Protocolo de Actuación CELULARES
Protocolo de Actuación CELULARES
Protocolo de Actuación CELULARES
POLÍTICA CRIMINAL
CONAPOC
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PARA LA INTERVENCIÓN EN
MERCADOS ILÍCITOS DE
EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
09
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Presidente del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) Norma Legales
11
Director General de la Dirección General de Asuntos Criminológicos
Política Nacional
Equipo responsable frente a los Delitos Patrimoniales
BEYKER CHAMORRO LÓPEZ
Director de Política Criminológica
Eliana Carbajal Lovatón (Coordinadora)
15
Valery Raúl Romero Palacios Protocolo de actuación interinstitucional
Janet Carolina Sicha Juárez para la intervención en mercados ilícitos
Félix Adolfo Cruz Mora de equipos terminales móviles
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Primera edición, diciembre 2017
Anexos
Flujograma para intervenir mercados ilícitos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos teléfonos celulares procedentes
Scipión Llona N° 350, Miraflores, Lima 18 de robos y hurtos
Teléfono (+511) 204-8020
www.minjus.gob.pe
Flujograma para intervenir mercados ilícitos
Impreso en:
de teléfonos celulares procedentes
del contrabando
7
Decreto Supremo N° 024-2017-JUS
9
Política Nacional
frente a los Delitos Patrimoniales
Los delitos contra el patrimonio constituyen el núcleo registrados en el Ministerio Público no implican el aumento
central de la problemática de inseguridad ciudadana o la disminución de los delitos contra el patrimonio, dichos
en el Perú, pues afectan cotidianamente a la población. datos reflejan la alta incidencia de estos delitos a nivel
En los últimos años, dichos delitos han generado gran nacional.
preocupación por parte del Estado y de la ciudadanía,
pues no sólo generan un perjuicio económico a las víctimas Además del número de denuncias, la tasa de victimización
debido a la sustracción de sus bienes, sino que atentan también permite una aproximación a la situación de
contra su vida e integridad física debido a la violencia que la criminalidad patrimonial, no obstante, es necesario
involucran. advertir que no es posible conocer el número real de casos
y/o personas víctimas de los delitos en mención debido a
Durante el año 2016 se registraron 188 539 denuncias que existe una gran cifra negra respecto de dichos delitos,
policiales por delitos contra el patrimonio, las cuales pues no todas las víctimas llegan a registrar sus denuncias.
representaron el 67.89% del total de denuncias policiales
(Policía Nacional del Perú Anuario Estadístico 2016), En los últimos años, los delitos contra el patrimonio más
habiéndose mantenido dicha tendencia en los últimos frecuentes y recurrentes en todas las regiones del país
cinco años. Por su parte, según información del Ministerio fueron los robos y hurtos, siendo el “robo de dinero, cartera
Público, en el año 2016 las fiscalías provinciales, penales y celular” el hecho delictivo con mayor tasa de victimización
y mixtas registraron 197 059 delitos contra el patrimonio,
los cuales representaron el 32.3% del total de delitos
registrados ante dicha entidad (Anuario Estadístico del Los delitos contra el patrimonio
Ministerio Público 2016). constituyen el núcleo central de la
En cuanto a las denuncias policiales, se advierte un descenso problemática de inseguridad ciudadana
de 5 947 denuncias por delitos contra el patrimonio en el en el Perú, pues afectan cotidianamente
periodo 2015-2016, mientras que en el caso del Ministerio
Público se observa un incremento de 8 190 delitos contra a la población.
el patrimonio. Sobre el particular, si bien el incremento
o descenso de las denuncias policiales o de los casos
10 11
MINISTERIO DE JUSTICIA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y DERECHOS HUMANOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
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MINISTERIO DE JUSTICIA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y DERECHOS HUMANOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
El Protocolo ha dividido la intervención en los mercados Por consiguiente, la correcta aplicación del Protocolo, que Terminales Móviles para la Seguridad, orientado • Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía
ilícitos en cuatro etapas: involucra la participación de las entidades mencionadas a la prevención y combate del comercio ilegal de Nacional del Perú.
bajo mecanismos de coordinación y cooperación, equipos terminales móviles y al fortalecimiento de
1. Procedimiento 1: Trabajo de inteligencia; garantizará el éxito de las intervenciones u operativos la seguridad ciudadana. • Ley N° 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros.
2. Procedimiento 2: Elaboración del plan de intervención, que se realicen en los mercados ilícitos, pues, además de
3. Procedimiento 3: Intervención interinstitucional • Decreto Supremo 009-2017-IN - Reglamento del • Resolución de Superintendencia N°
disuadir la comercialización ilícita de los equipos terminales 122-2014-SUNAT, que aprueba el Nuevo
4. Procedimiento 4: Post intervención móviles, posibilitará la imposición de las sanciones penales Decreto Legislativo N° 1338, Decreto Legislativo
que crea el Registro Nacional de Equipos Reglamento de Organización y Funciones de la
y administrativas correspondiente. SUNAT.
Más allá de un enfoque punitivo, este documento tiene Terminales Móviles para la Seguridad, orientado
un enfoque integral para el control y la desarticulación de De esta manera y con las intervenciones realizadas de a la prevención y combate del comercio ilegal de • Ley N° 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
los mercados ilícitos, por cuanto contiene estrategias que acuerdo al protocolo, los delitos contra el patrimonio, equipos terminales móviles y al fortalecimiento de
abordan directamente el proceso de comercialización de especialmente los robos y hurtos, así como los delitos la seguridad ciudadana. • Decreto Legislativo N° 1053 – Ley General de
los teléfonos celulares robados, hurtados o procedentes aduaneros vinculados a los equipos terminales móviles, Aduanas.
del contrabando u otros delitos aduaneros, que son reducirán progresivamente, lo cual contribuirá con la • Decreto Legislativo Nº 52 - Ley Orgánica del
comercializados en los mercados ilícitos. seguridad ciudadana del país. Ministerio Público. • Resolución N° 729-2006-MP-FN – Reglamento de
la Cadena de Custodia de Elementos, Materiales,
• Decreto Supremo Nº 017-93-JUS - Texto Único Evidencias y Administración de Bienes Incautados.
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
I. Objetivo:
Fortalecer la actuación de las instituciones públicas o IMEI alterado, reemplazado, duplicado, clonado, III. Alcance:
competentes en la intervención en mercados ilícitos inválido o de cualquier modo modificado o de
dedicados a la venta, activación, reactivación, procedencia dudosa, con la finalidad de combatir el Establecer y unificar criterios procedimentales de equipos terminales móviles robados, hurtados,
comercialización, importación y exportación comercio ilegal de equipos terminales móviles en el para optimizar la actuación de las instituciones perdidos, inoperativos, inválidos, o que cuenten con
ilegal de equipos terminales móviles robados, marco de fortalecimiento de la seguridad ciudadana; competentes en la intervención en mercados ilícitos terminal de telecomunicaciones o IMEI alterado,
hurtados, perdidos, inoperativos, inválidos, o garantizando la contratación de los servicios públicos dedicados a la venta, activación, reactivación, reemplazado, duplicado, clonado, inválido o de
que cuenten con terminal de telecomunicaciones móviles. comercialización, importación y exportación ilegal cualquier modo modificado o de procedencia dudosa.
Procedimientos Operativos:
II. Base Legal:
Procedimiento 1: Trabajo de inteligencia
• Constitución Política del Perú • Decreto Legislativo N° 1215 - Decreto Legislativo
que brinda facilidades a los ciudadanos para la
• Código Penal (Decreto Legislativo N° 635) Procedimiento 2: Elaboración del Plan de Intervención
recuperación de bienes perdidos o sustraídos de
• Código de Procedimientos Penales de 1940 su posesión por la ejecución de diversos delitos. Procedimiento 3: Intervención en el mercado ilícito
• Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° • Decreto Legislativo N° 1338 - Decreto Legislativo
que crea el Registro Nacional de Equipos Procedimiento 4: Post-intervención
957)
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
Protocolo de actuación interinstitucional para la intervención
en mercados ilícitos de equipos terminales móviles
PROCEDIMIENTO 01: TRABAJO DE INTELIGENCIA
Los órganos especializados de la Policía Nacional del Perú (-en adelante PNP-), que
realicen o hayan realizado trabajos de inteligencia sobre mercados ilícitos de equipos
terminales móviles, remiten oportunamente y con carácter de muy urgente el documento
que contiene la información obtenida, al Jefe de la Región Policial competente, y a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú; bajo responsabilidad funcional.
GLOSARIO DE TERMINOS PNP 1 Recibida la Información, el Jefe de la Región Policial, con carácter de muy urgente, pone
en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal de Turno que tiene competencia sobre el
lugar donde se vende, acopia, activa, reactiva, comercializa equipos terminales móviles
robados, hurtados, perdidos, inoperativos, inválidos, o que cuenten con terminal de
MP: Ministerio Público telecomunicaciones o IMEI alterado, reemplazado, duplicado, clonado, inválido o de
cualquier modo modificado o de procedencia dudosa.
PNP: Policia Nacional del Perú
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Las unidades operativas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria Tributaria (-en adelante SUNAT-), al recibir información sobre la importación o
exportación ilegal de equipos terminales móviles o cuyo ingreso lícito no ha podido
DINOES: División Nacional de Operaciones Especiales de la PNP SUNAT 2 ser determinado, sobre la base de las Notas Informativas generadas por la División de
Inteligencia Aduanera, remiten dicha información, dentro de las 24 horas de recibida,
MININTER: Ministerio del Interior a las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual o
competentes, quienes procederán conforme a Ley.
OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones
Contenido del documento de inteligencia
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MINISTERIO DE JUSTICIA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y DERECHOS HUMANOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
PROCEDIMIENTO 02: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PROCEDIMIENTO 02: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
Actuación Fiscal
De la remisión del Plan de Operaciones
Fiscal Provincial Penal y/o Especializado en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de turno competente
El Jefe de la Región Policial competente o las unidades operativas de la SUNAT, a solicitud
Recibido el documento de inteligencia o nota informativa elaborada por la PNP o del Fiscal, remiten el Resumen del Plan de Operaciones con carácter de muy urgente, a
la SUNAT, respectivamente, el Fiscal Provincial Penal y/o Especializado en Delitos efectos de que éste proceda a convocar a los representantes de entidades participantes
Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de turno competente, procede a evaluar la que conforman el Equipo Interinstitucional de Intervención.
documentación y emite la disposición fiscal que corresponda en un plazo no mayor de
24 horas, conforme a Ley. El Equipo Interinstitucional de intervención es el grupo de funcionarios y servidores
PNP/SUNAT 3 del Estado que, dentro del marco de sus competencias, están facultados para realizar
Si el Fiscal, tras la revisión del documento correspondiente remitido por la PNP o la intervenciones en mercados ilícitos de equipos terminales móviles. Dicho equipo se
MP 1 SUNAT, considera que existen elementos de convicción necesarios que acrediten los conforma considerando el Plan de Operaciones elaborado por la PNP o las unidades
hechos delictivos, procede de manera inmediata a decidir la estrategia de investigación operativas de la SUNAT y atendiendo a la estrategia de investigación formulada por el
adecuada al caso. Ministerio Público, los cuales son formulados de acuerdo a la naturaleza y necesidad de
la intervención.
Si el Fiscal considera que el documento correspondiente no cuenta con los elementos
de convicción suficientes que acrediten los hechos delictivos, procede a disponer la
realización de las diligencias preliminares que correspondan, en forma directa o a través Contenido del Plan de Operaciones
de la PNP, o, según corresponda, ordena el archivo del caso.
El Resumen del Plan de Operaciones elaborado por las unidades operativas de la PNP o
de la SUNAT debe contener, como mínimo, la siguiente información:
De la estrategia de la investigación fiscal
- Indicación del lugar de intervención y zonas adyacentes (plano de ubicación y croquis
Según el caso concreto, el Fiscal, de considerarlo necesario y atendiendo a la estrategia correspondiente).
PNP/SUNAT 4 - Medidas de seguridad que deben adoptarse en el lugar de intervención.
de investigación, solicita al Juez Penal de Turno competente, el allanamiento o descerraje
del lugar a intervenir, a fin de salvaguardar el correcto desarrollo de la diligencia de - Personal a intervenir (número de efectivos policiales y/o personal de la SUNAT).
MP 2 intervención y garantizar los derechos fundamentales de los intervenidos. - Funcionarios o servidores del Estado que participarán en la intervención.
- Material logístico a emplear.
Para tales efectos se procederá conforme a lo dispuesto por las normas y procedimientos - Otros que se considere necesario.
sobre la materia.
De la elaboración y suscripción del Acta de Compromiso
De la remisión del Plan de Operaciones
Reunidos los representantes de las entidades participantes que conforman el Equipo
MP 5
Interinstitucional de Intervención, proceden a elaborar y suscribir el Acta de Compromiso.
Decidida la estrategia de investigación y, de ser el caso, habiendo el Juez Penal emitido
la orden judicial de allanamiento y descerraje, el Fiscal solicita el Resumen del Plan de
Operaciones al Jefe de la Región Policial competente o a las unidades operativas de la
SUNAT.
PNP/SUNAT 3
El Resumen del Plan de Operaciones debe contener, como mínimo, la información
señalada en la actividad N° 4 del presente procedimiento referido al “Contenido del Plan
de Operaciones”.
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MINISTERIO DE JUSTICIA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y DERECHOS HUMANOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
PROCEDIMIENTO 02: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PROCEDIMIENTO 03: INTERVENCIÓN EN EL MERCADO ILÍCITO
El acta de compromiso tiene carácter reservado, bajo responsabilidad funcional, y debe El Equipo Interinstitucional de Intervención es convocado en el lugar de concentración,
contener lo siguiente: el cual será consignado en el acta de compromiso suscrita por los representantes del
MP/PNP/SUNAT 6 referido Equipo.
I. Evaluación de la información contenida en los documentos de inteligencia o notas MP / PNP / SUNAT 2
informativas, estableciéndose los roles y responsabilidades de las instituciones del El lugar de concentración debe ser distinto o alejado del lugar de intervención,
Estado participantes en la acción operativa. manteniéndose la reserva de la ubicación de este último hasta el momento de la
II. Cumplimiento del Plan de Intervención y Plan de Operaciones por parte de las intervención.
autoridades ejecutoras de la acción operativa.
III. Coordinación ante posibles situaciones de contingencia propuesto por las autoridades
Del procedimiento de intervención
ejecutoras en coordinación con el Ministerio Público.
IV. Lugar de concentración del Equipo Interinstitucional de Intervención. Convocado el Equipo Interinstitucional de Intervención en el lugar de concentración,
procede a dirigirse al lugar o establecimiento para la diligencia de intervención.
MP / PNP / SUNAT 3 Seguidamente, el Equipo Interinstitucional de Intervención, bajo la conducción del Fiscal,
procede a ingresar a las instalaciones del lugar a intervenir.
Del mismo modo el Fiscal dispone la incautación de los equipos terminales móviles
de procedencia dudosa o que se presuman ilícitos, a pesar de tener la documentación
sustentatoria correspondiente.
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Y DERECHOS HUMANOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
PROCEDIMIENTO 03: INTERVENCIÓN EN EL MERCADO ILÍCITO PROCEDIMIENTO 03: INTERVENCIÓN EN EL MERCADO ILÍCITO
Del procedimiento de seguridad y conservación de los bienes o mercancías incautadas De la culminación de la intervención
Las especies o mercancías serán incautadas conforme a la naturaleza del delito, Culminada la diligencia de intervención de los establecimientos, el Fiscal ordena el
respetando los procedimientos establecidos para la cadena de custodia, así como el lacrado del recinto o local intervenido a efectos de garantizar su inviolabilidad e iniciar el
MP / PNP / SUNAT 5 MP / PNP / SUNAT 10 procedimiento de la Cadena de Custodia.
procedimiento de seguridad y conservación de los mismos, en concordancia con las leyes
de la materia y demás disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.
El Fiscal dispone el inicio de las investigaciones conforme a ley.
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Y DERECHOS HUMANOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES
De la custodia y almacenamiento de las especies y mercancías incautadas Del apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT)
Los equipos terminales móviles incautados deben ser trasladados en sobres, sacos, El Fiscal, a fin determinar la responsabilidad respecto de la clonación o adulteración de
bolsas, cajas lacradas u otro soporte que garantice su inviolabilidad respetando el equipos terminales móviles o aquellos cuyo origen lícito no pueda ser determinado,
MP/ PNP 5
procedimiento de la Cadena de Custodia, hasta los almacenes del Ministerio Público solicita a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) el análisis
o de la SUNAT, según sea el caso, quienes almacenan y custodian dichos bienes, bajo informático forense de los dispositivos incautados que lo requieran.
MP/ SUNAT 1
responsabilidad funcional.
Ambas instituciones suscriben el acta en el que se consigna los bienes o mercancías que Del apoyo de la SUNAT
ingresan a sus almacenes.
En el caso de delitos aduaneros, el Fiscal solicita a la SUNAT la valoración de las mercancías
MP /PNP /SUNAT 6 incautadas y el informe técnico legal para determinar la procedencia ilícita de los bienes
Una vez ingresadas las especies o mercancías incautadas a los almacenes del Ministerio incautados, conforme a ley.
Público o de la SUNAT, el Fiscal señala fecha y hora para la diligencia de apertura del
MP 2
lacrado de las especies o mercancías incautadas, a fin de proceder con el reconocimiento,
identificación y conteo de las mismas; notificando a los intervenidos.
De las facultades del Ministerio Público ante el ilícito penal
De la verificación de los equipos terminales móviles De la devolución de las especies y mercancías incautadas
El Fiscal solicita al Ministerio del Interior un informe en el que se determine la identificación La devolución de las especies o mercancías incautadas cuya procedencia lícita ha sido
y procedencia de los equipos terminales móviles incautados, de conformidad con la acreditada, solo se realizará con autorización del Fiscal, dejando constancia de su entrega
MP / MININTER 4 sétima disposición complementaria final del reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, MP /PNP /SUNAT 8
en el acta correspondiente, de conformidad con las normas y procedimientos sobre la
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-IN, en concordancia con las demás normas materia.
y procedimientos sobre la materia.
26 27
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
Anexo 01
Identificación y entrega a sus propietarios de las especies recuperadas
Cuando el Ministerio del Interior determine que los equipos terminales móviles
incautados provienen del hurto, robo o pérdida y haya identificado a sus propietarios,
remite el informe correspondiente al Ministerio Público, que permita al Fiscal disponer
MP / MININTER / la devolución de los equipos terminales móviles cuando considere que se ha agotado su
9 calidad probatoria.
Flujograma para intervenir mercados ilícitos
PNP
Dispuesta la devolución, el Fiscal coordinará con el Ministerio del Interior y la PNP para la
28 29
TRABAJO DE
PNP
INTELIGENCIA
Órganos
Especializados
01
PNP
Actores:
la disposición fiscal:
de la PNP), cuando todavía no existan El allanamiento y/o descerraje se realizará
Recibe y evalúa el documento de suficientes elementos de convicción que conforme al “Protocolo de Actuación
acrediten los hechos delictivos Conjunta sobre Allanamiento”
Inteligencia Policial, y procede a emitir
la disposición fiscal que corresponda
en un plazo no mayor de 24 horas,
conforme a ley Se ordena el archivo de la denuncia,
siempre que no existan indicios
razonables de la comisión de Emitida la orden de allanamiento y/o
hechos delictivos descerraje, el fiscal solicita el resumen
del plan de operaciones al Jefe de
la Región Policial
Fiscal Provincial
02
Penal de Turno
Jefe de la Región
Policial
Actores:
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE Equipo Interistitucional Juez Penal de Turno Jefe de Región Fiscal Provincial
de Intervención (EII) Competente PNP Penal de Turno
Dispone la identificación
de las personas que se
encuentran en el lugar
Durante la intervención:
Conduce y garantiza el correcto
Fiscal Provincial desenvolvimiento de la intervención Solicita documentos que sustenten la
Penal de Turno y dispone que la misma quede procedendia ilícita de los equipos 1) Si no cuenta con la
registrada en vídeos, fotos u otro tipo terminales móviles documentación que
de medio audivisual acredite su procedencia
lícita
Dispone la incautación de los
Competencia del equipos terminales móviles
Ministerio Público
2) Cuando sean de procedencia
Asimismo, dispone la incautación de los dudosa o se presuman ilícitos, a
dispositivos electrónicos y accesorios pesar de tener la documentación
que sirvan para modificar de cualquier sustentatoria correspondiente
03
1) Dispone la modo los terminales de
notificación telecomunicaciones o IMEI
Fiscal Provincial Almacen del
Penal de Turno de las personas MP
involucradas
2) Ordena el lacrado
Si durante la intervención halla
equipos terminales móviles u del recinto o local
otras mercancías que se intervenido, de Dispone la elaboración de Garantiza la cadena de
presuman provenientes de la
importación ilícita o delitos ser el caso las actas y consigna el custodia y vela por la
aduaneros, pondrá en
conocimiento del Fiscal
destino de las ESPECIES seguridad, consevación e
Especializado incautadas inviolabilidad de las especies
Fiscal Provincial
o mercancías incautadas Penal de Turno
Actores:
Actores:
39
TRABAJO DE
INTELIGENCIA
Recibe la Nota de El Fiscal de Turno Especializado en
Inteligencia y, en Delitos Aduaneros y contra la
Elabora Nota Informativa de
el plazo más breve, Propiedad Intelectual o el Fiscal
Inteligencia y la remite en el
remite el documento competente, recibe la Nota
plazo más breve, bajo
al Ministerio Público Informativa de Inteligencia
responsabilidad funcional
SUNAT
Realiza trabajo de inteligencia
División de sobre comercio ilegal y
contrabando de equipos
Inteligencia terminales móviles
Aduanera
01
Actores:
Descargar infografía:
https://asuntoscriminologicos.minjus.gob.pe/protocolos-2/
Descargar infografía:
https://asuntoscriminologicos.minjus.gob.pe/protocolos-2/
INTERVENCIÓN EN EL
MERCADO ILÍCITO
La ubicación del mercado ilícito
se mantiene en reserva bajo
responsabilidad funcional, hasta El lugar de concentración
el momento de la intervención es distinto o alejado del
mercado ilíticto
Dispone la identificación
de las personas que se
encuentran en el lugar
Durante la intervención:
Conduce y garantiza el correcto
Fiscal Especializado desenvolvimiento de la intervención Solicita documentos que sustenten la
en Delitos Aduaneros
y dispone que la misma quede procedendia ilícita de los equipos 1) Si no cuenta con la
registrada en vídeos, fotos u otro terminales móviles documentación que
tipo de medio audivisual acredite su procedencia
lícita
Dispone la incautación de los
equipos terminales móviles
Competencia del
Ministerio Público 2) Cuando sean de procedencia
Asimismo, dispone la incautación de los dudosa o se presuman ilícitos, a
dispositivos electrónicos y accesorios pesar de tener la documentación
que sirvan para modificar de cualquier sustentatoria correspondiente
03
1) Dispone la Almacen de la
SUNAT modo los terminales de
notificación telecomunicaciones o IMEI
Suscribe actas de
Fiscal Especial de de las personas ingreso a la SUNAT
Delitos Aduaneros
involucradas
2) Ordena el lacrado
Si durante la intervención halla del recinto o local
equipos terminales móviles u
otras mercancías que se
intervenido, de Dispone la elaboración de Garantiza la cadena de
presuman provenientes de la ser el caso las actas y consigna el custodia y vela por la
importación ilícita o delitos
aduaneros, pondrá en destino de las MERCANCÍAS seguridad, consevación e
conocimiento del Fiscal incautadas inviolabilidad de las especies
Penal Fiscal Especial
o mercancías incautadas en Delitos Aduaneros
Actores:
Actores:
Copyright
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Scipión Llona 350 Miraflores
Lima 18, Perú
Teléfono: (511) 204-8020 Anexo: 1276 / 1822
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