AÑO CXLVIII - MES VII Caracas, lunes 3 de mayo de 2021 Número 42.

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SUMARIO
1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 4.606, mediante el cual se nombran a los Miembros
Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la Fundación Decreto Nº 4.606 03 de mayo de 2021
Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, integrado por las
ciudadanas y ciudadanos que se él se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR NICOLÁS MADURO MOROS

PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Oicina Nacional Contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo
Providencia mediante la cual se dicta la Normativa para
el Registro Uniicado de Sujetos Obligados ante la Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia
Oicina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la
Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT).-(Se
refundación de la Patria venezolana, basado en principios
reimprime por falla en los originales).
humanistas, sustentados en condiciones morales y éticas que
MINISTERIO DEL PODER POPULAR persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del
DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR Pueblo, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la
SENIAT Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio
Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo
que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con
ellas se especiican. Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto
MINISTERIO DEL PODER POPULAR Presidencial N° 604, publicado en la Gaceta Oficial de la República
PARA LA DEFENSA Bolivariana de Venezuela N° 40.299, de fecha 21 de noviembre de
Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano General 2013.
de Brigada Jorge Luis Valbuena Ferrer, como Presidente
de la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (AGROFANB), del Despacho del Viceministro
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
de Planiicación y Desarrollo para la Defensa. Vicepresidenta Ejecutiva de la República
Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según
MINISTERIO DEL PODER POPULAR Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial
DE COMERCIO NACIONAL de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21
SUNDDE de junio de 2018.
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de
Contrataciones de esta Superintendencia, la cual estará
conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella DECRETA
se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD Artículo 1°. Nombro los Miembros Principales y Suplentes del
2
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Érika CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN GRAN MISIÓN
Janeth Briceño Maldonado, como Directora, (Encargada), BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR, con las competencias
del Hospital Materno Infantil “Julia Benítez”, adscrita a este inherentes a dichos cargos de conformidad con el ordenamiento
Ministerio. jurídico vigente, a los ciudadanos y ciudadanas que se indican a
continuación:
Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Carlos
Humberto Contreras Zambrano, en su carácter de Director MIEMBROS CÉDULA DE MIEMBROS CÉDULA DE
de la Dirección Administrativa de este Instituto, como PRINCIPALES IDENTIDAD SUPLENTES IDENTIDAD
Responsable Patrimonial del Instituto Autónomo Hospital Carlos Lenin, V-6.149.025 Javier Alfonso V-9.129.054
Universitario de Caracas. Colombani Lanz García Meléndez
Cesar Enrique V-7.393.397 Manuel V-6.288.730
MINISTERIO DEL PODER POPULAR Oliveros Ledezma Cañate Orozco
Juan José V-14.508.591 José Félix V-10.346.043
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Ramírez Luces Manrique Tovar
Resoluciones mediante las cuales se les otorga el beneicio de
Jubilación, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se Raíza Imar V-13.306.346 Luzmila Del Carmen V-6.002.829
mencionan. Hurtado Pérez Abreu
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Sujetos Obligados, de conformidad con la normativa orgánica, y en

Artículo 2°. El ciudadano RAÚL ALFONZO PAREDES, titular de la consecuencia se hace necesario elaborar y mantener los registros y
cédula de identidad Nº V-9.154.995, ejerce el cargo de estadísticas necesarias para el desarrollo de las atribuciones del órgano
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GRAN MISIÓN BARRIO rector,
NUEVO BARRIO TRICOLOR, por tanto, Presidente del Consejo
POR CUANTO
Directivo de la Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor,
conforme a la designación efectuada según Decreto Nº 3.192, de Existen Sujetos Obligados no financieros cuya actividad no se encuentra
fecha 07 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la regulada por una ley especial, o bien personas naturales o jurídicas que
República Bolivariana de Venezuela Nº 41.295 de la misma fecha. realizan actividades no financieras designadas sin ser Sujetos Obligados,
haciendo impostergable la organización, control y supervisión de los mismos,
para consolidar en el ámbito nacional todo lo relacionado con la prevención
y represión de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, así
Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su como, la cooperación internacional en esta materia,
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela. POR CUANTO

Dado en Caracas, a los tres días del mes de mayo de dos mil El Registro Unificado de los Sujetos Obligados, permite al órgano rector
establecer una relación de intercambio de información, cooperación y
veintiuno. Años 211° de la Independencia, 162° de la Federación y
coordinación con entidades vulnerables ante la Legitimación de Capitales, el
22° de la Revolución Bolivariana. Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva, con el fin de evaluar los riesgos asociados a estos
Ejecútese, delitos; establecer las directrices a ser implementadas por los Sujetos
(L.S.) Obligados en la administración integral de riesgos de estos delitos;
implementar los procedimientos relativos a sanciones financieras
internacionales contra el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de
armas de destrucción masiva, y obtener la información necesaria para
establecer el régimen de supervisión de los Sujetos Obligados,

DECIDE

Dictar la siguiente:
NORMATIVA PARA EL REGISTRO UNIFICADO DE SUJETOS
OBLIGADOS ANTE LA OFICINA NACIONAL CONTRA LA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DELINCUENCIA ORGANIZADA
TERRORISMO (RUSO-ONCDOFT).
Y FINANCIAMIENTO AL

PARA RELACIONES INTERIORES,

CAPÍTULO I
JUSTICIA Y PAZ DISPOSICIONES GENERALES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Objeto

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA Artículo 1°. Esta Providencia Administrativa tiene por objeto establecer los
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ requisitos y procedimientos que deben cumplir los sujetos obligados cuya
actividad no se encuentre regulada por ley especial o que no estén
DESPACHO DE LA MINISTRA
sometidos a ningún órgano o ente de prevención, control, supervisión,
OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
fiscalización y vigilancia; para inscribirse en el Registro Unificado dePágina 2 de 11
Sujetos
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
211°, 162° y 22° Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT), como órgano rector en la
materia, así como la actualización de la información y la anulación de dicho
registro.
N° ONCDOFT-002-2021 Fecha: 29/04/2021
Ámbito de aplicación
Artículo 2°. Las personas naturales o jurídicas señaladas como sujetos
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA obligados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, cuya actividad no se encuentre regulada por
ley especial o que no estén sometidos a ningún órgano o ente de
prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia; deberán inscribirse
El Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y en el Registro Unificado de Sujetos Obligados que lleva el órgano rector.
Financiamiento al Terrorismo, MIGUEL ÁNGEL GALLEGOS MATOS, Igualmente deberán registrarse todas las personas naturales y jurídicas
designado mediante Resolución N° 021, de fecha 28 de enero de 2021, designadas mediante leyes especiales, o que desarrollen actividades que
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° puedan ser utilizadas para cometer los delitos de legitimación de capitales,
42.057 de la misma fecha, en uso de las atribuciones le confiere lo financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
dispuesto en los artículos 5, 6 numerales 4 y 10; 7 numeral 5; y 8 numerales de destrucción masiva, o intervengan de alguna manera en el sistema
integral de administración de riesgo y de cumplimiento corporativo
10 y 13; y 9 numeral 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia implementados por los sujetos obligados.
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.912, de fecha 30 de abril de Trámite ante el órgano rector
2012; y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Artículo 3°. Los sujetos obligados regidos por leyes especiales o aquellos
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº que estén bajo el control, supervisión, fiscalización o vigilancia de un órgano
2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de 1981, o ente de control distinto al órgano rector, su trámite de registro,
actualización y anulación será responsabilidad del órgano o ente de control
al cual pertenezca, de acuerdo a los requisitos establecidos en esta
POR CUANTO normativa. Los demás sujetos obligados realizarán su registro de manera
directa por ante el órgano rector, en los términos señalados a continuación.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular CAPÍTULO II
con competencia en materia de seguridad ciudadana, es el órgano rector REQUISITOS DE REGISTRO
encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas
Requisitos generales
públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y el
Artículo 4°. Son requisitos para registrarse ante el órgano rector, los
financiamiento al terrorismo, así como de la organización, control y siguientes:
supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y
represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta 1. Ser sujeto obligado, según lo establecido en el capítulo anterior.
materia,
POR CUANTO 2. Presentar los siguientes documentos, según corresponda:

a. Documento de identificación reconocido por la legislación nacional,

El órgano rector en materia de delincuencia organizada y financiamiento al de las siguientes personas, según corresponda:
terrorismo, debe contar con una base de datos unificada de toda la
información adecuada, precisa y actualizada sobre las personas naturales, i. Propietarios de los negocios, cuando el sujeto obligado sea una
personas jurídicas y sus beneficiarios finales, que son designados como persona natural.
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ii. Representantes legales, cuando el sujeto obligado sea una a. Estructura accionaria, especificando nombre, tipo y número de
persona jurídica. documento de identificación de los accionistas o socios, porcentaje
de participación y tipo de acciones o cuotas de participación.
iii. Miembros de las juntas directivas de las sociedades mercantiles.
b. En los casos en que la persona jurídica posea dentro de sus
iv. Miembros del consejo de administración de asociaciones accionistas o socios a otra persona jurídica, deberá proporcionar
cooperativas. dentro del mismo formato la estructura accionaria de ésta y cumplir
los criterios dispuestos en el literal anterior por cada uno de sus
b. Registro de Información Fiscal (RIF), expedido por el Servicio socios. Si éstos, a su vez, presentan la misma estructura de
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria participación accionaria, en lo sucesivo se detallará toda la
(SENIAT). información, hasta determinar el beneficiario final de dicha persona
jurídica.
c. Certificado que haga constar la inscripción en el Registro Nacional
de Contratistas (RNC) ante el Servicio Nacional de Contrataciones c. A esta información deberá adjuntarse una certificación emanada de
(SNC), cuando corresponda. la junta directiva, haciendo constar que la información es
consistente con lo reflejado en el libro de accionistas o socios y la
d. Estados financieros anuales al cierre del último ejercicio fiscal, información proporcionada por éstos.
auditados o certificados por un contador público colegiado. En caso
de que el sujeto obligado tenga menos de un (1) año de ejercicio 3. En el caso de que la sociedad mercantil sea constituida en el
fiscal, o esté iniciando operaciones, deberá remitir los estados extranjero, deberá adjuntarse:
financieros acumulados a su última fecha de cierre.
a. Documento de inscripción otorgado por el órgano de registro
mercantil extranjero respectivo.
e. Constancias, licencias o autorizaciones, o documentos equivalentes
vigentes, emitido por el órgano o ente de control al cual
b. Certificado emitido por el Registro Mercantil de la República
pertenezca, de acuerdo a la actividad a la que se dedique el sujeto
Bolivariana de Venezuela.
obligado.
4. En caso de que el sujeto obligado sea miembro de un grupo controlado
f. Declaración jurada del sujeto obligado, mediante la cual haga
por una sociedad matriz, deberá adjuntar:
constar que la información y documentos proporcionados son
verdaderos, correctos y verificables.
a. Documento oficial donde se acredite el número del registro de
información fiscal de la sociedad matriz, sea ésta nacional o
g. Propuesta de designación del oficial de cumplimiento, según extranjera.
corresponda de acuerdo con la normativa específica aprobada por
el órgano rector. b. Declaración notarial donde se haga constar la razón social de las
entidades miembros del grupo y los tipos de relaciones existentes
h. Cuando el sujeto obligado se encuentre regulado por un órgano o entre ellas, los miembros de sus juntas directivas y principales
ente de control distinto a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia ejecutivos.
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, deberá adjuntar los
siguientes documentos de la persona que haya designado para c. Instrumento público que justifique la representación legal de los
asumir este cargo, ya sea como titular o suplente: miembros del grupo por la sociedad matriz.

i. Carta de autorización expedida por su órgano o ente de control. Requisitos de las organizaciones sin fines de lucro
ii. Documentos de identidad, vigentes y reconocidos por la Artículo 6°. Cuando el sujeto obligado sea una organización sin fines de
legislación nacional. Página 4 de 11 lucro (OSFL), adicionalmente a los requisitos generales, deberá adjuntar los
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iii. Síntesis curricular, la que deberá incluir sus números telefónicos siguientes documentos:
y correos electrónicos de contacto.
1. Acta constitutiva y estatutos sociales debidamente protocolizados ante
iv. Propuesta de los manuales de políticas, normas y el Registro Público y, cuando aplique, sus reformas.
procedimientos para la administración de los riesgos de
legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y 2. Constancia de inscripción ante el órgano o ente de control al cual
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción pertenezca por su naturaleza.
masiva y otros delitos de delincuencia organizada.
3. Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual
Los documentos establecidos en el presente capítulo deberán presentarse en de la organización sin fines de lucro, sin que se encuentre vencido su
el idioma castellano. Cuando sean emitidos en el extranjero ya sea en periodo lectivo.
castellano o en otro idioma deberán ser apostillados o legalizados por las
autoridades competentes, y de estar escrito en otro idioma distinto al 4. Listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los
cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas, emitido por la junta
castellano, deberá presentarlo con su respectiva traducción legal; en caso
directiva de la organización sin fines de lucro.
contrario no serán admitidos.
5. Listado de sucursales extranjeras de organizaciones sin fines de lucro
Requisitos de las sociedades mercantiles
internacionales, y de las organizaciones sin fines de lucro con las que
Artículo 5°. Cuando el sujeto obligado sea una sociedad mercantil, cuya
se hayan acordado asociaciones, emitido por la junta directiva de la
actividad no se encuentre regulada por ley especial o que no estén
misma.
sometidos a ningún órgano o ente de prevención, control, supervisión,
fiscalización y vigilancia; adicionalmente a los requisitos generales, deberá Requisitos del oficial de cumplimiento
adjuntar los siguientes documentos: Artículo 7°. Cuando el sujeto obligado sea una persona natural que realice
la actividad del oficial de cumplimiento, deberá adjuntar los siguientes
1. En el caso de sociedades mercantiles constituidas en el país: documentos:

a. Acta constitutiva y estatutos sociales, y cuando corresponda, sus 1. Constancia de inscripción ante el órgano o ente de control al cual
reformas, todos debidamente inscritos en el Registro Mercantil. pertenezca por la naturaleza de la actividad que desempeña.

b. Poder de representación que faculte a la persona designada por el 2. Constancia de inscripción ante el registro de oficiales de cumplimiento
sujeto obligado para actuar en su nombre debidamente que lleva el órgano rector en materia de delincuencia organizada y
autenticado; o designación de factor de comercio debidamente financiamiento al terrorismo.
inscrito en el Registro Mercantil.
3. Síntesis curricular, donde acredite formación académica como experto
c. Acta de Asamblea donde conste la elección de la junta directiva en materia de administración de riesgo de legitimación de capitales, el
actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo. financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva, en el sector en el cual se desempeña.
d. Memoria descriptiva de su trayectoria y experiencia en el sector al
que pertenece. CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
2. A los fines de cumplir con los estándares internacionales relativos a la
transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, deberán Inicio del registro
proveer la siguiente información en el formato o perfil que disponga el Artículo 8°. Los sujetos obligados a que hace referencia el artículo 2 de
órgano rector, a través de su plataforma electrónica: esta Normativa, deberán solicitar su inscripción ante el órgano rector,
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mediante los medios electrónicos disponibles, para obtener las credenciales 3. El sujeto obligado ha cambiado su actividad económica por otra que no
correspondientes que le permitirán completar los perfiles de información se encuentra regulada por una ley relacionada con la prevención de la
requeridos y posteriormente adjuntar los documentos especificados en la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el
presente normativa.
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Evaluación de los recaudos
Artículo 9°. El órgano rector revisará y verificará de forma extra situ, los 4. Dos (2) o más sujetos obligados se han fusionado, extinguiendo la
recaudos proporcionados por el sujeto obligado para su registro, hasta que personalidad jurídica del sujeto obligado que solicita la anulación de su
se haya recibido el último recaudo de la documentación solicitada; el órgano registro.
rector cuando lo estime conveniente, realizará visitas in situ al sujeto
obligado para verificar la información recibida.
5. Dos (2) o más sujetos obligados se han fusionado, extinguiendo su
Si la inscripción del sujeto obligado no pudiera llevarse a cabo por defectos personalidad jurídica para dar lugar a una nueva.
en la información o documentos incompletos, el órgano rector pondrá esta
circunstancia en conocimiento del sujeto obligado para que los subsane en 6. Cualquier otra circunstancia que derive de la ley u otras disposiciones
el tiempo que le sea indicado. legales aplicables en la materia.
Resultados del proceso de registro
Artículo 10. Una vez concluida la evaluación de los recaudos suministrados
Requisitos para anulación del registro
por el sujeto obligado para su registro, el órgano rector le notificará el Artículo 15. Los sujetos obligados a que hace referencia el artículo 2 de
resultado a través los medios electrónicos disponibles. Cuando la inscripción esta Normativa, para obtener la anulación de su registro ante el órgano
sea satisfactoria, se procederá a: rector, deberán dirigir su solicitud haciendo uso de medios electrónicos,
explicando los motivos en los cuales fundamentan dicha anulación y deberán
1. Generar las credenciales correspondientes para que el representante adjuntar los siguientes documentos para sustentarla, según sea el caso:
legal de la persona jurídica y el oficial de cumplimiento cumplan con
sus respectivas funciones.
1. Acta de defunción.
2. Expedir el certificado de registro correspondiente al sujeto obligado.
2. Constancias emitidas por la Alcaldía respectiva, donde manifieste el
Certificado de registro cierre de la entidad o cese de la actividad económica particular que le
Artículo 11. El órgano rector emitirá el certificado electrónico de inscripción convierte en sujeto obligado.
del sujeto obligado en el Registro Unificado RUSO-ONCDOFT, con los
elementos de seguridad correspondientes, que permitan a los terceros
interesados verificar su autenticidad. 3. Acta de asamblea debidamente registrada, mediante la cual se
establezca la fusión de dos (2) o más personas jurídicas.
CAPÍTULO IV
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO 4. Acto administrativo emitido por un órgano o ente de control cuando
aplique.
Plazo para actualizar
Artículo 12. Los sujetos obligados a que hace referencia el artículo 2 de
esta Normativa, utilizando los medios electrónicos señalados por el órgano 5. Declaración jurada donde haga constar que la información y
rector, deberán notificar y adjuntar los recaudos correspondientes a la documentos proporcionados son verdaderos, correctos y verificables.
actualización de su registro, dentro de los treinta (30) días continuos
posteriores a que ocurran cambios referentes a: domicilio, datos de El órgano rector revisará la información y documentación en un plazo de
contacto, estructura accionaria, reformas estatutarias, designación de los treinta (30) días continuos. En caso de que haya defectos en los mismos,
miembros de la junta directiva, conformación de factores de comercio,
Página 8 de 11 notificará esta circunstancia al sujeto obligado para que los subsane en un
poderes de representación y documentos de identidad de los representantes
período no mayor a quince (15) días hábiles. En cambio, cuando la solicitud
legales, o cualquier otra actualización de información proporcionada al
momento de su registro. de anulación haya sido debidamente fundamentada, el órgano rector
decidirá lo procedente dejando sin efecto el registro y notificará al sujeto
Los sujetos obligados regulados por leyes especiales, deberán notificar al obligado mediante oficio, de conformidad con lo previsto en la normativa
órgano rector sobre la sustitución definitiva de las personas designadas orgánica que rige en materia de procedimientos administrativos.
como oficial de cumplimiento, responsable de cumplimiento por área de
riesgo o que dirija la unidad de administración de riesgo del sujeto obligado, Página 10 de 11
en un plazo de quince (15) días continuos desde su aprobación y posterior
autorización por su órgano o ente de control.
CAPÍTULO VI
Revisión y validación DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Artículo 13. Recibida la información o documentos, el órgano rector
revisará y validará la misma dentro de los treinta (30) días continuos
Artículo 16. Queda sin efecto cualquier otro instrumento que colide con la
siguientes a la consignación del último recaudo. Si es satisfactoria la revisión
de los recaudos, el órgano rector procederá a realizar los cambios presente Providencia Administrativa de conformidad con la normativa
pertinentes. Si la documentación enviada presenta inconsistencias, el sujeto vigente.
obligado deberá subsanarla en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de su notificación. Cuando corresponda, el órgano rector notificará al
sujeto obligado la actualización de su certificado de registro. CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
En los primeros quince (15) días continuos del mes de abril de cada año, los
sujetos obligados deberán remitir al órgano rector, a través de medios
electrónicos, sus estados financieros auditados o certificados Artículo 17. Los órganos y entes de control deberán remitir al órgano
correspondientes al último ejercicio fiscal. Los sujetos obligados, que tengan rector la información de sus sujetos obligados registrados o en proceso de
una fecha de cierre distinta al año calendario, le corresponderá realizar dicha registro, de conformidad con lo establecido en esta Normativa y en
remisión en los primeros quince (15) días continuos del mes siguiente a coordinación con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
aquél en el cual realice su declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Financiamiento al Terrorismo.
CAPÍTULO V
ANULACIÓN DEL REGISTRO

Causas para anular el registro

Artículo 14. Los sujetos obligados a que hace referencia el artículo 2 de
esta Normativa, podrán solicitar la anulación de su registro a través de los
medios electrónicos idóneos, en los siguientes casos:

1. El sujeto obligado es una persona natural que ha fallecido y su

actividad económica es descontinuada.

2. El sujeto obligado es una persona jurídica que se ha disuelto o

liquidado como consecuencia de las sanciones impuestas por los Organizada y Financiamiento al Terrorismo
tribunales competentes. Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Bolivariana de Venezuela
Bolivariana de Venezuela
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE ECONOMÍA , FINANZAS
Y COMERCIO EXTERIOR
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA DEFENSA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

DE COMERCIO NACIONAL
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453.356 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 3 de mayo de 2021

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA SALUD

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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