Model A Asamblea Mercantil

“__________________________”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ACTA DE ASAMBLEA _________________
_____________________
En la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez el día __ de abril de _____, siendo las __:__ se reunieron en el
domicilio social de “_________________________”, ______________________, los accionistas que más adelante
se mencionan con la finalidad de celebrar una Asamblea _________________, misma que no hubo necesidad de
convocatoria por encontrarse con el cien por ciento de las acciones representadas.
Contando con la presencia del __________________________ como accionista, así como la presencia del señor
_________________ en su carácter de comisario.
Asumiendo la presidencia la señora __________________________ y funge como secretario y escrutador el señor

__________________________, el secretario da cuenta a los accionistas del siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- DESIGNACIÓN DE ESCRUTADOR
II.- DECLARACIÓN, EN SU CASO DE ESTAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA
III.- __________________________.
IV.- __________________________.
V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
Leído el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y aprobada por unanimidad, se procede
a su desahogo en los siguientes términos:
I.- DESIGNACION DE ESCRUTADOR
En relación del primer punto del orden de día la presidenta de la asamblea designa al señor
__________________________ como escrutador para la Asamblea, quien acepta su nombramiento y protesta fiel
desempeño del mismo, hecho lo cual realiza el recuento de las acciones presentes y da cuenta a la Asamblea con el
siguiente escrutinio: El designado escrutador en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, hace constar:
que se encuentran representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la
sociedad denominada “_”, ________________________, de conformidad con lo siguiente:
---- Accionistas ------------------------------------------ Acciones ---------------- Valor Nominal -------------- Total ----------------
-------------------------------------------------------------clase primera --------------------------------------------------------------------------
LUIS ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ--------------- 90 ------------------------------ $ 500.00 ------------------- $ 45,000.00------------
RFC: HERL631213DQ8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERIKA LETICIA GOMEZ DE HERNANDEZ ---------------- 10 ------------------------------ $ 500.00 --------------------- $ 5,000.00------------
RFC: GOHE761024CLA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“__________________________”
_____________________
----------------- TOTAL ---------------------------------------------- 100 ---------------------------------------------------------------$ 50,000.00 -----------
II.- DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
En relación del segundo punto del orden del día y en virtud del informe del escrutador, y la certificación hecha por la
secretaria, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Presidenta declara legalmente instalada la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.
III.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
En seguimiento del tercer punto los accionistas plantean __________________________.
Continuando con el tercer punto y después de una amplia deliberación los accionistas aprueban
__________________________.
IV.- MODIFICACIÓN AL CUADRO DE ACCIONES
En relación al cuarto punto del orden del día, y por el aumento de capital de la sociedad, la presidenta indica se
modifique el cuadro accionario, quedando de la siguiente manera:
---- Accionistas ----------------------------------------------- Acciones ------------ Acciones ---------Valor Nominal --------- Total ------------
--------------------------------------------------------------------clase primera ------ clase segunda--------------------------------------------------------
LUIS ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ------------ 90 -------------------- 10,080 ----------------$ 500.00 ------- $ 5, 085,000.00------
RFC: HERL631213DQ8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERIKA LETICIA GOMEZ DE HERNANDEZ ------------- 10 ----------------------- 1,120 --------------- $ 500.00 ----------- $ 565,000.00-----
RFC: GOHE761024CLA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- TOTAL -------------------------------------------100 ----------------------11,200 ------------------------------------- $ 5, 650,000.00 ---
En relación con el aumento antes resuelto la presidenta instruye a emitir los títulos correspondientes al aumento de
capital aportado por cada uno de los accionistas y hacer entrega de los mismos. Y proceder instruir a los contadores
y auditores de la sociedad para realizar las anotaciones de los movimientos correspondientes en la contabilidad de la
sociedad a efecto de que el aumento resuelto en esta acta, se refleje correctamente en los Estados de Posición
Financiera.
V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
En seguimiento del quinto punto del orden del día los accionistas acuerdan nombrar un delegado especial para
presentarse ante el Notario Público de su elección y proceder a protocolizar la presente acta, realizando todo el
“__________________________”
_____________________
procedimiento necesario para trasladar el inmueble a propiedad de la sociedad y cumplir con las resoluciones
aceptadas.
En resolución de este punto los accionistas acuerdan nombrar al señor __________________________. Como
delegado especial y que proceda a solicitar la protocolización de la presente acta. Y no habiendo otro asunto a tratar,
se procedió a la clausura de la Asamblea, previa redacción, lectura, aprobación y ratificación de la presente acta,
firmándose por triplicado por los que en ella intervinieron, a las 15:00 horas, mes y año de su inicio, anexándose las
firmas de los asistentes.
___________________________________ __________________________________
ERIKA LETICIA GOMEZ DE HERNANDEZ ROLANDO JOSE HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE SECRETARIO Y ESCRUTADOR
___________________________________
LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
“__________________________”
_____________________
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE ACCIONISTA FIRMA
________________________________
LUIS ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
HERL631213DQ8
_________________________________
ERIKA LETICIA GOMEZ DE HERNANDEZ
GOHE761024CLA

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Asumiendo la presidencia la señora __________________________ y funge como secretario y escrutador el señor

ORDEN DEL DIA

I.- DESIGNACIÓN DE ESCRUTADOR

II.- DECLARACIÓN, EN SU CASO DE ESTAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA

V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

I.- DESIGNACION DE ESCRUTADOR

II.- DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

III.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

En seguimiento del tercer punto los accionistas plantean __________________________.

IV.- MODIFICACIÓN AL CUADRO DE ACCIONES

V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

NOMBRE ACCIONISTA FIRMA

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