Acta Andfer

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ANDFER S.A.C.
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 AM DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN MATEO PUMACAHUA, LOTE 9, MANZANA
L1, URBANIZACION MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LOS SIGUIENTES:
- UDILBERTO ILIMAN CHUQUIMANGO, IDENTIFICADO CON DNI N°45482933, TITULAR DE 1
(UNA) ACCION, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y CON DERECHO A
VOTO.
-JUAN CASTILLO VEGA, IDENTIFICADO CON DNI N° 08791294, TITULAR DE 500,499
(QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE) ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL
DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y CON DERECHO Y VOTO.
CONVOCATORIA Y QUORUM
ENCONTRANDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO LA VOLUNTAD UNANIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 120° DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ACORDÓ SESIONAR SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS
CONVOCATORIAS PREVIAS, DECLARANDOSE CONVOCADA Y CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA
Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA; ASIMISMO ACTÚA COMO INVITADA LA
SEÑORA KEYLA LANDA VENTURA, SOLTERA, IDENTIFICADA CON DNI N° 72975236.
AGENDA:
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES
2. NOMBRAMIENTO DE APODERADA
3. MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.
4. DESIGNACION DE PERSONA PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS.
A CONTINUACIÓN SE PASO A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA.
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE UNO DE LOS SOCIOS HA DECIDIDO TRANFERIR PARTE DE SUS
ACCIONES Y HABIENDO LOS SOCIOS MANIFESTADO SU NEGATIVA ADQUIRIRLAS DE MANERA
PREFERENTE, ES QUE EL SOCIO DECIDE TRANSFERIRLAS A LA INVITADA, POR LO QUE POR
ACUERDO DE LA JUNTA SE DECIDE LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA:
EL SOCIO JUAN CASTILLO VEGA, TTRANSFIERE A FAVOR DE LA SEÑORITA KEYLA LANDA
VENTURA, SOLTERA, 02 (DOS) DE SUS ACCIONES POR LA SUMA DE S/1.00 (UNO Y 00/100
SOLES) POR CADA ACCION, SUMA QUE HA SIDO CANCELADA EN EFECTIVO Y CON
ANTERIORIDAD A LA PRESENTE ACTA
COMO CONSECUENCIA DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA LA JUNTA ACUERDA POR
UNANIMIDAD EL NUEVO CUADRO DE ACCIONARIADO QUE EN ADEANTE SERA EL SIGUIENTE:
 UDILBERTO ILIMAN CHUQUIMANGO, IDENTIFICADO CON DNI N°45482933, TITULAR
DE 1 (UNA) ACCION, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y CON
DERECHO A VOTO.
 JUAN CASTILLO VEGA, IDENTIFICADO CON DNI N° 08791294, TITULAR DE 500,499
(QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE) ACCIONES, DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y CON DERECHO Y VOTO
 KEYLA LANDA VENTURA, IDENTIFICADA CON DNI N°45482933, TITULAR DE 2 (DOS)
ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, Y
CON DERECHO A VOTO.
2.- NOMBRAMIENTO DE APODERADA
EL PRESICDENTE MANIFESTO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE ERA NECESARIO
NOMBRAR UN APODERADA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA POR LO QUE
SE ACORDO NOMBRAR A LA SEÑORITA KEYLA LANDA VENTURA, IDENTIFICADA CON DNI N°
72975236 COMO APODERADA DE LA EMPRESA QUIEN EJERCERA DE MANERA CONJUNTA CON
EL GERENTE GENERAL LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ACAPITES DEL 7 AL 20 DEL
ARTICULO OCTAVO DEL ESTATUTO.
ASIMISMO EJERCERA DE MANERA CONJUNTA CON EL APODERADO WALTER GUSTAVO
CASTILLO ESTRADA, LAS FACULTADES CONFERIDAS AL APODERADO EN LOS ACAPITES F, J, M,
N, P, y Q.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA GENERAL ACUERDA POR UNANIMIDAD EL
NOMBRAMIENTO DE LA APOERADA.
3.- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, MANIFIESTA QUE
ES IMPORTANTE MODIFICAR EL ESTATUTO RESPECTO AL ARTÍCULO OCTAVO REGIMEN DE LA
GERENCIA, EL MISMO QUE EN ADELANTE QUEDARA REDACTADO COMO SIGUE:
RÉGIMEN DE LA GERENCIA
ARTÍCULO OCTAVO.-
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES, SUS
FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJTEAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULO 185 AL 197 DE LA “LEY” EL HGERENTE GEENRAL ESTA FACULTADO PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBEJETO DE LA
SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE SE REQUIERA INTERVENIR DE FORMA CONJUNTA TAL
COMO SE DETALLA MÁS ADELANTE, PUDIENDO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
1.- EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNAT GENERAL.
2.- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA COMPAÑÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
3….
(…)
30.- PODRA DELEGAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE ARTÍCULO DEL ESTATUTO SOCIAL.
RÉGIMEN DE PODERES:
EL GERENTE GENERAL PODRÁ A SOLA FIRMA EJERCER LAS FACULTADES DEL ARTÍCULO
OCTAVO DEL ESTATUTO CON EXCEPCION DE LAS FACULTADES DESCRITAS DEL ACAPITE 7 AL
ACAPITE 20 DEL PRESENTE ARTICULO, LAS QUE DEBERÁN SER EJERCIDAS DE MANERA
CONJUNTA CON LA APODERADA KEYLA LANDA VENTURA, IDENTIFICADA CON DNI N°
72975236.
DEL MISMO MODO EL APODERADO WALTER GUSTAVO CASTILLO ESTRADA, IDENTIFICADO
CON DNI N° 42059763, EJERCERA LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ACAPITES F, J, M, N, P,
y Q DE MANERA CONJUNTA CON LA APODERADA KEYLA LANDA VENTURA, IDENTIFICADA CON
DNI N° 72975236.
PUESTO A DEBATE LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO
OCTAVO DEL ESTATUTO EN LOS TERMINOS ANTES EXPUESTOS.
4.- DESIGNACIÓN DE PERSONA PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS.
FINALMENTE, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE A EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS
APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS, ES NECESARIO DESIGNAR A LA PERSONA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBIRÁ LA RESPECTIVA MINUTA Y
ESCRITURA PÚBLICA.
PUESTO EL PUNTO A DEBATE SE ACORDO Y APROBO POR UNANIMIDAD FACULTAR A DON
JUAN CASTILLO VEGA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 08791294, PARA QUE SUSCRIBA LA
DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, CONFORME A LOS TÉRMINOS ANTES PROPUESTOS.
NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE PROCEDIÓ A REDACTAR, LEER, APROBAR
POR UNANIMIDAD Y SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA POR LOS CONCURRENTES EN SEÑAL DE
ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.
SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
……………………………………………… ……….…………………………….………..……………………
JUAN CASTILLO VEGA UDILBERTO ILIMAN CHUQUIMANGO
…………………………………………………..
KEYLA LANDA VENTURA
CERTTIFICO: YO, JUAN CASTILLO VEGA, IDENTIFICADO CON DNI NÚMERO 08791294, EN MI
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DECLARO QUE LAS FIRMAS DE LOS SOCIOS
DE LA SOCIEDAD CORRESPONDEN A LOS DE LOS FIMANTES EN LA PRESENTE ACTA.
…………………………………………
JUAN CASTILLO VEGA
ANDFER S.A.C.
GERENTE GENERAL

Acta Andfer

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Andfer

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Andfer

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

También podría gustarte