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    Acta de Asamblea 17

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    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "WTR CL POERPOPULA PARA ELACENES MERGE USCA ™ ‘SERVIGIO AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No. 485, NOTARIAS. 206° y 187° [REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO ZULIA ‘Abogado WILLIAM ENRIQUE OVIEDO, Registrador Mercantil Tercero (AUXILIAR) CERTIFICA Que el asionto de Regisiro de Comercio trensorto a continuacién, cuyo original esté inserto fen el Tomo: 124-A 485, Nimero: 35 del afio 2046, asi como La Particpacion, Nota y Documento que se copian de seguida son treclado fel de sus originsles, los cusles son del tenor siguiente: ESTE FOLIO PERTENECE A: FRIGORIFICO MILAGRO, C.A Numero de expediente: 25728 WY 7 Nn Feta tote ements seven ‘are eet hes 7b coenroraun ria scenes eMes JTEk | Sao recs ‘ees ‘eae iba de Ate: ANENTODE HPTTAL OE ENPRESA MEneatra Wn be ASABBLEAY SUNTA bieecnvae eneraea vor} Nimero Central: §34-7451-4774 (8) rs FormadePaie | aught Monte (ar) MENTO TOTAL reaz0 FUNCIONARIO EMISOR | FUNCIONARIO RECEPTOR) FUNGIONARIO REVISOR | REGISTRADORPOTARIO sere ri il ieee See ROM oo Hey UMS ae REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL, RSTADO 2ULIA~ Sudespecho.. Yo, VALERIA VIRGINIA BLANCO RIVAS, venezcna. mayor de dad tito del Cla de Meniad No, 24346308, donicinin en eta cidad y Municipio Maraesibo del Exado Zils, frosetlends en seprsenuicén de lx socitad mercintl FRIGORIFICO MILAGRO, C.A. (FRIMICA), de ete miso domi, debidimente insta en el Registro Mercani Tercero def (ieunsrgcin Jui dl Esta Zatis en eka 2 de myo de 199 bao el N° 17, Tomo UA y sufciemerente autora por Is Asumben Extaonimis de Accionsts del meneionade empresa de festa once 11) de ebro de 2016, ant sted espeticamenteecuro y expong: ‘A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Cédigo de Comercio vigente, ajunto a la presents ‘olicitd ecpia certiicada del Acta de la Asamblea mencionada, que contiene: 1) la apcobacion de se esindos firancicros correspondisnies a lo eerecias evondmices de los afos 2012, 2013 y 2014, sl como ta aprobacién de la memoria y cuenta ge la gesién de los ciudadanos que se esempetaron como integrantes de la Junta Dinvstiva darente los meneionalos ejecicios y ls ‘tificaéion de Ia aprobacién de los balances, etadosfiranciere y la memoria y events contcsposdisnte 4 le actuscfa’de la Junta Ditectiva en elercicios artvioes, lo eval fue previamenteaprebado per bt Asamblea, segin consa en el expedieate mercantl de la ag: 2) fa ratficacion deta eiudadana ‘Yinu Manjares Monies, quien ¢s venevolans, contador pico, mayer de edd, portadora de la sila de ideatdad Wo, 13.367029 e inserin en el Colegio Pablico de Coniadores bao ot No. $2.00] como comisario de la empress y, en consecuenca, su designacon por un nuevo periode de ura (4 aos de conformidad con el eticul 42 de los Estatuos Sociales; 3) e aumento del ig, ital socal del compan po cand de dios milones tia ynveve mil ochsios D, ‘ bolivares (Bs. 16.039.800,00) y, camo consecuencia de ello, ta modifieacin de les artienlos $ v6 ‘ ) La refonma de Jos anicules 22, 24 y 38 de los Extautos Sociales, i de ell, la desigacion de ls Directors de la sociedad y a supesién de los satiulos 38,39 y 40 suse en visa deta eiminscion de las Gerensis de Produecién, Mercaleo ved 'y Relaciones Institucionales y Enddgenas y; 5) La designacién de los socios que ocuparin los ‘argos de Gerente de General y Gerente de Operasiones por un nuevo period de dos (2) aos de ‘conformidad con el articulo 31 de los Estatuios Sociales; todo a los efecios de que dich seta se inserba en los libres respectivas, se endene sa publicacién y fijacién y me sean expedidas dos (2) copias cetficadas. otorgaruiente~ REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "" MINSTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELAGIONES INTERIORESY JUSTIIA™ xy AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No. 485 2h . 206° y 157° SS AREGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ~~ ESTADO ZULIA ‘Municipio Maracaibo, 29 de Junio det Ato 2018 Por presortada la anterior pattcipacién por su FIRMANTE, para eu inscripcién on of Registio Mercantil flacién y publicacion, Hégase de conformidad y agréguese el criginal al cexpecionte de fa Empresa Meicantl junto con los recaudos acompafiadcs. Expidase ia copia de publcacién. El anterior documento visado por ol Abogado ANDRES EDUARDO MELEAN NAVA IPSA N.; 142995, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nimaro: 36, TOMO 424A 4865. Derechos pagados BS: 7.894,20Segin Planila RM No, ‘48500128080, Banco No. 456482773 Por BS: 160.663,60. La idertifcacién ee efectud asi: VALERIA VIRGINIA BLANCO RIVAS, C.!: V-24.946.308. Abogado Revisor: WILLIAM ENRIQUE OVIEDO LOPEZ ESTA PAGINA PERTENECE A: FRIGORIFICO MILAGRO, C.A Numero de expediente: 25726 mop cc > CELEBRADA $M, IECISVIS. En La Consepcin, et dinde hey, once (11) de febrero de2016, sien las cinco dela tard (5:00pm), se reuniron ea aside de a empresa, ae personas qe «continua s indian ‘CARLOS MANUEL VILLALOBOS NEDINAY‘enezolmo, mayor de edad titular de I cla de ‘identidad No, 4.522.728 domisilindo en ls civdad de Meracaibo, Estado Zulia, por si, Tepresentando doscientas setenta (270) accionesVaominativas de sv propiedad, HERMAN BARBOZA QUTHERREZ!venezolanc, mayor de edad, titular de la obdule de idenidad No. 3.824.188 domiciliado en ta ciudad de Maracsibo, Estado Zulia, por sl, representandy quinigna ‘Suarenta (540) ‘ecciones hominativas'de su propiedad, ROSANA PATRICIA JORDAN BARBOZAY venezolana, mayor de eded, titular de la cédula de identidad No. 14.257.597, Momiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, por si, representando doscienias setent (270) avciones sivas de su propiedad, HERNAN JOSE BARBOZA RUSSIAN,Nenezolano, mayor de wad, SAS 2h Rn tn) scclowes nominativas de su propiedsl y la COOPERATIVA BOLIVARIANA EL MILAGRO, RL, inert ante Ta entonces Ofcina de Regisuo insobilario del Municipio Dr. Jess Enrique ‘Lossada del Estado Zulia, hoy en dia, Registro Publica del Municipio Jess Enique Lossida det stad Zulia en fecha veintcnco (23) de Julio de 2006, tajo el No.6, Tomo 2, Prowcolo I domiciliada en el Municipio Jesis Enrique Lossada del Retado Zulia ‘y Tepresentada por la Coordinadora de su tnstancia de Administacién, ciudadam MAUREEN VILLALOBOS MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, tiular de Ia cédula de idemided No, 15.013.795, Q oniciida ea a intl de Marcib, Esudo Zila, peso novecone eens (960) @ cones nominaivas de su propltad, todo (o ual presenta al 100% del capital de ls sociedad ie la rounién ef socio CARLOS MANUEL VILLALOBOS MEDINA, el cul, luego de : ‘hstatar la exisenci dol quorum en isa de que se erewentranfresertes todos los acsionstas de ES bhempese, quienes fron notfcales persomlmente de la cenvocatoria a eta Asamble, rain por "rang It cul se omitié la publican dela convecetoriaesperando que estviera presen a ttaicad del PRR Dpepitat social, tel corso efetivaments ects, Asimismo, se excontabun presents [os ciudadenes "AEL ROUVIER MATOS, ANDRES MELEAN NAVA, JOSE ALEXY FARIAS JUAREZ, SUNE 4 MAR VILCHEZ. TORO y HERNANDO BAROZA RUSSIAN, todos venezolinos, mayeres ds “ay Bh High rraons de sas ds eis Nop. 18591519, 2103790, 19838071 y 11.321 ora eda Al lin de os sunt, m Asli ropa dear como Scere, puonnpordnose a In uni, ae I design cotrid,y hego, slic de los secon, proces ar Letra a in Convoctra suyo texto, del tor sigue: “CONVOCATORIA. FRIGORIFICO MILAGRO, COMPARA ANONIMA (FRIMICA). Capital, suserio: Bs. 240.00000, Capit pspndo: Bs 24000000. Se convoca a los accionsas de la LE compa ar una Asan Evnotnata de Asis a aera li one (1) de ter) A "de ti sce dns 00 pen de compan hn one dea f Concepoy, Municipio Jade Enq Lesa dl Estado Zi, as fines de considea ea Savin por: “Primero: La desde woheel ec econo dtl os 201220139 2014 naprobacié 000 de os tlaescoresmadines aos fide ees los hai cen vist de los respeetives Informes del Comisaio, ab como ta ratiicaciin 0 no de Ia aprodacde de 0s talanes, esados financiers y Ia memoria y cuenta ceresponiente 8 stun de a Junta Dirt en siescios eaten, lo cual fur previamenteaprobado par le Asamblea,segen costa en expedite neat del social, Segundo: Aprobacién o no de ls evenas,gestin y administcién de lot distimos accionistas que integreron In Junts Directive de la sociedad duran los mencionades sjetwicios. Tereere: Ratifcaciin © no de ta ciudatena Yina Manjurres Moutes, quien es ‘erezolana, condor pico, mayor de edad, portadra de ls eda de idesidad No, 15.367.029 ¢ inserta en el Colegio Péblico de Contadores bajo el No. 52.001 como comisari dels empress y, en sorsecuencls, su designacién por un suevo periods de cuatro (4) aos de sonformidad con of "neo 42 de os Estos Sociales. Cuart: Aprobucin ono de un mento dl capital sel de /2.% lo compa por le caudad do dics mos eit y nieve mil sheets bolvars(Ds,// 16,039.800.00) y, como consecuenea de ello, Ia modifeaciin 0 no de los anicnlos $ y 6 de l=) Esaulos Sprines, Quinto: Reforma de los aneulos 22, 24 y 35 de los Estos Sociales” relacionados con la itegracin de le Junta Dirsciva dela sociedad, In mayodiarequiida pace la ‘oma de sus decisiones y el nimero de gerencias que estarin a cargo de la gestin diaria de la ‘smpresa y, somo ‘consccuencls de ello, 1a designacion de los Directores de Ia sociedad y Ia supresién é¢ los arinles 38, 39 y 40 ejusden en caso de acordase la eliminacign de Ins Geencias 4& Produceig, Mereadso y Relaciones Instuconales y Endigenss. Sexto: Designacin de los socios que gcupain los cargos oe Gerente de General y Getente de Opecaiones por un nuevo period dedos @) alos deconformidad con el artio 31 detox Estatuts Secale. La Concepeidn ‘Veimicineo (25) de enero de 2016. (Féo.) Carlos Manuel Villes Medina, (Fdo) Herman Barbora Gutiémes, (Féo}) Hemén José Barbora Russian, (Féo.) Maureen Villaiotos Masinoz (Actuando eh represeniacion de Ia Cooperativa Bolivarina El Milagro, RL). Directores” Acto seguido, el socio CARLOS VILLALOBOS MEDINA deci sufiieney regularmert constitu Ia Asamblea, paviaveriexciin del quérum requeride por los estates, y somata te consideracin de los presentes el primer punto de ta agenda, para lo cual presents a los accionistas de la empresa los A Balances de compan corespondiontes als sos 2012, 2013 7291, aa eome ol informe ol ore coisario por el eal se eprucban los mencionades balances asimismo, manifests que para cumplimiento a fo esabecid on ol ateulo 286.1 dl Cign de Comercio, ere sonveniente que ciudadanos RAFAEL ROUVIER MATOS, ANDRES MELEAN NAVA, JOSE ALEXY FARIA Liesl @AS ohn, YUAREZ y SUNE DEL MAR VILCHEZ TORO, ants idemtifcados, se incorperazan ala discus, bacién © no aprobacidn del presente punto, teds vez que esos hun manifesado obrar en rrescntaciin de l03 soclos adminisradores. En este estado, ls ciudsdanos RAFAEL ROUVIER ‘TOS. ANDRES MELEAN NAVA, JOSE ALEXY FARIAS JUAREZ y SURE DEL MAR 'VILCHEZ TORO, antes identifcados, preseatan 2 ta esamblea carta poder que los acredits como. Fepresentartes especiales (Unicamente para la discusién y aprobaciin © ro de los balances fomespondientes alos afos 2012, 2013 y 2014, ast como la aprobacén de Ia memoria y cuena’de la [sestida de Tes siudadanos que se desempetiaron como integrantes de It Junta Diectiva y par [atificar a apabacién de os blances, estado fnancierosy ls memoria y cueata ccrraponicate ala ‘ctuacioa de la Junta Directiva en cjercicios antriees, lo cual fue previameate aprobado por la |Asambea, segin consa en el expediente mercer de fa empress) de Jos socles que Integran fa Jana Divectiva, es decir, CARLOS VILLALOBOS MEDINA (en el caso del ciadany RAFAEL. ROUVIER MATOS), HERNAN JOSE BARHOZA RUSSIAN (en el caso del ciudadano ANDRES MELEAN NAVA), HERMAN BARBOZA GUTIERREZ (en el caso del ciudadano JOSE ALEXY FARIAS JUAREZ) y COOPERATIVA BOLIVARIANA EL MILAGRO, R.L. fen cl caso do la ciudadana SUNE DEL MAR VILCHEZ TORO), Vista las anteriores cartas de presenacion, la Asambiea, por unanimidad, cepta la representacién sefalada y orden contntar eon -iscusibn del presente punto, En este estado, los representantes y el resto de las acionists, luego de pralizades deialladamente los balances y ronimided, tos balances y estades financieros de la empress correspondiente 4 las actividades omeriales desplegndas durante ls aos 2012, 2013 y 2014, Discutio y aprobado el prime punto, s© provedio a ramarel segundo punto de le agenda, se present la memoria y euente de los di ‘Fiudadanos que fungiroa como integrates de ls Junta Diretiva durante el perfodo correspondiente # los ejercicios econtmicos 2012, 2013 y 2014, 1a eual fue sometida ‘eprescntantes y ol resto de ls aecionisa, quienes, luego de analizar detalledamente los estalos Financiers, asi como lo di informe del comisario, dosiditon aprobur por intos soportes que diston lugar @ esios, aprobsron dicha memoria y fuenta por unatimidad. Asimismo, los representantes y el resto de lot secionists raifican Ie tprebacidn de los bolances, estas fnancieras y Ia memoria y cuenta corespondieate a a atuacién de {u Junta Directive en ejerccios anteriores, lo cual fue previamente eprobedo por ls Asinbles, ‘onuta en el cxpediente mercantil de ia sociedad, Una vez aprobado esto, se procedid a considerar el {ercer punto del orden del dia. Ex ul sentido, tomé Ia palabra el socio HERMAN BARBOZA RUSSIAN, quien procedié a someter ¢ considsreciin de Ia asamblea uns mioeién retaiva a la ‘wificaciin dela ciudadena Yinn Manjarres Montes, quien es venetolana, contador piblico, mayor edad, portadora de la edula de identidad No, 15:367.029 e insets en el Colegio Pablico de tadores bajo el No, $2,001 como comisaro de la empress, en el eniendido de que. en caso de Tesultaraprobada dicha propuest, la sidadona Yina Manjarres Montes quedaria designada come ‘omisatio ¢e la eompania por tn periodo de cuatro (4) aflos contados a partir de in fecha en que se celebs ests ssambles, de acverdo alo estipulado on el atfculo 42 do los Estatuos Socials dela ~ ‘empresa, Sometida esta propaesta a consideracién de la asamtlea, la misma resultb aprobsda por sunanimidad de ls presente, y en consesuenca, la sunbed ratlfica como comisirio' fa etsladana Manjarres Mortes, quien, de acuerdo a lo estipuiado en el articulo 42 de los Estanmos 4 Sociales eereertdichd cargo por eustro (4) alos y permancceri en ejrcicio de sus furciones hasta tanto ses sustituidalegalmente, Agotedo el trcer junto de la agent, se procedié# Is consideracién del cuarto punto del orden del dia. En tal sentido, tomé la palabra el socio CARLOS 3, VILLALOBOS MEDINA gules mane queen vs el go econamico qu hn rprenddo lt ‘empresa, st consider ecomendsble el aumento del capital de Ia sociedad en la cantitad de ‘iezistis millones treinta y neve mil ochocientos bolivares (Bs. 16.039,800,00) mediante la ‘misisn dejunas nuevas siento sosonta mil wescientas noventa y osho (160.398) aeciones por el valor nominal de ciea bolivares (Bs, 100,00) cada una. Vista la anterior propuesta, It miss fue ‘sprobada por unmimidad, en consecuencia, se procede a Ia emisiOn de cienio sesenta mil rrejiontas povente y gcho (160398) aeciones por el valor nominal de cien belivares (Bs. 100,00) «ada una, con lo cual se declare aumentado el capital de la sociedad en diecstis millones treinta y aueve mil ochosientos bolivates (Bs. 16.039,800,00), pera asl aleanaar un total de diecsdis| millones doscieatos setenta y nueve mil ochocientos bolvares (Bs. 16.279:800,00). Acto seguiéo, ‘omé tn palabra la socia COOPERATIVA BOLIVARIANA EL MILAGRO, RL, por intermedio de Ie cud Mauresa Villalobos Mavinoe," ees idsnifisade, quien ocups el cargo do CCoordinadora de la Insianois de Administracién de la misma y manifest qve si bien apnueba ol [> ‘aumento de expital porque lo considera necesario, no esta interesada en suscribir nuevas acciones ni Oy s a Se ea) eo oe Le suumente sy patcptcibnaccinara eno capital social de Ia empress, or To que no aucrbik ni adquitird las nuevas acciones emitidas, Visto lo anierior, la Asamblea procedié a dejar constancia. de que las nesiones rec emitidas fueron suscitis y pagadas en su totalidid mediante la capitlzacion de las acrensias que los socies CARLOS MANUEL VILLALOBOS MEDINA, “HERMAN BARBOZA GUTIERREZ, ROSANA PATRICIA JORDAN BARBOZA, HERNAN JOSE BARBOZA RUSSIAN y MARIA EMILIA RUSSIAN MILLAN mantinen respect ala ~ ‘compafia, todo lo cual se evidencia de Ics estados financieros de la empresa que fueron presentidos,verticados exhaustivanente y aprobalos por la Asamblea, Las aciones y el eapital aumentado en eusstion fueron susrtos y pogados de la siguiente manern:

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