ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD “

C.D.L.S. Adviser´s office.”

Acto constitutivo

En la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca, República de Colombia, el 10 de

febrero del año 2022, Paula Andrea Cabezas Sinisterra, identificada con cédula de ciudadanía
número 1.108.332.146 expedida en Cali, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de
Cali en la dirección Calle 28 #32.40, Lina María Serna Quiñones mayor de de edad identificada
con cédula de ciudadanía número 1.110.362.122 expedida en Cali, de estado civil soltera,
domiciliada en la ciudad de Cali en la dirección Cra 83b #16-20, Juan Andrés Domínguez
Rodriguez identificado con cédula de ciudadanía número 1.006.054.369 expedida en Cali, de
estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Cali en la dirección Calle 34 aN #2aN-63 y
Cristian López Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.332.389 expedida
en Cali, de estado civil soltero, domiciliada en la ciudad de Cali en la dirección Cra 85 #14-70.
Por el presente documento declaramos que hemos resuelto constituir, tal como hacemos en el
presente acto, una Sociedad por Acciones Simplificada alineada con las cláusulas contenidas
en el presente documento, el cual servirá a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

Estatutos

CAPITULO I

NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN SOCIAL. – La sociedad se denomina “C.D.L.S.

Adviser´s office” S.A.S..Es una sociedad por Acciones Simplificada, de nacionalidad
colombiana, dedicada a la prestación de servicios financieros.

ARTÍCULO 2. DOMICILIO. – El domicilio de la sociedad es la ciudad de Cali,

Departamento de Valle del Cauca, Colombia. La sede principal se encuentra en Cl. 18 #122-
135.

ARTÍCULO 3. DURACIÓN - El término de duración de la sociedad será indefinido.

ARTÍCULO 4. ACTIVIDADES PRINCIPALES - Servicios de asesoría contable,

financiera y de revisoría fiscal para personas naturales y jurídicas, junto con ello, todas las
actividades necesarias para la realización de estos servicios.
 CAPÍTULO II -

CAPITAL -

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. – El capital autorizado de la sociedad

ascenderá a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS M/CTE (600´000.000) pesos, que representan un capital suscrito y pagado de
CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($418´800.000.oo), el valor de cada acción es de CIEN MIL PESOS M/CTE (100.000)

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. – De las acciones en que se divide el

capital autorizado, a la fecha de constitución de la compañía se encuentran suscritas y
pagadas CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
(418´800.000) acciones, que representan un capital suscrito y pagado de CUATROCIENTOS
DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($418´800.000), por los
siguientes accionistas y en las siguientes proporciones:

Accionistas Porcentaje de participación Número de acciones Capital socio

Andrés Domínguez 25% 1047 104´700.000

Lina María Serna 25% 1047 104´700.000

Paula Andrea Cabezas 25% 1047 104´700.000

Cristian López 25% 1047 104´700.000

CAPÍTULO IV

ARTÍCULO 7. Características de las acciones. Todas las acciones adquiridas por los
accionistas de la sociedad serán de tipo ordinarias y solo para el representante legal otorgarán
acciones de pago.
 CAPÍTULO V
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 8. La sociedad tiene los siguientes órganos de dirección y administración: La

asamblea general de accionistas, La junta directiva, Gerente y Revisor fiscal.

CAPÍTULO VI
Asamblea general de accionistas
ARTÍCULO 9. Se establece a la asamblea general de accionistas como la máxima autoridad
de la sociedad, constituida por todos sus accionistas inscritos en el libro de registro de
accionistas, las decisiones tomadas obligarán a todos los accionistas incluyendo a quienes
estén ausentes o en desacuerdo en sus decisiones.
ARTÍCULO 10. INTEGRACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
anterior, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad se integrará o constituirá y se
reunirá y decidirá respecto de todos los asuntos de su competencia con absoluta observancia

CAPÍTULO VII
Junta directiva
ARTÍCULO 11. La Junta Directiva se compone de tres (3) miembros principales y por cada
uno de ellos un suplente numérico, que los reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales. La Junta Directiva puede invitar a sus reuniones a sus miembros suplentes, o a
cualesquiera de estos para que asistan a las mismas, aún cuando se hallen presentes el principal
o principales respectivos, pero en este caso el suplente o suplentes no tendrán derecho a voto.
El Gerente de la sociedad asistirá a las reuniones de la Junta Directiva en las cuales tendrá voz
pero no voto, a menos que haya sido elegido también como miembro de la Junta Directiva
ARTÍCULO 12. FUNCIONES. En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio
mandato para administrar a la compañía, y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes
para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto
social, y para adoptar las decisiones necesarias en orden a que la compañía cumpla sus fines,
sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, en estos estatutos y en las resoluciones y
competencias de la Asamblea General de Accionistas. .

CAPÍTULO VIII
 Gerente

ARTÍCULO 13. GERENTE. La sociedad tendrá un Gerente, quien tendrá su respectivo

suplente, designado por la Junta Directiva para períodos de un (1) año. La representación legal
de la sociedad, la gestión de los negocios sociales y la administración de la misma corresponden
al Gerente y en caso de falta absoluta, temporal o accidental a su Suplente.
ARTÍCULO 14. FUNCIONES. – El Gerente es el representante legal de la sociedad judicial
y extrajudicialmente y tiene a su cargo la dirección general de sus negocios. En tal virtud, el
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad.

CAPÍTULO IX
Revisor fiscal

ARTÍCULO 15. REVISOR FISCAL. - La sociedad tendrá un Revisor Fiscal, quien será
Contador Público, nombrado por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1)
año. El Revisor Fiscal podrá ser reelegido indefinidamente y removido libremente en cualquier
tiempo; y tendrá su respectivo Suplente, quien lo reemplazará en sus faltas temporales y en las
absolutas, mientras la Asamblea General de Accionistas provea el cargo.
ARTÍCULO 16. FUNCIONES.- Las funciones del Revisor Fiscal y el régimen de
incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por lo indicado al respecto en las normas legales
pertinentes.

CAPITULO X
Estados financieros, utilidades y año fiscal

ARTÍCULO 17. ESTADOS FINANCIEROS. - El treinta y uno (31) de diciembre de cada

año se harán los respectivos cierres contables de la sociedad y se elaborarán los estados
financieros correspondientes al respectivo ejercicio social, los cuales se harán dentro del marco
reglamentario y legal dispuestos por la técnica contable y los principios de contabilidad
aceptados en Colombia. Dichos estados financieros se presentarán, de acuerdo a la ley y estos
estatutos, a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 18. AÑO FISCAL.- Se denomina año fiscal al período de tiempo dispuesto para
hacer los ejercicios comerciales y financieros. Este comienza el primero (1) de enero y termina
el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

ARTÍCULO 19. UTILIDADES.- Una vez sean aprobados los estados financieros de la
sociedad correspondientes al ejercicio del año fiscal, la Asamblea General de Accionistas podrá
decidir sobre la distribución de utilidades. Para tomar dichas decisiones se dispondrá de un
mecanismo de votación en el que el voto de un número singular o plural de accionistas que
representen la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, podrá tomar la
decisión de no repartir utilidades o hacerlo.

CAPITULO XI
Disolución y Liquidación

ARTÍCULO 20. - Serán causales de disolución las siguientes situaciones:

Por acuerdo mutuo de los socios.

Por imposibilidad de la realización de las actividades principales de la sociedad.

Por iniciación del proceso de liquidación judicial.

Por pérdidas económicas que representen más del cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito.

Por incumplimiento de los entregables de la clase.

CAPITULO XII
Disposiciones finales

ARTÍCULO 21.- Las reformas estatutarias deberán ser aprobadas por el cien por ciento
(100%) de los socios dispuestos en estos estatutos, para el cual se realizará un documento
privado.

CAPITULO XIII

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

ARTÍCULO 22.- TRANSITORIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE

LEGAL: Los accionistas constituyentes deciden nombrar como Representante Legal a:

Cargo Nombre e identificación Firma de aceptación

 Representante legal Paula Andrea Cabezas Sinisterra

Identificada con cédula de ciudadanía

número 1.108.332.146

ARTÍCULO 23.-TRANSITORIO NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA: Los

accionistas constituyentes deciden nombrar como miembros de Junta Directiva a:

Categoría Nombre e identificación Firma de aceptación

Principal Lina María Serna Quiñones,

identificada con cédula de ciudadanía
número 1.110.362.122

Suplente Cristian López Alfonso, identificado

con cédula de ciudadanía número
1.110.332.389

Personificación jurídica de la Sociedad. Luego de la inscripción del presente documento en el

Registro Mercantil,C.D.L.S. Adviser´s office S.A.S. formará una persona jurídica distinta a
sus accionistas.

Para efecto de lo pactado en este contrato de Sociedad por acciones simplificadas, se suscribe
el presente en la ciudad y fecha señalados en el encabezado.