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    Cronograma Diplomado Compliance Officer - 2021

    Cargado por

    José Manuel
    Este documento presenta el cronograma de un diplomado de cumplimiento (compliance officer) de 90 horas dividido en 7 módulos. Los módulos cubren temas como regulación y legislación, creación de cultura de cumplimiento, gobierno corporativo, gestión de riesgos, estandarización, auditoría y monitoreo, y competencias de oficiales de cumplimiento. Cada módulo es dictado por diferentes docentes y abarca de 6 a 12 horas de duración.

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    Cronograma Diplomado Compliance Officer_2021

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    DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE OFFICER)

    Tema Docente Horas


    MÓDULO I: REGULACIÓN Y OTRA LEGISLACIÓN ASOCIADA

    Instalación y bienvenida JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ

    - Protección de datos DIANA BASTIDAS 6

    - Antimonopolio y libre competencia LUIS MERCHAN 6


    - Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y MANUEL ÁNGEL
    6
    financiación del terrorismo.
    Antecedentes
    Soborno y corrupción: “Un favor que se paga caro”
    - Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
    LINA MARCELA VELÁSQUEZ
    - OECD – Convención Anticohecho 6
    - UK Bribery Act
    - Ley 1474 de 2011
    - Ley 1778 de 2016 y normas relacionadas
    Módulo II: CREACIÓN DE CULTURA DE COMPLIANCE

    -Contexto. Ética un aliado estratégico en la empresa


    -Implementación de un programa de ética y cumplimiento. MARGARITA OBREGÓN 12,00
    -Nuevas iniciativas y Manejo del cambio.

    Módulo III: GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE

    La responsabilidad del cuerpo de gobierno y la alta gerencia.


    - La importancia y el Valor de Compliance en la Organización: ¿Por
    qué tener un Sistema de Compliance? LILIANA GUTIÉRREZ
    12
    - ISO 19600-2015 Sistema de Gestión de Compliance. DE PIÑERES
    - ISO 37001 Sistema de Gestión de Lucha contra el soborno.
    - Estrategia del Departamento de Ética y Cumplimiento.

    Módulo IV: GESTIÓN DE RIESGOS

    - Referentes internacionales de gestión de Riesgos


    - Construcción de un Mapa de Riesgos
    JENITH LINARES 12
    - Identificación de Riesgo reputacional y de exposición como parte
    de la gestión de Riesgos

    Módulo V: ESTANDARIZACIÓN
    - Código de Ética
    - Manual de Cumplimiento
    LINA MARCELA VELÁSQUEZ
    - Políticas y procedimientos 6
    - Conflictos de Interés
    - Canales de Denuncia
    Módulo VI: AUDITORÍA Y MONITOREO
    - Implementación de Controles
    - Auditoría basada en Riesgos
    LEONARDO CAICEDO
    - Investigación de faltas éticas 12
    - Due Diligence
    -Medición de la efectividad del programa de Compliance
    Módulo VII: COMPETENCIAS DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
    - Liderazgo: Roles y responsabilidades en el sistema de
    Compliance.
    - Pensamiento Estratégico y Compliance.
    - El reto de Compliance en Organizaciones Complejas. SANDRA CARDONA
    12
    - Impacto e Influencia sin autoridad.
    - Negociaciones Efectivas.
    - Procesos de Decisiones.
    - Reputación y Compliance.
    Total diplomado 90

    *Este cronograma está sujeto a los cambios que estime convenientes La Facultad de Contaduría Pública

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