CONTRATO

Entre ___________________________________, con identificación ______________, de ahora en

adelante el SUSCRIPTOR, y DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES COLOMBIA S.A., con NIT
830.144.759-0, de ahora en adelante DUE DILIGENCE, se ha celebrado el presente Acuerdo de
Confidencialidad el cual tiene por objeto el suministro por parte de DUE DILIGENCE de la Debida
Diligencia de la Contraparte para la mitigación del Riesgo de LA/FT y su delitos fuentes, entre otros,
más servicios complementarios, a ser utilizados por el SUSCRIPTOR, en los términos descritos bajo
las siguientes cláusulas:
1. Recepción del formulario por parte de DUE DILIGENCE, (Desarrollado y aprobado en
conjunto por las partes de este Acuerdo) sus anexos y recibo de consignación enviado por
las Contraparte.
2. Procesamiento de la información por parte de DUE DILIGENCE.
3. Recopilación de información adicional del Sistema de Información de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad, en juzgados de la dirección de notificación judicial e
información adicional.
4. Cruce con bases de datos de Listas Vinculantes y Listas AML, para la verificación de
vínculos con delitos fuentes de LA/FT.
a) Tráfico de Migrantes
b) Trata de Personas (Explotación Sexual, Explotación Laboral, Mendicidad Ajena,
Matrimonio Servil, Tráfico de Órganos, Reclutamiento Forzado).
c) Tráfico de menores
d) Delitos contra la Administración Pública (Peculado por apropiación, Peculado por
uso, Peculado por aplicación oficial diferente, Omisión del agente retenedor o
recaudador, Concusión, Cohecho propio, Cohecho impropio, Violación del régimen
legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, Interés indebido en la
celebración de contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Tráfico
de influencias de servidor público, Prevaricato por acción, Prevaricato por omisión).
e) Enriquecimiento Ilícito
f) Narcotráfico
g) Extorsión
h) Rebelión
i) Secuestro
j) Tráfico de Armas
k) Concierto para Delinquir

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 l) Delitos contra el Sistema Financiero (Utilización indebida de fondos captados del
público, Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, Captación masiva
y habitual de dineros, Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro
Nacional de Valores y emisores).
m) Financiación del Terrorismo
n) Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas
o) Contrabando
p) Defraudación o Evasión Tributaria
5. Análisis y calificación de la información: Se analizará a la Contraparte, desde el punto
de vista de compliance, legal y de jurisdicción de acuerdo con los resultados que arroje el
proceso de recopilación, procesamiento y cruce de información.
6. Reporte semanal del proceso.
6. Entrega del reporte.
8. FACTURACION Y PAGO: DUE DILIGENCE facturará a la Contraparte la suma de
COP$150.000,oo, para persona natural y de COP210.000,oo para persona jurídica valores
que se ajustaran anualmente y su pago deberá ser realizado mediante consignación en la
Cuenta Corriente Nº 231-253291-67 de Bancolombia. Copia del recibo de consignación
correspondiente, así como el formulario completamente diligenciado (formularios
incompletos se acuerda entre las partes que NO serán tramitados), deberán enviarlos a la
Calle 11 Nº 8-54 Ofc. 504 de Bogotá. El valor facturado al SUSCRIPTOR será de dos millones
de pesos M/C (COP$2.000.000,oo), el cual cubre el servicio de análisis del formulario y
mapeo del proceso de vinculación de la Contraparte.
9. DIFERENCIAS: La cantidad y calidad de la información concerniente a la base de datos y a
la carga de la prueba, varía en cada uno de ellos y depende principalmente de la
disponibilidad de información de fuentes públicas. Debido a la gran cantidad de fuentes de
las cuales DUE DILIGENCE debe depender y sobre las cuales no ejerce control, el
SUSCRIPTOR acepta que por las tarifas pactadas la obligación de DUE DILIGENCE y sus
representados es de medio y no de resultado, que en la recopilación, procesamiento y
entrega de la información DUE DILIGENCE y sus representados se comprometen a realizar
los esfuerzos considerados adecuados para este propósito, pero que no pueden garantizar
ni garantizan la cantidad ni exactitud de la información resultante. Por lo tanto, ni DUE
DILIGENCE ni sus representados serán responsables de pérdida o daño alguno causado total
o parcialmente por la obtención, recopilación, procesamiento, comunicación, entrega o uso
de la información.
10 CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que se genere entre las partes en virtud del
presente acuerdo sea impresa, escrita, verbal o de cualquier otra forma, tiene el carácter de
confidencial. Por lo tanto, ninguna de las partes revelará la información confidencial de la

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 parte que se la haya revelado, a nadie que no sea el personal de la parte receptora que
trabajen en virtud de alguna Orden de Compra.
El SUSCRIPTOR podrá usar los sistemas de información únicamente para los propósitos de
negocios para los cuales están destinados y eso dentro de los límites establecidos para su
uso.
Con el presente Acuerdo se prohíbe actuaciones tales como desfigurar intencionalmente la
interpretación del contenido, explícito o implícito, en cualquier documento de la empresa,
con el fin de engañar o tratar de engañar la buena fe de terceros.
Para la prestación de los servicios DUE DILIGENCE, pone a disposición del SUSCRIPTOR la base
de datos y sus actualizaciones, las cuales tienen como objetivo general, el recopilar noticias y
comunicados de diferentes fuentes de información en el mundo, de fuentes sobre las cuales
no ejerce control ni manejo, motivo por el cual el SUSCRIPTOR acepta que no se garantiza la
veracidad de información suministrada por este medio, ni se es responsable por daño o
perjuicio ocasionados por la toma de decisión basada con esta información. La utilización de
esta base de datos por parte del SUSCRIPTOR es de libre decisión de este sin que DUE
DILIGENCE asuma responsabilidad alguna sobre la calidad, licitud, fiabilidad, utilidad,
veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los datos. Sin embargo, DUE DILIGENCE se
obliga a garantizar que la obtención de la información se realizará de manera adecuada y por
tanto la misma no será manipulada ni modificada una vez haya sido recopilada por DUE
DILIGENCE de las diferentes fuentes de información.
Como responsabilidad el usuario este se compromete a que la información que encuentre en
esta aplicación será utilizada única y exclusivamente para fines de filtro y como guía de temas
específicos y no para uso indebido como persecución, abuso, difamación o señalamiento
entre otras, de, ante o con las personas naturales y jurídicas que aparecen relacionadas en
este portal. Los datos suministrados son de carácter informativo y están sujetos a verificación
por parte del SUSCRIPTOR, estos mismos no garantizan la idoneidad del registro consultado.
Tanto DUE DILIGENCE como el SUSCRIPTOR respetarán el derecho a la intimidad, en los
términos del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que dispone lo siguiente:
“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos
o en archivos de entidades públicas y privadas.”
Tanto DUE DILIGENCE como el SUSCRIPTOR respetarán el derecho al buen nombre o habeas
data:
La Jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional señala lo siguiente sobre el derecho al
buen nombre o habeas data:
El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre-

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 El nombre es, según una de las acepciones de Diccionario de la Lengua Española, “fama,
opinión, reputación o crédito”. Es, en consecuencia, el resultado del comportamiento en
sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su buena conducta, pues él no
se recibe gratuitamente de los demás. Y la buena fama, la buena opinión que los demás
tengan de alguien, es el resultado de la buena conducta que observan en él.
El buen nombre se tiene o no se tiene, según sea la conducta social. Es, por lo mismo,
objetivo, en la medida que lo configuran los hechos o actos de la persona de quien se trata
(Sentencia SU-089/95 Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).
“El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la
sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones
humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la
dignidad que a cada uno debe ser reconocida.
Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin
fundamento, se propagan entre el público – bien en forma directa y personal, ya a través de
los medios de comunicación de masas – informaciones falsas o erróneas o especies que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a
socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio
actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su
imagen” (Sentencia T-229 de 1994. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández).
“En este orden de ideas, estima la Sala que la defensa de la dignidad humana involucra
también otros aspectos de la reputación de las personas que se relacionan con el derecho a la
honra como es el derecho al “buen nombre” consagrado en el artículo 15 de la C.P., el cual ha
dicho, reiteradamente, se define como la buena opinión o fama adquirida por un individuo en
razón a la virtud y al mérito.
La Carta de 1991 es una Constitución esencialmente humanista. El derecho constitucional
colombiano protege la dignidad y autonomía no en abstracto, sino en las relaciones
materiales, concretas, por ello el respeto a la dignidad debe inspirar todas las actuaciones del
Estado. Los funcionarios públicos, están en la obligación de tratar a toda persona sin
distinción alguna de conformidad con su valor intrínseco (C.P. art. 1, 5 y 13): La integridad del
ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la misma organización social. El
principio de la dignidad no es sólo una declaración ética, sino una norma jurídica de carácter
vinculante para todas las autoridades: es en consecuencia un valor fundante y constitutivo
del orden jurídico y de los derechos fundamentales, que se expresa en el respeto a la vida y a
la integridad física de los demás; es un sentido moral y jurídicamente extenso que no se
reduce sólo al ámbito policivo o penal; también compromete el deber de las autoridades y de
los particulares de no maltratar ni ofender ni torturar ni infligir tratos crueles o degradantes a
las personas por razón de sus opiniones, creencias, ideas políticas o filosóficas, pues cualquier
acción contraria desconoce el derecho a la igualdad.” (Sentencia T-465-1996 Magistrado
Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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 El buen nombre ha sido definido por la Corte Constitucional como la valoración que los
demás seres humanos hacen de una persona (Sentencia T-603 de 1992), razón por lo cual se
halla estrechamente relacionado con las actitudes y comportamiento de cada individuo, ya
que de ellos depende la buena o la mala impresión que de él se tenga.
El usuario no podrá informar a su cliente, proveedor, ni otros el resultado de la búsqueda.
Las Partes se comprometen mutuamente a guardar absoluta confidencialidad y reserva sobre
toda la información, esquemas y procedimientos que tengan este carácter, que conozcan o
les sean dados a conocer por la otra parte, por sus usuarios, o por sus empleados, directa o
indirectamente con ocasión del desarrollo del presente contrato.
Las Partes se comprometen por consiguiente a no divulgarlos o a utilizarlos para fines
distintos a los previstos en el presente contrato.
A. Información Confidencial: DUE DILIGENCIE manifiesta saber y conocer que su labor implica
acceso, conocimiento y manejo de información y antecedentes estratégicos de EL
SUSCRIPTOR y de los asociados de éste, teniendo por lo tanto esta información el carácter de
confidencial. Se incluye dentro de la Información Confidencial los datos personales, así como
cualquier medida para el acceso a tal información, incluyendo, pero sin limitarse a claves de
acceso, claves de información que usan e información que resida en sus cuentas de correo
electrónico o en los servidores en los que se aloje la información, etc.

B. Reserva: DUE DILIGENCIE se obliga a emplear todas las medidas para el mantenimiento de
la seguridad, confidencialidad y secreto de la Información Confidencial, adoptando todas las
medidas que fueren necesarias y de aquellas de que disponga EL SUSCRIPTOR para evitar la
violación de dicha confidencialidad.
DUE DILIGENCIE se obliga a no hacer uso de la Información Confidencial para asuntos
distintos del desarrollo del objeto social de EL SUSCRIPTOR.
C. No revelación: DUE DILIGENCIE se abstendrá en todo momento de copiar, difundir,
reproducir, y de cualquier manera revelar a terceros la Información Confidencial en forma
directa o indirecta, por cualquier medio, (óptico, magnético, papel, red de computadores, por
red de telefonía celular o cualquier otro). En caso de duda sobre el carácter confidencial de la
información, DUE DILIGENCIE deberá abstenerse de acceder a la información respectiva hasta
tanto haya consultado con EL SUSCRIPTOR.

DUE DILIGENCIE se obliga a abstenerse de incurrir en omisión dolosa o culposa que permita a
terceros, sin autorización expresa, tener acceso, conocer y/o utilizar la Información
Confidencial.
D. Exclusiones: Se excluyen de los deberes de reserva y no revelación la información que (i)
Estuviera en poder de la parte receptora en forma no confidencial con anterioridad a que
fuera suministrada por la parte reveladora; o (ii) Se vuelve información de carácter público

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 por una causa distinta de cualquier acto o hecho de la parte receptora; (iii) Sea suministrada
por una fuente no confidencial o no vinculada a la parte reveladora mediante acuerdo de
confidencialidad, o que estándolo, se trata de información excluida del deber de
confidencialidad de dicha fuente; o (iv) Haya sido desarrollada independientemente por la
parte receptora hasta donde lo permita la ley o mandato similar.

E. Propiedad industrial e intelectual: La entrega de la Información Confidencial no implica en

modo alguno el otorgamiento de permiso, autorización o licencia de uso sobre ningún
derecho de propiedad industrial o intelectual de la parte reveladora, ni derecho personal de
acceso a los datos considerados como confidenciales.

F. Manejo de la Información Confidencial: DUE DILIGENCIE se obliga a abstenerse de utilizar

por sí o por terceros, Información Confidencial para hechos ajenos al desarrollo del objeto
pactado en el presente contrato. Toda información Confidencial en poder de DUE DILIGENCIE
deberá ser restituida a EL SUSCRIPTOR a la terminación del presente contrato.

G. Incumplimiento: La violación de lo establecido en la presente cláusula constituye una

causa para la terminación unilateral del presente contrato y puede dar lugar a la reclamación
judicial de los perjuicios que se ocasionaren en contra de la parte afectada.

11) CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda diferencia que llegare a ocurrir entre DUE DILIGENCE
y el SUCRIPTOR, como consecuencia del desarrollo, la interpretación y ejecución del presente
acuerdo que no pueda ser conciliada amigablemente entre las partes se someterá a la
decisión de un Tribunal de Arbitramento, el cual funcionará en Bogotá D.C., Colombia, fallará
en derecho y estará integrado por tres (3) ciudadanos colombianos, abogados titulados que
serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá y se regirá por las normas que regulen la materia, previa solicitud escrita de una de las
partes, entendiéndose por tal persona o grupo de personas que sustente la misma
pretensión.
12) JURISDICCION Y COMPETENCIA: La ejecución del presente Acuerdo se regirá por la Ley
Comercial Colombiana y se tendrá como domicilio de este la ciudad de Bogotá D.C.,
Colombia.
13) MODIFICACIONES Los términos y condiciones del presente Acuerdo o aquellos contenidos
en la Orden de Compra solamente podrán ser modificados por acuerdo escrito entre las
partes. Cuando por causas de medidas gubernamentales, hechos de terceros, o por cualquier
circunstancia ajena a la voluntad de DUE DILIGENCE, el costo de los servicios objeto del
presente acuerdo se viera afectado, DUE DILIGENCE podrá reconsiderar sus condiciones para
la parte no ejecutada de este en la cuantía que fuese necesaria para cubrir el mayor costo

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 resultante. En este caso, EL SUSCRIPTOR queda facultado para dar por terminado el acuerdo
sin lugar a indemnización alguna a favor de DUE DILIGENCE, teniendo derecho a que se le
restituya cualquier monto que hubiese abonado a DUE DILIGENCE, y que corresponda a la
parte no ejecutada del mismo.

14) CESION: Este Acuerdo no podrá ser cedido por ninguna de las partes sin autorización
escrita de la contraparte.
15) DURACION: La duración del presente acuerdo será de doce (12) meses, contados a partir
de la fecha de suscripción del presente documento, la cual será prorrogable
automáticamente por un término igual al tiempo inicial, siempre y cuando ninguna de las
partes manifieste su intención de darlo por terminado por escrito a la otra parte, con una
antelación no inferior a treinta (30) días a la terminación del periodo inicial o cualquiera de
sus prorrogas.
Parágrafo: Para los casos de las prórrogas automáticas, cada doce (12) meses se
incrementará el valor del mantenimiento de la base de datos en un porcentaje igual al
establecido por el Gobierno Nacional para el índice de precios al consumidor (IPC) del año
inmediatamente anterior.

16) TERMINACIÓN: Constituye formas de terminación del presente Acuerdo las siguientes
cláusulas:
a) Por mutuo acuerdo entre las partes, que se concretara en un documento escrito en el
que se manifieste conjuntamente su voluntad de terminar el contrato de esta manera.
b) Por incumplimiento de la cláusula de Confidencialidad, léase cuando el SUSCRIPTOR
informa a su proveedor, a su cliente, o demás, actual o potencial que por la información
obtenida por la prestación del presente Acuerdo, no se le permite vincular, se desvincula,
o cualquier otro acto que involucre o que se vea afectado la persona jurídica o natural;
esta falta en donde se vea afectada de alguna forma DUE DILIGENCE, el SUSCRIPTOR será
responsable de culpa levísima por la acción u omisión que desencadene la divulgación de
DUE DILIGENCE como fuente de información, esto no solo por las acciones derivadas del
propio SUSCRIPTOR sino también de las acciones u omisiones de sus empleados,
asociados, agentes representantes o subcontratistas, dando lugar a una indemnización
por la suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del presente contrato como
estimación anticipada mas no definitiva de los perjuicios ocasionados a DUE DILIGENCE.
Así mismo, en caso de que DUE DILIGENCE genere cualquier tipo de daño y/o perjuicio al
SUSCRIPTOR, como consecuencia del mal manejo de la información suministrada por el
último, DUE DILIGENCE se obliga a cancelar a favor del SUSCRIPTOR una indemnización
por los perjuicios causados igual al veinte por ciento (20%) del valor total del presente
contrato.

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 c) La terminación unilateral del contrato en cualquier momento, teniendo como requisito el
aviso por escrito con una antelación de por lo menos sesenta (60) días a la fecha en que
se pretende terminar el contrato.
17) El presente Acuerdo pone fin, reemplaza e invalida todos los acuerdos preexistentes y
modificaciones anteriores que las partes hayan celebrado con el mismo objeto.

CLAUSULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será en la ciudad de Bogotá y las
notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones físicas y notificación
electrónica en las siguientes direcciones:
• Del CONTRATISTA en: Calle 11 Nº 8-54 Off. 504 Bogotá, D.C., Colombia,
Notificación electrónica: juridica@lavadodeactivos.co
• Del CONTRATANTE en: ________________________________________, ___________,
Colombia.
Notificación electrónica: _______________________

En señal de conformidad de todas y cada una de las anteriores cláusulas, se firma simultáneamente
en la ciudad de Bogotá Distrito Capital en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los __ días del mes
de ________ del año 2023.

__________________________________ __________________________________
CC. Nº.79652467 de Bogotá Nombre y Firma del Representante Legal del
Representante Legal SUSCRIPTOR

DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES Nº. de identificación __________ de _________

COLOMBIA S.A. _______________________________________

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