Resolución

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUST - Sistema
de Notificaciones Electronicas SINOE

AV. TACNA 734 - CERCADO DE LIMA,
Juez:JUSTINIANO ROMERO Raul Wensislao FAU 20159981216 soft
Fecha: 6/08/2022 15:55:43,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUST / LIMA,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR NACIONAL CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

DE JUST - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
OCTAVO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
AV. TACNA 734 - CERCADO DE
LIMA,
Secretario:ALAGON PICHILINGUE
Anggie Massiell FAU 20159981216
soft
Fecha: 06/08/2022 16:07:35,Razón: 8° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE : 00319-2022-1-5001-JR-PE-08
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPERIOR NACIONAL DE JUST / JUEZ : JUSTINIANO ROMERO RAUL WENSISLAO
ESPECIALISTA : ALAGON PICHILINGUE ANGGIE MASSIELL
MINISTERIO PUBLICO : EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER,
IMPUTADO : DV VFV, VFVF
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO : PRODURADURIA PÚBLICA AD HOC,
RESOLUCIÓN TRES
Lima, cinco de agosto del dos mil veintidós
I.- ASUNTO
Atendiendo: El escrito sumillado “REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR,

REGISTRO E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DOCUMENTOS,
DINERO, JOYAS, COMPUTADORAS, ENTRE OTROS BIENES VINCULADOS AL DELITO",
formulado por el magistrado Hans Alberto Aguirre Huatuco, Fiscal Provincial del Equipo Especial
de Fiscales Contra la Corrupción del Poder - Segundo Despacho; y considerando:
II.- ANTECEDENTES
1.- Requerimiento fiscal

Mediante escrito, el representante del Ministerio Público formula lo siguiente:
"I.- PETITORIO:
(...), recurro a su judicatura, con la finalidad de requerir se disponga la medida de a).
DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL; b). INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES (OBJETO DEL DELITO); y, c). ALLANAMIENTO, DESCERRAJE Y REGISTRO
DE DOMICILIOS CON FINES DE DETENCIÓN E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES,
DOCUMENTOS, JOYAS, DINERO, VEHÍCULOS, DISPOTIVOS CELULARES, EQUIPOS
INFORMATICOS O CUALQUIER OBJETOS VINCULADOS AL DELITO QUE SE INVESTIGA,
contra las siguientes personas y bienes:
1.1.1.- DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL POR EL PLAZO DE 15 DÍAS: Por la presunta

comisión del delito contra la tranquilidad pública – Organización Criminal, conducta prevista y
sancionada en el artículo 317° del Código Penal, y por la presunta comisión del delito de
Lavado de Activos en organización criminal previstos en los artículos 01, 02, 03 concordado con
el artículo 04 del Decreto Legislativo N° 1106, debiendo concordarse además con el Decreto
Legislativo 1249 y la Ley N° 30077.
NOMBRES Y APELLIDOS DNI

1 YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 74638299
2 JOSE NENIL MEDINA GUERRERO 47397015
3 HUGO JHONY ESPINO LUCANA 47293058
4 ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA 48881865
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
1.1.2.- ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE CON FINES DE REGISTRO Y DETENCIÓN: Sin

perjuicio de incautar bienes muebles, documentos, joyas, dinero, equipos informáticos, y demás
bienes vinculados al delito.
NOMBRES Y
DOMICILIO REAL
APELLIDOS
JOSE NENIL
1 CASERIO EL ALISO, ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
MEDINA GUERRERO
CASERIO CHUGUR, ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
LAS TORTUGAS N.° 375-377, PISO 3, URB. LOS CEDROS DE
VILLA – CHORRILLOS – LIMA
YENIFER NOELIA
2 Construcción ubicada en las intersecciones del Jr. Junín, Jr. De
PAREDES NAVARRO
la Unión, Jr. Carabaya y por la parte posterior con la Ribera del
río Rímac – Cercado de Lima – Lima (zona residencial de
Palacio de Gobierno).
ASOC. VIV LA CACHASA DE LOS SAUCES, MZ. A, LT. 3,
PUENTE PIEDRA, LIMA
ASOC. VIVIENDA LA CACHASA DE LOS SAUCES – PUENTE
HUGO JHONY
3 PIEDRA (AL COSTADO IZQUIERDO COLINDA CON ASOC. VIV
ESPINO LUCANA
LA CACHASA DE LOS SAUCES, MZ. A, LT. 3, PUENTE
PIEDRA, LIMA, Y POR EL LADO DERECHO CON LA IGLESIA
“LOS SAUCES”
ANGGI ESTEFANI MZ. C LT. 17 ASOC. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE,
4
ESPINO LUCANA PUENTE PIEDRA, LIMA
1.1.3.- ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE CON FINES DE REGISTRO E INCAUTACIÓN,

ESPECIES Y DOCUMENTOS QUE -GUARDEN-RELACIÓN CON EL DELITO INVESTIGADO:
Específicamente documentos relacionados a los procedimientos de licitaciones de adjudicación
y supervisión de obras públicas realizadas en el periodo de los años 2021 y 2022.
ENTIDAD DIRECCIÓN
MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE JR. COMERCIO N° 212 – ANGUIA, PROVINCIA
1
ANGUIA. DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
2 JR. MIGUEL GRAU S/N – CAJATAMBO - LIMA
CAJATAMBO
1.1.4.- INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES – VEHÍCULOS (EFECTOS DEL DELITO): Sin

perjuicio de incautar bienes muebles, documentos, joyas, dinero, equipos informáticos, y demás
bienes vinculados al delito.
PLACA PARTIDA REGISTRAL A NOMBRE DE

1 D9U139 52678107 HUGO JHONY ESPINO LUCANA
1.2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADOS A QUIEN SE SOLICITA LA

DETENCIÓN PRELIMINAR POR 15 DÍAS
YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO

DNI 74638299
Fecha de nacimiento 05/12/1995
Edad 26 años
Lugar de nacimiento ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
Sexo FEMENINO
Estado civil SOLTERA

Grado de instrucción SUPERIOR (COMPLETA)
Ocupación INDEPENDIENTE
Estatura 1.58m
Nombre de padres WALTER ALFONSO Y CAROLINA
Domicilio real según RENIEC CASERIO CHUGUR, ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
Domicilio real conforme a la Nota 1. LAS TORTUGAS N.° 375-377, PISO 3, URB. LOS
de Agente N° 003-2022 y 005- CEDROS DE VILLA – CHORRILLOS – LIMA.
2022 remitida con OFICIO N° 02-
2022 de fecha 21JUL2022 y 2. Construcción ubicada en las intersecciones del Jr.
Oficio N° 12-2022 del 25JUL2022 Junín, Jr. De la Unión, Jr. Carabaya y por la parte
respectivamente. posterior con la Ribera del río Rímac – Cercado de Lima
– Lima (zona residencial de Palacio de Gobierno).
Domicilio procesal Av. Nicolás de Piérola N.° 986, Of. N.° 201, 2.° Piso,
Cercado de Lima – Lima
Abogado José Dionicio Quesnay
Teléfono y correo electrónico 930 427 103 / 912 671 199; quesnay5@gmail.com,
yparedesn14@gmail.com
JOSE NENIL MEDINA GUERRERO

DNI 47397015
Edad 31 años
Sexo MASCULINO
Estado civil SOLTERO
Grado de instrucción SECUNDARIA COMPLETA
Ocupación ALCALDE
Estatura 1.70m
Nombre de padres JOSE ROLANDO Y MARIA JOSEFINA
Domicilio real según RENIEC CASERIO EL ALISO, ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
Teléfono y correo electrónico 948799523
HUGO JHONY ESPINO LUCANA

DNI 47293058
Edad 31 años
Lugar de nacimiento PUENTE PIEDRA, LIMA, LIMA
Sexo MASCULINO
Estado civil SOLTERO

Grado de instrucción SUPERIOR (COMPLETA)
Ocupación EMPRESARIO
Estatura 1.69m
Nombre de padres HUGO ANANEO Y TRINIDAD
Domicilio real según RENIEC ASOC. VIV LA CACHASA DE LOS SAUCES, MZ. A, LT. 3,
PUENTE PIEDRA, LIMA
Domicilio real conforme a Nota de 1. ASOCIACION DE VIVIENDA LA CACHASA DE LOS
Agente N° 01 y 02 remitidos con SAUCES – PUENTE PIEDRA, MZ. A, LT. 3, PUENTE
Oficio N° 02-2022 de fecha PIEDRA, LIMA.
21JUL2022
2. ASOC. VIVIENDA LA CACHASA DE LOS SAUCES –

PUENTE PIEDRA (AL COSTADO IZQUIERDO COLINDA
CON ASOC. VIV LA CACHASA DE LOS SAUCES, MZ. A,
LT. 3, PUENTE PIEDRA, LIMA, Y POR EL LADO
DERECHO CON LA IGLESIA “LOS SAUCES”
Domicilio procesal Jr. Moquegua n.° 182 Oficina 312, Cercado de Lima, Lima
Abogado Juan Carlos Ramos Cueva
Teléfono y correo electrónico 995 499 998 / 963 265 945; jucaracupjpj@gmail.com
ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA

DNI 48881865
Edad 25 años
Sexo FEMENINO
Estado civil SOLTERA
Grado de instrucción SECUNDARIA COMPLETA
Ocupación EMPRESARIA
Estatura 1.57m
Nombre de padres ANANEO HUGO Y TRINIDAD
Domicilio real según RENIEC MZ. B LT. 1 ASOC. DE POSESIONARIOS LOS SAUCES,
PUENTE PIEDRA, LIMA
Domicilio real conforme Nota de MZ. C, LT. 17, ASOC. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE –
Agente N° 04-2022, remitida con PUENTE PIEDRA – LIMA.
Oficio N° 12-2022 de fecha
25JUL2022.
Domicilio procesal Jr. Carabaya N.° 719, Of. N.° 321, Cercado de Lima – Lima
Abogado Hugo Pezo Flores
Teléfono y correo electrónico 942 301 336 / 973 088 645; hugopezoflores@gmail.com,
espinoangie16@gmail.com
2.- Normas
Estando a lo requerido por el Ministerio Público, son aplicables las siguientes normas:
CODIGO PENAL
"Artículo 317°.- Organización Criminal
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más
personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo
36, incisos 1), 2), 4) y 8)".
DECRETO LEGISLATIVO N° 1106
"Artículo 1°. Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o
decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte
años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal."
"Artículo 2°. Actos de ocultamiento y tenencia

El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de
conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal."
"Artículo 3°. Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o
títulos valores de origen ilícito
El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero
en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación
o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta
días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del
artículo 36 del Código Penal."
"Artículo 4°. Circunstancias agravantes y atenuantes
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
1.- El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector
inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
2.- El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal.
3.- El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a
quinientas (500) unidades impositivas tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes,
efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión o trata de personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de ochenta a
ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no
sea superior al equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias. La misma pena se
aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del
delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos
objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto legislativo.
En los supuestos de los numerales 2 y 3 y segundo párrafo del presente artículo, la
inhabilitación será perpetua".
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

“Artículo 261°. Detención Preliminar Judicial.
1.- El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y
teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención
preliminar cuando:
a). No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles
para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena
privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede
desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la
verdad. (…).
2.- En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado
se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos
completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento.
3.- La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad
posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. (...)”.
"Artículo 262°. Motivación del auto de detención.

El auto de detención deberá contener los datos de identidad del imputado, la exposición sucinta
de los hechos objeto de imputación, los fundamentos de hecho y de derecho, con mención
expresa de las normas legales aplicables”.
"Artículo 263°. Deberes de la policía. (...).
2. En los casos del Artículo 261º, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le
atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al
Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez de la
Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de los literales a) y b) del numeral 1º del
Artículo 261º, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su Defensor o
el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos
fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro
de detención policial o transitorio que corresponda. (...)".
“Artículo 264°. Plazo de la detención
1.- La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la
distancia.
2.- La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, si subsisten los
requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente Código y se
presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un
plazo máximo de siete (7) días. (...).
6.- Dentro del plazo de detención determinado por el Juez, el Fiscal decide si ordena la
libertad del detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria la
continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa.
7.- Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva
del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de
cuarenta y ocho horas".
"Artículo 214°. Solicitud y ámbito del allanamiento
1.- Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre
que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna
persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la
investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa
habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado
temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será
negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto.
2.- La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser
registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo
aproximado que durará. (...)".
"Artículo 215°. Contenido de la resolución
1.- La resolución autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad
específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan,
la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de
la duración de la diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al
mandato.
2.- La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la
autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período
determinado, en cuyo caso constarán esos datos".
"Artículo 216°. Desarrollo de la diligencia
1.- Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que
se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la
facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza. (...).
3.- La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se

adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las
personas que se encuentren en el local allanado".
"Artículo 217°. Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas
1.- Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de
personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto
de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales
se dejará al responsable del recinto allanado.
2.- El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de las
personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas pueden ocultar
bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer,
consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la
diligencia haya concluido. El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma
coactiva al lugar".
III.- FUNDAMENTO
*.- SOBRE LA DETENCIÓN PRELIMINAR
3.- Análisis
En cuanto al requerimiento de detención preliminar, formulado por el Ministerio Público, debe
verificarse que cumpla con los presupuestos establecidos en las normas, así tenemos:
I). La existencia de razones plausibles

En cuanto a los hechos y las razones plausibles, el Ministerio Público señala lo siguiente:
“II.- HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN:

Respecto del delito Organización Criminal.
.- A partir de dicha noticia criminal, y de los actos de investigación impulsados por este
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, se ha podido conocer en
grado de sospecha simple que los hechos dados a conocer en la noticia criminal
corresponderían a los actos preparatorios desplegados por una presunta organización
criminal que desde el año 2021 se habría enquistado en las esferas más altas del poder
político, donde sus funcionarios públicos y redes alcanzarían al propio Presidente de la
República y que habría buscado copar importantes estamentos estatales con personas de
estrecha confianza como es el caso de la cartera del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, cuyo titular es Geiner Alvarado López, y permitiría ejecutar diversas
modalidades delictivas entre ellas, la modalidad denominada: “licitaciones públicas
fraudulentas”, siendo que en el presente caso, algunas empresas eran
instrumentalizadas para obtener la buena pro de obras públicas por ingentes sumas de
dinero, a pesar de no contar con requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma, pero
que sin embargo, al tener el control de los nombramientos y del aparato estatal, estos eran
direccionados a fin de favorecer en aquellos procesos en los que los integrantes tenían
interés de que gane el mismo, previamente concebido para dicho fin.
.- Así, se tiene que la presunta organización criminal, estaría orientada a dirigir licitaciones
irregulares a determinadas empresas, como es el caso de las empresas de los hermanos
Hugo Jhony y Anggy Lucano Espina, JJM Espino Ingeniería & Construccion SAC y
DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., en los que Hugo Jhony Espino Lucano, logró
tener acceso a altos funcionarios de Estado a fin de concertar y beneficiarse con la buena
pro de obras públicas en diversos distritos y anexos de la provincia de Chota,
departamento de Cajamarca, donde además tiene su origen el Presidente de la República,
así como ganar licitaciones de manera fraudulenta en de otras provincias y/o
departamentos, como en el caso de la provincia de Cajatambo, ello por intermedio de
Yenifer Noelia Paredes Navarro, cuñada del presidente de la República, quien coordinada
con el mismo la participación de empresas de fachada a quien eran dirigidas la
adjudicación de la buena pro de las licitaciones públicas fraudulentas, todo ello con
conocimiento y concierto con el Presidente de la República, así como de la Primera Dama,
Lilia Ulcida Paredes Navarro quien autorizaba el ingreso de Hugo Jhony Espino Lucana a
Palacio de Gobierno, y además de entregar el dinero producto de las “coimas” para lo cual
contaba con la participación de sus hermanos Walter Enrique y David Alfonso Paredes
Navarro, quienes efectuaron depósitos bancarios a favor de los investigados Hugo Jhony
Espino Lucano y Anggi Estafani Espino Lucana.
Respecto a la comisión de delitos contra la administración pública como actos

precedentes al delito de lavado de activos
HECHO 1: RESPECTO A HECHOS OCURRIDOS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO

DE CHADÍN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
.- Así, se tiene que la presunta organización criminal, estaría orientada a dirigir licitaciones
irregulares a determinadas empresas, como es el caso de las empresas de los hermanos
Hugo Jhony y Anggy Lucano Espina, JJM Espino Ingeniería & Construccion SAC y
DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C., en los que Hugo Jhony Espino Lucano, logró
tener acceso a altos funcionarios de Estado a fin de concertar y beneficiarse con la buena
pro de obras públicas en diversos distritos y anexos de la provincia de Chota,
departamento de Cajamarca, donde además tiene su origen el Presidente de la República,
así como ganar licitaciones de manera fraudulenta en de otras provincias y/o
departamentos, como en el caso de la provincia de Cajatambo.
.- Las acciones que venía desplegando esta organización criminal, se evidenció en un video
propalado por un medio de comunicación, en los que la investigada Yenifer Noelia
Paredes Navarro, conjuntamente con el investigado Hugo Jhony Espino Lucano y otras
personas en proceso de identificación, se habrían presentado en el caserío de La
Succha, distrito de Chadín, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, en el
video se escucha a la denunciada Yenifer Noelia Paredes Navarro, promover un censo
para ejecutar un proyecto, entre otros dijo: “… estamos aquí para cumplir una función que
ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el
día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito
(…)”, reunión que se habría dado en la localidad de La Succha, distrito de Chadin,
Cajamarca en el mes de septiembre de 2021.
.- Se evidencia así, que Yenifer Noelia Paredes Navarro se compromete que las
necesidades de la población serían transmitidas al Gobierno central, y que mediante su
esfuerzo el proyecto anhelado por esa comunidad se haría realidad, hechos que se
circunscriben dentro de dos contextos, 1) en la que presuntamente el alcalde de Chadin la
identifica como hija del presidente de la República, y en ese contexto solicita que no la
graven por ser un tema delicado y 2) se presenta asegurando a realización de una obra,
identificándose con un logo de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C.,
que como ya se hacho referencia, su gerente se encontraba también presente.
.- En la misma reunión, el investigado Hugo Espino Lucano, habría señalado ser gerente
general de la empresa JJM Ingeniería y construcción SAC, encargado de la elaboración
del expediente técnico que involucra dos comunidades, La Sucha Chontas y las Palmas,
sin embargo, este último, en su declaración de fecha 19 de los corrientes señaló: “yo fui a
la comunidad para hacer la visita de campo para presentar la propuesta económica a la
municipalidad, no tengo ningún contrato con la Municipalidad Distrital de Chadin.”; sin
embargo, de la declaración testimonial de Anggi Estefania Espino Lucana, hermana del
investigado, en su respuesta. 19, señaló: “… mi empresa DESTCON tiene tres
consultorías, el cual uno es perfil técnico y dos expedientes técnicos, las consultorías
son individuales, en el Distrito de Chadin, Chota, Cajamarca, que se realizó el 5 de
octubre de 2021, la supervisión de la obra – mejoramiento, ampliación de servicio de
agua potable y saneamiento básico de los caseríos La Succha, Chontas y La Palma,
valorizado en S/.33,500 soles…”; este hecho evidencia los vínculos que habrían tenido
los hermanos Espino Lucana, puesto que, mientras que presuntamente uno (Hugo Jhony)
habría realizado el estudio para una posterior cotización, en coordinación con Yenifer
Noelia Paredes Navarro, finalmente habría sido la otra (Anggi Estefani) la que facturó el
servicio, el mismo que, habría garantizado la hija/cuñada del Presidente de la Republica.
.- Asimismo, pese a que Hugo Jhony Espino Lucana negó haber obtenido algún contrato con
el Caserío de La Succha, distrito de Anguia, provincia de Chota – departamento de
Cajamarca, de la declaración de Anggie Espino Lucana en la respuesta de la pregunta N°
6 ha referido en relación a si conoce o no a la persona de Ronel Yuner Solis Arquinigo, dijo
que: “sí, es un conocido de mi hermano Hugo Jhony Espino Lucano, por ese medio yo lo
conozco al ingeniero, converse con él para ir a la notaria para poder realizar la promesa
de consorcio, me lo presentó mi hermano para hacer el consorcio en el que estamos para
ir a la notaría, allí es cuando yo lo he visto al ingeniero”, así también refirió respecto a la
empresa Ingeniería en Construcción Solis S.A.C. que : “si lo conozco, porque es el
ingeniero Ronel Yuner Solis Arquinigo, lo contacte mediante mi hermano, Hugo Jhony
Espino Lucana, para poder yo formar parte del consorcio IENSCONS”; finalmente de dicha
declaración aúna en su respuesta de la pregunta N°15, ha señalado que “Para que diga:
advirtiéndose que no tiene conocimiento de la empresa que representa, hay alguna
persona que te asesora? Dijo: “Que, mi hermano Hugo Jhony Espino Lucana, es un
profesional que también tiene experiencia, es por eso que me ha asesorado en algunas
cosas, ya que, aparte de ser mi hermano, es un profesional que tiene experiencia”, con lo
cual se presume que la empresa DESTCON SAC habría logrado materializar las acciones
desplegadas por Yenifer Noelia Paredes Navarro y Hugo Jhony Espino Lucana en el
distrito de Chadin, provincia de Chota departamento de Cajamarca.
HECHO 2: RESPECTO A HECHOS OCURRIDOS EN EL DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA
.- De igual forma, conforme al modus operandi de la organización criminal, se habrían
realizado reuniones como parte de las coordinaciones del direccionamiento de la obra
denominada “EJECUCIÓN DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 SANTIAGO ANTUNEZ
DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR – PROVINCIA DE CAJATAMBO
DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2452692” con costo de ejecución de S/.
3´876,061.73 soles.
.- Es así que, Hugo Jhony Espino Lucana, durante el mes de agosto y setiembre del año
2021 realizó coordinaciones previas con altos funcionarios en Palacio y otros Ministerios,
producto del cual resulto beneficiado el consorcio GORGOR, teniendo como consorciado
a la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., cuyo gerente general y
representante legal, sería el investigado Hugo Jhony Espino Lucana. En efecto, de los
registros se tiene que la persona de Hugo Espino Lucana y José Medina Guerrero habrían
frecuentado Palacio de Gobierno, así como el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento.
.- Es de resaltarse que, las acciones desplegadas por Hugo Jhony Espino Lucana, con
conocimiento y concierto de José Nenil Medina Guerrero, Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Anguía, provincia de Chota, amigo personal del Presidente de la República,
quien habría facilitado su acceso al Ministerio de Vivienda y Construcción, sosteniendo
reunión con el Ministro Geiner Alvarado; antes, durante y después de haber obtenido la
buena pro en diversas licitaciones, al respecto, el colaborador eficaz CE-02-
D52FPCEDCF-2022, mediante acta fiscal de fecha 19 de julio de 2022, respecto a la
citada persona, señaló: “Si lo conozco, lo conocí en el mes de mayo de 2021 … me lo
presentó Fray Vásquez Castillo con Gian Marco Castillo Gómez, como una persona muy
cercana a Pedro Castillo, que era el alcalde de Anguía, y quien apoyaba económicamente
a la campaña de Pedro Castillo, con un dinero que había obtenido producto de una
licitación que había ganado en la municipalidad de Anguía, (…) ¿CONFORME A SU
RESPUESTA ANTERIOR PRECISE QUE VINCULO TENÍA EL SEÑOR JOSE NENIL
MEDINA GUERRERO CON EL PODER EJECUTIVO, Y SI TENÍA VÍNCULOS CON
FUNCIONARIOS DEL ESTADO DURANTE EL AÑO 2021 Y 2022? DIJO: … Nenil es
amigo personal del señor Pedro Castillo Terrones … y a través del presidente de la
república tenía relaciones con todos los ministros y funcionarios de diversas entidades
públicas, como es el caso del señor Juan Silva Villegas, el ex ministro de Transporte, el ex
ministro del Interior Juan Carrasco Millones, el ex Secretario general Bruno Pacheco, el ex
Ministro de Defensa Walter Ayala, funcionarios de energía y minas y Petroperu, el actual
ministro de Vivienda Heiner Alvarado López y la persona de Salatiel Marrufo, quien es
asesor del Despacho Ministerial de Vivienda, también, de los altos mandos del servicio de
inteligencia, llámese DINI y DIGEMIN, que están a cargo de la PCM y Ministerio de
interior, respectivamente…”.
.- Estos hechos se condice con los diversos registros de ingreso de José Nenil Medina
Guerrero, a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, días antes y
posteriores al otorgamiento de la buena pro, tal es así que, con fecha 7 de agosto de
2021, a un mes antes del inicio del proceso de selección para la adjudicación de la Obra
denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YANSEN,
USHUM, TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA-PROVINCIA DE
CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con costo de ejecución de obra S/3´098
263.13 soles.
.- Ahora bien, en cuanto “EJECUCIÓN DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA
ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR – PROVINCIA DE
CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA, del contenido del Informe N°042-2022-UTIF-
FEDCF del 05JUL2022 ), que recoge información del SEACE, la única empresa que si
cumplía con experiencia y capacidad económica era la empresa R-CIS INGENIEROS
SAC debido que desde el año 2007 tiene un monto adjudicado en ejecución de obras por
(…) 55.9 millones de soles, mientras que las empresas ZIUR CONSTRUCCIONES SAC,
INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA LINO SAC y JJM ESPINO & CONSTRUCCIONES
SAC, no tenían ninguna experiencia, más aun el representante de esta última empresa no
tiene grado ni título registrado en la SUNEDU y que de acuerdo a la información existente
en la SUNAT dicha empresa en el periodo de junio del 2021 a mayo del 2022 tiene a un
solo trabajador. No obstante, respecto a la capacidad económica que tendría la citada
empresa R-CIS INGENIEROS SAC esta no guarda armonía con la información que existe
en la Partida Registral N°1000251, no apreciándose un aumento de capital social producto
de la celebración de estos contratos, más aun que esta empresa registra una sanción
temporal impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en el periodo de
29/09/2016 al 03/06/2018, por haber presentado documentación falsa y/o inexacta a las
entidades, es decir era una empresa que registraba antecedentes por haber obrado
irregularmente en un proceso de selección en razón a ello fue sancionada e imposibilidad
para contratar con el Estado durante el periodo de sanción; se expone a continuación
información de las partidas registrales de las empresas consorciadas:
1. PARTIDA N°112676009
ESCRITURA PÚBLICA DEL 25NOV2011
EMPRESA ZIUR CONSTRUCCIONES SAC
Socios Fundadores Stefani Adriana RUIZ CORREA 62, 000 acciones
María Isabel RUIZ CORREA 60,000 acciones
Silvia RUIZ CORREA 54,000 acciones
Objeto Social Ejecución de Obras, entre otros.
Capital Social S/. 176,000.00
2. PARTIDA N°50223988
ESCRITURA PÚBLICA DEL 20OCT2018.
EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA LINO SAC
Socios Fundadores Teodoro Alexander LINO QUICHE 9, 000 acciones
Wilfredo Javier LINO QUICHE 20,128 acciones
Javier Arturo LINO MARTINEZ 23,000 acciones
Objeto Social Obras civiles: construcción y otros
3. PARTIDA N°11000251
ESCRITURA PÚBLICA DEL 09OCT2001
EMPRESA R-CIS INGENIEROS SAC
Socios Fundadores Luis Enrique CALLE PEREZ 540 acciones
Jorge Luis RUIZ BOY 605 acciones
Oscar INOÑAN PALACIOS 470 acciones
José Ney RIOS RAMÍREZ 500 acciones
Objeto Social Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura
social y otros.
S/. 516,500 (MAYO 2010)
4. PARTIDA N°14374642
ESCRITURA PÚBLICA DEL 23SET2019
EMPRESA JJM ESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SAC
Socios Fundadores Hugo Jhony ESPINO LUCANA 92,800 acciones

Jerusvith Luzcari CARPIO 800 acciones
AMARINGO
Objeto Social Construcción de infraestructura diversas, entre otros.
.- Procedimiento de selección que se desarrolló dentro de los alcances que prevé el Decreto
Supremo N°071-2018-PCM en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado (…)
y su reglamento (…); dispositivo legal que aprueba en el Reglamento del Procedimiento
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el cual prevé en su
Art. 25.- Órgano a cargo del procedimiento de selección, que el órgano a cargo de la
selección es quien organiza, conduce y realiza el procedimiento de selección hasta el

consentimiento de la buena pro (…). El comité de selección está conformado por tres (03)
miembros titulares y sus correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1)
pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y los otros dos (2) miembros tener
conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria”. En ese contexto, el comité es el
responsable de la conducción de este proceso, habiendo estado conformado por las
siguientes personas:
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ronald Edward BRICEÑO MONZON Presidente Titular Ingeniero Civil (2018)
Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES Miembro Titular Licenciada en Negocios
Internacionales (2019)
Guido Darío QUISPE ROJAS Miembro Titular Ingeniero (2018)
.- Ahora bien, respecto a la conformación de este comité se tiene que en el caso de Ronald
Edward BRICEÑO MONZÓN y Guido Darío QUISPE ROJAS son Ingenieros Civiles
titulados en el 2018 mientras que Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES es titulada el
2019 como Ingeniera en Negocios Internacionales; además, la firma del miembro titular
Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES que obra en el Acta de Presentación, Admisión,
Evaluación y Calificación de Ofertas (Primera Convocatoria) del 10 de setiembre del 2021
concerniente a la ejecución de la obra: “Recuperación de la Infraestructura y Equipamiento
de la Institución Educativa N° 20984-2 y Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor,
Provincia de Cajatambo”, se aprecia que es diferente con la firma de esta misma persona,
específicamente en el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro: Procedimiento de Selección
Adjudicación Simplificada D.U N° 102-2021-N° 008-2021-MDA/CS-BASES INTEGRADAS
de la obra: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación de
saneamiento básico en las localidades de Yamsen Ushum, Tayapotrero Vista Alegre del
distrito de Anguía - Provincia de Chota- Departamento de Cajamarca, de fecha 25 de
noviembre del 2021; proceso donde participa como Presidente Titular del Comité de
Selección.
.- Luego, los integrantes de este comité de selección en cumplimiento de sus funciones
elaboraron las bases administrativas donde establecieron un calendario conteniendo las
fechas de inicio y término de cada acto administrativo programado, los cuales eran de
estricto cumplimiento tanto por el comité de selección y por los representantes de las
empresas participantes en este procedimiento de selección, lo cual fue transgredido
conforme se describe a continuación:
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO - BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIALN°004-2021-MPC/CS-1
Convocatoria 20AGO2021
Registro de participantes 23AGO2021 01SET2021
Formulación de consultas 23AGO2021 26AGO2021
Absolución de consultas 31AGO2021 31AGO2021
Integración de las bases 31AGO2021 31AGO2021
Presentación de ofertas 02SET2021 02SET2021
Evaluación y calificación de propuestas 03SET2021 03SET2021
Otorgamiento de la buena pro 04SET2021
.- Entonces considerando que las bases estándar precisaban que la formulación de

consultas y observaciones se realizaría del 23 hasta el 26 de agosto de 2021, y la
absolución de consultas y observaciones solo el 31 de agosto de 2021; sin embargo, el
artículo 35° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios indica que “Las consultas y las observaciones
administrativas de los participantes se formulan a través del SEACE, dentro de los dos
días hábiles siguientes a la convocatoria. La absolución se notifica, a través del SEACE, al
día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de consultas y
observaciones administrativas (…). Absueltas las consultas y las observaciones
administrativas, o si las mismas no se ha presentado, se integran las bases como reglas
definitivas del procedimiento de selección. La integración y publicación de las bases se
realiza el mismo día de absolución de consultas y observaciones administrativas, según el
calendario establecido (…)”. En ese sentido, correspondía como fecha para la absolución
de consultas y observaciones el 27 de agosto del 2021 y no el 31 de agosto del 2021; por
consiguiente, debió efectuarse la integración de las bases el 27 de agosto de 2021, esto
en cumplimiento a lo señalado en el Reglamento del procedimiento de Contratación
Pública para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N°
071-2018-PCM y sus modificatorias. (INFORME DE HITO DE CONTROL N°010-2021-
OCI/0428-SCC DEL 06OCT2021, FORMULADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO).
.- Aunado a ello, también se tiene que las fechas señaladas en el calendario del
procedimiento - Bases Estándar del procedimiento de Contratación Pública Especial N°
004-2021-MPC/CS-1, difieren con el cronograma consignado en la ficha de selección
publicado en el SEACE, en los ítems: registro de participantes, absolución de consultas y
observaciones, integración de bases, presentación de propuestas, calificación y
evaluación de propuestas y en el otorgamiento de la buena pro, conforme se expone a
continuación:
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO - BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIALN°004-2021-MPC/CS-1
Absolución de consultas 31AGO2021 31AGO2021
Integración de las bases 31AGO2021 31AGO2021
Otorgamiento de la buena pro 04SET2021
CRONOGRAMA DE LA FICHA DE SELECCIÓN PUBLICADO EN EL SEACE

Absolución de consultas 31AGO2021 03SET2021
Integración de las bases 03SET2021 03SET2021
Otorgamiento de la buena pro 16SET2021 16SET2021
.- Asimismo, en este calendario de proceso establecido en las bases que es de estricto

cumplimiento tanto para las empresas participantes como para los integrantes del comité
de selección responsables de la elaboración de las bases y por ende de la conducción de
este proceso, fue incumplido debido a que el “acto de presentación de ofertas,
evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro” según el

cronograma señalado y publicado en la página del SEACE fueron los días 02 y 03 de
setiembre del 2021, sin embargo, del Acta de Presentación, Admisión, Evaluación y
Calificación de Ofertas suscritas por cada uno de los integrantes del comité de selección
se realizó el 10 de setiembre del 2021, más aún el otorgamiento de la buena pro se
efectuó el 16 de setiembre del 2021, transgrediéndose de esta manera lo establecido en
el cronograma que como hemos señalado ellos mismos redactaron y publicaron en el
SEACE.
.- Ahora bien, del contenido de las bases se extrae del numeral 1.4 Expediente de
Contratación del Capítulo I de la Sección Específica, que el expediente técnico de esta
obra fue aprobado el 21 de abril del 2021 a través de la Resolución de Alcaldía N° 047-
2021-MPC/ALC, esto es, dos meses antes que se realicen la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales del año 2021 donde recién se conocería al ganador de estas
elecciones. Expediente que después de la asunción de mando del actual mandatario se
aprecia que fue viabilizado con una celeridad inusual, en razón que el expediente de
contratación fue aprobado el 17 de agosto del 2021 mediante Resolución Gerencial N°
061-2021-GM/MPC, para después de tres días, es decir el 20 de agosto de ese año el
comité de selección realice la convocatoria a este procedimiento de selección.
.- Ello aunado al INFORME DE HITO DE CONTROL N°010-2021-OCI/0428-SCC DEL 06
DE OCTUBRE DEL 2021, formulado por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Cajatambo, respecto a la ejecución de la obra:
“RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO-LIMA CON CUI N°2452692”,
señala lo siguiente:
1.- El expediente técnico sin planos, publicado en la fase de expresión de interés del
portal del SEACE, genera que los proveedores no puedan efectuar una evaluación
integral respeto de las características técnicas de la intervención, para la
determinación de un requerimiento objetivo y preciso.
2.- El expediente técnico de la obra contiene información incompleta e incongruente, así
como metrados de partidas, costos y planos de estructuras sin sustento, originando
una sobrestimación del presupuesto de la obra, hechos que ponen en riesgo el buen
uso de los recursos públicos y además podrían ocasionar controversias en la
ejecución contractual con posibles perjuicios económicos a la entidad.
3.- El calendario del procedimiento de selección para la contratación de obra publicado y
aprobado por la entidad, difiere con lo establecido en la normativa aplicable y con el
cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -
SEACE; asimismo, las bases estándar contienen cálculos con detalles incompletos
para la correcta aplicación de penalidades, lo cual afectaría la transparencia y
legalidad del procedimiento de selección.
4.- La presentación de propuesta técnica y económica se efectuó fuera del plazo
establecido en el calendario de las bases estándar publicado y aprobado por la
entidad; asimismo, el órgano a cargo del procedimiento de selección no remitió al
OCI el informe que sustente la admisión de ofertas, evaluación y otorgamiento del
puntaje; situación que afectaría la continuación del proceso y los principios que
deben regirse las contrataciones del Estado.
.- Por otro lado, el mismo Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de

Cajatambo formuló el INFORME DE HITO DE CONTROL N° 002-2022-OCI/0428-SCC
DEL 14FEB2022, como consecuencia de la acción de control concurrente efectuado al
hito N° 2. Valorización de obra N° 3 de la ejecución de la obra “Recuperación de la
infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa N° 20984-2 y Santiago Antúnez

de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima;
encontraron situaciones irregulares que se exponen a continuación:
1.- Valorizaciones de obra, no se estarían formulando sobre la base de metrados
realmente ejecutados, generando el riesgo de afectar la correcta administración de
fondos públicos.
2.- Ausencia del personal clave de la empresa contratista durante la ejecución de obra,
pone en riesgo la correcta ejecución técnica de la obra, generando la aplicación de
penalidades.
3.- Incumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico ponen en
riesgo la calidad técnica de la obra en perjuicio de su seguridad y su vida útil.
4.- Ausencia dl cuaderno de obra en sus instalaciones; pone en riesgo de que se omitan
o manipulen los sucesos diarios realmente ocurridos durante su ejecución, en
perjuicio de una transparente y correcta gestión contractual.
5.- Omisión de registro de avance de obra en el aplicativo INFOBRAS, genera el riesgo
de afectar la transparencia en la información de las obras públicas; además, que
afecte la toma de acciones y/o medidas de seguimiento por parte de los sectores
correspondientes y organismos de control.
.- Por las consideraciones expuestas, se advierten diversas irregularidades cometidas en el

precitado procedimiento de selección que habrían obedecido a favorecer al CONSORCIO
GORGOR, conformada por empresas que no cumplían con la capacidad económica como
para garantizar la ejecución de la obra ni tampoco habrían tenido la experiencia en la
ejecución de obras similares, requisitos mínimos que toda empresa necesariamente debe
de cumplir, ello en contubernio con los integrantes del comité de selección quienes
efectuaron los actos de absolución de consultas, otorgamiento de la buena pro fuera del
cronograma publicado en el SEACE, además que el expediente técnico de la obra no tiene
planos, tiene información incompleta, entre otras irregularidades, lo que conlleva a concluir
que el citado consorcio donde participaba la empresa del investigado Hugo Espino Lucana
no reunía las condiciones para adjudicarse la ejecución del contrato de obra, empero si la
obtuvo lo cual evidencia que efecto el procedimiento de licitación pública era irregular y se
encontraba dirigida a que determinada empresa ganase la buena pro, previa concertación
entre los integrantes de la organización criminal.
HECHO 3: RESPECTO A HECHOS OCURRIDOS EN EL DISTRITO DE ANGUÍA,

PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
.- La adjudicación de la Obra denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS
LOCALIDADES DE YANSEN, USHUM, TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO
DE ANGUIA-PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con costo de
ejecución de obra S/3´098 263.13 soles; se advierte que José Nenil Medina Guerrero,
ingresó a Palacio de Gobierno indicando como motivo de visita, una reunión de trabajo
que comenzó a las 17:33 hasta las 19:36 horas; posteriormente retornó con fecha 21 del
mismo mes, en los que declaró que se entrevistaría con Huatuco Santos Jaime Rodrigo –
Director del área de seguridad, en los que la reunión de trabajo que sostuvieron se
prolongó desde las 10:44 hasta las 12.12 horas; ese mismo día retornó a la Palacio,
entrevistándose con Roncalla Marín Giuliana, su permanencia dentro de la Residencia de
Palacio duro desde las 18:16 hasta las 23:54 horas, no obstante a ello, el día 22 de agosto
(entendiéndose al día siguiente) siendo las 00:03 horas registra un nuevo ingreso, en los
que esta vez se habría contactado con otros familiares del “SPR” la misma que duro hasta
las 01:33 horas de la madrugada; finalmente, en el mismo mes, el e día 30 de agosto,
registra una visita particular con motivo de reunión de trabajo con el presidente de la
República, desde las 21:13 hasta las 23:00 horas.
.- Del mismo modo, durante el mes de setiembre, registra un ingreso a palacio con fecha
05/09/2021, a las 08:29 hasta las 09:45 horas, en los que se entrevistó con Pedro Castillo
Terrones; una semana después, el 13 de setiembre de 2021, el presidente José Pedro
Castillo Terrones, se presenta en el distrito de Anguía de la provincia de Chota, y anuncia
la realización de obras. Posteriormente, con fecha 18 de noviembre de 2021, José Nenil
Medina Castillo, ingreso nuevamente a Palacio desde las 17:45 hasta las 22:47 horas en
los que se entrevistó con el presidente de la República, hechos que no tendrían por qué
ser relavenates, si no fuera porque presuntamente de las mismas, con fecha 25 de
noviembre se otorga la buena pro a favor del consorcio IENSCON, conformado entre otros
por la Empresa DESTCON, del cual la gerente general y representante legal es Anggi
Estefani Espino Lucana, hermana de Hugo Jhony Espino Lucana.
.- Luego, en el presente año 2022, José Medina Guerrero visito al Presidente de la república
el 9 de mayo de 2022, sin embargo, consignan a la persona de Jorge Ricardo Alva
Coronado, Secretario General, pero refiere que el motivo es la reunión con el Presidente
de la República, ingresando a las 18:44 y salió a las 21:13; del mismo modo ocurrió el 25
de mayo de 2022, ingreso a las 18:22 y salió a las 19:55, evidenciando la existencia de
una alta confianza entre los mismos, pues las visitas son recurrentes, y de extensos
espacios de tiempo, tanto más, si se trata de un Presidente de la República y un alcalde
Distrital, advirtiéndose vínculos y comunicación permanente con el Presidente de la
República y el Ministro de Vivienda y Construcción, así como con el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, conforme lo ha señalado el precitado colaborador eficaz.
.- Así también se identificado de los registros de visita de Hugo Jhony Espino Lucana, a
Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, que con fecha 8 de agosto
de 2021, se habría reunido con la Primera Dama – Lilia Ulcida Paredes Navarro, el mismo
que se registró con motivo particular, desde las 15:52 hasta las 21:09 horas
posteriormente registra dos visitas, indicando como motivo de la misma, visita a la hija
mayor del presidente, los días 31 de agosto de 2021 desde las 18:57 hasta las 22:19
horas, horas previas a la realización de esta reunión, Hugo espino ingresó al Ministerio de
Trasportes y Comunicaciones desde las 15:01 hasta las 16:57, en los que se entrevistó
con Velásquez Larico José Luis, en la dirección de Evaluación ambiental; y, el 3 de
setiembre desde las 12:27 hasta las 13:37 horas. Posteriormente registra dos ingresos en
los que refiere que el motivo de los mismos, es una reunión de trabajo, procediendo a
contactarse con Mayuri Quispe Ysmael Rafael - subsecretario general de la Subsecretaría
General del despacho Presidencial, el día 6 de octubre de 2021 desde las 10:45 horas
hasta las 20:26 horas, sin embargo, minutos antes, desde las 08:08 hasta las 8:56 horas,
se habría entrevistado con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner
Alvarado López. Posteriormente, el 18 de octubre de 2021 a las 15:20 hasta 18:51 horas.
.- La sucesión de hechos que se han expuesto, podrían ser actos aislados de no ser que;
por un lado, la obra que resultó adjudicada a la hermana de Hugo Jhony Espino Lucano,
es en el distrito y región de origen del presidente de la Republica; y por otro lado,
corresponde entre otros, a un grupo de obras que obtuvieron presupuesto y/o fueron
favorecidas el presupuesto para el año 2021, mediante la venia del Presidente de la
Republica y el Ministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción, con Decreto de
Urgencia N° 102-2021 de fecha 29 de octubre de 2021, en la que se precisa el anexo N° 5
“Contrataciones bajo el procedimiento especial de selección”, en los que remitidos al
anexo referido, en el ítem N° 7 hace referencia, en el rubro de nombre del proyecto:
“mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento
básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre del distrito de
Anguia, provincia de Chota- departamento de Cajamarca”, en el rubro monto de obra “S/
3´098 263. (tres millones noventa y ocho mil doscientos sesenta y tres soles),
beneficiando a la Municipalidad Distrital de Anguía. Indicando además, en el referido
anexo, otras obras que beneficiarían a la municipalidad en referencia, como las indicadas
en ítem N° 98 “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la localidad de
Sgugur del Distrito de Anguía – Provincia de chota – departamento de Cajamarca” por un
monto de S/ 2´033 177., ítem 99 “mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal
en el Centro Poblado de Haullangate del distrito de Anguía – provincia de Chota –
departamento de Cajamarca” por la suma de S/ 3´490 300, Item 100 “Creación del Parque
infantil en el Centro poblado de Chugur, distrito de Anguia, provincia de Chota -
departamento de Cajamarca” valorizado por S/ 421 679, Item 101 “Creación de la plaza en
el Centro Poblado de Huallangate del distrito de Anguia-provincia de Chota-departamento
de Cajamarca” valorizado por S/ 610 581, asiendo un total de S/ 9´654 000 (nueve
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil soles). Empero, a ello se le sumarían las obras
destinadas para otras provincias distritales de la provincia de Chota e incluso del
departamento de Cajamarca, las cuales hacen un adicional de 28 obras, valorizadas por
S/ 115´747 668.00 (más de 115 millones de soles); estos hechos revelan que los
investigados mantuvieron vínculos antes, durante y después de lograr la buena pro de las
obras citadas ut supra, con diversos funcionarios de estado a fin de ser favorecidos con
las obras gestionadas desde las más altas esferas del gobierno central, a través de las
empresas de fachada para ejecutar las obras, mediante la modalidad de LICITACIONES
PUBLICAS FRAUDULENTAS.
.- Ello queda evidenciado ya que la empresa DESTCON INGNIEROS & ARQUITECTOS
SAC, cuya gerente general es la investigada Anggi Estefani Espino Lucana, hermana de
Hugo Jhony Espino Lucana, integrante del consorcio ganador de la buena pro IECONS,
no tiene ninguna experiencia previa a su participación en este proceso, en el caso de
CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA D & MSRL, tuvo contratos por S/ 37’581,765 entre
los años 2012, 2013, 2014, 2018,2020 y 202; la empresa INGENIERÍA EN
CONSTRUCCIÓN SOLIS SAC tuvo contratos por S/ 7’101,986 y la empresa
CONSTRUCTORA CONSULTORA & PROYECTISTA ASOCIADOS J & X GONZALES
EIRL, tuvo contratos por S/ 6’302,516 (Informe N° 043-2022-UTIF-FEDCF del
08JUL2022). En cuanto a ello, existe información contenida en las partidas registrales de
estas empresas, apreciándose que el capital social es muy debajo del monto adjudicado,
tampoco se encuentra consignado un aumento de capital social razonable por parte de
algunas de estas empresas que garantice el cumplimiento a cabalidad de la obra, es decir
tampoco cumplía con los requisitos suficientes para ser calificada como ganadora de la
licitación, conforme se grafica en los cuadros siguientes:
1. PARTIDA N°11080005
ESCRITURA PÚBLICA DEL 12FEB2008
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M SRL
Socios Fundadores Cristo BARRENECHEA CHAMORRO 30,000 acciones

Máximo VIDAL FALCON 30,000 acciones
Objeto Social Consultoría y ejecución de Obras, entre otros.
S/. 552,300
Total S/. 612,300.00 (Aumento de capital social en el 2012)
2. PARTIDA N°50159272
ESCRITURA PÚBLICA DEL 23SET2015
EMPRESA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SOLÍA SAC
Socios Fundadores Ronel Yuner SOLIS ARQUINIGO 87,370 acciones

Michel Yuner SOLIS ARGUINIGO 152,503 acciones
Objeto Social Obras civiles, entre otros.
3. PARTIDA N°11059304
ESCRITURA PÚBLICA DEL 23ENE2012
EMPRESA CONSTRUCTORA Y PROYECTISTA J & X GONZALES EIRL
Socios Fundadores Paolo Ramón GONZALES CANCHANYA
Objeto Social Construcción en general en obras, entre otros.
4. PARTIDA N°14664496
ESCRITURA PÚBLICA DEL 05ABR2021
EMPRESA DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS SAC
Socios Fundadores Anggi Estefani ESPINO LUCANA 10, 200 acciones
Hugo Ananeo ESPINO LUCANA 9,600 acciones
Objeto Social Habilitación, ejecución de proyectos de obras civiles entre
otros.
.- Considerando el marco normativo aplicable en este procedimiento de selección (Decreto

Supremo N° 071-2018-PCM) precisa que el comité debe estar compuesto por tres (03)
miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las
contrataciones y los otros dos (2) con conocimiento técnico respecto al objeto de la
convocatoria, es decir que conozca sobre procesos de selección para la ejecución de
obras de este tipo, sin embargo, del nombramiento se advierte que la persona de Osberto
IRIGOIN VASQUEZ es bachiller en Sociología según se aprecia de la página de la
SUNEDU, por lo tanto esta persona no reunía las capacidades profesionales para integrar
un comité de selección más aun tratándose de la ejecución de obras de saneamiento en
centros rurales, transgrediéndose lo estipulado en este dispositivo legal (ver Informe N°
049-2022-UTIF-FEDCF).
COMITÉ DE SELECCIÓN
Nathaly Viviana ALCANTARA MONTES Presidente Titular Licenciada en Negocios
Internacionales (2019)
Osberto IRIGOIN VASQUEZ Miembro Titular Bachiller en Sociología
(2016)
Guido Darío QUISPE ROJAS Miembro Titular Ingeniero Civil (2018)
(ver Informe N°049-2022-UTIF-FEDCF)
.- De acuerdo al cronograma establecido por el comité y publicado en el SEACE, el acto de

admisión, evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro se efectuaban en
fechas distintas como son los días 24 y 25 noviembre del 2021, pero de la revisión y/o
análisis de la documentación existen dos actas de esas fechas pero la primera
concerniente a la admisión, evaluación y calificación esta no tiene fecha ni hora de
término, contando únicamente con la rúbrica en el lateral izquierdo de cada hoja; caso
distinto ocurre con el acta de otorgamiento de la buena pro que tiene fecha y hora de inicio
y de término y cuenta con firmas del comité, según se puede apreciar de su contenido.
CRONOGRAMA SEGÚN SEACE DEL PROCEDIMIENTO DE LA AS-DU 102-2021-SM-8-2021-

MDA/CS-1
Convocatoria 12NOV2021 12NOV2021
Registro de participantes 13NOV2021 22NOV2021
Formulación de consultas 13NOV2021 17NOV2021
Absolución de consultas 18NOV2021 18NOV2021
Integración de las bases 18NOV2021 18NOV2021
Presentación de Propuestas 23NOV2021 23NOV2021
Calificación y Evaluación de propuestas 24NOV2021 25NOV2021
Otorgamiento de la buena pro 25NOV2021 25NOV2021
.- Ahora bien, del Numeral 1.4 Expediente de Contratación del Capítulo I Generalidades, se
desprende que la aprobación del expediente técnico fue el 03 de noviembre del 2021
mientras que la aprobación del expediente de contratación fue el 10 de noviembre del
2021 y la actualización del expediente técnico también fue el 10 de noviembre del 2021.
En ese sentido, se debe considerar el marco normativo aplicable para este tipo obra de
saneamiento como es el Decreto Supremo N°002-2012-VIVIENDA del 06 de enero del
2012 norma legal que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que en uno de sus considerandos
de manera expresa dice:
“(…) Que, los artículos 11 y 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la
Ley General de los Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo
N°023-2005-VIVIENDA, señalan que corresponde al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, como Entre Rector del Sector Saneamiento, entre
otros formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política nacional
de acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar permanentemente
sus resultados, generando las condiciones para el acceso a los servicios de
saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación,
en especial de los sectores de menores recursos económicos, promoviendo la
educación sanitaria de la población y programas de asistencia técnica y
financiera para la provisión de los servicios de saneamiento adecuados a cada
localidad rural y para la implementación de los mismos; y, “que se define como
centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil habitantes” (…)”.
.- Por estas consideraciones, este proyecto de obra primigeniamente debía de ser seguir los
lineamientos legales previsto en este marco legal, haber sido derivado al Programa
Nacional de Saneamiento Rural dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para ser admitido y evaluado para luego ser autorizadas las transferencias
de las partidas presupuestales a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de
las obras, ello a través de la promulgación de decreto supremo, como así sucedió en la
ejecución de la obra: RECUPERACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20984-2 Y SANTIAGO ATUNEZ DE MAYOLO,
DISTRITO DE GORGOR-PROVINCIA DE CAJATAMBO-DEPARTAMENTO DE LIMA
CUIDA 2452692” que fue aprobada y otorgada las partidas presupuestales a través del
Decreto Supremo N°183-2021-EF del 17JUL2021. Sin embargo, en la obra materia de
cuestionamiento se visualiza una celeridad tanto en la aprobación del expediente técnico,
la actualización del mismo y la aprobación del expediente de contratación, todo ello en un
plazo de nueve días, para después de transcurrido dos días después del expediente de
contratación, es decir el 12 de noviembre del 2021 se realice la convocatoria a este
procedimiento de selección.
.- Posterior a los acontecimientos que habrían dado lugar al direccionamiento de la licitación

de la obra desarrollada en los párrafos que preceden, José Medina Guerrero, en el
presente año visitó al Presidente de la república el 9 de mayo de 2022, sin embargo,
consignan a la persona de Jorge Ricardo Alva Coronado, Secretario General, pero refiere
que el motivo es la reunión con el Presidente de la República, ingresando a las 18:44 y
salió a las 21:13; del mismo modo ocurrió el 25 de mayo de 2022, ingreso a las 18:22 y
salió a las 19:55, evidenciando la existencia de una alta confianza entre los mismos, pues
las visitas son recurrentes, y de extensos espacios de tiempo, tanto más, si se trata de un
Presidente de la República y un alcalde Distrital, advirtiéndose vínculos y comunicación
permanente con el Presidente de la República y el Ministro de Vivienda y Construcción,
así como con el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
.- Así también se identificado de los registros de visita de Hugo Jhony Espino Lucana, a
Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Construcción, que con fecha 8 de agosto
de 2021, se habría reunido con la Primera Dama – Lilia Ulcida Paredes Navarro, el mismo
que se registró con motivo particular, desde las 15:52 hasta las 21:09 horas
posteriormente registra dos visitas, indicando como motivo de la misma, visita a la hija
mayor del presidente, los días 31 de agosto de 2021 desde las 18:57 hasta las 22:19
horas, horas previas a la realización de esta reunión, Hugo espino ingresó al Ministerio de
Trasportes y Comunicaciones desde las 15:01 hasta las 16:57, en los que se entrevistó
con Velásquez Larico José Luis, en la dirección de Evaluación ambiental; y, el 3 de
setiembre desde las 12:27 hasta las 13:37 horas. Posteriormente registra dos ingresos en
los que refiere que el motivo de los mismos, es una reunión de trabajo, procediendo a
contactarse con Mayuri Quispe Ysmael Rafael - subsecretario general de la Subsecretaría
General del despacho Presidencial, el día 6 de octubre de 2021 desde las 10:45 horas
hasta las 20:26 horas, sin embargo, minutos antes, desde las 08:08 hasta las 8:56 horas,
se habría entrevistado con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner
Alvarado López. Posteriormente, el 18 de octubre de 2021 a las 15:20 hasta 18:51 horas.
.- Por otro lado, partiendo de la premisa de que estaríamos frente a una posible organización
criminal que se encarga del direccionamiento de licitaciones irregulares, Hugo Jhony
Espino Lucana habría logrado obtener la buena pro de algunas licitaciones, mediante
coordinaciones con altos funcionarios del Estado, y otros movimientos a fin de lograr
obtener la buena pro de diversos contratos con el Estado, la misma que era coordinada
desde Palacio de Gobierno y Residencia, con la anuencia y coordinación de la propia
Lilia Paredes Navarro, quien era la encargada de autorizar conforme lo ha señalado
Yenifer Noelia Paredes Navarro en su declaración en sede fiscal de fecha 19 de julio de
2022, refiere en su respuesta a la pregunta N° 18 lo siguiente: “para que diga: ¿quién
autorizaba el ingreso de Hugo Espino Lucana a la residencia en Palacio de Gobierno?
Dijo: Que, mi madre putativa, Lilia Paredes Navarro”, complementando su respuesta a la
pregunta N° 20 ya que manifiesta lo siguiente: “Para que diga: ¿la primera Dama es la
única que autoriza el ingreso a la residencia de Palacio de Gobierno, de ser afirmativa su
respuesta, precise? Dijo: Si, por respeto es una normativa de la residencia. Por el respeto
que le tengo a mi madre putativa,(…) la normativa indica que tenga autorizar siempre que
esté presente, mi mamá”, sin embargo, no solo habría autorizado los ingresos de Hugo
Jhony Espino Lucana para su visita a Yenifer Paredes Navarro, sino también con otros
altos funcionarios del Gobierno, como el sub Secretario de Palacio de Gobierno, Mayuri
Quispe Ismael Rafael, quien dependía del Secretario General Arnulfo Bruno Pacheco
Castillo, y este a su vez del Presidente de la República, reuniones que se dieron desde el
mes de agosto a octubre de 2021.
.- Estos hechos, indiciariamente, advertiría que se trata de una gran pluralidad de agentes
vinculados por razones de amistad, parentesco, pero además, evidencia vínculos que
salen de la esfera de sus competencias, pues, el existir procesos de licitación favorables
justamente a aquellas personas que mantienen vínculos con los funcionarios públicos que
tienen en su esfera de control determinadas decisiones, sosteniendo reuniones antes y
durante la emisión de la buena pro de los procesos de licitación, quiebra la imparcialidad,
objetividad, buena fe que debe existir en los procesos de licitación pública, pues quiebra la
autonomía, independencia, equidad que los funcionarios públicos deben mantener en las
decisiones de los procesos de licitación a cargo de la administración pública, más aún, si
de los actos de investigación, como en el presente caso, se evidencia una correlación de
conductas que evidenciaría una estructura exprofesamente estructurada para favorecerse
con contratos de licitación pública a cambio de dinero, es decir buscan el lucro económico.
Respecto de los presuntos hechos constitutivos del delito de lavado de activos
.- Siguiendo a Blanco Cordero, la etapa inicial de la legitimación de los beneficios de

actividades delictivas está constituida por la colocación de las grandes cantidades de
dinero en metálico a través de diversos mecanismos. Además, esta acumulación, si no es
segura, supone un peligro constante de robo o hurto. Todo ello les obliga a desplazar
físicamente grandes cantidades fuera del lugar de obtención con destino a otros donde
sea más fácil encubrir u ocultar su origen delictivo. Una de las fases del proceso de lavado
de activos –señala este autor- lo constituye la colocación, que consiste en deshacerse
materialmente de importantes sumas de dinero en metálico. Como es sabido, algunas
actividades delictivas generan enormes cantidades de efectivo de las que es necesario
alejarlas lo antes posible. Los delincuentes saben que la acumulación de grandes
cantidades de dinero en metálico puede llamar la atención en relación con su procedencia
ilícita, lo que puede generar diversos riesgos, esencialmente el de ser descubiertos por las
autoridades.
.- Por su parte, Del Carpio Delgado señala que el acto de conversión es el proceso de
transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la comisión de un delito
grave, dando como resultado un bien parcial o totalmente diferente al originario. Dice
dicho autor que la conversión tal vez sea una de las fases más importantes del delito de
blanqueo de bienes. Es que los miembros de una criminalidad organizada tienen que
recurrir a la conversión de los bienes de origen delictivo en lícitos para que puedan
disfrutar de ellos con la seguridad de una protección legal. Con esta “regularización” los
bienes ya pueden ser invertidos en otros negocios lícitos con todas las garantías que el
ordenamiento jurídico les otorga.
.- Es así que, en el caso que nos ocupa, producto de estos ilícitos, se advierte que existirían
otras personas que en realidad se estaría beneficiando con estas ingentes obras que les
genera millones de soles, y esto se advierte del hecho de que la Unidad de Inteligencia
Financiera da cuenta que con fecha 26 de octubre de 2021, David Alfonso Paredes
Navarro, deposito S/.70,000 nuevos soles a Hugo Espino Lucana; y con fecha 6 de
octubre de 2021, Walther Enrique Paredes Navarro hace un depósito de S/.20,000
nuevos soles en efectivo a favor de Anggie Estefani Espino Lucana, no advirtiéndose
otros movimientos importantes de dinero a pesar de que en dicho mes lograron obtener la
buena pro en obras por mas de 6 millones de soles; siendo que este hecho evidenciaría
que los hermanos Hugo y Anggie Espino Lucana, habrían servido como testaferros,
quienes instrumentalizando sus empresas de fachada, lograron hacerse de importantes
contratos de ejecución de obra beneficiándose con ingentes sumas de dinero producto de
la colusión, tráfico de influencias, fe pública, entre otros, a fin de obtener ganancias ilícitas.
.- Estos depósitos de dinero efectivo realizado por David y Walther Enrique Paredes Navarro
por un total de S/.90,000 nuevos soles depositados en efectivo en las cuentas de los
hermanos Espino Lucana, facilitando la ejecución del delito, y que estos vincularían
directamente a su hermana y primera dama, Lilia Paredes Navarro, pues era ella quien
autorizaba los ingresos de Hugo Espino Lucana, así como al propio presidente de la
República, Pedro Castillo Terrones, pues, Jose Nenil Medina Guerrero, tenía una estrecha
vinculación con Hugo Espino Lucana y con Yenifer Paredes Navarro, conforme también lo
han reconocido los mismos en sus declaraciones, así como Yenifer Paredes Navarro,
hechos que deben esclarecerse; de igual modo, de los indicios acopiados, también se
advierte que la persona de Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda y Construcción
también habría tenido vínculos con los investigados, al haberse reunido con José Nenil
Medina Guerrero y Hugo Espino Lucano, para posteriormente ser beneficiarios de la
buena pro de diversas obras promovidas y financiadas por dicha cartera; sin embargo, no
siendo este Despacho Fiscal competente para conocer estos hechos materia de
investigación, al tratarse de altos funcionarios de Estado, conforme lo establece el art. 99°
de la Constitución Política del Perú, debe ponerse a conocimiento de la Fiscalía de la
Nación, para su conocimiento y proceda conforme a sus atribuciones.
.- Producto de los ilícitos, los imputados habrían recibido ingentes sumas de dinero
maculado, que para ocultar los presuntas activos ilícitos obtenidos, Hugo Espino Lucana
adquirió un vehículo (automóvil Kia modelo Rio) de placa de rodaje D9U 139, con fecha el
11 de noviembre por la suma de S/.12,000 soles, pagados al contado, presuntamente con
dinero que sería producto de la licitación pública fraudulenta, al haber sido obtenido
mediante actos de corrupción, colusión y tráfico de influencias y lavado de activos en el
ámbito de una presunta organización criminal.
III.- RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE UNA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:
.- De los actos de investigación y diligencias realizadas se advierte la existencia de una

Organización Criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas
referentes a los Delitos contra la tranquilidad pública – organización criminal y Contra la
Administración Pública – colusión agravada, teniendo como campo de acción en los
Departamentos de Lima y Cajamarca; ello, teniendo en consideración lo previsto en el Art.
2.1 de la “Ley Contra el Crimen Organizado”, así mismo, en el artículo 317 del Código
Penal, incorporado con el D.L N°1244-2016, presupuestos que exige la norma para
considerar la existencia de una organización criminal; conclusión que se arriba, se
desarrollara en el presente requerimiento, teniendo en cuenta: [Pluralidad de agentes,
Estructura de la Organización Criminal, Elemento Personal, Elemento Temporal,
Elemento Teleológico, Elemento Funcional, Elemento estructural, Jefe (liderada por
el presidente de la república en funciones José Pedro Castillo Terrones), Cabecillas (Los
lugartenientes de esta organización criminal están compuestos por dos funcionarios de
alto nivel: el primero es el ministro de vivienda construcción y saneamiento Geiner
Alvarado López y El segundo es José Nenil Medina Guerrero alcalde del distrito de Anguía
en la provincia de Chota – Cajamarca), Coordinadores (dos familiares del presidente de
la república que cumplen la función de coordinadoras: la primera es Lilian Ulcida Paredes
Navarro, esposa del presidente de la república), Testaferros (la cara visible de la
organización criminal, como Hugo y Estefani Espino Lucana, Yenifer Paredes Navarro,
cuñada del presidente y hermana de la primera dama, Asimismo, David y WALTHER
paredes Navarro, cuñados del presidente Pedro Castillo Terrones y hermanos de la
primera es Lilian Ulcida Paredes Navarro, esposa del presidente de la república) y
Empresas de fachada (JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC representada por el
investigado Hugo José Espino Lucana y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C.
representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida -hermana y padre
respectivamente del investigado Hugo Espino Lucana- y otras en proceso de
identificación].
Estando a lo señalado por el Ministerio Público, en el requerimiento escrito y lo cual

estaría sustentado en los elementos de convicción que adjunta: Disposición de
Apertura de Diligencias Preliminares N° 01, de 4 de julio de 2022; Disposición de
Ampliación de Diligencias Preliminares N° 02, del 4 de julio de 2022; Acta Fiscal de
constitución en Palacio de Gobierno, del 5 de julio de 2022, a efectos de recabar
información de registro de ingreso y salida del Palacio de Gobierno de Yenifer Noelia
Paredes Navarro, Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana y anexo reporte de
registro de visitas; Acta Fiscal de constitución en las oficinas del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, del 05 de julio de 2022, en los que se deja constancia de
la diligencia de la búsqueda de información relacionada con la ejecución de proyectos
de saneamiento del centro poblado de La Succha, región de Cajamarca; Acta fiscal de
realizado en la Av. Venezuela 842 – Lima, dirección fiscal de la empresa JJM Espino
Ingeniería y Construcciones SAC; Disposición de Ampliación de Diligencias
Preliminares N° 03, del 5 de julio de 2022; Informe N° 042-2022-UTIF-FEDCF; Acta
Fiscal en el Mz. A, Lt. 3, Asoc. De Viv. La Cachasa de los Sauces, Puente Piedra, de la
familia Espino Lucana, del 6 de julio de 2022; Acta Fiscal De Constatación Domiciliaria
en Jr. Maximiliano Carranza 1185, Urb. San Juan, SJM, Lima, de Jeruzvith Luzcari
Carpio Amaringo, del 6 de julio de 2022; Acta Fiscal en la Comisaría de Huacho, del 06
de julio de 2022; Consulta a sistema de licencias de conducir por puntos de Hugo
Jhony Espino Lucana; Acta fiscal de exhibición y/o entrega de documentos públicos en
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, del 07 de julio de 2022; Acta Fiscal en el
inmueble Asoc. Viv. Los Sauces Mz. C, Lt. 16, Puente Piedra, de Hugo Jhony Espino
Lucana, de 07 de julio de 2022; Disposición de Actos de Investigación y Derivación N°
5, de 6 de julio de 2022; Declaración testimonial de Lilia Ulcida Paredes Navarro, en
sede fiscal el 8 de julio de 2022; Informe N° 043-2022-UTIF-FEDCF; Disposición de
ampliación de la investigación preliminar N° 6, del 8 de julio de 2022; Acta de
inconcurrencia de Yenifer Noelia Paredes Navarro; Disposición de competencia s/n, 8
de julio de 2022; Disposición de derivación N° 7, de 11 de julio de 2022; Oficio N°
001067-2022-DP/SG, de 11 de julio de 2022, que informa el correo electrónico y el
celular de Yenifer Noelia Paredes Navarro; Informe N° 00439-2022-DP/CM, de 6 de
julio de 2022, que informa las visitas realizadas a Palacio de Gobierno por Yenifer
Noelia Paredes Navarro, Hugo Jhony Espino Lucana y Anggi Espino Lucana;
Disposición N° 01 (Avocamiento), 12 de julio de 2022; Escrito de apersonamiento y
otros de Yenifer Noelia Paredes Navarro, 12 de julio de 2022; Acta Fiscal en las
oficinas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 14 de julio de
2022; Constancias de ocurrencia de notificación en el domiciliario en Mz. B, Lt. 1, Asoc.
De Vivienda La Cachasa de los Sauces, Calle 1, Puente Piedra, de Anggi Estefani
Espino Lucana; Acta Fiscal en el Palacio de Gobierno, del 14 de julio de 2022 y
anexos; Acta Fiscal en el Ministerio de transportes y comunicaciones, de 14 de julio de
2022 y anexos; Acta de Constatación Domiciliaria en Mz. A, Lt. 3, Asoc. De Viv. De La
Cachasa Los Sauces, Calle 1, de Anggi Estefani Espino Lucana, del 15 de julio de
2022; Oficio N° 52-2022-SGG-FRENPOL-CAJ/DIVOPUS-CAJ/CS-CHOTA/SEC., 14 de
julio de 2022, que comunica que ha sido imposible notificar a Yenifer Noelia Paredes
Navarro por no hallarse en su domicilio real que figura en RENIEC; Disposición de
Avocamiento S/N, 15 de julio de 2022; Oficio N° 14006-2022-

SUNARP/ZRIX/UREG/PUBEXO, del 14 de julio de 2022: adjunta partidas electrónicas
N.os 14664496 (DESTCON Ingenieros & Arquitectos SAC) y 14374642 (JJM Espino
Ingeniería & Construcción SAC); Oficio N° 14007-2022-
SUNARP/ZRIX/UREG/PUBEXO, del 14 de julio de 2022: adjunta partidas electrónicas
de Yenifer Noelia Paredes Navarro, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggi Estefani Espino
Lucana, Jerusvith Luzcari Carpio Amaringo, y Hugo Ananeo Espino Lucana; las
partidas electrónicas N.os 11175715 (SUMAQ CAFE EXPRESS SRL), 14374642 (JJM
Espino Ingeniería & Construcción SAC); así como otros registros; Escrito de
apersonamiento de Hugo Espino Lucano de 18 de julio de 2022; Acta fiscal de
verificación e impresión de información de acceso público en el portal OSCE – SEACE,
del 18 de julio de 2022. Contiene: Contrato de ejecución de obra N° 106-2021-MPC;
Adjudicación Simplificada – DU 102-2021-008-2021-MDA/CS-1 Primera Convocatoria;
Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro Ejecución
de la obra DU 102-2021 N° 008-2021-MDA/CS-BASES INTEGRADAS; Otorgamiento
de la buena pro: del procedimiento de selección adjudicación simplificada DU 102-2021
N° 008-2021-MDA/CS-BASES INTEGRADAS; Adjudicación Simplificada DU N° 008-
2021-MDA/CS Primera convocatoria; Anexo N° 5 Promesa de Consorcio de la
Adjudicación Simplificada DU 102-2021-008-2021-MDA/CS-1; Oficio N° 549-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, del 16 de julio de 2022, que adjunta el Informe N°
690-2022/VIVIENDA/VMCS/VMCS/PNSR/UTGT, por el que informa los proyectos en el
distrito de Anguía y Chadín, Chota – Cajamarca; Oficio N° 223-2022-MTC/21, del 19 de
julio de 2022, que adjunta el Informe N° 102-2022-MTC/21.OA.ACGD, mediante el cual
informa las solicitudes de proyectos de inversión, obras públicas, concesiones entre
otros, efectuados por las personas naturales y jurídicas que menciona; Oficio N° 1206-
2022-VIVIENDA/SG, 18 de julio de 2022, mediante el cual comunica el ingreso al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de las personas que menciona;
Declaración indagatoria de Hugo Jhony Espino Lucana; Declaración indagatoria de
Yenifer Noelia Paredes Navarro; Declaración testimonial de Anggi Estefani Espino
Lucana; Continuación de la Declaración indagatoria de Hugo Jhony Espino Lucana;
Acta fiscal de obtención de información, del 20 de julio de 2022, consistente en el
documento denominado “Informe N° 049-2022-UTIF-FEDCF”, remitido a través del
correo jmchavez@yahoo.com, suscrito por el Econ. Juan Manuel Chávez Zegarra; Acta
fiscal de verificación e impresión de información de acceso público del portal de OSCE
– SEACE, del 20 de julio de 2022 (presentación, admisión, evaluación y calificación de
ofertas. Procedimiento de contratación pública especial para reconstrucción por cambio
N° 004-2021-MPC/CS-1 (Primera Convocatoria). Recuperación de la infraestructura y
equipamiento de la I. E. N° 20984-2 y Santiago Antúnez de Mayolo, Gorgor, Cajatambo
– Lima; y Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2021-MPC/CS-1.
Recuperación de la infraestructura y equipamiento de la I. E. N° 20984-2 y Santiago
Antúnez de Mayolo, Gorgor, Cajatambo – Lima); Oficio N° 000737-2022-CG/GRCA, del
19 de julio de 2022, emitido por la Contraloría General de la República, que brinda
información sobre las acciones de fiscalización y/o control de procedimiento de
ejecución a la obra detallada; Oficio N° 2065-2022-MTC/P4, del 20 de julio de 2022,
por el que informa el número de visitas de los investigados detallados, durante 2021-
2022. Adjunta Informe N° 121-MTC/04.02 y anexos; Oficio N° 2081-2022-MTC/04, del
20 de julio de 2022, que adjunta el Informe N° 103-2022-MTC19.01 sobre los
proyectos de inversión, obras públicas, concesiones, entre otros de las personas
jurídicas y naturales que se detallan; Oficio N° 54-2022-SCG-FRENPOL-
CAJ/DIVOPUS-CAJ/CS-CHOTA/SEC, del 21 de julio de 2022, por el que remite las
cédulas de citación firmadas por José Nenil Medina Guerrero y César Castillo; Acta
fiscal de consulta de documentos, exhibición y recojo de documentos en las oficinas de
asesoría jurídica del Despacho Presidencial; Acta de visualización, verificación y
extracción de información de fuente abierta “GOOGLE – MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANGUIA”; Acta de visualización, verificación y extracción de información de fuente
abierta “GOOGLE – CONSULTA RUC SUNAT” de David Alfonso Paredes Navarro; Acta
de visualización, verificación y extracción de información de fuente abierta “GOOGLE –
CONSULTA RUC SUNAT” de Walter Enrique Paredes Navarro; Acta de visualización,
verificación y extracción de información de fuente abierta “GOOGLE – CONSULTA
RUC SUNAT” de Yenifer Noelia Paredes Navarro; Acta de visualización y transcripción
de vídeo y lacrado de hallazgo de un (01) DVD: “LATINA ENTREVISTA AL EX
MINISTRO DEL INTERIOR MARIANO GONZALES” y anexos; Sobre manila
conteniendo un (01) DVD: “LATINA ENTREVISTA AL EX MINISTRO DEL INTERIOR
MARIANO GONZALES”; Acta de visualización y transcripción de vídeo y lacrado de
hallazgo de un (01) DVD: “HERMANA DE LA 1° DAMA OFRECE OBRAS EN CHADIN”
y anexos; Oficio N° 31291-2022-SBS de fecha 25 de julio de 2022, remitido por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; Disposición N° 11, de feca 25.07.2022,
que dispone ampliar la investigación; Acta de Fiscal transcripción de declaración de
colaborador eficaz CE-02-D52FPCEDCF-2022, de fecha 19 de julio de 2022; Oficio N°
002-DIGEMIN/DIVBUS-EE, conteniendo las notas de agente sobre dirección real de
los investigados por los que se solicita la detención preliminar y subsecuente
allanamiento domiciliario con fines de detención, registro personal e incautación; y
Oficio N° 012-DIGEMIN/DIVBUS-EE, conteniendo las notas de agente sobre dirección
real de los investigados por los que se solicita la detención preliminar y subsecuente
allanamiento domiciliario con fines de detención, registro personal e incautación.
Estando a los hechos señalados por el Ministerio Público, se tiene que el investigado
Hugo Jhony Espino Lucana habría tenido acceso a altos funcionarios del Estado, por lo
que se estarían dirigiendo irregularmente las licitaciones a las empresas de los
hermanos Hugo Jhony Espino Lucana y Anggi Estefani Espino Lucana (JJM Espino
Ingeniería & Construcción SAC y DESCTCON Ingenieros & Arquitectos SAC), teniendo
también participación la investigada Yenifer Noelia Paredes Navarro, habiendo
obtenido Hugo Jhony Espino Lucana la buena pro en diversos anexos y distritos de la
provincia de Chota – Cajamarca (primer hecho). También tenemos que, el investigado
Hugo Jhony Espino Lucana habría realizado coordinaciones con altos funcionarios en
Palacio y otros Ministerios, resultando beneficiado el consorcio GORGOR, teniendo
como consorciado a la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, cuyo
representante y gerente general seria el investigado Hugo Jhony Espino Lucana.
También se tiene que los investigados Hugo Jhony Espino Lucana y Jose Nenil Medina
Guerrero (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía – Chota - Cajamarca),
habrían frecuentado Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, siendo el segundo de los nombrados amigo personal del Presidente de
la República, quien habría facilitado al primerio el acceso al citado ministerio, habiendo
tenido reuniones antes y después de haber obtenido la buena pro. Además se tiene
que el consorcio GORGOR habría obtenido la buena pro para la “EJECUCIÓN DEL
PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 – SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE
LIMA”, pese a no cumplir con los requisitos normativos, habiéndose presentado
irregularidades en el proceso de licitación (segundo hecho). Finalmente se tiene que, el
investigado José Nenil Medina Guerrero habría concurrido a Palacio de Gobierno, en
varias oportunidades, habiéndose entrevistado también con Pedro Castillo Terrones, y
al mes el Presidente se presenta en el distrito de Anguia, y anuncia la realización de
obras. Posteriormente, José Nenil Medina Guerrero vuelve a Palacio de Gobierno y se
entrevista con el Presidente, otorgándose posteriormente la buena pro a favor del
consorcio IENSCON, conformada, entre otros, por la empresa DESTCON, donde Anggi
Estefani Espino Lucana es la gerente general y representante (hermana de Hugo
Jhony Espino Lucana). Posteriormente, José Nenil Medina Guerrero visita al
Presidente de la República en diversas fechas y por largas horas, lo cual evidenciaría
una alta confianza, reuniones en la que habrían estado los Ministros de Vivienda y
Construcción así como Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se tiene que Hugo
Jhony Espino Lucana habría visitado Palacio de Gobierno y el Ministros de Vivienda y
Construcción, habiéndose reunido con la primera dama (Lilia Ulcida Paredes Navarro).
Además se tiene que, con la emisión de un Decreto de Urgencia se habría facilitado la
adquisición de la buena pro en diversas obras por los investigados, quienes usan las
empresas de fachadas que tenían, pese a no cumplir con el capital, por las gestiones
realizadas desde las más altas esferas del gobierno central (tercer hecho). Al respecto,
la conducta de los investigados se encontraría comprendido como la presunta comisión
de los delitos de organización criminal y lavado de activos.
II).- Delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años
Conforme a las normas antes glosadas, para amparar el requerimiento de detención
preliminar el delito debe estar sancionado con pena privativa de libertad superior a
cuatro años. En el presente caso, conforme se advierte del requerimiento fiscal, a los
investigados se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lavado de activos
(Artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Legislativo N° 1106) y criminalidad organizada
(Artículo 317° del Código Penal), por lo que la probable sanción a imponer es superior
al mínimo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. En este tópico, se cumple con este
presupuesto para poder amparar el requerimiento fiscal.
III).- Posibilidad de fuga u obstaculización

De la norma antes señalada, para amparar el requerimiento de detención preliminar,

debe señalarse si existe cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación
de la verdad. Sobre este presupuesto, el Ministerio Público está postulando, “que
existe un peligro de fuga por parte de los investigados, toda vez que la gravedad de la
pena sería superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad, además que los
investigados cuentan con recursos económicos (así sean ilícitos) y que sumado a su
integrancia a la organización criminal, facilitaría su salida inmediata del país (aire, mar
o tierra), además de obstaculizar la investigación por el delito de lavado de activos”. Al
respecto, de los hechos señalados en el requerimiento fiscal, se advierte que los
investigados pertenecerían a una organización criminal dedicada al lavado de activos,
lo cual se encuentra previsto en el Artículo 269° Inciso 5 del Nuevo Código Procesal
Penal. En este tópico, se advierte que el requerimiento fiscal cumple con este
presupuesto.
IV). Individualización de los imputado

En cuanto a la identificación de los investigados, respecto de los cuales se formula el
requerimiento de detención preliminar, estos han sido señalados por el Ministerio
Público en el escrito de subsanación, con los siguientes datos:
1) Nombres y apellidos YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO

DNI 74638299
Edad 26 años
Sexo FEMENINO
2) Nombres y apellidos JOSE NENIL MEDINA GUERRERO

DNI 47397015
Fecha de Nacimiento 06/09/1990
Edad 31 años
Sexo MASCULINO
3) Nombres y apellidos HUGO JHONY ESPINO LUCANA

DNI 47293058
Edad 31 años
Sexo MASCULINO
4) Nombres y apellidos ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA

DNI 48881865

Edad 25 años
Sexo FEMENINO
V). Plazo de la detención preliminar

En cuanto al plazo de la detención preliminar, formulado por el Ministerio Publico, el
cual pretende que sea por el plazo de 15 días. Al respecto, en el Artículo 264° Inciso 4
del Nuevo Código Procesal Penal se establece que "En los delitos cometidos por
organizaciones criminales, la detención preliminar o detención judicial por
flagrancia puede durar un plazo máximo de diez (10) días”, por lo que debe
concederse al Ministerio Público el plazo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. En
este tópico, el requerimiento fiscal cumple con este presupuesto para la detención
preliminar.
*.- SOBRE EL ALLANAMIENTO E INCAUTACIÓN
4.- Análisis
En cuanto al requerimiento de allanamiento e incautación, formulado por el Ministerio
Público, debe verificarse que cumpla con los presupuestos establecidos en las normas, así
tenemos:
I). Del allanamiento y registro domiciliario

Estando a lo establecido en el Artículo 214° y siguientes del Nuevo Código Procesal
Penal, el allanamiento implica la realización del registro domiciliario, para efectos de
conceder la misma debe precisar los bienes, objetivos o tipo de información que se
pretende recabar con la citada diligencia que se encuentre vinculados con el acto
delictivo materia de investigación. En el presente caso, conforme se advierte del
requerimiento fiscal, con el allanamiento y registro domiciliario a los predios señalado
por el Ministerio Público, “se hace necesario el allanamiento con autorización judicial
de descerraje que legaliza el ingreso a las viviendas o domicilios cuya incautación se
requiere, permitiendo la ocupación de los inmuebles en caso de negativa de acceso a
la autoridad. La negativa de ingreso, se puede prever en el presente caso porque los
imputados tienen la posición de defensa de su titularidad y con ese ánimo podrían
tratar de evitar su detención y registro personal; por lo que resulta necesario solicitar el
allanamiento de los inmuebles siguientes, sin perjuicio de incautar bienes muebles,
documentos, joyas, dinero, equipos informáticos, y demás bienes vinculados al delito”
así también refiere que “en el presente caso se viene requiriendo la incautación
cautelar de bienes, documentos, específicamente documentos relacionados a los
procedimientos de licitaciones de adjudicación y supervisión de obras públicas
realizadas en el periodo de los años 2021 y 2022”. Sobre el particular, estando a los
hechos señalados líneas arriba y atendiendo al requerimiento de detención preliminar
formulada por el Ministerio Público, considerando la naturaleza de los delitos materia
de investigación así como que con el requerimiento principal se pretende la detención

de los investigados y con el requerimiento de allanamiento y registro domiciliario se
busca acopiar elementos de convicción (medios probatorios), consistentes en objetos o
efectos provenientes de la infracción penal, ya que dada la naturaleza del delito que se
les atribuye a los investigados resulta evidente que puedan ocultarse así como ocultar
los bienes delictivos, por lo que resulta amparable este extremo del requerimiento.
II). De la ubicación de los predios

Estando a lo establecido en el Artículo 214° Inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal,
para efectos del allanamiento y registro domiciliario debe consignarse “la ubicación
concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados”. Conforme se advierte del
requerimiento fiscal, en ella se han señalado las direcciones de los predios en los
cuales debe ejecutarse el allanamiento y registro domiciliario, para cuyo efecto se han
indicado en base a los investigados, así tenemos:
NOMBRES Y APELLIDOS DOMICILIO REAL

1 JOSE NENIL MEDINA GUERRERO CASERIO EL ALISO, ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
LAS TORTUGAS N.° 375-377, PISO 3, URB. LOS
CEDROS DE VILLA – CHORRILLOS – LIMA
YENIFER NOELIA PAREDES Construcción ubicada en las intersecciones del Jr.
2
NAVARRO Junín, Jr. De la Unión, Jr. Carabaya y por la parte
posterior con la Ribera del río Rímac – Cercado de
Lima – Lima (zona residencial de Palacio de
Gobierno).
ASOC. VIV LA CACHASA DE LOS SAUCES, MZ. A,
LT. 3, PUENTE PIEDRA, LIMA
ASOC. VIVIENDA LA CACHASA DE LOS SAUCES –
PUENTE PIEDRA (AL COSTADO IZQUIERDO
3 HUGO JHONY ESPINO LUCANA
COLINDA CON ASOC. VIV LA CACHASA DE LOS
SAUCES, MZ. A, LT. 3, PUENTE PIEDRA, LIMA, Y
POR EL LADO DERECHO CON LA IGLESIA “LOS
SAUCES”
MZ. C LT. 17 ASOC. MILAGROSA CRUZ DE
4 ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA
MOTUPE, PUENTE PIEDRA, LIMA
ENTIDAD DIRECCIÓN
MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL JR. COMERCIO N° 212 – ANGUIA, PROVINCIA
1
DE ANGUIA. DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJATAMBO
III). La incautación de bienes

También tenemos, respecto al requerimiento formulado por el Ministerio Público, ella
tiene por finalidad incautar los bienes que constituyan objeto, instrumento o efecto del
delito del presente requerimiento, vinculado y relacionado de manera directa o indirecta,
que obren al interior de los inmuebles cuyos allanamientos se solicita, así como de los
que se puedan encontrar en poder de los intervenidos al practicarse el registro personal.
Al respecto, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, “el allanamiento comprenda la
detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como
prueba o ser objeto de decomiso” (Artículo 217° Inciso 1 del Nuevo Código Procesal
Penal), por lo que la misma resulta amparable. No obstante lo señalado, el Ministerio
Público debe de cumplir con comunicar al juzgado respecto de todos los bienes que
hayan sido materia de incautación y que el acto de incautación cumpla con las
formalidades previstas en el Artículo 220° y siguientes del Nuevo Código Procesal
Penal.
IV). Tiempo de las diligencias

Atendiendo a que las diligencias antes señaladas deben tener un límite para su
ejecución, esto es, contar con un plazo de duración de la diligencia de allanamiento y
registro domiciliario, respecto del cual el Ministerio Público solicita el plazo de 48 horas.
Atendiendo a que el allanamiento y registro domiciliario comprende varios actos (registro
domiciliario, incautación y otros), así como la redacción del acta correspondiente, para
cuyo efecto se debe considerar que se trata de viviendas o domicilios de los
investigados, por lo que se considera que la diligencia debería tener una duración
aproximada de 24 horas, computados desde el inicio de la diligencia, siendo excesivo el
plazo solicitado por el Ministerio Público.
VI). Plazo de la medida

En cuanto al plazo de caducidad para efectos de llevar a cabo la diligencia de
allanamiento y registro domiciliario, la misma debe ser de 14 días (dos semanas),
conforme a lo previsto en el Artículo 215º Inciso 2º del Nuevo Código Procesal Penal,
cuyo plazo debe computarse después de la notificación de la resolución al representante
del Ministerio Público.
*.- SOBRE LA INCAUTACIÒN DE INSTRUMENTO
5.- El Ministerio Publico, formula el requerimiento de incautación del siguiente bien:

Al respecto, debe verificarse que el requerimiento del Ministerio Publico cumpla con los
presupuestos establecidos en la norma. Al respecto, el Ministerio Publico no señala las
características del vehículo respecto del cual formula el requerimiento de incautación y
tampoco cumple con lo previsto en el Artículo 218° del Nuevo Código Procesal Penal, esto
es, que previamente haya requerido al propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro
la entrega o exhibición del citado bien, con cuyo presupuesto se debe contar, entre otros,
para efectos de requerir al juez de la Investigación Preparatoria que ordene la incautación
del citado bien. Si bien es cierto que la incautación es una medida para la búsqueda de
pruebas y con la cual se restringen derechos, la misma no debe dictarse arbitrariamente
sino dentro de los parámetros previstos en la norma, por lo que debe rechazarse este
extremo del requerimiento fiscal.
*.- SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
6.- El Ministerio Publico, formula el requerimiento de levantamiento del secreto de las

comunicaciones, por lo que “REQUIERE QUE SE AUTORICE LA INCAUTACION DE LOS
DISPOSITIVOS MOVILES PERSONALES DE LOS DETENIDOS ASÍ COMO EL
RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y
LECTURA DE LA MEMORIA DE LOS TERMINALES DE COMUNICACIÓN que al momento
de la intervención tengan en su poder los intervenidos orientado a obtener información
sobre su participación y vinculaciones con los demás intervenidos y los hechos
investigados”. En el extremo del requerimiento del levantamiento del secreto de las
comunicaciones, en el Artículo 230° del Nuevo Código Procesal Penal se establece como
presupuesto, entre otros, que debe dirigirse contra el investigado o contra la persona de
quien cabe estimar fundadamente que reciba o transmita por cuenta del investigado
determinadas comunicaciones así como en la revisión de los equipos móviles de solicitar la
autorización. En el presente caso, respecto a la persona sobre la cual debe recaer dicha
medida, se desconoce su identidad, ya que la misma es indeterminada, por cuanto en la
diligencia de allanamiento se puede también intervenir a terceras personas ajenas al
proceso. También tenemos que, con el levantamiento de las comunicaciones se restringen
derechos, por lo que resultan indispensable, entre otros, conocer los datos de la persona a
la cual se le va a restringir dichos derechos, para efectos de poder amparar la misma, razón
por la cual debe rechazarse este extremo del requerimiento.
*.- SOBRE EL FISCAL RESPONSABLE
7.- Estando al requerimiento fiscal, debe autorizarse al magistrado Hans Alberto Aguirre
Huatuco, Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder-
Segundo Despacho, quien asume la responsabilidad de la ejecución de la presente
resolución así como de su bebido cumplimento.
*.- SOBRE EL ESTADO DE EMERGENCIA
8.- Además de lo señalado en los considerandos anteriores, debe de tenerse presente el estado
de emergencia sanitaria por la cual viene atravesando el país, la cual ha sido prorrogada,
como consecuencia de la pandemia por la Covid-19 así como por sus variantes. Estando a lo
antes señalado, debe tomarse las medidas necesarias por el representante del Ministerio
Publico, al momento de la ejecución de las diligencias autorizadas con la presente resolución,
a fin de salvaguardar la salud de todos los intervinientes.
IV.- DECISIÓN
Por las razones expuestas y estando a lo establecido en el Artículos 214° y 261º del Nuevo
Código Procesal Penal, SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE el “REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN

PRELIMINAR, REGISTRO E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
DOCUMENTOS, DINERO, JOYAS, COMPUTADORAS, ENTRE OTROS BIENES
VINCULADOS AL DELITO", formulado por el magistrado Hans Alberto Aguirre Huatuco,
Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder- Segundo
Despacho, en los seguidos por la presunta comisión del delito contra la criminalidad
organizada y lavado de activos, en agravio del Estado.
2.- DISPONER la inmediata ubicación y captura de los siguientes investigados, quienes

deberán ser puesto de inmediato a disposición del juzgado:
NOMBRES Y APELLIDOS DNI

1 YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 74638299
2 JOSE NENIL MEDINA GUERRERO 47397015
3 HUGO JHONY ESPINO LUCANA 47293058
4 ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA 48881865
3.- ESTABLECER que, la detención preliminar tiene una duración de 10 días.
4.- OFICIESE a la Policial Nacional del Perú, por intermedio del fiscal a cargo del cumplimiento
de la presente resolución, para que cumpla con lo ordenado, debiendo tener en cuenta que
el presente mandato no autoriza a internar a los investigados en un establecimiento
penitenciario o carceleta.
5.- AUTORIZAR EL ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE LOS INMUEBLES así como el

descerraje, en caso de negativa de los ocupantes a facilitar el ingreso, en los siguientes
predios:
NOMBRES Y APELLIDOS DOMICILIO REAL

JOSE NENIL
1 CASERIO EL ALISO, ANGUIA, CHOTA, CAJAMARCA
MEDINA GUERRERO
LAS TORTUGAS N.° 375-377, PISO 3, URB. LOS CEDROS DE VILLA
YENIFER NOELIA – CHORRILLOS – LIMA
2
PAREDES NAVARRO Construcción ubicada en las intersecciones del Jr. Junín, Jr. De la
Unión, Jr. Carabaya y por la parte posterior con la Ribera del río Rímac
– Cercado de Lima – Lima (zona residencial de Palacio de Gobierno).
ASOC. VIV LA CACHASA DE LOS SAUCES, MZ. A, LT. 3, PUENTE
PIEDRA, LIMA
HUGO JHONY
3 ASOC. VIVIENDA LA CACHASA DE LOS SAUCES – PUENTE PIEDRA
ESPINO LUCANA
(AL COSTADO IZQUIERDO COLINDA CON ASOC. VIV LA CACHASA
DE LOS SAUCES, MZ. A, LT. 3, PUENTE PIEDRA, LIMA, Y POR EL
LADO DERECHO CON LA IGLESIA “LOS SAUCES”

ANGGI ESTEFANI MZ. C LT. 17 ASOC. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE, PUENTE
4
ESPINO LUCANA PIEDRA, LIMA
ENTIDAD DIRECCIÓN
MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL JR. COMERCIO N° 212 – ANGUIA, PROVINCIA DE
1
DE ANGUIA. CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJATAMBO
6.- AUTORIZAR LA INCAUTACIÓN de los “bienes muebles, documentos, joyas, dinero,

equipos informáticos, y demás bienes vinculados al delito” así también de “documentos,
específicamente documentos relacionados a los procedimientos de licitaciones de
adjudicación y supervisión de obras públicas realizadas en el periodo de los años 2021 y
2022”.
7.- ESTABLECER que, las diligencias de allanamiento y registro domiciliario tendrán una
duración de 24 horas, computados desde el inicio de la diligencia.
8.- ESTABLECER que, el plazo de vigencia de la presente resolución es de 14 días,

computados desde la notificación al Ministerio Publico.
9.- DISPONER que el Ministerio Publico tome las medidas necesario para efectos de prevenir
el contagio de la COVID-19 y sus variantes, a fin de garantizar la buena salud del personal
del Ministerio Publico y la Policía Nacional así como de los intervenidos, la cual deberá de
ser antes, durante y/o después de ejecutada la presente resolución.
10.- DEJAR CONSTANCIA que, el magistrado Hans Alberto Aguirre Huatuco, Fiscal Provincial
del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder- Segundo Despacho, es la
responsable de las diligencias autorizadas con la presente resolución.
11.- ESTABLECER como apercibimiento a las personas que no acaten o no cumplan con lo
resuelto en la presente resolución, de ser procesados por dicha conducta.
12.- ESTABLECER que todas las personas, que intervengan en las diligencias antes señaladas,
deben guardar la reserva del caso sobre los hechos que tomen conocimiento, respecto a la
intimidad de las personas intervenidas, esto es, respetar el derecho a la intimidad, bajo
responsabilidad penal, civil administrativa y/o funcional.
13.- DELARAR IMPROCEDENTE el requerimiento fiscal en el extremo de la "INCAUTACIÓN

DE BIENES MUEBLES”, respecto del siguiente biene:

14.- DECLARAR IMPROCEDENTE el requerimiento fiscal, en el extremo del

“LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y LECTURA DE LA
MEMORIA DE LOS TERMINALES DE COMUNICACIÓN que al momento de la intervención
tengan en su poder los intervenidos”
15.- NOTIFIQUESE al Ministerio Publico en forma reservada.

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CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUST - Sistema

de Notificaciones Electronicas SINOE

CORTE SUPERIOR NACIONAL CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

Atendiendo: El escrito sumillado “REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR,

1.- Requerimiento fiscal

1.1.1.- DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL POR EL PLAZO DE 15 DÍAS: Por la presunta

NOMBRES Y APELLIDOS DNI

1.1.2.- ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE CON FINES DE REGISTRO Y DETENCIÓN: Sin

1.1.3.- ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE CON FINES DE REGISTRO E INCAUTACIÓN,

1.1.4.- INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES – VEHÍCULOS (EFECTOS DEL DELITO): Sin

PLACA PARTIDA REGISTRAL A NOMBRE DE

1.2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADOS A QUIEN SE SOLICITA LA

YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO

Estado civil SOLTERA

JOSE NENIL MEDINA GUERRERO

HUGO JHONY ESPINO LUCANA

Estado civil SOLTERO

2. ASOC. VIVIENDA LA CACHASA DE LOS SAUCES –

ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA

"Artículo 2°. Actos de ocultamiento y tenencia

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

"Artículo 262°. Motivación del auto de detención.

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*.- SOBRE LA DETENCIÓN PRELIMINAR

I). La existencia de razones plausibles

“II.- HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN:

Respecto a la comisión de delitos contra la administración pública como actos

HECHO 1: RESPECTO A HECHOS OCURRIDOS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO

HECHO 2: RESPECTO A HECHOS OCURRIDOS EN EL DISTRITO DE GORGOR,

Socios Fundadores Hugo Jhony ESPINO LUCANA 92,800 acciones

selección es quien organiza, conduce y realiza el procedimiento de selección hasta el

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO - BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO

.- Entonces considerando que las bases estándar precisaban que la formulación de

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO - BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO

CRONOGRAMA DE LA FICHA DE SELECCIÓN PUBLICADO EN EL SEACE

.- Asimismo, en este calendario de proceso establecido en las bases que es de estricto

evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro” según el

.- Por otro lado, el mismo Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de

infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa N° 20984-2 y Santiago Antúnez

.- Por las consideraciones expuestas, se advierten diversas irregularidades cometidas en el

HECHO 3: RESPECTO A HECHOS OCURRIDOS EN EL DISTRITO DE ANGUÍA,

Socios Fundadores Cristo BARRENECHEA CHAMORRO 30,000 acciones

Socios Fundadores Ronel Yuner SOLIS ARQUINIGO 87,370 acciones

.- Considerando el marco normativo aplicable en este procedimiento de selección (Decreto

.- De acuerdo al cronograma establecido por el comité y publicado en el SEACE, el acto de

CRONOGRAMA SEGÚN SEACE DEL PROCEDIMIENTO DE LA AS-DU 102-2021-SM-8-2021-

.- Posterior a los acontecimientos que habrían dado lugar al direccionamiento de la licitación

Respecto de los presuntos hechos constitutivos del delito de lavado de activos

.- Siguiendo a Blanco Cordero, la etapa inicial de la legitimación de los beneficios de

III.- RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE UNA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:

.- De los actos de investigación y diligencias realizadas se advierte la existencia de una

Estando a lo señalado por el Ministerio Público, en el requerimiento escrito y lo cual

Avocamiento S/N, 15 de julio de 2022; Oficio N° 14006-2022-

III).- Posibilidad de fuga u obstaculización

De la norma antes señalada, para amparar el requerimiento de detención preliminar,

IV). Individualización de los imputado

1) Nombres y apellidos YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO

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