Cambio de Gerencia

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 am de la mañana del día 12 de abril del dos mil
veintitrés (15-04-2023), se reunieron en el local social sito en Av. Néstor Gambetta Cdra. 60.
Mz. C-10 Lote 02 Parque Industrial Pachacutec, Ventanilla, provincia de Callao, la junta general
de accionistas de INSTALL PERU S.A.C Ruc N°20660645367, con la asistencia de los
siguientes socios:
1. Florencia Maricela Alvarado Bravo, propietaria de 27,880 acciones, con derecho a voto;
con un porcentaje 90.28% del capital social.
2. Brahandon Jayr Huarcaya Moreno, propietario de 3,000 acciones, con derecho a voto;
con un porcentaje 9.62% del capital social.
3. En calidad de invitado estuvo el Señor Elvis Luis Moreno Alvarado, identificado con DNI
N° 45678040
4. En calidad de invitado estuvo el Señor Carlos Moreno Ramírez, identificado con DNI N°
80651941.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a la Sra. Florencia

Maricela Alvarado Bravo y como secretario de la misma al señor Brahandon Jayr Huarcaya
Moreno, la presidente hizo saber que estando reunidos los señores socios que representan la
totalidad de las acciones y existiendo voluntad total de constituirse en junta general
extraordinaria, se declaró convocada la presente junta y validos los acuerdos que se adopten,
de conformidad con los artículos 14, 19 y 21 de los estatutos.
AGENDA:
1. Aceptar la renuncia Formulada por el Gerente General de INSTALL PERU

S.A.C, Sr. Carlos Moreno Ramírez
2. Nombramiento del nuevo Gerente General de INSTALL PERU S.A.C.
Con respecto al primer punto de la agenda, la presidente de la junta procedió a someter a

debate la renuncia al cargo del Gerente General, para su aprobación o desaprobación
Correspondiente, siendo que la junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo.
ACUERDO UNO:
Los accionistas Acuerdan Por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Gerente General,
Formulada por el Sr. Carlos Moreno Ramírez identificado con DNI N°
80651941, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera satisfactoria
para la sociedad, disponiéndose su registro.
En cuando al segundo punto de la agenda , la presidente de la junta manifestó que era

necesario nombrar a un nuevo gerente que administre la sociedad ,por lo cual se procedió a
proponer al Señor MORENO ALVARADO ELVIS LUIS identificado con D.N.I. Nº 45678040 el
cual se encontraba en calidad de invitado; para que con sus capacidades profesionales y
personales , asuma el cargo de Gerente General , luego de la exposición efectuada por la
presidente se dio inicio al intercambio de opiniones , después de amplias deliberaciones sobre
la materia , se procedió a someter a votación la propuesta, para su aprobación o
desaprobación correspondiente , siendo que la junta en pleno adoptó el siguiente acuerdo.
ACUERDO DOS:
Designar como Gerente General de la sociedad al Señor MORENO ALVARADO ELVIS LUIS
identificado con D.N.I. Nº 45678040, con domicilio en Av. Tomás Valle 3228, Urb. Inresa,
Distrito del Callao, por periodo indefinido, el mismo que iniciara funciones una vez quede
inscrito esta designación en la partida electrónica de N° 70603978° del registro de personas
jurídicas. Todo lo actuado en este acto jurídico es por unanimidad.
ACUERDO TRES
Facultar de manera específica al Señor MORENO ALVARADO ELVIS LUIS, identificado con

DNI N° 45678040, para que a sola firma y en nombre y representación de la sociedad suscriba
los documentos públicos y privados que sean necesarios para formalizar el acuerdo adoptado
en esta junta (notario y SUNARP).
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:30 pm del mismo día,
no sin antes haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presente acta por los asistentes.
Lima, 14 de abril de 2023
Florencia Maricela Alvarado Bravo Brahandon Jayr Huarcaya Moreno
Elvis Luis Moreno Alvarado Carlos Moreno Ramírez

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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a la Sra. Florencia

1. Aceptar la renuncia Formulada por el Gerente General de INSTALL PERU

Con respecto al primer punto de la agenda, la presidente de la junta procedió a someter a

En cuando al segundo punto de la agenda , la presidente de la junta manifestó que era

Facultar de manera específica al Señor MORENO ALVARADO ELVIS LUIS, identificado con

Lima, 14 de abril de 2023

Florencia Maricela Alvarado Bravo Brahandon Jayr Huarcaya Moreno

Elvis Luis Moreno Alvarado Carlos Moreno Ramírez

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