Acta Extraordinaria 002

ACTA EXTRAORDINARIA 002
07 JUNIO DE 2024
CONSTRUCTORA NACIONAL LOBO S.A.S.
En la ciudad de Acacias – Meta, a los siete (7) días del mes de junio de 2024, a las diez de la mañana
(10:00 a.m.), se reunieron en sesión extraordinaria, los accionista de CONSTRUCTORA NACIONAL LOBO
S.A.S., en la carrera 20 # 17-48, atendiendo a la convocatoria realizada de acuerdo a los estatutos
societarios, estando presentes la totalidad de los mismos, con el fin de desarrollar el siguiente orden del
día:
ORDEN DEL DÍA.
1. Verificación de Quorum.
2. Designación de presidente y secretario.
3. Remoción y nombramiento de representante legal
4. Cesión de cuotas
5. Aprobación de acta.
El orden del día es aprobado por unanimidad.
Desarrollo del orden del día.
1. VERIFICACIÓN DE QUORUM.
Se verifica la presencia del 100% de la acciones suscritas, cumpliendo el quorum estatutario y legal para
deliberar y decidir.
ACCIONISTA NO. ACCIONISTAS VALOR CAPITAL % VOTO

JHON ARTURO 10 20.000.000 200.000.000 100 SI
GARCIA NIÑO
Se deja constancia que se encuentra presente la señora Eliana Matilde Hernández Rojas, en calidad de
compradora y empresaria externa.
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Se nombran por unanimidad para los cargos destinados a:
Presidente: JHON ARTURO GARCIA NIÑO de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.122.138.424 de la ciudad de Acacias.
Secretario: ELIANA MATILDE HERNÁNDEZ ROJAS de nacionalidad colombiana, identificado con la C.C.
1.122.130.990 de Acacias.
3. REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
El presidente de la reunión manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos
para proceder a remover el representante legal, pone en consideración de la asamblea general, la
remoción del Sr. JHON ARTURO GARCIA NIÑO de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.122.138.424 de la ciudad de Acacias, como representante legal
De acuerdo con lo estipulado en el ordinal 4 del art. 420 del Código Comercio, que establece que es
función de la Asamblea elegir y remover libremente los funcionarios cuya designación le corresponda por
tal razón y sin observarse norma contraria a ello, se acepta la remisión anterior y se nombra a la Sra.
ELIANA MATILDE HERNÁNDEZ ROJAS de nacionalidad colombiana, identificado con la C.C.
1.122.130.990 de Acacias, como nueva representante legal de la sociedad, quien estando presente acepta
el cargo.
Esta decisión se toma por unanimidad.
4. CESIÓN DE ACCIONES
Dado que la misma persona que ocupara el cargo de representante legal, desea adquirir el 100% de las
acciones suscitas de esta compañía, y que ya se han cumplido los tramites referentes al derecho de
preferencia exigido por la ley y los estatutos a rigor, los accionistas revisan la propuesta de cesión de
cuotas en los siguientes términos:
El accionista cedente: JHON ARTURO GARCIA NIÑO de nacionalidad colombiana, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.122.138.424 de la ciudad de Acacias, trasfiere a ELIANA MATILDE
HERNÁNDEZ ROJAS de nacionalidad colombiana, identificado con la C.C. 1.122.130.990 de Acacias, un
total de diez (10) cuotas en virtud de la cesión realizada a título oneroso, por un valor de $ 20.000.000.
La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad la anterior cesión y en adelante queda conformada la
compañía así:
ACCIONISTA NO. ACCIONISTAS VALOR CAPITAL %

ELIANA MATILDE 10 20.000.000 200.000.000 100
HERNÁNDEZ ROJAS
Declaración de cumplimiento del Art. 22 / ley 1014 de 2006.
La anterior cesión de cuotas puede ser inscrita por documento privado en virtud a que la fecha de la
decisión la empresa contaba con menos de diez (10) empleados y por lo tanto se ajusta a lo reglado.
5. Aprobación de acta.
Antes de finalizar la reunión se lee, socializa y aprueba el acta por unanimidad. A las once de la mañana
(11:00 a.m.) se levanta la cesión.
Presidente
JHON ARTURO GARCIA NIÑO
C.C.1.122.138.424 de la ciudad de Acacias.
Secretario
ELIANA MATILDE HERNÁNDEZ ROJAS
C.C. 1.122.130.990 de Acacias.

Acta Extraordinaria 002

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Extraordinaria 002

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Acta Extraordinaria 002

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA EXTRAORDINARIA 002

ORDEN DEL DÍA.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Desarrollo del orden del día.

ACCIONISTA NO. ACCIONISTAS VALOR CAPITAL % VOTO

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se nombran por unanimidad para los cargos destinados a:

3. REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

Esta decisión se toma por unanimidad.

ACCIONISTA NO. ACCIONISTAS VALOR CAPITAL %

Declaración de cumplimiento del Art. 22 / ley 1014 de 2006.

También podría gustarte