAXXXXXXXXXX, las sumas de dinero ordenadas en los diferentes
cheques que esta presento a cobro, la mayoría elaborados por esta a su ropio nombre y otros a favor de terceros pero cobrados mediante
endoso por esta, siendo el total de la cantidad monetaria que suman los mismos, tal y como se menciona en el párrafo anterior, superior a
los doscientos colones que el legislador señala como límite inferior de la cuantía para tenerse por cometido el delito de Estafa.

Las agravantes del tipo en este caso en concreto, vienen dada por dos circunstancias:

1) La primera, tal y como se ha hecho mención, en la relación de hechos, se coloco en grave situación económica a mi representado, al
punto de intentar vender la sociedad ya que esta no generaba las ganancias económica suficientes para ser vista como un beneficio
para su titular, por el contario, las cuentas por pagar cada vez eran igual o mayores que las ganancias obtenidas, siendo que al no
´poder procederse a la venta de la empresa y su establecimiento comercial, se procede a liquidar su inventario, para luego llevar a
cabo todas las acciones correspondientes en orden a liquidar la misma.

2) La segunda recae sobre el medio utilizado, para concretizar la estafa, el cual ha sido atraves de CHEQUES, habiendo sido esta
agravante considerada como tal por el Art 216 N°3 Pn, ya que al ser utilizado este como medio engañoso, está mal obrando un
documento al que el legislador a dotado de fe pública, siendo este un bien jurídico de protección penal, ya que con ello se afecta, la
credibilidad que en el ámbito mercantil se le ha dado a los cheques y con ello a la seguridad jurídica en la emisión de los mismos,
puesto que se les a equiparado a la moneda de curso legal.

Concluyéndose pues, que los hechos denunciados, constituyen el Delito de Estafa Agravada, por ser una acción, típica, antijurídica, ilegal y
punible, siendo esta conducta reprochable a la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quien de los mismos actos que ejecuta evidencia su pleno
conocimiento de lo ilegal de su actuar y la plena voluntad de cometer los mismos para obtener un beneficio patrimonial a su favor, en
perjuicio del titular del mismo, traduciéndose este beneficio patrimonial en dinero, el cual asciende a la cantidad de 46,547.25 dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

FUNDAMENTO DE LA ACUSACION

La presente acusación se fundamenta en una serie elementos y acontecimientos concordantes y vinculados entre que nos llevan a
concluir la existencia de la infracción penal de ESTAFA AGRAVADA Art 215 y 216 N° 2 y 3 del Codigo Penal, así como
también la participación en calidad de Autora directa Art 32 y 33 Cpn; de los hechos que se le atribuyen a la señora
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, elementos entre los cuales tenemos:

1) Copia certificada de testimonio de Escritura Pública de la Escritura de Constitución de la Sociedadxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

otorgada por los señores xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, al número ciento diez del libro treinta y tres, del notario
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y su respectiva Inscripción en el Registro de Comercio, así como del último punto de acta Inscrito en el
que consta que el representante legal de dicha Sociedad es el señor x, con la que se establece la existencia
dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la Sociedad ofendida y la representación legal de esta de parte del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2) Testimonio de Escritura Pública de Poder General Judicial con clausula Especial, otorgado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el día
veintitrés de Agosto de dos mil xxxxxxxxxxxxxx, a favor de los licenciadosxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al número xxxxxxxxxxxxxxxxx
del libro noveno de este y su respectiva sustitución a mi favor, efectuada a las catorce horas del día dos de Septiembre de dos mil
dieciséis por los licenciados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ante los oficios del Notario
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con lo que compruebo la personería con la que actuó

3) Copia Certificada de Propuesta de Servicios de Contabilidad, de fecha veintiuno de Julio de dos mil doce, suscrita por el señor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su calidad de Presidente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y dirigida al señor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de representante legal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante la cual se
efectuo de parte de xxxxxxxxxxxxxxx, la propuesta de servicios de contabilidad y manejo administrativo Integral de la empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estableciéndose en dicha propuesta los por menores del servicio que se brindaría, los alcances
 del mismo, el esquema de trabajo la manera de implementar los mismos y la tarifa de honorarios que este debía de pagar a
XXXXXXXXXXXXXXpor la prestación de los servicios, así como la periodicidad de pago del mismo.

4) Copia Certificada de Contrato Individual de trabajo, suscrito entre el señor y la encartada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por tiempo
indefinido, a partir del catorce de Junio del año dos mil doce, mediante el cual se determina la relación de esta última con , el puesto
laboral para el que fue contratada, el lugar de prestaciones de sus servicios, y la manera, y cuantía del pago de los mismos.

5) Informe contable de Auditoria, denominado Informe de Presunción de Estafa Agravada, efectuada por XXXXXXXXXXX, auditor, a
la Contabilidad de laXXXXXXXXXXXXXXXS.A de C.V de fecha treinta y uno de Agosto de 2016, en el cual se plasma a demás de
cómo se llego a determinar la totalidad del monto de lo defraudado por la encartada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
la manera en que esta efectúa el desfalco su modus operandi, y el detalle de los cheques que hasta el momento se han identificado
sobre los cuales esta perfecciono la estafa por parte de esta.

6) Estado de cuenta Corriente y copia de cheques certificados, de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXS.A de C.V numero ######,
del Banco ######, de fecha ####, suscrita por #####, en calidad de #####, mediante el cual se remite copia de los cheques que
se han detallado en la Auditoría efectuada en la contabilidad de xxxxxxxxxxxxxx y en los cuales la firma del titular de la
cuenta ha sido falsificada, a fin de contarse con el detalle de los mismos y que sean requeridos en el momento procesal
respectivo a dicha institución bancaria para que se practique sobre estos experticia grafotécnica a fin de determinar la
falsedad de la firma plasmada en estos y la procedencia de la firma de endoso al momento de ser cobrados.

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

En razón de ser los hechos atribuidos a la encartada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, graves de conformidad a la clasificación
de los delitos efectuada por nuestra legislación penal Art 18 Cpn, ya que la pena señalada para la Estafa va de dos a cinco años,
incrementándose la pena en el caso que nos ocupa de cinco a ocho años debido a la modalidad utilizado por la encartada para actuar y el
perjuicio patrimonial grave causado a la Sociedad Ofendida Arts 215 y 216 N° 2 y 3, es que es procedente en vista de existir debido a la
gravedad de la pena de la que esta podría ser objeto de encontrare culpable, el peligro de que esta se diera a la fuga, sustrayéndose asi de un
proceso Judicial, viéndose frustrados los fines del mismo, por ello que de conformidad a los artículos 320 y 324 del Código Procesal Penal,
solicito a usted además se emita Orden de detención Administrativa en contra de la señora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Siendo que para la fundamentación de la misma y como DILIGENCIAS UTILESA PARA LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS, a
consideración de la suscrita, solicito se efectúen las siguientes :

a) Entrevista del Representante Legal de la Sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mayor de edad, con documento Unico de Identidad
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx extendido el quince de Enero de dos mil diez, en Antiguo Cuscatlán la libertad, el cual puede ser citado atraves
de la querella, y con cuyo testimonio se pretende establecer la relación de la Sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con la encartada, el
motivo de la misma, las facultades que tenía autorizadas dentro de la contabilidad de la empresa y bajo que parámetros, y la que no tenia
autorizadas, la credibilidad profesional que esta le inspiro y porque, además de la des mejoría que tuvo la empresa de manera
inexplicable, la afectación grave de tipo patrimonial que las acciones llevadas a cabo por la encartada le causaron, la manera en que se
entera de la mismas, y como verifica que su firma fue falsificada para lograr asi acceder de manera ilegitima a las cuenta de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obteniendo con ello un beneficio económico la encartada en perjuicio de dicha sociedad.

b) Entrevista de los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con Documento Unico de Identidad numero xxxxxxxxxxxxxx, quien
es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y quien recibió inicialmente la cuenta del cliente El Pescador S.a de CV así como quien la recibe al
momento de comenzar a hacer el cierre de contabilidad y quien descubre las anomalías que se habían venido dando en la misma,
realizadas por parte de la encartada, y a la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con Documento Unico de Identidad numero #####, extendido
el #### en ####, quien tiene el cargo de Gerente de Contabilidad y de Auditoria xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con quien se pretende establecer
además de las funciones desempeñadas por los oficiales contables a su cargo, la asignación que se hizo a la encartada de la cuenta de mi
representada, las anomalías encontradas en dicha cuenta, el desfalco encontrado y lo manifestado por esta al momento de increpársele
sobre dicha situación, y como procedió luego de ello.

c) Entrevista del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con Documento único de Identidad numero xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, quien es la
persona que efectúa un informe de Auditoría Contable, en la cuenta de la Sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha
trteinta y uno de Agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se determina el modus operandi de la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
para justificar los cheques que cobraba de manera fraudulenta, en perjuicio de mi representada, así como el detalle de estos y el monto
al que asciende la cantidad que hasta el momento se ha podido detectar como defraudada, estando endiente la revisión en detalle de años
anteriores. Pudiendo citarse atraves de la querella los testigos ofertados en los literales b y c, en la dirección señalada de mi parte para
recibir notificaciones.

d) Se practique Auditoria Contable de manera Judicial, en los registros que para tal efecto llevo la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a fin
de determinar, las anomalías efectuadas en la misma por la encartada, a efecto de poder beneficiarse con los fondos de la cuenta
Bancaria de dicha sociedad, debiendo para ello efectuarse la debida solicitud ante la autoridad Judicial respectiva, a efecto que revista la
calidad requerida para ser ventilada como prueba en el proceso respectivo.
e) Se solicite al Banco ######, proporcione los originales de los cheques correspondientes a la Cuenta de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que han sido detectados en la respectiva auditoria sin soporte a efecto de determinar
atraves de la práctica de una experticia Grafo técnica la cual también solicito tenga a bien ordenar como diligencia de investigación y
que deberá ser efectuada por la Unidad de Documentoloscopia de la División de la Policía Técnica y Científica, de la PNC bajo la
dirección funcional del auxiliar designado para conocer del presente caso si la firma de quien ordena el pago de la misma ha sido puesta
del puño y letra del representante legal de dicha sociedad, quien es el único autorizado a firmar los mismos, para lo cual deberá solicitare
además el envió de la copia certificada del contrato de apertura de cuenta en donde se designa quien es el autorizado para la firma de los
cheques que se emitan a cargo de la misma, de igual manera se obtengan muestras caligráficas de la encartada a fin de determinar si las
firmas fueron falsificadas por esta en caso que así haya sido.

f) Cualquier otra que estime oportuna y pertinente para la investigación de los hechos denunciados.

PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LA ACCION CIVIL:

Teniendo la calidad de querellante del la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fin de velar directamente por
el respeto y protección de los derechos que le asisten, por este medio conjuntamente con la acción penal se insta en el ejercicio de la
LA ACCION CIVIL, deveniente del ilícito en contra del imputado, tal como lo demanda los artículos 108 N°4, y 119 y siguientes
todos del Código Procesal Penal, siendo que la cuantía a la que asciende la misma inicialmente se considera la misma del perjuicio
patrimonial sufrido por mi representada, el cual asciende a a CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR ( 46,547.25),la cual probare en el transcurso del proceso con el uso común de las pruebas
que se recaben en la investigación de la acción penal, asi como aquellas que se aportaran de mi parte en el transcurso del proceso.

PETITORIO

Por todo lo antes expuesto y de conformidad a los Artículos 107 y Siguientes del Código Procesal Penal, 215 y 216 N° 2 y 3 del
Código Penal, SOLICITO:
 Admitirme el presente escrito y se tenga por presentada Querella en contra de la señora
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por atribuírsele el ilícito penal de ESTAFA AGRAVADA Art 215 y 216
N° 2 y 3 del Codigo Penal.

Me tenga por parte como Querellante, de la Sociedad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Se Practiquen las diligencias útiles señaladas para la investigación de la verdad, asi como todas aquellas que considere pertinentes, y
una vez recabados los elementos de investigación necesarios se proceda a la detención Administrativa de la denunciada, por las
razones expuestas al fundamentar la solicitud de dicha medida cautelar, y presente el respectivo Requerimiento Fiscal en su contra, a
efecto de iniciar y proseguir con el ejercicio de la acción penal respectiva ante la Autoridad Judicial respectiva

Señalo para oír notificaciones, mi oficina Juridica ubicada enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

San Salvador de xxxxxxxxxxxxxxx de dos mil . xxxxxxxxx