UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TECINICO SUPERIOR EN CRIMINALISTICA

ESTUDIANTES:

DERMELIZ GONZÁLEZ 4-801-1137

RATCHEL ARGUELLES 8-929-1018

DOCUMENTOLOGIA FORENSE

PROFESORA:

YAMILETH MENDOZA

GRUPO:

4300

TEMA

EXÁMEN FINAL
EXÁMEN FINAL

Índice

INTRODUCCIÓN
………..Pág 3

CONTENIDO
…… Pág 4-31

CONCLUSIÓN
…… Pág 32

BIBLIOGRAFÍA
……………. Pág 33
Introducción
En este trabajo se hablará sobre la importancia que tienen los sellos, análisis de
cheques, análisis de la protectografía, documentología forense y diferentes temas
sobre la documentología forense s, se mostrara las características de cada tema
sus modelos, sus elegantes diseños y sus versatilidades.
Análisis Del Manuscrito

Historia del Manuscrito su misión era transmitir conocimientos, relatos o creencias

a sus coetáneos a las siguientes generaciones o a otras culturas. El fragmento
más antiguo de papiro se descubrió en la tumba de Hemaka, alto oficial del faraón
Den (2914-2867 a.C). En el siglo III se aplica por primera vez el termino en latín
manuscriptum para designar el carácter ¨autentico¨ o ¨autógrafo¨ de un
documento. Los humanistas de los siglos XV y XVI destinaron la palabra libri para
referirse a lo que nosotros entendemos por manuscritos en la actualidad. Los
manuscritos más antiguos y auténticos de autores clásicos se hicieron sobre el
papiro. Este material no era resistente para soportar el paso del tiempo y han
desaparecido casi todas las obras escritas en esta materia. Por la inconsistencia y
la escasez del papiro, se invento el pergamino en Pérgamo durante los tiempos de
Ptolomeo II. Gracias a los materiales con los que se fabricaba este instrumento
(piel de cordero, vaca o cabra), era más resistente y, en vez de enrollarlo en tiras,
se podía plegar en códices, similar a los libros que tenemos hoy en día. Los
copistas y amanuenses se encargaron de la corrección de los códices, ellos
arreglaban los manuscritos según sus conocimientos e intuiciones, y se fueron
apartando cada vez más del original cuando se multiplicaron las copias.
Antecedentes, un monje Benedicto llamado Bernard de Montfaucon (1655-1741)
fue un monje benedictino maurista francés, historiador, traductor, bibliográfico,
paleógrafo y editor de textos patrísticos. La recopilación de sus trabajos italianos
fue publicada al año siguiente de su regreso en Diarium Italicum ; le siguieron la
edición de obras y opúsculos uno titulado Palaeographia graeca sobre la escritura
griega, su caligrafía, taquigrafía, fórmulas oficiales y diplomáticas, instrumentos, su
evolución a lo largo de los siglos y el método para interpretar los manuscritos, que
fue considerado el primer tratado sobre paleografía griega, equivalente al que para
la lengua latina dejara escrito Jean Mabillon; y el catálogo de los manuscritos
griegos de la biblioteca.
Bernard puso el fundamento para el estudio sistemático de los manuscritos
griegos. Pasado el tiempo, otros eruditos añadieron su granito de arena.
Análisis del Manuscito, La Grafoscopía, etimológicamente viene del griego
"grapho" = escribir, escritura y "skopeo" = observar, examinar; el sufijo "ia" le
añade la condición de "estudio", "doctrina acerca de". Es la disciplina que,
mediante la aplicación de principios, teorías, técnicas y procedimientos basados
en el estudio de las características morfológicas de conjunto y, fundamentalmente,
de los "gestos tipo" trata de identificar al autor de las escrituras o signaturas,
comparándola con los grafismos indubitados del mismo autor.

Análisis de escritura mecanografiada

Historia de la escritura mecanografiada, el origen de las máquinas de escribir se

remonta al siglo XIX, aunque hay algún precedente en el XVIII. De la misma forma
que con otros muchos inventos, la máquina de escribir no tiene un solo inventor,
ya que fueron muchos quienes aportaron diversos modelos hasta llegar a las
máquinas que todos hemos conocido.

IMPRESIONES VARIAS
A los fines de identificar el proceso de impresión, el perito debe saber:

• Algunos conceptos teóricos b6sicos sobre los procesos de impresión

• Como se lograron los diferentes tipos de impresión

• Cuales son las partes importantes de los varios tipos de impresión

• Que tipo de medio, o sustrato, es compatible con el proceso.

• Que tipo de tinta es compatible con el proceso

• Como trabajan juntos estos factores para crear un documento impreso

• Que características deben observarse al microscopio como signos del tipo de

impresión utilizado

EXAMEN DEL PAPEL O SOPORTE

En ocasiones es necesario identificar además el soporte, es decir, el papel, lo cual
requiere conocimientos específicos respecto a sus características.

A estas multas, se realizan pruebas para identificar tipos similares de papel por
tamaño, grosor, peso, marcas de agua, composición, etc. Asimismo, el perito
puede determinar si un documento o pieza se origino de una fuente especificada,
por ejemplo, de un anotador o chequera, si se trata de un sector eliminado de una
hoja más grande, etc.

El perito puede necesitar poseer un muestrario de muestras a su disposición para

realizar el cotejo, y en ocasiones es menester consultar a un especialista en
fabricación de papel.
EXAMEN DE FOTOCOPIAS
Una consulta posible es determinar si una fotocopia fue realizada por una
fotocopiadora en particular. Pueden alcanzarse conclusiones respecto a si el
documento cuestionado fue alguna vez reproducido por una determinada
fotocopia, además, puede analizarse la fotocopia a multas de determinar si la
copia fue alterada de alguna forma, tal como si fue expuesto a algún proceso de
"cortar y pegar "comprimiendo diversas fotocopias diferentes.

Sello de Goma

¿Qué es el sello de goma? Los sellos de goma son elementos portátiles que nos
sirven para imprimir manualmente nuestra la imagen deseada sobre el papel.
Estos sellos constan de 3 partes: a. La carcasa b. La goma o caucho c. Una
almohadilla entintada o tampón.

Función del sello de goma: El estampado de este es una impresión comúnmente

utilizada con fines personales y comerciales. Es un hecho rutinario y simple el uso
de tales elementos selladores para imprimir fechas, direcciones, firmas y demás
información en documentos o simplemente colocar el sello de una institución para
hacer el documento verídico.
Peritaje de Sello de Goma Los caracteres que componen el sello de goma tienen
elementos propios, ya sea originado en el cuño (Impresión o señal que deja este)
o matriz (grabados en hueco los signos distintivos), o en defectos ocasionados por
el uso, pero su ubicación, medida morfológica pueden ser estudiadas, cotejadas, y
la conclusión puede ser perfectamente asertiva.
Características: En la actualidad existen cuatro tipos comunes de sellos de goma,
basados en cuatro métodos de fabricación diferentes: o Hechos a mano. o De
goma vulcanizada. o Fotopolímeros endurecidos bajo la luz. o Cortados con láser.

Sello seco

¿Qué es un sello en seco? Un sello en seco nos permite grabar en relieve tus
libros, documentos, sobres, vales, invitaciones o presentaciones con un toque de
elegancia y exclusividad. Sin usar tinta y con la presión del grabado, se obtiene
una textura en relieve de tu dibujo o marca personalizada. También es una
combinación entre diseño y funcionalidad optimizada. Manejo fácil e intuitivo que
permite grabar sobre papel sin esfuerzo. El sistema de bloqueo aporta seguridad y
permite un uso sencillo.
¿Cuál es la historia del sello en seco? La historia de los sellos en relieve Los
sellos en seco, como ocurre con otro tipo de estampaciones similares, llevan miles
de años utilizándose. En este caso, se dice que ya en el Imperio Babilónico (allá
por el año 3.200 aC) los babilonios los usaban para marcar sus documentos
oficiales
Posición del grabado El grabado del sello en seco se fabrica de forma fija dentro
de la pinza portagrabados y este siempre mantiene la misma posición inicial. Si tu
diseño es redondo, podrás elegir cualquiera de los lados del papel donde quieres
sellar el relieve y siempre tendrás que utilizar esa posición para obtener una
lectura correcta. • Desde abajo para introducir la tenaza por la parte inferior nos
posibilita estampar nuestro sello en seco en la zona indicada en color. • Desde la
izquierda, podremos estampar nuestro sello en seco personalizado por todo el
lateral izquierdo del papel • Desde la derecha, nos posibilita poner nuestro cuño en
todo el lateral derecho de nuestra hoja. • Desde arriba, nos ofrece toda la banda
superior de la hoja para colocar nuestro sello en seco personalizado.

Análisis de cheques

¿Qué es un análisis de cheques?

El uso del cheque contrae un tipo de empleo como instrumento circulatorio, tuvo y
tiene un importante papel en la sociedad, fundamentalmente en el ámbito
comercial, atento a su creación histórica. El cheque emite una orden de pago pura
y simple a un banco en el cual tiene cuenta corriente o autorización para girar en
descubierto, a fin de que éste abone la suma de dinero consignada en el mismo a
su portador legitimado.
Tipos de cheques
Los cheques cada vez se usan menos por culpa de la digitalización de la
economía, no obstante, siempre viene bien saber cuáles son los tipos de cheque
más en uso y seguros.
 Cruzado
 Para abonar en cuenta
 Conformado
 El cheque viajero

Adulteraciones en cheques
Durante el Análisis de cheques pueden presentarse circunstancias inusuales o
que puedan alterar los derechos conferidos por el título. Si el firmante hace esto
dando un nombre o carácter personal falso, la firma en el cheque será incorrecta.
Pero si se trata de una firma de cajón de documentos, la solución es otra. Una
firma claramente falsificada es motivo para repudiar la denegación de propiedad
del banco, que es una sanción por las obligaciones contractuales con el titular de
la cuenta del cliente. Además, puede haber cambios en las pruebas que incluyen
ciertos cambios. Puede aparecer en su texto tachando, cambiando, rayando o
insertando En su caso, utilice selladores, productos químicos, etc.
Sorprendentemente, esta situación no se tiene claramente en cuenta en el texto
legal entren en vigor, sobre todo porque no son infrecuentes en la práctica.
Análisis de la protectografía

Máquinas flanqueadoras Una maquina flanqueadora son dispositivos que

estampan signos distintivos tales como sellos postales o cualquier forma
autorizada por una marca determinada. Estos franqueos pueden ser sellos
postales impresos, estampados o grabados, además de otro tipo de impresiones,
como etiquetas, códigos, firmas, textos escritos, logotipos, entre otros. La DGI no
ha dado más detalles sobre esta implementación, sin embargo, recordó que es de
obligación para los cheques y demás documentos negociables que no tengan otro
impuesto; todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma
mayor de diez dólares que no tenga impuesto especial; y todos aquellos
documentos que estén sujetos a un impuesto de timbre específico de conformidad
con la ley.
LOS CARTUCHOS DE LAS MÁQUINAS DE FRANQUEO Las máquinas de
franqueo también son impresoras y, por lo tanto, consumen tinta. Los cartuchos
para máquinas franqueadoras son un suministro específico, excluido del alquiler,
de un fabricante especializado o un distribuidor independiente. Homologación,
instalación y garantía Para ser aprobados por la Oficina de Correos, los cartuchos
de tinta deben cumplir con una serie de requisitos: La tinta debe ser imborrable.
Debe permitir una buena legibilidad. El contraste de las impresiones debe ser
suficiente. El resultado debe adaptarse a la clasificación de alta velocidad.
Sellos de máquina de franqueo, un medidor de franqueo es una herramienta de
oficina que imprime marcas de franqueo con el valor del franqueo .Una impresión
de medidor de franqueo (EMA) es una forma de sello cancelado previamente, ya
que incluye la cantidad de franqueo como un sello de franqueo , pero también la
fecha de impresión y no tiene el matasellos del operador postal . Las empresas
utilizan este tipo de máquina para ahorrar tiempo en el envío postal y postal. La
recolección y estudio de estas estampas es mecanotelia. Estas impresiones del
medidor de correo no deben confundirse con los sellos de distribuidor, que son
una forma de sello de correos y, a veces, se imprimen en el mismo medio. Los
sellos de distribuidor, al igual que otros sellos postales, no llevan fecha de emisión
y se cancelan durante el envío del sobre. Principió El sello impreso por el medidor
postal tiene tres tipos de elementos.
Análisis de timbre y especies valoradas

El uso de timbre y papel sellado, El timbre es el sello emitido por el estado para
dar validez legal a los documentos, pagando un impuesto a la hacienda pública en
concepto de derecho. La póliza es un sello que el estado comenzó a utilizar en
1856 y que se obligaba a poner sobre ciertos documentos como impuesto. El
papel sellado es un soporte con una serie de elementos estampillados y rigurosos,
que contiene un impuesto de timbre y que es exigido, en ciertos países, para
efectuar trámites judiciales o administrativos.
Qué son los timbres fiscales en Panamá: Documentos cuya función sea
exclusivamente la de reflejar los estados de cuenta a una fecha determinada,
documentos que versen sobre asuntos o negocios que no produzcan renta de
fuente panameña, a menos que tales documentos deban utilizarse ante tribunales
o autoridades administrativas de la República de Panamá. De las especies
valoradas: Es el documento valorado que se entrega al beneficiario por la
recepción de un servicio prestado por parte de un órgano del sector público.
Permite el control sobre la recaudación de los recursos que deben ingresar al
tesoro nacional por este concepto.
Características de los Timbres Fiscales de la SAT • Palabra Fiscal perforada. •
Impreso en papel de seguridad engomado. • Fibrillas de seguridad en dos colores.
• Perforación en el contorno. • Palabras en micro texto. • Código de barras. •
Holograma tridimensional con la palabra SAT.
Análisis Especies Valoradas: Constituyen todos los documentos y especies
propiedad que la institución, que tienen valor y están destinadas a la venta.
Falsificación y sellos reparados: Un sello puede falsificarse para usarlo como
franqueo. Este tipo de falsificación se conoce como falso postal, o bien para
engañar a los coleccionistas, en el caso de sellos valiosos, que en este caso se
denomina falso filatélico. También hay otro tipo de falsificaciones menos comunes,
como pueden ser las de tipo propagandístico. Un ejemplo de este tipo es la
falsificación de sellos británicos por los alemanes durante la Segunda Guerra
Mundial para incluir la Estrella de David en la corona del rey. Un sello se puede
reparar de muchas formas el borrado del matasellos es un tipo de fraude muy
común, bien con la intención de reutilizarlo en el correo o bien para venderlo a un
coleccionista como si fuese nuevo. También se puede reengomar un sello para
hacerlo pasar como nuevo, alterar los colores o añadir o suprimir dientes. Los
sellos desgarrados se mojan y son cuidadosamente aplanados para que las fibras
de papel se unan superficialmente durante algún tiempo. Para evitar las
falsificaciones y fraudes las autoridades postales establecen medidas de
seguridad en los sellos. Puede tratarse de la complicación en el diseño, la
inclusión de filigranas o el uso de marcas de agua en el papel. Para evitar el
borrado de los matasellos se emplearon tintas no permanentes que se corren al
meter el sello en el agua o revestimientos de barniz. Por otra parte, un sello
facsímil es una copia exacta de un sello valioso que se vende como copia y no
como sello postal. Suele llevar una marca para constatar que no es un ejemplar
legítimo. Borrar esa marca es también un fraude. Los expertos filatélicos expiden
certificados filatélicos de autenticidad después de examinar la pieza para
demostrar que un sello es auténtico, lo que es conveniente cuando un sello es
valioso.
Análisis de documentos personales
Son los Documentos oficiales emitidos por la Administración que sirve para
identificar a las personas por su nombre, nacimiento, nacionalidad y domicilio. Una
de las situaciones en las que comúnmente necesitamos parte de nuestra
documentación tiene lugar cuando nos disponemos a viajar al exterior, es decir, a
otro país. En este caso, el documento de identidad nacional no suele tener validez
alguna, sino que las autoridades de los puertos marítimos, los aeropuertos y las
estaciones de ferrocarriles y autobuses exigen la presentación del pasaporte.
Historia de las Identificaciones
La verificación de la identidad es parte de la historia del ser humano. Puede ser
tan sencillo como recordar la cara de un amigo, o tan complejo como la
verificación de una identidad a través de la tecnología actual usando, por ejemplo,
pruebas de ADN. Hoy en día existe la identidad virtual o digital, quizá una de las
formas más recientes de identificarnos.
Cedula o INE
La cédula es un documento seguro, ya que mediante la huella dactilar y el iris de
una persona permitirá identificarla, lo cual al incorporar datos biométricos a los
registros de población ya existentes, brindará la certeza de que no haya duplicidad
de registros ni identidades falsas, proporciona los siguientes datos, el número de
la inscripción de nacimiento que corresponde al mismo de la cédula, el o los
nombres, el o los apellidos, el lugar de nacimiento, el sexo, foto, tipo de sangre,
firma, fecha de expedición y de vencimiento.
Existen varios tipos de cédulas, entre las que resalta la de identidad; ésta es
utilizada en todas las naciones como medio para confirmar si un individuo es
natural de la misma o proviene del exterior, además de ser utilizada para trámites
de gran importancia; cabe destacar que en algunos países se le llama
simplemente “identificación”.
Diferentes cedulas confeccionadas en la República de Panamá
 Cédula de Librito fue confeccionada con papel normal.

 Cédula en blanco y negro, hecha con papel

  Cédula a Color, hecha a plástico

 Cédula actual

PASAPORTE

El pasaporte es un documento de identidad expedido por cada uno de los Estados

para identificar a sus ciudadanos en sus viajes a los distintos países. Debe ser
solicitado por todos los nacionales que viajen fuera de sus territorios nacionales,
sean mayores o menores de edad.
El pasaporte tiene un aspecto físico similar en todos los Estados y siempre
contiene datos personales como nombre, apellidos, número individualizado o
fotografía. Cuando se viaja a otros países, en el documento del pasaporte se pone
un sello donde queda acreditada la visita de ese país, con una finalidad de control
fronterizo.

Existe 5 tipos de pasaporte

1. Ordinario, es el documento que se expide normalmente a los ciudadanos,
con vigencia de 10 años.
2. Ejecutivo, igual que en el caso anterior, solo se diferencia por el número de
páginas. Puede ser solicitado por cualquier ciudadano. Su vigencia de 10
años.
3. Emergencia, expedidos en caso de fuerza mayor, con vigencia por 7
meses.
4. Fronterizo, emitido a través de las Misiones Diplomáticas a colombianos en
Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Su vigencia es de 10 años.
5. Exento, si por contingencia el pasaporte actual es anulado, o se encuentra
en situación de ser expulsado, repatriado o como polizón, las Misiones
Diplomáticas podrán emitirlo, con vigencia de 30 días.

Las medidas de seguridad en los pasaportes han cambiado con el tiempo,

pasando desde los primeros sellos hasta llegar a los pasaportes biométricos de
hoy en día, donde un pequeño chip integrado en el pasaporte revela todos los
datos necesarios del dueño del documento. Entre las medidas de seguridad más
utilizadas se encuentran la microimpresión, letra de muy pequeño tamaño
imposible de realizar con una impresora convencional; el intaglio o relieve que se
le da a ciertos dibujos del pasaporte, y que se puede sentir al tacto rugoso; y la
tinta OVI o tinta cambiante de color según el ángulo de inclinación.
TARJETA DE CRÉDITO

Las tarjetas de financiamiento o crédito son productos (instrumentos financieros)

que emiten algunas empresas para brindar facilidades de crédito a sus clientes, en
las compras realizadas en los establecimientos de éstas.
Es un instrumento material de identificación, que puede ser una tarjeta de plástico
con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es emitida por un
banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, a
utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su
firma y la exhibición de la tarjeta y cédula.
  Todas las tarjetas de créditos deben tener.

 Mención de ser tarjeta de crédito y de que su uso es exclusivo en territorio

nacional internacional.
 Denominación social de la emisora
 Número de la tarjeta de crédito
 Nombre del tarjetahabiente y el espacio para su firma autógrafa
 Mención de ser intransferible
 Fecha de vencimiento

 Anverso de la tarjeta de crédito:

 Denominación social de la emisora

 Numero de la tarjeta de crédito
 Nombre del tarjetahabiente
 Fecha de vencimiento

Reverso de una tarjeta de crédito:

 Espacio para la firma autógrafa del tarjetahabiente

 Mención de ser tarjeta de crédito.
 Fraude realizado con tarjeta auténtica: Son el tipo de fraude que se realiza
con la tarjeta original expedida por el banco o entidad financiera que está
prestando el servicio. A continuación, algunos tipos de fraudes.

 Tarjeta hurtada o extraviada: El uso de la tarjeta extraviada antes

de su bloqueo en el centro de autorizaciones configura el fraude,
puede presentarse una cédula autentica o una cédula falsa para la
transacción.

 Autoría o coautoría de la tarjeta habiente: Si es la misma tarjeta

habiente quien la utiliza y luego niega la transacción se denomina
Autoría del tarjeta habiente o si la presta a un tercero con la intención
de cometer el fraude se trata de utilización indebida; generalmente se
presenta con cédula autentica.

 Tarjeta emitida con documentos falsos: La tarjeta se obtiene

mediante el suministro a la entidad emisora de documentos e
información de un ciudadano real (suplantación de persona) o
inexistente.
  Doble facturación: Se comete directamente en el establecimiento
cuando de manera intencional al cancelar un servicio se imprimen
otros comprobantes (manual o por datafono) con el desconocimiento
de la tarjeta habiente.

 Fraude con tarjeta antes de ser entregada al titular: Se presenta

con complicidad de funcionarios de la entidad financiera o por los
proveedores que utilizan la tarjeta antes de ser entregada a quien la
solicito.

 Fraude realizado con tarjeta alterada: Son de los fraudes más

comunes, se realiza con un plástico auténtico, emitido por una
entidad financiera y al cual se le modifica alguna de sus partes
correspondientes a la información allí contenida, ya sea en su alto o
bajo relieve, o en la banda magnética.

 Fraude realizado sin la presencia del plástico:

 Televentas
 Comprobante previamente diligenciado
 Por internet

 Falsificación y adulteraciones de tarjetas plásticas más comunes

 Adulteración de tarjeta de crédito por corte, raspado y pegado

 Falsificación de plástico
 Adulteración por calor
 Adulteración por perforación

A la hora de realizar un análisis de tarjeta de crédito, el perito forense o persona

encargada del análisis debe registrar y revisar los siguientes puntos:
 Número de tarjeta
 Numero de identificación del banco
 Hologramas
 Panel de firmas
 Código de seguridad

Algunas de las recomendaciones que podemos dar, para evitar ser víctima
de fraudes son:
  No comparta su clave con nadie.
 No debe portar la clave secreta o PIN en la cartera, billetera o escribirla en
el reverso del plástico.
 Si realiza transacciones por internet o por teléfono, se debe asegurar que
se realiza en sitios seguros y su contraparte es confiable
 Guarde la información de su tarjeta en un lugar seguro.
 Lleve únicamente la tarjeta que utilizará.
 En caso de robo, extravío o sospecha de fraude, notifique de inmediato al
banco o emisor
 Verifique que los vouchers no incluyan el número completo de su tarjeta.
 Destruya los vouchers de pago, luego de compararlos con su estado de
cuenta.
 Si realiza transacciones por Internet, asegúrese de que su contraparte es
confiable y que ha tomado las medidas de seguridad necesarias.

ANALISIS DE PAPEL MONEDA

Sustituye a la moneda metálica, que, especialmente en grandes cantidades,
resulta más incómoda de llevar siempre en la mano o bolsillo. El término papel
moneda hace referencia a cualquier documento con valor fiduciario también
llamado Dinero. En otro tiempo, era cambiable sin limitación de tiempo por
moneda metálica y respaldado por su equivalente en metales preciosos. Además,
lo que es el papel moneda, no se utiliza solamente para los billetes, sino que
además en algunos países es utilizado para documentos legales importantes, bien
sea, certificado de plata, vale real, entre otros.

FALSIFICACIÓN DE PAPEL MONEDA

si bien la falsificación de monedas de oro y plata era menos rentable porque el
valor del metal constituía la parte esencial de su valor, los billetes no dejan de ser
simplemente papel y, por lo tanto, resultan piezas atractivas para el fraude, por lo
que los bancos los dotan de una serie de medidas de seguridad.
Generalmente, además de la falsificación, también se pena la alteración o el
marcado de los billetes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
 Marca de agua o filigrana: el papel tiene una o más imágenes formadas por
diferencias de espesores que se ven al trasluz.
 blanqueador: se usa papel sin blanqueadores ópticos —de esta forma no
puede falsificarse usando papel común— o se emplea solo en una región.
 Esto puede detectarse con una fuente de luz ultravioleta. relieves: el papel
tiene relieve en distintas partes.
 Tinta ópticamente variablemente: es una tinta que cambia de color según el
ángulo del observador y la incidencia de la luz.

DISTINTOS SISTEMAS DE FALSIFICACIÓN

Uno de los elementos más difíciles de imitar es el tipo de papel que se utiliza en la
elaboración de billetes. Micro letras simuladas con una delgada línea de color, No
hay reacciones a la luz UV del papel y tintas especiales.
CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL MONEDA
 Su emisión está a cargo del banco central de cada país, que es el que
controla el sistema monetario en el territorio nacional.
 Se utiliza en paralelo con las conocidas monedas metálicas, por lo que los
billetes pueden ser intercambiados por ellas. Por poner un ejemplo, un
billete de 1 dólar equivale a 2 monedas de 50 centavos de dólar.
 La historia del papel moneda es bastante interesante, por lo que vemos que
debido a su antigüedad se ha trabajado mucho en las técnicas de impresión
para evitar las falsificaciones.
 Representa dinero fiduciario, lo que significa que se basa en la fe. Por
ende, la sociedad confía en que el billete representa un valor dinerario y
que puede ser intercambiado.

Podríamos decir que todos en la actualidad conocen qué es el papel moneda y

también tienen conocimiento sobre los distintos elementos de seguridad que
poseen, entre los más comunes podemos señalar:

Marca de agua: Son grabaciones distinguibles solo a contraluz

 Impresiones fluorescentes: Como su nombre lo indica, se señalan letras
o imágenes que pueden observarse con luz ultravioleta.

 Dibujos que cambian de color: Es una de las nuevas formas para

detectar billetes originales, puesto que las impresiones pueden variar de
color según el ángulo desde el cual pueda ser observado.

 Imágenes latentes: Destacan por ser grabaciones que aparecen en el

papel moneda cuando este girado.
 

SEGURIDADES DE LOS BILLETES DE ACUERDO CON SU DENOMINACIÓN:

Billete de $1.00:
 Mantiene su imagen regular y no tiene elementos de seguridad por el
momento.

Billete de $5.00:
 Color: tonalidad purpura en el fondo de ambos lados. –
 Hilo de Seguridad: corre verticalmente y se localiza al lado derecho del
retrato y se leen las siglas: "USA" seguida del numero 5 y bajo luz
ultravioleta resalta celeste. –
 Marca de Agua: aparecen dos marcas de agua incrustadas en el papel
durante su fabricación, se observan a trasluz de ambos lados. –
 Micro-impresión: al frente en tres áreas, la frase: "FIVE DOLLARS" se
repite en los bordes derecho e izquierdo de] billete; la frase "E PLURIBUS
UNUM" aparece tres veces en la parte superior del escudo, y la palabra
 "USA" se repite seis veces entre las columnas del escudo. En el reverso
aparece la frase "USA FIVE" dos veces.

Billete de $10.00:
 Color: incluye sutiles tonalidades en naranja y amarillo al fondo de ambos
lados.
 Hilo de Seguridad: se localiza al lado derecho del retrato, se lee la
palabra: "USATEN" seguidas de una bandera que contiene el número 10, y
bajo luz ultravioleta resalta de color naranja. –
 Marca de Agua: se observa a trasluz de ambos lados y reproduce la
imagen del personaje.
 Micro-iinpresión: localizada en cuatro áreas, la palabra: "USA" y el
numero "10" se repiten cinco veces y se localizan debajo de la antorcha
grande. Las palabras: "THE UNITED STATES OF AMERICA TEN
DOLLARS TiIE UNITED STATES OF AMERICA" se encuentran sobre el
nombre del personaje.
Billete de $ 20.00
 Color: tonalidades en color verde y salmón en el fondo de ambos lados.
 Hilo de Seguridad: se localiza al lado izquierdo del retrato se observa a
trasluz y dice las palabras: "USA TWENTY" seguida de una pequeña
bandera con el numero 20 y en luz ultravioleta reacciona de color verde.
 Marca de Agua: se observa a trasluz de ambos lados y reproduce la
imagen del personaje. –
 Micro-impresión: la palabra "USA 20" se repite varias veces en los bordes
de las letras azules del fondo. En el numero de la denominación las
palabras "TI{E UNITED STATES OF AMERICA 20 USA 20 USA".
Billete de $50.00:

 Color: incluye tonalidades de azul y rojo en el fondo de ambos lados. –

 Hilo de Seguridad: se localiza al lado derecho del retrato, se observa a
trasluz y lee: "USA50" seguidas de una pequeña bandera que contiene e1
numero 50. Refleja un resplandor amarillo bajo la luz ultravioleta. –
 Marca de Agua: se observa a trasluz de ambos lados y reproduce la
imagen del personaje. –
 Micro-impresión: las palabras "FIFTY", "USA" y "50" se encuentran
repetidas en dos de las estrellas a la izquierda de] retrato; la palabra
"FIFTY" se repite en los bordes del billete y las palabras "TIE UNITED
STAPES OF AMERICA" aparecen en el cuello del personaje.
Billete de $100.00:
 Marca de Agua: se observa a trasluz de ambos lados y reproduce la
imagen del personaje. –
 Hilo de Seguridad: se localiza al lado izquierdo del retrato, se observa a
trasluz y dice las palabras: "USA 100". Refleja un resplandor rojo a la luz
ultravioleta. –
 Micro-impresión: las palabras "USA 100" se encuentran dentro del número
de la denominación del lado izquierdo y las palabras "UNITED STATES OF
AMERICA" se encuentran sobre la chaqueta del personaje.
No existe solo un tipo de papel moneda en el mundo, pues hoy podemos hablar de
lo que es el euro, el dólar, los bolívares, pesos, y muchas más, las cuales tendrán
un valor distinto en cada país. Del mismo modo, tampoco podemos decir que el
dinero o los billetes solo sirven para realizar transacciones de todo tipo, sino que
sirve también para acumular riqueza, a menos que sufra grandes deterioros físicos
o que el papel pierda su valor.
Algunos billetes están elaborados de algodón o plástico en base a polímero,
mientras que aquel billete que es falso se elabora de papel bond, por ello, su nivel
de vida es menor y se deterioran muy fácilmente.

ANÁLISIS DE
SEGURIDAD DE
DOCUMENTOS
Documento elaborado
por el sujeto obligado
que contiene las
medidas de seguridad
administrativa, física y
técnica aplicables a sus
sistemas de datos
personales con el fin de
asegurar la integridad,
confidencialidad y
disponibilidad de la
información personal que éstos contienen.
Algunas medidas de seguridad que llevan documentos como el papel moneda, u
otros documentos oficiales (papel notarial, timbrado), así como los documentos
mercantiles, para que la falsificación de estos resulte muy difícil y sea posible
determinar su autenticidad o falsedad rápidamente.
En la actualidad, existen en el mercado elementos de seguridad que, al incluirse
en los documentos, permiten garantizar la autenticidad de estos. Estos elementos
se clasifican en tres niveles de acuerdo con la complejidad de lectura y al sistema
de reconocimiento o interpretación que requieren.
NIVEL 1
Reconocimiento a simple vista, sin uso de herramientas para interpretación.
 Gofrado
NIVEL 2
Reconocimiento con herramientas físicas (lupa, luz UV).
 IPI
 Letter screen
 Microtexto
Tintas reactivas ultravioleta
NIVEL 3
Reconocimiento o decodificación con herramientas electrónicas, informáticas o
químicas (de uso forense, software, decodificadores, etcétera).
 Imagen holográfica
 Sustrato de seguridad
MEDIDAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECAS
 Opacidad
 Marca de agua
 Banda de seguridad
 Filamentos de seguridad
 Planchettes
 Laminado de seguridad

MEDIAS DE SEGURIDAD EXTRÍNSECAS

 Fondos especiales de protección
 Micro textos y microimpresiones
 Imagen latente
 Registro perfecto (tercera imagen)
 Tintas invisibles
 Tintas fluorescentes
Un papel de seguridad es aquel que por sus características nos permite identificar o
autentificar un documento como original y tener la garantía de que no ha sido manipulado.
La verificación de identidad asegura que haya una persona real detrás de un proceso y
corrobora que ésta es quien declara ser, evitando tanto que una persona realice un
proceso en nuestro nombre sin autorización expresa, como que se creen identidades
falsas o se cometa fraude.
MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL
 Verificación biométrica facial
 Verificación de documentos de identidad
 Verificación de código de acceso único (OTP )
 Autenticación basada en el conocimiento (KBA)

ANÁLISIS DE MARCA
La marca es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y
los diferencia de los de la competencia. La marca identifica al producto o servicio que se
ofrece en el mercado y permite que los consumidores lo reconozcan.
Se originaron con el nacimiento de los productos envasados en el siglo XIX. La
industrialización trasladó la producción de muchos productos de consumo de las
comunidades locales a fábricas centralizadas.
Vender falsificaciones de ropa de marca viene recogido en la nueva reforma del Código
Penal, dentro de las infracciones que se producen contra la propiedad industrial.
En pleno año 2021, las ventas online por medio de dropshipping se han disparado
considerablemente, con un perfil de empresarios jóvenes como referencia, preocupados
por una buena atención al cliente y con animo de evitar cualquier tipo de consecuencia
jurídica negativa.
Lo explica el artículo 220 del Código Penal de Panamá que nos dice:
Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en
prejuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

ANÁLISIS DE ESCRITURAS PESADAS O LATENTES

Escritura que se transfiere por la presión del instrumento escritural al papel u otro material
que se encuentre debajo. La escritura pesada a menudo no es detectable a simple vista.
Con el equipo adecuado se pueden resaltar los surcos de la escritura manuscrita.
Tipos de presión
 PRESIÓN MEDIANA O NORMAL
 PRESIÓN FIRME O FUERTE
 PRESIÓN BLANDA O DÉBIL
 PRESIÓN LIGERA O FINA
 PRESIÓN PASTOSA
 PRESIÓN FUSIFORME
 ESCRITURA EN CUENTAS DE ROSARIO
 PRESIÓN NETA
 ESCRITURA DE PRESIÓN VERTICA
 ESCRITURA CON PRESIÓN EN SENTIDO HORIZONTAL
 ESCRITURA DE LA PRESIÓN SECA
 ESCRITURA EN RELIEVE
PROCEDIMIENTO
 Evite dejar huellas o marcas en los documentos ya que pueden dificultar los
análisis, utilizar guantes de tela y pinzas con recubrimiento de hule en los
extremos. Los documentos nunca se deben utilizar de soporte para escritura,
grapar, doblar, manchar o utilizar de apoyo.
 Coloque el elemento cuestionado bajo una fuente de luz blanca y muévalo en
diferentes ángulos con el objetivo de obtener sombras y detectar surcos.
 Proceda al revelado de la escritura pesada del documento cuestionado con ayuda
del Equipo de Detección Electrostática.
 Fije la información detectada como se indica en el Procedimiento para el uso y
manejo del ESDA.

ANÁLISIS DE DISCO COMPACTO

El disco compacto, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital,
consistentes en cualquier tipo de información (audio, imágenes, vídeo, documentos y
otros datos).
Los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros, un espesor de 1,2 milímetros y
pueden almacenar hasta 80 minutos de audio o 700 MB de datos. Los Mini-CD tienen 8
cm y son usados para la distribución de sencillos y de controladores guardando hasta 24
minutos de audio o 214 MB de datos. Esta tecnología fue inicialmente utilizada para el CD
audio, y más tarde fue expandida y adaptada para el almacenamiento de datos , de
vídeo , la grabación doméstica y el almacenamiento de datos mixtos.

El disco compacto es una evolución tecnológica del Laser-disc. Los prototipos fueron
desarrollados por Philips y Sony, primero de manera independiente y posteriormente de
manera conjunta. A pesar de que puede haber variaciones en la composición de los
materiales empleados en la fabricación de los discos, todos siguen un mismo patrón: los
discos compactos se hacen de un disco grueso, de 1,2 mm, de policarbonato de plástico,
al que se le añade una capa reflectante de aluminio, utilizada para obtener más
longevidad de los datos.

Los discos ópticos compactos son, hoy en día, el medio físico de distribución de
información digital más extendido en todo el mundo. Los CDs originales se fabrican
mediante estampación, a través de un proceso que resulta rentable para grandes tiradas.
ANÁLISIS DE LA PROTECTOGRAFÍA
se realiza a impresiones hechas por medio de máquina flanqueadora, a través de este
determinamos si una impresión proviene o no de la misma matriz o fuente de origen
utilizada como elemento de comparación. La DGI no ha dado más detalles sobre esta
implementación, sin embargo, recordó que es de obligación para los cheques y demás
documentos negociables que no tengan otro impuesto; todo documento en que conste un
acto, contrato u obligación por suma mayor de diez dólares que no tenga impuesto
especial; y todos aquellos documentos que estén sujetos a un impuesto de timbre
específico de conformidad con la ley.

Las máquinas franqueadoras están diseñadas por empresas privadas, sin embargo,
dependen de homologaciones técnicas y licencias comerciales emitidas por Correos. Su
funcionamiento es extremadamente sencillo para el usuario y la facturación está
totalmente automatizada. Dependiendo del tipo de modelo, la instalación se lleva a cabo
por el propio usuario o por un especialista.
Las máquinas de franqueo también son impresoras y, por lo tanto, consumen tinta. Los
cartuchos para máquinas franqueadoras son un suministro específico, excluido del
alquiler, de un fabricante especializado o un distribuidor independiente. Homologación,
instalación y garantía Para ser aprobados por la Oficina de Correos, los cartuchos de tinta
deben cumplir con una serie de requisitos:
 La tinta debe ser imborrable.
 Debe permitir una buena legibilidad.
 El contraste de las impresiones debe ser suficiente.
 El resultado debe adaptarse a la clasificación de alta velocidad.
 CONCLUSION
Como podemos observar la Documentología, como parte integrante de la Criminalística,
es un conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos técnicos
dirigidos al estudio de los documentos, características, forma de confección, alteraciones,
como así también la investigación de manuscritos o firmas en ellos contenidos, en tanto y
en cuanto sirvan para esclarecer una investigación criminal.
 Bibliografía
Guzmán Carlos (1999) “El Peritaje Caligráfico”. Ediciones La Rocca. (Alanpoetg92, 22)

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http://www.criminalistica.net/forense/index.php?option=com_content
https://www.solostocks.com/guias/maquinas-franqueo/guia-compra
https://economipedia.com/definiciones/franqueo.html
http://filatelia-tematica.blogspot.com/2018/03/normas-de-uso-de-las-maquinas.html