CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este

domicilio, comerciante, Titular de la Cédula de Identidad Personal Nº xxxxxxxx,
debidamente autorizado en la Cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa Mercantil “PANADERIA,
CHARCUTERIA Y VIVERES xxxxxxxx”, C.A., ante usted de la manera mas respetuosa
ocurro para exponer: Solicito previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se ordene
la inscripción por ante el Registro Mercantil a su digno cargo del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales de la mencionada empresa, así como copia del Inventario de Apertura o
de Inicio para la integración del capital social suscrito y pagado por los socios.

Pido así mismo, que previa fijación y registro de la presente Acta se me expida
copia certificada de las actuaciones que sobre ella recaigan a los fines de su publicación. En
Ciudad Puerto Ordaz a la fecha de su publicación.

EL SOLICITANTE
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-

Nosotros: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Venezolanos, mayores de edad, hábiles en derecho, comerciantes, domiciliados en la
Ciudad de Santa Elena de Uairén, Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, Titulares de
las Cédulas de Identidad Nº V-xxxxxxxx y V-xxxxxx, respectivamente, hemos convenido
en constituir como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la forma de
Compañía Anónima que se regirá por el Código de Comercio y por el presente documento
que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales y está integrado por las siguientes cláusulas :
TITULO PRIMERO
DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.
CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará “PANADERIA,
CHARCUTERIA Y VIVERES xxxxxxxx”, C.A.
CLÁUSULA SEGUNDA: El objeto de la Sociedad será todo lo relacionado con la
compra, venta elaboración, distribución al mayor y al detal de productos afines a la
industria panificadora; así como, la compra, ventas, distribución al mayor o detal de víveres
en general; charcutería, productos lácteos sus materias primas y subproductos; ventas de
verduras, hortalizas y granos en general; heladería, lunchería, refresquería, elaboración de
pasa palos y comidas para banquetes, elaboración de tortas decoradas, y adornos para
festejos y fiestas infantiles, matrimonios y en general, la comercialización de productos
derivados del ramo de la Panificación, como sus derivados y componentes; así como la
importación, reexportación y exportación de los antes mencionados rubros, y además podrá
ejercer toda actividad de lícito comercio este o no relacionada con su objeto principal a fin
de efectuar todos los negocios que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la
Compañía.
CLÁUSULA TERCERA: Su domicilio será la Urbanización xxxxxxx, calle. Xxxxxxxxx
y calle xxxx, Parcela catastral N° xxxxxx de Santa Elena de Uairén, Municipio Gran
Sabana del Estado Bolívar, sin que ello obste para establecer sucursales, dependencias o
agencias en cualquier parte del país o fuera de el, previa decisión de la Asamblea de
Accionista y el cumplimiento de las formalidades de Ley establecidas en Código de
Comercio.
CLÁUSULA CUARTA: La duración de la Compañía será de Treinta (30) años, contados
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y se prorrogará por lapsos
iguales y consecutivos de manera automática, previo el cumplimiento de las formalidades
de Ley.
TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES.
CLÁUSULA QUINTA: El capital social de la Compañía será de CIENTO DIEZ MIL
BOLÍVARES (Bs. 110.000,00), dividido en CIENTO DIEZ (110) ACCIONES
nominativas con un valor de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00), cada una de las cuales
han sido suscritas y pagadas totalmente por los socios según se evidencia de inventario
anexo debidamente suscrito por los socios en señal de aceptación, que forma parte integral
de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. El socio: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, suscribió y
pago la cantidad de NOVENTAY NUEVE (99) ACCIONES, por un valor de
NOVENTAY NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 99.000,00), la socia:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, suscribió y pagó la cantidad de ONCE (11) ACCIONES, por un
valor de ONCE MIL BOLÍVARES (Bs. 11.000,00).
CLÁUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles respecto a la sociedad, quien solo
reconoce un propietario por cada acción. Y si una acción llegare a ser propiedad común de
varias, estas designaran como representante anta la sociedad a una sola de ella, que la
sociedad reconocerá como titular y quien ejercerá en esta los derechos inherentes a la
acción que se trate, respondiendo todos los comuneros solidariamente de cuantas
obligaciones deriven de la condición de accionista. La titularidad y legitima propiedad de
las acciones se comprueba mediante la inscripción en el libro de socios, el cual será
presentado ante el Registro Mercantil con el fin de darle fecha cierta. Los socios se
confieren opción de compra preferencial y reciproca respecto a las acciones de que sean
propietarios, los socios interesados en vender, ceder, traspasar o de alguna forma enajenar
su acción deben ofrecérsela primero a los socios reunidos en asamblea para tal efecto,
quienes dentro de un plazo de Cuarenta y cinco (45) días continuos contados a partir de la
participación, en igualdad de condiciones podrán adquirir las acciones en proporción a las
que tengan en propiedad, vencido este término sin haber obtenido repuesta quedará el socio
en plena libertad de enajenar sus acciones a quien el crea conveniente.
TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.
CLÁUSULA SÉPTIMA: La Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida,
representa la universalidad de los accionistas y ejerce la suprema autoridad de la
compañía, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los socios, aún para
los que no estuvieren presentes en la asamblea, los socios pueden hacerse representar
mediante carta o telegrama dirigida a los administradores de la compañía.
CLÁUSULA OCTAVA: Las reuniones de la Asamblea de Accionistas serán Ordinarias o
Extraordinarias, convocadas conforme a lo dispuesto en los Artículos 277 al 279 del
Código de Comercio pero podrá omitirse estas formalidades cuando en la reunión se halle
presente la representación de la totalidad del capital social. Si se comprobare la falta de
Quórum exigido por el Artículo 273 ejusdem, la asamblea se reunirá Tres (3) días después
sin necesidad de nueva convocatoria y quedará legalmente constituida con el números de
Accionistas asistentes a ella. Los Acuerdos y decisiones se tomarán por mayoría absoluta
en los cuales cada acción tendrá un derecho a un voto .La Asamblea ordinaria de socios se
reunirá Trimestralmente y las extraordinarias cuando a juicio de los directivos de la
compañía así lo requieran o lo exija un Número de Accionistas que represente la Quinta
parte del capital social o bien para cumplir alguno de los objetos indicados en el Artículo
280 ejusdem.. La convocatoria para la Asambleas la harán los directivos de compañía
mediante carta, telegrama o publicación por la prensa por lo menos con Diez (10) días de
anticipación, haciendo constar en dicha convocatoria el objeto, el día, la hora y el lugar de
la reunión, de conformidad con el Código de Comercio Venezolano.
CLÁUSULA NOVENA: Son atribuciones de las asambleas:
a) Examinar, aprobar e improbar el balance general de la Compañía con vista al informe
del comisario;
b) reformar el documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la compañía;
c) Elegir los directivos de la compañía, al comisario y sus suplentes fijándoles su dieta ya
que los cargos directivos son Ad Honoren y resolver todos los asuntos que los directivos
le sometan a su consideración de conformidad con las atribuciones que le señalen el
Código de Comercio Vigente y el presente Documento Constitutivo y Estatutos Sociales
.
CLÁUSULA DÉCIMA: La Asamblea será presidida por el Presidente de la Junta
Directiva y de cada reunión se levantará una acta que contendrá los nombres de cada uno
de los asistentes en ejercicio de sus acciones o por representación y las decisiones y
acuerdos aprobados. Dicha acta será firmada por todos los socios asistentes y se asentará
en el libro de Actas de la Asamblea.
TITULO CUARTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La Dirección y Administración de la compañía
estará a cargo de una Junta Directiva integrada por Un (1) Presidente, Un (1) Director de
Administración quienes durarán Tres (3) año en sus funciones o hasta tanto no sean
reelegido o reemplazado, pudiendo ser ratificados o reelectos por igual tiempo, quienes
para el ejercicio de sus cargos depositaran en la caja social Cinco (5) Acciones del capital
social en cumplimiento y para los fines indicados en el Artículo 244 del Código de
Comercio. En caso de que los administradores no fueren accionistas, estas acciones serán
depositadas por el socio que propuso su designación . Las faltas o ausencias temporales o
absolutas de los miembros de la Junta Directiva serán suplidas por encargados nombrados a
tal efecto según acta de reunión de dicha Junta que expresamente lo señale tomando en
consideración en la medida de lo posible el escalafón directivo, sin que ello obste para que
pueda ser nombrado otra persona para el cargo vacante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La Junta Directiva por Órgano de su Presidente y
de los demás Directivos podrán actuar conjunta o separadamente, salvo en cuanto a las
facultades para enajenar y disponer de los inmuebles y activos fijos de la compañía, otorgar
avales y fianzas en nombre de esta última y movilizar cuentas corrientes mediante cheques
por cantidades mayores a Quince (15) Salarios Básicos, acto para los cuales será
indispensable la firma conjunta de los demás miembros de la Junta Directiva previa
aprobación por mayoría absoluta de la asamblea de socios, ejercerá la plena representación
de la Compañía con las mas amplias facultades de administración y disposición. En
consecuencia , El Presidente y los demás directivos de la Junta Directiva conjunta o
separadamente pero con las restricciones que expresamente acaban de establecerse,
ejercerán la plena representación de la compañía con las mas amplias facultades para
obrar en su nombre ante cualquier autoridad, personas naturales y jurídicas y a titulo
enunciativo tendrá las siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir las estipulaciones que rigen a la compañía;
b) Autorizar con su firma documentos, escritos y memoriales en donde haya intervenido
en nombre de la compañía;
c) Resolver sobre el ejercicio y defensa a que haya lugar, pudiendo otorgar poderes a
abogado(s) o personas de su confianza, con las facultades que tenga a bien darle;
d) Firmar en nombre de la compañía todas las actas, contratos y correspondencias;
e) Movilizar conjuntamente con el Director de Administración cuentas corrientes o
depósitos bancarios que tenga la compañía;
f) Designar empleados y sus funciones;
g) Librar, firmar, aceptar, endosar, avalar letras de cambio, pagarés, cartas de créditos y
cualquier otro titulo negociable ;
h) Dar cumplimiento a todas las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas; i)
Convocar y presidir las asambleas;
i) Comprometer en cualquier forma el patrimonio de la compañía previa autorización de
la Asamblea de Accionistas con las limitaciones establecidas por las leyes y este
documento;
j) Hacer y recibir toda clase de pagos y depósitos mediante los recibos y cancelaciones
correspondientes;
k) Solicitar, contratar , abrir, movilizar y cerrar prestamos, créditos y cuentas bancarias,
l) Asociar la compañía con otras sociedades mercantiles y suscribir las correspondientes
acciones en el capital social de la misma.
TITULO QUINTO
DEL BALANCE, RESERVAS, UTILIDADES Y COMISARIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El ejercicio económico de la compañía se iniciará
una vez protocolizada la presente Acta y Estatutos Sociales y finalizará el día 31 de
Diciembre del mismo año, los demás ejercicios comenzarán el día 01 de Enero de cada año
y finalizará el día 31 de Diciembre del mismo año, en esta fecha se levantará el balance
general con los Estados de Ganancias y Perdidas los cuales serán revisados por el
Comisario y servirán de base o fundamento para el informe anual de la asamblea de la
mencionada empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Al cierre de cada ejercicio económico de las
utilidades de la compañía se retendrá un Cinco por Ciento (5 %) que señala la Ley, hasta
que el importe de dicha reserva alcance el Diez por Ciento (10%) del capital social de la
compañía. Dicha reserva no podrá ser usada por la Junta Directiva sin antes haber recibido
autorización por mayoría absoluta de la asamblea de accionistas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: La compañía tendrá un comisario con todas las
atribuciones señaladas en el Código de Comercio quien durará Dos (2) años en sus
funciones y podrá ser electo y reelecto por el mismo tiempo por la junta directiva de la
empresa.
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: La Asamblea designa y nombra como PRESIDENTE: Al accionista
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y como DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN a la
accionista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, antes supra- identificados, para el primer periodo
como Comisario a la Licenciada en Contaduría Pública:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Venezolana. Mayor de edad, civilmente hábil, Titular
de la Cedula de identidad Personal N° V – xxxxxxxxxxxxxx, C.P.C. xxxx, así mismo se
autoriza a la ciudadana: XXXXXXXXXXXX, Venezolano, mayor de edad, civilmente
hábil, Titular de la Cedula de Identidad N° V-XXXXXXXX, para presentar el presente
documento ante el Registrador Mercantil para los fines de su inscripción, fijación y
publicación de la presente Acta Constitutiva y sus Estatutos Sociales.
SEGUNDA: En todo lo no previsto en la presente Acta Constitutiva se procederá conforme
a las disposiciones aplicables del Código de Comercio Venezolano Vigente. Es Justicia que
esperamos merecer en Santa Elena de Uairén a la fecha de su presentación.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENTE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN