FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS HUMANAS

Teoría General del Acto Jurídico

Tema
El fraude del acto jurídico
INICIO
Logros
Al término de la unidad, el estudiante identifica las acciones y remedios que
deberá emplear de presentarse un supuesto de fraude del acto jurídico.
Al término de la sesión, el estudiante reconoce el fraude del acto jurídico, la
acción pauliana , sus efectos, elementos, características y sus efectos
según el Código Civil y los diferencia.
UTILIDAD

Es importante que el estudiante conozca cuáles son los elementos que

configuran el fraude del acto jurídico para identificarlo en las actividades y
relaciones humanas y para darle oportuno tratamiento y evitar los daños y
perjuicios que ello conlleva.

Datos/Observaciones
TRANSFORMACIÓN (CONTENIDOS)

Datos/Observaciones
Contenido

TEMAS
El fraude en el acto jurídico
1. Definición de fraude
2. Primera cuestión que plantea el remedio pauliano
3. Naturaleza jurídica de la acción pauliana
4. La acción pauliana en el Código Civil
5. Los efectos de la acción pauliana

Datos/Observaciones
Datos/Observaciones
El fraude es toda acción
contraria a la verdad y a
la rectitud que engaña y
perjudica a la persona
contra quien se comete.
1. Definición de fraude

El fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud.

Es la astucia, el artificio o engaño o conducta desleal contraria a la verdad y a la

rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete.
• Es necesario distinguir el engaño y el fraude.
• El engaño es toda astucia o maquinación de que uno se sirve, hablando u obrando
con mentira o artificio, para frustrar el cumplimiento de una obligación o la ley.
• El engaño es el medio para arribar al fraude; y el fraude, es el fin u objeto que uno
se propone lograr con el engaño. Es por eso que el engaño y fraude suelen ir juntos
dando lugar a que en el lenguaje se tomen el uno por el otro.
Clases de fraude

A. Fraude a la ley
Se evade la aplicación de una ley amparándose en otra ley

B. Fraude del acto jurídico (a los acreedores)

Actos celebrados por el deudor orientado a la disminución de su patrimonio
dejando sus deudas sin garantía patrimonial suficiente frente a su acreedor.
A. FRAUDE A LA LEY

Existe fraude a la ley, cuando a través de un acto jurídico lícito que la ley lo
permite o autoriza, se busca eludir el cumplimiento de otra norma imperativa,
que en efecto, ésta prohíbe.
El perjuicio se causa a los intereses superiores de toda la comunidad, es
decir al Estado.
El acto jurídico defrauda a la ley cuando con él se obtiene un resultado
equivalente a aquel que la norma imperativa prohíbe; por tanto, es ilícito y
como tal nulo. Ejm. Art. 1366
 Ejm :
• El art. 1366, prohíbe a los miembros del poder ejecutivo,
legislativo o judicial, adquirir derechos reales por contrato,
legado o subasta o por interpósita persona de bienes
nacionales, bienes que los tengan bajo su cuidado o
custodia, o bienes que hayan estado en litigio donde
actuaron dichos funcionarios; así como los abogados en los
bienes en donde intervienen como defensores , los
albaceas de los bienes que tienen bajo su administración,
los que administran esos bienes y todos aquellos que por el
art.1366 del CC se encuentran sometidos en dicha
prohibición.
• Será fraude si conciertan voluntades con un tercero que no
tiene esa prohibición y adquieren los bienes y luego se las
enajenan ellos, bajo cualquier modalidad, dicho acto será
nulo.
Ejm:
Si el acreedor en un contrato de mutuo, que tiene prohibido pactar intereses
superiores a la tasa máxima fijada por el BCR (art. 1243), además, obliga al
deudor a comprar un bien de escaso valor a un precio superior a su valor real.
Tal venta que de por sí es lícita, deviene en fraude a la ley, por lo que es ilícita y
por lo tanto, nula; por constituir un instrumento que utiliza el mutuante para que
el mutuatario le pague, bajo otra forma, intereses usurarios.
ELEMENTOS DEL FRAUDE A LA LEY:

a) Una norma jurídica imperativa. (Prohibitiva)

b) La finalidad de incumplir su aplicación.
c) La utilización de un medio legal o eficaz para lograrlo.
B. FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO ( FRAUDE AL ACREEDOR)
(arts. 195-200)

Situación 1: Existencia de una obligación entre deudor y acreedor que

consiste en el cumplimiento de una prestación a favor del acreedor, cuyo
incumplimiento acarrea una responsabilidad por parte del deudor.
Situación 2: Existencia de deudor quirografario, con garantía patrimonial
genérica o común. (prenda general o común). Diferente a acreedores
privilegiados o garantizados.
Situación 3: Actos jurídicos celebrados por el deudor, básicamente de
disposición, con la finalidad de disminuir su patrimonio y de esta manera
perjudicar a su acreedor, al impedirle la satisfacción o legítimas
expectativas sobre el pago de su crédito.
CONFIGURACION DEL FRAUDE:
La actitud del deudor frente al acreedor, por la que el primero
dispone su patrimonio y perjudica al acreedor, haciendo
imposible pagar íntegramente la prestación debida o se
dificulta la posibilidad de su cobro, es lo que se conoce con el
nombre de fraude, mediante el acto jurídico.
El deudor responde ante el acreedor por el cumplimiento de
la obligación con todos sus bienes tanto presentes como
futuros, y estos a su vez constituyen su garantía por los
créditos otorgados.
PRIMERA CUESTIÓN QUE PLANTEA EL REMEDIO PAULIANO
Su función es evitar la insolvencia del deudor, evitando que se desprenda de
los bienes conformantes de su patrimonio que constituye garantía de sus
deudas.
Objetivo, con esta acción:
Se tutela el derecho de los acreedores
Se protege el derecho de los terceros adquirentes o subadquirentes a título
oneroso y de buena fe.
Se coloca a los bienes materia de la enajenación fraudulenta en situación de
que puedan ser embargados y rematados judicialmente por el acreedor.
 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN PAULIANA

La acción pauliana es una acción de ineficacia relativa del acto perjudicial.

El acreedor demandante pedirá que se declaren ineficaces respecto de él los actos
de renuncia de derechos o de enajenación del patrimonio por los cuales el deudor
origine perjuicio a sus derechos.
Declarado el acto ineficaz, el acreedor puede embargar los bienes a los terceros
adquirentes.
El acto declarado ineficaz es inoponible al acreedor vencedor en la acción pauliana,
pero es oponible entre las partes y frente a cualquier otro tercero distintito del
acreedor accionante.
• Cas. N° C-145335-171 (26.6.2007)Ayacucho : A diferencia de la declaración
de nulidad o anulabilidad del acto jurídico, la declaración de ineficacia por
efecto del ejercicio de la acción pauliana no es absoluta, desde que los
efectos del acto jurídico se mantienen vigentes para todos, menos para el
acreedor quirografario o insuficientemente garantizado, lo que no ocurre en
los casos de declaración de nulidad o anulabilidad del acto jurídico, pues sus
efectos sí son absolutos y el mismo deviene en ineficaz no solo para quien
demandó su nulidad o anulabilidad sino también para los emplazados e
igualmente frente a terceros. Debe entenderse que el acto jurídico declarado
ineficaz es válido y produce todos sus efectos entre las partes que lo
celebraron y frente a terceros, menos respecto de la demandante.
• El acreedor que ejercita la acción pauliana no pide la renovación, nulidad,
resolución o rescisión del acto de disposición, de gravamen o de renuncia a
derechos, sino que su petitorio es para que tal acto se declare ineficaz
únicamente frente a él.
4. La acción pauliana en el Código Civil
• El CC de 1984, señala que se puede pedir la ineficacia de los actos
cometidos por el deudor, por los cuales renuncia a derechos o disminuya su
patrimonio conocido y perjudique el cobro del crédito de sus acreedores.
• El Art. 195, en su primer párrafo se refiere a los actos jurídicos a título
gratuito; y en la segunda parte, a los actos jurídicos a título oneroso.
ACTOS QUE PUEDEN SER IMPUGNADOS
Son susceptibles del remedio pauliano:
- Los actos gratuitos porque produce empobrecimiento del deudor
- Los actos por los que el deudor renuncie a derechos
- Los actos onerosos cuando causan un daño al acreedor y el adquirente (tercero
con quien el deudor celebra el acto jurídico), tiene conocimiento o adquiere el bien
en complicidad con el deudor fraudulento para perjudicar al acreedor.
- Los actos constitutivos de garantías, aún por deudas ajenas. Se consideran actos
onerosos (art. 196)

Ejm. Venta, donación, renuncia a un derecho adquirido, legados, dación de pago,

constitución de derecho de superficie, arrendamiento y usufructo que dificulten la
ejecución del bien, constitución de hipoteca; pago de deudas vencidas con entrega
de bienes por un valor menor del que realmente tienen…
 FUNDAMENTO

Se encuentra en la garantía que representa el patrimonio del

deudor, en relación al cumplimiento del crédito, así como a la
buena fe con la que se debe de actuar dentro de las relaciones
jurídicas.
Cuando se produce el fraude al acreedor , por parte del deudor,
mediante la disposición de su patrimonio en perjuicio del primero,
es posible que éste plantee la acción pauliana, o de ineficacia del
acto jurídico de disposición.
ELEMENTOS DEL FRAUDE AL ACREEDOR:

a) Existencia de un crédito vigente, a plazo o condición

suspensiva ( art. 195)
b) Se requiere que no esté vencido. (art. 198)
c) Acto fraudulento. El ánimo de perjudicar a los acreedores se
presume (primera parte del art. 195)
d) Convivencia del deudor y los terceros a fin de disminuir o
tornar insolvente su patrimonio.
• Ejemplo
• Luis es acreedor de Juan; este último dona el único bien de
que es propietario a Benyi y de esa manera no tiene como
pagar a Luis. Éste, entonces solicita que se revoque el acto
celebrado con Benyi, que es un tercero, para poder hacerse
pago con el bien que debe interponer la acción de pago y
rematar el bien.
En la acción revocatoria o pauliana, el demandante es el
acreedor y los demandados son el deudor y el tercero.
5. EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

a) Entre los diversos acreedores. La acción pauliana sólo favorece al acreedor que la ejercita y
sólo hasta el límite de su crédito. (art. 155)
b) Entre accionante y el adquirente del bien. El accionante vencedor en la acción pauliana
puede embargar al adquirente el o los bienes objeto de la acción. (art. 199)
c) Entre accionante y subadquirente del bien. La acción pauliana no perjudica los derechos de
los subadquierentes adquiridos a título oneroso y de buena fe (art. 197). Sí prospera contra
subadquitentes a título gratuito ; y si fue oneroso que haya tenido conocimiento del perjuicio del
acreedor, cuando el crédito es anterior al acto de disposición patrimonial; si es posterior, que el
adquirente enajenante y el tercero subadquirente hubiesen celebrado el acto con el propósito
de perjudicar el futuro crédio del acreedor.
d) Entre el adquirente del bien y el deudor enajenante. Entre estas personas el acto es eficaz.
Por ello si rematado el bien y pagado el crédito del acreedor accionante quedara un remanente,
este pertenece al adquirente sea a título oneroso o gratuito.
Asimismo, los intervinientes en dicho fraude, deberán de indemnizar a los acreedores por los
daños y perjuicios ocasionados a estos
ASPECTOS PROCESALES

• Legitimación activa: Titulares de la acción pauliana:

Cualquier acreedor (quirografario, privilegiado o garantizado
insuficientemente), perjudicado por no poder recuperar su crédito
como consecuencia de que su deudor ha dispuesto o gravado sus
bienes o no ha aceptado que ingresen en su patrimonio bienes o
derechos.
El acreedor se legitima para impugnar aquellos actos del deudor que
son lesivos de su derecho de crédito.

. Legitimación pasiva: El deudor (principal o accesorio: avalista,

fiador..) que ha realizado el acto de disposición o gravamen en
perjuicio de su acreedor.
El tercero adquirente o subadquirentes sucesivos.
• REQUISITOS:

Requisitos generales (art. 150).

1) Que el deudor renuncie a derechos, desaparezca o disminuya su patrimonio
conocido.
2) Que con estos actos de renuncia o disminución se perjudique el cobro del
crédito.
Cuando el acto de enajenación es gratuito:
3) Basta que sea gratuito, prescindiendo la buena o mala fe del adquirente y si
lo adquirió antes o después al crédito.
Cuando el acto de enajenación es oneroso:
4) Y el crédito es anterior al acto de disminución del patrimonio, que el tercero
adquirente, haya actuado con conocimiento del perjuicio o fraude.
Se requiere: a) existencia del crédito; b)existencia del acto de enajenación; c)
Perjuicio para el acreedor d) que el adquirente haya tenido conocimiento del
daño o estaba en posibilidad de saberlo.

5) Si el acto de disposición fuera anterior al del acto de crédito, que el deudor

haya dispuesto de bienes cuya existencia había informado por escrito al
acreedor y el tercero conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y
que el deudor carece de otros bienes.
6) Las garantías, aun por deudas ajenas, son actos a título oneroso si
ellas son anteriores o simultáneas con el crédito garantizado, con los
cuales se puede perjudicar al acreedor, en la medida que grava los
bienes del deudor.
• Estos actos de acuerdo con el código se consideran celebrados a
título oneroso, siempre que el acto calificado de fraudulento, por el
acreedor, sea anterior o simultáneo al crédito garantizado. Esto
quiere decir, que si los actos constitutivos de garantía son
posteriores deben interpretarse como actos a título gratuito y por lo
tanto para el ejercicio de la acción pauliana resultará suficiente
alegar el daño al acreedor.
ASPECTO DE LA VÍA PROCESAL EN LA QUE DEBE TRAMITARSE LA
ACCIÓN PAULIANA:

• El art. 200 del CC., dispone que la “ineficacia de los actos gratuitos se tramita
como proceso sumarísimo; la de los actos onerosos como proceso de
conocimiento.
• Proceden medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte
irreparable.”
LA CARGA DE LA PRUEBA
• La última parte del art.195 del Código dispone que “incumbe
al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su
caso la concurrencia de los requisitos indicados en los
incisos 1 y 2 del mismo artículo…”
Un requisito indispensable para el planteamiento de la acción
es la prueba del daño, es decir la imposibilidad del cobro.
El acreedor debe probar que el deudor no dispone de otro
medio para hacer efectivo el cobro del crédito.

• “…Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba

sobre la existencia de perjuicio o sobre la existencia de
bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del
crédito”.
LA PRESCRIPCIÓN
Dentro del título relativo al Fraude del Acto Jurídico no se ha regulado la
prescriptibilidad de la acción de ineficacia, razón por la que es necesario
recurrir al Libro VIII del Código Civil parte en la que en su art. 2001, inciso 4, se
establece que prescribe a los dos años la acción revocatoria.
ACCIONES QUE SE OPONEN A LOS ACTOS
FRAUDULENTOS

• Cuando un deudor evade sus derechos para no cobrar su crédito o cualquiera

otra prestación, en detrimento del acreedor, existe la ACCION
SUBROGATORIA, contemplada en el inciso 4 del art.1219 del Código Civil.
• Por la acción subrogatoria un acreedor puede accionar una pretensión a
nombre de su deudor, para que el patrimonio de éste se incremente, con el
cual el acreedor tendrá la posibilidad de cobrar su crédito, recurriendo sobre
el mismo.
• Ejemplo :
• Luis es acreedor de Juan, quién si cobrara la deuda que le
tiene Tobías, podría pagarle a Luis lo que le debe. No
obstante , Juan no cobra a Tobías porque no desea pagarle
a Luis. Ante esta renuencia de Juan, Luis lo subroga, es
decir lo sustituye, y en nombre de Juan procede a cobrar a
Tobías, para que de esa manera se logre que Juan le pague
lo que le debe.
• La acción que plantea Luis es una subrogatoria por la que
se reemplaza al titular primario de la acción que es su
deudor (Juan).
PRÁCTICA

1. Definición de fraude
2. Cuáles son las situaciones en las que se plantea el remedio pauliano
3. Señale la naturaleza jurídica de la acción pauliana
4. Cuáles son los requisitos para interponer la acción pauliana o
revocatoria según el Código Civil?
5. Cuáles son los efectos de la acción pauliana?

Datos/Observaciones
CIERRE