Principio de Congruencia

RELEVANTE
SALA DE CASACIÓN PENAL

M. PONENTE : JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
NÚMERO DE PROCESO : 38179
NÚMERO DE PROVIDENCIA : SP4366-2015
CLASE DE ACTUACIÓN : CASACIÓN
TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA
FECHA : 16/04/2015
DELITOS : Terrorismo
FUENTE FORMAL : Ley 599 de 2000 / Ley 599 de 2000 art. 340 inc.
2
TEMA: FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY - Derivada de la aplicación indebida

de la ley: consecuencias / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Acusación y
sentencia: variación de la calificación jurídica en la sentencia, procede siempre y
cuando se respete el núcleo fáctico de la acusación, sea por delitos del mismo
género, no agrave la situación jurídica del procesado y no afecte los derechos
fundamentales de otros sujetos intervinientes
«El demandante tiene razón cuando sostiene que los hechos investigados no son
constitutivos del delito de financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas, sino de concierto para delinquir agravado,
y que la sentencia, por tanto, viola directamente la ley sustancial por aplicación
indebida del artículo 345 del Código Penal (modificado por el 16 de la Ley 1121 de
2006), y falta de aplicación del artículo 340 ejusdem (modificado por los artículos
8° de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006).
(...)
La prosperidad de la censura impone anular la condena por el delito de financiación

del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas, y dictarla por el de concierto para delinquir agravado, con las
modificaciones punitivas que la nueva tipificación demanda.
Como esto implica condenar por un delito distinto del que fue imputado en la
acusación, con compromiso del principio de congruencia, es necesario determinar
si para el caso concurren las condiciones bajo las cuales es posible, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte, dictar fallo de sustitución, tratándose de una
disconformidad de carácter estrictamente jurídico.
Estas exigencias, frente al procedimiento bajo el cual se reguló este asunto, se

reducen a cuatro, (i) que la nueva imputación respete el núcleo fáctico de la
acusación, (ii) que se proceda por delitos del mismo género, (iii) que no implique
agravación de la situación jurídica del procesado, y (iv) que no afecte los derechos
fundamentales de otros sujetos intervinientes.
Todas estas condiciones se cumplen en el caso analizado, pues, (i) el núcleo fáctico
de la acusación es comprensivo de los hechos que sirven de sustento para la
condena por el delito de concierto para delinquir (pertenencia a la organización
criminal), (ii) ambos tipos penales atentan contra el bien jurídico de la seguridad
pública, (iii) las penas para el delito de concierto para delinquir son más benignas,
y (iv) no se advierte que la variación de la calificación jurídica afecte garantías
fundamentales de otros sujetos procesales».
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS - Finalidad: prevenir y
sancionar comportamientos relacionados con las estructuras financieras y
económicas de los grupos al margen de la ley / FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON
ACTIVIDADES TERRORISTAS - Elementos: verbos rectores, se configuran
siempre y cuando tengan una connotación económica y financiera
«Para la correcta comprensión del sentido y alcance de esta disposición, debe

tenerse presente, ante todo, que su contenido típico derivó de la necesidad de
enfrentar a las estructuras económicas y financieras de los grupos armados ilegales
y las organizaciones terroristas, y que todas las conductas que la norma describe
están por tanto orientadas a prevenir y sancionar comportamientos vinculados con
el cumplimiento de actividades de esta naturaleza.
Específicamente se ocupa de sancionar conductas relacionadas con el manejo de

fondos, bienes o recursos de estas organizaciones criminales, y con la financiación
o apoyo económico de sus actividades, o de las personas que los integran,
caracterización que la hace inconfundible con otros tipos penales, como ya lo ha
subrayado la Corte en oportunidades anteriores,
"[…] importa destacar que el tipo penal solo se ocupa de sancionar conductas
vinculadas con las actividades de administración de bienes de los grupos armados
al margen de la ley, o de grupos terroristas nacionales o extranjeros, y
comportamiento relacionados con su financiación, o la financiación de sus
actividades o el apoyo económico de las personas que lo integran" (CSJ, sentencia
de 23 de febrero de 2011, radicado 31464).
“[…] en cuanto a su ámbito de protección se encuentra orientado a sancionar la

administración de dinero o bienes, lo cual supone desarrollar conductas complejas
y de importantes decisiones sobre tales objetos, pues comporta las actividades de
administración de bienes de los grupos al margen de la ley, o de grupos terroristas
nacionales o extranjeros, y comportamientos relacionados con su financiación, o la
financiación de sus actividades o el apoyo económico de las personas que los
integran…” (CSJ, SP13290-2014, radicado 40401).
(...)
El apoyo al que se refiere la norma en su segunda parte, no es comprensivo de

cualquier clase de auxilio o ayuda, sino sólo del que tenga contenido económico,
condición que igualmente deben cumplir las actividades de promoción,
organización, mantenimiento, sostenimiento y financiación, que la disposición
paralelamente regula, pues, como ya se dijo, lo que se busca a través de este tipo
penal es combatir las estructuras financieras y económicas de estas bandas
criminales.
Situación similar se presenta con las actividades vinculadas al manejo de los

fondos, bienes o recursos de estas organizaciones, que la norma tipifica en su
primera parte a través de los verbos proveer, recolectar, entregar, recibir,
administrar, aportar, custodiar y guardar, las cuales, por las mismas razones,
deben tener connotación económica o financiera.
(...)
Los fallos declararon probado que CCIC perteneció durante varios meses a la banda
criminal “Las Águilas Negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que su
accionar dentro de la misma consistió en realizar actividades de patrullaje en la
zona de frontera con la República de Venezuela, para lo cual fue dotado de un
camuflado, un fusil M16 y tres proveedores.
(...)
Los juzgadores subsumieron este comportamiento en el artículo 345 del Código

Penal (modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006), que describe y
sanciona el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas, por considerar que el accionar del
procesado constituía, de una parte, una labor de apoyo a la organización, y de otra,
que actualizaba la hipótesis alternativa consistente en recibir bienes, que la norma
preveía en su primera parte.
(...)
El casacionista tiene razón cuando sostiene que la calificación jurídica realizada por
la fiscalía y los fallos de instancia es equivocada, pues, como ya se indicó, el apoyo
que reclama la estructura típica de la norma no es cualquier apoyo, sino sólo el de
contenido económico o financiero.
(...)
Y en el mismo error incurrieron al considerar que el hecho de recibir un uniforme,

un fusil y tres proveedores para el adelantamiento de las actividades de la empresa
criminal, quedaba también comprendido dentro del ámbito de protección de la
norma, dejando de lado que las modalidades conductuales que la disposición prevé
en su primera parte están igualmente vinculadas a la exigencia que se desarrollen
dentro del marco de apoyo a la logística financiera o económica de la
organización».
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS - Consta de dos partes:
cada verbo rector se acopla a una de ellas
«Su estructura típica, ha dicho igualmente la Sala, consta de dos partes. Una inicial
donde describe varias modalidades comportamentales referidas a actividades
relacionadas con los fondos, bienes o recursos de estos grupos, a través de los
verbos rectores proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar,
custodiar y guardar. Y otra donde alude a la promoción, organización, apoyo,
mantenimiento, financiación, y sostenimiento económico, que por cualquier otro
medio se le preste a estas organizaciones, a sus actividades, o a sus miembros
(CSJ, 23 de febrero de 2011, radicado 31464 y CSJ, SP13938-2014, radicado
41253 )».
JURISPRUDENCIA RELACIONADA:
Rad: 31464 | Fecha: 23/02/2011 | Tema: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
TERRORISTAS - Finalidad: prevenir y sancionar comportamientos relacionados con
las estructuras financieras y económicas de los grupos al margen de la ley
TERRORISTAS - Finalidad: prevenir y sancionar comportamientos relacionados con
las estructuras financieras y económicas de los grupos al margen de la ley
TERRORISTAS - Consta de dos partes: cada verbo rector se acopla a una de ellas
TERRORISTAS - Consta de dos partes: cada verbo rector se acopla a una de ellas

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Estas exigencias, frente al procedimiento bajo el cual se reguló este asunto, se

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“[…] en cuanto a su ámbito de protección se encuentra orientado a sancionar la

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