Apuntes - Derecho Penal Especial II

Derecho Penal Especial II
Información del docente
Nombre Felipe Jiménez
Celular
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Código https://zoom.us/j/97946268969?
pwd=a01nNXI3OW81cjA1MzFTWFFPbTRGdz09
Primer Corte Académico

4 de agosto de 2020
En penal especial I se estudian los títulos que tienen en común los bienes jurídicos que se
desprenden del individuo, del ser humano. En penal especial II los títulos tienen en común
que son delitos colectivos, es decir que no se desprenden de un individuo, sino que un grupo
de personas lo ostentan y se desprenden de estos.
Colombia le dá dentro de su sistema de codificación legal prioridad al individuo como ser

humano, más que al Estado como venía siendo en la tradición antigua Europea. Siendo así en
la primera parte de la parte especial se estudian la protección hacia el individuo y en la
segunda se refiere a la colectividad.
Por regla general los actos preparatorios no son relevantes para el derecho penal, sino los
actos consumatorios o de consumación. Por lo que para que intervenga el derecho penal, se
requiere en un primer lugar que haya una conducta relevante para el ordenamiento penal, es
decir que no hayan causales de exclusión de la conducta.
Nexo de causalidad y la Imputación objetiva - forma de establecer una relación entre la

conducta y el resultado, en el caso de la imputación objetiva, dicha relación es normativa.
TITULO VIII.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR
CAPITULO UNICO
ARTICULO 270. VIOLACION A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR. <Penas

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las
penas aumentadas es el siguiente:> Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y
multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes quien:
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra
inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa
de ordenador o soporte lógico.
Protección de los derechos:

- El derecho de inédito: La facultad personal de los autores para divulgar o no su obra,
para dar a conocer al público su obra o conservarla en su ámbito privado.
- El derecho moral de paternidad que es la facultad del autor para exigir en todo
momento el reconocimiento como creador de su obra ante las demás personas.
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título
cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando
falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico,
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o
expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma,
programa de ordenador o soporte lógico.
PARAGRAFO. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario,

artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra
cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del
derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del texto
de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad.
El derecho comparado y los instrumentos internacionales reconocen que los derechos

derivados de la propiedad intelectual son derechos inherentes a la persona ya que son
derechos de exclusividad sobre bienes intangibles que afectan el patrimonio. Así las cosas por
mandato Constitucional del artículo 61: "El Estado protegerá la propiedad intelectual por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley." aunado a ello el Bloque de
Constitucionalidad reconoce en el mismo sentido:
❖ El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Ley 33 de

1987).
❖ La Convención de Roma, sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Ley 48 de 1975).
❖ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) (Ley 170 de 1994),
❖ El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre
derecho de autor (WCT) (Ley 565 de 2000).
❖ El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre
interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) (Ley 545 de 1999).
Los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la

facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma
particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de
manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la
naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el
derecho de autor sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su
espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y que
crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su propia
naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos
que emanan de la misma condición de hombre. Por su parte, los derechos patrimoniales
derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran fundamentales, merecen también
la protección del Estado. (C- 1551998)
Propiedad Intelectual que se desarrolla en derechos de autor y de Propiedad Industrial. Sin

embargo, la propiedad industrial es protegida en un título distinto que desarrolla la protección
a otros bienes jurídicos:
❖ Título X, Artículo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de

obtentores de variedades vegetales.
❖ Artículo 307. Uso ilegítimo de patentes.
❖ Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial.
11 de agosto de 2020
El sustento constitucional de la protección al derecho de autor se encuentra en el art. 61

de la C.P. C.
ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley.
El bien jurídico (intereses que el derecho penal ha decidido proteger) que se protege en este
caso son los derechos morales de autor.
Los derechos de autor se protegen en dicho título por cuanto estos se ligan al individuo, al ser
humano. Sin embargo, no hay razón para diferenciar el tratamiento a los derechos de autor de
los de propiedad intelectual.
TRABAJO SENTENCIA
- el contexto de la demanda
- identificar tipo de sentencia (estadio procesal)
- recuento de los hechos relevantes
- problemas jurídicos
- argumentos de la defensa
- temas relevantes (dogmática, interpretación de tipo penal, etc.)
- decisión
¿Diferencia entre los derechos morales y patrimoniales de autor?
Lo que cobija los derechos morales de autor son las formas de expresar las ideas más no las
ideas en sí.
El art. 270 del C.P. protege lo que son los derechos morales de autor, los cuales tienen un
contenido intrínseco del ser humano, a diferencia de los patrimoniales, los cuales tienen un
contenido económico. En el art. 271 se protegen los derechos patrimoniales de autor.
Se debe tener en cuenta que la gran diferencia entre ambos tipos de derechos de autor, es que
los patrimoniales tienen un desarrollo y dinámicas distintas a través de la voluntad del autor
de las obras, teniendo en cuenta los fines económicos que se tienen. Los derechos morales de
autor tienen como características el ser inalienable, inembargable, imprescriptible, etc.
Entre esos derechos de autor se tienen los siguientes:

1) Derecho de paternidad, como el derecho de exigir el reconocimiento de la autoría de
la obra en cualquier utilización que de ella se haga. Este derecho, como se verá más
adelante, surge sin necesidad de ninguna formalidad, por el sólo acto de la creación,
se haya o no publicado la obra.
2) Derecho de integridad, que es la facultad de impedir cualquier deformación,
mutilación, alteración u otra transformación de la obra sin la expresa autorización del
titular, incluidas aquellas acciones que ocasionen demérito de la obra o que afecten el
honor o la reputación del autor.
3) Derecho de divulgación o de inédito, que es la facultad del autor de decidir si
divulga o no su obra, y en qué forma lo hará.
4) Derecho de revelación y ocultación, según el cual el autor puede decidir divulgar la
obra con su nombre, con un seudónimo o signo, o de forma anónima, sin que ello
signifique una renuncia a la autoría de la misma.
5) Derecho de arrepentimiento y modificación. El primero es el derecho del autor de
retirar la obra del medio aún después de haber autorizado su uso; el segundo, el
derecho de modificarla a su antojo aún cuando haya cedido sus derechos económicos.
La crítica que se le hace a la sentencia, es que la Corte al hacer uso de un criterio de

interpretación más amplio, viola principios rectores del derecho penal, como lo son el de
legalidad (para el momento de la comisión de una conducta previamente debe existir una ley
clara y expresa que consagre la conducta como un tipo penal) y el subprincipio de reserva
legal (sólo el legislador puede crear tipos penales), que también tienen un carácter
constitucional. Pues mal hace la Corte a tomarse facultades que no tiene constitucionalmente
a darle un alcance al tipo penal, que el legislador no tuvo en cuenta. Adicionalmente, se viola
el principio de taxatividad, es decir que la ley debe ser clara y precisa.
La discusión de la sentencia, se centra en el verbo rector o acción del tipo penal, es decir el
verbo “publicar”. Y hace la distinción entre publicar (dar a conocer la obra de tal forma que
se cubran las necesidades del mercado) y divulgar (dar a conocer la obra), y decide la Corte
que el verbo rector debe entenderse como un sinónimo de divulgar.
Los derechos morales de autor protegen la obra con respecto al plagio, se debe tener en
cuenta que las ideas no se protegen, sino la forma en la que esas ideas se expresan, y por
plagio se entiende como una apropiación de la obra o fragmentos de la obra de otra persona,
es decir no se le reconoce derechos ajenos, o también cuando se hace uso de una obra,
parafraseandola o imitándola en sus extremos esenciales.
Ej de casos en los cuales no se da protección, pues no se hace uso de la obra sino de la idea:
el círculo armónico de una canción de Linkin Park es usado después en Despacito, la idea es
el círculo armónico, y la forma en la que se interpreta o se materializa ese círculo es lo que se
protege.
ARTÍCULO 271. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y

DERECHOS CONEXOS. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto
sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las
excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos
correspondientes:
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o
cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte,
almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o
suministre a cualquier título dichas reproducciones.
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas,

obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico.
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador

o soportes lógicos u obras cinematográficas.
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales.

5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación,

ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las
protegidas en este título.
6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de
los organismos de radiodifusión.
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 36 de la Ley 1915 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el presente artículo
será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o
indirecto, o lo haga a escala comercial.
La figura jurídica del artículo 271 no es el del plagio
¿Es posible que se genere un concurso de delitos por el art. 270 y el art. 271? - No es posible,
por cuanto en el art 271 la figura es la pirateria (explotación indebida de una obra), y en la
270 el plagio (apropiación de una obra). Lo anterior se justifica en que hay una contradicción
entre el quererse apropiar de una obra y el querer sacar provecho económico de esa misma
obra, diciendo que es de otra persona. Ej: con el libro del Dr. Velazquez, Si Felipe se apropia
del contenido del libro, no puede decir que va a reproducir el libro dandole credito a
Velazquez. En conclusión, no valdría hacer pirateria sobre algo que se está apropiando por
cuanto uno mismo se estaría robando, es decir, no pueden concursar los tipos penales y la
protección es distinta.
ARTÍCULO 272. VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE

AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS DEFRAUDACIONES. <Artículo modificado por
el artículo 33 de la Ley 1915 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Incurrirá en prisión de cuatro (4)
a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada y
salvo las excepciones previstas en la ley:
1. Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una
obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o
cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados.
2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice

dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de
cualquier medida tecnológica efectiva:
a) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o
b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha

medida; o
c) Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de
dicha medida.
3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos.
4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha
información ha sido suprimida o alterada sin autorización.
5. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias
de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión
de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un
dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función
principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada de satélite
portadora de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.
7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se

originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin la autorización del
distribuidor legítimo de la señal.
8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación,

liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando,
por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos.
9. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice etiquetas
falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, a una copia de un programa de
computación, a la documentación o empaque de un programa de computación, a la copia de una
película u otra obra audiovisual.
10. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice
documentos o empaques falsificados para un programa de computación.
Este art. se relaciona más con temas tecnológicos o informáticos relacionados con la
protección de las obras. Se afecta la protección que se ha creado para proteger los derechos
de autor. EJ: que alguien jaqué el sistema de Legis, para robar un libro virtual.
Conclusiones del Título VIII

- Se protegen las formas en las que se expresan las ideas, más no las ideas en sí
mismas.
- Los sujetos pasivos de las conductas del 270 y el del 271 pueden variar, es decir que
una persona puede tener los derechos morales, y otro los patrimoniales.
A partir de este título, los tipos penales no afectan como tal al individuo sino a la sociedad, a
un colectivo de personas.
TITULO IX.
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
¿Qué es la fe pública? - Es esa confianza que depositamos como sociedad en ciertas

acciones, relaciones, etc.
Soberanía monetaria - El Estado colombiano tiene una soberanía en el tráfico monetario, es

decir en las divisas que se usan en la transacción de bienes y servicios en el mercado.
Monopolio estatal - Solamente el Estado colombiano es quien tiene la titularidad y facultad
para producir dinero.
Orden económico y social - tráfico y cantidad de las monedas que hay en el mercado de
bienes y servicios.
Existencia y seguridad misma del Estado - todo lo anterior va directamente vinculado con
la estabilidad Estatal.
Patrimonio individual - en algunos casos.
Este título contiene tipos penales pluriofensivos, es decir se afectan varios bienes jurídicos.
Desde 1880 Colombia tiene un Banco de la República, y hoy en día es quien tiene a su cargo
la Soberanía monetaria y encargado de la política monetaria.
CAPITULO I.
DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA
ARTÍCULO 273. FALSIFICACIÓN DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. <Penas

penas aumentadas es el siguiente:> El que falsifique moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión
de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.
Estructura del tipo penal:
- Sujeto activo - es indeterminado
- Sujeto pasivo - el primer doliente es el Estado colombiano, también las personas que
se encuentren en el país, es decir la sociedad, pues se genera una desconfianza en el
tráfico monetario. También en el caso específico, un particular, ya sea una persona
natural o jurídica.
- Verbo rector o acción - Falsificar, lo que se entiende como hacer pasar por verdadero
algo que no lo es.
Esa falsificación se puede dar de dos formas:
- Imitación - hay una contrahechura, se falsifica la totalidad de la moneda o
billete
- Adulteración - se le hacen modificaciones en el físico del billete
- Objeto - moneda nacional o extranjera:
- Dinero en forma metálica o de papel
- Bonos
- Títulos de deuda pública
- Pagarés
- Valores emitidos por el Banco de la República
- Bien jurídico - Fe pública, soberanía monetaria, monopolio estatal de emisión, orden
económico social, existencia y seguridad del estado, patrimonio individual
- Es un tipo penal de resultado, por lo que se puede cometer la conducta a nivel de
tentativa. En este tipo penal podría tenerse que la persona se encontraban en el
proceso de producción de la moneda y aún no se ha terminado el proceso, y el delito
se comete a título de tentativa.
- Tipicidad subjetiva - el tipo se desarrolla a título de dolo, y no puede ser a título de

culpa y preterintención, porque no hay una consagración expresa en la norma que
desarrolle el tipo en dicha modalidad (cláusulas cerradas de tipificación penal). No
hay elementos subjetivos distintos al dolo.
ARTÍCULO 274. TRÁFICO DE MONEDA FALSIFICADA. <Artículo modificado por el artículo

1 de la Ley 777 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de
enero de 2005. El texto modificado y con las penas aumentadas es el siguiente:> Tráfico de moneda
falsificada. El que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular
moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La pena se duplicará y no habrá lugar a libertad provisional cuando
la cuantía supere cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El mero hecho de tener la moneda no significa que la persona quería cometer el ilícito, por lo
que se debe demostrar que la tenencia se relaciona a los verbos rectores del tipo, para que con
ello se proteja o tenga alcance con el tipo penal, es decir que tenga una destinación al tráfico
de la moneda falsificada, es decir que tenga un efecto en la circulación del mercado de
monedas. El verbo rector no se agota con la mera tenencia.
ARTICULO 275. TRAFICO, ELABORACION Y TENENCIA DE ELEMENTOS

DESTINADOS A LA FALSIFICACION DE MONEDA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la
Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:>
El que adquiera, elabore, suministre, tenga en su poder, introduzca al país o saque de él, elementos
destinados a la falsificación de moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho
(48) a ciento ocho (108) meses.
En este tipo penal, la tipicidad enuncia que la punición no sólo se dirige a la adquisición o
elaboración de moneda nacional o extranjera, hace referencia a la mera tenencia, a tener en el
poder dicha cosa. Es un tipo penal de peligro concreto o peligrosidad, es decir que son tipos
de mera conducta, no exigen un resultado. Con el sólo hecho de tener dichos elementos se
configura el tipo penal.
En este tipo no se puede usar como figura o dispositivo amplificador del tipo la tentativa, esto
por ser un tipo penal de mera conducta o de peligro.
ARTICULO 276. EMISIONES ILEGALES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor
público o la persona facultada para emitir moneda que ordene, realice o permita emisión en cantidad
mayor de la autorizada, haga o deje circular el excedente, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a
ciento ochenta (180) meses, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
mismo término.
En este tipo penal, el sujeto activo es calificado o determinado, y es un servidor público

competente de la emisión del dinero.
En cuanto al objeto, se hace referencia a que no necesariamente el dinero es falsificado, pues

es emitido por la persona competente para ello. Sin embargo, el dinero emitido al no
corresponder con el establecido en la norma que ordena la emisión, no hace parte del
mercado, y como tal, no es legítimo.
Nota: tipos de penas principales: pena intramural, multa. Las penas accesorias: inhabilidades
o limitaciones a cierto ejercicio de derechos.
ARTICULO 277. CIRCULACION ILEGAL DE MONEDAS. <Penas aumentadas por el artículo

14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el
siguiente:> El que ponga en circulación moneda nacional o extranjera que no se haya autorizado o que
haya sido excluida de la misma por la autoridad competente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a
setenta y dos (72) meses.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público en ejercicio de sus funciones o con ocasión del cargo.
Ejemplo de este tipo penal es el de la serie del “Robo del Siglo”.
ARTÍCULO 278. VALORES EQUIPARADOS A MONEDA. Para los efectos de los artículos
anteriores, se equiparan a moneda los títulos de deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones,
acciones o valores emitidos por el Estado o por instituciones o entidades en que éste tenga parte.
Hay un elemento implícito es estos delitos y es la idoneidad (relacionada con la tentativa) -

la conducta desarrollada sea adecuada para producir los efectos que requieren el tipo penal.
Tiene que ver con la credibilidad, que guarde armonía con las características del objeto
original (la moneda). La falsificación no puede ser burda. Es el grado de eficiencia para
llevar a cabo la realización de un tipo penal, uso o empleo de elementos eficientes.
CAPÍTULO III.
DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS
Bienes jurídicos - además de los a estudiados, se agregan los siguientes

- Credibilidad el Estado - trafico de los documentos públicos, es decir la forma en la
que el Estado se representa frente a las personas y el mundo
- Credibilidad o confianza de los ciudadanos en los documentos que circulan en el
tráfico jurídico - se protegen en ciertas circunstancias los documentos privados.
- Seguridad jurídica del tráfico documental
Qué es un documento jurídicamente hablando:
ARTICULO 294 C.P. DOCUMENTO. Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión
de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente
impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria.
Definición jurídico penal del documento, pasa lo mismo con el art. 20, relativo a los
funcionarios públicos.
ARTÍCULO 243 C.G.P. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los

escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas,
discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las
inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público
en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por
un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito
autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un
notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura
pública.
ARTÍCULO 424 C.P.P. PRUEBA DOCUMENTAL. Para los efectos de este código se entiende por
documentos, los siguientes:
1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos.

2. Las grabaciones magnetofónicas.
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones.
4. Grabaciones fonópticas o vídeos.
5. Películas cinematográficas.
6. Grabaciones computacionales.
7. Mensajes de datos.
8. El télex, telefax y similares.
9. Fotografías.
10. Radiografías.
11. Ecografías.
12. Tomografías.
13. Electroencefalogramas.
14. Electrocardiogramas.
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.
Con base a estos tres artículos se sabrá qué es un documento según su fin probatorio.
Funciones del documento:
- Función perpetuadora - verdad histórica para consultar por sus creadores o terceros.
Son importantes porque en ellos se consagraron hechos que luego van a construir la
historia.
- Función garantizadora - permite el tráfico de relaciones jurídicas basadas en la
confianza y la seguridad jurídica.
- Función probatoria - es un medio de prueba judicial o extrajudicial en el tráfico
jurídico. ya que incorpora realidades como obligaciones, derechos, etc. El documento
tiene vocación probatoria, es decir que nace para probar algo.
Clases de documentos
- Públicos (expedido por un funcionario público o privados con funciones
extraordinarias de servidor público) y privados
- Simples (realidades simples que se demuestran por medio de un documento) y

compuestos (conjunto de documentos destinados a un solo fin)
- Unilaterales (su perfeccionamiento se genera de la voluntad de un solo individuo) y
bilaterales (se requieren dos voluntades que concurren para determinar que si existe)
- Auténticos (se identifica quién es el que realizó el documento) y apócrifos (no se
identifica su autor)
- Solemnes (requieren solemnidad exigida por la ley) y probatorios
ARTÍCULO 286. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO. <Penas

penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender
documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la
verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180)
meses.
El contenido de la mente del funcionario público no concuerda con la realidad. Se caracteriza

el tipo penal en que el funcionario es el competente para la elaboración del documento.
- Ideológica integral - se consigna en el documento una realidad completamente ajena

a lo que debería estar diciendo. Es integral porque lo consignado es totalmente
distinto a la realidad. Ej: Se le pide a un amigo que es funcionario que le emita un
certificado que diga que uno estaba en una audiencia en una entidad, cuando uno
estaba en un lugar totalmente diferente.
- Ideológico parcial en modalidad de cambio - Cambia situaciones (Ej. estar en un
lugar en tiempos distintos a los de la realidad)
- Ideológica parcial en modalidad de adición - (decir más cosas de las que fueron en
la realidad)
- Ideológica integral por omisión - el funcionario público debe consignar toda la
información que le exija la ley, manual, etc. que determine sus funciones. (Ej. no
incluyó a personas desplazadas en algún documento).
- Ideológica parcial en modalidad de omisión - dice algo pero le faltó mencionar
elementos requeridos.
ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. <Penas aumentadas

por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas
aumentadas es el siguiente:> El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de
sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.
La falsedad es realizada por una persona que no tiene la competencia para realizar el
documento, incluso puede ser un funcionario público porque este puede no estar llamado a
realizar dicho documento (EJ: un funcionario de Medellín elaboró un documento pero el que
estaba llamado a realizarlo era un funcionario de Bogotá). A pesar de que se consigne algo
que es verdadero, va a ser falso porque le falta la competencia para realizarlo.
- Falsedad material impropia (totalidad del doc.) o falsedad material propia

(adulteración parcial o posterior a la creación del doc.)
- Propia - Adición o sustitución
La conducta puede llegar a ser atípica cuando se está frente:
- Falsedad burda - documento que es evidente que no tiene la calidad de ser original
- Falsedad tosca o grotesca - documento que es evidente que no tiene la calidad de ser
original
- Falsedad inocua - no es idónea
Caso: Felipe como funcionario público acuerda con Pepita que es una particular, para que
esta última elabore unos documentos donde se consigne que unos amigos de ambos ostentan
una calidad especial que no es cierta con el fin de que obtengan una licitación y les den un
dinero por ello. Estos documentos son firmados por Felipe, quien era el competente para
elaborarlos. ¿Se configura un delito? ¿A quién se le podría imputar el delito?
RTA/: el tipo aplicable sería el de falsedad ideológica, por cuanto Felipe era la autoridad
competente para la realización del documento, y lo que se consigna allí es falso, este actuó en
calidad de autor, por cumplir los elementos objetivos exigidos por el tipo penal. En el caso
de Pepita, ella no puede actuar en calidad de autora por cuanto no es servidora pública, por lo
que no entra a responder como coautora, sino como partícipe, específicamente como
interviniente (art 30 inc. 4°), con ello la conducta no se entenderá como atípica, sino como
típica pero en calidad de interviniente.
En los tipos penales que exigen una calidad especial para el sujeto activo se le llama
intraneus, y los que vienen a actuar en la comisión del delito sin reunir la calidad exigida se
les llama extraneus (partícipe, que tiene como consecuencia jurídica la reducción de la pena).
Se diferencian los dos tipos penales, en primer lugar, el sujeto activo del 286 se exige que sea
calificado (funcionario público) y el el 287 es indeterminado (cualquier persona). También en
que la falsedad ideológica el contenido es verdadero en cuanto al documento en sí, por ser
emitido por quien debía hacerlo, pero su contenido no es verídico, es decir no refleja la
verdad; y el material hace referencia a la alteración o modificación del documento, puede que
no sea emitido por la autoridad competente, y puede que su contenido si sea verídico.
ARTICULO 288. OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO. <Penas aumentadas por

el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas
aumentadas es el siguiente:> El que para obtener documento público que pueda servir de prueba,
induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una
manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48)
a ciento ocho (108) meses.
Cuando se va ante autoridad pública y lo hace incurrir en error para que consigne algo
distinto a la realidad.
Aquí lo que se castiga es la instrumentalización de un funcionario público, para obtener un

documento para su uso.
ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. <Penas aumentadas por el artículo

14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el
siguiente:> El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en
prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.
Falsedad material propia por adición o sustitución.

Falsedad material impropia (ex novo)
La falsedad ideológica si se cubre por medio del tipo penal según la Corte Constitucional, y
ello no incurriría en una violación del principio de legalidad y el de taxatividad.
Es un tipo penal de carácter acumulativo y no alternativo, se requiere hacer la falsificación
del documento y hacer uso de este (Cumplir los dos verbos rectores: falsedad y usar), a
diferencia de la falsedad de documento público, que el sólo hecho de falsedad constituye la
concreción del tipo penal.
Para la configuración del tipo penal, se habla de que el documento debe ser veraz y que esa
veracidad es posible en documentos privados si:
1. Proviene de la ley (de manera tácita o expresa).
2. Que tenga capacidad probatoria
3. Use con fines jurídicos
4. Determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con
perjuicio de un tercero
Lo anterior,por cuanto el deber de veracidad que le es exigible a los particulares es
excepcional.
Tener en cuenta la sentencia C - 637 de 2009.
ARTICULO 290. CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACION PUNITIVA. <Artículo modificado por

el artículo 53 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La pena se aumentará hasta en la
mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las conductas descritas en los artículos
anteriores que usare el documento, salvo en el evento del artículo 289 de este Código.
Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará
en las tres cuartas partes.
ARTICULO 291. USO DE DOCUMENTO FALSO. <Artículo modificado por el artículo 54 de la

Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere
uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce
(12) años.
Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se
incrementará en la mitad.
Se debe tener en cuenta cuándo una persona concurre en la falsificación de un documento

público, por ejemplo una persona puede que materialmente no haya hecho la falsificación,
pero sí acordó con el falsificador para que realizara la falsificación.
ARTICULO 292. DESTRUCCION, SUPRESION U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO

PUBLICO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de
2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que destruya, suprima u oculte total o
parcialmente documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el mismo término.
Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de

una tercera parte a la mitad.
Ej: que la Fiscalía oculte un documento que pueda servir como prueba por parte de la defensa
para que realice esta su mejor actuación.
ARTICULO 293. DESTRUCCION, SUPRESION Y OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO

PRIVADO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de
2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que destruya, suprima u oculte, total o
parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a
ciento ocho(108) meses.
El verbo rector suprimir requiere que la supresión debe ser algo con efecto jurídico sustancial
en materia jurídica o probatorio.
ARTICULO 295. FALSEDAD PARA OBTENER PRUEBA DE HECHO VERDADERO. El que

realice una de las conductas descritas en este capítulo, con el fin de obtener para sí o para otro medio de
prueba de hecho verdadero, incurrirá en multa.
Se realiza una compraventa sobre un bien inmueble y se realiza la escritura pública

correspondiente, y por X o Y motivo, se desaparecen las copias que están en la Notaría, por
lo que uno de los suscriptores realiza una falsificación de dicha escritura. Prueba un hecho
que es cierto, pero se cometen esas conductas descritas para querer comprobar ese hecho.
Otro ejemplo: perder la cédula y sacar una falsa por ejemplo para poder viajar, el contenido
de la cédula es cierto y verdadero, pero el documento que se compra es falso.
ARTICULO 296. FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para
otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o
calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya
otro delito.
Hacerse pasar por cónyuge, padre, hijo, etc. Siempre y cuando no sea funcionario público o
que haya otro tipo penal. Aquí no se requiere el uso de documento falso. Pero si puede darse
un concurso de tipos penales.
La idoneidad de los actos a propósito de los delitos de falsedad en documento público y

fraude procesal (Dr. WOLFFHUGEL)
El caso versa sobre una falsedad material y no ideológica, pues la persona no es competente
para la elaboración del documento y la modificación que se realiza es después de la
realización del documento.
Falsedad burda - cualquier persona a la hora de revisar el documento notaria la falsificación.
Era inefectiva la falsedad realizada sobre el documento, porque la ley había previsto el plazo
respectivo
Críticas:
- Si la misma razón es que el delito es inidoneo, no se encuentra justificación a que en
un delito se refiera a la tipicidad, y en el otro a la antijuridicidad. La Corte debería
unificar criterio, y hacer un estudio en un solo estanco dogmático.
La idoneidad hace referencia al dispositivo de amplificación del tipo consistente en la
tentativa (se amplían los delitos de resultado, y sólo algunos, no los de mera
conducta).
En este caso se estudia la tentativa inidonea - aquella que por la modalidad o forma de
ejecución de la conducta es imposible que se pueda realizar, y con ello genera la
atipicidad de la conducta, es decir que no hay responsabilidad penal.
- Diferencia entre el principio de lesividad (forma de limitación material del ius
puniendi del Estado, para que una conducta le interese al derecho penal debe lesionar
a la sociedad, es decir a los bienes o intereses jurídicos - aproximación filosófica ) y la
antijuridicidad material como estanco dogmático (estudio de la lesión o puesta en
peligro del bien jurídico en concreto - concreción más técnica)
Kahoot:
1. C.P. - LEy 599 de 2000
2. Modalidades de la conducta punible - dolosa, culposa o preterintencional Art. 21
C.P.
3. Categorías dogmáticas del delito - conducta, tipicidad, antijuridicidad,
culpabilidad
4. Tipos de dolo en el C.P. - dolo directo, eventual, indirecto (dolo de segundo grado
o de consecuencias necesarias - no se tiene la intención pero la consecuencia es
necesaria al llevar a cabo la conducta)
5. La tentativa inidónea de los actos de falsificación es punible en Colombia -
descarta la punibilidad.
6. El tipo penal del art. 289 cobija tanto la falsedad material como la ideológica de
los documentos de carácter privado. Y según la Corte el principio de legalidad
no se viola con dicha interpretación realizada por la C.S.J.
7. No cualquier tipo de falsificación le importa al derecho penal, pues la Corte
Suprema ha puesto requisitos para la configuración del documento.
8. La exigencia de veracidad sobre documentos privados se deriva de la ley, si el
documento tiene capacidad probatoria, y si este es usado con fines jurídicos.
Derecho viviente - las interpretaciones y los alcances que hacen los jueces en desarrollo de
alguna norma también pueden ser objeto de análisis de constitucionalidad o
inconstitucionalidad. El derecho no se muere con la redacción de una norma, las cláusulas
pétreas de las normas deben ser superadas, y hoy en día las normas se adaptan a las
circunstancias de los momentos. También, en un momento determinado la norma tiene unos
alcances dados a la luz de la interpretación de los jueces, y esos alcances pueden cambiar, por
lo que es la causal que permite la demanda de inconstitucionalidad frente a dichas
interpretaciones.
TITULO X.
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL
ARTICULO 334 C.P.C. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 3 de 2011. El
nuevo texto es el siguiente:> La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho
marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar,
de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso
efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armónica.
Si bien hay libertad financiera y de mercados, se le impone un mandato al Estado que debe
buscar la estabilidad económico-social, debe buscar igualdad y equidad de oportunidades. El
Estado debe intervenir en el mercado, es decir que no es un agente extraño al mercado.
Bien jurídico tutelado en el Título X: orden económico y social.
CAPÍTULO I.
DEL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y OTRAS INFRACCIONES
ARTICULO 297. ACAPARAMIENTO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de

2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que en
cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes acapare o, de cualquier
manera, sustraiga del comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad,
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de veintiséis punto
sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Es una práctica monopolística que busca mejorar sin justificación un mejor precio por
recesión, por falta de ese elemento en el mercado. Las personas buscan excluir el elemento
para que el precio aumente.
S. activo - indeterminado
S. Pasivo - El Estado y los consumidores
Bien jurídico - Orden económico y social
Objeto material - aquel bien que es de primera necesidad. La sustracción del mercado de
ser superior a (50) salarios mínimos → es un elemento normativo porque su definición lo
brinda la ley. (Es un elemento o concepto normativo del tipo pues es la ley la que define
el salario mínimo del año en el que se comete la conducta)
Es un tipo penal de mera conducta, porque no se necesita afectar en concreto el orden

económico, sino que sólo con el acaparamiento de ese bien de primera necesidad se configura
el tipo penal. También es un tipo penal en blanco, porque se requiere acudir a otras áreas del
derecho para saber el significado de los bienes de primera necesidad.
Sentencia C-776 DE 2003 (Definición de bienes de primera necesidad - no son elementos

taxativos)
“Los bienes y servicios de primera necesidad son aquellos que consumen "sectores
muy amplios de la población" con el propósito de atender "aspectos vitales de sus
necesidades básicas". Asi, los bienes y servicios de primera necesidad son los que se
requieren para satisfacer el "derecho a la subsistencia", es decir, para contar con las
condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona
humana y el libre desarrollo de su personalidad". Los bienes y servicios de primera
necesidad, en fin, guardan una relación estrecha con el derecho al minimo vital.”
Ej: Los tapabocas en época de Pandemia, El botar la leche en los ríos por parte de los
campesinos por estar en contra de medidas estatales que les afecta la economía
Se debe tener en cuenta lo relativo a la idoneidad, si era idóneo o no la extracción del

producto para la alteración de los productos.
ARTICULO 298. ESPECULACIÓN. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a
partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El productor,
fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado
como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis
(26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
<Inciso 2o. adicionado por el artículo 19 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La
pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de medicamento o dispositivo médico.
El acaparamiento sustrae del mercado los bienes de primera necesidad, en el caso de la

especulación se debe precisar que:
- Sujeto activo - determinado o calificado - requiere que sea un productor, fabricante o
distribuidor mayorista
- Objeto - bien de primera necesidad.
- Acción - poner o introducir en el producto en el mercado a precios superiores a los
fijados como mínimos por la autoridad competente.
Es un tipo penal en blanco porque nos remite a otra parte del ordenamiento jurídico
para poder complementarlo y entender si se configura la conducta.
Es un tipo penal de mera conducta - no admite tentativa, y no se pide que se configure

el resultado de la afectación al orden económico, con la sola alza de los precios se
configura el tipo.
ARTICULO 299. ALTERACION Y MODIFICACION DE CALIDAD, CANTIDAD, PESO O

MEDIDA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de
2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que altere o modifique en perjuicio del
consumidor, la calidad, cantidad, peso, volumen o medida de artículo o producto destinado a su
distribución, suministro, venta o comercialización, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y
cuatro (54) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El sujeto pasivo son los consumidores en un primer lugar.
ARTICULO 300. OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. El

productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario que ofrezca al
público bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad,
componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en marcas, leyendas, propaganda, registro,
licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa.
El sujeto pasivo son los consumidores en un primer lugar.
ARTICULO 301. AGIOTAJE. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir
del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que realice maniobra
fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente
considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o
inmuebles o servicios que sean objeto de contratación incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere
alguno de los resultados previstos.
<Inciso 3o. adicionado por el artículo 20 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La
pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de medicamento o dispositivo médico.
Estructura del tipo penal

- Verbo rector - realizar maniobra fraudulenta. Tipo penal de mera conducta.
- Sujeto activo - Indeterminado
- Sujeto pasivo - El Estado, los consumidores, y la competencia que se ve afectada
- Bien jurídico - orden económico y social
- Objeto - precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera
necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o
servicios que sean objeto de contratación
Ejemplo: Denuncia de Fendipetróleo contra la organización Terpel por concierto para

delinquir y agiotaje. Se afirma que Terpel desarrollaba la manipulación de sus precios en
perjuicio de la competencia, caso tal de un a zona en donde está una estación Terpel y otra, el
hecho de que Terpel maneja casi el 50% de las estaciones de gasolina y gas del país, le
permite adquirir como mayorista la gasolina, por tanto tiene la posibilidad de ofrecer a un
menor precio que la competencia compuesta en mayoría por minoristas, entonces bajaba los
precios a los que otras gasolineras no podían competir, por tanto captaba toda la demanda de
gasolina y una vez quebrada la estación de la competencia, Terpel restablecer los precios y
quedaba con el monopolio de la oferta de gasolina en la zona. En este caso el agiotaje se
evidencia en la manipulación de los precios con fines perjudiciales, si bien no es ilegal
bajar o subir los precios, si lo es en el caso de que el propósito de la modificación tenga
el propósito de causar un daño a un tercero, en este caso, las estaciones de servicio
minorista que no podían competir en precios y por tanto terminaban cerrando las
estaciones y entregando la demanda a Terpel.
Actores del mercado llegan a hacer actos fraudulentos para adulterar o modificar el precio de
un bien. Lo que se castiga es el hecho de usar las maniobras fraudulentas para alterar los
precios
Otro ejemplo sería que una empresa previendo lo que podría ocasionar la pandemia, decida
decirle a sus empleados que deben ajustar los salarios argumentando que es lo mejor para
todos y usando como soporte unos informes falsos en donde se habla de que la empresa está
en crisis o podría estarlo. En este caso, entraría la conducta a concursar con la falsedad en
documento privado (falsedad ideológica en documento privado).
El medio fraudulento fue el maquillar los informes de la empresa para reducir los salarios.
Otro ejemplo son los carteles como el de los pañales, en el que las empresas acordaron el
precio de los pañales para inflarlos y obtener mayores ganancias, haciendo que el precio del
producto en el mercado variara.
Maniobras consideradas como fraudulentas:

1. Obtención ilegal de información de un producto
2. Falsificación de información de un producto
3. Acuerdos ilegales hechos por intervinientes en ese mercado
Se debe tener en cuenta la idoneidad de la conducta para alterar el mercado o los precios del
bien en cuestión.
Viene del derecho penal italiano. Esta palabra proviene de agio, que a su vez tiene su origen
en la palabra italiana aggio o añadido. Agio se refiere a los beneficios que se obtienen por el
cambio de monedas o el descuento de pagarés. Otro de sus significados es, precisamente, la
especulación monetaria con las variaciones de precios y por extensión, la que tiene un
carácter abusivo, que se denomina agiotaje.
Colombia - es una modalidad de pánico económico. Se busca proteger a los agentes que
participan en el mercado, para que los precios no se vean alterados con fines fraudulentos.
ARTICULO 302. PÁNICO ECONÓMICO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que
divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información
falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de
una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de
Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente
constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro
del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en
empresa industrial, agropecuaria o de servicios.
La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere
alguno de los resultados previstos.
Ej: Divulgar información falsa sobre Davivienda, por un posible cierre de la empresa, y hacer
que todas las personas saquen su dinero de ese banco. Otro ejemplo es el divulgar la
información acerca de que en uno de los contenedores que almacenan la pony malta, se
encontró un cuerpo y con ello se dejó de comprar el producto por miedo a que estuviera
contaminado.
La información que se difunda debe ser FALSA e INEXACTA transmitida por un MEDIO
IDÓNEO (criterios jurisprudenciales - entre ellos su capacidad de ser masivo) para que
genere una percepción errónea y posteriormente una afectación económica a los sujetos
protegidos por el tipo. Es decir que la conducta debe ser idónea para generar miedo, pánico y
zozobra.
Mientras la información sea verídica y exacta - no es típica la conducta.
Estructura del tipo

- Sujeto activo - indeterminado monosubjetivo
- Sujeto pasivo - clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución
vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de
Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva
legalmente constituido.
- Verbo rector - divulgar - poner en manifiesto ante la comunidad una información, o
también reproduzca en un medio o sistema de comunicación pública una información
falsa e inexacta.
El pánico económico se puede entender como un terrorismo económico.
ARTICULO 303. ILICITA EXPLOTACION COMERCIAL. <Penas aumentadas por el artículo 14

de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el
siguiente:> El que comercialice bienes recibidos para su distribución gratuita, incurrirá en prisión de
dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o productos obtenidos de entidades públicas o
privadas, a precio superior al convenido con éstas.
Como cuando se venden las ayudas del gobierno, que se guardan y después son vendidas,
porque estos elementos fueron distribuidos de forma gratuita y para un fin específico.
ARTICULO 304. DAÑO EN MATERIA PRIMA, PRODUCTO AGROPECUARIO O

INDUSTRIAL. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero
de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que con el fin de alterar las condiciones
del mercado destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore materia prima, producto agropecuario o
industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para su producción o distribución, incurrirá en prisión
de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y
seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá, el que impida la distribución de materia prima o producto elaborado .
1 de septiembre de 2020
SUPUESTO 1.
Los señores PERICO DE LOS PALOTES y MARCOS PINTO celebraron un contrato de

compraventa sobre un bien inmueble. Conocedores de la necesidad de ‘formalizar’ su
negocio mediante una escritura pública, acudieron a la Notaría 16 de Bogotá D.C. donde
encargaron su confección; cuando la antedicha escritura pública estuvo lista, ambos
contratantes la firmaron. El Sr. PERICO DE LOS PALOTES le pidió a PERIQUITO DE LOS
PALOTES, su hijo y un acucioso estudiante de derecho, que hiciera las gestiones relativas al
registro de la misma ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
PERIQUITO, presa de una natural curiosidad, leyó cuidadosa y atentamente la escritura pública
y se percató que en el texto de la misma se había omitido el título de Doctor (“PhD”) que
había obtenido su padre, tras haber culminado exitosamente un doctorado en la prestigiosa
universidad de Harvard. PERIQUITO consideró que tal omisión era inaceptable y agregó, con
sumo cuidado, las letras “PhD” antes del nombre de su padre. PERIQUITO hizo gala de una
gran habilidad para la tarea, tanto que no era fácil detectar el producto de su obra a simple
vista. El Sr. PERICO DE LOS PALOTES efectivamente había obtenido –y con honores– un título
de Doctor (“PhD”) en Harvard.
R/: si bien hay una modificación al documento originalmente inscrito, se puede considerar
que la modificación no cumple con la idoneidad necesaria para que esta actuación genere un
daño efectivo al bien jurídico tutelado.
Conducta - Es una conducta comisivo dolosa. Efectivamente el sujeto exterioriza una

conducta en el momento en el que procede a realizar la modificación del documento original,
siendo esta un tipo de conducta comisiva. Por lo anterior, se puede verificar que no existe una
causal eximente de la conducta por cuanto el actuar ha traspasado la esfera interna del autor,
corresponde al actuar de una persona natural, no corresponde a cualquier hecho que doblegue
la voluntad del mismo.
Para el parcial si se desea se puede abordar el tema de la fase interna y fase

externa.
Tipicidad - El bien jurídico tutelado con el presente tipo penal es el de la fe pública. El tipo
penal en cuestión es el que se consagra en el artículo 287 del CP el cual consiste en la
falsedad material en documento público.
Tipicidad objetiva
Se considera que el actuar de Periquito encuadra en el tipo penal de falsedad material de

documento público por cuanto:
- El tipo penal no exige que el autor sea calificado, por el contrario cualquier individuo
puede realizar la conducta allí descrita, y es un tipo penal monosubjetivo. Por lo tanto,
Periquito de los Palotes podía realizar la conducta descrita en el tipo.
- El sujeto pasivo - El Estado o la sociedad
- El sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico. Puede que sea una
persona en particular tomando en cuenta el caso en concreto.
- El objeto sobre el cual recae la acción es un documento público, lo cual se evidencia
en el presente caso por cuanto el documento que fue modificado era una escritura
pública, la cual certifica la realización de un negocio jurídico.
- El bien jurídico sobre el que recae la conducta es la fe pública.
- La acción que exige el tipo es la de falsificación, pero hace referencia a la material, es
decir a una adulteración del documento en cuanto a su autenticidad, a la integridad del
documento en sí. Lo cual se evidencia en el hecho de que Periquito adiciona
elementos que no se encontraban en el documento al momento de su expedición.
Adición que consistente en la escritura del título académico obtenido por Perico, el
papá de Periquito.
- Con respecto al resultado, este tipo penal no exige un resultado, es de mera conducta.
Con la mera conducta de adulterar el documento se está realizando el verbo rector de
falsificar. Se tiene que efectivamente hubo una alteración al documento original
- Objeto de la acción - documento público. Para el caso una escritura pública.
- Al realizar el análisis del nexo de causalidad, se desprende del hecho que eliminando
la conducta cometida por Periquito de los Palotes, no habría lugar para que se hubiera
generado una acción encaminada a la modificación del documento público y por tanto
no estaríamos frente a una conducta tipificable como falsedad de documento público
del artículo 287 del C.P.
- No se exige para la configuración de la conducta ningún elemento relativo al
momento, lugar, medio.
No es idónea - Dicha alteración no es idónea para la configuración del tipo, por cuanto las
adiciones realizadas no cambian el objeto del documento (escritura pública), por lo tanto no
afecta la relación jurídica que allí se plasma. Lo anterior se desprende del hecho de que al
agregarle el título académico de Perico, no se cambia el hecho de la realización del negocio
jurídico que se pretende certificar y los extremos contractuales.
Por ser un tipo de mera conducta se entiende que no hay lugar a la tentativa.
Tipicidad Subjetiva
- La conducta se hace a título de dolo
AL NO CUMPLIR CON LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL, SE CONSIDERA

QUE LA CONDUCTA ES ATÍPICA
Antijuridicidad - no se requiere el estudio del respectivo estanco por cuanto no superó el

juicio de tipicidad.
- Material - afectación irrelevante al bien jurídico.
- Formal - analizar si hay causales de justificación
Culpabilidad - no se requiere el estudio del respectivo estanco por cuanto no superó el juicio
de tipicidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 305. USURA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del
1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que reciba o cobre, directa
o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a
plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período
correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria,
cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en
prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66)
a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en
este artículo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando
la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén
cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la
pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes.
Este es un tipo de prácticas conocidas como Leoninas, es un tipo de cláusula abusiva. Es un

tipo penal en blanco, de mera conducta o de peligro.
En cuanto a su estructura se deben tener en cuenta dos características esenciales:

1. Ser un tipo penal en blanco - porque se cobran intereses por encima de la mitad del
valor del interés corriente, el cual no se encuentra definido en el código penal, sino
que toca hacer remisión a otra parte del ordenamiento.
2. Tipo de conducta permanente - porque día a día en tanto la conducta se reitere se está
renovando el delito. es decir que en tanto se reitere el cobro del interés, se está
reiterando el delito.
La usura puede ser:
1. Simple - un típico préstamo, la moneda es el objeto de préstamo y el objeto de

interés.
2. Disfrazada - cuando se hace por medio de bienes muebles e inmuebles, y el interés
recae sobre este
ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y

DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES. <Aparte subrayado y en letra
itálica CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1032 de
2006. El nuevo texto es el siguiente:> El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña,
marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de
variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice,
transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos,
cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.
Lo que busca proteger es la forma en que las empresas o instituciones se distinguen en el

mercado. Se busca proteger el uso y explotación de la propiedad industrial. La crítica es que
es un tipo de bien jurídico de naturaleza colectiva cuando debería ser de una persona, por ser
la directamente afectada con la conducta.
El sujeto pasivo es el Estado, y la empresa o institución directamente afectada.

ARTICULO 307. USO ILEGITIMO DE PATENTES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la
Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:>
El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la
debida autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos
(72) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene,
financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de
intermediación producto fabricado con violación de patente.
El sujeto pasivo es el Estado y el propietario de la patente.
ARTICULO 308. VIOLACION DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL. <Penas

penas aumentadas es el siguiente:> El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención
científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su
cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a
noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a tres mil (3.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con
descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.
La pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses de prisión y multa de ciento treinta
y tres punto treinta y tres (133.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero.
El típico ejemplo es el de Coca Cola, pues si una persona que trabaje en la empresa y esté
obligada a reservar el secreto de su fórmula, y no lo hace sino que divulga la información,
estará cometiendo el tipo penal.
CAPITULO II.
DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO
Son los típicos delitos de cuello blanco. Son realizadas por grandes emporios económicos o
sujetos del mercado que tienen a su cargo el movimiento de los intereses de la sociedad en su
totalidad, por eso el sujeto pasivo en estos casos es exclusivamente el Estado.
ARTICULO 314. UTILIZACION INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PUBLICO.

<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto
con las penas aumentadas es el siguiente:> El director, administrador, representante legal o funcionario
de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o
de Economía Solidaria, que utilizando fondos captados del público, los destine sin autorización legal a
operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas
superintendencias, o de otras sociedades, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108)
meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En cuanto a la estructura del tipo penal se destaca:

- El sujeto activo es calificado - director, administrador, representante legal o
funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de las
Superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía Solidaria.
- Es un tipo penal en blanco - se requiere remitirse a las respectivas superintendencias
para saber qué entidades se encuentran vigiladas por estas.
Ej: el director del banco agrario que malversó fondos de la entidad
ARTICULO 315. OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS.

<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto
con las penas aumentadas es el siguiente:> El director, administrador, representante legal o
funcionarios de las entidades sometidas al control y vigilancia de las Superintendencias Bancaria o de
Economía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta
persona, a los accionistas o asociados de la propia entidad, por encima de las autorizaciones legales,
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará a los accionistas o asociados beneficiarios de la operación respectiva.
En cuanto a la estructura del tipo penal se destaca:

- El sujeto activo es calificado - director, administrador, representante legal o
funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de las
Superintendencias Bancaria o de Economía Solidaria.
- Es un tipo penal en blanco - se requiere remitirse a las respectivas superintendencias
para saber qué entidades se encuentran vigiladas por estas.
- Objeto material - créditos o efectúe descuentos
- Se busca proteger la transparencia del sistema financiero y las buenas prácticas
financieras, y con ello se protege que no haya favorecimiento o manipulación del
sistema para que ciertas personas reciban préstamos más elevados que otras personas
sin el cumplimientos de los requisitos objetivos exigidos por la ley.
ARTICULO 316. CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS. <Artículo modificado

por el artículo 1 de la Ley 1357 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que desarrolle, promueva,
patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en
forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en
prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación
colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.
EJ: DMG
Para determinar la tipicidad o atipicidad de la conducta se requiere tener en cuenta que el

sujeto pasivo de la conducta es plural y el tipo penal es un delito masa, porque el sujeto
pasivo está constituido por una multiplicidad de personas, y requiere para su configuración
muchas personas objeto de la captación de dinero.
Según la jurisprudencia se requiere para su configuración que (Criterios o reglas):

- Pasivo del público está compuesto por obligaciones de mas de 20 personas o por más
de 50 obligaciones contraídas directa o indirectamente
- A título de mutuo o cualquier otro en que no se prevea como contraprestación el
suministro de bienes o servicios.
- Cuando conjunta o separadamente haya celebrado en un periodo de tres meses
consecutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dinero
- Condiciones:
- Que el valor recibido sobrepase el 50% del patrimonio líquido
- No se computan las operaciones con familiares 4 grado etc
- Y la operaciones que si son realizadas con entidades financieras
Lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o reciclaje de capitales.
Consiste en introducir al mercado bienes de distinta naturaleza cuyo origen es ilícito

revestidos con características que los haga ver como legales.
Dichos bienes son fruto de actividades ilícitas y se incorporan al mercado como si fueren de
origen lícito.
Se busca tipificar este delito porque altera la realidad del mercado y puede generar un
desequilibrio o inestabilidad. Afectan la realidad de los indicadores económicos.
(revaluación, devaluación y la inflación).
¿PIB? ¿Mercados internacionales? - porque la afectación de la realidad del PIB pueden

atentar contra el sano desarrollo de la economía.
También es injusto por cuanto no genera una igualdad con las empresas que sí realizan todo
de acuerdo a la ley para obtener ingresos.
CAPÍTULO V.
DEL LAVADO DE ACTIVOS
ARTICULO 323. LAVADO DE ACTIVOS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Artículo

modificado por el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El que adquiera,
resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas,
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de
edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,
delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados,
fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de
hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos
ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir
su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de
mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes
cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos
penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a
la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de
comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
Es un tipo penal pluriofensivo - por los delitos conexos que tiene inmerso.
Tipo penal de resultado
Modalidades del lavado de activos
- Con base delictiva directa
El autor o partícipe del delito fuente o subyacente realiza el lavado de activos. (conexidad
paratática o delitos conexos). La misma persona que vende los estupefacientes, la misma
persona que establece el tráfico de personas, e sla que de ese delito fuente trata meter al
mercado lo obtenido en el delito.
- Sin base delictiva directa
No es el autor o partícipe del delito fuente.
Forma en la que de da el lavado de activos:

A. Colocación cuando hay un dinero ilegal base y este se introduce al mercado
B. Estratificación o conversión:Se empiezan a hacer varios movimientos con este
dinero, con el propósito de moverlo y “legalizarlo” (inversiones, apuestas, comercio
etc.). Tratar de evadir las medidas de vigilancia que tienen las autoridades. En
Colombia la entidad encargada de hacer el análisis de cómo es el movimiento de los
activos es la Unidad de Información y Análisis Financiero, la cual está adscrita al
Ministerio de Hacienda.
C. Integración o reinversión: ya se difumino en el mercado y fruto de ese dinero o
bienes por último se van recibiendo los beneficios de ese lavado
No se requiere sentencia del delito subyacente o base, es decir que no se requiere la sanción
del delito base para que se configure este tipo, sólo debe haber motivos razonables de la
procedencia delictiva del activo.
Lo que se castiga es la introducción de los bienes ilícitos, más no la actividad en sí.
Por regla general la Fiscalía es la que tiene la carga de la prueba para imputar cargos a una
persona.
LA OMISIÓN
Propia - es taxativa en el código penal
Impropia - cuando se está en posición de garante según el art 25 del CP.
Estos tipos penales se desarrollan en virtud de las obligaciones internacionales de Colombia

para hacer un control de los activos que ingresan y se mueven en el interior del país que
pueden ser fruto de actividades ilícitas. Su razón de ser es la de castigar el incumplimiento de
un deber que tienen los encargados de realizar dicho control al interior del país.
ARTICULO 325. OMISIÓN DE CONTROL. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1357
de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El miembro de junta directiva, representante legal,
administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de
ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento
de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las
transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento
veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
Características del tipo penal:
- Sujeto activo - calificado o determinado
- Aspecto subjetivo distinto del dolo - con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito
del dinero
- Tipo penal en blanco - Contiene elementos normativos para configurar el tipo
ARTÍCULO 325-A. OMISIÓN DE REPORTES SOBRE TRANSACCIONES EN EFECTIVO,
MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO. <Artículo modificado
por el artículo 4 de la Ley 1357 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Aquellos sujetos sometidos a
control de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el
cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o para la movilización o
para el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en prisión de treinta y
ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a
quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de miembro de junta

directiva, representante legal, administrador o empleado de instituciones financieras o de cooperativas
que ejerzan actividades de ahorro y crédito, a quienes se aplicará lo dispuesto en el artículo 325 del
presente Capítulo.

- Sujeto activo - calificado o determinado - sujetos sometidos al control de la UIAF
- Tipo penal en blanco
ARTÍCULO 325-B. OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD. <Artículo
adicionado por el artículo 22 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El empleado o
director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud, que con el fin de ocultar o encubrir
un acto de corrupción, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control
establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa
sola conducta, en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000.

- Sujeto activo - El empleado o director de una entidad vigilada por la
Superintendencia de Salud
- Tipo penal en blanco

ARTICULO 326. TESTAFERRATO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a
partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Quien preste su
nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en
prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis
punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin
perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
<Inciso adicionado por el artículo 7 de la Ley 733 de 2002. El texto adicionado y con las penas
aumentadas es el siguiente:> La misma pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso
anterior se realice con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos y la multa será
de seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
Es un tipo penal criticado porque es derivado del lavado de activos y viene a punir aquellos
casos en los cuales no se ha podido demostrar el lavado de activos porque dicho tipo penal
requiere una experticia particular.
A. Objeto material es el dinero ilícito con que se adquieren los bienes muebles y/o
inmuebles colocados a favor de un tercero (testaferro).
B. Delito autónomo (narcotráfico, extorsión, secuestro extorsivo y conexos).
C. Delito permanente - mientras esté en la titularidad de la persona el bien, se renovará la
misma.
D. Gratuito o oneroso.
EJ: la familia Ambuila (La del Ferrari en el Choco)
Se requiere prestar el nombre, y que el dinero o bien sea producto de un ilícito. Favorece a
otra persona para encubrir su patrimonio.
ARTICULO 327. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES. <Penas aumentadas

por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas
aumentadas es el siguiente:> El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para
otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas
incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa
correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Qué ha dicho la Corte - La Corte cambia su jurisprudencia.

● C-127 de 1993. se necesitaba de la sentencia previa que condena el delito fuente, es
decir se necesita certificar el tráfico o el delito subyacente.
● Sentencia C-319 DE 1996. Delito autónomo. Se necesita un motivo razonable para
establecer que la persona se enriqueció de manera ilícita a partir de dineros que
provienen de actividades ilícitas
Se diferencia con el lavado de activos en que:
1. No hay señalización exhaustiva como en el lavado de activos, cualquier actividad
ilícita es objeto de este tipo de penal.
2. No requiere la introducción en el mercado o esconderlo y luego apropiarse, con

el simple hecho de no demostrar el patrimonio o justificar su contenido con
actividad lícita, se entenderá configurado el tipo.
Se requiere en el tipo penal para particulares que haya una actividad ilícita como fuente del
enriquecimiento patrimonial, sea cual sea dicha actividad. Y se diferencia con el
enriquecimiento ilícito del servidor público, en que primero, en este último se invierte la
carga de la prueba (el funcionario debe demostrar por qué su patrimonio está compuesto de
dicha forma), y segundo no se requiere una actividad ilícita subyacente como fuente del
enriquecimiento, el sólo hecho de que el patrimonio real no sea igual al de la declarado
configura el tipo penal.
Se diferencia con el testaferrato, en que en dicho tipo penal la persona presta su nombre para
tener bienes de otra persona (prestar el nombre para encubrir el patrimonio de otra persona).
Ese bien no es de la persona es de otra, y en el enriquecimiento ilícito el bien hace parte del
patrimonio y se tiene el derecho de disposición sobre el mismo.
No se puede justificar la tenencia del elemento, en el testaferrato si se puede llegar a

justificar la tenencia.
Modalidades:
- Enriquecimiento ilícito de particulares con base delictiva directa. - el mismo comete

la conducta, es autor o partícipe.
- Enriquecimiento ilícito de particulares sin base delictiva directa. - no tiene que estar
relacionado con la conducta.
LEER EL LIBRO DE ZAFFARONI.
¿Los animales pueden ser sujetos de derechos?
- Actualmente no son sujetos de derechos sino sujetos de protección constitucional.
Bienes jurídicos relacionados a es

- Moral pública o las buenas costumbres - no lesionar el sentimiento de piedad
ajena.
Ecologismo jurídico - se protege el medio ambiente porque es ahí donde se desarrolla el ser
humano, y donde él mismo habita.

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Derecho Penal Especial II

Información del docente

Nombre Felipe Jiménez

Primer Corte Académico

Colombia le dá dentro de su sistema de codificación legal prioridad al individuo como ser

Nexo de causalidad y la Imputación objetiva - forma de establecer una relación entre la

ARTICULO 270. VIOLACION A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR. <Penas

Protección de los derechos:

PARAGRAFO. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario,

El derecho comparado y los instrumentos internacionales reconocen que los derechos

❖ El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Ley 33 de

Los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la

Propiedad Intelectual que se desarrolla en derechos de autor y de Propiedad Industrial. Sin

❖ Título X, Artículo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de

El sustento constitucional de la protección al derecho de autor se encuentra en el art. 61

¿Diferencia entre los derechos morales y patrimoniales de autor?

Entre esos derechos de autor se tienen los siguientes:

La crítica que se le hace a la sentencia, es que la Corte al hacer uso de un criterio de

ARTÍCULO 271. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y

2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas,

3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador

4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales.

5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación,

La figura jurídica del artículo 271 no es el del plagio

ARTÍCULO 272. VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE

2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice

a) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o

b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha

3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos.

7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se

8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación,

Conclusiones del Título VIII

¿Qué es la fe pública? - Es esa confianza que depositamos como sociedad en ciertas

Soberanía monetaria - El Estado colombiano tiene una soberanía en el tráfico monetario, es

ARTÍCULO 273. FALSIFICACIÓN DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. <Penas

- Tipicidad subjetiva - el tipo se desarrolla a título de dolo, y no puede ser a título de

ARTÍCULO 274. TRÁFICO DE MONEDA FALSIFICADA. <Artículo modificado por el artículo

ARTICULO 275. TRAFICO, ELABORACION Y TENENCIA DE ELEMENTOS

En este tipo penal, el sujeto activo es calificado o determinado, y es un servidor público

En cuanto al objeto, se hace referencia a que no necesariamente el dinero es falsificado, pues

ARTICULO 277. CIRCULACION ILEGAL DE MONEDAS. <Penas aumentadas por el artículo

Ejemplo de este tipo penal es el de la serie del “Robo del Siglo”.

Hay un elemento implícito es estos delitos y es la idoneidad (relacionada con la tentativa) -

Bienes jurídicos - además de los a estudiados, se agregan los siguientes

Qué es un documento jurídicamente hablando:

ARTÍCULO 243 C.G.P. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los

1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos.

- Simples (realidades simples que se demuestran por medio de un documento) y

ARTÍCULO 286. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO. <Penas

El contenido de la mente del funcionario público no concuerda con la realidad. Se caracteriza

- Ideológica integral - se consigna en el documento una realidad completamente ajena

ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. <Penas aumentadas

- Falsedad material impropia (totalidad del doc.) o falsedad material propia

ARTICULO 288. OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO. <Penas aumentadas por

Aquí lo que se castiga es la instrumentalización de un funcionario público, para obtener un

ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. <Penas aumentadas por el artículo

Falsedad material propia por adición o sustitución.

Tener en cuenta la sentencia C - 637 de 2009.