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Abg.

Natascha Núñez

Inpre: 55.438

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL


DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

SU DESPACHO.-

Yo, NATASCHA DEL VALLE NÚÑEZ VILLARROEL, venezolana, mayor de edad,


titular de la cédula de identidad N° V-10.785.996, e inscrita en el Instituto de Previsión Social de
Abogados, bajo el N° 55.438, debidamente autorizada para este acto en el Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Mercantil “INVERSIONES 3003, C.A.”,
domiciliada en Pampatar, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 23 de Abril de 2004, bajo el N° 46, Tomo 15-A,
acudo ante usted, muy respetuosamente a los fines de su correspondiente Inscripción, Registro y
demás extremos de Ley, el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Empresa
Mercantil “INVERSIONES 3003, C.A.”, celebrada el día 14 de diciembre de 2023, contentiva
de los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO Y RATIFICACIÓN DE


LA JUNTA DIRECTIVA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE


GANANCIAS Y PERDIDAS CORRRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.

TERCER PUNTO: RECONVERSIÓN MONETARIA DEL CAPITAL SOCIAL Y


AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS
ESTATUTOS DE LA EMPRESA.

La Asunción, a la fecha de su presentación.

Abg. NATASCHA NÚNEZ

V-10.785.996
Abg. Natascha Núñez

Inpre: 55.438

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE


INVERSIONES 3003, C.A.

En el día de hoy 14 de diciembre de 2023, siendo las 10:00 a.m., se hizo presente en la Sede de
la Empresa INVERSIONES 3003, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 23 de Abril de 2004, bajo el N° 46,
Tomo 15-A, el ciudadano JACK ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA DOUAIHI, de nacionalidad
venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio, comerciante, titular de la Cédula de
Identidad V-22.033.791, Registro de Información Fiscal (R.I.F.) V220337916, propietario de
CINCUENTA MIL ACCIONES (50.000) con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00)
cada una, en su carácter de Presidente para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionista.
Dicha Asamblea se celebra sin la formalidad de la convocatoria previa por cuanto se encuentra
representada la totalidad del capital social; estando así representado el Capital Social y en
consecuencia hay Quórum Legal y Estatutario. Se declaró válidamente constituida la Asamblea
bajo la dirección de su Presidente el ciudadano JACK ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA
DOUAIHI, antes identificado, quien a continuación procede a dar lectura al Orden del día el
cual es del tenor siguiente:

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO Y RATIFICACIÓN DE


LA JUNTA DIRECTIVA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE


GANANCIAS Y PERDIDAS CORRRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
DE LOS AÑOS 2021 y 2022.

TERCER PUNTO: RECONVERSIÓN MONETARIA DEL CAPITAL SOCIAL Y


AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS
ESTATUTOS DE LA EMPRESA.

Seguidamente se procedió a deliberar y resolver el Primer Punto: Nombramiento de nuevo


Comisario, ratificación de la Junta Directiva y modificación de la Cláusula Décimo Octava
de los Estatutos Sociales de la Empresa; Seguidamente el Presidente y único accionista de la
Empresa JACK ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA DOUAIHI, antes identificado, manifiesta que
en virtud que el comisario anterior no se pudo contactar y por falta de asistencia, decide
nombrar como Comisario a la Licenciada GENESIS DEL VALLE RODRIGUEZ TINEO, de
nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la Cédula de
Identidad N° V- 26.778.386, Contador Público colegiado bajo el N°178420, quien es autorizada
para rendir los ejercicios económicos anteriores. Por lo antes expuesto queda modificada la
cláusula décimo octava, la cual queda redactada de la siguiente manera: CLÁUSULA
DÉCIMO OCTAVA: Se ratifica como PRESIDENTE al accionista JACK ZAKHIA DOUIHI
ZAKHIA DOUAIHI, de nacionalidad venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-22.033.791, Registro de Información Fiscal
(R.I.F) V220337916, igualmente se designó como COMISARIO a la Licenciada en Contaduría
Pública Colegiada bajo el número de C.P.C. 178420.

Seguidamente se procedió a deliberar y resolver el Segundo Punto: Aprobación de los


Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas correspondiente a los Ejercicios
Económicos de los años 2021 y 2022, y por consiguiente la Comisario antes identificada acepta
los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos de los años 2021 y 2022, con vista al
informe lo cual se deja constancia del estudio, del análisis, de que fue objeto, para de inmediato
aprobarlo por unanimidad. Tercer Punto: Reconversión Monetaria del Capital Social y
Aumento de Capital. Modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos de la Empresa. El
Presidente de la Asamblea decide aumentar el capital de la Empresa de acuerdo con el Decreto
de Reconversión Monetaria del 1 de Octubre de 2021, motivado que el capital de la Empresa
anteriormente era de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), lo que representa
actualmente un valor de CINCO CENTIMO DE BOLIVARES (Bs. 0,05) y en virtud de lo
anterior el Presidente y único accionista de la Empresa INVERSIONES 3003, C.A., JACK
ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA DOUAIHI, antes identificado, decidió aumentar el Capital a
DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00), divididos en DOSCIENTAS MIL
(200.000) ACCIONES, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una. Dicho
aumento se efectúa por capitalización de acreencias de accionistas, para lo cual se presenta
la certificación de la cuenta por pagar de los deudores, mediante un informe debidamente
auditado. Seguidamente se Modifica la Cláusula Sexta de la Compañía, quedando redactada de
la siguiente manera: CLAUSULA SEXTA: Queda redactada de la siguiente manera: El capital
de la Compañía ha sido suscrito por su único accionista de la siguiente manera: el ciudadano
JACK ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA DOUAIHI, de nacionalidad Venezolano, soltero, mayor
de edad, de este domicilio, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-22.033.791,
Registro de Información Fiscal (R.I.F.) V220337916, ha suscrito y pagado DOSCIENTAS
MIL (200.000) ACCIONES NOMINATIVAS, no convertibles al portador por su valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, por la cantidad de DOSCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs.200.000,00), que conforman el total de las acciones que representan el capital
de la Compañía. Igualmente declaramos bajo fe de juramento que el capital, bienes, haberes, o
títulos de éste acto proceden de actividades licitas, lo cual puede ser comprobado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dineros, capitales, haberes, o títulos que
se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en Ley Orgánica de
Drogas.

No habiendo más puntos a tratar, se declaró terminada la reunión. De igual manera se autoriza
suficientemente a la ciudadana NATASCHA DEL VALLE NÚÑEZ VILLARROEL,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la cédula de identidad N° V-
10.785.996 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 55.438, a fin de
que haga la respectiva participación al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial
del Estado Nueva Esparta, a los fines de registro, fijación y publicación del acuerdo de esta
Asamblea y además tramites que sean necesarios y previa lectura de la presente Acta.

Yo, JACK ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA DOUAIHI, antes identificado y debidamente


autorizado por la Asamblea General Ordinaria declaro que hoy catorce (14) de diciembre de
2023, siendo las 10:00 Am, se celebró en la Sede de la Compañía INVERSIONES 3003, C.A.,
debidamente inscrita por ante este despacho en fecha 23 de Abril de 2004, bajo el N° -46, Tomo
-15-A, la presente acta la cual CERTIFICO Y DOY FE de su autenticidad la cual es traslado fiel
y exacto de su original, que incursa inserto al Libro de Asambleas de la Sociedad Mercantil
antes mencionada.

JACK ZAKHIA DOUIHI ZAKHIA DOUAIHI


C.I. –V-22.033.791
PRESIDENTE

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