TESTIMONIO.

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ESCRITURA PUBLICA NÚMERO TREINTA Y OCHO (38): PROTOCOLIZACION DE ACTA DE

JUNTA DIRECTIVA.- En la ciudad de Managua, a las nueve de la mañana del seis de Junio del

año dos mil diecisiete. ANTE MÍ: ERNESTO GUSTAVO USEDA DIAZ, mayor de edad, soltero,

abogado, titular de la cedula de identidad número xxxxxxx) y del domicilio de león y de transito

intencional por esta ciudad, autorizado por LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para cartular

durante un quinquenio que vence el día xxxxxxx, Comparece: El Señor LUIS ALBERTO

VALVERDE FONSECA, mayor de edad, casado, Empresario, natural de la República de Costa

Rica, del domicilio de Cartago, Republica de Costa Rica y de transito intencional por esta ciudad,

quien se identifica con pasaporte de la República de Costa Rica Número: tres, cero, dos, seis,

siete, cero, nueve, cero (30267090). Doy fe de conocer personalmente al compareciente y de que

a mi juicio tiene la capacidad legal necesaria para obligarse y contratar, especialmente para el

otorgamiento de este acto en el que actúa en su carácter de Tesorero de la Junta Directiva de la

Sociedad ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA, que es una Sociedad

Nicaragüense constituida conforme las leyes de la República de Nicaragua, la que se encuentra

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el Numero Único del Folio Personal: MG00-

000196 del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, del día cuatro de

Agosto del año dos mil catorce. El Señor LUIS ALBERTO VALVERDE FONSECA, acredita su

representación con el documento habilitante que consiste en: a) Escritura Pública Número Veinte

y seis (26) – Constitución de Sociedad Anónima y Estatutos. Autorizada en el Municipio de

Managua, Departamento de Managua, a las diez de la mañana del día quince de julio del año

dos mil catorce, por el Notario Público Lester Mauricio Buzano Dolmus, debidamente inscrita en el

Registro Mercantil con el Numero Único del Folio Personal: MG00-000196 del Registro Público de la

Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua; b) Certificación Notarial, la que en sus partes

conducentes dice: “CERTIFICACION. Roger José Calderón Lezama, Abogado y Notario Público,

debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para cartular en el

quinquenio que vence el veintinueve de Noviembre del año dos mil veinte. CERTIFICA: El Acta

Número Dos (02), de la Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Sociedad

denominada ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de

Managua a las nueve de la mañana del quince de Febrero del año dos mil diecisiete, en las

Oficinas de la Empresa ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA, ubicada de la

este, la que corre del frente folio cinco al frente del folio trece

del Libro de Actas de Junta Directiva que lleva dicha Sociedad y

que literalmente dice: ACTA NUMERO DOS. Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas. En

la ciudad de Managua a las nueve de la mañana del quince de Febrero del año dos mil diecisiete. Reunidos

en las Oficinas de la Empresa ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA ubicada de la Rotonda

Bello Horizonte dos cuadras al norte, media cuadra al este, los miembros accionistas de la Empresa

ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA para celebrar Sesión Extraordinaria de Junta General

de Accionistas, conforme la citación y agenda enviada a los socios conforme el Pacto Social y Estatutos, se

encuentran presentes los siguientes accionistas: Wilfredo Arnulfo Delgado Castillo, Presidente, socio y

dueño de Veinte (20) acciones, Luis Alberto Valverde Fonseca, Tesorero, socio y dueño de Treinta y tres

(33) acciones, Litvinia María Picado Vásquez, Secretaria, socia y dueña de Treinta y tres (33) acciones y

Jairo Martin Pérez Sánchez, Primer Vocal, socio y dueño de Catorce (14) acciones, los cuales representan

el cien por ciento de la participación social.- Preside la Junta el Presidente Wilfredo Arnulfo Delgado

Castillo, quien manifiesta que existe el cien por ciento de número de acciones y de accionistas presentes

en este acto, por lo tanto existe el quórum legal requerido. En vista de la comparecencia de todos los

accionistas se conviene dispensar el trámite de publicación especial en la Gaceta. A continuación una vez

ratificado el quórum y formalidades de Ley, el Presidente procedió a leer los puntos de agenda los cuales

son los siguientes: 1.- ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA, 2.-REVOCACION DE PODER GENERAL DE

ADMINSTRACION Y 3.- OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL DE ADMINSITRACION Y

REPRESENTACION LEGAL, y una vez que cada tema fue ampliamente discutido se tomaron por

unanimidad de votos las siguientes resoluciones: PRIMERO: El Presidente de la Junta Directiva, preside la

sesión y la declara abierta. SEGUNDA: El Señor WILFREDO ARNULFO DELGADO CASTILLO señala que

en la Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Empresa ELECTROVAL NICARAGUA

SOCIEDAD ANONIMA acordaron la elección de la Junta Directiva por un periodo de dos años como quedo

estipulado en el Pacto Social, quedando electa en votaciones separadas y para cada cargo, de esta forma

queda la Junta Directiva de la Sociedad: Presidente: Jairo Martin Pérez Sánchez, Tesorero: Luis Alberto

Valverde Fonseca, Secretario: Wilfredo Arnulfo Delgado, Primer Vocal: Litvinia María Picado

Vásquez. Los miembros de la Junta Directiva electos toman posesión en este acto ante la Junta

General de Accionistas y entran en funciones inmediatamente, para un período de dos años a partir
de esta fecha, al quince de Febrero del año dos mil diecinueve. Así mismo se autoriza al Señor

Luis Alberto Valverde Fonseca para que comparezca ante Notario Público a solicitar la

Certificación del punto conducente de la presente acta para su debida Protocolización e

inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de

Managua. TERCERO: Siguen partes inconducentes. CUARTO: Siguen partes inconducentes.

QUINTO: Siguen partes inconducentes. SEXTA: Así mismo esta Junta General de Accionistas

decide autorizar al Señor LUIS ALBERTO VALVERDE FONSECA para que comparezca ante

Notario Público autorizado en la República de Nicaragua solicitarle las Certificación de esta Acta

para Protocolizar y su posterior inscripción en el Registro Público Mercantil del Departamento de

Managua para los fines de ley que sean convenientes y necesarios para la buena andanza de la

Sociedad, al no habiendo otro asunto que tratar se levanta la Sesión. Se hace constar que las

resoluciones fueron adoptadas con el voto unánime de todos los Miembros de la Junta General de

Accionista que celebro sesión extraordinaria, y de acuerdo al Quórum de ley. No habiendo otro

asunto que tratar. Se levanta la sesión a las once de la mañana del día quince de Febrero del año

dos mil diecisiete, y leída que fue la presente acta se encontró conforme, se aprueba y firmamos.

(f) Ilegible perteneciente a Wilfredo Arnulfo Delgado Castillo (f) Ilegible perteneciente a Luis

Alberto Valverde Fonseca, (f) Ilegible perteneciente a Litvinia María Picado Vásquez (f) Ilegible

perteneciente a Jairo Martin Pérez Sánchez. Es conforme con su original con el que fue

debidamente cotejado. Y a solicitud del Presidente de la Sociedad ELECTROVAL NICARAGUA

SOCIEDAD ANONIMA extiendo la presente Certificación, en la ciudad de Managua, Dieciséis días

del mes de Febrero del dos mil Diecisiete.- DR. ERNESTO GUSTAVO USEDA DIAZ.- Abogado y

Notario.” Fin de inserción.- El suscrito Notario da fe que los documentos relacionados los tuve a

la vista en originales y que confieren al compareciente el Señor LUIS ALBERTO VALVERDE

FONSECA, facultades suficientes para ejecutar este acto y que en el carácter con que comparece

dice: PRIMERO: SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION DE CERTIFICACIÓN DE ACTA DE

JUNTA DIRECTIVA: Con el fin de elevar a documento público la Certificación de Acta de Junta

Directiva por la Junta General de Accionistas de la Sociedad ELECTROVAL NICARAGUA

SOCIEDAD ANONIMA, el compareciente solicita en nombre de su representada, al suscrito

Notario, su Protocolización, la que en su parte conducente, integra y literalmente dice:

“CERTIFICACION. Roger José Calderón Lezama, Abogado y Notario Público, debidamente

cartular en el quinquenio que vence el veintinueve de Noviembre

del año dos mil veinte. CERTIFICA: El Acta Número Dos (02), de la

Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Sociedad denominada

ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de Managua a las

nueve de la mañana del quince de Febrero del año dos mil diecisiete, en las Oficinas de la

Empresa ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA, ubicada de la Rotonda Bello

Horizonte dos cuadras al norte, media cuadra al este, la que corre del frente folio cinco al frente

del folio trece del Libro de Actas de Junta Directiva que lleva dicha Sociedad y que literalmente

dice: ACTA NUMERO DOS. Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas. En la ciudad

de Managua a las nueve de la mañana del quince de Febrero del año dos mil diecisiete. Reunidos

en las Oficinas de la Empresa ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA ubicada de la

Rotonda Bello Horizonte dos cuadras al norte, media cuadra al este, los miembros accionistas de

la Empresa ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA para celebrar Sesión

Extraordinaria de Junta General de Accionistas, conforme la citación y agenda enviada a los

socios conforme el Pacto Social y Estatutos, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Wilfredo Arnulfo Delgado Castillo, Luis Alberto Valverde Fonseca, Litvinia María Picado Vásquez y

Jairo Martin Pérez Sánchez, los cuales representan el cien por ciento de la participación social.-

Preside la Junta el Presidente Wilfredo Arnulfo Delgado Castillo, quien manifiesta que existe el

cien por ciento de número de acciones y de accionistas presentes en este acto, por lo tanto existe

el quórum legal requerido. En vista de la comparecencia de todos los accionistas se conviene

dispensar el trámite de publicación especial en la Gaceta. A continuación una vez ratificado el

quórum y formalidades de Ley, el Presidente procedió a leer los puntos de agenda los cuales son

los siguientes: 1.- ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA, 2.-REVOCACION DE PODER GENERAL

DE ADMINSTRACION Y 3.- OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL DE ADMINSITRACION Y

REPRESENTACION LEGAL, y una vez que cada tema fue ampliamente discutido se tomaron por

unanimidad de votos las siguientes resoluciones: PRIMERO: El Presidente de la Junta Directiva,

preside la sesión y la declara abierta. SEGUNDA: El Señor WILFREDO ARNULFO DELGADO

CASTILLO señala que en la Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Empresa

ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA acordaron la elección de la Junta Directiva por

separadas y para cada cargo, de esta forma queda la Junta Directiva de la Sociedad: Presidente:

Jairo Martin Pérez Sánchez, Tesorero: Luis Alberto Valverde Fonseca, Secretario: Wilfredo Arnulfo

Delgado, Primer Vocal: Litvinia María Picado Vásquez. Los miembros de la Junta Directiva electos

toman posesión en este acto ante la Junta General de Accionistas y entran en funciones

inmediatamente, para un período de dos años a partir de esta fecha, al quince de Febrero del año

dos mil diecinueve. Así mismo se autoriza al Señor Luis Alberto Valverde Fonseca para que

comparezca ante Notario Público a solicitar la Certificación del punto conducente de la presente

acta para su debida Protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble

y Mercantil del Departamento de Managua. TERCERO: Siguen partes inconducentes. CUARTO:

Siguen partes inconducentes. QUINTO: Siguen partes inconducentes. SEXTA: Así mismo esta

Junta General de Accionistas decide autorizar al Señor LUIS ALBERTO VALVERDE FONSECA

para que comparezca ante Notario Público autorizado en la República de Nicaragua solicitarle las

Certificación de esta Acta para Protocolizar y su posterior inscripción en el Registro Público

Mercantil del Departamento de Managua para los fines de ley que sean convenientes y necesarios

para la buena andanza de la Sociedad, al no habiendo otro asunto que tratar se levanta la Sesión.

Se hace constar que las resoluciones fueron adoptadas con el voto unánime de todos los

Miembros de la Junta General de Accionista que celebro sesión extraordinaria, y de acuerdo al

Quórum de ley. No habiendo otro asunto que tratar. Se levanta la sesión a las once de la mañana

del día quince de Febrero del año dos mil diecisiete, y leída que fue la presente acta se encontró

conforme, se aprueba y firmamos. (f) Ilegible perteneciente a Wilfredo Arnulfo Delgado Castillo (f)

Ilegible perteneciente a Luis Alberto Valverde Fonseca, (f) Ilegible perteneciente a Litvinia María

Picado Vásquez (f) Ilegible perteneciente a Jairo Martin Pérez Sánchez. Es conforme con su

original con el que fue debidamente cotejado. Y a solicitud del Presidente de la Sociedad

ELECTROVAL NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA extiendo la presente Certificación, en la

ciudad de Managua, Dieciséis días del mes de Febrero del dos mil Diecisiete.- DR. ERNESTO

GUSTAVO USEDA DIAZ.- Abogado y Notario.” FIN DE INSERCION.- Continúa manifestando el

compareciente LUIS ALBERTO VALVERDE FONSECA en el carácter en que actúa, SEGUNDO:

Solicita y pide al señor Registrador Publico del Departamento de Managua inscribir el

correspondiente instrumento público que contiene la Certificación de la Elección de la Junta

compareciente a quién yo el Notario instruí acerca del objeto, valor y trascendencias legales de

este Acto, del valor de sus cláusulas generales que aseguran su validez y el de las especiales que

contiene, de las que envuelven estipulaciones implícitas y el de las explícitas, renuncias en

concretos hechas y necesidad del correspondiente testimonio e inscripción en el Registro

competente si fuese necesario. Leí íntegro todo lo escrito al compareciente quien la encuentra

conforme, la aprueba, ratifica y firma ante mí el Notario que doy fe de lo relacionado.- (f) Ilegible

perteneciente a Luis Alberto Valverde Fonseca. (f) xxxxxx. Notario

Público.----------------------------------------PASO ANTE MI: Del reverso del folio cuarenta y tres al

frente del folio cuarenta y seis, de MI PROTOCOLO NUMERO DOCE (XII) que llevo en el

corriente año, y a solicitud del Señor LUIS ALBERTO VALVERDE FONSECA, extiendo esta

primera copia en tres hojas útiles de papel legal con serie “G” y numero de papel sellado 8900833,

9436591 en el Protocolo, y con serie “O”, numero de papel sellado 9822732, 9822725, 9822734

en el Testimonio, las que firmo, rubrico y sello, en la ciudad de Managua, a la nueve y treinta

minutos de la mañana del veinte y uno de Junio del año dos mil diecisiete.-

ERNESTO GUSTAVO USEDA DIAZ

Abogado y Notario Público