Informe 2019 CICIG

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 4
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 6
Criminalización de funcionarios de CICIG y FECI .................................................................9
Actividades del Comisionado ....................................................................................................... 10
Elecciones generales y en el ámbito judicial ..........................................................................11
Organización y actividad de la CICIG .........................................................................................11
CAPÍTULO 1. ACOMPAÑAMIENTO AL MP EN LA IDENTIFICACIÓN,

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE CIACS ..........................................................13
1.1. Comparativo estadístico ............................................................................................... 13
1.2. Casos nuevos judicializados durante el periodo ................................................. 17
1.3. Sentencias dictadas ........................................................................................................ 26
1.4. Casos con movimiento procesal durante el periodo ........................................ 28
1.5. Transferencia y fortalecimiento de capacidades ............................................... 45
1.5.1. Herramientas de investigación y persecución penal ....................................................................46
1.5.2. Asistencia técnica ..........................................................................................................................................46
CAPÍTULO 2. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO .......................... 46
2.1. Agenda legislativa ........................................................................................................... 47
2.2. Seguimiento a la asistencia técnica desarrollada con el Tribunal Supremo

Electoral .......................................................................................................................................... 49
2.3. Proyectos Sistema Integrado de Justicia y Observatorio Judicial del

Sistema de Justicia Penal .......................................................................................................... 51
2.3.1. Sistema Integrado de Justicia ................................................................................................... 51
2 | CICIG | XII INFORME ANUAL DE LABORES 2019

2.3.2. Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal ...................................................... 55
2.4. Fortalecimiento de la justicia desde la perspectiva de género .................... 56
2.5. Comunicación, prensa, informes temáticos y lucha contra la impunidad y

corrupción ....................................................................................................................................... 57
2.5.1. Comunicación en el territorio................................................................................................... 57
2.5.2. Campaña Cultura de Legalidad ............................................................................................... 58
2.5.3. Comunicación multilingüe ......................................................................................................... 58
2.5.4. Nuevo sitio web ............................................................................................................................. 58
2.5.5. Comunicación constante en situaciones extremas ......................................................... 59
2.5.6. La labor de los periodistas en el combate a la corrupción e impunidad ............... 59
2.5.7. Informe Bots, Netcenters y el combate a la impunidad en Guatemala .................. 59
2.5.8. Noticias falsas y lobby contra CICIG ............................................................................................. 61
2.5.9. Fuerte respaldo popular ............................................................................................................. 62
CAPÍTULO III ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE LA CICIG .................................. 63
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 64

RESUMEN EJECUTIVO
En el periodo cubierto por este informe, de septiembre de 2018 a julio de 2019, la

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha seguido la
implementación de las líneas estratégicas determinadas por su mandato en un
contexto adverso. El 31 de agosto de 2018, el Presidente de la República de
Guatemala anunció la no renovación del mandato de la Comisión y días después,
la prohibición del ingreso al país del Comisionado Iván Velásquez. A raíz de los
casos presentados, del desconocimiento del mandato de la CICIG por parte del
Gobierno, aunado a ataques en medios de comunicación y redes sociales,
funcionarios de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) han
sido denunciados penalmente, con la intención de paralizar o deslegitimar las
causas que se investigan y el trabajo de la Comisión en general.
La Comisión ha apoyado al Ministerio Público (MP) en la identificación,

investigación y enjuiciamiento de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de
Seguridad, en tanto estructuras de poder enquistadas en instituciones estatales
con propósitos delictivos. Durante el período, se judicializaron 11 casos que
abarcan una diversidad de delitos, principalmente relacionados con corrupción,
en distintas instituciones, como municipalidades, sector salud, Ministerio de
Gobernación, Poder Legislativo y Ejecutivo, entre otras.
Se dictaron 101 sentencias correspondiendo a 22 casos, resultando en sentencias

condenatorias en un 95%, sobre la base del material probatorio presentado por el
MP y la CICIG. Por el avance de los casos judicializados desde años anteriores, se
registró un aumento significativo en las audiencias judiciales, reflejado en
movimientos procesales en un total de 60 casos.
En el eje de transferencia y fortalecimiento de capacidades a instituciones

nacionales, además del trabajo en conjunto con los funcionarios del MP y la FECI,
se diseñaron e implementaron protocolos de allanamientos y de manejo de datos
forenses. Asimismo, la persecución penal de personas jurídicas constituyó un
avance en el combate de los delitos financieros.
La actividad de la CICIG en materia de reforma legal y agenda legislativa se

centró en el seguimiento de una propuesta de reforma del régimen de prisión
preventiva. Dicha propuesta, elaborada conjuntamente con el MP, Organismo
Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y Procuraduría de los Derechos
Humanos, no ha registrado mayor avance en el Congreso de la República.
La asistencia técnica brindada al Tribunal Supremo Electoral se materializó en

ciclos de capacitación especializada, dirigida especialmente a los integrantes de
la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos
Políticos del Tribunal, en temas relativos a metodología y técnicas de
investigación, con énfasis en el análisis financiero para detectar el financiamiento
electoral ilícito.

En el marco de los proyectos Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal
y Sistema Integrado de Justicia, diseñados con perspectiva de género, se
realizaron actividades públicas, entre ellas diálogos en algunas cabeceras
departamentales del país, que presentaron datos y hallazgos generados por
dichos proyectos en cuanto a acceso y eficiencia de la justicia penal. La
estrategia de comunicación de la CICIG incluyó una conferencia internacional
sobre experiencias comparadas de combate a la corrupción y la impunidad, una
campaña de cultura de legalidad, comunicaciones en formato multilingüe de
idiomas mayas y un informe sobre combate a la impunidad y “netcenters”.
En adición, la CICIG integró a su plan de trabajo estrategias y acciones puestas

en marcha a partir de la notificación de la finalización de su mandato, diseñadas
e implementadas con el objetivo de preparar de la mejor manera el cierre de la
Comisión. Desde el mes de mayo, la Comisión inició el proceso de retiro de las
causas penales en las que participaba en calidad de querellante adhesivo, en
función de la etapa procesal de cada caso. Elaboró un plan de valoración del
avance y estado de las investigaciones preliminares enfocado en la judicialización
de las mismas, y diseñó un plan y protocolo para el ordenamiento y
sistematización de la información en previsión del traslado de información al MP.

INTRODUCCIÓN
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entrega su

duodécimo y último informe anual que da cuenta de su actividad adelantada
entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019.
La Comisión inició el ejercicio de su mandato en Guatemala en septiembre de

2007 para un periodo de dos años, fundamentado en la suscripción por el
Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas en diciembre
de 2006, del Acuerdo relativo al establecimiento de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala. Dicho convenio internacional fue
posteriormente refrendado por la opinión consultiva favorable de la Corte de
Constitucionalidad, y la ratificación del referido Acuerdo por el Congreso de la
República en agosto de 2007.
Desde entonces, el mandato bienal de la Comisión fue regularmente prorrogado

a solicitud del gobierno de turno, mediante intercambio de carta entre el
Presidente de la República –sucesivamente Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y
Jimmy Morales Cabrera- y el Secretario General de la ONU. El 31 de agosto de
2018, el Presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría más el mandato de
la CICIG, con lo cual ésta finaliza su gestión el 3 de septiembre de 2019.
El Acuerdo de creación de la CICIG la faculta para asistir al Estado de Guatemala,

mediante una estrecha colaboración con el Ministerio Público y el sistema de
administración de justicia, para investigar y perseguir judicialmente los delitos
cometidos por estructuras denominadas cuerpos ilegales y aparatos clandestinos
de seguridad (CIACS), así como formular recomendaciones de políticas públicas,
reformas legales e institucionales para erradicarlas y prevenir su reaparición.
En el periodo cubierto en este informe, la CICIG ha continuado a implementar las

líneas estratégicas determinadas por su mandato, en un contexto adverso a la
presencia de la Comisión por parte de algunas de las más altas autoridades de
Guatemala. Entre tales acciones contrarias al Acuerdo de creación de la CICIG –
que dispone en su artículo 6 que “el Gobierno de la República proporcionará
toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones y actividades de
la CICIG”, se puede mencionar, entre otras:
- la prohibición presidencial del ingreso al país del Comisionado Iván

Velásquez Gómez en septiembre de 2018, que se mantuvo pese a una
resolución contraria de la Corte de Constitucionalidad;
- la falta de renovación o derogación de visas de cortesía de varios

investigadores internacionales de la Comisión, seguida por la revocatoria
de sus acreditaciones y la fijación de un plazo de 72 horas para que
abandonen el país en diciembre de 2018;
- la detención por el Instituto Guatemalteco de Migración de un

investigador de la CICIG el 5 de enero de 2019 en el Aeropuerto
Internacional La Aurora, cuando intentaba ingresar al país, sobre la base
de que, según el sistema migratorio, esta persona tendría prohibición por
"disposición de seguridad y de orden público”;
- la notificación al Secretario General de la ONU por parte de la Canciller

Sandra Jovel, el 7 de enero de 2019, de la decisión del Gobierno de
Guatemala de poner fin unilateralmente y con efecto inmediato al Acuerdo
relativo a la CICIG; el mismo día, el Presidente Morales confirmó tal
decisión en conferencia de prensa, ordenando el retiro inmediato de la
CICIG en un plazo de 24 horas, decisión suspendida mediante un amparo
provisional decretado por la Corte de Constitucionalidad;
- el retiro de los agentes de la PNC asignados a la CICIG el 24 de enero de

2019;
- la salida del país de varios contingentes de seguridad y apoyo a la

investigación criminal de parte de países amigos –Argentina, Colombia y
Uruguay, presentes desde el inicio de operaciones de la Comisión- debido
al retiro de privilegios e inmunidades al personal internacional de la CICIG.
Cabe recordar que estas acciones fueron precedidas por la declaratoria de

persona non grata del Presidente de la República en contra del Comisionado Iván
Velásquez el 27 de agosto de 2017, siendo esta decisión revertida días después
por la Corte de Constitucionalidad. Tales ataques a la labor de la CICIG en la
persecución de la corrupción, en cuanto los casos señalaron la participación en la
misma de poderosos sectores, como altos funcionarios, grupos empresariales,
sindicatos o estructuras de crimen organizado, se vieron acompañadas por
persistentes campañas de desprestigio que incluyeron acciones de cabildeo en
los Estados Unidos de América.
Del conflicto derivado de la decisión de expulsar al Comisionado Iván Velásquez

de Guatemala, el 30 de agosto de 2017, se recibió en la sede de CICIG
notificación de una exhibición personal a favor del señor Presidente, la cual, más
que una acción constitucional para proteger la libertad e integridad del Jefe del
Estado, pareció más bien una amenaza concreta para el personal tanto del MP
como de la CICIG. El encabezado del memorial de interposición invocaba el
artículo 359 del Código Penal, “Traición propia. El guatemalteco que se uniere al
enemigo, o se pusiere a su servicio, será sancionado con prisión de diez a veinte
años.”
Los ataques son entonces claramente una reacción a la actividad de la CICIG y la

Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ya que al día de hoy, esta Comisión
ha apoyado al Ministerio Público en casos penales en contra de varios ex
Presidentes, una ex Vicepresidenta de la República, altos funcionarios, diputados,
alcaldes, jueces, magistrados, empresarios y narcotraficantes.

Desde finales de 2016 surgieron varios casos relacionados con el entorno directo
del Presidente de la República, Jimmy Morales. En el caso “Botín en el Registro
de la Propiedad” se implicó a José Manuel Morales y a Samuel Morales, hijo y
hermano, respectivamente, del Presidente Morales, en mecanismos mediante los
cuales el Registro de la Propiedad desembolsó altos montos en pago a eventos y
servicios que no se realizaron.
Mientras que a partir de 2015, la CICIG concentró esfuerzos en la investigación

del delito de financiamiento electoral ilícito, que desembocaron en agosto de
2017 en la presentación de un antejuicio en contra del Presidente Morales, por su
involucramiento en un supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral de
2015 por más de 6 millones de quetzales que no fueron reportados al Tribunal
Supremo Electoral por el partido político FCN-Nación, del cual Morales fue
Secretario General en el momento de los hechos señalados. Posteriormente, al
profundizar las investigaciones, nuevos hallazgos y sindicaciones surgieron en
abril y mayo de 2018, siempre en torno al financiamiento de FCN-Nación durante
el año 2015, que comprometían al Presidente Morales y un grupo de grandes
empresarios.

Criminalización de funcionarios de CICIG y FECI
Es en este contexto que, para la CICIG, es sumamente preocupante constatar el

uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con
el único objetivo de criminalizar la labor de los funcionarios de la Comisión. En
efecto, a raíz de los casos presentados y al tenor de la hostilidad manifiesta del
Gobierno y el desconocimiento del mandato de la CICIG, aunado a los ataques en
medios de comunicación y redes sociales por parte de quienes son investigados,
funcionarios de la CICIG y de la FECI han sido denunciados penalmente sin
fundamento, con la intención de paralizar o deslegitimar las causas que se
investigan y el trabajo de la Comisión en general. También, en varios casos en
litigio, desde finales de 2016 algunas personas sindicadas y abogados defensores
han intentado que los jueces ordenen investigaciones en contra de los
funcionarios que litigan e intervienen en los procesos.
En circunstancias en que las propias autoridades del Estado han señalado a la

CICIG de funcionar como una estructura criminal paralela, como ejemplo cabe
mencionar que el mismo día en que se fijó un plazo de 72 horas para que 11
investigadores de la Comisión abandonaran el país, una organización social
presentó ante el MP una denuncia en contra de ellos por los delitos de violación a
la Constitución y abuso de autoridad.
Esta criminalización evidencia una manipulación del poder punitivo del Estado
con el objetivo de amedrentar y castigar a funcionarios nacionales e
internacionales de la CICIG, que no hacen otra cosa que cumplir con sus tareas
de investigación y persecución penal en observancia de las líneas institucionales
y jerárquicas de trabajo fijadas por los altos mandos de la Comisión. Se han
presentado denuncias infundadas -y no procedentes en el caso de los
funcionarios internacionales ya que gozan de inmunidad- o basadas en tipos
penales no conformes con el principio de legalidad.
Asimismo esta estrategia de criminalización fue acompañada de actos tales

como declaraciones por parte de altos funcionarios y particulares quienes,
desconociendo el mandato, acusaron a investigadores de la Comisión de actuar
al margen de la ley, con la misma intencionalidad de deslegitimar el trabajo de la
CICIG. Un ejemplo notorio fue la conferencia de prensa del Presidente Jimmy
Morales del 7 de enero de 2019, en la que se hizo acompañar de personas
sindicadas en causas penales acompañadas por la Comisión, y familiares de
éstas, para que dieran testimonio sobre las supuestas violaciones de debido
proceso incurridas por miembros de la CICIG.
Preocupa especialmente que en esta práctica de manipulación y criminalización

hayan intervenido actores estatales como legisladores, jueces, fiscales, ministros,
policías y militares. Asimismo entre los actores no estatales figuran fundaciones y
empresas privadas nacionales y transnacionales.

Reflejo de lo expuesto, se contabilizan al finalizar el mes de junio 2019 más de 35
denuncias en contra de funcionarios tanto internacionales como nacionales de la
CICIG.
Debido a la seriedad de la situación, y considerando que a partir de la

declaratoria de non grato se afectó no solamente al Comisionado Velásquez, sino
que dejó en estado de vulnerabilidad a los funcionarios de la CICIG y de la FECI,
la Comisión ha elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
solicitudes de medidas cautelares para sus funcionarios nacionales, ya que las
inmunidades contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas únicamente aplican para el personal internacional, tal como lo
estipula el Acuerdo de creación de CICIG.
Más allá de la situación personal y jurídica de los funcionarios, los ataques contra
la labor de la CICIG y del MP han entorpecido el proceso de consolidación y
fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, y ocasionado un estado de
inestabilidad en el sistema de justicia.
Actividades del Comisionado
Desde el impedimento de su regreso a Guatemala en septiembre 2018, el

Comisionado Velásquez ha continuado al frente de la Comisión, utilizando
mecanismos electrónicos de comunicación para coordinar el trabajo de la misma.
También, designó a un Oficial a Cargo de la Comisión en Guatemala, que en
coordinación con las jefaturas y equipos de las diferentes áreas de la Comisión,
han ejecutado los distintos componentes del mandato.
A nivel internacional, el 23 de noviembre de 2018, el Comisionado Iván Velásquez

Gómez recibió en Estocolmo, Suecia, el “Premio Nobel Alternativo 2018″ ,
otorgado por la Fundación Right Livelihood Award, por “su innovador trabajo al
exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo así la
confianza de las personas en las instituciones públicas”. Entre las personas
galardonadas en esa ocasión en reconocimiento a su defensa de los derechos
humanos, se encontraba también la ex Fiscal General de la República, Thelma
Aldana.
La actividad fue propicia para resaltar el carácter novedoso de la CICIG, en tanto

modelo de acción legal combinando equipos locales e internacionales y punto de
referencia para otros países con problemas similares, así como los logros
alcanzados en investigaciones penales de alto perfil y propuestas de reformas
legales. El otorgamiento del premio llevó al Comisionado Velásquez a sostener
reuniones de alto nivel en Suecia, Suiza y Alemania en las semanas siguientes,
mientras siguió dirigiendo a la CICIG desde fuera del país a partir de septiembre
2018.

Elecciones generales y en el ámbito judicial
En particular, habiéndose identificado el financiamiento ilícito o no registrado de

los partidos políticos como un grave problema que afecta la calidad democrática
e institucional de un país, la CICIG y el MP profundizaron algunas investigaciones
en este campo. Tomando en cuenta la realización del evento electoral en 2019, la
CICIG reitera que el control sobre el origen y la utilización de los fondos de las
organizaciones políticas es imprescindible en la consolidación de una agenda
nacional de lucha contra la corrupción e impunidad. En este sentido, son las
instituciones de control las obligadas para hacer prevalecer la legalidad de los
actos gubernamentales y de las organizaciones políticas y, en su caso, sancionar
las infracciones cometidas.
Además, dado que en 2019 se llevan a cabo las elecciones políticas junto con la
elección de segundo piso, por el Congreso de la República, de la Corte Suprema
de Justicia y la Corte de Apelaciones, la Comisión espera que esta coincidencia
no afecte la integridad del proceso de designación de los nuevos magistrados
judiciales. La evaluación de los candidatos y candidatas a las Cortes de parte de
las comisiones de postulación y de los diputados del Congreso debe basarse
exclusivamente en los méritos de honorabilidad, capacidad e idoneidad
dispuestos en la Constitución de la República, sin interferencias indebidas.
Lamentablemente, ante la no culminación de los esfuerzos dirigidos a

transformar el sistema de elección de magistrados - particularmente la iniciativa
de reforma constitucional de la que la CICIG formó parte en 2016 y 2017-, la
próxima renovación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones se
desarrollará bajo las mismas normas vigentes dictadas por la Constitución y la
Ley de Comisiones de Postulación. La práctica ya demostró, incluso con causas
penales como el caso “Comisiones paralelas de postulación”, que tales normas no
han impedido que el mecanismo de elección de magistrados estuviera altamente
permeado por intereses alejados de la concepción de una justicia independiente.
Ante el próximo retiro de la CICIG, la Comisión confía en que las organizaciones
de la sociedad civil y entes académicos ejercerán una adecuada auditoría social
de este importante proceso que atañe directamente a uno de los tres Poderes
del Estado.
Organización y actividad de la CICIG
A pesar de la hostilidad gubernamental, la Comisión se organizó mediante un

plan de contingencia y pudo llevar a cabo las actividades planificadas, aunque
algunas de éstas se tuvieron que readecuar parcialmente debido a las
circunstancias anteriormente descritas que han limitado el trabajo de la CICIG. A
partir de enero de 2019, ante el desconocimiento de la validez del mandato por
parte del Ejecutivo guatemalteco, la CICIG ha podido desarrollar sus funciones
con base en la disposición del Secretario General de Naciones Unidas de
mantener vigentes las funciones de la Comisión hasta la fecha de finalización del
Acuerdo, y la resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 9 de enero
de 2019, que dejó sin efecto la suspensión unilateral del Acuerdo de creación de
la CICIG.
Las actividades llevadas a cabo por la CICIG se presentan a continuación,

siguiendo las estrategias derivadas de las funciones establecidas en su mandato,
esto es:
- Apoyo al Ministerio Público en la identificación, investigación y

enjuiciamiento de CIACS, en tanto estructuras de poder paralelo
enquistadas en instituciones estatales con propósitos delictivos: el capítulo
I de este informe detalla los casos nuevos que fueron judicializados
durante el período cubierto por el informe, así como los casos en los
cuales se dictaron sentencias y los casos anteriores que tuvieron algún
movimiento procesal.
- Transferencia de capacidades a instituciones nacionales: el capítulo I

también aborda el eje de transferencia y fortalecimiento de capacidades,
dado que el trabajo en conjunto con el MP constituye la mejor forma de
dejar capacidades instaladas en la institución encargada de la
investigación y persecución penal, a su vez complementada por acciones
puntuales como capacitaciones para reforzar conocimientos.
- Acciones de fortalecimiento del Estado de derecho: el capítulo II presenta

los resultados de la actividad de la Comisión en los ejes de reforma legal y
agenda legislativa, asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral,
proyectos promovidos por la CICIG –Cultura de legalidad, Observatorio
Judicial del Sistema de Justicia Penal, Sistema Integrado de Justicia-,
justicia desde una perspectiva de género, así como los ejes de
comunicación de la CICIG y el papel de la comunicación y la prensa en la
lucha contra la impunidad.
- Acciones de transición: en adición, la CICIG ha integrado a su plan de

trabajo estrategias y acciones puestas en marcha a partir de la
notificación de la finalización de su mandato, diseñadas e implementadas
con el objetivo de preparar de la mejor manera el cierre de la Comisión. La
estrategia de transición incluye la perspectiva de asegurar la continuidad
de la lucha contra la impunidad a futuro. Estas actividades se presentan en
el capítulo III del informe relativo a la transición de la CICIG.

CAPÍTULO 1. ACOMPAÑAMIENTO AL MP EN LA
IDENTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE
CIACS
En el marco del Convenio de Cooperación Bilateral entre el MP y la CICIG, la
coordinación y el trabajo conjunto con el Ministerio Público se ha mantenido,
tanto a nivel operativo a través de la FECI, como a nivel de autoridad superior a
través de la Fiscal General, con quien se reúne semanalmente un equipo
designado por el Comisionado para coordinar el avance de investigaciones y
litigios, así como aspectos administrativos y de transferencia de capacidades.
1.1. Comparativo estadístico
En los 12 años de labores, como parte de su mandato, la CICIG ha brindado un

apoyo al MP tanto en la investigación como en la judicialización de varios casos
de alto impacto los cuales suman hoy en día, de más de 120 casos penales. En
ese tenor, y durante dicho período se emitieron más de 400 sentencias
condenatorias.
El análisis estadístico que hemos realizado nos permite señalar que

recientemente, el número de sentencias se ha visto incrementado. Sólo en los
dos últimos periodos de labores1 se han dictado sentencias condenatorias en 35
casos:
1. Villas de Elgin/BANTRAB 17. Maskana

2. Periodistas 18. Odebrecht
3. Drogas, Dinero y poder local 19. Venta de información
(Rizzo) 20. Municipalidad de Chinautla
4. Sistema Penitenciario/Botellas 21. Negocios en la Industria militar
5. Migración 22. Lavado y Política (Chico Dólar)
6. Municipalidades de 23. y 24. Patrullas PNC I y II
Huehuetenango y Totonicapán 25. Manipulación de Justicia
7. Construcción y Corrupción 26. Seguridad y Transporte
8. Fraijanes II 27. Huitas Impunidad
9. Extorsión a Concejales de Xela 28. Rosalinda
10. ¡Ya está!/Magistrado Santiago 29. RGP II
11. El Alcalde de la Antigua 30. Montoya
12. TCQ 31. Gasofa
13. Diputado Mario Israel Rivera 32. Génesis
Cabrera 33. La Sexta
14. Diputada Emilenne Mazariegos 34. Asalto al Ministerio de Salud
(Chicamán)
15. IGSS Pisa
16. Lago de Amatitlán
1
Periodos 2017-2018 y 2018-2019.
Ello quiere decir, que a consecuencia de las profundas diligencias de
investigación en su momento realizadas, así como las labores de procuración y
litigio, en los dos últimos años se ha dictado el 43% de las sentencias
condenatorias existentes desde la creación de la CICIG. El análisis de las cifras
indica que durante el periodo 2017-2018 se emitieron 71 sentencias y que en el
periodo 2018-2019, hubo 139 sentencias2 de las cuales aproximadamente el 90%
fueron condenatorias.
Además, comparando el período actual y el período anterior, se pudo observar

un aumento significativo en las audiencias programadas con un incremento del
25%3. De estas audiencias programadas (en promedio 107 mensuales), el 66% se
realizó y el resto se suspendió por varias razones, entre otras, por imposibilidad
material de los tribunales, excusas presentadas por las partes o falta de traslado
de los sindicados por el sistema penitenciario.
Esto se debe a diversos factores. Por un lado, el crecimiento del número de

investigaciones y casos que han sido judicializados, con el consecuente aumento
de las correspondientes diligencias de litigio.
Otro factor relevante en el incremento de las diligencias de litigio son las

múltiples peticiones y acciones que se plantean en ejercicio del derecho de
defensa, así como por estrategias procesales puntales. Por ejemplo, comparando
el período actual y el periodo anterior podemos notar que las audiencias por
solicitud de revisión de medidas de coerción aumentaron de un 46%.
Consecuentemente se registró un aumento del 10% de las medidas sustitutivas
otorgadas en un año. En efecto, los registros indican que a la fecha4 se
encuentran procesadas más de 660 personas, de las cuales el 70% goza de
medidas sustitutivas (contra el 60% el año pasado). Es decir que la gran mayoría
de los sindicados enfrentan sus procesos en libertad en el respeto de sus
derechos fundamentales de acuerdo con los estándares internacionales, siempre
que esto no implique una obstaculización a la investigación o un riesgo de fuga,
como señala el ordenamiento guatemalteco.
De septiembre 2018 a julio 2019, se judicializaron 11 casos, mismos que versan

sobre corrupción integral (que incluye la participación de la municipalidad, la
CGC y del empresariado), financiamiento electoral ilícito, delitos procedentes de
corrupción en el sector salud, manipulación del sistema de justicia, corrupción en
el Ministerio de Gobernación así como, corrupción en el poder legislativo y
ejecutivo:
1. Corrupción en Quetzaltenango
2. Seguridad y Transporte
3. Huistas Impunidad
4. Ejecuciones extrajudiciales y Torturas (2004-2007)
5. Financiamiento Electoral Ilícito Partido LIDER, Campañas 2011 Y 2015
2
Fecha de corte: 22 de julio 2019.
3
Eso debido a que se tenía un promedio de 85 audiencias mensuales programadas en el
periodo 2017-2018, mientras el número de audiencias programadas durante el periodo
2018-2019 fue de aproximadamente 107 en promedio por mes.
4
Fecha de corte: 18 de julio 2019
6. Financiamiento electoral ilícito Partido UNE, campaña electoral 2015
7. San Augustín Lanquín, un caso de corrupción integral: municipalidad-
contraloría general-empresas
8. Fénix: el lavado de dinero de los fondos del IGSS
9. Subordinación del poder legislativo al ejecutivo, una expresión de la
captura del estado (el mecanismo de la compra de votos) (Antejuicios)
10. Financiamiento electoral ilícito, Partido Unionista
11. Asalto al Ministerio de Salud Pública
El aumento de actividades de litigio se refleja también en la cantidad de procesos

que han llegado a etapas claves del proceso penal. Así; durante el período que se
reporta concluyeron la etapa intermedia por ejemplo en los casos Periodistas, La
Sexta, Comisiones paralelas, FEI FCN Nación (para 2 sindicados). También se
desarrollaron las labores procesales necesarias y en la actualidad, están listos
para debate diversos casos, entre ellos: Manipulación de justicia, Chicamán, Mario
Israel Rivera Cabrera, Construcción y Corrupción fase I (para 4 sindicados). Por
último, durante este año concluyó el debate y se dictaron sentencias en los casos
Maskana, Botellas o Sistema Penitenciario, Venta de información, Migración
(nuevo debate en contra de Igor Bitkov), Chico Dólar o Lavado y Política, RGP II,
Montoya, Patrullas PNC fases I y II, Gasofa o Contrabando Tecún Uman, Génesis,
Odebrecht. Cabe mencionar que los juicios en los casos Alcalde de la Antigua y
Exmagistrado Gustavo Mendizábal iniciaron durante el periodo reportado pero
aún siguen en desarrollo5.
La CICIG ha buscado visibilizar y trabajar ciertos fenómenos que materializan el

actuar de los CIACS en Guatemala. Así, en concordancia con las líneas de
investigación que en años anteriores se venían trabajando y atendiendo al
cumplimiento del Mandato, durante este año de labores, las investigaciones
judicializadas abarcaron un rango de ejes temáticos transversales, dando a
conocer la envergadura y el enraizamiento de los fenómenos de corrupción en
todos los sectores claves del Estado, afectando el desarrollo de los servicios a la
ciudadanías, el funcionamiento de la Democracia así como la Economía y el
desarrollo del país.
Durante estos últimos dos años de labores, uno de los ejes más desarrollados ha
sido el financiamiento ilícito electoral. Las investigaciones adelantadas y
judicializadas mostraron patrones de conductas y estructuras de actores que
realizaban aportes para gastos permanentes, de campaña o del evento electoral,
en contradicción a la normativa electoral y penal. Además, la cooptación de las
instituciones del sector salud constituyó un fenómeno de interés en la
orientación de las investigaciones. En ese tenor, fueron desarticuladas
estructuras criminales que se aprovecharon de los recursos destinados al IGSS y
a sus pacientes o de los recursos administrados por el Ministerio de Salud,
garantizando así, la protección y defensa de los derechos fundamentales -a la
verdad, a la salud, a la integridad personal, a la vida y a la dignidad humana- de la
población principalmente de la personas cuya salud y vida dependen de los
servicios públicos.
5
Fecha de corte: 22 de julio 2019
Otro tema importante sobre el que la CICIG brindó sus aporte y apoyo técnico a
MP fue la investigación y reproche penal de la participación de personas jurídicas
en la comisión de diversos ilícitos, en especial, cohecho y lavado de activos. Por
ello, de la mano con la experiencia MP-CICIG se comenzó a abordar dicho tema,
particularmente a partir de septiembre 2017; en la actualidad existen varios casos
judicializados, mismos que no solo analizan la responsabilidad de las personas
individuales sino también de las personas jurídicas. A modo de ejemplo:
Odebrecht, FEI FCN-Nación, FEI Líder y más recientemente Fénix, con cerca de
20 personas jurídicas vinculadas.
La reparación del daño individual y social, componente esencial del acceso a la

justicia y de la lucha contra la impunidad, ha sido un elemento clave en el trabajo
llevado a cabo por la CICIG en estos últimos años. Sólo en este año de labores,
se contabilizan más de 40 millones de Q. en términos de reparación en al menos
11 casos: Municipalidad de Chinautla, Negocios en la Industria militar, Lavado y
Política, RGP II, Gasofa, Alcalde de Antigua, Génesis, Construcción y Corrupción,
Asalto al Ministerio de Salud Pública, Corrupción en Quetzaltenango y
últimamente Odebrecht. En apoyo técnico al MP, la CICIG ha procurado la
aplicación de estándares internacionales en términos de reparación a fin de
lograr que ésta sea integral, buscando la realización de los siguientes
componentes: indemnización o compensación, restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantía de no repetición. Así otras medidas de reparación fueron
impuestas por les tribunales, como por ejemplo, ofrecer disculpas públicas,
realizar donaciones de material, dinero o víveres efectuar, remodelar escuelas,
informar al público sobre delitos o proyectos de reparación mediante afiches o
carteles en carreteras o oficinas, adoptar medidas de prevención y detección de
ilícitos aplicando o mejorando herramientas de compliance, impartir clases sobre
temas específicos, entre otras.
En los dos últimos años de labores, las reparaciones que fueron obtenidas suman
más de 113 millones de Q. y más de 36 millones $US. Estas reparaciones fueron
en ciertos casos producto de un reconocimiento de responsabilidad en los
hechos a través de convenios de colaboración o de procedimiento abreviado, o
se otorgaron en audiencias de reparación digna.

1.2. Casos nuevos judicializados durante el periodo6
CASO DESCRIPCION RESUMEN

/EJE TEMA-
TICO
HUISTAS IM- MANIPULA- El 17 de octubre de 2018, se reveló públicamente el caso
PUNIDAD CIÓN DEL SIS- tras la ejecución de órdenes de allanamientos y capturas.
TEMA DE JUS- La investigación permitió visibilizar una estructura crimi-
TICIA nal que operaba en el occidente del país, y que manipuló
evidencias para organizar el cierre de un caso de lavado
de dinero abierto en 2013 en contra de Juan Bautista Ro-
zotto López. Éste había sido capturado en esta época
cuando transportaba Q. 600 000 en efectivo y fue acu-
sado por la Fiscalía de lavado de dinero.
Con el objetivo de obtener la liberación de esta persona,

la estructura creó un simulacro de compraventa de ma-
quinaria y préstamo que daría una apariencia de legalidad
al dinero incautado.
Este montaje involucró a empresas y profesionales del

derecho quienes procedieron a la incorporación de las
pruebas falsas dentro del proceso penal iniciado, resul-
tando en su cierre y liberación del sindicado.
En este caso, están vinculadas 16 personas, de las cuales 8

siguen prófugas, 6 están ligadas a proceso y 2 fueron
condenadas por medio de un procedimiento abreviado.
EJECUCIO- CORRUPCIÓN El 29 de octubre de 2018, se presentó un caso que evi-

NES EXTRA- EN EL MINIS- denció graves violaciones al debido proceso y a los dere-
JUDICIALES TERIO DE GO- chos humanos de 3 personas que fueron ejecutadas ex-
Y TORTURAS BERNACIÓN trajudicialmente y 4 que sufrieron torturas.
2004-2007
Se trata de 7 hechos nuevos que no fueron imputados
en los casos anteriores de Pavón e Infiernito. La investi-
gación reveló que los actos ilícitos fueron perpetrados
por una estructura criminal que operaba desde el Minis-
terio de Gobernación durante los años 2004 a 2007 y ya
había sido expuesta en el caso Infiernito. Las nuevas evi-
dencias recabadas reforzaron la existencia de un patrón
de actuación ejecutado en el marco del Plan Gavilán,
gestado oficialmente para recapturar 19 reos, patrón que
se concretó en los nuevos 7 hechos imputados en este
caso.
Después de la ubicación y recaptura del prófugo, un

grupo paralelo criminal integrado por elementos de la
PNC y comandado desde el MINGOB -vestidos con capu-
chas, ropa tipo comando y armas largas- trasladaban a
los recapturados a otro lugar y procedían a ejecutarlos,
manipulando posteriormente la escena del crimen para
dejar una apariencia de enfrentamiento. Altas autorida-
des llegaban posteriormente al lugar de la muerte y da-
6
Última actualización: 27 de julio 2019.

ban conferencia de prensa para dar una apariencia de
legalidad, remarcando la tesis de "enfrentamiento" du-
rante la captura. A quienes no resultaban ejecutados, se
los sometía a interrogatorios y torturas.
En este caso, están vinculadas 8 personas incluyendo al

ex ministro de Gobernación, exjefe del Servicio de Inves-
tigación Criminal y ex director de la PNC, así como el
primer Viceministro de Seguridad del Ministerio de Go-
bernación al momento de los operativos y quien sigue
prófugo.
FINANCIA- FINANCIA- El 13 de diciembre de 2018, se realizaron allanamientos y

MIENTO MIENTO capturas en relación al financiamiento recibido en 2011 y
ELECTORAL ELECTORAL 2015 para las campañas electorales del partido LIDER. Las
ILÍCITO PAR- ILICÍTO investigaciones revelaron que en 2011 más del 85% de los
TIDO LIDER Q. 11 millones declarados, y hasta el 100% de los Q. 12 mi-
CAMPAÑAS llones declarados en 2015, no pertenecían a quienes figu-
2011 Y 2015 raron como financistas declarados.
Se identificaron las siguientes modalidades que permi-

tieron el ocultamiento del origen de los fondos:
1. Entramado de empresas y personas físicas relacionadas

con Manuel Baldizón que captaban fondos provenientes
de terceros y los trasladaban al partido LIDER.
2. Empresas y personas vinculadas al transporte público

de la ciudad de Guatemala, es decir, a la Asociación De
Empresas De Autobuses Urbanos (AEAU) que sustra-
jeron al menos Q. 6,5 millones del subsidio estatal al
transporte público para inyectarlos a la estructura em-
presarial de financiamiento.
3. Empresas y personas que, siendo contratistas del Es-

tado, generaron recursos y los inyectaron al esquema
empresarial de financiamiento.
4. Empresas y personas que invirtieron en publicidad a

favor del partido Líder en 2011.
En este caso, fueron vinculadas 25 personas físicas y a 3

personas jurídicas. En enero de 2019, se ligaron a proceso
19 de ellas. Manuel Baldizón, por su parte, continúa pen-
diente de captura.
FINANCIA- FINANCIA- El 6 de febrero de 2019, se hizo pública la investigación

MIENTO MIENTO de la CICIG y del MP sobre el financiamiento de la cam-
ELECTORAL ELECTORAL paña electoral 2015 del partido Unidad Nacional de la
ILÍCITO PAR- ILÍCITO Esperanza -UNE-. Se reveló que dicho partido utilizó las
TIDO UNE empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habita-
CAMPAÑA cionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San
ELECTORAL Felipe S.A. como centros de recaudación y de administra-
2015 ción de recursos externos al partido.
Los aportes recaudados alcanzaron más de Q. 19,5 millo-

nes procedente del pago de comisiones ilícitas por la

agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal
ante la SAT. Por medio de esta estructura y administra-
ción paralela de las finanzas oficiales de campaña, el par-
tido logró eludir el control de las autoridades.
En este caso, se realizaron 21 allanamientos y fueron emi-

tidas 12 órdenes de captura y 7 citaciones a comparecer.
Asimismo, se presentaron 7 antejuicios.
SAN AU- CORRUPCIÓN El 10 de abril de 2019, se ejecutaron 21 órdenes de allana-

GUSTÍN EN EL SECTOR mientos en 4 departamentos del país, seguidos por la
LANQUÍN, UN MUNICIPAL EN revelación pública de la desarticulación de una estructura
CASO DE COORDINA- constituida por funcionarios de la municipalidad de Lan-
CORRUP- CIÓN CON quín, Alta Verapaz, empresas, particulares y con la parti-
CIÓN INTE- FUNCIONA- cipación de funcionarios de la Contraloría General de
GRAL: MUNI- RIOS DE CGC Cuentas (CGC).
CIPALIDAD- Y PARTICU-
CONTRA- LARES La estructura -encabezada por el entonces alcalde Fran-
LORÍA GE- cisco Pop Pop- operó entre 2009 y 2013, en por lo menos
NERAL-EM- 5 municipios de Alta Verapaz. Su objetivo era sustraer
PRESAS recursos económicos del erario del Estado mediante di-
versas acciones delictivas, entre las que se encuentran la
adjudicación de más de 600 compras directas a empre-
sas falsas o justificadas con facturas falsificadas que, sólo
durante el período de investigación y sólo en la Municipa-
lidad de Lanquín, ascendieron a más de Q. 22 millones.
Tan sólo en 2012, bajo esta modalidad se sustrajeron al

menos Q. 9,5 millones, los cuales provenían de un
préstamo de casi Q. 12 millones contratado por la Munici-
palidad con el Banco Inmobiliario y el INFOM (préstamo
obtenido de forma fraudulenta y haciendo creer que sería
destinado al desarrollo del área incluyendo proyectos de
educación, saneamiento, vías de comunicación y abaste-
cimiento de agua).
Otro tipo de acciones delictivas se caracterizan por la

adjudicación irregular de proyectos de obras por un valor
de más de Q. 27.9 millones. De igual forma, se pudo evi-
denciar el pago de sobornos de al menos Q. 300 mil a
intermediarios y funcionarios de la CGC a través de las
cuentas bancarias de un empresario.
El proceso penal inició en contra de 22 personas.
CASO FÉNIX: LAVADO DE El 12 de abril 2019, se dio a conocer la investigación de la

EL LAVADO DINERO U CICIG y del MP a través de la cual se desarticuló una red
DE DINERO OTROS ACTI- de lavado de dinero.
DE LOS VOS PROCE-
FONDOS DEL DENTE DE Se ha podido establecer los pasos y acciones propias
IGSS CORRUPCIÓN del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido
ASMINISTRA- por una organización criminal que utilizó diferentes tipos
TIVA EN EL de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas
SISTEMA DE y off shore de propiedad o relacionadas con Gustavo
SALUD Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de
manera ilícita (peculado y otros), producto de un con-
trato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el
IGSS (Fideicomitente Adherente Inversionista – Fideico-
misario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomi-
tente-Fideicomisario) y el Banco Uno S.A. (Fiduciario).
Este grupo criminal conformado por personas físicas y
jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de comple-
jas transferencias de fraccionamiento en moneda local y
extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia
legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
El caso en su momento adelantado en la Fiscalía Antico-

rrupción, estableció la forma y los actores que intervinie-
ron en la sustracción irregular del dinero del IGSS corres-
pondiente a las reservas técnicas de los programas de
asistencia social, verificándose que en los años 2002 y
2003 se sustrajeron ilegalmente acerca de US$ 30 millo-
nes de los fondos del IGSS mediante la compra sobreva-
lorada de inmuebles a través del Comité Técnico de FI-
PRODESO (Fideicomiso de Protección y Desarrollo so-
cial). Este dinero era destinado originalmente a progra-
mas de invalidez, vejez y sobrevivencia IVS así como del
programa de Enfermedad, maternidad y accidentes
(EMA). En dicho caso se emitieron sentencias, sentando
las bases fácticas para establecer los hechos de lavado de
dinero, acreditar la concertación, la procedencia ilícita del
dinero y la existencia de una empresa criminal estructu-
rada.
En el caso ahora en curso, se tiene en cuenta co-

mo delitos precedentes del lavado de dinero, las senten-
cias proferidas en esa causa de la Fiscalía Anticorrupción;
es decir, en esa primera etapa existen hechos probados
que sirven para acreditar la concertación, la procedencia
ilícita del dinero y la existencia de una empresa criminal
estructurada.
Como consecuencia de lo referido, se emitieron 20 órde-
nes de allanamientos, 19 órdenes de captura y 33 citacio-
nes a comparecer (incluyendo 20 personas jurídicas).
SUBORDI- CORRUPCIÓN El 7 de mayo del 2019, el MP conjuntamente con la CICIG

NACIÓN DEL EN EL SECTOR presentó 8 solicitudes de antejuicios en contra del minis-
PODER LE- LEGISLATIVO tro de Economía y siete diputados del Congreso por
GISLATIVO Y EJECUTIVO hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.
AL EJECU-
TIVO, UNA La investigación reveló que dentro del Estado de Guate-
EXPRESIÓN mala operaba una estructura de funcionarios que alteraba
DE LA CAP- el orden democrático y el sistema republicano, al supedi-
TURA DEL tar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecu-
ESTADO (EL tivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva. De
MECANISMO esta manera los diputados de la bancada Patriota recibían
DE LA COM- y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces
PRA DE VO- vicepresidenta, Roxana Baldetti, en reuniones sostenidas
TOS) horas antes de las sesiones plenarias acerca de las deci-
siones que debían ejercer como legisladores, respon-
(ANTEJUI- diendo así a intereses individuales, partidistas y hasta
CIOS) empresariales.
La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales

de Q50 mil por diputado, dinero que era entregado en
efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza
de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los
altos directivos de la empresa de telecomunicaciones
TIGO, en la oficina principal de dicha entidad.
Producto de estos pactos, y de esa supeditación del Po-

der Legislativo a las órdenes del Poder Ejecutivo, se to-
maron diversas decisiones en el Congreso y se sanciona-
ron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se aprobó el
Decreto 12-2014 “Ley de Control de Telecomunicaciones
Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortaleci-
miento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”,
resultando la entidad comercial TIGO la más beneficiada
por la entrada en vigor de esa normativa.
FINANCIA- FINANCIA- El 14 de junio de 2019 se dio a conocer que entre los años
MIENTO MIENTO 2011 y 2015 los dirigentes del Partido Unionista -PU- con
ELECTORAL ELECTORAL cargos en la Municipalidad de Guatemala, y actuando
ILICITO PAR- ILÍCITO desde dentro de ella, conformaron un grupo que de
TIDO UNIO- forma organizada y sistemática llevó adelante planes y
NISTA estrategias concebidos para generar o incrementar la
militancia o simpatía con el Partido Unionista así como el
caudal de votos.
Todo este esfuerzo sostenido durante años y en favor del

partido y del alcalde Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, bus-
caba asegurar su triunfo electoral en las elecciones de los
años 2011 y 2015.
Para financiar los gastos del partido, así como otras acti-
vidades proselitistas y de campaña, se utilizaron fondos
públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Ur-
bana –FAPU-, disfrazando los pagos mediante facturas
alteradas o falsas.
Tras la ejecución de 34 allanamientos realizados en octu-

bre de 2017 y julio de 2018 así como con el cumplimiento
de otras diligencias, la investigación cuenta con varios
medios de prueba, entre los cuales extracciones forenses
(incluyendo correos electrónicos, powerpoints y otros
documentos en los cuales constan los planes, participes y
su seguimiento, conversaciones por medio de whatsapp
en diferentes teléfonos celulares así como declaraciones
testimoniales, actas de sesión del Comité Técnico FAPU,
facturas y fotografías).
Como resultado de la investigación, se acreditó la exis-

tencia de dos grandes planes en la estrategia partidista
sostenida dentro de la comuna capitalina: -el “Plan Hor-
miga” y el “Plan 8”-. El primero –ejecutado de 2011 a 2015-
consistía en convertir a cada uno de los trabajadores mu-
nicipales en un captador de votos en las diferentes zonas
de la Ciudad de Guatemala, puerta por puerta y/o du-
rante eventos y actividades de campaña; mientras el se-
gundo –ejecutado durante los 8 meses anteriores a las
elecciones del año 2015- buscaba asegurar los votos de
los trabajadores municipales y encargarlos de buscar
nuevos votantes en su círculo personal. Ambos planes se
ejecutaron y existe la evidencia probatoria de las diversas
etapas del proceso. Los planes y acciones eran conocidos
por las máximas autoridades, quienes, además, recibían
reportes, supervisaban y/o participaban directamente en
labores de coordinación.
En este caso, fueron capturadas dos personas y citadas

tres otras; además se presentaron solicitudes de antejui-
cio en contra de Ricardo Quiñónez Lemus y de Víctor
Manuel Martínez Ruiz.
ASALTO AL CORRUPCIÓN El 16 de julio de 2019, tras la realización de operativos en

MINISTERIO EN EL SECTOR distintos puntos del país, se desarticuló una estructura
DE SALUD SALUD criminal que tuvo cooptado al Ministerio de Salud Pública
PÚBLICA y Asistencia Social entre 2012 y 2014.
La investigación reveló que con el nombramiento

de Jorge Villavicencio Álvarez como Ministro de Salud, se
inició el funcionamiento de la estructura criminal, y que el
entonces ministro en conjunto con su hija Cándida Saraí
Villavicencio Delgado, el excandidato presidencial Luis
Fernando Pérez Martínez y otros funcionarios y particu-
lares, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una
organización criminal integrada por más de 50 personas
entre funcionarios públicos y particulares.
La estructura se concentró en:

 El cobro de comisiones ilícitas por la construcción
y remozamiento de hospitales y centros de salud.
(modalidad 1)
 El cobro de comisiones ilícitas por la adquisición
de bienes y servicios. (modalidad 2)
 La contratación de 450 plazas (a través de de fa-
vores políticos, pagos mensuales y plazas fantas-
mas). (modalidad 3)
La investigación se llevó a cabo durante 3 años y está

sustentada en análisis de informes policiales de investiga-
ción, de análisis criminal, de análisis financieros, de la
Contraloría General de Cuentas, 8 horas de grabación de
conversaciones, 37,211 correos electrónicos útiles analiza-
dos, un colaborador eficaz dentro del caso, declaración
de dos colaboradores dentro de otros casos y testimo-
nios de personas, quienes por ser funcionarios del Minis-
terio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizando
una investigación con más de 100.000 folios.
De las 27 órdenes de capturas emitidas por el juez, 19 se

lograron hacer efectivas. Además 84 personas están cita-
das para primera declaración y se iniciaron 10 procesos
de antejuicio.
ASALTO AL Miembros de la estructura criminal, a lo interno y externo

MINISTERIO del Ministerio de Salud, se coordinaron para viabilizar
DE SALUD todas las adjudicaciones de construcción de obras, desde
PÚBLICA la creación de la necesidad, la elaboración de las bases ad
Modalidad 1: hoc para que pudieran participar las empresas, hasta el
COBRO DE cobro y repartimiento de las comisiones ilícitas. El reparto
COMISIONES de las obras se hizo geográficamente y utilizando la figura

ILÍCITAS POR de intermediarios. A la estructura le fue requerida la “par-
CONSTRUC- ticipación” de diputados, como Estuardo Galdámez , Boris
CIÓN Y RE- España, Roberto Kestler y Rolando Pérez; así como de
MOZA- otros funcionarios Heber Cabrera, entonces gobernador
MIENTO DE de Quiché y Juan de Dios Rodríguez .
HOSPITALES La investigación acreditó más de 55 eventos irregulares, los cuales se
agrupan de la siguiente forma:
1. Obras de reposición y reparación derivadas del Es-

tado de Calamidad (Decreto 33-12).
En el mes de noviembre del 2012 ocurrió en Guatemala un
sismo que ocasionó daños con un impacto mayor en el
departamento de San Marcos. Se han contabilizado más
de 50 eventos irregulares de reposición y reparación a
hospitales y centros de salud, los cuales representaron
más de 131 Millones de quetzales.
2. Construcción en el marco del Programa de

Fortalecimiento de la Red Hospitalaria (hospitales
nuevos).
Se incluyen aquellos proyectos de construcción de hos-
pitales nuevos que no se encontraban dentro del Estado
de Calamidad Pública por el terremoto de San Marcos,
pero que hacían parte del Programa de Fortalecimiento
de la Red Hospitalaria. En este apartado se encuentran la
construcción de edificio(s) de Urgencias Médicas, Esqui-
pulas, Chiquimula (luego rescindido), la construcción del
Hospital de Ixcán, El Quiché, la construcción del Hospital
Rabinal, Baja Verapaz, otras construcciones (ampliación
Hospital Antigua Guatemala), la construcción del Hospital
de Villa Nueva.
Se calcula que al menos 17 millones de quetzales fueron
recibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de
reposición y reparación; en el caso de la construcción de
hospitales nuevos las coimas pactadas ascendieron a 36
Millones de quetzales (de los cuales, 16,900,000 corres-
pondían al proyecto rescindido de Chiquimula, por lo
que se hicieron efectivos en concepto de coimas más de
19.900.000 quetzales).
ASALTO AL Entre el 2012 y 2014 la estructura que tenía cooptado el

MINISTERIO Ministerio de Salud adjudicó una serie de compras de
DE SALUD bienes y servicios, a cambio del pago de comisiones ilí-
PÚBLICA citas, que consistieron en: compra de bombas de infusión,
Modalidad 2: contratación de eventos de publicidad, proyectos de
COBRO DE compra de ambulancias, proyecto de colocación de rayos
COMISIONES X en la Red Nacional de Hospitales, proyecto de compra
ILÍCITAS POR de Hospital Modular en Mixco.
ADQUISI-
CIÓN DE Para los eventos de compras de ambulancias, bombas de
BIENES Y infusión y colocación de rayos X en varios hospitales, fue
SERVICIOS clave la participación de Jaime Pérez Castillo (sobrino del
entonces presidente Otto Pérez Molina). Para cometer
estos ilícitos utilizaron a personas y empresas intermedia-
rias.
En lo referido a los proyectos de compra (ambulancias,

rayos X y Hospital Modular de Mixco) se concertaron di-
versos eventos pero por diferentes razones -como pre-
cios y salida de Villavicencio del Ministerio de Salud-, no
todos se pudieron ejecutar. En el caso de las ambulancias
se compraron a otro proveedor.
Para hacerse de las comisiones ilícitas, la estructura que tenía coop-

tado el Ministerio de Salud, buscó generar las necesidades de compra
de insumos. Es decir, la compra no partía de una planificación o nece-
sidad surgida normalmente en un hospital, sino más bien el proveedor
(Jaime Pérez Castillo) era quien ofrecía un porcentaje por la venta y
esto fue lo que determinó la compra. Es así como se buscó entre los
directores de los hospitales quienes podían crear la necesidad de la
compra. En el pago de comisiones ilícitas se calcula que en el evento
de bombas de infusión se pagó un estimado de Q500 mil quetzales en
concepto de comisiones ilícitas.
En el caso de la publicidad, cuyo contrato fue de Q 6,593,970.50

adjudicado (entregado) a la empresa de Rolando Pérez Martínez,
hermano de Luis Fernando Pérez, la estructura habría recibido al me-
nos Q400 mil quetzales. Durante la gestión de Villavicencio el rubro
destinado por el Ministerio fue ejecutado casi en su totalidad.
En los eventos que no se pudieron ejecutar (compra de

ambulancias, modulo de hospital de Mixco, y rayos X),
pero sobre los cuales ya se habían pactado empresas y
porcentajes de comisión ilícita, se evidenció el mecanismo
para hacerse de los fondos del Ministerio de Salud en los
que participaron otros actores como Jaime Pérez Castillo,
sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina.
ASALTO AL La investigación determinó que el Ministerio de Salud

MINISTERIO estaba siendo utilizado por la estructura criminal como un
DE SALUD “bolsón” de plazas, ya sea para el pago de favores
PÚBLICA políticos, el cobro de un porcentaje o el cobro completo
Modalidad 3: vía plazas fantasmas. Bajo este sistema la investigación
CONTRATA-
CIÓN DE 450 evidenció que fueron adjudicadas al menos 450 puestos
PLAZAS de trabajo en este ministerio.
La estructura criminal otorgó más de un centenar de

plazas del Ministerio de Salud como parte de pago de
favores políticos, las cuales eran requeridas por distintos
funcionarios públicos. Para la estructura era importante
colocar personas afines en los puestos de dirección, así
como las jefaturas de recursos humanos o el área
financiera, pues esto les permitía continuar colocando
plazas en las áreas de salud o en hospitales. Para ello se
llevaba un “control interno”, previamente establecido,
para cumplir con los requerimientos realizados por los

funcionarios.
Bajo ese esquema se identificaron solicitudes (las cuales

fueron otorgadas en su mayoría) de diputados de
diferentes partidos políticos, de la Vicepresidencia de la
República, así como de funcionarios de la Contraloría
General de Cuentas, el PARLACEN, la USAC, y algunas
alcaldías, entre otros.
Las peticiones de plazas en el Ministerio de Salud

provenían de funcionarios de otras entidades públicas:
Congreso, Contraloría General de Cuentas, Registro
General de la Propiedad, algunos alcaldes y go-
bernadores.
En estos hechos especialmente participaron diputados

del Organismo Legislativo, quienes de forma abierta e
impune utilizaban documentación oficial (papel mem-
bretado) del Congreso para dar instrucciones sobre el
personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos
en los distintos puestos del Ministerio de Salud.
RED DE PO- CORRUPCIÓN El 5 de agosto del presente año, fue revelada al público la
DER CO- IMPLICANDO existencia de una red vinculada al ejercicio del poder en
RRUPCIÓN Y UNA RED CON distintos períodos y gobiernos, la que se aprovechó de
LAVADO DE ALTO PODER sus cargos para realizar actividades delictivas. Con base
DINERO POLÍTICO, en denuncias e información pública, la CICIG y el Ministe-
EMPRESA- rio Público se enfocaron en el ingreso de dineros ilícitos y
RIADO Y PRO- las estructuras de financiación de las campañas políticas y
FESIONALES cómo éstas se reproducían y recibían beneficios una vez
DEL DERE- en el poder.
CHO. LAVADO
DE DINERO La investigación permitió develar una red u organización
criminal cuyo objetivo era apoderarse del Estado y sus
instituciones, valerse de sus cargos para presionar a los
empresarios que tenían contratos con el Estado, obtener
sobornos de ellos y enriquecerse ilícitamente, asegurando
su impunidad.
La red criminal estuvo vinculada al ejercicio del poder en

distintos gobiernos y utilizó a bufetes de abogados,
constructores y arquitectos para encubrir el origen y lavar
los dineros recibidos ilícitamente a través de la utilización
de sociedades fuera de plaza (off shore) con sede en Pa-
namá y Belice para comprar y vender bienes inmuebles y
la simulación de contratos de préstamo internacional u
otras modalidades.
A dicha red estuvieron vinculados un Ex-presidente y un

Ex-vicepresidente de la República, dos Ex-secretarios
Privados de la Presidencia, un Ministro de Economía, un
miembro del Parlacen, un contratista del Estado, aboga-
dos y arquitectos, entre otros.

1.3. Sentencias dictadas
Desde el 10 de octubre 2018 al 22 de julio 2019, se emitieron un total de 101

sentencias correspondiendo a 22 casos7, de las cuales 96 fueron sentencias
condenatorias y 5 absolutorias. Es decir, en 95% de los casos los tribunales de
sentencia acreditaron la comisión de los delitos imputados a los sindicados sobre
la base del material probatorio presentado por el MP y la CICIG.
CASO DESCRIPCIÓN/E ESTRUCTURA/TIPO DE SENTENCIAS

JE TEMATICO CIACS
MASKANA Corrupción en el Altos funcionarios: ex 1 sentencia
Ministerio de ministro de Gobernación, condenatoria
Gobernación ex Director de la PNC, ex 2 sentencias
Subdirector General de absolutorias
Apoyo Logístico de la
PNC, ex SAAS y asesores
ODEBRECHT Corrupción en el Constructora, funcionarios 1 sentencia
sector públicos de alto rango y condenatoria
construcción políticos de diferentes por
partidos políticos procedimiento
abreviado
dentro de un
convenio de
colaboración
SISTEMA Corrupción en el Altos funcionarios de la 7 sentencias
PENITENCIARIO- Sistema Dirección General del condenatorias
BOTELLAS Penitenciario Sistema Penitenciario y
reos
VENTA DE Extorsiones Funcionarios del MP y 1 sentencia
INFORMACIÓN particulares condenatoria
MUNICIPALIDAD DE Corrupción en las Alcalde, miembros del 1 sentencia
CHINAUTLA - municipalidades Concejo Municipal, condenatoria
NEGOCIO DE familiares del alcalde, por
FAMILIA junta de licitación, procedimiento
adjudicación y recepción abreviado
de obra, empresarios y
particulares
NEGOCIOS EN LA Corrupción Jefes de la Industria 7 sentencias
INDUSTRIA MILITAR administrativa militar, jefes del condenatorias
Departamento Financiero por
de la Industria Militar, procedimiento
empresarios y particulares abreviado
MIGRACIÓN Corrupción en la Funcionarios de la 1 sentencia
Dirección Dirección General de condenatoria
General de Migración y del Registro (tras reenvío a
Migración y en el Nacional de las Personas debate)
Registro (RENAP) y particulares
7
El cómputo se realizó a partir del 10 de octubre 2018, fecha de las últimas sentencias
reportadas en el Informe anual XI. Última actualización: 27 de julio 2019. Esta cifra no
computa las 38 sentencias emitidas entre el 1er de septiembre 2018 y 10 de octubre 2018
(las cuales fueron reportadas en el Informe anual XI), sumando en total para este periodo
2018-2019: 139 sentencias.
Nacional de las
Personas
LAVADO Y Lavado de dinero Red de lavado de dinero y 13 sentencias
POLÍTICA alcalde, diputados, condenatorias
presidente del Banco de 1 sentencia
Guatemala y de la Junta absolutoria
Monetaria (a la época)
PATRULLAS PNC Corrupción en el Ex subdirector de la 12 sentencias
FASE I Ministerio de Dirección General de condenatorias
Gobernación Apoyo y Logística de la
PNC, exjefes del
Departamento de
Material Móvil de la PNC y
del Departamento de
Infraestructura de la PNC,
jefe del Departamento de
Material Móvil de la SGAL
(en 2015), exasesores de
la PNC, empresarios,
contratistas y particulares
ALCALDE DE LA Corrupción en las Alcaldes, auditores 1 sentencia
ANTIGUA municipalidades gubernamentales de la condenatoria
CGC, empresarios y por
particulares procedimiento
abreviado
MANIPULACIÓN DE Corrupción Fiscal del MP y 1 sentencia
JUSTICIA judicial particulares condenatoria
por
procedimiento
abreviado
HUISTAS Manipulación del Abogados, empresarios y 2 sentencias
IMPUNIDAD sistema de particulares condenatorias
justicia por
procedimiento
abreviado
ROSALINDA Trata de Ex Juez de la niñez y 2 sentencias
personas adolescencia, abogado, condenatorias
asociación de adopción por
procedimiento
abreviado
(incluyendo 1
dentro de un
convenio de
colaboración)
REGISTRO Corrupción Ex Registradora General 3 sentencias
GENERAL DE LA administrativa de la Propiedad, ex condenatorias
PROPIEDAD directora Financiera, ex
jefe del Departamento de
Compras, ex sub director
Administrativo, ex director
y ex subdirectora de
Relaciones Públicas y
Comunicación Social,
particulares e empresarios
SEGURIDAD Y Corrupción en el Miembros de la junta 1 sentencia
TRANSPORTE sector transporte directiva de la AEAU, condenatoria
personeros de empresas por
de seguridad privada y procedimiento
particulares abreviado
MONTOYA Manipulación del Abogados y una persona 3 sentencias
sistema de particular condenatorias
justicia
PATRULLAS PNC Corrupción en el Altos funcionarios del 18 sentencias
FASE II Ministerio de Ministerio de Gobernación condenatorias
Gobernación y de la PNC, asesores y 2 sentencias
particulares absolutorias
GASOFA Contrabando y Funcionarios PNC, 2 sentencias
defraudación representantes de condenatorias
aduanera empresas y particulares (incluyendo una
tras reenvío a
debate)
GENESIS Despojo y Particulares, funcionarios 10 sentencias
usurpación de de Fontierras y notarios. condenatorias
tierras
LA SEXTA Corrupción en el Altos funcionarios de la 1 sentencia
Sistema Dirección General del condenatoria
penitenciario y Sistema Penitenciario y por
asesinatos particulares procedimiento
abreviado
CONSTRUCCIÓN Y Corrupción en el Altos funcionarios del 4 sentencias
CORRUPCIÓN sector Ministerio de CIV, condenatorias
construcción diputado, empresarios por
procedimiento
abreviado
ASALTO EN EL Corrupción en el Altos funcionarios del 1 sentencia
MINISTERIO DE Ministerio de Ministerio de Salud, condenatoria
SALUD PÚBLICA Salud funcionarios públicos y por
particulares procedimiento
abreviado
dentro de un
convenio de
colaboración
ODEBRECHT Corrupción en el Constructora, funcionarios 3 sentencias
sector públicos de alto rango y condenatorias
construcción políticos de diferentes
partidos políticos
Sentencias emitidas TOTAL: 101
en: sentencias:
22 CASOS - 96 sentencias
condenatorias
- 5 sentencias
absolutorias
1.4. Casos con movimiento procesal durante el periodo
1. CASOS EN LOS CUALES CONCLUYÓ EL DEBATE Y HUBO SENTENCIAS

CASO ESTADO Y AVANCES 2018-20198
1 PATRULLAS El 18 de febrero 2019, el Tribunal Séptimo de Sentencia
PNC FASE I Penal emitió condenas contra 12 personas (entre 6 y 26 años
de prisión). Entre los condenados está el ex-subdirector de
la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia,
además de exjefes, ex-asesores y particulares, sindicados de
integrar una estructura criminal que defraudó el
presupuesto de la institución policial.
2 PATRULLAS El 17 de mayo 2019, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal

PNC FASE II emitió condenas en contra de 18 personas, entre ellas el
exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla,
quienes fueron halladas culpables de sustraer fondos de la
Policía Nacional Civil. Se impusieron penas de prisión entre 1
año 6 meses y 23 años 6 meses inconmutables. Fueron
absueltos José Armando Hernández Valenzuela y Dimas
Antonio Secaida Morales.
3 REGISTRO DE En cuanto a un segundo grupo de sindicados, en este ultimo

LA PROPIEDAD año de labores, concluyó el ofrecimiento de prueba.
–RGP II Posteriormente, se desarrolló el juicio concluyendo el 3 de
abril 2019 con tres sentencias condenatorias en contra de
funcionarios públicos, trabajadores de la institución, por
peculado por sustracción y falsedad ideologica con penas
entre 9 y 10 años de prisión. El monto de la reparación digna
fue establecida por el Tribunal a más de 430 000Q.
4 ODEBRECHT El 18 de octubre del 2018, el juzgado de Mayor Riesgo D

resolvió enviar a juicio 4 sindicados. El ofrecimiento de
prueba se desarrolló entre febrero y marzo 2019. El debate
inició el 9 de julio a cargo del Tribunal de Sentencia de
Mayor Riesgo A, concluyendo el 22 de julio, dictando
sentencia condenatoria de la siguiente forma:
1. Juan Ignacio Florido. Lavado de Dinero u otros
activos. 6 años de prisión más una multa de
US$9,030,000.00.
2. Juan Manuel Molina Coronado. Por el delito de
lavado de dinero u otros activos 6 años de prisión
más una multa de US$1,200,000.00. Por el delito de
asociación ilícita 8 años de prisión.
3. Jorge Eduardo Antillón Klusman. Por el delito de
lavado de dinero u otros activos 6 años de prisión
más una multa de US$346,000.00. Por el delito de
asociación ilícita 8 años de prisión.
El Tribunal decidió separar del debate a Diego Chacón
Yurrita quien deberá enfrentar debate oral y público
posteriormente.
El 25 de julio, el Tribunal estableció la reparación digna a 3
millones Q. para Juan Ignacio Florido, 1 millón de Q. para
Juan Manuel Molina Coronado y finalmente 500 000Q. para
Jorge Eduardo Antillón Klusman. Además los condenados
deberán realizar una disculpa a la población guatemalteca
8
Fecha de corte: Julio de 2019.
en un evento en el ministerio de comunicaciones.
En cuanto a los demás sindicados:

El 25 de octubre 2018, fue condenado por procedimiento
abreviado un sindicado dentro de un convenio de
colaboración eficaz.
El 27 de mayo 2019, fue detenido el señor Yanes Guerra
quien estaba prófugo desde enero 2018. Fue ligado a
proceso tras la conclusión de su primera declaración en el
mes de junio. La etapa intermedia está prevista empezar en
octubre próximo.
5 SISTEMA El juicio en contra de siete sindicados -incluyendo a los

PENITENCIARIO/ exdirector y exsubdirector del Sistema Penitenciario,
BOTELLAS respectivamente Edgar Josué Gustavo Camargo Liere y Edy
Fisher Arbizú- concluyó el 8 de noviembre 2018 con la
emisión de siete sentencias condenatorias por parte del
Tribunal de Mayor Riesgo A reconociéndoles culpables de
integrar una estructura criminal dedicada al lavado de
dinero y realizar cobros ilegales en las cárceles. Se
impusieron penas entre 5 y 22 años de prisión por delitos de
asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo y pasivo,
entre otros.
6 LAVADO Y El 11 de febrero 2019, tras el desarrollo de un mes de debate,

POLÍTICA el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió sentencias en contra
/CHICO DÓLAR de 13 sindicados incluyendo a Francisco Edgar Morales
Guerra, alias “Chico Dólar” -condenado a 38 años de prisión
y a una multa de más de 119 millones de Q. por los delitos de
lavado de dinero, defraudación aduanera, financiamiento
electoral ilícito y cohecho activo-, al exdiputado Jaime
Martínez Loyhza -condenado a 5 años de prisión
inconmutables por el delito de tráfico de influencias e
inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo
de la condena-, al exalcalde de Santa Catarina Mita William
Geovanny Duarte Guerra y al exalcalde de Jutiapa Basilio
Cordero Cardona –condenados a 2 años conmutables e
inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo
de la condena respectivamente por los delitos de
falsificación de documentos privados y peculado culposo-.
Fue absuelta Silvia Antonieta Guevara de los delitos de
asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de
información confidencial o reservada.
El 14 de febrero 2019, el Tribunal estableció que Francisco
Edgar Morales Guerra debía pagar 7 millones de Q. en
concepto de reparación digna.
7 CONTRABANDO En mayo 2019, fueron sentenciados Marvin Delfino Barrios

TECÚN Marchena (líder de la estructura) y Luis Rolando Galicia
UMÁN/GASOFA Botón (representante legal y administrador de la
Corporación Internacional de Petróleo). Marvin Barrios
Marchena fue condenado a 27 años de prisión por los delitos
de asociación ilícita, defraudación aduanera, tenencia ilegal
de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército y las
fuerzas de seguridad del Estado, y falsificación de placas y
distintivos vehiculares. También, el Tribunal le impuso una
reparación digna de más de 500 000 Q. a favor del Estado
de Guatemala. En cuanto a Luis Rolando Galicia Botón –
quien ya había sido previamente condenado en 2015 a 10
años de prisión por defraudación aduanera- fue condenado
a 6 de prisión por el delito de asociación ilícita.
8 GÉNESIS El debate oral y público inició el 7 de enero 2019 y se

desarrolló hasta el 29 de mayo del mismo año. El Tribunal de
Mayor Riesgo B emitió 10 sentencias condenatorias en
contra de los integrantes de la estructura. Fueron
condenados por usurpación agravada y lavado de dinero los
sindicados Walter Obdulio Mendoza Matta y Gustavo Adolfo
Ramírez Ortiz a quienes el Tribunal impuso la pena de 16
años de prisión y una multa de más de 3 millones de
quetzales al primero y más de 1 millón al último. Los
sindicados William Alfredo Mendoza Tally, Jeffrey Obdulio
Mendoza Tally, Mariana Isabel Mendoza Tally y Pablo André
Mendoza Paz fueron condenados a 6 años de prisión por el
delito de lavado de dinero y a una multa que oscila entre 1,5
y 2,69 millones de quetzales. Finalmente, por el delito de
usurpación agravada fueron condenados los notarios René
Danilo Mejía Mejía, Nehemías Matheu López y José Gabriel
Torres Ayala con penas de prisión conmutables de 2 y 3
años. En cuanto a Eric René Morales Pineda, esta persona
falleció en diciembre 2018 por lo que se extinguió la
persecución penal en su contra.
El 5 de junio 2019, se realizó la audiencia de reparación

digna. Al finalizar, el Tribunal otorgó una reparación de más
de Q. 15 millones a favor del Estado. La situación de las
tierras usurpadas se resolverá por la vía civil.
9 MASKANA El juicio, iniciado durante el periodo anterior, concluyó el 23

de octubre 2018 con una sentencia condenatoria en contra
de Edwin Giovanni Molina Leal por el delito de lavado de
dinero y con dos sentencias absolutorias a favor de Raúl
Antonio Velásquez Ramos y Carlos Rodolfo Ocampo
Barrera.
El ofrecimiento de prueba para los sindicados Osman

Alexander García Alvarado y Aberel Rodríguez Figueroa,
aún no se ha llevado a cabo y está programado para el 20
de agosto 2019.
10 MONTOYA En abril 2019 concluyó el juicio en contra de tres sindicados

-los abogados Alejandro José Vielmann Rosales y Luis
Gustavo Montoya García, así como el señor José Gerardo
Martínez Búcaro- quienes fueron condenados por el delito
de obstrucción a la justicia con una pena de 6 años de
prisión.
11 MIGRACIÓN El 28 de diciembre 2018, tras el desarrollo de un nuevo juicio

(IGOR BITKOV) que inició el 5 de diciembre, Igor Bitkov fue condenado por
el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “D” a 7 años de
prisión por los delitos de uso de documentos falsificados y
supresión y alteración del estado civil. Su absolución por el
delito de usurpación de estado civil ha sido apelada, por lo
que se fijo la fecha 17 de diciembre 2019, se realice la
audiencia respectiva ante la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones.
En cuanto a las demás personas sentenciadas en enero 2018,
el 30 de mayo de 2019 se llevó a cabo una audiencia ante la
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para conocer de
las apelaciones especiales, por lo que está pendiente de
emitir sentencia.
12 VENTA DE En este periodo, concluyó el juicio. El 29 de noviembre 2018,
INFORMACIÓN se emitió una sentencia condenatoria en contra de René
Arturo Villavicencio Funes por los delitos de lavado de
dinero y trafico de influencia.
2. CASOS EN LOS CUALES EL DEBATE SIGUE EN CURSO

1 ALCALDE DE LA El 11 de marzo de 2019, en el Tribunal de Sentencia,
ANTIGUA Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Procesos de
Mayor Riesgo “B”, inició el debate oral y público en contra de
32 sindicados. Para el mes de julio se sigue en desarrollo el
debate y el tribunal de sentencia tiene previsto terminar con
el diligenciado de los medios de prueba a finales del mes de
julio.
El 15 de marzo 2019, el Juzgado Primero de Primera Instancia

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para
Procesos de Mayor Riesgo “B” dictó sentencia condenatoria
por procedimiento abreviado por el delito de fraude
aplicando una pena de tres años de prisión conmutable, así
como la inhabilitación para poder optar a cargos públicos por
el mismo plazo de tiempo.
2 REGISTRO DE El juicio en contra de un primer grupo de personas (25

LA sindicados) empezó en agosto 2017 y aún no ha terminado. El
PROPIEDAD – debate lleva cerca de 100 audiencias y casi 2 años.
RGP
En enero 2019, la CICIG presentó excusa en una audiencia,
pese a eso el Tribunal de Sentencia decidió separar a la
comisión del proceso; ante ello se planteó una actividad
procesal defectuosa, la cual fue declarada sin lugar; luego se
interpuso un amparo. En febrero 2019, la Sala Tercera de
Apelaciones, desconociendo la ley y la línea jurisprudencial de
la CC, negó esta acción constitucional, por lo que se apeló la
sentencia de amparo y está pendiente de resolver.
3 GUSTAVO El ofrecimiento de prueba inició el 3 de mayo 2019 y concluyó
9
Fecha de corte: julio 2019
MENDIZÁBAL en este mismo período de labores.
El debate inició el 12 de julio 2019, llevando tres audiencias de
debate y en la próxima se espera tener una sentencia.
3. CASOS EN ESPERA DE INICIO DE DEBATE

1 BANTRAB Inicialmente previsto para iniciar el 21 de febrero 2019, el
debate fue reprogramado para el 24 de febrero 2020.
2 CHICAMÁN / El 6 de noviembre 2018, fueron enviados a juicio 12

EXDIPUTADA sindicados, entre ellos la exdiputada Emilenne Mazariegos.
EMILENNE La carpeta judicial fue remitida al Tribunal de Mayor
Riesgo “C”. El ofrecimiento de prueba concluyó el 12 de
MAZARIEGOS
abril 2019.
En el mes de mayo del año 2019 -debido a la emisión del
acuerdo número 2-2019 la CSJ decidió ampliar la
competencia de los juzgados y tribunales para procesos
de mayor riesgo de Quetzaltenago, por materia y
territorio- la carpeta judicial, por contener hechos
cometidos en el municipio de Chicamán departamento de
Quiché, fue remitida al Tribunal de Mayor Riesgo del
departamento de Quetzaltenango, el cual agendó el inicio
del debate oral y público para el año 2021.
3 CORRUPCIÓN EN El debate no dio inicio en marzo 2019 en razón de que la

LAS agenda del Tribunal estaba completa.
MUNICIPALIDADES
DE En abril de 2019, el MP y la CICIG solicitaron que dicho
HUEHUETENANGO caso se trasladará a un Tribunal de Mayor Riesgo,
Y TOTONICAPÁN atendiendo a los retrasos infundados, ante esta situación
la Honorable Cámara Penal resolvió dejar el proceso en el
mismo Tribunal de Sentencia de Huehuetenango
considerando que no existían razones para proceder a un
cambio. A la fecha, se sigue esperando la reprogramación
para el debate. Mientras, todos los sindicados benefician
de medidas sustitutivas.
4 LA LÍNEA-LA En este año de labores, la etapa de ofrecimiento de

LÍNEA prueba respecto a 30 sindicados se desarrolló durante
IMPORTADORES dos meses y concluyó con la aceptación de numerosos
medios de prueba incluyendo 7 peritajes, 13 testigos, más
de 1700 pruebas documentales y 150 medios materiales.
El inicio del debate se calendarizó para el 16 de marzo
2020. También, se realizaron al menos 5 audiencias de
revisión de medidas de coerción.
La etapa intermedia para el grupo de los importadores (28
10
Fecha de corte: JULIO 2019
sindicados) inició en junio 2019, sin embargo, a la espera
de la resolución, el juez el 26 de julio del mismo año –en
base al proceso penal guatemalteco- dio la oportunidad a
las partes de discutir sobre mecanismos alternativos. Seis
procesadosaceptaron su responsabilidad en los hechos y
el MP solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad
por el delito de defraudación aduanera por haber
solventado el pago de impuestos y multas así como un
procedimiento abreviado por el delito de cohecho en el
grado de complicidad. El 2 de septiembre 2019, está
prevista una audiencia en la cual el Juzgado emitirá la
sentencia. Los restantes sindicados se están acercando al
MP para resolver su situación mediante el mismo
procedimiento. En cuanto a Julio Cesar CotzajayYas, el MP
solicitó el sobreseimiento definitivo.
5 MANIPULACIÓN El 8 de enero de 2019, de conformidad con la decisión de

DE JUSTICIA la CSJ, el Juzgado de Mayor Riesgo B rechazó el incidente
planteado por la defensa de Erick Fernando Melgar Padilla
que buscaba parar la persecución penal. En contra de
dicha resolución se planteó una apelación, la cual fue
declarada sin lugar y se está a la espera que se programé
fecha para la primera declaración.
El 14 de marzo 2019, fueron enviados a juicio los tres

sindicados Ronny Elías López Jerez, Mynor Macario Rojas
y Lesbia Verónica Montufar Trejo. El ofrecimiento de
prueba concluyó el 15 de abril 2019, la carpeta judicial fue
remitida al Tribunal de de Mayor Riesgo “A”, agendado
como fecha tentativa para el inicio de debate el 20 de
septiembre 2020.
El 20 de marzo de 2019, se obtuvo una sentencia

condenatoria por el delito de obstrucción de justicia a
través de procedimiento abreviado en contra de Dora
Elizabeth Bonilla Berger, quien aceptó haber amenazado y
coaccionado a un sindicado para que este brindará
declaraciones falsas sobre los responsables del asesinato
del señor José Armando Melgar Moreno. Fue condenada a
cuatro años de prisión conmutable e inhabilitación para
ejercer la abogacía y el notariado por un año.
6 MARIO ISRAEL El 22 de abril 2019, el exdiputado Mario Israel Rivera

RIVERA CABRERA Cabrera fue enviado a juicio por los delitos de lavado de
dinero u otros activos y cohecho pasivo. La audiencia de
Ofrecimiento de prueba se llevó a cabo el 29 de mayo de
2019. Se encuentra pendiente la calendarización del inicio
del debate.
7 MUNICIPALIDAD En septiembre 2018, concluyeron etapa intermedia y

DE CHINAUTLA / ofrecimiento de prueba para Gustavo Soto Osorio, quien
NEGOCIO DE dentro de la estructura criminal, tuvo el rol de llevar la
FAMILIA contabilidad de las entidades mercantiles que fueron
(ALCALDE puestas a disposición del líder ex alcalde de Chinautla
MEDRANO) Arnoldo Medrano, así como la auditoría interna de la
Municipalidad de Chinautla.
En diciembre 2018, fue condenado Alfredo Estuardo

Morataya Paz por la vía de procedimiento abreviado por
el delito de falsedad ideológica debiendo pagar una
reparación digna de Q. 163 750 al Estado y a tres
entidades beneficiarias: el Hogar San José, la Asociación
de niños con cáncer y el Hogar Jesucristo es mi casa.
El debate para 18 sindicados fue reprogramado en

diferentes ocasiones en este año por el Tribunal de
Sentencia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
para procesos de Mayor Riesgo “C”, se tiene
tentativamente agendado el inicio de debate oral y
público para el 11 de diciembre 2019.
8 PLAZAS El inicio del debate oral y público que era previsto para el
FANTASMAS – 3 de junio 2019 se reprogramó para el 6 de enero 2020.
CASO PEDRO
MUADI
9 ROSALINDA El 3 de abril 2019, se desarrolló la audiencia de etapa

RIVERA intermedia de los acusados Rosalinda Arleny Rivera
Estrada, Cesar Ernesto Juárez Manzo, Pablo Antonio Díaz
Pinto quienes fueron enviados a juicio por los delitos de
trata de personas y asociación ilícita y Herwim Toman
Lima de León por los mismos delitos y falsedad
ideológica. El 7 de mayo 2019, se realizó el ofrecimiento
de prueba por lo que el caso está listo para iniciar debate
previsto para el 13 de agosto 2019 ante el Tribunal Sexto
de Sentencia Penal.
Asimismo, en el mes de abril se obtuvieron dos condenas

por procedimiento abreviado incluyendo una dentro de un
convenio de colaboración.
En este caso, sigue prófugo de la justicia Byron Facundo

Hernández Reyes.
10 SECUESTRO DE El debate que inicialmente había sido calendarizado para

RETALHULEU el 24 de junio 2019 se reprogramó para el 20 de junio
2020 antes el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A
integrado por las juezas Iris Yassmin Barrios Aguilar, Elsa
Cristina Jiménez García y Silvia Morales Requena.
11 CLEOPATRA El 18 de junio de 2019 -fecha prevista para el inicio del debate, un año
después de haber concluido el ofrecimiento de prueba- no se presentó
el abogado defensor de Marlene Raquel Blanco Lapola, indicando que
iba a enviar una excusa por enfermedad, así como el abogado de dos
otros sindicados señalando tener programada otra audiencia desde
mayo de 2019.
A consecuencia, el Tribunal de Sentencia citó a los sujetos procesales

para el 20 de junio de 2019. Sin embargo, ese día el abogado defensor
de Martir García Hernández y Wilder Valdez Paiz, indicó que sentirse
mal de salud por padecer de diabetes solicitando autorización para
irse. Por lo que después de varias incidencias se suspendió y se
convocó para el 24 de junio de 2019, separando al abogado de la
defensa por causas de enfermedad.
El 24 de junio de 2019, la sindicada Marlene Raquel Blanco Lapola

presentó una recusación en contra de los tres jueces que integran el
Tribunal. Dicho Tribunal no aceptó las razones presentadas y envió el
expediente a la Sala de la Corte de Apelaciones correspondiente para
que conozca de la recusación. La audiencia ante la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones estaba programada para el 24 de julio 2019, sin
embargo no se realizó debido a una excusa presentada por el abogado
de la defensa de Marlene Blanco Lapola y se reprogramó para el 29 de
agosto del mismo año.
Cabe recordar que el proceso penal inició en 2012 y que desde sus
inicios, sufrió demoras debido a la constante interposición de recursos
procesales, tales como recusación, amparos, apelaciones, incidentes
de impedimentos, que son en su mayoría declarados sin lugar.
12 COMUNIDAD LAS En el año 2018, la Jueza Ana Leticia Peña Ayala, en calidad de Jueza
NUBES del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente de Guatemala interpuso un amparo en
contra de la CSJ, luego de que fue declarado con lugar el antejuicio
promovido por el MP y la CICIGen su contra. El pasado 24 de julio
de 2019, se conoció la vista pública de dicha acción constitucional,
estando pendiente de dictarse la sentencia correspondiente.
En el año 2017, el acusado Mynor Ronaldo Padilla González –quien

fue absuelto por la Jueza Ana Leticia Peña Ayala- interpuso
acción de amparo en contra de la resolución del 5 de julio 2017 de
la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de
Izabal, que declaraba parcialmente con lugar el recurso de
reposición interpuesto en contra de la resolución del 8 de junio
2017 por medio de la cual se admitieron para su trámite los
recursos de apelación especial interpuestos en contra de la
sentencia absolutoria por el MP, la CICIG y Angélica Choc. Dicha
acción constitucional no ha sido resuelta a la presente fecha.
El debate de reenvío en contra de Mynor Ronaldo Padilla González

está previsto para septiembre 2019.
13 CONSTRUCCIÓN Y El 7 de mayo 2019 fueron enviados a juicio cuatro

CORRUPCIÓN sindicados y el 25 de junio 2019 concluyó el ofrecimiento
FASE I de prueba por lo que está pendiente que se programe el
debate que se desarrollará ante el Tribunal de Mayor
Riesgo D.
Para los demás sindicados, se sigue desarrollando la etapa

intermedia la cual inició en el mes de febrero del presente
año. Se encuentra pendiente la resolución que determine
si serán enviados a juicio, en virtud de una recusación
planteada por una de las partes en contra del juzgado de
Mayor Riesgo D, la cual deberá de ser resuelta por una
sala de apelaciones.
4. OTROS CASOS

1 EJECUCIONES Se señaló audiencia para el 1 de octubre 2019 para dictar auto
EXTRAJUDICIALES de apertura a juicio en contra de Víctor Hugo Soto Diéguez
EN PAVÓN para el delito de asociación ilícita. Esta persona ya fue
condenada en este caso por el delito de ejecución
extrajudicial-; audiencia en la cual se fijará fecha para debate.
2 BLANCA STALLING El caso está en espera de que se realice a etapa intermedia
desde el 24 de mayo 2017. En octubre 2018, el juez en lugar
de llevar a cabo la misma, la reprogramó para el 6 de febrero
2019 (4 meses después) por lo que la CICIG interpuso una
queja, la cual fue rechazada por la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones la Comisión en octubre 2018. En contra de dicha
resolución la CICIG planteó un recurso de amparo.
La audiencia programada para el 6 de febrero 2019 se

suspendió por excusas del MP y de la CICIG por razones de
seguridad en virtud del contexto nacional de esta época.
Posteriormente el 14 de marzo 2019 no se llevó a cabo la

audiencia de fase intermedia debido a que el juez señaló que
no estaba completo el expediente por haberse ido las
constancias con el amparo interpuesto.
La audiencia se fijó para el 27 de marzo 2019; sin embargo, la

defensa de Blanca Stalling planteó un recurso de recusación
en contra del juez, el cual fue declarado sin lugar por la Sala
Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal el 8 de
julio del presente año.
La audiencia de etapa intermedia fue calendarizada para el 11

de julio 2019 sin embargo se suspendió porque el expediente
no había bajado a la Sala y, a la fecha, no se ha
reprogramado.
3 CAJA DE PANDORA El 14 de noviembre 2018, comenzó la fase intermedia para 13
11
Fecha de corte: JULIO 2019
sindicados (8 exfuncionarios del sistema penitenciario, 2
abogados y 3 personas vinculadas a la Municipalidad de
Guatemala); sin embargo, no ha podido seguir
desarrollándose debido a la presentación de numerosos
recursos planteados por la defensa de un mismo sindicado -
en total 7 recusaciones en contra de la jueza, 4 apelaciones, 4
reposiciones y 4 amparos- los cuales están pendientes de
resolverse en las Salas de la Corte de Apelaciones de Mayor
Riesgo para poder continuar con la fase intermedia.
4 CRÉDITO FISCAL- Se estaba a la espera de iniciar con la etapa intermedia. No se

ACEROS DE ha agendado debido a que el caso fue trasladado al Juzgado
GUATEMALA / de Mayor Riesgo A.
TRAFICANTES DE
INFLUENCIA
5 CONSTRUCCIÓN Y En el mes de noviembre y diciembre 2018, fueron ligados a

CORRUPCIÓN proceso 15 sindicados. En el mes de marzo, se presentó la
FASE II acusación formal por lo que está pendiente de realizarse la
etapa intermedia prevista iniciar el 19 de agosto de 2019.
En este período de labores, fueron condenados por

procedimientos abreviados tres abogados sindicados por
obstaculización a la acción penal y una sindicadas por
peculado quien deberá pagar al Estado una reparación digna
de Q. 243 069.23
El 11 de julio de 2019 fueron enviados a juicio dos empresarios

vinculados con entidades constructoras por el delito de
financiamiento electoral no registrado. Se encuentra
pendiente la audiencia de ofrecimiento de prueba.
En este año de labores, a raíz de las investigaciones

desarrolladas conjuntamente por MP-CICIG, fueron
entregados a la SENABED: 4 fincas ubicadas en el Petén que
fueron compradas por un valor de más de 10 millones de
quetzales y 8 inmuebles lujosos vinculados a Alejandro
Sinibaldi quien sigue prófugo de la justicia. Asimismo, fueron
decretadas medidas cautelares de inmovilización por el
Juzgado de primera Instancia de Extinción de Dominio sobre
4 apartamentos, 14 parqueos, 3 bodegas y 7 vehículos.
6 COOPTACIÓN DEL Está pendiente de realizarse la etapa intermedia en contra de

ESTADO varios implicados dentro de los cuales se encontraba el
expresidente Otto Pérez Molina y la ex-vicepresidenta
Roxana Baldetti. La judicatura decidió agrupar a los
sindicados para llevar adelante el proceso penal por lo que el
7 de agosto 2019, está prevista iniciar la etapa intermedia
para las personas imputadas con el delito de financiamiento
electoral ilícito.
Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo acerca de

20 audiencias de revisión de medidas de coerción (de 29
programadas) y varias otras para recibir los anticipos de
prueba de los cuatro colaboradores eficaces restantes.
Asimismo, se realizó la primera declaración de Raúl Osoy
Penados quien fue ligado a proceso en diciembre 2018.
7 EJECUCIONES En noviembre 2018, el Juzgado decidió ligar a proceso cinco

EXTRAJUDICIALES Y sindicados -cuatro por el delito de ejecución extrajudicial y
TORTURAS uno por el delito de tortura- considerando que existían
suficientes medios de convicción para que los sindicados
enfrenten las siguientes etapas del proceso penal.
El 3 de julio se solicitó la realización de la exhumación de dos

personas en Escuintla.
La etapa intermedia prevista empezar el 24 de julio se

reprogramó para el 30 de agosto de 2019 por imposibilidad
material del Juzgado, siendo la tercera vez que se
reprograma.
8 TRANSURBAN (Se produjo una acumulación de los casos Transurbano,

O/ Seguridad y Transporte y Campaña, por lo que se tramitan
TRANSPORTE dentro del mismo expediente ante el Juzgado Undécimo de
Y POLITICA Instancia Penal y Delitos de Narcoactividad y contra el
SEGURIDAD Y Ambiente.)
TRANSPORTE
FINANCIAMIENTO El 19 de marzo 2019, se obtuvo una condena por medio de un
ELECTORAL ILICITO procedimiento abreviado por el delito de obstrucción a la
- LIDER / CASO persecución penal en el caso Transurbano.
CAMPAÑA
El prófugo Luis Gómez ha sido capturado el 2 de marzo 2019
y fue ligado a proceso en los casos Transurbano y Seguridad
y Transporte.
El 25 de enero 2019, fueron ligadas a proceso 19 personas en

el Caso Campaña, y se declaró falta de mérito en contra de
cinco otras.
Para el 17 de junio se tenía previsto iniciar la etapa intermedia

para los tres casos, sin embargo la defensa del sindicado
Gustavo Alejos presentó una recusación en contra del Juez
contralor quien emitió una resolución suspendiendo el
proceso y enviando el expediente a la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones para que resolviera.
9 IGSS IV - La etapa intermedia para 14 sindicados (incluyendo las dos

AMBULANCIAS/SA fases del caso) está pendiente de realizarse.
P/ARRENDAMIENT Los retrasos se deben principalmente a la falta de ejecución
O (2 FASES) de una resolución de la Sala Primera que ordenó, en
diciembre 2017, vincular a todos los de la junta directiva
también por el delito de asociación ilícita.
A parte, se observa también la demora de la CSJ para
resolver unas acciones de amparo interpuestas por la defensa
de los miembros de la junta directiva y que llevan más un año;
así como la falta de resolución de la Sala Primera en cuanto a
un recurso de apelación interpuesto en contra de las medidas
sustitutivas otorgadas a favor de Henry Madrid, Juan Carlos
Fernández y de los integrantes de la junta directiva.
El 30 de octubre 2018, se presentaron y fueron ligados a

proceso los sindicados Henry Selvy Madrid Romero y Juan
Carlos Fernández Valle quienes estaban prófugos. En contra
de ellos, se presentó acusación.
10 MIRZA ARREAGA Se está a la espera de iniciar la etapa intermedia.
El 3 de octubre de 2018, la Sala Cuarta de la Corte de

Apelaciones revocó la resolución emitida el 10 de agosto de
2018 por juez Tercero de Primera Instancia Mynor Mauricio
Moto Morataya la cual clausuraba provisionalmente el
proceso. Sin embargo, sin respetar lo dispuesto por ley, la
Sala devolvió el proceso al juez Tercero para que emita nueva
resolución en vez de dictar apertura a juicio o sobreseimiento.
Por lo que se interpuso un amparo ante la CSJ.
Mientras tanto el juez Tercero por no haber sido notificado,

fijó audiencia de etapa intermedia el 17 de junio 2019 la cual
se suspendió y se reprogramó para el 5 de septiembre 2019.
11 NEGOCIOS EN LA El 27 de diciembre 2018, fueron condenados siete

INDUSTRIA empresarios por la vía de procedimiento abreviado tras
MILITAR aceptar su responsabilidad en los hechos reprochados. Las
penas impuestas son de 3 a 4 años de prisión con multas
entre Q. 2 500 y Q. 50 000. En concepto de reparación
digna, deberán pagar montos de Q. 20 000 a Q. 30 000 así
como realizar la impresión de 700 afiches donde se explique
en palabras sencillas que es cohecho y peculado para ser
pegado en las oficinas de la Industria Militar y demás
dependencias del estado que hacen contrataciones a
empresario y proveedores.
El 5 de junio de 2019, se realizó una audiencia solicitada por

el MP para imputar nuevos hechos a dos de los funcionarios
de la Industria Militar. El 26 de julio de 2019, se imputaron
nuevos hechos a un tercer funcionario. Después de la
audiencia del 23 de agosto 2019 -fecha prevista para la
resolución sobre los nuevos hechos imputados-, se
programará la audiencia de etapa Intermedia.
12 PLAZAS Aún no se ha podido desarrollar la etapa intermedia en este

FANTASMAS caso y está pendiente que se programé una fecha. Esto en
JUNTA DIRECTIVA razón de que la CSJ aún no ha notificado el avance de los
amparos interpuestos por la CICIG y el MP en contra de la
resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo que declaró sin
lugar las recusaciones planteadas en contra de la Jueza
Claudette Domínguez.
13 REDES El 18 de octubre de 2018 fue ligado a proceso Williams

Esteban Arvizú Luna, asesor jurídico de la entidad Zeta Gas,
por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad
ideológica, quien permaneció tres años prófugo. En el mes de
enero de 2019, se presentó la acusación en su contra, en el
Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala.
La etapa intermedia se encuentra programada para ser

celebrada en fecha 9 de agosto de 2019, en contra de los 11
sindicados actualmente procesados. El retraso en el presente
caso se debió a una serie de acciones constitucionales de
amparo interpuestas por lo sujetos procesales que se
dirimieron hasta en la Corte de Constitucionalidad. Los
sindicados Luis Albero Zavala Gonzales -ex gerente general
de la entidad Zeta Gas- y Ernesto Córdova -ex Gerente de
Jaguar Energy Guatemala- siguen prófugos de la justicia con
alerta roja a nivel internacional.
14 RIC CAJA DE La etapa de primera declaración concluyó el 3 de mayo 2019

PAGOS (más de un año después de su inicio) con la resolución del
Juzgado de ligar a proceso a 11 sindicados por los delitos de
peculado por sustracción y/o asociación ilícita y declaró falta
de merito en contra de 4 personas. Cabe mencionar que las
audiencias de primera declaración fueron suspendidas y
reprogramadas en 19 ocasiones por varias razones, entre
ellas: la imposibilidad material del juzgado, falta de traslado
de los sindicados por el sistema penitenciario, cambio de
defensa, incomparecencia o excusa de la defensa.
Desde el mes de mayo se han suspendido las audiencias de

anticipo de prueba de dos colaboradores eficaces. Se
desarrolló la audiencia de anticipo de prueba de un
colaborador, la cual, por vacaciones del juez, fue necesario
reiniciar, estando programada para el 12 al 16 de agosto del
presente año.
La etapa intermedia está programada para el 28 de agosto

2019.
En el caso de la sindicada Ana María Recinos Chavarría, no ha

concluido la primera declaración.
15 CORRUPCIÓN EN El 28 de diciembre 2018, fueron ligados a proceso 14 personas

QUETZALTENANGO (de un primer grupo de 19 sindicados que fueron capturados)
después de tres meses de audiencia de primera declaración.
La etapa intermedia estaba prevista iniciar el 21 de junio 2019,
sin embargo a esta fecha se suspendió a consecuencia de la
designación de un nuevo juez en sustitución de la jueza
contralora del caso quien fue trasladada al Juzgado de Mayor
Riesgo D de la Capital debido a su nombramiento por la
Honorable Cámara Penal.
El 21 de enero 2019, dio inicio la etapa de primera declaración para un

segundo grupo de 15 sindicados que fueron citados, y aún no ha
terminado debido a 14 recursos presentados por la defensa.
16 FINANCIAMIENTO El antejuicio planteado en contra del Presidente Jimmy
ELECTORA ILÍCITO Morales fue rechazado por el Congreso de la República en
FCN-NACIÓN octubre 2018.
( FASES I,II y III)
Los hechos investigados involucran a diversas personas
físicas y jurídicas, quienes habrían participado en la comisión
de los ilícitos. En marzo 2019, se hizo efectivo el criterio de
oportunidad que había sido otorgado a las colaboradoras
eficaces Paulina Paiz, Olga Méndez y Novaservicios quienes
asumieron y cumplieron todas las medidas de reparación
ordenadas por el tribunal.
La Fiscalía de delitos electorales intentó tramitar a favor de

dos sindicados -Andrés Botrán y Rodrigo Arenas- un criterio
de oportunidad; petición que fue denegada por omitir
requisitos de fondo y forma. Se ordenó continuar con el
avance de la investigación.
El 23 de marzo 2019, los empresarios Arenas y Botrán Briz

fueron enviados a juicio. El ofrecimiento de prueba estaba
previsto empezar el 22 de mayo 2019, pero la audiencia se
suspendió por la presentación de un amparo por parte de la
defensa. Está pendiente de reprogramación.
Cinco sindicados están a la espera de que inicie la etapa

intermedia, pero no se da como consecuencia de la
presentación de amparos.
Al resolver un amparo, la Sala Segunda de Mayor Riesgo

revocó la resolución que aprobaba dos de los convenios de
colaboración eficaz (entre ellos, el de la persona jurídica), por
consignar el primero una hora errada en el acta; y el
segundo, porque el colaborador es una persona jurídica.
En fecha 31 de mayo del presente año, la CICIG planteó un

amparo en contra de la resolución de la Sala. El referido
amparo se encuentra en trámite. El MP no recurrió dicha
resolución.
17 TCQ En este año de labores, el juez decidió la conexión del caso

TCQ con el caso Cooptación por lo que el ofrecimiento de
prueba se hará en conjunto.
18 NEGOCIANTES Desde septiembre de 2017, el proceso está detenido en la

DE LA SALUD espera de una resolución de la CC. Por esta razón, aún no se
ha podido desarrollar la audiencia de ofrecimiento de prueba.
La etapa intermedia en contra del sindicado Roberto Kestler

está pendiente de realizarse y está programada para el 10 de
enero 2020. El atraso del proceso se debe en parte a la
agenda del juzgado y suspensiones de audiencias por
imposibilidad material del juzgado, por excusas o renuncia de
la defensa,así como excusas del MP por cruce de audiencias.
19 HUISTAS Durante este periodo de labores en este caso nuevo, seis

IMPUNIDAD personas otras fueron enviadas a juicio. En junio, se inició el
ofrecimiento de prueba ordenando que se enviaran las
actuaciones al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B.
En marzo, fueron condenados por procedimiento abreviado

dos sindicados por los delitos de obstaculización a la acción
penal y falsedad ideólogica.
En este proceso, siguen prófugos de la justicia 8 sindicados.
20 COMISIONES El 4 de diciembre 2018, concluyó la etapa intermedia,
PARALELAS enviando a juicio los 3 sindicados Sergio Roberto López
Villatoro, su hermana Clara Guadalupe y el exmagistrado Eddy
Giovanni Orellana Donis.
El caso está pendiente de que se desarrolle el ofrecimiento de

prueba el cual se encuentra suspendido porque en abril 2019,
la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió
separar la Jueza Erika Aifán del proceso, cuando resuelve dar
con lugar dos apelaciones considerando que el caso no
correspondía a la competencia de Mayor Riesgo por no tener
un delito contemplado en la Ley de Competencia de Mayor
Riesgo.
Fueron planteados varios recursos de reposición e incidentes,

tanto por MP como por la CICIG, los cuales fueron resueltos
sin lugar de forma inmediata por la misma Sala Primera de la
Corte de Apelaciones de Mayor Riego. De igual forma, se
presentaron recursos de casación por parte de la CICIG que
fueron resueltos sin lugar, y otros por parte del MP, aún
pendiente de resolver.
Paralelamente, se presentó una duda de competencia

planteada por parte de la Jueza del Juzgado Primero de
Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “D”. La Cámara
Penal de la CSJ resolvió mantener la competencia la jueza
ErickaAifán indicando que ella debe continuar conociendo el
caso. En contra de esta resolución, la defensa presentó varios
recursos y amparos cuya notificación está pendiente.
21 PERIODISTAS El 29 de mayo 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, dictó el

sobreseimiento por el delito de asesinato en contra de Marco
Tulio Cano Reyna. Está pendiente la audiencia para resolver
los beneficios contemplados en el acuerdo de colaboración
eficaz y la sentencia respectiva de dos sindicados cuya
información fue primordial para establecer quiénes eran los
miembros de la estructura criminal que dieron muerte a dos
periodistas y uno más quien quedó herido de gravedad, el
modus operandi, sus fuentes de financiamiento, entre otras.
El 4 de junio de 2019, se celebró la etapa intermedia en contra

el exdiputado Julio Antonio Juárez Ramírez quien fue enviado
a juicio oral y público por el delito de asesinato en contra de
Danilo Zapón -corresponsal de Prensa Libre en Mazatenango-
. Se designó al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A”
para conocer del debate.
El 22 de julio inició el ofrecimiento de prueba.

22 LA SEXTA El 20 de junio del presente año, se obtuvo una sentencia
condenatoria por medio de procedimiento abreviado en
contra de Luis Carlos de León Zea, exdirector del Sistema
Penitenciario.
El 17 de julio 2019, fueron enviadas a juicio 16 personas: 10

por los delitos de asociación ilícita y asesinato, 5 por el delito
de encubrimiento propio y 1 por incumplimiento de deberes.
23 CANCERBERO En este caso, sigue pendiente que se celebre la audiencia de

etapa intermedia, la cual fue suspendida a consecuencia de
un recurso de recusación planteado por la defensa en contra
del juez. Se convocó la audiencia en la sala penal para
conocer de la recusación pero se suspendió y no se ha
podido llevar a cabo
24 OPERADORES DE Está pendiente de iniciar la audiencia de etapa intermedia, la cual se

JUSTICIA-COIMAS suspendió en numerosas ocasiones y está prevista para el 14 de octubre
2019.
También está pendiente de iniciar la primera declaración de Carlos

Fernando Orellana –quien era Juez en Poptún (Petén) y perdió su
inmunidad en noviembre 2017 tras un antejuicio planteado en su contra-.
Dicha audiencia fue suspendida en dos ocasiones y en ambas fue
reprogramada con intervalos de tiempo de 4 meses.
25 CONCEJALES DE En diciembre de 2018, la defensa presentó una apelación especial a
XELA favor del señor Guillermo Alejandro Arenas Guzmán, la cual fue
declarada sin lugar.
26 ¡YA ESTÁ! El 10 de julio 2019 fue notificada la sentencia de Apelación

MAGISTRADO Especial donde la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones no
ERICK SANTIAGO acoge los recursos de apelación especial interpuestos por la
CICIG y el MP y solo acepta lo presentado por la Procuraduría
General de la Nación, en la cual ordena que se fije día y hora
para la celebración de la audiencia de reparación digna.
Por lo tanto la condena emitida por el Tribunal de Sentencia

en contra de 2 sindicados entre los cuales se encuentra Erick
Gustavo Santiago de León (5 años de prisión incomnutables y
una multa de Q 50,000.00 convertibles a un día de prisión
por cada Q 100.00 quetzales dejados de pagar) y Eliot Imeri
Diaz (2 años de prisión inconmutable) queda firme de igual
manera también la sentencia absolutoria de Samuel Enrique
Alvarado López.
27 BUFETE DE LA La El 11 de abril de 2019, la CICIG fue notificada de la

IMPUNIDAD resolución emitida por la CSJ de fecha 4 de diciembre de
2018, que resolvía el amparo de forma parcial ya que
otorga parcialmente el amparo solicitado por la CICIG en
contra de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, pero en
la misma resolución señala que debe tomar en cuenta a lo
expuesto en la parte considerativa del fallo.

Por lo tanto, la CICIG presentó una apelación de amparo
ante la CC para que haga un análisis diferente y resuelva
dejando de observar las violaciones señaladas. La fecha
para la vista en la CC está para el 30 de julio 2019. Todavia
está pendiente que se acepté el mismo.
28 GUDY RIVERA Con fecha 24 de mayo 2019, la CSJ fijo fecha para la vista
pública y para presentar los argumentos con relación a la
casación interpuesta por los sindicados en contra de la
sentencia de apelación especial. Por lo que se está a la espera
de la sentencia de casación.
29 JISELA REINOSO El 3 de diciembre 2018, la CSJ dio a conocer su resolución

respecto al recurso de casación planteado por Jisela Reinoso.
La CSJ rechazó dicho recurso, confirmando la sentencia
pronunciada en su contra en 2016 y confirmada en 2017 por la
Sala de Apelaciones.
Por lo que Jisela Yadel Reinoso Trujillo presentó amparo en

contra de la sentencia de casación de fecha 9 de agosto 2018,
identificada con el número 01004-2017-01743 por parte de la
Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, a la espera de
pronunciarse.
30 DROGAS, La sentencia dictada en contra de los familiares de Jorge

DINERO Y Alberto Rizzo Moran se encuentra en la etapa de
PODER LOCAL impugnaciones.
31 LAGO DE Luego de 43 audiencias, el 9 de octubre de 2018, concluyó el debate y se

AMATITLÁN dictaron sentencias condenatorias en contra de 10 acusados incluyendo a
la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elias y, a los pocos días, una
reparación digna de más de 33 millones de quetzales.
32 IGSS PISA/IGSS El 16 de julio 2019, la CICIG fue notificada de la sentencia en la

CHIQUIMULA cual la Sala Tercera de Apelaciones no acoge los recursos de
apelación especial planteados entre otros por la CICIG. En
cuanto a las apelaciones especiales que habían sido
planteadas por la defensa en contra de las sentencias, la Sala
decidió revocar las condenas que habían sido pronunciadas y
absolvió a los sindicados. De igual forma, liberó las cuentas
bancarias de la Droguería Pisa y anuló la reparación de más
de 3 millones de quetzales que tenía que haber pagado al
IGSS por el daño causado. En contra de dicha sentencia, el
MP interpondrá un recurso.
1.5. Transferencia y fortalecimiento de capacidades

En el marco del Convenio de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público y la
CICIG, ésta ha continuado el proceso de transferencia de capacidades hacia la
FECI, a través de programas de capacitaciones, sistematización de información,

elaboración de informes de investigación que ponen en práctica los
conocimientos adquiridos, y la implementación de protocolos de allanamientos y
de manejo de datos forenses.
Sobre todo, el desarrollo de buenas prácticas investigativas y de litigio,

incluyendo los métodos de análisis criminal y el principio de libertad probatoria,
se lleva a cabo mediante el trabajo conjunto entre los equipos de la FECI y la
CICIG, permitiendo que fiscales del Ministerio Público realicen investigaciones
contra la criminalidad organizada compleja de manera autónoma y objetiva.
1.5.1. Herramientas de investigación y persecución penal
 Informes de investigación
La elaboración de informes en apoyo técnico al MP –principalmente la FECI, pero
también otras fiscalías en las que la CICIG apoya algunas investigaciones, como
la Fiscalía de Delitos Electorales- implica la participación en los mismos de
personal nacional (de CICIG y FECI) e internacional, con lo cual constituye un
medio de transmisión continua de capacidades.
 Persecución penal de personas jurídicas

La investigación e imputación de delitos a personas jurídicas constituye un
avance en la persecución de los delitos financieros, que se vio reflejado en
algunos de los casos presentados ante los juzgados durante el período cubierto
por este informe, tales como los casos de financiamiento electoral ilícito de los
partidos políticos LIDER y FCN-Nación, o el caso Fénix. Asimismo, los casos
judicializados en los últimos años han permitido fortalecer las capacidades
investigativas de la FECI en cuanto a distinguir entre empresas de papel y
empresas que tienen un giro comercial pero que se usan para cometer delitos.
1.5.2. Asistencia técnica
A finales de 2018, se elaboró conjuntamente entre la FECI y la CICIG un Protocolo

de Allanamientos y Registros, que unifica los procedimientos, criterios y
lineamientos legales y operacionales aplicables a tales diligencias realizadas en el
marco de las investigaciones que ambas entidades ejecutan. El Protocolo
incorpora buenas prácticas identificadas en los operativos realizados durante los
últimos años y atiende la protección y el respeto a los derechos humanos
constitucionales. Se construyó una guía de referencia para el diseño e
implementación de un laboratorio de informática forense para el MP.
CAPÍTULO 2. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Junto a la labor de apoyo al MP en la investigación y persecución penal de
estructuras criminales enquistadas en la institucionalidad pública, la CICIG
promueve y acompaña distintas iniciativas encaminadas a consolidar el Estado
de Derecho mediante un abordaje amplio de estrategias complementarias
contempladas en su mandato. Tales estrategias se centran en la elaboración de
propuestas de reformas legales, el fortalecimiento de capacidades del Tribunal
Supremo Electoral, la implementación de proyectos de sistematización de datos
tendientes a identificar y proponer correcciones a los problemas que impiden
una mayor efectividad de la justicia, el abordaje de la justicia desde una
perspectiva de género, y la comunicación pública en torno a la lucha contra la
impunidad –incluyendo informes temáticos-, tal como se detalla a continuación.
2.1.Agenda legislativa
Entre septiembre y diciembre 2018, la Comisión continuó integrada a la Mesa

Técnica que trabajó la propuesta de reformas al Código Procesal Penal en
materia de prisión preventiva. Este espacio integrado por el Ministerio Público, el
Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos sostuvo, con el acompañamiento de la
CICIG, varias reuniones de trabajo con las Comisiones de Reformas al Sector
Justicia y de Derechos Humanos del Congreso de la República a efecto de
discutir el contenido de la propuesta que incluye como puntos centrales:
1. Prevalencia de la independencia judicial para determinar qué medida de

coerción es la aplicable y toda decisión sobre la materia debe
fundamentarla en cuatro principios: razonabilidad, idoneidad, necesidad y
proporcionalidad.
2. Actualización del catálogo de las medidas de coerción no privativas y
privativas de la libertad, encontrándose dentro de las segundas, la
reclusión en centro de detención y la reclusión en vivienda del imputado.
3. Establecimiento de supuestos en que el juez debe considerar la aplicación
de la privación de libertad en vivienda del imputado: enfermedad,
discapacidad, maternidad y otras circunstancias personales.
4. Establecimiento de una unidad de control de medidas de coerción que
deberá recopilar información útil para que el juez tome la decisión sobre
las medidas de control a imponer, así como el control del cumplimiento de
las mismas; centralizar información de detenciones y emitir alertas sobre
los plazos de prisión preventiva.
5. Establecimiento de la facultad legal de la víctima y el querellante adhesivo
de solicitar la imposición de medidas de coerción.
6. Transformación del concepto de peligro de obstrucción a la averiguación
de la verdad, en peligro de obstaculización a la justicia, y el concepto de
medida sustitutiva, en medida de coerción no privativa de libertad.
7. Obligación de poner fin al encarcelamiento cuando finalizada una etapa
procesal, el sistema de justicia no ha cumplido con la actividad que le
corresponde, salvo en aquellos casos en que el retraso sea atribuible a las
acciones dilatorias planteadas por el procesado.
8. Cuando se han planteado acciones dilatorias por el procesado, este plazo
no se contabiliza como parte de la prisión preventiva.

9. Eliminación de las prórrogas indefinidas a la prisión preventiva y queda
establecida una sola prórroga en casos en que sea indispensable por la
complejidad del caso.
10. Establecimiento del plazo para realizar las audiencias de revisión de
medidas de coerción (tres días siguientes de haber sido solicitada), plazo
que actualmente no existe.
11. Inclusión del recursos de apelación de las resoluciones sobre medidas de
coerción, lo cual mediante jurisprudencia de la CC se había limitado.
12. A efecto de agilizar la investigación y cumplir con los plazos se faculta al
MP a solicitar información de personas individuales y jurídicas sin
autorización previa de juez competente, salvo en aquellos casos en que
por el tipo de diligencia se afecten derechos fundamentales protegidos en
la Constitución (por ejemplo, allanamientos o escuchas telefónicas).
En las disposiciones enumeradas se reconoce que la función de la prisión

preventiva es únicamente asegurar la presencia del imputado en el proceso, y
conforme a las disposiciones legales y estándares internacionales aplicables se
ratifican las siguientes determinaciones referentes a la prisión preventiva:
 Es una medida cautelar y no punitiva. Debe estar dirigida a lograr fines

legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal. No puede
convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-
generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena.
 Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer

razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el
ilícito que se investiga. La sospecha debe estar fundada en hechos
específicos, no en conjeturas o intuiciones abstractas.
 Está sujeta a revisión periódica. No debe prolongarse cuando no subsistan

las razones que motivaron su adopción, por lo que las autoridades deben
valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la
necesidad y la proporcionalidad de ésta y que el plazo de la detención no
haya sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón.
 Además de legal, no puede ser arbitraria. La ley y su aplicación deben

respetar una serie de requisitos previamente establecidos.
A inicios de 2019, esta propuesta fue presentada formalmente por las

autoridades del Sector Justicia al Congreso de la República y se encuentra
identificada bajo el número (5564). Sin embargo, el Congreso de la República ha
priorizado la aprobación de las iniciativas denominadas “cese del
encarcelamiento”, (5466 y 5474) las cuales fueron dictaminadas conjuntamente
y se encuentra pendiente de aprobación en tercer debate.
La Comisión observó con preocupación que los espacios de discusión

intersectoriales de agenda legislativa y propuestas de ley, tales como la Mesa de
Seguridad y Justicia y otras redes especializadas en propuestas relacionadas con
el sector justicia, se encuentran inactivos. Asimismo, hay una ausencia de la
discusión sobre la agenda legislativa de fortalecimiento del sistema de justicia y
de lucha contra la impunidad y la corrupción entre los candidatos a diputados
por los distintos partidos que se presentan a las elecciones generales.
Sobre las tendencias observadas en el Congreso de la República, la Comisión

continuó observando la misma tendencia que en el periodo anterior: el
estancamiento de la agenda legislativa relacionada con el sistema de justicia y
con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciativas fundamentales como
las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad
(5299), las reformas a la Ley de Antejuicio (pendiente de ser presentada), la
regulación adecuada sobre la prisión preventiva (5564), la iniciativa sobre
aceptación de cargos (5311) y la reforma constitucional en materia de justicia
(5179) no fueron objeto de atención por parte de los legisladores.
Durante el periodo que se reporta, el Congreso de la República también

promovió la aprobación de iniciativas de ley que buscan despenalizar figuras
delictivas y debilitar las capacidades del Estado para investigar y perseguir
penalmente graves violaciones a derechos humanos (Iniciativa 5377 Ley de
Reconciliación Nacional). En el mismo sentido, el Congreso hizo avanzar las
Iniciativas 5466 y 5474 que abordan parcialmente la problemática de la prisión
preventiva, pero cuya aprobación tendría graves efectos en tanto no considera la
integralidad del tema.
2.2. Seguimiento a la asistencia técnica desarrollada con el Tribunal

Supremo Electoral
El apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), tal y como ha sido reportado

anteriormente, se ha focalizado en el diseño y puesta en marcha de un Plan para
la Implementación de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las
Finanzas de los Partidos Políticos (UECFFPP). Este plan se convirtió en un
instrumento orientador que permitió a la CICIG y a otros cooperantes nacionales
e internacionales, contar con una visión planificada y detallada de los pasos a
seguir para poner en marcha dicha Unidad y por ende, las reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos del año 2016 que vinieron a modificar de manera
positiva el régimen de financiamiento electoral.
Este plan contemplaba tres fases: 1) diseño del modelo de fiscalización; 2) diseño
organizacional de la UECFFPP y 3) Fortalecimiento de capacidades. La primera
fase se desarrolló durante todo el año 2017 y la segunda fase en el primer
semestre del año 2018, finalizando con la contratación por parte del órgano
electoral de alrededor de 40 personas con un perfil multidisciplinario que incluye
Abogados, Auditores e Investigadores que serán los responsables de la
fiscalización y control del financiamiento de las organizaciones políticas.

De esta cuenta, en el último semestre del 2018 la CICIG y la Fundación Konrad
Adenauer (KAS) pusieron en marcha la tercera fase que consistió en el
fortalecimiento de capacidades de la UECFFPP enmarcado en un Plan Maestro
de Formación y Capacitación aprobado por el pleno de magistrados del TSE.
El fortalecimiento y transferencia de capacidades se desarrolló en tres

modalidades:
 Cursos de capacitación impartidos por consultores nacionales e

internacionales, así como personal de CICIG. En estos cursos participaron
alrededor de 60 personas que incluyeron tanto a personal de la UECFFPP
como personal de la Inspección General del TSE. Los cursos fueron
impartidos en 8 módulos en los que se abordaron temas relacionados con
el marco jurídico penal y administrativo electoral, métodos y herramientas
de investigación, organización y funcionamiento de equipos de
investigación, investigación y análisis financiero, así como la relación entre
el lavado de activos y el financiamiento electoral ilícito, entre otros.
Este proceso de capacitación permitió identificar las fortalezas y

oportunidades de mejora del personal de la UECFFPP, y con ello, diseñar
una nueva etapa de fortalecimiento de capacidades utilizando un método
de trabajo más participativo y experimental.
 Clínicas de Capacitación que se desarrollaron en los meses de noviembre

y diciembre 2018 con la participación exclusiva de los integrantes de la
UECFFPP. En esta modalidad se utilizaron casos de estudio
fundamentados en la experiencia de CICIG en el análisis e investigación
financiera de casos que incluyen financiamiento electoral ilícito. En total
fueron cuatro clínicas de capacitación impartidas por expertos de CICIG
con el apoyo de KAS con el objetivo de transferir conocimiento por medio
de sesiones de asistencia técnica y buenas prácticas. Los contenidos
técnicos abordados fueron:
 Dirección y metodología de la investigación
o Dirección de la investigación, dirección legal, funcional operativa
y administrativa, diligencias de campo, etc.
 Investigación y análisis
o Técnicas de entrevista, manejo de información, acceso a fuentes
cerradas y abiertas, flujogramas, etc.
 Investigación y análisis financiero
o Auditoría forense, manejo de bases de datos, cruce de
información, etc.
 Asistencia técnica de otros órganos electorales especializados en la

materia

En el marco del Protocolo de Tikal12, el TSE solicitó el apoyo del Tribunal
Supremo de Elecciones de Costa Rica, particularmente la Unidad de
Financiamiento Electoral, para que por medio de pasantías, funcionarios de dicho
órgano electoral pudieran compartir su experiencia y brindar asistencia técnica al
personal de la UECFFPP. La CICIG y la KAS facilitaron talleres y reuniones por
medio de las cuales se pudo conocer la experiencia costarricense en materia de
investigación financiera del financiamiento electoral.
Finalmente, la CICIG también le dio cumplimiento al apoyo técnico solicitado por

medio del convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SIT) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). De esta
cuenta, la Comisión ha asistido al TSE en la implementación y seguimiento del
Mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información
sobre el financiamiento de las organizaciones políticas establecido entre dichas
instituciones. Para el periodo que se reporta, se han revisado y ajustado
protocolos de entrega de información por parte de las instituciones al TSE y se
han llevado a cabo ejercicios que permitieron identificar la eficacia en la entrega
de información.
La Comisión espera que con el apoyo brindado al TSE, se hayan

institucionalizado procesos y fortalecido capacidades para el correcto
cumplimiento de las funciones de fiscalización del financiamiento electoral.
2.3. Proyectos Sistema Integrado de Justicia y Observatorio Judicial del

Sistema de Justicia Penal
2.3.1. Sistema Integrado de Justicia
Se ha evidenciado que los problemas que limitan la generación de resultados de calidad y la

eficacia del sistema de justicia en Guatemala obedecen a insuficiente asignación presupuestaria de
manera crónica e ineficiente planificación interinstitucional, elementos que afectan finalmente la
integridad de los procesos y desempeño de las instituciones competentes. Varios derechos
humanos derivados del acceso a justicia pronta son severamente violados, con especial énfasis en
la materia penal.
Con el apoyo técnico de CICIG, el 6 de marzo de 2017 las autoridades del MINGOB, INACIF, MP, OJ
e IDPP establecieron la Mesa de Planificación del Sistema Integrado de Justicia, con el objetivo de
facilitar la articulación interinstitucional y programación conjunta; tal esfuerzo busca identificar los
mecanismos idóneos para reducir progresivamente el porcentaje de impunidad nacional, a través
12
Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, que tiene el
objetivo, entre otros de, fomentar las consultas recíprocas sobre cualquier clase de
asuntos relacionados con el proceso electoral; así como intercambiar información sobre
los mismos y sobre el desarrollo de sus elecciones dentro del marco de la cooperación
horizontal, así como propiciar en todo momento el apoyo mutuo entre los Organismos
Electorales miembros, con independencia de estar o no en periodo electoral.
de la medición y mejora de la eficiencia y eficacia de la justicia, generando datos y argumentos
racionales que permitan un proceso de toma de decisiones coordinado y sectorial.
Hasta el primer semestre de 2018 se recopiló, homologó y analizó la información institucional

buscando medir la incidencia, eficiencia, eficacia e impunidad del Sistema de Justicia para todos
los delitos registrados a partir de 2008, teniendo como meta una plataforma de análisis de una
década. La información puede leerse desde el desglose territorial (nacional, departamental y
municipal), por sexo (de las víctimas y de los sindicados, cuando posible), por institución, por
componentes internos de ciertas instituciones, por delito, por recursos humanos, entre otros.
La elaboración de estadísticas inéditas ha permitido dotar de base cierta, distintos procesos de

reflexión y debate relacionados con la mejora de la justicia, los ajustes institucionales urgentes y
las propuestas de políticas públicas que deben desarrollarse, alcanzando diversos públicos e
informando a la población sobre el estado real de la justicia en el país, incluso por medios
sociales.
En el marco de la difusión de la herramienta y del proyecto, se realizaron algunas visitas

territoriales. En Alta Verapaz, por ejemplo, se presentó un diagnóstico de la justicia, cubriendo el
a nivel nacional y el local; se contó con la presencia de autoridades de las instituciones del sector
justicia, de entes académicos y más de 200 personas. Lo mismo sucedió con Quetzaltenango el 14
de noviembre, Zacapa el 16 de noviembre, Quiché el 21 de noviembre, y Sololá el 13 de noviembre
(departamentos que el sistema evidenciaba como más vulnerables en materia de acceso a la
justicia, incidencia delictiva y niveles de impunidad). Hay que destacar que fueron parte del
esfuerzo la Universidad Rafael Landívar y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quienes
facilitaron la realización de los eventos territoriales.
La generación de espacios de diálogo con autoridades y representantes locales

en materia de seguridad y justicia permitió entablar discusiones productivas,
mismas que evidenciaron las razones sistémicas de los altos índices de
impunidad en cada uno de los departamentos, profundizando en las
particularidades sociales, políticas, económicas y culturales.
La presencia de estudiantes y docentes universitarios, autoridades indígenas,

funcionarios y funcionarias de las instituciones de justicia del país, representantes
de sociedad civil y de la comunidad internacional agregó valor a lo debatido. El
SIJ revela datos alarmantes, entre los cuales destacan:

Impunidad por tipo de
delito
ZACAPA
QUICHÉ

-
QUETZALTENA
NGO
SOLOLÁ
Fuente: Sistema Integrado de Justicia, noviembre

2018.
Tales datos, combinados con asistencia técnica y trabajo sistémico, han permitido a CICIG apoyar
con análisis especializados sobre información oficial y científica a las instituciones del sector
justicia, destinados a disminuir la impunidad en el país; la agenda, según el acuerdo de las
autoridades participantes del proyecto, priorizó los delitos de homicidios, extorsiones, violencia
contra las mujeres, vinculados al crimen organizado y corrupción, tales como trata de personas y
narcotráfico.
El 6 de junio de 2019, la CICIG realizó una presentación pública del resultado de

los diálogos ciudadanos anteriormente mencionados en torno al fortalecimiento
de la justicia y la lucha contra la impunidad, y del Seminario internacional sobre
experiencias comparadas de combate a la corrupción y la impunidad en América
Latina llevado a cabo en noviembre de 2019. A partir de los datos estadísticos
procesados por el Sistema Integrado de Justicia, el informe presenta una
proyección de política pública de justicia integrada, que incluye una perspectiva
de crecimiento del sistema de justicia en términos de modelo de gestión y de
recursos humanos.

2.3.2. Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal
Tomando en cuenta la importancia de los observatorios judiciales, en tanto

herramienta de estudio e incidencia hacia las políticas públicas en la
administración de justicia, la CICIG, con el apoyo de la cooperación alemana
(GIZ), la iniciativa del Organismo Judicial y la participación de las Universidades
San Carlos y Rafael Landívar a través de sus Facultades de Ciencias Jurídicas y
Sociales, lanzaron en 2017 el proyecto del Observatorio Judicial del Sistema de
Justicia Penal.
El Observatorio tiene como finalidad analizar la eficacia del sistema judicial penal
guatemalteco para constituirse en una herramienta de generación de
información para la toma de decisiones. Sus objetivos específicos son:
1. Promover la mejora argumentativa y estructural de las sentencias penales
en congruencia con el marco legislativo nacional e internacional.
2. Impulsar la implementación de un enfoque de género y derechos humanos
en el sistema judicial penal guatemalteco.
3. Promover la transparencia en la gestión del Organismo Judicial
propiciando espacios de auditoría social y participación ciudadana.
4. Propiciar la articulación de esfuerzos de instituciones de gobierno y
sociedad civil organizada para la formulación de políticas y medidas que
permitan fortalecer y dinamizar el funcionamiento del sistema judicial
penal de Guatemala.
5. Presentar periódicamente los hallazgos del observatorio a diversas
instancias, para incidir en la transformación y mejora continua del sistema
judicial penal guatemalteco.
De los objetivos se observa que la contribución a la lucha contra la impunidad

radica en dar a conocer la relevancia e impacto de los procesos, su eficacia, así
como si se cumple con los principios del debido proceso, acceso a la justicia,
legalidad, desempeño y calidad de los mismos.
Las actividades del Observatorio iniciaron con la conformación de grupos

estudiantiles de las dos universidades mencionadas, que analizaron una muestra
de 553 carpetas judiciales, incluyendo las sentencias, impugnaciones y amparos,
en base a parámetros organizados bajo las distintas fases procesales del proceso
penal. Dicha muestra se centró en los delitos contenidos en la Ley contra la
delincuencia organizada, la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, la Ley
de armas y municiones, la Ley contra la corrupción, la Ley contra el femicidio y
otras formas de violencia contra la mujer y la Ley contra la violencia sexual,
explotación y trata de personas.
El 20 de noviembre de 2018 fue presentado públicamente el primer informe

resultado de esta investigación titulado “El sistema de justicia penal en
Guatemala: un proyecto aún en progreso”, que sistematizó los hallazgos más
relevantes. Posiblemente lo más llamativo, que viene a ratificar la percepción de
la sociedad, es la excesiva duración de las distintas etapas procesales, lo cual
redondea en que una causa penal dura en promedio 918 días. Llama también la
atención la desmedida diferencia entre los plazos legales y la duración promedio
real del trámite de los medios de impugnación -3 y 91 días, respectivamente, para
resolver una apelación genérica, y 60 y 262 días en cuanto a una apelación
especial.
Otras estadísticas del estudio abordan la proporción de prisión preventiva, la

revisión de medidas de coerción, las audiencias programadas y suspendidas, y
duración promedio de las mismas, la participación de la víctima en el proceso
penal, el tipo de medios de prueba ofrecidos en el juicio, la calidad de redacción
de las sentencias y de la valoración de la prueba, penas y reparación digna.
Sobre la base de los hallazgos, el informe formula recomendaciones relacionadas
con monitoreo y evaluación de indicadores, reformas normativas, reorganización
institucional, carrera profesional, tecnologías de la información y equipamiento y
coordinación interinstitucional.
Como se aprecia, el Observatorio es un referente de información en materia de

justicia penal y una herramienta de acceso público, puesta a disposición por las
Universidades y el Organismo Judicial como un esfuerzo intersectorial para la
sociedad guatemalteca. El trabajo de los estudiantes, bajo la coordinación del
Consejo Directivo del Observatorio, constituye un novedoso mecanismo de
auditoría social, que aspira a construir propuestas de fortalecimiento del sistema
penal basadas en información verificable y técnicamente estructuradas.
2.4. Fortalecimiento de la justicia desde la perspectiva de género
La CICIG ha resaltado continuamente que la impunidad en el sistema de justicia

tiene impactos políticos, sociales y económicos que afectan el ejercicio y goce de
los derechos humanos de la población guatemalteca. Asimismo ha resaltado que
existe un impacto diferenciado hacia grupos en situación de vulnerabilidad como
las mujeres. En casos de impunidad estructural, corrupción y cooptación del
Estado como la que enfrenta Guatemala, las acciones de los CIACS aumentan
desproporcionadamente los riesgos de violaciones a los derechos humanos de
las mujeres. Por ello, la CICIG continuó trabajando en la incorporación de la
perspectiva de género tanto a nivel interno como nivel externo en sus áreas
diferentes áreas de trabajo.
La situación política del país a partir de septiembre de 2019 y todas las acciones
del gobierno encaminadas a debilitar el funcionamiento y trabajo de la CICIG
descritas en el contexto de este informe, tuvieron un impacto en las acciones de
incorporación de la perspectiva de género planificadas, particularmente respecto
a un caso de trata de personas con fines de explotación sexual y la colaboración
técnica al TSE desde el enfoque de género. Pese a ello, la CICIG realizó:
- Un estudio sobre la privación de libertad en Guatemala. El que describe la

problemática de la cooptación del sistema de justicia y penitenciario por
los CIACS y cómo estos afectan la capacidad del sistema de justicia para
decidir sobre la privación de libertad, y la capacidad del SP para controlar
efectivamente los centros de detención. Se evaluó específicamente la

situación de las mujeres privadas de liberad, evaluando el comportamiento
institucional frente a la prisión preventiva y la fase de ejecución de la pena,
las principales problemáticas y sus efectos.
- Primer informe del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia con

enfoque de género presentado en noviembre de 2018. En marzo de 2019
se elaboró un prontuario de este observatorio que detalle y desglosa
únicamente sobre casos de violencia contra las mujeres y el femicidio.
2.5. Comunicación, prensa, informes temáticos y lucha contra la impunidad y

corrupción
Durante el año 2018 y 2019 se ha profundizado el trabajo en comunicación contra

la impunidad en Guatemala, buscando generar espacios de diálogos y reflexión
con los principales públicos de la sociedad guatemalteca.
2.5.1. Comunicación en el territorio
Con la presencia de diversos sectores de la sociedad, se llevó a cabo la

Conferencia Internacional: “Experiencias comparadas de combate a la corrupción
y la impunidad”, el cual se realizó con el apoyo de la Cooperación Alemana a
través del Proyecto de Fortalecimiento de la CICIG, que se implementa por
encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ). El propósito de la actividad fue conocer las distintas experiencias en
América Latina en relación a estos dos problemas.
El evento contó con la participación de American Bar Association, y con el apoyo

de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Comisionado Iván Velásquez Gómez destacó en su mensaje: “Nuestra

experiencia ha permitido demostrar a esa ciudadanía que sí hay un futuro, que es
posible luchar contra la corrupción, pero la responsabilidad de la lucha contra la
corrupción, la responsabilidad del funcionamiento de la justicia, la
responsabilidad de las instituciones guatemaltecas, corresponde exclusivamente
a los guatemaltecos y a las guatemaltecas”.
A su vez, con la participación de diversos sectores de la sociedad civil y del

sector justicia, se realizaron actividades en el territorio llamadas “Diálogos
Ciudadanos por una Cultura de Legalidad”, en Quiché, Sololá, Quetzaltenango y
Zacapa.
El propósito fue fortalecer las acciones de sensibilización, difusión y gestión de la

información en relación al fortalecimiento de la justicia y el combate a la
impunidad en Guatemala.
En cada departamento se presentó el estado actual del Sistema de Justicia con

los datos del Sistema Integrado de Justicia.

2.5.2. Campaña Cultura de Legalidad
Otro de los hitos del año fue el desarrollo de una Campaña de Cultura de
Legalidad que incluyó spot en radio, televisión, redes sociales y acciones de
incidencia en territorio.
Las Universidades San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar, con el apoyo de la

Cooperación Técnica Alemana GIZ han demostrado un gran compromiso con el
trabajo por una Cultura de Legalidad en Guatemala, liderando junto a otras
instituciones el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala,
así como también el Programa de Cultura de Legalidad en Guatemala.
La academia como centro de la producción de conocimiento tiene además un rol

central en la divulgación de prácticas que fomenten una cultura de respeto a las
leyes y de consecuencias por nuestras acciones.
En el marco del mandato de la Comisión está la propuesta de reformas legales,

así como la promoción de políticas que permitan prevenir la reaparición de los
cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Desde ese marco hemos
apoyado el programa de Cultura de la Legalidad en Guatemala.
Mediante la campaña ciudadana la Comisión junto a las Universidades invitó a

sumarse a un nuevo capítulo en la promoción de la Cultura de la Legalidad en
Guatemala. Gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana en Guatemala
GIZ, junto al impulso de las Universidades Rafael Landivar y San Carlos se
presentó la campaña ciudadana #YoNoMePresto cuyo objetivo es concientizar
en el respeto a la cultura de la legalidad en Guatemala.
2.5.3. Comunicación multilingüe
Durante el año 2018 la Comisión adoptó sus comunicaciones a un formato

multilingüe reconociendo la diversidad cultural del país como una riqueza
fundamental para el fomento de la cultura de legalidad. Por ello se desarrollaron
comunicaciones en cuatro idiomas mayas, inglés y español.
2.5.4. Nuevo sitio web
A su vez la Comisión durante el año 2018 renovó su sitio web institucional con un
formato más dinámico y amable para el usuario. Se garantizaron criterios de
accesibilidad y usabilidad del Portal que ha sido traducido a idiomas mayas,
español e inglés.
Desde el nuevo sitio se profundizó la interacción con las redes sociales Twitter,
Facebook que ya existían y se dio un mayor destaque a Instagram y Youtube.
Los usuarios de la Comisión en redes sociales crecieron en un 35% entre enero

de 2018 y junio de 2019.

2.5.5. Comunicación constante en situaciones extremas
A pesar de los hechos acaecidos el 31 de agosto de 2018, cuando jeeps militares

se aparcaron frente a la sede de CICIG, y el 3 de septiembre de 2018, día en que
no se le permitió el ingreso al Comisionado de CICIG al país por parte del
Gobierno, la Comisión siguió trabajando.
El rol de los periodistas, la figura del Portavoz y la utilización de tecnologías de

información y comunicación permitieron que ni el trabajo ni las comunicaciones
internas y externas de la CICIG se viesen interrumpidas por las condiciones
extremas de trabajo.
2.5.6. La labor de los periodistas en el combate a la corrupción e impunidad
La CICIG ha trabajado de manera permanente con los periodistas, nacionales e

internacionales, interesados en cubrir las acciones vinculadas al combate a la
corrupción e impunidad.
Pese a diversas acciones de persecución a la prensa independiente en

Guatemala, lo que incluyó acoso, ahogamiento financiero y publicitario por parte
de empresas a medios independientes, así como difamación en redes sociales, la
prensa jugó un rol fundamental en el éxito del combate a la corrupción e
impunidad en Guatemala. El trabajo coordinado entre el Portavoz y los
periodistas ha permitido que la información sobre la lucha contra la impunidad
llegue a la ciudadanía.
El Portavoz trabajó de manera coordinada con el Relator de Libertad de

Expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, alertando
respecto a las acciones de persecución a periodistas.
En los años 2018 y 2019, la cobertura internacional respecto a CICIG creció 550%
respecto al año 2017.
2.5.7. Informe Bots, Netcenters y el combate a la impunidad en Guatemala
El 20 de mayo 2019, la CICIG presentó el informe “Bots y Netcenters y el

combate a la impunidad”, con el objetivo de describir el esquema de
funcionamiento de los denominados “netcenter” en Guatemala, a partir de un
análisis de contenido estructural cuantitativo del comportamiento de cuentas en
las redes sociales.
Desde la revelación del caso “Cooptación del Estado” (junio 2016) hasta la
actualidad se ha desplegado en las redes sociales un conjunto de mensajes que
atacan explícitamente a operadores de justicia, líderes de sociedad civil,
periodistas, fiscales del Ministerio Público y miembros de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Lo más relevante de
esta campaña es que se busca, mediante el desprestigio a ciertas personas,
desacreditar las investigaciones de casos vinculados a corrupción que están

debidamente fundadas en pruebas presentadas a la justicia conforme al debido
proceso.
Este estudio no refiere a personas específicas, ni a estructuras criminales, sino al

fenómeno en cuestión y cómo ha afectado a ciudadanos y ciudadanas que
forman parte, desde diversos ámbitos de los esfuerzos anti-impunidad
desplegados en el país.
El Comisionado Iván Velásquez Gómez inauguró la presentación de dicho

informe, y resaltó: “Tradicionalmente las estructuras criminales organizadas han
buscado el control de la comunicación para influir en la opinión pública. Estas
estructuras han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar,
desprestigiar y atacar a través de las redes sociales la tarea y los avances que la
lucha contra la corrupción y la impunidad han logrado en Guatemala”.
“Los CIACS han evolucionado con la realidad política y económica guatemalteca,

vinculándose a niveles muy profundos con instituciones del Estado, sector
privado y con distintas instituciones de la sociedad civil”, señaló el Jefe de la
CICIG.
La realización del informe se vinculó al mandato de CICIG, tal como se señaló en

la apertura del evento de presentación. Matías Ponce, Portavoz de la CICIG,
destacó: “El artículo 3 del acuerdo de creación de CICIG señala que la Comisión
está facultada para publicar informes generales y temáticos sobre sus
actividades y los resultados de las mismas, incluyendo recomendaciones de
conformidad con su mandato”.
“La CICIG acepta todas las críticas que, en el marco del respeto y fundamentadas
técnicamente, se puedan dar en torno a su labor. Al mismo tiempo promueve la
libertad de expresión como un componente fundamental de la consolidación de
la democracia en Guatemala, tal como lo señala en sus principios de
comunicación pública”, expresó Ponce.
A pesar de los recursos invertidos en esa campaña negativa, el análisis de las

redes muestra una amplia manifestación de apoyo a la lucha anticorrupción. El
análisis de cuentas verificadas muestra que 6 de cada 10 usuarios que hablan de
la labor de la CICIG, mantienen un lenguaje positivo de la misma. El porcentaje de
usuarios que apoyan la lucha anticorrupción contrasta con la cantidad
de tuits medidos en unidades en contra del combate a la corrupción e
impunidad, que es más del 65%.
Lo anterior significa que la cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la

corrupción y la labor contra la impunidad son menos, pero su intervención en
redes es mayor. Al analizar en detalle el esquema de seguidores de las cuentas
que más publican contenidos en contra del combate a la impunidad se pueden
visualizar usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o
sin contar con un nombre real o comprobable que identifique la cuenta como un
usuario real, y que además reportan actividades estrictamente vinculadas en su
contenido a la campaña negativa: estos son los conocidos netcenters.

Este informe evidenció los siguientes aspectos:
 Cuentas asociadas a los Netcenter.

 Modos en los que operan.
 Geolocalización de las cuentas.
 Cuentas madre y principales influenciadores.
 Agenda de contenidos y reproducción de discurso de odio.
Al estar conectadas entre sí forman un efecto derrame, el cual llega a afectar a

usuarios reales, buscando modificar o moldear la opinión que estos tengan
respecto de una situación en general o particular. Los estudios demuestran que
un usuario que controle un netcenter (cuenta madre) puede tener un crecimiento
de 5-10 usuarios falsos por día, lo que equivale a un crecimiento mensual de 150 a
300 seguidores. El problema se agrava más cuando estructuras criminales se
apropian de este modus operandi con el objeto de lograr incidencia en la agenda
pública.
El combate a la corrupción y la impunidad tiene nuevos desafíos. Los grupos que

buscan procurarse impunidad despliegan recursos financieros para fomentar
campañas negativas que les permitan condicionar el rumbo que la justicia tome
en la investigación de sus casos.
Con ese propósito ahora han sumado una nueva herramienta: las redes sociales.
La transmediatización de los casos y la difusión de noticias falsas pueden incidir

sobre:
o El estado de opinión pública respecto del combate a la corrupción y

la impunidad.
o Información que maneje la prensa nacional e internacional sobre la
tarea de los esfuerzos de combate a la corrupción e impunidad y
sus casos.
o Información que se maneje incluso por parte de los litigantes en los
procesos judiciales. d) Ataque directo a personeros de la CICIG, el
Ministerio Público, defensores de derechos humanos, periodistas
independientes y sociedad civil en general.
2.5.8. Noticias falsas y lobby contra CICIG
Durante el año 2018 se desarrollaron diversas acciones de lobby en Estados Unidos de América
contra la labor de CICIG. Investigaciones de carácter periodístico develaron que grupos vinculados
a casos que han sido llevados adelante por MP y CICIG, desarrollaron un sistemático lobby en
contra de la Comisión.
Para contrarrestar las campañas de desinformación fue necesario reforzar el trabajo de

información con medios nacionales e internacionales, aclarando las falsedades que se difundían en
redes sociales y en reuniones privadas de agentes de lobby en Estados Unidos de América. Al
respecto el portavoz de CICIG señaló que es natural que si una institución como la CICIG lleva a
cabalidad su mandato, encuentre oposición de sectores poderosos que han desplegado varias
herramientas para detener su labor, pero seguimos trabajando.
2.5.9. Fuerte respaldo popular
Diversas encuestas han demostrado que a abril de 2019 la Comisión recibía un respaldo del 75%
de la población de Guatemala. Ante la divulgación de las encuestas, el portavoz de CICIG señaló
que el mayor logro de la Comisión es la creación de una conciencia ciudadana respecto a la
importancia de la cultura de la legalidad; todos los ciudadanos y ciudadanas vieron con sus propios
ojos qué significa que todos somos iguales ante la ley y ese es el principio de todo Estado de
Derecho que garantice bienestar a la ciudadanía.

CAPÍTULO III ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE LA CICIG
El mandato de la CICIG finaliza después de doce años de labores en Guatemala.

Su trabajo ha implicado el traslado de capacidades hacia los actores
guatemaltecos, en particular al MP, a través de la implementación de tecnología
y metodologías de trabajo que han sido puestas en marcha por expertos/as
internacionales y nacionales.
La culminación del mandato trajo consigo la necesidad de contar con

mecanismos adecuados de sostenibilidad de las capacidades de FECI, para
asegurar no solamente el éxito de los casos ya iniciados, sino un fortalecimiento
institucional continuado. Durante este período se realizó un proceso de
transferencia definitiva de metodologías, planes, protocolos, herramientas y
mecanismos de gestión en el marco de la estrategia de salida.
La FECI cuenta con casos abiertos que han sido investigados y litigados con el
apoyo de la CICIG, lo que plantea retos para consolidar las capacidades en
materia de investigación y persecución penal de casos complejos así como otros
esfuerzos realizados en materia de justicia. Por ello, la CICIG trabajó junto al
Ministerio Público en una propuesta de fortalecimiento de la FECI como modelo
en la investigación de casos complejos. En esta línea de acción se busca
consolidar las capacidades de la FECI y la consolidación del modelo de
estructura, funcionamiento y mecanismos de trabajo, adecuados para atender al
nuevo contexto.
Desde el mes de mayo de 2019, la CICIG ha iniciado el proceso de retiro de las

causas penales en las que participaba en calidad de querellante adhesivo, en
función de la etapa procesal de cada caso. También ha elaborado un plan de
valoración del avance y estado de las investigaciones preliminares enfocado en la
judicialización de las mismas, y diseñado un plan y protocolo para el
ordenamiento y sistematización de la información en previsión del traslado de
información al MP. El Ministerio Público autorizó la asignación de una propiedad
derivada de la extinción de dominio para instalar un almacén-bodega para la
clasificación y resguardo de material probatorio y evidencias de los casos
promovidos entre el MP-CICIG.

CONCLUSIONES
El retiro de la CICIG hace necesario que se impulsen acciones para fortalecer los
logros alcanzados e implementar las recomendaciones realizadas para el
fortalecimiento del Estado de Derecho en materia de justicia, seguridad, servicio
civil y el sistema político-electoral. Es importante, además, que este esfuerzo
busque generar candados y un blindaje a los logros obtenidos y así garantizar
medidas de no repetición.
Dado que la finalización del mandato coincide con la renovación de altas

autoridades en los tres Organismos de Estado, es necesario dotar de estabilidad
los avances logrados y que se generen entre las nuevas autoridades y los
principales sectores sociales del país, acuerdos renovados para continuar
promoviendo el fortalecimiento institucional en el ámbito judicial, con el apoyo
del Sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. La presencia y
acompañamiento de estos actores es vital como respaldo institucional a los
operadores de justicia, para que continúen desempeñándose con independencia
y apego a la ley. Los fiscales y jueces han reiterado que la presencia de CICIG les
ha permitido actuar libres de presiones. El acompañamiento internacional
continuado será clave para la protección de estos actores.
La CICIG ha emitido numerosas recomendaciones de políticas públicas durante

doce años, sea en sus informes anuales, propuestas de reformas legales o los
distintos informes temáticos publicados. Asimismo, se han diseñado e
implementado proyectos especializados, como el Observatorio Judicial del
Sistema de Justicia Penal y el Sistema Integrado de Justicia, con participación
académica e institucional, de los cuales se espera que tengan el soporte
financiero, técnico e institucional para aportar a las estrategias de fortalecimiento
de la justicia penal.

www.cicig.org

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ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 4

Criminalización de funcionarios de CICIG y FECI .................................................................9

Actividades del Comisionado ....................................................................................................... 10

Elecciones generales y en el ámbito judicial ..........................................................................11

Organización y actividad de la CICIG .........................................................................................11

CAPÍTULO 1. ACOMPAÑAMIENTO AL MP EN LA IDENTIFICACIÓN,

1.1. Comparativo estadístico ............................................................................................... 13

1.2. Casos nuevos judicializados durante el periodo ................................................. 17

1.3. Sentencias dictadas ........................................................................................................ 26

1.4. Casos con movimiento procesal durante el periodo ........................................ 28

1.5. Transferencia y fortalecimiento de capacidades ............................................... 45

1.5.1. Herramientas de investigación y persecución penal ....................................................................46

1.5.2. Asistencia técnica ..........................................................................................................................................46

CAPÍTULO 2. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO .......................... 46

2.1. Agenda legislativa ........................................................................................................... 47

2.2. Seguimiento a la asistencia técnica desarrollada con el Tribunal Supremo

2.3. Proyectos Sistema Integrado de Justicia y Observatorio Judicial del

2.3.1. Sistema Integrado de Justicia ................................................................................................... 51

2 | CICIG | XII INFORME ANUAL DE LABORES 2019

2.4. Fortalecimiento de la justicia desde la perspectiva de género .................... 56

2.5. Comunicación, prensa, informes temáticos y lucha contra la impunidad y

2.5.1. Comunicación en el territorio................................................................................................... 57

2.5.2. Campaña Cultura de Legalidad ............................................................................................... 58

2.5.3. Comunicación multilingüe ......................................................................................................... 58

2.5.4. Nuevo sitio web ............................................................................................................................. 58

2.5.5. Comunicación constante en situaciones extremas ......................................................... 59

2.5.6. La labor de los periodistas en el combate a la corrupción e impunidad ............... 59

2.5.7. Informe Bots, Netcenters y el combate a la impunidad en Guatemala .................. 59

2.5.8. Noticias falsas y lobby contra CICIG ............................................................................................. 61

2.5.9. Fuerte respaldo popular ............................................................................................................. 62

CAPÍTULO III ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE LA CICIG .................................. 63

3 | CICIG | XII INFORME ANUAL DE LABORES 2019

En el periodo cubierto por este informe, de septiembre de 2018 a julio de 2019, la

La Comisión ha apoyado al Ministerio Público (MP) en la identificación,

Se dictaron 101 sentencias correspondiendo a 22 casos, resultando en sentencias

En el eje de transferencia y fortalecimiento de capacidades a instituciones

La actividad de la CICIG en materia de reforma legal y agenda legislativa se

La asistencia técnica brindada al Tribunal Supremo Electoral se materializó en

4 | CICIG | XII INFORME ANUAL DE LABORES 2019

En adición, la CICIG integró a su plan de trabajo estrategias y acciones puestas

5 | CICIG | XII INFORME ANUAL DE LABORES 2019

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entrega su

La Comisión inició el ejercicio de su mandato en Guatemala en septiembre de

Desde entonces, el mandato bienal de la Comisión fue regularmente prorrogado

El Acuerdo de creación de la CICIG la faculta para asistir al Estado de Guatemala,

En el periodo cubierto en este informe, la CICIG ha continuado a implementar las

- la prohibición presidencial del ingreso al país del Comisionado Iván

- la falta de renovación o derogación de visas de cortesía de varios

- la detención por el Instituto Guatemalteco de Migración de un

- la notificación al Secretario General de la ONU por parte de la Canciller

- el retiro de los agentes de la PNC asignados a la CICIG el 24 de enero de

- la salida del país de varios contingentes de seguridad y apoyo a la

Cabe recordar que estas acciones fueron precedidas por la declaratoria de

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