Acta Duraire 2021 Corregida

HARRY V. SILVA B.
ABOGADO
INPRE 255.404
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
SU DESPACHO.-
Yo, HARRY VALDEMAR SILVA BELLORIN, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la Cédula de Identidad N.º V- 5.006.375, debidamente
autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 05 de Octubre del 2021 por la empresa “DISTRIBUIDORA DURAIRE,
C.A.”, Sociedad Mercantil de este domicilio, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil III, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de
Miranda, bajo el N.º 27, Tomo 163-A, de fecha 25 de Octubre del 2012, expediente
N.º222-13295, ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer que en
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se resolvió:
PRIMER PUNTO: Aumento del Capital Social y suscripción de las nuevas
acciones---------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO PUNTO: .Modificación de la Clausula Cuarta , Titulo II de los Estatutos
Sociales de la Compañía -----------------------------------------------------------------------------
TERCER PUNTO: Ratificación del Comisario---------------------------------------------------
CUARTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva------------------------------------------
QUINTO PUNTO: Aprobación o improbacion de los Estados Financieros
correspondientes a los Ejercicios Económicos 2018,2019,2020 con vista al informe
del comisario----------------------------------------------------------------------------------------------
Acompaño copia del acta antes mencionada, para que hecha su participación y
cumpliendo con todos los requisitos legales se ordene la respectiva inscripción de
todas estas actuaciones para su publicación de Ley.
Harry Valdemar Silva Bellorin

C.I. N.º V.5.006.375
HARRY V. SILVA B.
ABOGADO
INPRE 255.404
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA MERCANTIL DE ESTE DOMICILIO DISTRIBUIDORA DURAIRE, C.A.”.
CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
En la Ciudad de Caracas a los cinco (05) días del mes de Octubre del año dos mil
veintiuno (2021), siendo las 10: 30 a.m., reunidos en la sede social de la compañía
DISTRIBUIDORA DURAIRE, C.A.”, Sociedad Mercantil de este domicilio,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil III, de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N.º 27, Tomo 163-A, de
fecha 25 de Octubre del 2012, expediente N.º222-13295, se encuentran presentes
los socios de la misma señores Orlando Rafael Duran y Olynor María Duran
González venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la Cédula
de Identidad V-5.003.130, V-15.021.731 y Registro de Información Fiscal (RIF) N.º
V050031302, V150217314 , respectivamente, siendo el primero propietario de
CUATRO MILLONES (4.000.000) DE ACCIONES y la segunda propietaria de UN
MILLON (1.000.000) DE ACCIONES quienes representan el cien por ciento (100%)
del capital social con el objeto de tratar los siguientes
puntos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMER PUNTO: Aumento del Capital Social y suscripción de las nuevas
acciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Abierta la agenda, toma la palabra el señor Orlando Rafael Duran y propone que en
virtud de la reconversion monetaria decretada por el Ejecutivo Nacional el día 06 de
Agosto del año 2021 siendo el capital anterior de CINCO MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.5.000.000.000,00) y al aplicar esta el mismo queda en CINCO MIL
BOLIVARES (Bs.5.000,00) aumentar el Capital Social de la Compañía de la cantidad
de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) a la cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES
(Bs. 10.000,00) por medio de la reducción de CINCO MILLONES DE ACCIONES
(5.000.000) a DIEZ MIL ACCIONES (10.000) y cuyo valor nominal de UN MIL
BOLIVARES (Bs.1.000,00) paso a CERO CON DIEZ MILESIMAS DE BOLIVAR
(Bs.0,001) y elevarlo a UN BOLIVAR (Bs.1,00) dicho aumento es por la cantidad
de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00) el cual fue pagado de la siguiente
manera: Orlando Rafael Duran paga CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.4.000,00) y
Olynor Maria Duran González paga UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00), mediante
inventario anexo a la presente acta, debidamente certificado por un Contador Publico
Colegiado el cual soporta el mismo. Seguidamente se paso a tratar el Segundo
Punto de la agenda del día y como consecuencia del punto anterior la Asamblea de
Accionistas aprobó modificar la Clausula Cuarta Titulo II relativa al Capital Social
de la empresa quedando redactada de la siguiente manera: SEGUNDO
PUNTO: Modificación de la Clausula Cuarta, Titulo II de los Estatutos Sociales de la
compañía.--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA CUARTA el Capital Social de la compañía sera la suma de DIEZ MIL
BOLÍVARES (Bs.10.000,00) divididos en DIEZ MIL (10.000) ACCIONES
nominativas y no convertibles al portador de Un Bolívar (Bs.1,00) cada una y han
sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: El Socio ORLANDO RAFAEL
DURAN suscribe y paga OCHO MIL (8.000) acciones para un total de OCHO MIL
BOLÍVARES (Bs.8.000,00) y OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ suscribe y paga
DOS MIL (2.000) acciones para un total de DOS MIL BOLÍVARES (Bs.2.000,00),
Aprobado este punto por unanimidad se paso a tratar el siguiente punto de la agenda
del día donde se propone la ratificación del comisario de la manera
siguiente:TERCER PUNTO: Ratificación del Comisario, En vista de encontrarse
vigente para la fecha el Comisario de la Compañía Licenciada MARÍA ANTONIA
BELANDRIA DE GIL , venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-10.695.253 , de profesión Contador Publico e inscrita en
el Colegio de Contadores Públicos bajo el N.º 48.147 se ratifica en su cargo
Modificando de este modo la PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA la cual
sera redactada en el ultimo punto del día. Aprobado por unanimidad el punto anterior
se paso a debatir sobre el CUARTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva,
después de discutirlo, se decide por voto unánime ratificar en sus cargos de
DIRECTORES GENERALES a los ciudadanos ORLANDO RAFAEL DURAN,y
OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ solteros, venezolanos, mayores de edad,
de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad N.º V.-5.003.130
N.º V.-15.021.731 RESPECTIVAMENTE razón por la cual aprobado por unanimidad
el quinto punto se hace necesario la modificación de la PRIMERA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA la cual se expresa de la siguiente manera:PRIMERA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA: La Asamblea de Accionistas ratifica como miembros de la
Junta Directiva a los ciudadanos ORLANDO RAFAEL DURAN Y OLYNOR MARÍA
DURAN GONZÁLEZ anteriormente identificados para desempeñar los cargos de
DIRECTORES, venezolanos, mayores de edad, solteros, comerciantes titulares de la
Cédula de Identidad Nº V-5.003.130 y V-15.021.731 respectivamente, con los
cargos de DIRECTORES quienes permanecerán en ellos hasta que sean
reemplazados por la propia Asamblea de Accionistas. Igualmente queda ratificada
como Comisario por un periodo de Cinco (05) años a la Licenciada MARÍA
ANTONIA BELANDRIA DE GIL , venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.695.253 , de profesión Contador Publico e
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N.º 48.147 .Seguidamente se
pasa a discutir el QUINTO PUNTO: Aprobación o improbacion de los Estados
Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos 2018,2019 y 2020 razón
por la cual los Accionistas pasan a revisar los mismos conjuntamente con los
informes del Comisario correspondientes a los años respectivos y después de hacer
las deliberaciones pertinentes estos fueron aprobados por unanimidad. No
habiendo mas que tratar se da por terminada la Asamblea, ordenándose levantar
acta de lo tratado y acordado en la misma. De igual manera se autoriza
suficientemente a la ciudadana Olynor Maria Duran González Directora para que
certifique la presente acta y al ciudadano Harry Valdemar Silva Bellorin,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N.º.
5.006.375 para que haga la debida participación de esta Acta al Registro Mercantil,
En Carrizal a la fecha de su presentación. Y yo Olynor Maria Duran González
antes identificada, en mi carácter de Directora de la compañía “DISTRIBUIDORA
DURAIRE , C.A.”, certifico que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su
original la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas de la
compañía. -------------------------------------------------------------------------------------------------
FDO. FDO.
ORLANDO RAFAEL DURAN OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ
C.I. N.º V-5.003.130 C.I. V.15.021.731
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.17 DE LA RESOLUCION N.º 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA N.º 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2O11, DE LA NORMATIVA PARA LA
PREVENCIÓN, CONTROL, Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
APLICABLE EN LAS OFICINA REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Nosotros ORLANDO RAFAEL DURAN
OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ antes identificados DECLARAMOS BAJO FE
DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual
puede ser corroborado por los Organismos Competentes no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto
de las actividades o acciones ilícitas contemplados en las Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de
Drogas.
ORLANDO RAFAEL DURAN OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ

C.I. N.º V-5.003.130 C.I. V.15.021.731
Yo, Olynor María Duran González venezolana mayor de edad, de este domicilio y
titulares de la Cédula de Identidad V-15.021.731 en mi carácter de Directora de la
empresa DISTRIBUIDORA DURAIRE, C.A.”, Sociedad Mercantil de este domicilio,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil III, de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N.º 27, Tomo 163-A, de
fecha 25 de Octubre del 2012, expediente N.º222-13295 por medio de la presente
CERTIFICO0 que la anterior acta de asamblea de accionistas es traslado fiel y
exacto del Libro de Actas de la empresa.
OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ

C.I. V.15.021.731

Acta Duraire 2021 Corregida

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Duraire 2021 Corregida

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Duraire 2021 Corregida

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

HARRY V. SILVA B.

Yo, HARRY VALDEMAR SILVA BELLORIN, venezolano, mayor de edad, de este

Harry Valdemar Silva Bellorin

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

ORLANDO RAFAEL DURAN OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ

OLYNOR MARÍA DURAN GONZÁLEZ

También podría gustarte