Seminario I - Denisse Bravo B.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
SEMINARIO I
Denisse Bravo Bermeo
Derecho penal y penitenciario en el ámbito

criminológico
Prof. Dr. Álvaro García
03 de Junio de 2022
 CASO BÁRCENAS
El conocido caso salió a la luz a inicios del 2013, en primer lugar, se dio a conocer
el marco de la investigación judicial sobre el caso Gürtel que el ex senador Bárcenas,
gerente del Partido Popular durante veinte años y tesorero nacional desde 2008 hasta su
dimisión transitoria en Junio de 2009 tras su imputación por el Tribunal Supremo, había
acumulado 22 millones de euros los cuales aumentaron a 47 millones en cuentas suizas
en el mes de Junio. Un reconocido periódico reveló que Bárcenas habría estado pagando
bonificaciones en negro durante años a parte a figuras clave del Partido Popular.
Finalmente, “El País” publicó los llamados “papeles de Bárcenas”, que demostrarían una
contabilidad B en el PP y el pago de tales bonificaciones entre los años 1990 y 2008.
Entre los que recibieron el sobre se encontraba el jefe de Gobierno y del Partido Popular,
Mariano Rajoy, que, según el documento, recibió 25.200 euros anuales durante 11 años
como líder del partido. Bárcenas negaría la autoría y la autenticidad de estos
documentos, aunque finalmente reconoció ambos.
Sin embargo, el Partido Popular continúa negando la existencia de esta rendición

de cuentas en la sombra y solo reconoce la rendición de cuentas oficial que presenta
anualmente a la Oficina de Auditoría. Estos hechos llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a
abrir una investigación y finalmente, tras una disputa procesal en la Audiencia Nacional,
el juez de instrucción del caso Gürtel, Pablo Ruz, quien realizó la investigación en un
escrito separado titulado "UDEF-BLA Informe No. 22510/13” adjunto al expediente de
fecha 15 de marzo. A lo largo de la investigación del caso Gürtel, Bárcenas fue acusado
de corrupción, evasión de impuestos y lavado de dinero, y es sospechoso de recibir
sobornos ilegales del complot Gürtel a cambio de actuar como intermediario para obtener
contratos con ciertas agencias gubernamentales.
El conocimiento público de estas dudas llevaría a Bárcenas a renunciar

temporalmente como tesorero del PPP en julio de 2009 y dimitir en 2010, sin embargo, no
cesó su sueldo del partido ni dejó de hacer uso de un despacho en la sede nacional,
hasta diciembre de 2012. De igual manera, también dimitiría como militante del partido en
Abril de 2010 y como Senador en la misma época. Aunque el instructor del caso en el
TSJ de Madrid decretó que se archive la causa contra Bárcenas y otros dos ex altos
cargos el 29 de julio de 2011, finalmente la Audiencia Nacional retomó el caso y mantuvo
las imputaciones en marzo de 2012. Desde entonces, la investigación ha revelado que
existen varias cuentas en bancos suizos propiedad de Bárcenas o de las empresas que
creó. Según informa la UDEF, parte de esto provendrá de las comisiones recaudadas de
la Red Gürtel. La policía señalaba que de las notas internas de la entidad financiera suiza
sobre Bárcenas y las gestiones realizadas por él, se infirió “un conjunto de indicadores de
actividades sospechosas de estar vinculadas al lavado de dinero”. Incluso registra
movimientos de capital entre estas cuentas suizas y otras en Uruguay, Argentina,
Panamá o Estados Unidos. (En J. Estefanía (dir.) (2014) Informe sobre la Democracia en
España/2014. Democracia sin política. Madrid: Fundación Alternativas, cap. 7, pp. 165-
187)
Así, este caso combina dos factores que lo convirtieron en un gran escándalo
político con amplias consecuencias internacionales: por un lado, la riqueza acumulada
por el tesorero del partido de gobierno oculta en numerosas cuentas en el exterior, y por
el otro, la supuesta existencia de la cuenta "B" por más de veinte años.
 CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA
Al hablar de delincuencia económica nos referimos al delito de lesionar o poner en

peligro del sistema económico, entendido como la disposición legal de intervención del
Estado en la economía de un país, y en un sentido amplio, un delito que afecte un bien
jurídico patrimonial individual, viole o ponga en peligro, en segundo lugar, las
disposiciones legales relativas a la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios. (Bajo Fernández, 1993).
Martos Núñez, un especialista en el tema, tras realizar un meticuloso estudio de

los aspectos que definen el derecho penal económico y siguiendo de cerca el fenómeno
del delito de cuello blanco, acuñado por el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland,
ha concluido que delito económico es:
“La acción realizada por personas respetables de elevada posición socio-
económicos, en el desempeño de su profesión y con abuso de poder, que lesiona o pone
en peligro manifiesto y grave el orden público económico”. (Martos Núñez,1987)
Este tipo de delitos engloban varias modalidades o escenarios en los que se

pueden desarrollar, se puede tratar de lavado de activos, delitos financieros bancarios,
evasión de impuestos, fuga ilegal de capitales al exterior, delitos de funcionarios públicos
como sobornos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc.
 CARACTERÍSTICAS DEL SR. BÁRCENAS
1. Forma parte de la elite social, este factor no sólo constituye el elemento primordial
de la delincuencia económica, sino que, además es un importante factor
criminógeno.
2. El sujeto se aprovecha de su posición social, de su imagen, la cual que provoca
una apreciación por su comunidad, contrariamente a lo que ocurre con el
delincuente común.
3. Se trata de un sujeto inteligente y suspicaz que tiene facilidad para que su delito
pase desapercibido, presenta el suceso como cosa del azar o culpabiliza a
terceros.
4. Cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo un acto de semejante
alcance, estos delitos se caracterizan por ser llevados a cabo por individuos
poseedores de bienes.
5. Conoce la ilegalidad de sus actos, pero sin embargo no lo considera un "crimen"
ya que tiene la certeza de que su alta posición social le eximirá de las
consecuencias o castigo por violar la ley.
A simple vista podríamos afirmar que los delitos socio-económicos son un tema
que solo le compete al derecho penal, pero lo cierto es que la criminología también
tiene mucho que decir al respecto. Cuanto más se estudien sus determinantes y
características, más medidas o planes de intervención se podrán desarrollar para
reducir su incidencia y por qué no, incluso su eliminación.
BIBLIOGRAFÍA
(S/f). Researchgate.net. Recuperado el 1 de junio de 2022, de

https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Jimenez-
32/publication/271523652_La_corrupcion_en_un_pais_sin_corrupcion_sistemica_
un_analisis_de_los_casos_Barcenas_Palau_y_ERE/links/54cb6def0cf26a838e4c
e025/La-corrupcion-en-un-pais-sin-corrupcion-sistemica-un-analisis-de-los-casos-
Barcenas-Palau-y-ERE.pdf
(S/f-b). Recuperado el 1 de junio de 2022, de

http://file:///C:/Users/Sonia%20Elizabeth/Downloads/Dialnet-
DerechoPenalEconomicoPerspectivaIntegrada-6119889.pdf
Barroso González, J. L. (2016). Los delitos económicos desde una perspective

criminológica. Revista IUS, 9(35), 95–122.
https://doi.org/10.35487/rius.v9i35.2015.113
Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico..., cit., pp. 45-
47.

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Prof. Dr. Álvaro García

Sin embargo, el Partido Popular continúa negando la existencia de esta rendición

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Al hablar de delincuencia económica nos referimos al delito de lesionar o poner en

Martos Núñez, un especialista en el tema, tras realizar un meticuloso estudio de

Este tipo de delitos engloban varias modalidades o escenarios en los que se

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