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    Modelos Actas Cambio Autoridades y Convocatoria Asamblea

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    ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio de


    2024, siendo las 18:15 horas, se reúnen la totalidad de los miembros integrantes del
    consejo de Administración de la COOPERATIVA DE TRABAJO TR3S AMERICAS
    LTDA , en la sede social, con la presencia del Sindico Titular.

    Asume la palabra el Sra. Monica Abigail Gonzalez quien pone de manifiesto


    que en virtud de la imposibilidad de seguir acompañando el proyecto la Sra. Presidenta
    se hace necesario realizar convocatoria a la Asamblea General Ordinaria con fecha 20
    de Julio de 2024 a las 18:00 Horas en el domicilio legal para tratar los siguientes puntos
    de la Orden del Día:

    1. Designación de 2 (dos) asociados para que conjuntamente con el Presidente


    firmen la presente Acta.

    2. Consideración de la gestión de las autoridades del año 2023

    3. Aprobación Balance año 2023

    4. Elección de nuevas autoridades del Consejo de Administración

    5. Tratamiento cuestiones administrativas

    Se deja constancia que debe notificarse a los asociados la asamblea convocada


    con la leyenda NOTA IMPORTANTE: Las asambleas se realizaran válidamente sea
    cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la respectiva
    convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

    Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 19:45 hs. del día
    de la fecha y el en lugar ut supra indicado.

    PRESIDENTE SECRETARIO
    Cooperativa de Trabajo “Tr3s Americas” Limitada
    Matricula 59333
    CUIT 30-71737202-2

    Buenos Aires, 03 de Julio de 2024.-

    SEÑOR:
    Presidente del Instituto Nacional de
    Asociativismo y Economía Social

    Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Presidente de la Cooperativa de


    Trabajo “Tr3s Americas ” Limitada a los efectos informar que se celebrara Asamblea
    Ordinaria el Dia 20 de Julio del 2024 a las 18:00hs

    Se acompaña:
    1) Copias de la convocatoria a Asamblea

    Son copias 2 (uno)

    Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente

    …........................................... …...........................................
    Presidente Secretario
    ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 día del mes de julio de 2024, siendo
    las 19:20 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la calle Libertad N°1056, piso 6,
    Dpto C, CABA los señores asociados de la COOPERATIVA DE TRABAJO TR3S
    AMERICAS LTDA., y luego de reunir el quórum legal que establecen las normas legales y
    estatutarias en vigencia en materia de cooperativas asistiendo en total entre consejeros, síndicos
    y Asociados (6) Seis. Posteriormente toma la palabra la Sra. Carina Natalia Baez en su carácter
    de presidente y expone que esta asamblea general Ordinaria fue convocada por el órgano
    rector en su reunión del consejo de administración de fecha 24 de Junio de 2024.
    Posteriormente por secretaria y tratando Primer punto de la Orden del Día, 1.
    Designación de 2 (dos) asociados para que conjuntamente con el Presidente firmen la
    presente Acta Seguidamente se pasa a tratar este punto de la orden del día y toma la palabra la
    Sra. Presidente Carina Natalia Baez y propone para firmar el acta de asamblea general ordinaria
    los Sres. Elisabeth Ruth Baez y Leandro Damian Pereira, dicha moción es aprobada
    unánimemente.
    A continuación, se considera el segundo punto 2. Consideración de la gestión de las
    autoridades del año 2023, puesto a consideración todo lo correctamente actuado en el año
    anterior, se agradece la gestión y por unanimidad y sin observaciones por todos los asociados
    presentes se aprueba la misma.
    Después se considera el tratamiento del punto 3. Aprobación Balance año 2023,
    teniendo en cuenta este punto la tesorera pasa a informar y mostrar la rendición del balance del
    año 2023, luego de la explicación es aprobado el balance por unanimidad y sin observaciones
    por todos los asociados presentes.
    Luego de un intercambio de opiniones se pasa a tratar el cuarto punto de la orden del
    día: 4. Elección de nuevas autoridades del Consejo de Administración, teniendo en cuenta
    este punto se pasa a la realización de elecciones de la única lista presentada de acuerdo a las
    disposiciones estatutarias queda la siguiente manera, Presidente: XXXXXXXXXX,
    Secretario: XXXXXXXXXXXXX, Tesorero: XXXXXXXXXXXXXXXX la lista sometida
    a votación fue aprobada por mayoría absoluta, según el informe de la junta escrutadora por lo
    que fue declarada ganadora. En este mismo acto, las autoridades designadas aceptan los cargos
    que le fueron conferidos a sus efectos, y nuevamente declaran que no se encuentran
    imposibilitados de ejercer los mismos. Puesto a consideración todo lo actuado en este punto de
    la orden del día se aprueba por unanimidad y sin observaciones por todos los asociados
    presentes.
    Luego de un intercambio de ideas, se pasa a tratar el 5to. Punto de la orden del día 5.
    Tratamiento de cuestiones administrativas la asociada Elisabeth Ruth Baez manifiesta que
    se continuará realizando todo lo necesario para reordenar administrativamente a los compañeros
    de la cooperativa, como también volver a presentar el trámite que viene demorado a fin de tener
    todo lo legal y administrativamente ordenado a fin de cumplir los objetivos de la cooperativa.
    Toma la palabra la Sra. XXXXXXXXXXXXX en su carácter de presidente de la
    cooperativa y agradece a todos los asociados que concurrieron a la reunión y que expresan la
    confianza para las actividades de todos los integrantes de la cooperativa.
    No habiendo más asuntos que tratar en la asamblea general ordinaria y siendo las 21:45
    hs. se levanta la sesión.

    Presidente Secretario Asociado Asociado


    NOMINA DE ASOCIADOS ASISTENTES

    ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 20/07/2024

    Nombre y Apellido Tipo Número Firma


    Doc.

    CARINA NATALIA BAEZ DNI/ 24397812


    CUIL/CUIT

    LEANDRO DAMIAN DNI/ 28464689


    CUIL/CUIT
    PEREIRA

    MELODY TAMARA DNI/ 34998042


    CUIL/CUIT
    PEREIRA

    MONICA ABIGAIL DNI/ 40177751


    CUIL/CUIT
    GONZALEZ

    ELIZABETH RUTH BAEZ DNI/ 28388133


    CUIL/CUIT

    YESICA JIMENA RIVERO DNI/ 31147265


    CUIL/CUIT

    ROXANA RENFIJES DNI/ 27289497


    CUIL/CUIT

    Presentes 7 (SIETE) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Presidente Secretario
    ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Julio de


    2024, siendo las 21.52 horas, se reúnen la totalidad de los miembros integrantes del
    consejo de Administración de la COOPERATIVA DE TRABAJO TR3S AMERICAS
    LTDA , en la sede social.

    Asume la palabra la Sra. XXXXXXXXXXXX quien pone de manifiesto que


    presente es a fin de la distribución de cargos y se hace necesario realizar la misma de
    acuerdo con el Art. 53 del estatuto, donde estipula que la misma dura tres ejercicios
    venciendo en consecuencia el 30 de diciembre de 2027 o antes si se convocara a
    asamblea con otra anticipación, en un todo de acuerdo a “la Ley 20337 que en el
    artículo 47 (Asamblea Ordinaria). … y expresa aproximadamente lo siguiente: Las
    Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los cuatro meses
    posteriores a la clausura de cada ejercicio “quedando conformados de la siguiente
    manera:

    CONSEJO DE ADMINSITRACION

    PRESIDENTE: XXXXXXXXXXXXXXX

    SECRETARIO: XXXXXXXXXXXXXX

    TESORERO: XXXXXXXXXXXXXXX

    Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 22.15 hs. del día
    de la fecha y el en lugar ut supra indicado.

    Presidente Secretario
    Cooperativa de Trabajo “Tr3s Americas” Limitada
    Matricula 59333
    CUIT 30-71737202-2

    Buenos Aires, 22 de Julio de 2024.-

    SEÑOR:
    Presidente del Instituto Nacional de
    Asociativismo y Economía Social

    Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Presidente de la Cooperativa de


    Trabajo “Tr3s Americas ” Limitada a los efectos de remitir la acta de la asamblea ordinaria
    que se celebro del día 20 de Julio de 2024 a las 18:00 Hs.

    Se acompaña:
    2) Copias de la Acta Asamblea Ordinaria
    3) Nomina de Asistencia a la Asamblea Ordinaria
    4) Copia de la Acta de Consejo de Administración

    Son copias 2 (uno)

    Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente

    …........................................... …...........................................
    Presidente Secretario

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