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    LABORATORIO DE CASOS Ley Contra El Lavado de Dinero

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    Este documento presenta instrucciones y preguntas sobre la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos de Guatemala (Decreto 67-2001). Incluye dos casos hipotéticos y preguntas sobre cómo se aplica la ley a cada caso. Las preguntas cubren temas como los sujetos activos y pasivos, tipos penales relevantes, penas asociadas y elementos estructurales de los delitos.

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    Este documento presenta instrucciones y preguntas sobre la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos de Guatemala (Decreto 67-2001). Incluye dos casos hipotéticos y preguntas sobre cómo se aplica la ley a cada caso. Las preguntas cubren temas como los sujetos activos y pasivos, tipos penales relevantes, penas asociadas y elementos estructurales de los delitos.

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    LABORATORIO DE CASOS Ley Contra el Lavado de Dinero

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    UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

    FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES


    DERECHO PENAL III
    QUINTO SEMESTRE SECCIÓNES “F” y “G”
    LIC. EVER ALEJANDRO PÉREZ ARRIAZA

    LABORATORIO DERECHO PENAL


    (Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos)

    INSTRUCCIONES GENERALES:

    Ø Lea detenidamente cada uno de los enunciados y casos planteados y responda


    correctamente a cada una de las interrogantes de conformidad con lo que establece la
    Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto número 67-2001.
    PREGUNTAS DIRECTAS:

    1. ¿ESTABLEZCA CUAL ES EL OBJETO DEL DECRETO 67-2001? FUNDAMENTE SU


    RESPUESTA.

    2. ¿DEFINA QUE ES EL DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS?


    ESTABLEZCA EL FUNDAMENTO LEGAL QUE REGULA DICHO DELITO.

    3. ¿MENCIONE QUIENES SON LOS SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS EN LOS DELITOS


    QUE REGULA EL DECRETO 67-2001? INDIQUE CADA UNO DE LOS FUNDAMENTOS
    LEGALES QUE REGULAN LOS DELITOS.

    4. ¿MENCIONE Y EXPLIQUE CINCO FORMAS DE LAVADO DE DINERO?


    ESTABLECIENDO LOS FUNDAMENTOS LEGALES DE SU RESPUESTA.

    5. ¿ESTABLEZCA EL OBJETO DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACION ESPECIAL –IVE-


    EN LA PRESENTE LEY Y MENCIONE TODAS SUS FUNCIONES? FUNDAMENTE
    LEGALMENTE SU RESPUESTA.

    CASOS:

    1 La Sociedad Anónima denominada “LOS GUACHOS”, S.A. es representada por


    el señor José Manuel Contreras Herrera, la cual presta los servicios
    comerciales de publicidad a diferentes entidades que requieren sus servicios.
    El día diez de abril de año dos mil diecinueve, se realizaron en las cuentas
    bancarias de dicha sociedad cinco depósitos de un millón de quetzales (Q.1,
    000,000.00) cada uno, los cuales fueron de destinatarios totalmente ajenos a
    sus actividades comerciales y que provenían del trasiego de cocaína a los
    UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
    FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
    DERECHO PENAL III
    QUINTO SEMESTRE SECCIÓNES “F” y “G”
    LIC. EVER ALEJANDRO PÉREZ ARRIAZA

    Estados Unidos de Norte América, y el dinero fue utilizado para campaña de


    un partido electoral denominado “LAS FUERZAS OSCURAS”. La
    Superintendencia de Bancos a través de la –IVE- hace una investigación de
    dichas transacciones, ya que los montos y movimientos fueron inusuales en los
    depósitos y en la información presentada al banco; por lo cual no pudieron
    demostrar fehacientemente el origen del dinero depositado:

    A ¿En qué tipos penales se encuadran las acciones descritas en el presente caso?
    B ¿Fundamento legal?
    C ¿Qué penas regulan dichos Tipos Penales (Principal-Accesoria)?
    D ¿Qué tipo de Acción cometió? (CULPOSA – DOLOSA)
    E Determine los Elementos Estructurales del Tipo Penal.
    Sujeto Activo
    Sujeto Pasivo
    Verbo Rector
    Bien Jurídico Tutelado o Protegido

    2. El señor Juan Lucrecio Batres Cuellar se dirige con rumbo a los Estados Unidos
    De América por medio de la aerolínea guatemalteca “EL QUETZAL”, llevando
    en su equipaje más de cincuenta mil dólares en efectivo ($. 50,000.00), dicho
    dinero no fue reportado por ninguno de los formularios que proporciona la
    aerolínea para trasladar dinero o los mecanismos migratorios establecidos en
    el país. Al llenar la documentación necesaria ante migración y la aerolínea
    declaro y firmo que no llevaba dinero en efectivo en su equipaje, sabiendo de
    las consecuencias jurídicas que esto le podría acarrear. Al momento de
    aterrizar el avión, el señor Batres Cuellar es detenido en el aeropuerto de los
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    Estados Unidos De América por no haber declarado dicho dinero y al


    consultarle la procedencia del mismo, no pudo comprobar ni determinar el
    origen de este. Por lo que a usted como Abogados, se le realizan las siguientes
    preguntas:

    A ¿En qué tipos penales se encuadran las acciones descritas en el presente caso?
    B ¿Fundamento legal?
    C ¿Qué penas regulan dichos Tipos Penales (Principal-Accesoria)?
    D ¿Qué tipo de Acción cometió? (CULPOSA – DOLOSA)
    E Determine los Elementos Estructurales del Tipo Penal.
    Sujeto Activo
    Sujeto Pasivo
    Verbo Rector
    Bien Jurídico Tutelado o Protegido

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