Acta O Minuta de Constitucion de La Empresa (DLS - Sport) S.A.S
Acta O Minuta de Constitucion de La Empresa (DLS - Sport) S.A.S
Acta O Minuta de Constitucion de La Empresa (DLS - Sport) S.A.S
ACTO CONSTITUTIVO
En el municipio de BOGOTA D.C., siendo las 11:00 (A.m.), del día 04 de 02 del año 2023, se
reunieron en las siguientes personas:
NOMBRE COMPLETO DOMICILIO
I ENTIFICACIÓN
(MUNICIPIO)
NÚMERO
TIPO DE LUGAR DE
IDENTIFICACIÓN EXPEDICION
Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el presente
escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
Estatutos
ARTÍCULO 1.- Nombre. - La compañía que por este documento se constituye es una Sociedad
por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, denominada
DLS - Sport S.A.S. y podrá utilizar la sigla S.A.S regida por las cláusulas contenidas en estos
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación
estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones
Simplificada” o de las iníciales “S.A.S.”.
ARTÍCULO 2.- Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será el municipio de BOGOTA
D.C, departamento de CUNDINAMARCA y su dirección para notificaciones judiciales será la calle
83 # 16a – 44 .La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país
o del exterior, por disposición de la Asamblea General de Accionistas.
ARTÍCULO 4.- Objeto social. - La sociedad tendrá como objeto principal COMPRA Y VENTA
DE COMERCIALIZACION DE ROPA DEPORTIVA Así mismo, podrá realizar cualquier otra
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas
fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas
o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
Capítulo II
Capital, Acciones y Régimen de las Acciones ARTÍCULO
CAPITAL SUSCRITO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
CAPITAL PAGADÓ
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los
accionistas.
ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.
ARTICULO 10.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las
acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del
representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos
que se prevean en el reglamento.
Parágrafo 1.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en
hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en
cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de
fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.
Parágrafo 2.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos
se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los
accionistas de la sociedad.
ARTICULO 17.- Cambio de Control- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento
de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se
aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de
2008.
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista
único, deberán constar en actas o documento privado debidamente asentados en el libro
correspondiente de la sociedad.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona
designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un
poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los
accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en
cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el ARTÍCULO 420
del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal
vigente. Son funciones de la asamblea general entre otras:
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de
ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto
social y determinar las directrices generales acordes con la situación
económica y financiera de la sociedad.
Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los tres
primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la
Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día
hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de la
sociedad. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.
ARTÍCULO 24.- Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar
en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por
una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación
de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de
funcionamiento de este órgano colegiado.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del
día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los
accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con indicaciones de las acciones suscritas
que poseen o representan, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas,
la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales
propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas,
autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de
las actas.
ARTÍCULO 25.- Representación Legal - Gerente.- La representación legal de la Sociedad por
Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá
un designado por la asamblea general de accionistas para un término de un año.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la
asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el
representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el
representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna
indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la
ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá
realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a
cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada
por la asamblea general de accionistas
ARTÍCULO 26.- Facultades del representante legal - Gerente.- La sociedad será gerencia
da, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por
lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las
circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con
los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad
quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por
interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales.
.
Parágrafo.- El subgerente tendrá las mismas funciones y facultades del representante legal, en caso
de ausencia temporal o definitiva de éste.
ARTÍCULO 27.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté
obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la
provisión de dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de
accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la sociedad.
Capítulo IV Estados Financieros, Reservas Y Distribución
De Utilidades
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así
como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con una
antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación.
ARTÍCULO 29. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará
anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por
lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTÍCULO 30. Utilidades, Reservas Y Dividendos. Aprobados los estados financieros de fin
de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo
pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte
pagada del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas
que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo
deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de
la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de
Comercio.
Capítulo V
Disolución y Liquidación
ARTÍCULO 31.- Disolución.- La sociedad se disolverá:
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 2º Por
imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3º Por la iniciación del
trámite de liquidación judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento
del capital suscrito.
La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.
Capítulo VI
Disposiciones Varias
ARTÍCULO 35-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un accionista con
el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, que no pueda resolverse
directamente por las partes y que sea susceptible de transigir será resuelta en primera instancia, a
través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se solicitará ante el Centro Integral de
Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira. En caso que la audiencia se declaré
fallida o no exista ánimo conciliatorio, se solicitará ante el mismo Centro que se integre un Tribunal
de Arbitramento, al cual se someterá la diferencia existente entre las partes, decidirá en derecho y el
laudo hará tránsito a cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al
reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio
de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será integrado por un número impar de árbitros, bien sea
uno o tres, el que se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía estimada en el conflicto.
ARTÍCULO 36.- Remisión normativa. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del
Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad
se regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas
legales aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código
de Comercio.
Capítulo VII
Como subgerente han designado por unanimidad a LEYNY ZULEY MARTINEZ ORJUELA,
identificado con el documento de identidad No. (1011083918), por el término de 1 año. Nota: En
caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir el párrafo anterior.
DIEGO FERNANDO LEANDRO QUITIAN Y LEYNY ZULEY MARTINEZ ORJUELA
participa (n) en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo
para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de DLS – Sport) S.A.S.
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa formará una
persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de
2008.
1011083918
1021670395
1019018899