Grupo Berakah S. A.

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.
GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

1 GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. AGRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.
GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.
SEÑOR NOTARIO, SÍRVASE ELEVAR A LOS REGIST3ROS PÚBLICOS DE SOCIEDADES,

EL GRUPO SOCIAL QUE A CONTINUACIÓN DETALLAMOS:
CONSTITUCION:
EL GRUPO SE CONSTITUYE COMO “SOCIEDAD ANÓNIMA (“S.A.”), CONFORMADA
POR CUATRO (4) PERSONAS JURÍDICAS Y SUS ACTIVOS.
1. SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BLESING SHILO III – RUC

N° 20531993561.
2. BLESING GROUP S.A.C. – CON RUC N° 20531636881.
3. ONG ECASCULP-CH-PE DE LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESÚS - RUC N°
20445661920.
4. ASOCIACION CRISTIANA DE LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESUS EN PERU
RUC N° 20610229159
APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS:
1. SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BLESING SHILO III – CON

RUC N° 2053199356 - EL TOTAL DE SUS ACCIONES
2. EMPRESA BLESING GROUP S.A.C. – CON RUC N° 20531636881- EL TOTAL DE
SUS ACCIONES.
3. LA ONG ECASCULP-CH-PE DE LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESÚS - RUC N°
20445661920 – EL TOTAL DE APORTACIONES DE SUS ASOCIADOS.
4. LA ASOCIACION CRISTIANA DE LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESUS EN
PERU – CON RUC N° 20610229159 - EL TOTAL DE APORTACIONES DE SUS
ASOCIADOS
ESTATUTOS SOCIALES:
CAPITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACION Y DOMICILIO FISCAL
ARTÍCULO 1º.-
DENOMINACIÓN:
LA SOCIEDAD, TENDRÁ LA DENOMINACIÓN DE “GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.” Y SE

REGIRÁ POR LOS PRESENTES ESTATUTOS SOCIALES Y EN LO NO PREVISTO EN
ELLOS, POR LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, LA LEY DE MODIFICACIONES
ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL Y LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES O LAS NORMAS QUE EN EL FUTURO LAS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN Y LA
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA.
ARTÍCULO 2º.-

SOCIEDAD LEGAL: (1) EMPRESA MINERA BLESING SHILO III S.M.R.L. (2) EMPRESA BLESING GROUP S.A.C., (3) ONG ECASCULP-CH-PE DE
LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESUS Y (4) LA ASOCIACION CRISTIAN A DE LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESÚS
GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.
OBJETO SOCIAL:
EL GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. TENDRÁ POR OBJETO:
(A) LA ADQUISICIÓN, TENENCIA, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ACCIONES,

PARTICIPACIONES SOCIALES E INTERESES EN SOCIEDADES MINERA, SOCIEDADES
EN GENERAL Y EN PARTICULAR, A TÍTULO ENUNCIATIVO, A AQUELLAS QUE LLEVAN
A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y/O
PROMOCIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERÍA,
PRESERVACIÓN CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CON LA
TITULARIDAD Y EXPLOTACIÓN DE CONCESIONES MINERAS, CON LA GESTIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE PLANTAS MINERAS E
INDUSTRIALES, ASÍ MISMO, CON LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES E
INDUSTRIALES AGRÍCOLAS, GANADERAS, PESQUERAS, POLITÉCNICAS, TODO LO
REFERENTE A LA EDUCACIÓN INICIAL, SECUNDARIA, UNIVERSITARIA, PROGRAMAS
DE CONVALIDACIÓN, BACHILLERATO, MAESTRÍAS, TODO LO REFERENTE A
CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SANEAMIENTO Y TODA OBRA SOCIAL – ESPIRITUAL DE
REEDUCACION, REABILITACION E INTEGRACION, QUE COAYUVE A MEJORAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y NACIONAL EN EL PERÚ.
EN TODO CASO, EL OBJETO SOCIAL COMPRENDERÁ:
(1) La dirección y control de las actividades empresariales mineras y resultados de las

sociedades filiales, participantes o con las que mantenga intereses patrimoniales afines.
(2) La administración y gestión de la participación o interés de la sociedad en el capital de
las sociedades filiales y participantes, mediante la correspondiente organización de
medios materiales y humanos, y la prestación a éstas de todo tipo de servicios para su
mejor promoción y desarrollo, tales como servicios de dirección, gestión administrativa,
control y asesoramiento diverso.
(3) La concesión de préstamos, avales, garantías y, en general la realización de las
operaciones que considere convenientes el Consejo de Administración, para la prestación
de apoyos financieros a sus sociedades filiales, participantes o en las que mantenga un
interés patrimonial.
(B) LA PROMOCIÓN DE TODA CLASE DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES,

RÚSTICOS Y URBANOS, INDUSTRIALES, VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES;
COMPRENDIENDO LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA SU PARCELACIÓN Y
URBANIZACIÓN Y SU EXPLOTACIÓN EN CUALQUIER RÉGIMEN, INCLUYENDO AL
ARRENDAMIENTO; LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SON RESPECTO A VIVIENDAS O
EDIFICIOS SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN OFICIAL.
(C) LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE PLANTAS MINERAS, PLANTAS

INDUSTRIALES, OBRAS PÚBLICAS Y CIVILES, COMPRENDIENDO LAS HIDRÁULICAS,
URBANIZACIONES, Y SANEAMIENTOS; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,

MAQUINARIA PESADA, DE TRANSPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE
MEGA PROYECTOS, PROYECTOS Y OTROS.
(D) LA PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODA CLASE DE

MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS, PROYECTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS, PISCICULTURA, GANADEROS, AGRÍCOLAS Y FORESTALES,
INCLUYENDO LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y
DERIVADOS, SIEMPRE ORIENTADOS AL LOGRO DEL VALOR AGREGADO DE CADA
UNO.
(E) LA EXPLOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE

LA ALIMENTACIÓN; BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL HOGAR; LA FABRICACIÓN Y VENTA
DE ARTÍCULOS PARA ESTA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS.
(F) LA EXPLOTACIÓN DE HOTELES, RESIDENCIAS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES,

CENTROS COMERCIALES Y ESTABLECIMIENTOS QUE REALICEN ACTIVIDADES
SIMILARES A LAS DESCRITAS.
(G) LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE PROFESIONAL Y NO

PROFESIONAL, VIAJES, TURISMO Y AGENCIAS DE VIAJE Y, EN GENERAL, TODAS
AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO Y EL DEPORTE.
(H) LA EDICIÓN, PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DIVULGACIÓN

PÚBLICA Y COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS Y DE
CUALQUIER MEDIO DE IMÁGENES Y SONIDOS, CUALQUIERA QUE SEA EL MEDIO O
SOPORTE EN EL QUE FIGUREN, TANGIBLE O INTANGIBLE, ACTUALMENTE CONOCIDO
O QUE SE INVENTE EN EL FUTURO.
(I) EL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN Y

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS MINEROS, AGROPECUARIOS,
PESQUEROS, GANADEROS, APICULTURA, PSICULTURA, ACUICULTURA, PRODUCTOS
BALANCEADOS, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO.
(J) CONSECUENTEMENTE, EL MONTAJE DE PLANTAS MINERAS, TIENDAS, LOCALES

Y OFICINAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES PODRÁ EJERCITARSE DICHAS INDUSTRIAS Y
COMERCIO; LA COMPRA Y VENTA, AL DETALLE Y AL POR MAYOR, DE TODA CLASE
DE MERCANCÍAS Y GÉNEROS DE CONSUMO, INCLUYENDO GÉNEROS Y PRENDAS DE
VESTIR, PRENDAS DEPORTIVAS, UTENSILIOS DE DEPORTE, CALZADO, OBJETOS DE
ADORNO Y CONFORT, BAZARES, FLORISTERÍA, ELECTRODOMÉSTICOS DE TODA
CLASE, FOTOGRAFÍA, MERCERÍA, COSMÉTICA Y DROGUERÍA, CURTIDOS,
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN, PINTURA, CARPINTERÍA EN GENERAL, ZAPATERÍA,
TEXTILERÍA, ORFEBRERÍA, METALMECÁNICA, SOLDADURA EN GENERAL, MECÁNICA
AUTOMOTRIZ, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON DICHO FIN
PRINCIPAL.

(K) LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
TODO TIPO DE INSTALACIONES, YA SEAN AUTÓNOMAS O EN EDIFICACIONES Y EN
OBRAS CIVILES, CUALQUIERA QUE SEA SU USO, PÚBLICAS O PRIVADAS, CIVILES O
MILITARES, ASÍ COMO EL DISEÑO, CREACION DE MARCAS, EL DESARROLLO, LA
COMPRAVENTA, EL SUMINISTRO, LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE
DE COMPONENTES, PRODUCTOS, SISTEMAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON
DICHAS ACTIVIDADES.
(L) LA GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, CUALQUIERA QUE SEA

SU USO, PRESTANDO SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN TODOS SUS NIVELES TÉCNICO
Y DE PROFESIONES, SEGURIDAD, LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN, JARDINERÍA,
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES, REALIZACIÓN DE
OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN.
(M) LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

MEDIOAMBIENTALES: TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, HOSPITALARIOS,
URBANOS, ESPECIALES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. TRATAMIENTO DE
AGUAS EN GENERAL, SERVIDAS Y RESIDUALES. CALIDAD DE AIRE INTERIOR,
LIMPIEZA DE CONDUCTOS E INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL.
(N) CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DE CUALQUIER

TIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CALORÍFICA, FRIGORÍFICA, ABSORCIÓN,
COGENERACIÓN O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, TALES COMO EÓLICA,
SOLAR, BIOMASA Y, EN GENERAL, ENERGÍAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS.
(O) LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS PARA LAS ANTERIORES

ACTIVIDADES; DIRECCIÓN, GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER
NATURALEZA A OTRAS ENTIDADES QUE DESARROLLEN ALGUNA O ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES CONCRETAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS PRECEDENTES.
(P) CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES QUE SEAN ACCESORIAS,

COMPLEMENTARIAS O RELACIONADAS CON LAS ANTERIORES Y TODO PROYECTO
DE TELECOMUNICACIONES DE RADIO O TELEVISIÓN INALÁMBRICA U ÓPTICA, SI LAS
DISPOSICIONES LEGALES EXIGEN ALGÚN TÍTULO PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO
DE ALGUNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN EL OBJETO SOCIAL, SE REALIZARÁ POR
MEDIO DE PERSONA QUE OSTENTE LA REQUERIDA TITULACIÓN. Y EN LOS CASOS
EN QUE SEA NECESARIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL INICIO DE LA
ACTIVIDAD SOCIAL, SERÁ PRECISO EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUISITO.
(Q) LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL OBJETO SOCIAL PODRÁN SER REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE FORMA DIRECTA, ASÍ COMO INDIRECTAMENTE MEDIANTE LA
TITULARIDAD DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES U OTRAS
ENTIDADES JURÍDICAS CON OBJETO IDÉNTICO O ANÁLOGO, TANTO EN PERÚ COMO
EN EL EXTRANJERO.

(R) EJECUCIÓN DE TODO PROYECTO SOCIAL DE EDUCACIÓN, REEDUCACIÓN,

REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE EX PRESIDIARIOS, DROGADICTOS,
PROSTITUTAS, ALCOHÓLICOS, A LA SOCIEDAD PERUANA Y AFIANZAMIENTO CON
TALLERES, CONGRESOS, SIMPOSIOS Y PROGRAMAS PSICOLOGICOS –
ESPIRITUALES, QUE COADYUVEN A ALCANZAR ESTE FIN.
ARTÍCULO 3º.-
DURACIÓN Y FECHA DE COMIENZO DE OPERACIONES:
LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA Y DIO COMIENZO A SUS

OPERACIONES EL DÍA DEL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.
ARTÍCULO 4°
DOMICILIO FISCAL:
LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN MANZANA “D” LOTE “2” DEL AH JESUS MARIA,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH
– PERU.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DEL CONSEJO GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y ÉSTE MEDIANTE EL DIRECTORIO GERENCIAL EJECUTIVO,
PODRÁ ACORDAR EL TRASLADO DE DICHO DOMICILIO A CUALQUIER OTRO LUGAR
DEL MISMO TÉRMINO MUNICIPAL, EN CUYO CASO PODRÁ DAR NUEVA REDACCIÓN A
ESTE ARTÍCULO, SIENDO COMPETENTE ASIMISMO PARA DECIDIR LA CREACIÓN,
SUPRESIÓN O TRASLADO DE SUCURSALES, AGENCIAS, DELEGACIONES O
REPRESENTACIONES A CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL O AL
EXTRANJERO.
CAPITULO II: CAPITAL SOCIAL, APORTANTE Y PORCENTAJES DE UTILIDADEDES Y

ACCIONES
ARTÍCULO 5º.-
CAPITAL SOCIAL:
EL CAPITAL SOCIAL SE FIJA EN LA CANTIDAD DE UN MILLÓN DÓLARES AMERICANOS,

(US $ 1´000,000.00), REPRESENTADO POR MIL ACCIONES, (1,000), DE MIL DÓLARES
AMERICANOS ($ 1,000) DE VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS, NUMERADAS
CORRELATIVAMENTE DEL NÚMERO UNO (1) AL MIL, AMBOS INCLUSIVE, DE LA MISMA
CLASE Y SERIE, TOTALMENTE SUSCRITAS Y DESEMBOLSADAS; ESTE CAPITAL ESTÁ
REPRESENTADO POR EL COSTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE VALORIZADA EN US $
780,000.00 DÓLARES AMERICANOS Y US $ 220,000.00 DÓLARES AMERICANOS
DEPOSITADOS A PLAZO CERTIFICADO EN LA CUENTA NOMINAL DEL GRUPO.
APORTANTE:
EL CAPITAL SOCIAL FIJADO, ES APORTADO POR LA SOCIEDAD MINERA DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA BLESING SHILO III. Y DISTRIBUIDO DE FORMA
EQUITATIVA SEGÚN LOS PORCENTAJES (%) DE UTILIDADES QUE CORRESPONDE A
CADA UNO DE LOS DENOMINADOS.
PORCENTAJES DE UTILIDADES
DEL 100 % DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZADAS, SE DISTRIBUIRÁN ENTRE

LOS CUATRO (4) ASOCIADOS DEL GRUPO BERAKAH D´CJ S.A., DE LA SIGUIENTE
MANERA O FORMA:
1°. ONG ECASCULP – CH – PE -DE LIDDECJ: 12 %.

2°. LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESUS EN PERU. AC: 12 %
3°. BLESING SHILO III RUC S.M.R.L. RUC No 20531993561: 38 %
4°. BLESING GROUP S.A.C. RUC No 20531636881: 38 %
LOS PORCENTAJES (%) DE GANANCIAS QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS

DEL GRUPO BERAKAH D’CJ S.A., EL CUARTO DÍA DEL MES DE ENERO DEL SIGUIENTE
AÑO. LAS PÉRDIDAS SI LO HUBIERAN, SERÁN SOPORTADAS POR LOS SOCIOS,
SEGÚN SUS PORCENTAJES (%).
ARTÍCULO 6º.-
ACCIONES.
REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES.
1. LAS ACCIONES ESTARÁN REPRESENTADAS POR MEDIO DE ANOTACIONES EN

CUENTA, SIENDO DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA REGULADORA
DEL MERCADO DE VALORES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. PODRÁ
SOLICITARSE SU ADMISIÓN A COTIZACIÓN TANTO EN LAS BOLSAS DE VALORES
NACIONALES COMO EXTRANJERAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE.
2. LA LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA,

INCLUIDA EN SU CASO LA TRANSMISIÓN, SE OBTIENE MEDIANTE LA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO CONTABLE, QUE PRESUME LA TITULARIDAD LEGÍTIMA Y HABILITA AL
TITULAR REGISTRAL A EXIGIR QUE LA SOCIEDAD LE RECONOZCA COMO
ACCIONISTA. DICHA LEGITIMACIÓN PODRÁ ACREDITARSE MEDIANTE LA EXHIBICIÓN
DE LOS CERTIFICADOS OPORTUNOS, EMITIDOS POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE
LOS REGISTROS CONTABLES.
3. EN PARTICULAR, LOS ACCIONISTAS Y LOS TITULARES DE DERECHOS REALES

LIMITADOS SOBRE LAS ACCIONES PODRÁN OBTENER CERTIFICADOS DE
LEGITIMACIÓN CON LAS FORMALIDADES Y EFECTOS PREVISTOS EN LA
LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA REPRESENTACIÓN DE VALORES MEDIANTE
ANOTACIONES EN CUENTA.
ARTÍCULO 7º.-
TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.
LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SON LIBREMENTE TRANSMISIBLES.
ARTÍCULO 8º.-
AUMENTOS DE CAPITAL:
1. EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DINERARIO CON EMISIÓN DE NUEVAS

ACCIONES ORDINARIAS O PRIVILEGIADAS, LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS PODRÁN
EJERCITAR EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY EL DERECHO A SUSCRIBIR UN
NÚMERO DE ACCIONES PROPORCIONAL AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
QUE POSEAN.
2. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, DECIDIRÁ LA AMPLIACIÓN, PODRÁ ACORDAR, EN

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, LA SUPRESIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DERECHO
DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, EN LA FORMA DETERMINADA POR LA LEY.
3. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, PODRÁ DELEGAR EN EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, EN SU CASO CON FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, LA FACULTAD
DE EJECUTAR EL ACUERDO YA ADOPTADO DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL,
DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA LEY, SEÑALANDO LA FECHA O FECHAS
DE SU EJECUCIÓN Y DETERMINANDO LAS CONDICIONES DEL AUMENTO EN TODO LO
NO PREVISTO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
4. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, PODRÁ ASIMISMO DELEGAR EN EL CONSEJO

ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD, IGUALMENTE TAMBIÉN, EN SU CASO, CON
FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, EN LA FORMA Y DENTRO DE LOS LÍMITES
ESTABLECIDOS POR LA LEY, LA POSIBILIDAD DE ACORDAR EN UNA O VARIAS
VECES EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL HASTA UNA CIFRA DETERMINADA EN LA
OPORTUNIDAD Y EN LA CUANTÍA QUE ELLOS DECIDAN, SIN PREVIA CONSULTA A
LA JUNTA DE ACCIONISTAS. CUANDO LA JUNTA DE ACCIONISTAS DELEGUE EN EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTA FACULTAD, TAMBIÉN PODRÁ ATRIBUIRLE LA
FACULTAD DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE RESPECTO DE
LAS EMISIONES DE ACCIONES QUE SEAN OBJETO DE DELEGACIÓN, EN LOS
TÉRMINOS Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
ARTÍCULO 9º.-
COPROPIEDAD DE ACCIONES:
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES.

LOS COPROPIETARIOS DE UNA ACCIÓN HABRÁN DE DESIGNAR UNA SOLA PERSONA,
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES.
ARTÍCULO 10º.-
USUFRUCTO Y PRENDA DE ACCIONES:
1. EN EL CASO DE SEPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA PROPIEDAD Y

USUFRUCTO DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, LOS DERECHOS INHERENTES A
ÉSTAS SE DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA DETERMINADA LEGALMENTE.
2. EN CASO DE PIGNORACIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDERÁ AL

PROPIETARIO DE LAS MISMAS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A SU
CONDICIÓN DE ACCIONISTA, ESTANDO OBLIGADO EL ACREEDOR PIGNORATICIO A
FACILITAR AL PROPIETARIO SU EJERCICIO.
ARTÍCULO 11º.-
ACCIONES SIN VOTO:
1. LA SOCIEDAD PODRÁ EMITIR ACCIONES SIN DERECHO DE VOTO POR UN

IMPORTE NO SUPERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO.
2. LOS TITULARES DE ESTA CLASE DE ACCIONES TENDRÁN DERECHO A

PERCIBIR UN DIVIDENDO CUYA CUANTÍA MÍNIMA SE DETERMINARÁ EN EL
MOMENTO DE LA EMISIÓN DE DICHAS ACCIONES, SIN QUE EN NINGÚN CASO
EL IMPORTE ANUAL A PERCIBIR, FIJADO PARA LA EMISIÓN CONCRETA, PUEDA
SER INFERIOR AL UNO POR CIENTO (1%) DE LA CANTIDAD DESEMBOLSADA
PARA SUSCRIBIRLAS.
3. UNA VEZ ACORDADO EL DIVIDENDO MÍNIMO, LOS TITULARES DE LAS

ACCIONES SIN VOTO TENDRÁN DERECHO AL MISMO DIVIDENDO QUE
CORRESPONDA A LOS TITULARES DE LAS ACCIONES ORDINARIAS.
4. EN EL SUPUESTO DE QUE LA SOCIEDAD COTICE Y EXISTIENDO BENEFICIOS

DISTRIBUIBLES, LA SOCIEDAD ESTARÁ OBLIGADA A ACORDAR EL REPARTO
DEL DIVIDENDO MÍNIMO AL QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.
ARTÍCULO 12º.-
ACCIONES RESCATABLES:
EN EL SUPUESTO DE QUE LA SOCIEDAD COTICE, PODRÁ EMITIR ACCIONES

RESCATABLES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
CAPITULO III: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 13º.-
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
1. SERÁN ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

1°. LA JUNTA DE ACCIONISTAS
2°. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3°. EL DIRECTORIO EJECUTIVO
Y, EN SU CASO, LAS COMISIONES Y LOS ÓRGANOS FACULTADOS, DELEGADOS

POR LOS MISMOS.
2. LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD SE REGIRÁN POR LO DISPUESTO EN LA LEY,

EN LOS PRESENTES ESTATUTOS SOCIALES Y, SEGÚN SEA DE APLICACIÓN,
POR LO PREVISTO *EN EL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, *EN
EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, *EN EL REGLAMENTO
DEL DIRECTORIO EJECUTIVO O EN CUALQUIER OTRO REGLAMENTO QUE SE
APRUEBE AL EFECTO, LOS CUALES PODRÁN DESARROLLAR Y
COMPLEMENTAR LO PREVISTO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS SOCIALES.
SECCIÓN PRIMERA: JUNTA DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 14º.-
CLASES DE JUNTA DE ACCIONISTAS:
1. LA JUNTA DE ACCIONISTAS PUEDE SER: (1) ORDINARIA O (2)

EXTRAORDINARIA.
2. LA JUNTA ORDINARIA, PREVIAMENTE CONVOCADA AL EFECTO, SE REUNIRÁ
NECESARIAMENTE DENTRO DE LOS SEIS (6) PRIMEROS MESES DE CADA
EJERCICIO, PARA CENSURAR LA GESTIÓN SOCIAL, APROBAR, EN SU CASO,
LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN
DEL RESULTADO. ASIMISMO, LA JUNTA ORDINARIA DELIBERARÁ Y ADOPTARÁ
ACUERDOS SOBRE OTRO ASUNTO QUE, SIENDO PROPIO DE LA COMPETENCIA
DE LA JUNTA, FIGURE INCLUIDO EN SU ORDEN DEL DÍA Y SE HAYA
CONSTITUIDO LA JUNTA, CON LA CONCURRENCIA DE CAPITAL REQUERIDO.
3. TODA JUNTA QUE NO SEA LA PREVISTA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR TENDRÁ
LA CONSIDERACIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA.
ARTÍCULO 15º.-
CONVOCATORIA DE LA JUNTA:
1. LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) HABRÁN DE

SER CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SI BIEN ÉSTE
PODRÁ DELEGAR ASPECTOS CONCRETOS DE LA CONVOCATORIA EN ALGUNO
DE SUS MIEMBROS.
2. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCARÁ LA JUNTA ORDINARIA PARA
SU CELEBRACIÓN DENTRO DE LOS SEIS (6) PRIMEROS MESES DE CADA
EJERCICIO, Y LA JUNTA EXTRAORDINARIA SIEMPRE QUE LO ESTIME
CONVENIENTE PARA LOS INTERESES SOCIALES.
3. ASIMISMO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ CONVOCAR LA JUNTA
CUANDO LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS TITULARES DE, AL
MENOS, UN CINCO POR CIENTO (5%) DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN
LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA.
4. EN TAL CASO, LA JUNTA DEBERÁ SER CONVOCADA PARA CELEBRARSE
DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE REQUERIDO
NOTARIALMENTE PARA CONVOCARLA.
5. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONFECCIONARÁ EL ORDEN DEL DÍA,
INCLUYENDO NECESARIAMENTE LOS ASUNTOS QUE HUBIESEN SIDO OBJETO
DE SOLICITUD.
6. LA CONVOCATORIA, TANTO PARA LAS JUNTAS ORDINARIAS COMO PARA LAS
EXTRAORDINARIAS, SE REALIZARÁ MEDIANTE ANUNCIO PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Y EN LA PÁGINA WEB DE LA
SOCIEDAD (WWW.GRUPO BERAKAH D´CJ S.A.) O, EN SU DEFECTO, EN UNO DE
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA PROVINCIA, POR LO MENOS UN
(1) MES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN.
7. EL ANUNCIO DEBERÁ CONTENER TODAS LAS MENCIONES EXIGIDAS POR LA
LEY Y EXPRESARÁ LA FECHA DE LA REUNIÓN EN PRIMERA CONVOCATORIA,
JUNTO A TODOS LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE.
8. PODRÁ, ASIMISMO, HACERSE CONSTAR LA FECHA EN LA QUE, SI
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA”.
9. CUANDO ASÍ LO EXIJA LA LEY, LA CONVOCATORIA INCLUIRÁ LA MENCIÓN AL
DERECHO DE LOS ACCIONISTAS DE EXAMINAR EN EL DOMICILIO FISCAL Y, EN
SU CASO, DE PEDIR LA ENTREGA O EL ENVÍO GRATUITO E INMEDIATO DE LOS
DOCUMENTOS QUE HAN DE SER SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA
Y LOS INFORMES TÉCNICOS PREVISTOS.
10. LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN, AL MENOS, EL CINCO POR CIENTO
(5%) DEL CAPITAL SOCIAL, PODRÁN SOLICITAR QUE SE PUBLIQUE UN
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE UNA JUNTA GENERAL INCLUYENDO
UNO O MÁS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA.
11. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO DEBERÁ HACERSE MEDIANTE
NOTIFICACIÓN FEHACIENTE QUE HABRÁ DE RECIBIRSE EN EL DOMICILIO
FISCAL DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
12. EL COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA DEBERÁ PUBLICARSE CON QUINCE
(15) DÍAS DE ANTELACIÓN COMO MÍNIMO A LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA
REUNIÓN DE LA JUNTA.
13. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ, PARA INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN U OTRO MOTIVO JUSTIFICADO DE INTERÉS SOCIAL, ACORDAR
LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN LUGAR DISTINTO AL DEL DOMICILIO FISCAL,
SIEMPRE EN TERRITORIO NACIONAL, EXPRESANDO DICHO LUGAR EN LA
CONVOCATORIA
14. LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO QUEDARÁ SIN EFECTO CUANDO UNA
DISPOSICIÓN LEGAL EXIJA REQUISITOS DISTINTOS PARA JUNTAS QUE
TRATEN DE ASUNTOS DETERMINADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ
OBSERVAR LO ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO EN LA MISMA.
ARTÍCULO 16º.-
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN:
1. TODOS LOS ACCIONISTAS QUE, A TÍTULO INDIVIDUAL O EN AGRUPACIÓN CON

OTROS ACCIONISTAS, SEAN TITULARES DE MÍNIMO CIEN (100) ACCIONES,
PODRÁN ASISTIR A LA JUNTA.
2. SERÁ REQUISITO PARA ASISTIR A LA JUNTA ORDINARIA QUE EL ACCIONISTA
(I) TENGA INSCRITA LA TITULARIDAD DE SUS ACCIONES EN EL
CORRESPONDIENTE REGISTRO DE ANOTACIONES EN CUENTA, CON CINCO (5)
DÍAS DE ANTELACIÓN A AQUEL EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA JUNTA.
(II) DISPONGA DE LA CORRESPONDIENTE TARJETA DE ASISTENCIA O
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD O ENTIDADES ENCARGADAS DE LA
LLEVANZA DEL REGISTRO DE ANOTACIONES EN CUENTA.
3. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁN ASISTIR A LAS
JUNTAS (ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS) QUE SE CELEBREN, SI BIEN EL
HECHO DE QUE NO ASISTAN POR CUALQUIER RAZÓN NO IMPEDIRÁ EN
NINGÚN CASO LA VÁLIDA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
4. EL PRESIDENTE PODRÁ AUTORIZAR LA ASISTENCIA DE CUALQUIER PERSONA
QUE JUZGUE CONVENIENTE, SI BIEN LA JUNTA PODRÁ REVOCAR DICHA
AUTORIZACIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA LOS
CASOS DE REPRESENTACIÓN FAMILIAR Y DE OTORGAMIENTO DE PODERES
GENERALES, Y LOS CASOS DE ASISTENCIA DE LAS ENTIDADES JURÍDICAS
ACCIONISTAS A TRAVÉS DE QUIEN OSTENTE EL PODER DE REPRESENTACIÓN,
TODO ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LA JUNTA POR MEDIO
DE OTRA PERSONA, SEA O NO ACCIONISTA, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS
EN EL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA REPRESENTACIÓN
DEBERÁ CONFERIRSE POR ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA
JUNTA.
5. ASIMISMO, SE PREVÉ EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL
ACCIONISTA, PARA CONFERIR SU REPRESENTACIÓN EN JUNTA, PUEDA
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA, TALES COMO LA
CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA, SIEMPRE QUE SE GARANTICE

DEBIDAMENTE SU IDENTIDAD Y LA DE SU REPRESENTANTE, Y SE HAYAN
ESTABLECIDO LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES A TAL EFECTO.
6. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ ARBITRAR LOS PROCEDIMIENTOS

OPORTUNOS AL EFECTO QUE FIGURARÁN DETALLADOS EN LA PÁGINA WEB
DE LA SOCIEDAD.
7. EN CUALQUIER CASO, TANTO PARA LOS SUPUESTOS DE REPRESENTACIÓN
VOLUNTARIA COMO PARA LOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL, NO SE PODRÁ
TENER EN LA JUNTA MÁS QUE UN REPRESENTANTE.
8. LA REPRESENTACIÓN ES SIEMPRE REVOCABLE. LA ASISTENCIA PERSONAL A
LA JUNTA DEL REPRESENTADO [O LA EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA CON
CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA TENDRÁ VALOR DE REVOCACIÓN.
ARTÍCULO 17º.-
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA:
SUPUESTOS ESPECIALES.
1. LA JUNTA QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA

CONVOCATORIA, CUANDO LOS ACCIONISTAS PRESENTES O
REPRESENTADOS, POSEAN, AL MENOS, EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO.
2. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ VÁLIDA LA CONSTITUCIÓN, CUALQUIERA
QUE SEA EL CAPITAL CONCURRENTE A LA MISMA.
3. PARA QUE LA JUNTA, ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, PUEDA ACORDAR
VÁLIDAMENTE EL AUMENTO O LA REDUCCIÓN DE CAPITAL Y CUALQUIER OTRA
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES, LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES, LA
SUPRESIÓN O LIMITACIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE DE
NUEVAS ACCIONES, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN, LA FUSIÓN, LA
ESCISIÓN O LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO Y EL TRASLADO DEL
DOMICILIO AL EXTRANJERO, SERÁ NECESARIO, EN PRIMERA CONVOCATORIA
LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS, QUE
POSEAN, LA MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO CON DERECHO A VOTO.
4. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DEL
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE DICHO CAPITAL, SI BIEN, CUANDO
CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN MENOS DEL CINCUENTA POR
CIENTO (50%) DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO, LOS
ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE PÁRRAFO SÓLO PODRÁN
ADOPTARSE VÁLIDAMENTE CON EL VOTO FAVORABLE DE LOS DOS TERCIOS
DEL CAPITAL PRESENTE O REPRESENTADO EN LA JUNTA.
5. LAS AUSENCIAS QUE SE PRODUZCAN UNA VEZ CONSTITUIDA LA JUNTA NO
AFECTARÁN A LA VALIDEZ DE SU CELEBRACIÓN NI ALTERARÁN EL QUÓRUM
DE VOTACIÓN.
ARTÍCULO 18º.-
JUNTA UNIVERSAL:
LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA

PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO SIEMPRE QUE ESTÉ PRESENTE O
REPRESENTADO TODO EL CAPITAL SOCIAL Y LOS ASISTENTES ACEPTEN, POR
UNANIMIDAD, SU CELEBRACIÓN.
ARTÍCULO 19º.-
MESA DE LA JUNTA:
1. LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, Y A FALTA DE ÉSTE, POR EL VICEPRESIDENTE AL QUE LE
CORRESPONDA POR PRIORIDAD DE NÚMERO. EN DEFECTO DE ÉSTE, POR EL
CONSEJERO QUE DESIGNE LA PROPIA JUNTA.
2. EL PRESIDENTE ESTARÁ ASISTIDO POR UN SECRETARIO, POR UN
VICESECRETARIO O POR AMBOS, QUE SERÁN LOS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y, EN SU DEFECTO, POR LA PERSONA QUE DECIDA LA
JUNTA.
ARTÍCULO 20º.-
LISTA DE ASISTENTES.
1. ANTES DE ENTRAR EN EL ORDEN DEL DÍA SE INFORMARÁ POR EL

SECRETARIO DE LA JUNTA LA LISTA DE LOS ASISTENTES, EXPRESANDO EL
CARÁCTER O REPRESENTACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS Y EL NÚMERO DE
ACCIONES, PROPIAS O AJENAS, CON QUE CONCURREN. AL FINAL DE LA LISTA,
SE DETERMINARÁ EL NÚMERO DE ACCIONISTAS, PRESENTES O
REPRESENTADOS (INCLUYENDO LOS QUE HUBIERAN VOTADO A DISTANCIA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS
SOCIALES), ASÍ COMO EL IMPORTE DEL CAPITAL DEL QUE SEAN TITULARES,
ESPECIFICANDO EL QUE CORRESPONDE A LOS ACCIONISTAS CON DERECHO
A VOTO.
2. SI LA LISTA DE ASISTENTES NO FIGURASE AL COMIENZO DEL ACTA DE LA
JUNTA, SE ADJUNTARÁ A ELLA POR MEDIO DE ANEJO FIRMADO POR EL
SECRETARIO CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. LA LISTA DE
ASISTENTES PODRÁ FORMARSE TAMBIÉN MEDIANTE FICHERO O
INCORPORARSE A SOPORTE INFORMÁTICO.
3. EN ESTOS CASOS, SE CONSIGNARÁ EN LA PROPIA ACTA EL MEDIO UTILIZADO,
Y SE EXTENDERÁ EN LA CUBIERTA PRECINTADA DEL FICHERO O DEL

SOPORTE LA OPORTUNA DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN FIRMADA POR EL

SECRETARIO, CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE.
4. UNA VEZ FORMADA LA LISTA DE ASISTENTES, EL PRESIDENTE DECLARARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA.
ARTÍCULO 21º.-
DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS:
1. CORRESPONDE AL PRESIDENTE DIRIGIR LAS DELIBERACIONES CONFORME

AL ORDEN DEL DÍA, CONCEDER EN EL MOMENTO QUE ESTIME OPORTUNO EL
USO DE LA PALABRA A LOS ACCIONISTAS, DETERMINAR EL TIEMPO DE
DURACIÓN DE LAS SUCESIVAS INTERVENCIONES Y, EN GENERAL, LLEVAR A
CABO LAS ACTUACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL
ORDENADO Y ADECUADO DESARROLLO DE LA JUNTA.
2. SI ALGÚN ACCIONISTA TUVIESE INTENCIÓN DE FORMULAR ALGUNA
PROPUESTA ALTERNATIVA O FORMULAR UNA PROPUESTA EN RELACIÓN CON
ASUNTOS SOBRE LOS QUE LA JUNTA PUEDA RESOLVER SIN QUE CONSTEN
EN EL ORDEN DEL DÍA, DICHO ACCIONISTA DEBERÁ COMUNICARLO AL
COMIENZO DE LA JUNTA, CON CARÁCTER INMEDIATAMENTE POSTERIOR A LA
CONSTITUCIÓN DE ÉSTA, ENTREGANDO EN ESE MOMENTO COPIA ESCRITA
LITERAL DE LA PROPUESTA QUE DESEA FORMULAR.
3. EN TODO CASO, LOS DIFERENTES ACUERDOS SOMETIDOS A APROBACIÓN
DEBERÁN DEBATIRSE Y VOTARSE DE FORMA INDEPENDIENTE, PARA QUE LOS
ACCIONISTAS TENGAN PLENA LIBERTAD DE VOTAR EN UNO U OTRO SENTIDO
DE FORMA INDIVIDUAL POR CADA PROPUESTA DE ACUERDO.
4. PREVIA LECTURA POR EL SECRETARIO, DE LA QUE SE PODRÁ PRESCINDIR
CUANDO NINGÚN ACCIONISTA SE OPONGA A ELLO, SE SOMETERÁN A
VOTACIÓN EN PRIMER LUGAR LAS PROPUESTAS DE ACUERDO QUE EN CADA
CASO HUBIERA FORMULADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y, EN SU
CASO, SE VOTARÁN LAS FORMULADAS POR OTROS PROPONENTES
SIGUIENDO EL ORDEN QUE ESTABLEZCA EL PRESIDENTE.
5. EN TODO CASO, APROBADA UNA PROPUESTA DE ACUERDO, DECAERÁN
AUTOMÁTICAMENTE TODAS LAS DEMÁS RELATIVAS AL MISMO ASUNTO QUE
SEAN INCOMPATIBLES CON ELLA, SIN QUE, POR TANTO, PROCEDA
SOMETERLAS A VOTACIÓN.
6. LOS ACUERDOS HABRÁN DE ADOPTARSE CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORÍA DEL CAPITAL CON DERECHO A VOTO PRESENTE O
REPRESENTANDO EN LA JUNTA, SIN PERJUICIO DEL QUÓRUM REFORZADO DE
CONSTITUCIÓN Y DE VOTACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN LA LEY Y EN LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
7. SALVO QUE EN LA VOTACIÓN DE QUE SE TRATE SE ESTABLEZCA OTRO
SISTEMA POR LA MESA DE LA JUNTA A PROPUESTA DEL PRESIDENTE, SE
8. ENTENDERÁ QUE VOTA A FAVOR DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO TODO

ACCIONISTA, PRESENTE O REPRESENTADO, QUE NO MANIFIESTE
EXPRESAMENTE SU ABSTENCIÓN O VOTO EN CONTRA.
9. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, CUANDO SE TRATE DE ACUERDOS SOBRE
ASUNTOS QUE NO HUBIESEN SIDO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA QUE
FIGURE EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA, O ACUERDOS SOBRE LAS
PROPUESTAS QUE NO CORRESPONDAN A LAS FORMULADAS POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUN Y CUANDO VERSEN SOBRE ASUNTOS
INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA, SE CONSIDERARÁN VOTOS CONTRARIOS A
LA PROPUESTA SOMETIDA A VOTACIÓN, LOS CORRESPONDIENTES A TODOS
LOS ACCIONISTAS, PRESENTES O REPRESENTADOS, SALVO LOS QUE
MANIFIESTEN EXPRESAMENTE SU VOTO A FAVOR O ABSTENCIÓN.
10. EL PRESIDENTE PODRÁ ACORDAR QUE PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE
SIGA CUALQUIER OTRO SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL VOTO QUE
PERMITA CONSTATAR LA OBTENCIÓN DE LOS VOTOS FAVORABLES
NECESARIOS PARA SU APROBACIÓN Y DEJAR CONSTANCIA EN ACTA DEL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
11. EL ACCIONISTA, PARA EJERCER SU DERECHO DE VOTO EN JUNTA, PODRÁ
UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA, TALES COMO LA
CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA, SIEMPRE Y CUANDO SE
HUBIERAN ESTABLECIDO LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES A TAL EFECTO,
SE EFECTÚE CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
Y SE GARANTICE DEBIDAMENTE SU IDENTIDAD Y, EN SU CASO, LA DE SU
REPRESENTANTE, ASÍ COMO LA AUTENTICIDAD DE SU EXPRESIÓN DE
VOLUNTAD O SENTIDO DE VOTO.
12. EN CUALQUIER CASO, LA ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA DEL
REPRESENTADO TENDRÁ VALOR DE REVOCACIÓN DE LA VOTACIÓN A
DISTANCIA REALIZADA CON CARÁCTER PREVIO.
13. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ ARBITRAR LOS PROCEDIMIENTOS
OPORTUNOS AL EFECTO QUE FIGURARÁN DETALLADOS EN LA PÁGINA WEB
DE LA SOCIEDAD.
14. POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA SE
ESTARÁ LO ESTABLECIDO EN LA LEY.
ARTÍCULO 22º.-
ACTA DE JUNTA Y CERTIFICACIONES:
1. LOS ACUERDOS DE LA JUNTA SE CONSIGNARÁN EN ACTA QUE SE EXTENDERÁ

O TRANSCRIBIRÁ EN EL LIBRO DE ACTAS LLEVADO AL EFECTO.
2. EL ACTA PODRÁ SER APROBADA POR LA PROPIA JUNTA Y, EN SU DEFECTO, Y
DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS, POR EL PRESIDENTE Y DOS

3. INTERVENTORES, UNO EN REPRESENTACIÓN DE LA MAYORÍA Y OTRO POR LA

MINORÍA.
4. EL ACTA APROBADA EN CUALQUIERA DE ESTAS DOS FORMAS TENDRÁ
FUERZA EJECUTIVA A PARTIR DE SU FECHA DE APROBACIÓN.
5. EL ACTA NOTARIAL NO NECESITARÁ SER APROBADA.
6. LAS CERTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS SERÁN EXPEDIDAS POR EL
SECRETARIO O POR EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE, EN SU CASO.
7. LA FORMALIZACIÓN EN INSTRUMENTO PÚBLICO DE LOS ACUERDOS SOCIALES
CORRESPONDE A LAS PERSONAS QUE TENGAN FACULTADES PARA
CERTIFICARLOS.
8. TAMBIÉN PODRÁ REALIZARSE POR CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON NOMBRAMIENTO VIGENTE E INSCRITO EN
EL REGISTRO MERCANTIL, SIN NECESIDAD DE DELEGACIÓN EXPRESA O POR
CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS PREVISTAS EN LA NORMATIVA APLICABLE.
SECCIÓN SEGUNDA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 23º.-
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
1. LA SOCIEDAD ESTARÁ REGIDA Y ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE CINCO (5) Y UN MÁXIMO
DE QUINCE (15) MIEMBROS, ELEGIDOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS, O
POR EL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS CASOS EN QUE SEA
PROCEDENTE.
2. EL CARGO DE CONSEJERO ES RENUNCIABLE, REVOCABLE Y REELEGIBLE.
3. PARA SER NOMBRADO CONSEJERO NO SE REQUIERE LA CALIDAD DE
ACCIONISTA, PUDIENDO SERLO TANTO PERSONAS FÍSICAS COMO JURÍDICAS.
4. NO SE EXIGIRÁ AL CONSEJERO QUE PRESTE A FAVOR DE LA SOCIEDAD
GARANTÍA ALGUNA.
5. EL CONSEJO PODRÁ NOMBRAR POR COOPTACIÓN Y POR EL PLAZO QUE
FALTE HASTA QUE SE REÚNA LA SIGUIENTE JUNTA A LOS CONSEJEROS
NECESARIOS PARA CUBRIR LAS VACANTES QUE EXISTAN, CUALQUIERA SEA
SU CAUSA, SALVO QUE PUEDAN TOMAR POSESIÓN LOS SUPLENTES
NOMBRADOS
ARTÍCULO 24º.-
DURACIÓN DEL CARGO DE CONSEJERO:
LOS CONSEJEROS EJERCERÁN SU CARGO DURANTE EL PLAZO DE TRES (3) AÑOS,

PUDIENDO SER REELEGIDOS UNA O MÁS VECES POR PERÍODOS DE IGUAL
DURACIÓN. EL NOMBRAMIENTO CADUCARÁ CUANDO, VENCIDO EL PLAZO, SE HAYA

CELEBRADO LA JUNTA SIGUIENTE O HUBIESE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA QUE DEBA RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN
DE CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
ARTÍCULO 25º.-
RETRIBUCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
1. LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DEL CONSEJO PODRÁN PERCIBIR DIETAS

DE ASISTENCIA.
2. ASIMISMO, LOS CONSEJEROS PERCIBIRÁN UNA RETRIBUCIÓN DE LA
SOCIEDAD.
3. LA RETRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS CONSEJEROS PODRÁ SER DIFERENTE EN
FUNCIÓN DE SU CARÁCTER, EJECUTIVO O NO, Y DE SUS SERVICIOS A LA
SOCIEDAD EN GENERAL O EN LOS ÓRGANOS DELEGADOS DEL CONSEJO.
4. A ESTOS EFECTOS, LA JUNTA DE ACCIONISTAS FIJARÁ ANUALMENTE LA
CANTIDAD DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS. CORRESPONDERÁ
AL CONSEJO FIJAR LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALIZADAS DE LOS
DIFERENTES CONSEJEROS.
5. LA SOCIEDAD PODRÁ CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA SUS CONSEJEROS.
6. EN TODO CASO, LA RETRIBUCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN SE EFECTUARÁ SIEMPRE DENTRO DE LOS LÍMITES
ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN CADA MOMENTO.
ARTÍCULO 26º.-
CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS:
1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE REUNIRÁ EN LOS DÍAS QUE EL MISMO

ACUERDE, Y SIEMPRE QUE LO DISPONGA SU PRESIDENTE DENTRO DE LOS
SIETE (7) DÍAS SIGUIENTES A LA CONVOCATORIA, SALVO EN EL CASO DE
CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS APRECIADAS POR EL PRESIDENTE, EN
CUYO CASO SE CELEBRARÁ EN EL PLAZO QUE SE INDIQUE EN LA
CONVOCATORIA.
2. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE REUNIRÁ ASIMISMO CUANDO LO
SOLICITEN, AL MENOS, TRES (3) DE SUS COMPONENTES, DEBIENDO
CONVOCARSE PARA SU CELEBRACIÓN EN EL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS
DESDE SU SOLICITUD.
3. LAS REUNIONES TENDRÁN LUGAR, DE ORDINARIO, EN EL DOMICILIO FISCAL,
PERO PODRÁN TAMBIÉN CELEBRARSE EN EL LUGAR QUE SE DETERMINE EN
LA CONVOCATORIA. LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O POR

CUALQUIER OTRO MEDIO, Y ESTARÁ AUTORIZADA CON LA FIRMA DEL
PRESIDENTE, O LA DEL SECRETARIO O VICESECRETARIO, POR ORDEN DEL
PRESIDENTE.
4. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDO
CUANDO CONCURRAN A LA REUNIÓN, ENTRE PRESENTES O
REPRESENTADOS, LA MAYORÍA DE SUS COMPONENTES.
5. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONSEJO QUEDARÁ, IGUALMENTE,
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDO, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA,
CUANDO CONCURRAN A LA REUNIÓN, ENTRE PRESENTES Y
REPRESENTADOS, LA TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS.
6. LA REPRESENTACIÓN PARA CONCURRIR AL CONSEJO HABRÁ DE RECAER
NECESARIAMENTE EN OTRO CONSEJERO, Y DEBERÁ CONFERIRSE POR
ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA CONSEJO.
7. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ CELEBRARSE ASIMISMO EN
VARIOS LUGARES CONECTADOS POR SISTEMAS DE MULTI CONFERENCIA QUE
PERMITAN EL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES, LA
PERMANENTE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CONCURRENTES
INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN, ASÍ COMO LA
INTERVENCIÓN Y EMISIÓN DEL VOTO, TODO ELLO EN TIEMPO REAL.
8. LOS ASISTENTES A CUALQUIERA DE LOS LUGARES SE CONSIDERARÁN, A
TODOS LOS EFECTOS RELATIVOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMO
ASISTENTES A LA MISMA Y ÚNICA REUNIÓN.
9. LA REUNIÓN SE ENTENDERÁ CELEBRADA EN DONDE SE ENCUENTRE LA
MAYORÍA DE LOS CONSEJEROS Y, A IGUALDAD DE NÚMERO, EN DONDE SE
ENCUENTRE EL CONSEJERO QUE PRESIDA LA SESIÓN.
10. SI NINGÚN CONSEJERO SE OPONE A ELLO, PODRÁN CELEBRARSE
VOTACIONES DEL CONSEJO POR ESCRITO Y SIN SESIÓN.
11. EN ESTE CASO, LOS CONSEJEROS PODRÁN REMITIR AL PRESIDENTE (O AL
SECRETARIO O VICESECRETARIO, ACTUANDO EN SU NOMBRE) SUS VOTOS Y
LAS CONSIDERACIONES QUE DESEEN HACER CONSTAR EN EL ACTA POR LOS
MISMOS MEDIOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
12. DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR ESTE PROCEDIMIENTO SE DEJARÁ
CONSTANCIA EN ACTA LEVANTADA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN
LA LEY.
13. SALVO LOS CASOS EN QUE LA LEY EXIJA MAYORÍA REFORZADA, LOS
ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS CONSEJEROS
CONCURRENTES, Y DE FORMA INDEPENDIENTE PARA CADA PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA. EN CASO DE EMPATE EN LAS VOTACIONES SERÁ DIRIMENTE
EL VOTO DEL PRESIDENTE.

14. EL PRESIDENTE REGULARÁ LOS DEBATES, DARÁ Y RETIRARÁ LA PALABRA Y

DIRIGIRÁ LAS VOTACIONES EN LA FORMA QUE ESTIME MÁS CONVENIENTE
PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
ARTÍCULO 27º.-
CARGOS DEL CONSEJO:
1. EL CONSEJO NOMBRARÁ DE SU SENO UN PRESIDENTE Y, EN SU CASO, UNO

O VARIOS VICEPRESIDENTES QUE SUSTITUIRÁN AL PRESIDENTE, POR
RAZÓN DE PRIORIDAD DE NÚMERO, EN CASO DE IMPOSIBILIDAD O
AUSENCIA.
2. ASIMISMO, NOMBRARÁ LIBREMENTE A LA PERSONA QUE HAYA DE
DESEMPEÑAR EL CARGO DE SECRETARIO Y PODRÁ NOMBRAR UNO O
VARIOS VICESECRETARIOS, LOS CUALES PODRÁN NO SER CONSEJEROS.
3. EL SECRETARIO ASISTIRÁ A LAS REUNIONES DEL CONSEJO CON VOZ Y SIN
VOTO, SALVO QUE OSTENTE LA CUALIDAD DE CONSEJERO.
4. LOS VICESECRETARIOS SUSTITUIRÁN AL SECRETARIO, POR RAZÓN DE
PRIORIDAD DE NÚMERO, EN LOS CASOS DE VACANTE, AUSENCIA O
ENFERMEDAD Y PODRÁN ADEMÁS ASISTIR A LAS REUNIONES DEL
CONSEJO JUNTO CON EL SECRETARIO CUANDO ASÍ LO DECIDA EL
PRESIDENTE.
5. EL CONSEJO ACEPTARÁ LA DIMISIÓN DE LOS CONSEJEROS Y PROCEDERÁ,
EN SU CASO, Y SI SE PRODUCEN VACANTES DURANTE EL PLAZO PARA EL
QUE FUERON NOMBRADOS LOS CONSEJEROS, A DESIGNAR ENTRE LOS
ACCIONISTAS LAS PERSONAS QUE HAYAN DE OCUPARLOS, HASTA QUE SE
REÚNA LA PRIMERA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO 28º.-
ACTAS DEL CONSEJO Y CERTIFICACIONES:
1. LOS ACUERDOS DEL CONSEJO SE CONSIGNARÁN EN ACTA QUE SE

EXTENDERÁ O TRANSCRIBIRÁ EN UN LIBRO DE ACTAS Y SERÁ FIRMADA POR
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO O POR QUIENES HAGAN SUS VECES.
2. LAS CERTIFICACIONES DE LAS ACTAS SERÁN EXPEDIDAS POR EL
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR EL VICESECRETARIO
CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE, EN SU CASO.
3. LA FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO PÚBLICO CORRESPONDERÁ A
CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, ASÍ COMO AL SECRETARIO O
VICESECRETARIO DEL MISMO, AUNQUE NO SEAN CONSEJEROS, DE ACUERDO
CON LO LEGALMENTE ESTABLECIDO, O POR CUALESQUIERA OTRAS
PERSONAS PREVISTAS EN LA NORMATIVA APLICABLE.

ARTÍCULO 29º.-
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD:
EL PODER DE REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN JUICIO Y FUERA DE ÉL,

CORRESPONDE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN FORMA COLEGIADA Y POR
DECISIÓN MAYORITARIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS
SOCIALES, Y, EN SU CASO, SI ASÍ SE ACORDARA, A LA COMISIÓN EJECUTIVA O A LOS
CONSEJEROS DELEGADOS, TENIENDO FACULTADES, LO MÁS AMPLIAMENTE
ENTENDIDAS, PARA CONTRATAR EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y
NEGOCIOS, OBLIGACIONALES O DISPOSITIVOS, DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA O
EXTRAORDINARIA Y DE RIGUROSO DOMINIO, RESPECTO A TODA CLASE DE BIENES,
MUEBLES, INMUEBLES, DINERO, VALORES MOBILIARIOS Y EFECTOS DE COMERCIO,
SIN MÁS EXCEPCIONES QUE LAS DE AQUELLOS ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA JUNTA GENERAL O NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL.
ARTÍCULO 30º.-
DELEGACIÓN DE FACULTADES:
1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ DESIGNAR DE SU SENO UNA

COMISIÓN EJECUTIVA Y UNO O VARIOS CONSEJEROS DELEGADOS,
DETERMINANDO LAS PERSONAS QUE DEBEN EJERCER DICHOS CARGOS Y SU
FORMA DE ACTUAR, PUDIENDO DELEGAR EN ELLOS, TOTAL O PARCIALMENTE,
CON CARÁCTER TEMPORAL O PERMANENTE, TODAS LAS FACULTADES QUE
NO SEAN INDELEGABLES CONFORME A LA LEY O A ESTOS ESTATUTOS
SOCIALES.
2. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ DELEGAR TAMBIÉN CON CARÁCTER
PERMANENTE, SUS FACULTADES REPRESENTATIVAS EN UNO O MÁS
CONSEJEROS, DETERMINANDO SI SON VARIOS, SI HAN DE ACTUAR
CONJUNTAMENTE O PUEDEN HACERLO POR SEPARADO.
3. ASIMISMO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ CREAR AQUELLOS
COMITÉS O COMISIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL MEJOR
DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, CON LAS ATRIBUCIONES QUE EL PROPIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DETERMINE, DESIGNANDO LOS CONSEJEROS
QUE DEBAN FORMAR PARTE DE LOS MISMOS.
4. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ, IGUALMENTE, NOMBRAR Y
REVOCAR REPRESENTANTES O APODERADOS.
ARTÍCULO 31º.-
COMISIÓN EJECUTIVA:

1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ DESIGNAR UNA COMISIÓN

EJECUTIVA QUE ESTARÍA COMPUESTA POR UN MÍNIMO DE TRES (3) Y UN
MÁXIMO DE CINCO (5) CONSEJEROS, DESIGNADOS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE ENTRE SUS COMPONENTES, PARA UN PERÍODO IGUAL
AL QUE A CADA UNO LE CORRESPONDA EN DICHO CARGO DE MIEMBRO DEL
CONSEJO.
2. EN TAL SUPUESTO, LA COMISIÓN EJECUTIVA, TENDRÁ LAS FACULTADES QUE
EN SU CASO SE LE DELEGUEN POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE A
SU VEZ DETERMINARÁ LAS REGLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
3. PRESIDIRÁ LA COMISIÓN EJECUTIVA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN. EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE, SUS FUNCIONES SERÁN
EJERCIDAS POR EL VICEPRESIDENTE, Y DE HABER VARIOS, AL QUE
CORRESPONDA POR PRIORIDAD DE NÚMERO, Y EN DEFECTO DE TODOS
ELLOS, EL CONSEJERO QUE LA COMISIÓN DESIGNE DE ENTRE SUS MIEMBROS
PARA DESEMPEÑAR DICHA FUNCIÓN.
4. ACTUARÁ COMO SECRETARIO Y VICESECRETARIO DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA QUIENES LO FUERAN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y DE
HABER VARIOS, AL QUE CORRESPONDA POR PRIORIDAD DE NÚMERO, Y EN
DEFECTO DE TODOS ELLOS, EL CONSEJERO QUE LA COMISIÓN DESIGNE DE
ENTRE SUS MIEMBROS PARA DESEMPEÑAR DICHA FUNCIÓN.
5. SERÁN DE APLICACIÓN A LA COMISIÓN EJECUTIVA, EN LA MEDIDA EN QUE NO
SEAN INCOMPATIBLES CON SU NATURALEZA, LAS DISPOSICIONES DE LOS
PRESENTES ESTATUTOS SOCIALES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y, EN PARTICULAR, LAS RELATIVAS A
CONVOCATORIA DE LAS REUNIONES, SESIONES DE CARÁCTER UNIVERSAL,
LOS REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN, MODO DE DELIBERAR, MAYORÍAS PARA
ADOPTAR ACUERDOS, CELEBRACIÓN DE VOTACIONES POR ESCRITO Y SIN
SESIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES. NO OBSTANTE, LA
COMISIÓN EJECUTIVA PODRÁ CONVOCARSE ORDINARIAMENTE CON TRES (3)
DÍAS DE ANTELACIÓN.
ARTÍCULO 32º.-
OTROS COMITÉS Y COMISIONES:
1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ CONSTITUIR COMITÉS O

COMISIONES CON FUNCIONES DE ASESORAMIENTO Y DE PROPUESTA. EN
TODO CASO, PODRÁ CONSTITUIR LAS SIGUIENTES: *UN COMITÉ DE
AUDITORÍA; Y *UNA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN
GOBIERNO. SIN PERJUICIO DE LA POSIBLE ATRIBUCIÓN DE OTRAS FUNCIONES
QUE DECIDA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL COMITÉ Y LA COMISIÓN
MENCIONADAS ANTERIORMENTE TENDRÍAN FACULTADES DE INFORMACIÓN,

2. ASESORAMIENTO Y PROPUESTA EN LAS MATERIAS DETERMINADAS EN LOS

ARTÍCULOS SIGUIENTES. LAS FACULTADES DE PROPUESTA DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA Y DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN
GOBIERNO NO EXCLUYEN QUE EL CONSEJO PUEDA DECIDIR A INICIATIVA
PROPIA.
3. EN LOS COMITÉS O COMISIONES CONSTITUIDOS CON ARREGLO AL PRESENTE
ARTÍCULO PARTICIPARÁN CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y REGULARÁN SU
PROPIO FUNCIONAMIENTO CON SUJECIÓN A LO PREVISTO EN LOS
ESTATUTOS SOCIALES, EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, EN SU CASO, Y A LAS DEMÁS REGLAS QUE PUEDA FIJAR EL
CONSEJO.
4. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRARÁ DE ENTRE LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ O COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESIDENTE, QUE DEBERÁ SER
EN TODO CASO UN CONSEJERO INDEPENDIENTE EN EL CASO DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA Y DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN
GOBIERNO, Y SE REUNIRÁN PREVIA CONVOCATORIA DEL MISMO.
DESEMPEÑARÁ LA SECRETARÍA EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, SIENDO SU VICESECRETARIO QUIEN, EN SU CASO, LO SEA
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
5. EN LO NO PREVISTO ESPECIALMENTE, SE APLICARÁN LAS NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO ESTABLECIDAS POR LOS PRESENTES ESTATUTOS
SOCIALES EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN EJECUTIVA, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN COMPATIBLES CON LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL COMITÉ O DE LA
COMISIÓN CORRESPONDIENTE.
ARTÍCULO 33º.-
EL COMITÉ DE AUDITORÍA:
A) COMPOSICIÓN Y CARGOS:
1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ CONSTITUIR UN COMITÉ DE

AUDITORÍA QUE ESTARÁ COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE TRES (3) Y UN
MÁXIMO DE (5) MIEMBROS. LA MAYORÍA DE SUS COMPONENTES SERÁN
CONSEJEROS NO EJECUTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
2. EL COMITÉ DE AUDITORÍA TENDRÁ FACULTADES DE INFORMACIÓN,
SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y PROPUESTA EN LAS MATERIAS DE SU
COMPETENCIA.
3. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRARÁ DE ENTRE LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA AL PRESIDENTE DEL MISMO, QUE DEBERÁ SER EN
TODO CASO UN CONSEJERO INDEPENDIENTE.
4. EL PLAZO DE EJERCICIO DEL CARGO DE PRESIDENTE SERÁ DE TRES (3)
AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO, EN SU CASO, UNA VEZ TRANSCURRIDO UN
(1) AÑO DESDE LA FECHA DE SU CESE.
5. DESEMPEÑARÁ LA SECRETARÍA DEL COMITÉ EL SECRETARIO DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO SU VICESECRETARIO QUIEN, EN SU CASO, LO
FUERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
B) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1. EL COMITÉ DE AUDITORÍA SE REUNIRÁ CADA VEZ QUE LO CONVOQUE SU

PRESIDENTE, QUE DEBERÁ HACERLO SIEMPRE QUE LO SOLICITEN EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL PRESIDENTE DE ESTE O DOS DE LOS
COMPONENTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y, EN CUALQUIER CASO, CUANDO
RESULTE CONVENIENTE PARA EL BUEN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
2. CUALQUIER MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO O DEL PERSONAL DE LA
SOCIEDAD QUE FUESE REQUERIDO PARA ELLO ESTARÁ OBLIGADO A ASISTIR
A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y A PRESTARLE SU
COLABORACIÓN Y FACILITARLE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE QUE
DISPONGA.
3. TAMBIÉN PODRÁ REQUERIR EL COMITÉ DE AUDITORÍA LA ASISTENCIA A SUS
SESIONES DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE CUENTAS.
4. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PRESIDIRÁ LAS REUNIONES Y
DIRIGIRÁ LAS DELIBERACIONES. EL COMITÉ DE AUDITORÍA SE ENTENDERÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDO CUANDO CONCURRAN A LA REUNIÓN,
PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LA MAYORÍA DE SUS
MIEMBROS.
5. SE APLICARÁN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESTABLECIDAS PARA LAS
REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA POR LOS ESTATUTOS SOCIALES
RESPECTO DE LA CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y ADOPCIÓN DE
ACUERDOS, SALVO EN AQUELLO QUE NO SEA COMPATIBLE CON LA
NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.
6. EL COMITÉ DE AUDITORÍA ELABORARÁ UN INFORME ANUAL SOBRE SUS
ACTIVIDADES QUE SE INCLUIRÁ EN EL INFORME DE GESTIÓN DE LA
SOCIEDAD.
C) COMPETENCIA
SIN PERJUICIO DE OTROS COMETIDOS QUE LE ASIGNE EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, EL COMITÉ DE AUDITORÍA TENDRÁ LAS SIGUIENTES
COMPETENCIAS:
• *INFORMAR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE LAS CUESTIONES

QUE SE PLANTEEN EN SU SENO EN MATERIA DE SU COMPETENCIA.
• *PROPONER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PARA SU
SOMETIMIENTO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EL NOMBRAMIENTO DE
AUDITORES EXTERNOS DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO
CONSOLIDADO, INCLUYENDO LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, EL
ALCANCE DEL MANDATO PROFESIONAL Y, EN SU CASO, LA
REVOCACIÓN O NO RENOVACIÓN.
• *SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA
INTERNA QUE SE ESTABLEZCAN POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, CON CARÁCTER PREVIO AL CORRESPONDIENTE
INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y
BUEN GOBIERNO, ASÍ COMO INFORMAR SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL
DIRECTOR DE DICHOS SERVICIOS.
• *SUPERVISAR EL PROCESO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD.
• *LLEVAR LAS RELACIONES CON LOS AUDITORES EXTERNOS PARA
RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE AQUELLAS CUESTIONES QUE PUEDAN
PONER EN RIESGO LA INDEPENDENCIA DE ÉSTOS Y CUALESQUIERA
OTRAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA
AUDITORÍA DE CUENTAS, ASÍ COMO AQUELLAS OTRAS
COMUNICACIONES PREVISTAS, EN SU CASO, EN LA LEGISLACIÓN DE
AUDITORÍA DE CUENTAS Y EN LAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA.
ARTÍCULO 34°. -
LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO:
1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ CREAR UNA COMISIÓN DE

NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO QUE ESTARÁ
FORMADA POR UN MÍNIMO DE TRES (3) Y UN MÁXIMO DE (5) MIEMBROS.
2. LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO
TENDRÁ LOS COMETIDOS Y RESPONSABILIDADES QUE PARA ELLA SE
CONTEMPLEN, EN SU CASO, EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
3. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS,
RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO SERÁ FORMULADA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN O SU PRESIDENTE.
4. LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO, EN
SU CASO, SE REUNIRÁ CADA VEZ QUE LO CONVOQUE SU PRESIDENTE, QUE
DEBERÁ HACERLO SIEMPRE QUE EL CONSEJO O EL PRESIDENTE DE ÉSTE
SOLICITE LA EMISIÓN DE UN INFORME O LA ADOPCIÓN DE PROPUESTAS Y, EN
CUALQUIER CASO, SIEMPRE QUE RESULTE CONVENIENTE PARE EL BUEN
DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
CAPITULO IV: CUENTAS ANUALES
ARTÍCULO 35º.-
EJERCICIO SOCIAL:
EL EJERCICIO SOCIAL COMENZARÁ EL 01 DE ENERO Y TERMINARÁ EL 31 DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO.
ARTÍCULO 36º.-
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DENTRO DEL PLAZO LEGAL, FORMULARÁ LAS

CUENTAS ANUALES, EL INFORME DE GESTIÓN Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
RESULTADO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE
GESTIÓN CONSOLIDADOS PARA QUE, UNA VEZ REVISADOS E INFORMADOS POR LOS
AUDITORES DE CUENTAS, EN SU CASO, SEAN PRESENTADOS A LA JUNTA DE
ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 37º.-
APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
1. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, APROBARÁ LAS CUENTAS ANUALES Y EN SU

CASO, LAS CUENTAS CONSOLIDADAS, Y RESOLVERÁ SOBRE LA APLICACIÓN
DEL RESULTADO DE ACUERDO CON EL BALANCE APROBADO,
DISTRIBUYENDO DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN AL
CAPITAL QUE HAYAN DESEMBOLSADO, CON CARGO A LOS BENEFICIOS O A
RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN, UNA VEZ CUBIERTA LA RESERVA LEGAL,
DETERMINANDO LAS SUMAS QUE JUZGUE OPORTUNO PARA DOTAR LOS
FONDOS DE LAS DISTINTAS CLASES DE RESERVAS VOLUNTARIAS QUE
ACUERDE, CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES EN DEFENSA DEL
CAPITAL SOCIAL Y RESPETANDO LOS PRIVILEGIOS DE QUE GOCEN
DETERMINADO TIPO DE ACCIONES.
2. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ ACORDAR LA DISTRIBUCIÓN DE
CANTIDADES A CUENTA DE DIVIDENDOS, CON LAS LIMITACIONES Y
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
CAPITULO V: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 38º.-
DISOLUCIÓN:
LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ POR ACUERDO UNÁNIME DE LA JUNTA DE

ACCIONISTAS, ADOPTADO EN CUALQUIER TIEMPO, CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY, Y POR LAS DEMÁS CAUSAS PREVISTAS EN LA MISMA,
CON LOS EFECTOS QUE EN LA LEY SE ESTABLECEN

ARTÍCULO 39º.-
LIQUIDACIÓN:
LA JUNTA DE ACCIONISTAS, SI ACORDASE POR UNANIMIDAD LA DISOLUCIÓN,

PROCEDERÁ AL NOMBRAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE FACULTADES DEL
LIQUIDADOR O LIQUIDADORES, QUE SERÁ SIEMPRE EN NÚMERO IMPAR, CON LAS
ATRIBUCIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y DE LAS DEMÁS QUE HAYAN SIDO
INVESTIDOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS AL ACORDAR SU NOMBRAMIENTO.
CAPITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 40º.-
FUERO JURISDICCIONAL:
TODA CUESTIÓN O DESAVENENCIA ENTRE LOS ACCIONISTAS Y LA SOCIEDAD SE

SOMETERÁ AL FUERO DEL DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD, CON RENUNCIA DEL
PROPIO, SI FUERE DISTINTO.
DESPUES DE HABER SIDO LEIDO EN TODO SU TENOR, POR LOS 4 MIEMBROS DEL GRUPO BERAKAH
D’ÇJ S.A., LO FIRMAN EN 4 EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE A LOS 18 DIAS DEL MES DE
ENERO DEL 2023.
1° ASOCIADO 2° ASOCIADO
BLESING SHILO III S.M.R.L. BLESING GROUP S.A.C. RUC
RUC 20531993561 20531636881
__________________________ ________________________
Gerente General Gerente General
Segundo R Sánchez Mostacero Segundo R Sánchez Mostacero DNI
DNI 32821674 32821674
4° ASOCIADO
3° ASOCIADO
ONG ECASCULP – CH - PE
LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO JESUS
RUC 20610229159
RUC 20445661920
_______________________________
________________________
PRESIDENTE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Segundo R Sánchez Mostacero
Segundo R Sánchez Mostacero
DNI 32821674
DNI 32821674


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GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

SEÑOR NOTARIO, SÍRVASE ELEVAR A LOS REGIST3ROS PÚBLICOS DE SOCIEDADES,

1. SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BLESING SHILO III – RUC

APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS:

1. SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BLESING SHILO III – CON

CAPITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACION Y DOMICILIO FISCAL

LA SOCIEDAD, TENDRÁ LA DENOMINACIÓN DE “GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.” Y SE

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

EL GRUPO BERAKAH D’CJ S.A. TENDRÁ POR OBJETO:

(A) LA ADQUISICIÓN, TENENCIA, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ACCIONES,

EN TODO CASO, EL OBJETO SOCIAL COMPRENDERÁ:

(1) La dirección y control de las actividades empresariales mineras y resultados de las

(B) LA PROMOCIÓN DE TODA CLASE DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES,

(C) LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE PLANTAS MINERAS, PLANTAS

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

(D) LA PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODA CLASE DE

(E) LA EXPLOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE

(F) LA EXPLOTACIÓN DE HOTELES, RESIDENCIAS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES,

(G) LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE PROFESIONAL Y NO

(H) LA EDICIÓN, PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DIVULGACIÓN

(I) EL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN Y

(J) CONSECUENTEMENTE, EL MONTAJE DE PLANTAS MINERAS, TIENDAS, LOCALES

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

(L) LA GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, CUALQUIERA QUE SEA

(M) LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

(N) CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DE CUALQUIER

(O) LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS PARA LAS ANTERIORES

(P) CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES QUE SEAN ACCESORIAS,

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

(R) EJECUCIÓN DE TODO PROYECTO SOCIAL DE EDUCACIÓN, REEDUCACIÓN,

DURACIÓN Y FECHA DE COMIENZO DE OPERACIONES:

LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA Y DIO COMIENZO A SUS

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DEL CONSEJO GENERAL DE

CAPITULO II: CAPITAL SOCIAL, APORTANTE Y PORCENTAJES DE UTILIDADEDES Y

EL CAPITAL SOCIAL SE FIJA EN LA CANTIDAD DE UN MILLÓN DÓLARES AMERICANOS,

EL CAPITAL SOCIAL FIJADO, ES APORTADO POR LA SOCIEDAD MINERA DE

DEL 100 % DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZADAS, SE DISTRIBUIRÁN ENTRE

1°. ONG ECASCULP – CH – PE -DE LIDDECJ: 12 %.

LOS PORCENTAJES (%) DE GANANCIAS QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS

REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES.

1. LAS ACCIONES ESTARÁN REPRESENTADAS POR MEDIO DE ANOTACIONES EN

2. LA LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA,

3. EN PARTICULAR, LOS ACCIONISTAS Y LOS TITULARES DE DERECHOS REALES

TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.

LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SON LIBREMENTE TRANSMISIBLES.

1. EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DINERARIO CON EMISIÓN DE NUEVAS

2. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, DECIDIRÁ LA AMPLIACIÓN, PODRÁ ACORDAR, EN

3. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, PODRÁ DELEGAR EN EL CONSEJO DE

4. LA JUNTA DE ACCIONISTAS, PODRÁ ASIMISMO DELEGAR EN EL CONSEJO

LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES.

GRUPO BERAKAH D’CJ S.A.

USUFRUCTO Y PRENDA DE ACCIONES:

1. EN EL CASO DE SEPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA PROPIEDAD Y

2. EN CASO DE PIGNORACIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDERÁ AL

ACCIONES SIN VOTO:

1. LA SOCIEDAD PODRÁ EMITIR ACCIONES SIN DERECHO DE VOTO POR UN

2. LOS TITULARES DE ESTA CLASE DE ACCIONES TENDRÁN DERECHO A

3. UNA VEZ ACORDADO EL DIVIDENDO MÍNIMO, LOS TITULARES DE LAS