Camara de Cio Jul 08 2023

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 12/07/2023 - 9:46:04 AM
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social: CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A.
Sigla: No reportó
Nit: 900482242-8
Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
MATRÍCULA
Matrícula No.: 09-293918-04

Fecha de matrícula: 05 de Diciembre de 2011
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal: VIA AL MAR KM 8 SERENA DEL MAR

Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico: contabilidad@chsm.com
Teléfono comercial 1: 3123420398
Teléfono comercial 2: 3123420166
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó
Dirección para notificación judicial: VIA AL MAR KM 8 SERENA DEL MAR

Correo electrónico de notificación: contabilidad@chsm.com
hernando.cepeda@chsm.com
requerimientosjudiciales@chsm.com
Teléfono para notificación 1: 3123420166
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó
La persona jurídica CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A. SI autorizó

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expedición.
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para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico,

de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código
General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No. 3,633 del 18 de Noviembre de

2011, otorgada en la Notaría 3a. de Cartagena, inscrita en esta Cámara
de Comercio el 5 de Diciembre de 2011 bajo el número 74,494 del Libro IX
del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad comercial del tipo
de las anónimas denominada:
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A.
TERMINO DE DURACIÓN
VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta

noviembre 18 de 2111.
OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad consistirá en la

construcción, dotación, administración, mantenimiento y explotación de
una Zona Franca Permanente Especial de Servicios de Salud ubicada en la
ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., incluyendo las siguientes: (i)
la urbanización de los terrenos, la Construcción de la infraestructura
física y el equipamiento de un hospital de alta complejidad y con
tecnología de punta y de las instalaciones necesarias para el suministro
de toda clase de bienes y servicios conexos y complementarios para el
funcionamiento del mismo, de acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo
General de la Zona Franca Especial aprobado por la Comisión
intersectorial de Zonas Francas; (ii) La prestación de toda clase de
servicios de salud, servicios médicos y hospitalarios en todas las
especialidades, así como los servicios de hotelería, alimentación,
lavandería, guardería, laboratorios médicos y farmacéuticos, vigilancia,
aseo, insumos médicos, hospitalarios y hoteleros; (iii) la
investigación, el desarrollo y la educación en la ciencia médica y
ciencias afines y la promoción de la salud comunitaria dentro del área
de influencia de la Zona influencia de la Zona Franca Especial; (iv) la
prestación de toda clase de servicios que se requieran para el apoyo de
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la operación de la zona franca especial tales como Central de Producción

de líquidos endovenosos, Spa y bienestar, Centro de simulación para
entrenamiento médico y logística para eventos de salud; y (v) todas las
demás actividades relacionadas con el objeto social y el desarrollo de
las actividades de la Zona Franca Especial de Servicios de Salud. En
adición respecto de las actividades anteriores o de actividades
similares, conexas o complementarias a ellas, la sociedad podrá realizar
toda clase de negocios o transacciones comerciales o civiles a titulo
personal y prestar asistencia a terceros, a cualquier titulo, para su
realización; formar parte de otras sociedades, cuentas en participación
o contratos de colaboración empresarial de cualquier tipo, así como
participar en cualquier proyecto o licitación, público o privado, bien
sea individualmente o en conjunto con otras personas; y actuar. Como
agente, mandatario, representante distribuidor, concesionario o bajo
cualquier otra forma de intermediación de terceros, respecto de todos
los bienes y servicios relacionados con el objeto social. En
consecuencia, para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá
realizar todos los actos directamente relacionados con el mismo y los
que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las
obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y
actividades, y en particular aquellas relacionadas con el régimen de
Zona Franca Especial tales como la presentación de la solicitud para la
declaratoria de Zona Franca Especial de Servicios de Salud, la
designación de un usuario operador, la contratación de una auditoria y
todas aquellas necesarias para el estricto cumplimiento de la regulación
especializada en la materia.
CAPITAL
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL
AUTORIZADO $105.000.000.000,00 105.000.000.000 $1,00

SUSCRITO $101.970.095.370,00 101.970.095.370 $1,00
PAGADO $101.970.095.370,00 101.970.095.370 $1,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
Gerente General y Suplente. La administración de la sociedad, su

representación legal y la gestión de sus negocios estarán a cargo del
Gerente General, quien tendrá un (1) suplente, quien lo reemplazará en
caso de sus faltas temporales o absolutas.
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expedición.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
A más de las facultades y deberes que ocasionalmente se le asignen por

la Asamblea o por la Junta Directiva, el Gerente General tendrá las
siguientes fundones: 1. Cumplir las decisiones de la Asamblea y de la
Junta Directiva. 2. Representar legalmente a la Sociedad ante las
autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas
jurídicas o naturales, fuera o dentro de juicio, con amplias facultades
generales, tanto de administración como de disposición, para el buen
desempeño de su cargo, y con los poderes especiales que exige la Ley
para novar, transigir, comprometer y desistir para comparecer inclusive
en juicio en donde se dispute la propiedad de bienes inmuebles, salvo
los casos en que se requiera autorización especial conforme a la Ley o a
los presentes Estatutos. 3. Manejar los asuntos y operaciones de la
Sociedad, tanto los externos como los concernientes a su actividad
interna y en particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la
correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las
presentaciones e instrucciones emanadas de la Asamblea y de la Junta
Directiva. 4. Celebrar cualquier clase de acto o contrato para el
desarrollo del Objeto Social de la Sociedad. 5. Nombrar y remover
libremente a las personas que deban desempeñar los empleos creados por
la Empresa. 6. Constituir apoderados especiales para atender los asuntos
judiciales y extrajudiciales, así como las tramitaciones que deban
adelantarse ante las autoridades de cualquier orden. 7. Mantener
frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de
la Sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite.
8. Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de
la Sociedad. 9. Ordenar y aprobar estudios comerciales de factibilidad.
10. Decidir sobre los asuntos comerciales de la Sociedad. 11. Coordinar
y controlar la gestión comercial de la Sociedad y mantener las
relaciones públicas de la misma. 12: Organizar, dirigir y controlar el
funcionamiento interno de la Sociedad. 13. Velar porque se lleven
correctamente la contabilidad y los libros de la Sociedad, autorizar y
suscribir los Balances e Informes periódicos y someterlos a la
consideración de la Junta, lo mismo que los Estados Financieros. 14.
Presentara a la consideración de la Junta Directiva Informes sobre la
marcha de la Sociedad y sobre su situación comercial, administrativa y
financiera. 15. Presentar anualmente y en forma oportuna a la Junta
Directiva y a la Asamblea de Accionistas las cuentas, el Inventario, el
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, junto con un
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expedición.
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Informe General sobre la marcha de los negocios sociales durante el

ejercicio inmediatamente anterior, las innovaciones introducidas y
aquellas por acometerse en el futuro para el cabal cumplimiento del
Objeto Social. 16. Determinar la inversión de los fondos disponibles que
no sean necesario para las operaciones inmediatas de la Sociedad. 17.
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad. 18.
Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que le asignen
o deleguen la-Asamblea General o la Junta Directiva. 19. Comparecer
ante Notario para legalizar las decisiones de la Asamblea o de la Junta
Directiva que requieran elevarse a Escritura Pública.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por acta No. 016 del 2 de Diciembre de 2019 de Junta Directiva

inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Diciembre de 2019
con el número 155,332 del Libro IX, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL HERNANDO DE JESUS CEPEDA C.C. 79.151.991

GERENTE GENERAL FACIOLINCE
REPRESENTANTE LEGAL DOLLY PATRICIA HERRERA C.C. 39.792.256

GERENTE SUPLENTE MALDONADO
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
DANIEL HALME GUTT C.E. 695972
RAFAEL DEL CASTILLO TRUCCO C.C. 79.155.962
ROBERTO ESGUERRA GUTIERREZ C.C. 17.108.125
GUILLERMO ALFONSO CARVAJALINO C.C. 16.446.277
ROBERTO BRIGARD HOLGUIN C.C. 19.060.695
SUPLENTES
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expedición.
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NOHRA HAIME GUTT C.C. 41.597.164
NICOLAS BAHAMON FALLA C.C. 10.080.649
ANDREA ECHAVARIA MAZUERA C.C. 32.242.424
ADOLFO MARIO LLINAS VOLPE C.C. 8.706.113
HENRY GALLARDO LOZANO C.C. 79.424.033
Por Acta No. 009 del 30 de agosto de 2016, de Asamblea General de

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 09 de septiembre de
2016 con el número 126103 Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
DANIEL HALME GUTT C.E. 695972
RAFAEL DEL CASTILLO TRUCCO C.C. 79.155.962
ROBERTO ESGUERRA GUTIERREZ C.C. 17.108.125
ROBERTO BRIGARD HOLGUIN C.C. 19.060.695
SUPLENTES
NOHRA HAIME GUTT C.C. 41.597.164
ANDREA ECHAVARIA MAZUERA C.C. 32.242.424
HENRY GALLARDO LOZANO C.C. 79.424.033
Por Acta No. 016 del 24 de marzo de 2021 de Asamblea General inscrita en
esta Cámara de Comercio el 03 de junio de 2021 con el No. 170035 del
Libro IX, se designó a:
PRINCIPALES
NOMBRE IDENTIFICACION
GUILLERMO ALFONSO CARVAJALINO C.C. 16.446.277
Por Acta No. 014 del 28 de febrero de 2019, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2020 con el No.
157253 del Libro IX, se designó a:
SUPLENTES
ADOLFO MARIO LLINAS VOLPE C.C. 8.706.113
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expedición.
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Por Extracto de Acta No. 019 del 16 de agosto de 2022, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de agosto de 2022
con el No. 183053 del Libro IX, se designó a:
SUPLENTES
SIN ACEPTACION C.C.
REVISORES FISCALES
Por Acta Número 009 del 30 de Agosto de 2016 de la Asamblea

General de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 09 de
Septiembre de 2016 con el número 126,104 Libro IX, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA ERNEST & YOUNG AUDIT SAS N 860.008.890-5

JURIDICA
Por documento privado AS-4364-18 del 25 de Abril de 2018,inscrito en

esta Cámara de Comercio el 1 de Junio de 2018 con el número 141, del
Libro IX, se designó a:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL JORGE LUIS MORALES CARDONA C.C. 1.143.327.366
REVISOR FISCAL SUPLENTE LISETH ALEJANDRA CASTILLO C.C. 1.032.446.029

RODRIGUEZ
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los

siguientes documentos:
Numero mm/dd/aaaa Origen No.Ins o Reg mm/dd/aaaa
1,747 06/28/2013 Notaria 3a de C/gena 95,195 07/03/2013
714 09/03/2015 Notaria 46. de Bogota 117,922 10/22/2015
879 11/28/2016 Notaria 46. de Bogota 127,845 12/02/2016
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Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos

quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en

curso ningún recurso.
SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL
SITUACION DE CONTROL
SITUACION DE CONTROL
MATRIZ: HAIME GUTT DANIEL

DOMICILIO: NASSAU -
ACTIVIDAD: EMPRESARIO (0090)
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE 1 DE ENERO DE 2018
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 175004 23/12/2021
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 06 DE
2022
CONTROLA DIRECTAMENTE A:
EMPRESA DE DESARROLLO LA ISLA, S DE RL

DOMICILIO: BELICE -
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
ACTIVIDAD: .
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE 1 DE ENERO DE 2018
Página: 8 de 16
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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NOVUS CIVITAS, S DE RL
DOMICILIO: BELICE -
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
CONTROLA DIRECTAMENTE A NOVUS CIVITAS SUCURSAL COLOMBIA.
ACTIVIDAD: LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y, EN
GENERA, DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADA.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE1 DE ENERO DE 2018
2022
THE LIDO PRIVATE TRUST COMPANY, LIMITED

DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: THE
LIDO PRIVATE TRUST COMPANY, LIMITED CONTROLA DIRECTAMENTE A
INVERSIONES LA ISLA "INVERISLA" Y A PROMOTOA LA ISLA "
PROMOISLA" , POR TANTO, DANIEL HAIME GUTT CONTROLA DE MANERA
INDIRECTA A INVERSIONES LA ISLA " INVERISLA" Y PROMOTORA LA
ISLA "PROMOISLA"
ACTIVIDAD: INVERSIONISTA.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INVERSIONES LOS MORROS INVERMORROS S. DE RL

DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA
Subordinada
INVERSIONES LOS MORROS INVERMORROS S. DE RL E INVERSIONES PLAYA
DORADA, S DE RL, DE MANERA CONJUNTA CONTROLAN DE FORMA DIRECTA
A NOVUS CIVITAS, S DE RL.
ACTIVIDAD: INVERTIR Y/O FORMAR PARTE DE CUALQUIER TIPO DE
SOCIEDAD BIEN SEA EN CALIDAD DE ACCIONISTAS O COMO GESTORA
TANTO EN SOCIEDADES NACIONALES COMO EXTRANJERAS
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Página: 9 de 16
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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BOREAS INVESTMENTS, INC

DOMICILIO: ISLAS VIRGENES (BRITANICAS) - ISLAS VIRGENES
BRITANICAS
Subordinada
SOCIEDADES BIEN SEA EN CALIDAD DE ACCIONISTA O COMO GESTORA
TANTO EN SOCIEDADES NACIONALES COMO EXTRANJERAS.
INVERSIONES PLAYA DORADA, S DE RL

Subordinada
SOCIEDAD BIEN SEA EN CALIDAD DE ACCIONIOSTAS O COMO GESTORA
TANTO EN SOCIEDADES NACIONALES COMO EXTRANJERAS.
CONTROLA INDIRECTAMENTE A:
293918-04 CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A. a través de

EMPRESA DE DESARROLLO LA ISLA, S DE RL
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: De
acuerdo con el Parágrafo 1 del artículo 261 del Código de
Comercio, es un control indirecto pues, el controlante posee el
100% de las participaciones que componen el capital social
ACTIVIDAD: El objeto principal de la sociedad consistirá en la
construcción, dotación, administración, Mantenimiento y
explotación de una Zona Franca Permanente Especial de Servicios
de Salud ubicada en la dudad de Cartagena de Indias D.T. y C.,
incluyendo las siguientes: (i) la urbanización de los terrenos,
la Construcción de la infraestructura física y el equipamiento
de un hospital de alta complejidad y con tecnología de punta y
de las instalaciones necesarias para el suministro de toda
clase de bienes y servicios conexos y complementarios para el
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Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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funcionamiento del mismo, de acuerdo con el Plan maestro de

Desarrollo General de la Zona Franca Especial aprobado por la
Comisión intersectorial de Zonas Francas; (II) La prestación de
toda clase de servicios de salud, servicios médicos y
hospitalarios en todas las especialidades, así como los
servicios de hotelería, alimentación, lavandería, guardería,
laboratorios médicos y farmacéuticos, vigilancia, aseo, insumos
médicos, hospitalarios y hoteleros; (iii) la investigación, el
desarrollo y La educación en la ciencia médica y tiendas afines
y la promoción de la salud comunitaria dentro del área de
influencia de la Zona influencia de la Zona Franca Especial;
(iv) la prestación de toda clase de servicios que se requieran
para el apoyo de la operación de la zona franca especial tales
como Central de Producción de líquidos endovenosos, Spa y
bienestar, Centro de simulación para entrenamiento médico y
logística para eventos de salud; y (y) todas las demás
actividades relacionadas con el objeto social y el desarrollo
de las actividades de la Zona Franca Especial de Servicios de
Salud. En adición respecto de las actividades anteriores o de
actividades similares, conexas o complementarias a ellas, la
sociedad podrá realizar toda clase de negocios o transacciones
comerciales o civiles a título personal y prestar asistencia a
terceros, a cualquier título, para su realización; formar parte
de otras sociedades, cuentas en participación o contratos de
colaboración empresarial de cualquier tipo, así como participar
en cualquier proyecto o licitación, público o privado, bien sea
individualmente o en conjunto con otras personas; y actuar.
Como agente, mandatario, representante distribuidor,
concesionario o bajo cualquier otra forma de intermediación de
terceros, respecto de todos los bienes y servicios relacionados
con el objeto social. En consecuencia, para el desarrollo de su
objeto social, la sociedad podrá realizar todos, los actos
directamente relacionados con el mismo y los que tengan como
finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones
legales o convencionales derivadas de su existencia y
actividades, y en particular aquellas relacionadas con el
régimen de Zona Franca Especial tales como la presentación de
la solicitud para la declaratoria de Zona Franca Especial de
Servicios de Salud, la designación de un usuario operador, la
contratación de una auditoria y todas aquellas necesarias para
el estricto cumplimiento de la regulación especializada en la
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Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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materia.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE1 DE ENERO DE 2018
291568-08 NOVUS CIVITAS SUCURSAL COLOMBIA a través de EMPRESA

DE DESARROLLO LA ISLA, S DE RL
Filial
HAIME GUTT DANIEL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1 DEL ART. 261
DEL C.COMERCIO CONTROLA DE MANERA INDIRECTA NOVUS CIVITAS
SUCURSAL COLOMBIA.
ACTIVIDAD: De acuerdo con el Parágrafo 1 del artículo 261 del
Código de Comercio, es un control indirecto pues, el
controlante posee el 100% de las participaciones que componen
el capital social de La realización de todo tipo de actividades
relacionadas con el desarrollo de proyectos Inmobiliarios y, en
general, de todo tipo de obras públicas y privadas; pudiendo
ser éstas, pero sin que se limite a ellas, la estructuración
urbanística, comercial o financiera, el diseño urbanístico,
técnico y arquitectónico; la comercialización, promoción y
ventas; gerencia de proyectos; la construcción de obras de
urbanismo, de infraestructura y de todo tipo de edificaciones
para vivienda, industria, comercio e instituciones de
servicios; la consultoría y la interventoría; la adquisición,
enajenación, arrendamiento e intermediación para la
comercialización a cualquier título de bienes inmuebles; y la
prestación de todo tipo de servicios relacionados con las
anteriores actividades, todo ello directa o indirectamente o
bajo cualquier forma de asociación con terceros- sociedad podrá
realizar inversiones, explotación y desarrollos de distinta
naturaleza, as! como prestar servicios de asesorías, financiar,
diseñar, desarrollar u operar proyectos en distintos campos. De
Igual forma, la sociedad podrá gestionar, solicitar o tramitar,
por sí misma, por intermedio de terceros, con terceros o
asociada a terceros, directa o indirectamente proyectos o
concesiones, autorizaciones, licencias o permisos y en general,
podrá desarrollar o invertir directa o indirectamente en
distintas actividades de distinta naturaleza o alcance sin
importar el sector de la economía.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE19 DE JUNIO DE 2019
Página: 12 de 16
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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2022
418438-12 NOVUS CIVITAS COLOMBIA SAS a través de NOVUS CIVITAS,

S DE RL
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: De
acuerdo con el Parágrafo 1 del artículo 261 del Código de
Comercio, es un control indirecto pues, el controlante posee el
85% de la participación en el capital social
ACTIVIDAD: La realización de todo tipo de actividades
relacionadas con el desarrollo de proyectos Inmobiliarios y, en
general, de todo tipo de obras públicas y privadas; pudiendo
ser éstas, pero sin que se limite a ellas, la estructuración
urbanística, comercial o financiera, el diseño urbanístico,
técnico y arquitectónico; la comercialización, promoción y
ventas; gerencia de proyectos; la construcción de obras de
urbanismo, de infraestructura y de todo tipo de edificaciones
para vivienda, industria, comercio e instituciones de
servicios; la consultoría y la interventoría; la adquisición,
enajenación, arrendamiento e intermediación para la
comercialización a cualquier título de bienes inmuebles; y la
prestación de todo tipo de servicios relacionados con las
anteriores actividades, todo ello directa o indirectamente o
bajo cualquier forma de asociación con terceros- sociedad podrá
realizar inversiones, explotación y desarrollos de distinta
naturaleza, as! como prestar servicios de asesorías, financiar,
diseñar, desarrollar u operar proyectos en distintos campos. De
Igual forma, la sociedad podrá gestionar, solicitar o tramitar,
por sí misma, por intermedio de terceros, con terceros o
asociada a terceros, directa o indirectamente proyectos o
concesiones, autorizaciones, licencias o permisos y en general,
podrá desarrollar o invertir directa o indirectamente en
distintas actividades de distinta naturaleza o alcance sin
importar el sector de la economía.
DOCUMENTO: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 10 DE 2021
Página: 13 de 16
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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INVERSIONES LA ISLA "INVERISLA"", LTD a través de THE LIDO

PRIVATE TRUST COMPANY, LIMITED
Subordinada
INVERSIONES LA ISLA INVERISLA Y PROMOTORA LA ISLA PROMO ISLA
ACTUAN CONJUNTAMENTE DE MANERA DIRECTA CONTROLAN A EMPRESA DE
DESARROLLO LA ISLA
SOCIEDAD, BIEN SEA EN CALIDAD DE ACCIONISTA O COMO GESTORA EN
FORMA DIRECTA O A TRAVES DE SUS POROPIAS SUCURSALES.
PROMOTORA LA ISLA "PROMOISLA" LTDA a través de THE LIDO PRIVATE

TRUST COMPANY, LIMITED
Subordinada
INVERSIONES LA ISLA INVERISLA Y PROMOTORA LA ISLA PROMO ISLA
ACTUAN CONJUNTAMENTE DE MANERA DIRECTA CONTROLAN A EMPRESA DE
DESARROLLO LA ISLA
SOCIEDAD, BIEN SEA EN CALIDAD DE ACCIONISTA O COMO GESTORA EN
FORMA DIRECTA O A TRAVES DE SUS POROPIAS SUCURSALES.
DOCUMENTO: DOCUEMENTO PRIVADO DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal código CIIU: 8610

Actividad secundaria código CIIU: 4290
ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de

Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:
Nombre: CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR

S.A
Matrícula No.: 09-467880-02
Página: 14 de 16
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

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expedición.
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Fecha de Matrícula: 26 de Abril de 2022

Ultimo año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: VIA AL MAR KM 8 SERENA DEL MAR
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,

AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.
SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE

PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto

1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es grande.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $56,144,616,000.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -

CIIU: 8610
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,

a la fecha y hora de su expedición.
Página: 15 de 16
Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

------------------------------------------------------------------------
expedición.
------------------------------------------------------------------------
Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa
cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.
Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante
60 días calendario contados a partir del momento de su expedición,
ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de
verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del
certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a
través de la plataforma virtual de la Cámara.
Página: 16 de 16

Camara de Cio Jul 08 2023

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Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A.

Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Matrícula No.: 09-293918-04

Dirección del domicilio principal: VIA AL MAR KM 8 SERENA DEL MAR

Dirección para notificación judicial: VIA AL MAR KM 8 SERENA DEL MAR

La persona jurídica CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A. SI autorizó

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico,

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No. 3,633 del 18 de Noviembre de

CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta

OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad consistirá en la

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

la operación de la zona franca especial tales como Central de Producción

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

AUTORIZADO $105.000.000.000,00 105.000.000.000 $1,00

Gerente General y Suplente. La administración de la sociedad, su

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

A más de las facultades y deberes que ocasionalmente se le asignen por

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

Informe General sobre la marcha de los negocios sociales durante el

Por acta No. 016 del 2 de Diciembre de 2019 de Junta Directiva

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL HERNANDO DE JESUS CEPEDA C.C. 79.151.991

REPRESENTANTE LEGAL DOLLY PATRICIA HERRERA C.C. 39.792.256

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

Por Acta No. 009 del 30 de agosto de 2016, de Asamblea General de

Por Acta No. 014 del 28 de febrero de 2019, de Asamblea de Accionistas,

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

Por Extracto de Acta No. 019 del 16 de agosto de 2022, de Asamblea de

Por Acta Número 009 del 30 de Agosto de 2016 de la Asamblea

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA ERNEST & YOUNG AUDIT SAS N 860.008.890-5

Por documento privado AS-4364-18 del 25 de Abril de 2018,inscrito en

REVISOR FISCAL PRINCIPAL JORGE LUIS MORALES CARDONA C.C. 1.143.327.366

REVISOR FISCAL SUPLENTE LISETH ALEJANDRA CASTILLO C.C. 1.032.446.029

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mwrckFbcbGlbSbnp

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

MATRIZ: HAIME GUTT DANIEL

EMPRESA DE DESARROLLO LA ISLA, S DE RL

Recibo No.: 0008990697 Valor: $00