Manual de Inteligencia

MANUAL DE INTELIGENCIA DIRIN-PNP
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DIRECCION DE INTELIGENCIA PNP
"MANUAL DE DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS

DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
POLICIAL"
1
INDICE
Pag.
INTRODUCCIÓN.................................................................................... 04
CAPITULO I
OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE......................................................... 05
CAPITULO II
BASE LEGAL, CONCEPTOS BÁSICOS DE
INTELIGENCIA.................................................................................... 06
CAPITULO III
DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA............................................. 11
CAPITULO IV
DE LA ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA....................... 17
CAPITULO V
DE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN............................................... 20
CAPITULO VI
DEL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES.......................... 31
CAPITULO VII
DE LA DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA.................. 39
CAPITULO VIII
DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL.................................. 43
CAPITULO IX
ACTIVIDADES ESPECIALES DE INTELIGENCIA................................ 48
CAPITULO X
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA POLICIAL............... 52
CAPITULO XI
DE LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA............................................. 55
CAPITULO XII
DEL MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES.......................... 63
CAPITULO XIII
DE LA CONTRAINTELIGENCIA............................................................. 67
CAPITULO XIV
DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA......................................................... 76
CAPITULO XV
DOCUMENTOS DE LA SECCION DE INTELIGENCIA.......................... 82
2
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 121
INTRODUCCION
3
INDIVIDUAL Y CORPORATIVAMENTE, TODA ACTIVIDAD HUMANA OBEDECE A UN
PROCESO MENTAL DE CRUCE DE INFORMACIONES APREHENDIDAS, QUE PERMITE A QUE SE
DECIDA POR LA OPCIÓN MÁS ÚTIL, PARA DETERMINADOS FINES.
CUANDO ESTA ACTIVIDAD HUMANA SE DESARROLLA, EMPLEANDO UN

PROCEDIMIENTO METÓDICO, SE CONVIERTE EN UNA DISCIPLINA CIENTÍFICA, QUE TOMA EL
NOMBRE DE INTELIGENCIA, Y QUE SE UTILIZA PARA EL ASESORAMIENTO, LA TOMA DE
DECISIONES Y EL PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES.
EN ESE CONTEXTO, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, INSTITUCIÓN TUTELAR DEL

ESTADO QUE TIENE COMO FINALIDAD FUNDAMENTAL: “GARANTIZAR, MANTENER Y
RESTABLECER EL ORDEN INTERNO. PRESTA PROTECCIÓN Y AYUDA A LAS PERSONAS Y A LA
COMUNIDAD. GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y LA SEGURIDAD DEL
PATRIMONIO PÚBLICO Y DEL PRIVADO. PREVIENE, INVESTIGA Y COMBATE LA
DELINCUENCIA. VIGILA Y CONTROLA LAS FRONTERAS” (CONTEMPLADA EN EL ART. 166 DE LA
ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ), REAFIRMA EL OBJETIVO PRINCIPAL,
ORIGINARIO Y PRIMIGENIO DE LA POLICÍA: EL ORDEN PÚBLICO Y LA PAZ SOCIAL, POR LO
QUE TAMBIÉN REQUIERE DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA COMO PRODUCTO DEL
PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES QUE CAPTA, PARA LA EFECTIVIZACIÓN ÓPTIMA
DEL SERVICIO POLICIAL.
LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBE DE ESTAR GARANTIZADA CON LA

EXISTENCIA DE PERSONAL DE INTELIGENCIA, CON UNA PREPARACIÓN ARMÓNICA E
INTEGRAL DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, APTITUDES Y ACTITUDES,
DESARROLLADA CON LA EDUCACIÓN, QUE COMO PROCESO SOCIAL, CONSTITUYE EL MEDIO
MÁS EFICAZ PARA INCULCAR LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES Y DESARROLLAR SUS
HABILIDADES CON EL PROPÓSITO DE PRESERVARLOS Y PROFUNDIZARLOS.
LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA PNP, COMO ÓRGANO CENTRAL Y RECTOR

DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL), A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE
INSTRUCCIÓN, LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL (ESCINPOL), TIENE LA GRAN
RESPONSABILIDAD DE FORMAR, CAPACITAR Y ESPECIALIZAR, INTELECTUAL Y FÍSICAMENTE,
AL PERSONAL POLICIAL COMO ANALISTAS Y AGENTES DE INTELIGENCIA POLICIAL.
EL PRIMERO, CAPACITADO PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DEL CICLO DE

PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, ASÍ COMO, LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, RESÚMENES Y
APRECIACIONES DE INTELIGENCIA; Y EL SEGUNDO, EL AGENTE DE INTELIGENCIA,
CAPACITADO PARA PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIONES Y EN LAS
OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA, FUNDAMENTALMENTE DE NATURALEZA
CLANDESTINA, QUE REALIZA UNA ORGANIZACIÓN DE ESTA ÍNDOLE Y QUE FAVORECEN EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
4
GENERALIDADES
CAPITULO I
OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE
ART. 1º. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO:
ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A EMPLEARSE EN LAS

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA ASÍ COMO PARA LA FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN EMPLEADA EN DICHA ACTIVIDAD EN LA POLICÍA NACIONAL DEL
PERU.
ART. 2º. EL REGLAMENTO TIENE POR FINALIDAD:
DETERMINAR LA DOCTRINA Y LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE

SE EMPLEAN EN EL AREA DE INTELIGENCIA DENTRO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
LOGRAR UNIFORMIDAD EN EL LENGUAJE EMPLEADO ASI COMO EN LOS PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS REALIZADOS EN EL AREA DE INTELIGENCIA.
CONSEGUIR LA CORRECTA Y ADECUADA FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS EMPLEADOS EN EL AREA DE INTELIGENCIA POLICIAL POR TODO EL
PERSONAL DEL INSTITUTO.
ART. 3º. LA DOCTRINA DEL PRESENTE REGLAMENTO ES APLICABLE EN TODO TIEMPO Y

CIRCUNSTANCIA Y SERÁN CUMPLIDAS OBLIGATORIAMENTE POR TODOS LOS ÓRGANOS
DE INTELIGENCIA COMPONENTES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.
5
CAPITULO II
BASE LEGAL Y DEFINICIÓN DE TERMINOS
ART. 4º. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE EL SIGUIENTE SUSTENTO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
LEY Nº 24949 MODIFICATORIA DE LA CONSTITUCIÓN
LEY DEL SINA
ART. 496 DEL EJEM (DL. Nº 23214) - DOCUMENTOS CLASIFICADOS
LEY DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ.
DS Nº 009 –CCFA DE 30NOV77, SEGURIDAD CONJUNTA DE LAS INFORMACIONES.
ART. 5º. LA DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL REGLAMENTO SON LOS

SIGUIENTES:
1. INFORMACION
ES TODO AQUEL DATO ESPECÍFICO SOBRE ALGÚN HECHO, FENÓMENO, PERSONA O

COSA EN GENERAL.
COMO DATO, CONSTITUYE EL ANTECEDENTE NECESARIO PARA LLEGAR AL

CONOCIMIENTO Y ES OBTENIDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE.
LA INFORMACIÓN ES ESENCIALMENTE OBJETIVA POR QUE DESCRIBE EL DATO EN SÍ

LO MÁS CERCANO A LA REALIDAD Y NO A INTERPRETACIONES PERSONALES
INTERESADAS O APASIONADAS. NO ES ESPECULATIVA Y SU CONTENIDO PUEDE
ESTAR REFERIDA AL PRESENTE, PASADO Y/O FUTURO.
2. INFORMACIÓN POLICIAL
ES TODO CONOCIMIENTO REFERIDO A CUALQUIERA DE LOS CAMPOS DE LA

ACTIVIDAD HUMANA (POLÍTICO, SOCIOLÓGICO, DELINCUENCIAL, TERRORISMO, TID,
ETC.), QUE TENGA RELACIÓN CON EL ÁMBITO FUNCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ, PRESCRITO EN EL ART.166 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
"ARTÍCULO 166° LA POLICÍA NACIONAL TIENE POR FINALIDAD FUNDAMENTAL

GARANTIZAR, MANTENER Y RESTABLECER EL ORDEN INTERNO. PRESTA
PROTECCIÓN Y AYUDA A LAS PERSONAS Y A LA COMUNIDAD. GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y LA SEGURIDAD DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y DEL
PRIVADO. PREVIENE, INVESTIGA Y COMBATE LA DELINCUENCIA. VIGILA Y CONTROLA
LAS FRONTERAS."
COMO PREMISA, TODA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE, PUES AQUELLA QUE PARECE
NO TENER IMPORTANCIA A PRIMERA VISTA, PUEDE ASUMIR PREPONDERANCIA AL
SER CONTRASTADA Y/O COMPARADA CON OTRAS. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN
AUMENTA CUANDO SE CONOCE LAS CIRCUNSTANCIAS REFERENTES A SU ORIGEN Y
MOMENTO EN QUE FUE OBTENIDA.
3. INTELIGENCIA
6
ES LA INFORMACIÓN METODOLÓGICAMENTE PROCESADA Y LISTA PARA SER
UTILIZADA. TAMBIÉN SE LE CONSIDERA COMO EL CONOCIMIENTO (DE ALGÚN HECHO,
FENÓMENO, PERSONA O COSA EN GENERAL) OBTENIDO CON EL MÁXIMO RIGOR
CIENTÍFICO POSIBLE, QUE TIENE UN GRADO ÓPTIMO DE VERDAD O DE PREDICCIÓN,
Y QUE ES DETERMINADO PARA UNA FINALIDAD ESPECIFICA, COMO UN ELEMENTO DE
JUICIO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES.
I + I + I + I + ... = I I => INFORMACIÓN
I => INTELIGENCIA
COMO PREMISA, TODA ACTIVIDAD HUMANA OBEDECE A UN PROCESO MENTAL DE
CONTRASTACIÓN Y CRUCE DE INFORMACIONES, QUE POSIBILITA DECIDIR POR LA
OPCIÓN MAS ÚTIL PARA NUESTROS FINES.
4. INTELIGENCIA POLICIAL
ES EL PROCESAMIENTO RESULTANTE DE LA SELECCIÓN, REGISTRO, EVALUACIÓN,

ANÁLISIS, INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE TODA INFORMACIÓN, REFERENTE AL
ÁMBITO FUNCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, QUE POSIBILITA LA TOMA DE
DECISIONES Y EL PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES Y DEMÁS
ACTIVIDADES POLICIALES, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
LA INTELIGENCIA EN LA PNP. ES NECESARIA PARA:
A. EL ASESORAMIENTO EN LAS ÁREAS DE:

PERSONAL
INTELIGENCIA
OPERACIONES
LOGÍSTICA
B. EL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES EN LAS ÁREAS DE:

PREVENCIÓN
INVESTIGACIÓN
DE CONFRONTACIÓN
C. LA TOMA DE DECISIONES
5. CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA
A. POR EL NIVEL DEL ÓRGANO U ORGANISMO QUE LA UTILIZA:
(1) INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
ES AQUELLA QUE TIENE IMPORTANCIA PARA LA ADOPCIÓN DE

DECISIONES EN LA DETERMINACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA DE
SEGURIDAD Y EN EL PLANEAMIENTO, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE
LA DEFENSA NACIONAL EN SUS ALTOS NIVELES.
ES EL CONOCIMIENTO QUE REQUIERE EL GOBIERNO DE UNA

NACIÓN Y LOS COMANDOS DEL MÁS ALTO NIVEL MILITAR Y/O
POLICIAL, SOBRE LAS POSIBILIDADES Y VULNERABILIDADES DE LOS
PAÍSES QUE INTERESAN A LA DEFENSA NACIONAL Y DEL PROPIO PAÍS
REFERIDO AL ENEMIGO INTERNO, NECESARIO PARA EL
ESTABLECIMIENTO, DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE
SEGURIDAD Y PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE DICHA DEFENSA.
DEBIDO A LA NATURALEZA MISMA DE ESTA INTELIGENCIA Y A

LOS PLAZOS QUE NORMALMENTE VISA, TIENE MAYOR TIEMPO DE
VIGENCIA QUE LA INTELIGENCIA OPERACIONAL Y MÁS TIEMPO PARA
SU PRODUCCIÓN.
(2) INTELIGENCIA OPERACIONAL
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ES EL CONOCIMIENTO QUE REQUIEREN LOS COMANDOS DE
LAS UNIDADES EJECUTIVAS PNP. SOBRE LAS POSIBILIDADES,
VULNERABILIDADES Y PROBABLES FORMAS DE ACCIÓN DEL
OPONENTE, REAL O POTENCIAL, PARA EL PLANEAMIENTO Y
EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES, NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
DEBIDO A QUE PIERDE VALOR RÁPIDAMENTE, SU PRODUCCIÓN

Y DIFUSIÓN DEBEN SER MUY RÁPIDAS.
B. POR EL TIEMPO CON QUE SE RELACIONA SU CONTENIDO
(1) INTELIGENCIA BÁSICA
ES AQUELLA PRODUCIDA ANTERIORMENTE, SOBRE LOS

ELEMENTOS DE ANÁLISIS, QUE SIRVEN DE BASE A LA INTELIGENCIA
ACTUAL Y PREDICTIVA; LA EXTENSIÓN Y PROFUNDIDAD DE LOS TEMAS
HACE NECESARIO ORDENARLA UNAS VECES EN ESTUDIOS BÁSICOS
CON CARÁCTER ENCICLOPÉDICO, QUE RECIBEN DIVERSOS NOMBRES
TALES COMO MANUALES, LIBROS, ETC.; Y OTRAS, EN ARCHIVOS O
BANCOS DE INTELIGENCIA, EN LO POSIBLE APOYADOS POR SISTEMAS
DE INFORMÁTICA QUE FACILITEN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA.
TENIENDO EL CONOCIMIENTO QUE OFRECE, SE PUEDE HACER

EL SEGUIMIENTO DE LAS VARIACIONES O CAMBIOS QUE HAN
SUCEDIDO Y PRODUCIR, ASÍ, UN CONOCIMIENTO ACTUALIZADO QUE
ES UNA DE LAS FORMAS EN QUE SE PRESENTA LA INTELIGENCIA
ACTUAL. LA FALTA DE INTELIGENCIA BÁSICA O LA SUBESTIMACIÓN DE
SU IMPORTANCIA PUEDEN CAUSAR PERJUICIOS EN LA PRODUCCIÓN
DE INTELIGENCIA ACTUAL Y PREDICTIVA Y, CONSECUENTEMENTE,
CONDUCIR A ERRORES EN LAS DECISIONES Y EN LA CONDUCCIÓN DE
ACCIONES U OPERACIONES DE LA DEFENSA NACIONAL.
(2) INTELIGENCIA ACTUAL
ES AQUELLA DEL MOMENTO, PRODUCIDA SEA COMO

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA
INTELIGENCIA BÁSICA O COMO CONOCIMIENTO NUEVO; RESULTA
IMPRESCINDIBLE ACTUALIZAR DICHO CONOCIMIENTO DEBIDO A QUE
PUEDE SERVIR DE BASE –CUANDO LA IMPORTANCIA Y URGENCIA LO
JUSTIFICAN- PARA LA TOMA DE DECISIONES O PUEDE INCREMENTAR
LA INTELIGENCIA BÁSICA O PARA PRODUCIR INTELIGENCIA
PREDICTIVA.
(3) INTELIGENCIA PREDICTIVA
ES AQUELLA QUE PLANTEA SITUACIONES O HECHOS QUE

PUEDEN OCURRIR EN EL FUTURO TENIENDO COMO SUSTENTO LA
INTELIGENCIA BÁSICA Y ACTUAL. ESTA ES LA MÁS IMPORTANTE Y MÁS
DIFÍCIL DE PRODUCIR.
6. SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL
ES EL CONJUNTO DE ORGANISMOS JERARQUIZADOS, CON UNA MISIÓN Y DOCTRINA

DE TRABAJO UNIFORME, Y CUYAS FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS, COHESIONADAS Y CLARAMENTE
DETERMINADAS, PARA REALIZAR UN TRABAJO INTEGRADO QUE ASEGURE LA
MÁXIMA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA NECESARIA PARA LAS
OPERACIONES POLICIALES.
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7. CONTRAINTELIGENCIA
ES EL CONJUNTO DE MEDIDAS ACTIVAS Y PASIVAS, ADOPTADAS PARA OCULTAR AL

OPONENTE NUESTRAS INTENCIONES, ACTIVIDADES, POSIBILILIDADES,
VULNERABILIDADES, FORMAS DE ACCIÓN, Y, PARA NEUTRALIZAR O IMPEDIR LAS
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ESPIONAJE, SABOTAJE, TERRORISMO, ETC., DEL
OPONENTE. SE INCLUYE ASIMISMO, LA DETECCIÓN DE ACTOS DE DESCONTENTO Y
DESLEALTAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
8. SEGURIDAD
ES EL ESTADO DE CONFIANZA DE UNA PERSONA O GRUPO HUMANO BASADO EN

EL CONVENCIMIENTO QUE NO HAY NINGÚN PELIGRO O RIESGO QUE TEMER,
DESPUÉS DE HABER TOMADO UNA SERIE DE MEDIDAS O NORMAS QUE ELIMINEN
TODOS LOS RIESGOS QUE SE PRESENTEN.
9. SEGURIDAD INTEGRAL
ES LA SITUACIÓN EN LA CUAL EL ESTADO TIENE GARANTIZADA SU EXISTENCIA, SU

LIBERTAD DE ACCIÓN Y LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE SUS RECURSOS, PARA EL
LOGRO DEL BIEN COMÚN.
10. DOCTRINA
ES EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS, NORMAS Y CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN BASE A

LA TEORÍA O LA EXPERIENCIA Y QUE REPRESENTA EL CÚMULO DE CONOCIMIENTOS
MÁS COMPLETOS QUE SE DISPONEN RESPECTO A UN ASUNTO DETERMINADO.
11. OPONENTE
ES TODA PERSONA NATURAL U ORGANIZACIÓN CON ACTIVIDADES ABIERTAS O

CLANDESTINAS, QUE ATENTAN CONTRA LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y LA DEFENSA
NACIONAL.
12. POSIBILIDADES
ES TODA ACCIÓN O FORMA DE ACCIÓN QUE EL OPONENTE ES FÍSICAMENTE CAPAZ

DE REALIZAR, Y QUE, DE HACERLO, AFECTARÁ FAVORABLE O DESFAVORABLEMENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN O LA CONSECUCIÓN DE NUESTROS OBJETIVOS.
TAMBIÉN SE LE CONCEPTÚA COMO LA CAPACIDAD DE UN ESTADO O GRUPO
INTERNO, DE REALIZAR ACCIONES PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS DE
DESARROLLO O DE DEFENSA Y QUE, DE HACERLO, AFECTARÁ FAVORABLE O
DESFAVORABLEMENTE LA CONSECUCIÓN DE LOS NUESTROS.
13. VULNERABILIDADES
ES TODA CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA DESVENTAJOSA O PUNTO DÉBIL EXISTENTE

EN LA SITUACIÓN DEL OPONENTE, SUSCEPTIBLE DE SER EXPLOTADA EN BENEFICIO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
14. PROBABLE FORMA DE ACCION
ES TODA AQUELLA POSIBILIDAD O COMBINACIÓN DE POSIBILIDADES QUE EL

OPONENTE ESTÁ EN MEJORES CONDICIONES DE REALIZAR, CON LAS MAYORES
VENTAJAS Y EFECTO, Y QUE, DEBIDO A DICHA RACIONALIDAD, SUPONEMOS QUE
PODRÍA DECIDIR EJECUTAR. EL BALANCE ENTRE POSIBILIDADES Y
VULNERABILIDADES PERMITE DETERMINAR LA PROBABLE FORMA DE ACCIÓN, ES
DECIR AQUELLA POSIBILIDAD QUE TIENE EL MENOR NÚMERO DE VULNERABILIDADES
Y SI LAS TIENE, ÉSTAS SEAN LAS MENOS SIGNIFICATIVAS.
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15. INTENCIONES
SON CONJETURAS SOBRE LA CONDUCTA FUTURA DEL OPONENTE, SOBRE SUS

PROPÓSITOS Y LA VOLUNTAD DE PONERLOS EN PRÁCTICA, DETERMINADAS EN BASE
A SUS ANTECEDENTES, TRADICIONES, COSTUMBRES, TENDENCIAS, ASPIRACIONES Y
CAPACIDAD REFERIDOS A LA ACCIÓN QUE ES POSIBLE REALICE EN UN TIEMPO
DETERMINADO, BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS.
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CAPITULO III
DE LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA
1. GENERALIDADES
ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LOS

ÓRGANOS DE INTELIGENCIA PARA OBTENER Y PROCESAR INFORMACIÓN, CON EL
FIN DE TRANSFORMARLA EN INTELIGENCIA Y DIFUNDIRLA.
TODO COMANDO DE UNIDAD, PARA EL EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y DE

LAS OPERACIONES POLICIALES QUE DE ELLA SE DERIVEN, REQUIEREN DE LA
INTELIGENCIA QUE SE PRODUCE EN SU PROPIO ESCALÓN, O DE LAS QUE SE RECIBE
DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA INSTITUCIONAL
O EXTRA INSTITUCIONAL.
PARA PRODUCIR INTELIGENCIA SE DISPONE DE VARIOS PROCESOS

METODOLÓGICOS. UN PRIMER PROCESO ES EL LLAMADO "CICLO DE PRODUCCION"
QUE TRANSFORMA LAS INFORMACIONES EN INTELIGENCIA. ESTE PRIMER PROCESO
PROPORCIONA EL INSUMO LLAMADO "INTELIGENCIA" A LOS OTROS PROCESOS
METODOLÓGICOS QUE PRODUCEN INTELIGENCIA DE MAYOR NIVEL DE INTEGRACIÓN
Y QUE SON LA APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA, LOS ESTUDIOS BÁSICOS, LOS
RESÚMENES Y OTROS ESTUDIOS.
2. PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA ESTÁN NORMADAS POR DETERMINADOS

PRINCIPIOS QUE GARANTIZAN UN RESULTADO CORRECTO. ESTOS SON
DENOMINADOS: PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA Y SON LOS
SIGUIENTES:
A. FINALIDAD
IMPONE QUE TODAS LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

ESTÉN ORIENTADAS HACIA UN OBJETIVO QUE ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA
DE INTELIGENCIA QUE SE HA PLANTEADO, EL QUE A SU VEZ NO ES SINO UN
VACÍO DE CONOCIMIENTO QUE ES NECESARIO LLENAR PARA PODER TENER
SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA ADOPTAR UNA DECISIÓN.
LA FINALIDAD ES EL FIN POR ALCANZAR, POR LO TANTO, LA PRODUCCIÓN DE

INTELIGENCIA DEBE ESTAR INFLUENCIADA POR LA UTILIZACIÓN QUE SE LE
DARÁ; ES DECIR, QUE NO DEBE PERDERSE DE VISTA LA PERSONA U
ORGANIZACIÓN PARA LA CUAL ESTÁ DESTINADA LA INTELIGENCIA. ES ESTA
UTILIZACIÓN LA QUE ORIENTA LA REGULACIÓN EN EL TIEMPO, LA EXTENSIÓN
DEL DOCUMENTO E INCLUSIVE EL LENGUAJE POR UTILIZAR.
B. UNIDAD DE DIRECCIÓN
SIGNIFICA QUE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA EN CADA UNO DE LOS

NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN DE INTELIGENCIA CORRESPONDIENTE DEBE
SER DIRIGIDA POR UN SOLO ORGANISMO QUE ESTUDIE, DISTRIBUYA Y
REGULE LAS FUNCIONES Y LAS ACTIVIDADES, ASEGURANDO LA COBERTURA
APROPIADA PARA EVITAR OMISIONES Y DUPLICIDAD EN LOS ESFUERZOS.
LA DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA DEBE

SER ÚNICA Y CENTRALIZADA PARA AUNAR LOS ESFUERZOS DE TODOS LOS
ELEMENTOS DEL SISTEMA HACIA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO COMÚN.
LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS QUE SE DEBEN AFRONTAR EN
INTELIGENCIA, HACE NECESARIO UNIFICAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN
BENEFICIO DE LA EFICIENCIA FUNCIONAL.
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SI BIEN EN EL NIVEL DIRECCIÓN ES ACONSEJABLE LA CENTRALIZACIÓN, EN
CAMBIO EN EL NIVEL EJECUCIÓN ES NECESARIA LA DESCENTRALIZACIÓN A
FIN DE ASEGURAR LA LIBERTAD DE ACCIÓN INHERENTE A LAS OPERACIONES
DE INTELIGENCIA, PARTICULARMENTE A LAS DE CARÁCTER SECRETO.
C. CONTINUIDAD
LAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA IMPONEN UN ESFUERZO DE

PRODUCCIÓN CONSTANTE Y CONTINUO Y EL EMPLEO DE TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA MANTENER UN CONOCIMIENTO COMPLETO Y
PERMANENTE ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA,
PSICOSOCIAL, Y MILITAR DEL OPONENTE Y DEL AMBIENTE.
EN LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA ES NECESARIO QUE LOS ÓRGANOS DE

BÚSQUEDA MANTENGAN UNA ACTIVIDAD PERMANENTE, DE MANERA DE
OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN. ESTA ACTIVIDAD
CONSTANTE DE LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA HARÁ QUE EL CICLO DE
PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA ESTÉ EN PERMANENTE ACTIVIDAD, DE MODO
DE PRODUCIR LA INTELIGENCIA NECESARIA PARA LAS AUTORIDADES U
ORGANISMOS QUE LA SOLICITAN.
D. OBJETIVIDAD
EN LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA SE DEBEN TRATAR LOS HECHOS COMO

SON EN REALIDAD, DEJANDO DE LADO LO SUBJETIVO QUE EN FORMA DE
IDEAS PRECONCEBIDAS, TENDENCIAS O AFICIONES, PUDIERAN
DESVIRTUARLA. ES NECESARIO TENER EN CUENTA QUE UN SISTEMA DE
INTELIGENCIA EXIGE LA INTERVENCIÓN DE MUCHAS PERSONAS, DESDE LA
ORIENTACIÓN DE LA BÚSQUEDA HASTA QUE LA INTELIGENCIA ESTÉ LISTA
PARA SER UTILIZADA. CADA UNA DE ESTAS PERSONAS DEBE PONER EN
MANOS DE LA QUE SIGUE, EL PRODUCTO ANALÍTICO FRÍO Y SIN
APASIONAMIENTO, DE MODO DE NO OCASIONAR UNA FALSA
INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES, QUE, AL FINAL ARROJEN UN
PRODUCTO DIFERENTE DEL QUE DEBE OBTENERSE A TRAVÉS DEL
RAZONAMIENTO LÓGICO.
EL CONCEPTO DE LA OBJETIVIDAD NO SE OPONE AL DE CAPACIDAD

IMAGINATIVA QUE DEBE POSEER EL ANALISTA DE INTELIGENCIA PARA
PREDECIR, SIEMPRE QUE ESTA CAPACIDAD SEA EMPLEADA DENTRO DE LOS
LÍMITES QUE PERMITE EL RAZONAMIENTO LÓGICO, LOS DICTADOS DE LAS
CIENCIAS Y LA IMPARCIALIDAD.
E. INTEGRIDAD
SÓLO PUEDE PRODUCIRSE LA INTELIGENCIA MÁS ADECUADA A LAS

NECESIDADES CUANDO SE HAN SEGUIDO LOS PROCESOS EN SU TOTALIDAD.
ES JUSTO PENSAR QUE LA INTELIGENCIA OBTENIDA TIENE MÁS VALOR
CUANDO CONSTITUYE LA RESPUESTA A LOS INTERROGANTES DE LOS
LLAMADOS A DECIDIR. PERO ESTOS CONCEPTOS NO BASTAN, ES
INDISPENSABLE QUE LA BÚSQUEDA SEA DEBIDAMENTE ORIENTADA PARA
EVITAR ESFUERZOS INÚTILES; ES NECESARIO QUE EL TRABAJO DE LOS
ANALISTAS RESPONDA A LAS INQUIETUDES DE LOS QUE UTILIZARÁN LA
INTELIGENCIA. POR ESTAS RAZONES, ES FUNDAMENTAL QUE EN TODO
ÓRGANO DE INTELIGENCIA, SE SIGAN EN FORMA INTEGRAL TODOS LOS
PASOS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, YA QUE DE NO
HACERLO, PODRÍA CORRERSE EL RIESGO DE OBTENER UNA INTELIGENCIA
INADECUADA.
f. SEGURIDAD
LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA DEBE PROTEGERSE MEDIANTE LA

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA.
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ESAS MEDIDAS TIENEN POR OBJETO NEGAR AL ENEMIGO O ADVERSARIO LAS

INFORMACIONES SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA PARA
EVITAR QUE ELLOS APLIQUEN, A SU VEZ, MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA,
AFECTANDO CON ELLO, NUESTRA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA. EL
COMPARTIMENTAJE O LA RESTRICCIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO
QUE REALIZAN LOS ELEMENTOS DE INTELIGENCIA ES UN PROCEDIMIENTO
QUE DEBE RESPETARSE PARA CUMPLIR CON ESTE PRINCIPIO.
G. OPORTUNIDAD
ES FUNDAMENTAL QUE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

PERMITA QUE LA INTELIGENCIA LLEGUE AL QUE LA NECESITA A TIEMPO PARA
QUE PUEDA EJECUTAR LAS MEDIDAS O ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS O
CONVENIENTES; DE LO CONTRARIO CARECE DE VALOR. LA FALTA DE
OPORTUNIDAD PRODUCE VACÍOS DE INTELIGENCIA QUE PUEDEN AFECTAR
NEGATIVAMENTE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES.
ESTE PRINCIPIO, ESTRECHAMENTE LIGADO AL FACTOR TIEMPO, ES

FUNDAMENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y DEBE TENERSE
PRESENTE DURANTE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA.
H. FLEXIBILIDAD
LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE LABORAN EN LA PRODUCCIÓN DE

INTELIGENCIA CUMPLEN SUS FUNCIONES EN SITUACIONES QUE PUEDEN
VARIAR, DEBIENDO ESTAR EN CONDICIONES DE ADAPTARSE A ESOS
CAMBIOS ADOPTANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS CONVENIENTES PARA NO
DISMINUIR SU EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD; POR LO TANTO, LAS ACTIVIDADES
DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA NO DEBEN REALIZARSE EN FORMA
RÍGIDA PORQUE AL PRESENTARSE UNA SITUACIÓN INESPERADA, PODRÍA NO
OBTENERSE LOS RESULTADOS DESEADOS.
3. CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA
ES EL PROCESO CONTINUO MEDIANTE EL CUAL SE TRANSFORMA LA INFORMACIÓN O

DATO ESPECÍFICO SOBRE ALGÚN HECHO, FENÓMENO, PERSONA O COSA EN
GENERAL, EN INTELIGENCIA, ESTO ES, EN UN CONOCIMIENTO CON RIGOR
CIENTÍFICO SOBRE EL HECHO, FENÓMENO PERSONA O COSA DE QUE TRATA LA
INFORMACIÓN Y SU SIGNIFICADO.
ESTE PROCESO CONVIERTE LA INFORMACIÓN QUE ES ALGO SOBRE LO QUE NO

EXISTE SUFICIENTE CREDIBILIDAD Y SI DUDAS SOBRE SU VERACIDAD, EN ALGO
CREÍBLE Y VERAZ, QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA RACIOCINIOS CADA VEZ MÁS
INTEGRADORES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESTUDIOS DE INTELIGENCIA.
LA TRANSFORMACIÓN MENCIONADA SE MATERIALIZA EXPRESANDO QUE EL

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN ESTA CONFIRMADA POR OTRAS INFORMACIONES
DE ALTA EVALUACIÓN O POR INTELIGENCIA AFÍN DISPONIBLE O QUE DICHO
CONTENIDO ES PROBABLE, POSIBLE, DUDOSO O IMPROBABLE; Y, EN TODOS ESTOS
CASOS EXPRESANDO EL SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA
SITUACIÓN QUE SE ESTÁ ESTUDIANDO O DE LOS REQUERIMIENTOS DE
INTELIGENCIA DEL USUARIO.
SE MENCIONA COMO CONTINUO AL PROCESO EN EL SENTIDO QUE DENTRO DEL

CICLO PUEDEN HABER INFORMACIONES QUE ESTÁN INGRESANDO COMO
CONSECUENCIA DE LA BÚSQUEDA Y SIMULTÁNEAMENTE OTRAS QUE ESTÁN
PROCESÁNDOSE O QUE ESTÁN SIENDO DIFUNDIDAS EN SU NUEVA CALIDAD DE
INTELIGENCIA Y PERMANENTEMENTE SE ESTÁ UTILIZANDO LA ORIENTACIÓN DEL
ESFUERZO DE BÚSQUEDA.
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LA INTELIGENCIA PRODUCIDA DEBE SER EVALUADA CONSTANTEMENTE A FIN DE
PODER DETERMINAR LOS NUEVOS REQUIRIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE SE
REQUIERAN , ASI COMO LAS OMISIONES O DEFICIENCIAS INCURRIDAS, CON EL FIN
DE LOGRAR LA PERFECCION.
PODEMOS ASIMILAR, POR ESO, AL CICLO COMO UNA MAQUINARIA CUALQUIERA QUE
REQUIERE PARA PRODUCIR ALGO, UN PROCESO DE PRODUCCIÓN QUE TIENE UNA
ETAPA DE PLANEAMIENTO, UNA DE BÚSQUEDA DE INSUMOS, OTRA DE LA
PRODUCCIÓN EN SÍ MISMA Y LA ÚLTIMA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO.
CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA

INFORMACIÓN EN INTELIGENCIA, EL CICLO COMPRENDE LAS CUATRO FASES
SIGUIENTES:
A. ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA
ES LA DIRECCIÓN O GUÍA QUE SE REALIZA EN EL ÓRGANO DE INTELIGENCIA

CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR LAS ACTIVIDADES DE CICLO DE
PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, TENIENDO COMO BASE LAS NECESIDADES
DE INTELIGENCIA DE LAS AUTORIDADES CON CAPACIDAD DE ADOPTAR
DECISIONES.
SEGÚN LO EXPUESTO, EN LAS DEPENDENCIAS PRODUCTORAS DE

INTELIGENCIA DEBE EXISTIR UNA ORIENTACIÓN Y SUS EFECTOS DEBEN
PERCIBIRSE HASTA LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA MÁS ALEJADOS.
PARA MATERIALIZAR LA OEB, ES FUNDAMENTAL UN PLANEAMIENTO

DETALLADO Y CENTRALIZADO, QUE SE OBTIENE COMO RESULTADO DE
APLICAR EL PROCESO ANALÍTICO-SINTÉTICO DE LAS NECESIDADES DE
INFORMACIÓN O INTELIGENCIA DEL COMANDO Y AUTORIDADES
PERTINENTES.
ESTE PLANEAMIENTO SE TRADUCE, NORMALMENTE, EN LA ASIGNACIÓN DE

PRIORIDADES A LAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA, LA FORMULACIÓN DE
LA HOJA DE TRABAJO DE BÚSQUEDA, LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE
BÚSQUEDA Y EFECTUAR PEDIDOS DE INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS DE
BÚSQUEDA Y DESCUBRIR PAULATINA Y ORDENADAMENTE LA RESPUESTA A
LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN O INTELIGENCIA.
EL PLANEAMIENTO DEBE MANTENERSE AL DÍA, PARA ELIMINAR LA

DUPLICIDAD DE ESFUERZOS Y ASEGURAR QUE TODOS LOS ÓRGANOS DE
BÚSQUEDA SEAN EMPLEADOS EFICIENTEMENTE EN PROVECHO DE LA
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN O INTELIGENCIA.
B. BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES
ESTA FASE CONSISTE EN EXPLOTAR SISTEMÁTICA Y ORDENADAMENTE LAS

FUENTES DE INFORMACIÓN, HACIENDO UN EMPLEO JUICIOSO DE LOS
ÓRGANOS DE BÚSQUEDA DISPONIBLES. ENTRE ESTOS ÚLTIMOS SE
CUENTAN, TANTO LOS QUE ESTÁN DIRECTAMENTE SUBORDINADOS A LA
ORGANIZACIÓN, COMO LOS QUE SIN ESTARLO, PERTENECEN AL SISTEMA Y
AÚN LOS ORGANISMOS NO DEDICADOS A ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA,
QUE DEBIDO A SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES PUEDEN OBTENER Y
PROPORCIONAR INFORMACIÓN.
C. PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES
ES EN ESTA FASE DONDE LAS INFORMACIONES SE CONVIERTEN EN

INTELIGENCIA. ESTA ES PRINCIPALMENTE DE CARÁCTER MENTAL EN
CONJUNCIÓN CON AYUDAS METODOLÓGICAS QUE FACILITAN SU EJECUCIÓN
Y EL CUIDADO DE NO VIOLAR LOS PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA: FINALIDAD, UNIDAD DE DIRECCIÓN, CONTINUIDAD EN EL
14
ESFUERZO, OBJETIVIDAD, INTEGRIDAD, SEGURIDAD, OPORTUNIDAD Y
FLEXIBILIDAD.
ESTA FASE INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA A CABO EL

ANALISTA, CUANDO RECIBE LA ORDEN DE PRODUCIR UN DOCUMENTO DE
INTELIGENCIA REFERENTE A CIERTO PROBLEMA Y PARA EL CUAL DISPONE
COMO MATERIA PRIMA DE UN CONJUNTO DE INFORMACIONES EN BRUTO QUE
ÉL DEBE TRANSFORMAR EN INTELIGENCIA NETA, ACABADA, ÚTIL Y
OPORTUNA.
D. DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
ES LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA, APROPIADA Y CON EL DETALLE NECESARIO,

DE LA INTELIGENCIA, A TODAS LAS PERSONAS, ORGANISMOS INTERESADOS
Y AUTORIZADOS PARA UTILIZARLA. ES EL OBJETIVO FINAL, LA ÚNICA Y
VERDADERA RAZÓN QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y
DEL CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA.
PARA QUE LA DIFUSIÓN SEA EFICIENTE, DEBE SER OPORTUNA, AMPLIA,

ABARCAR TODO EL ASUNTO CONSIDERADO, ADOPTAR UNA FORMA
CONVENIENTE, HACERSE CON SUFICIENTE DETALLE, REALIZARSE CON
SEGURIDAD Y EFECTUARSE CONSTANTEMENTE.
15
CICLO DE PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA MISIÓN
USUARIOS
DIFUSIÓ
N
CONTACTOS PERS.
MENSAJES
NOTAS DE INTG. NECESIDAD. DE
INTELIGENCIA
NOTA DE
INTELIGENCIA
PROCESAMI ORIENTAC. DEL

ENTO PRODUCCION ESF. DE BUSQ
REGISTRO EEI – ONI
EVALUACIÓN DE HOJA TRAB. BUSQ.
ORDENES DE BUSQ.
ANÁLISIS INTELIGENCIA PEDID. DE INFM
NOTA DE
INFORMACIÓN
BUSQUEDA
FUENTES
ORGANOS
OBTENCIÓN
EVAL. PRIMARIA
DISTRIBUCÍON
16
CAPITULO IV
DE LA ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

1. GENERALIDADES
SI BIEN EL CICLO DE INTELIGENCIA ES CONTINUO, SE PUEDE CONSIDERAR QUE ESTE

SE INICIA CON LA ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA, QUE SE
DESARROLLA CON BASE EN LAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA DE LAS
AUTORIDADES PERTINENTES. EN PRINCIPIO ESTAS NECESIDADES DEBEN SER
DETERMINADAS POR EL RESPONSABLE DE LA REPARTICIÓN QUE VA A UTILIZAR LA
INTELIGENCIA QUE SE PRODUCIRÁ. COMPRENDEN TODO AQUELLO QUE SE
NECESITA CONOCER A FIN DE CUMPLIR EXITOSAMENTE LA MISIÓN RECIBIDA.
EN OTROS CASOS, EL PROPIO ÓRGANO DE INTELIGENCIA PUEDE DETERMINAR

NECESIDADES DE INTELIGENCIA COMO PARTE DE SUS DEBERES DE FUNCIÓN. LA
ÚNICA RAZÓN DE EXISTIR DE UN ORGANISMO PRODUCTOR DE INTELIGENCIA ES LA
DE SER CAPAZ DE PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS MÁS ÚTILES, CON LA
DEBIDA OPORTUNIDAD, QUE PERMITAN UNA COMPRENSIÓN COMPLETA DEL
PROBLEMA QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO BASE PARA ADOPTAR LA DECISIÓN
ADECUADA, EVITANDO EN ESA FORMA LA IMPROVISACIÓN.
LA ORIENTACIÓN DEBE SER UNA ACTIVIDAD CONSTANTE A FIN DE PERMITIR QUE LA

INTELIGENCIA BUSCADA SEA PRODUCTO DE LOS MÁS RECIENTES CAMBIOS DE
SITUACIÓN Y RESPONDA AL INTERÉS DE LOS USUARIOS POR SER ELLOS QUIENES
DEBEN TOMAR LAS DECISIONES.
2. ACTIVIDADES
LA OEB, COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN

MATERIALIZADAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "HOJA DE TRABAJO DE
BUSQUEDA" (ANEXO 01) QUE CONSTITUYE UNA AYUDA IMPORTANTE PARA LA
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA:
A. DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD DE LAS NECESIDADES DE

INTELIGENCIA
NO TODA LA INTELIGENCIA REQUERIDA TIENE LA MISMA IMPORTANCIA Y

URGENCIA PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES, SIENDO NECESARIO EL
ESTABLECIMIENTO DE UN ORDEN DE PRIORIDAD EN EL QUE SE DISTINGUEN
DOS PRIORIDADES: LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE INTELIGENCIA (EEI)
COMO PRIMERA PRIORIDAD Y OTRAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA (ONI)
COMO SEGUNDA. ELLO EVITARÁ LA DISPERSIÓN DEL ESFUERZO, PERMITIRÁ
UTILIZAR LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA EN LA FORMA MÁS EFICIENTE Y
TENER LA INFORMACIÓN CON OPORTUNIDAD Y DE CONFORMIDAD A SU
IMPORTANCIA.
(1) EEI
SON AQUELLAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA CUYA

SOLUCIÓN, POR SU IMPORTANCIA Y URGENCIA, ES DETERMINANTE
PARA ARRIBAR A UNA ADECUADA DECISIÓN.
(2) ONI
SON AQUELLAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA COMPLEMENTARIAS

QUE SE REQUIEREN PARA LA TOMA DE DECISIONES.
TANTO LOS EEI COMO LAS ONI CONSTITUYEN EL TOTAL DE LA

INTELIGENCIA REQUERIDA Y SIRVEN DE BASE PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE BÚSQUEDA. DEBEN ESTABLECERSE
17
EN LENGUAJE CLARO, CONCISO, SIMPLE Y FORMULARSE,
PREFERENTEMENTE EN FORMA DE PREGUNTA.
B. DETERMINACIÓN DE LAS INDICACIONES
UNA INDICACIÓN ES CUALQUIER EVIDENCIA, POSITIVA O NEGATIVA O

CUALQUIER CARACTERÍSTICA DEL AMBIENTE, QUE ORIENTE A CONFIRMAR O
DESVIRTUAR ALGÚN HECHO, FENÓMENO, SITUACIÓN, CONDUCTA,
POSIBILIDAD O VULNERABILIDAD DEL ENEMIGO O ADVERSARIO O ALGUNA
SITUACIÓN FUTURA RESPECTO AL AMBIENTE, QUE SE ENCUENTREN
PLANTEADOS COMO PROBLEMA DE INTELIGENCIA EN UN EEI U ONI.
LAS INDICACIONES SE DETERMINAN MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS EEI Y LAS

ONI, TENIENDO COMO BASES EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DEL ENEMIGO O
ADVERSARIO, DE SUS ACTIVIDADES REVELADORAS, DE SUS POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS ASÍ COMO DE LA DOCTRINA EN EL CAMPO MILITAR, A FIN DE
IMAGINAR QUE CONDICIONES DEBEN EXISTIR Y QUE ACTIVIDADES DEBE
EFECTUAR EL ENEMIGO O ADVERSARIO SI SE DISPUSIERA A REALIZAR UNA
ACCIÓN O UNA POSIBILIDAD DETERMINADA O SI TUVIERA ALGUNA
VULNERABILIDAD PARTICULAR.
C. DETERMINACIÓN DE LAS BASES PARA LAS ÓRDENES O PEDIDOS
LAS BASES SON INFORMACIONES ESPECÍFICAS POR SOLICITAR EN RELACIÓN

CON CADA INDICACIÓN.
D. DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LOS ÓRGANOS A LOS CUALES SE VA A ORDENAR LA BÚSQUEDA O A PEDIR

INFORMACIONES DEBEN SER SELECCIONADOS DE ACUERDO A SUS
POSIBILIDADES Y UBICACIÓN.
E. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE BÚSQUEDA Y PEDIDOS DE

INFORMACIÓN (ANEXO 02)
(1) ORDEN DE BÚSQUEDA

ES UNA DISPOSICIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ACCIONA A LOS
ÓRGANOS DE BÚSQUEDA QUE DEPENDEN DE QUIEN LA EMITE.
(2) PEDIDO DE INFORMACIÓN

ES UNA SOLICITUD QUE SE LE HACE A CUALQUIER ÓRGANO DE
BÚSQUEDA QUE NO DEPENDE DE QUIEN HACE EL PEDIDO, ASÍ COMO A
CUALQUIER DEPENDENCIA QUE NO FORMA PARTE DEL SISTEMA
NACIONAL DE INTELIGENCIA (SINA), PARA QUE PROPORCIONE UNA
DETERMINADA INFORMACIÓN.
LAS ODB Y LOS PDI SE BASAN EN LAS INDICACIONES E

INFORMACIONES ESPECÍFICAS POR BUSCAR, CORRESPONDIENTES.
F. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PERMANENTE
CONSISTE EN EL SEGUIMIENTO DE LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA,

INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARCIALES O FINALES LOGRADOS
POR LOS MISMOS. DE ESTA MANERA SE PODRÁN HACER LOS REAJUSTES
NECESARIOS.
LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO

DE INTELIGENCIA.
18
ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

PRIMERA FASE MISION
MISION
USUARIOS
USUARIOS
PLANTEAN
PLANTEANSUS
SUSNECES.
NECES.
PRIORIZACION
PRIORIZACION
COORD
EEI
EEI ONI
ONI
Y INDICACIONEINDICACIONE
INDICACIONEINDICACIONE
SS SS ORIENTACION
SUPERV. BASES
PERMA- BASESPARA
PARALA
LABASES PARA LA DEL
FORM. DE ORDEN.
FORM. DE ORDEN.BASES PARA LA
OOPEDIDOS FORM.
PEDIDOS FORM.
DE ORDEN.
DE ORDEN. ESFUERZO DE
O PEDIDOS
NENTE O PEDIDOS BUSQUEDA
DETERMINACION DE LOS ORGANOS
DE BUSQUEDA MAS ADECUADOS
ODB FORMUL PDI

A
BUSQUEDA
19
CAPITULO V
DE LA BUSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES
ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN ENCAMINADAS

A OBTENER INFORMACIONES DE LAS FUENTES Y ENTREGARLAS AL ÓRGANO DE
PROCESAMIENTO ENCARGADO DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA.
LA BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES ES PERMANENTE, PREVISORA Y NETAMENTE

OFENSIVA; SI BIEN LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA PODRÁN RECURRIR A FUENTES
ABIERTAS, SU ACTIVIDAD ES EMINENTEMENTE SECRETA. SU ACCIÓN ESTÁ
CONDICIONADA POR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA FUENTE A RECURRIR.
COMO ACTIVIDAD INTEGRAL COMPRENDE:
a. OBTENCIÓN DE LAS INFORMACIONES;
b. EVALUACIÓN PRIMARIA DE LA FUENTE Y DEL ÓRGANO DE BÚSQUEDA; Y,
C. DISTRIBUCIÓN DE LAS INFORMACIONES AL ÓRGANO DEL CUAL

DEPENDE O DE PROCESAMIENTO.
DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
A. PREVISIÓN
LA BÚSQUEDA DEBE, EN LO POSIBLE, ANTICIPARSE A LOS
ACONTECIMIENTOS; PARA ELLO, SE DEBE PLANEAR OPORTUNA Y
DETALLADAMENTE LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, EXPLOTANDO SOBRE EL
MISMO ASUNTO, VARIOS ÓRGANOS Y FUENTES.
B. PERMANENCIA
LA NECESIDAD DE DISPONER DE INTELIGENCIA EN TODO MOMENTO IMPONE
UN ESFUERZO CONTINUO EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIONES.
C. DINÁMICA
LA BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE CON INICIATIVA Y EN FORMA DECIDIDA EN
FUNCIÓN DE LA DINÁMICA DE LOS ACONTECIMIENTOS.
D. SECRETO
ES NECESARIO QUE NO SE CONOZCA NUESTRO ESFUERZO DE BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN LA
EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES.
2. FUNDAMENTOS DE LA BUSQUEDA DE INFORMACION
LA BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES ESTÁ SUJETA A LOS SIGUIENTES

FUNDAMENTOS:
A. MÁXIMA EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DISPONIBLES QUE PERMITA

UNA EFICIENTE SÍNTESIS DE INFORMACIONES Y SU EVALUACIÓN REAL.
B. EXPLOTACIÓN CONSTANTE DE LAS NUEVAS FUENTES, DE ACUERDO CON LAS

NECESIDADES DE INTELIGENCIA.
C. HACER UNA EVALUACIÓN PRIMARIA DE TODAS LAS INFORMACIONES. LOS

ÓRGANOS CENTRALES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIONES, POR ESTAR EN
CONTACTO CON LAS FUENTES Y LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA, Y POR
CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN EMPLEADO, ESTÁN EN
CONDICIONES DE PRONUNCIARSE SOBRE EL GRADO DE CREDIBILIDAD DE
20
ÉSTOS Y EN CIERTO MODO, SOBRE LA EXACTITUD DE LAS INFORMACIONES.
ESTA EVALUACIÓN CONSTITUYE UNA AYUDA PARA EL ÓRGANO DE PROCESA-
MIENTO Y PERMITE MANTENER EN SECRETO LA FUENTE, EL ÓRGANO Y EL
PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA LA OBTENCIÓN.
D. LAS INFORMACIONES DEBEN IR DIRECTAMENTE DEL ÓRGANO CENTRAL DE

BÚSQUEDA AL DE PROCESAMIENTO, A FIN QUE LA PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA SEA OPORTUNA. LAS INFORMACIONES NO DEBEN SER
DEMORADAS POR EL ÓRGANO CENTRAL DE BÚSQUEDA. EN ESTA FASE HAY
UNA MÁXIMA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD EN PROVECHO DE LA
OPORTUNIDAD.
3. FUENTES DE INFORMACION
ES LA PERSONA, DOCUMENTO, COMUNICACIÓN, ACTIVIDAD, MATERIAL, EQUIPO,

INFRAESTRUCTURA Y ACCIDENTE O FENÓMENO DEL AMBIENTE NATURAL, QUE
CONSTITUYE EL ORIGEN REAL DESDE EL CUAL SE OBTIENE INFORMACIONES.
LA BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES SE MATERIALIZA EN LA EXPLOTACIÓN DE

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN ACUDIENDO A ELLAS CON LOS MEDIOS DISPONIBLES
DE LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA Y EFECTUANDO LA RÁPIDA TRANSMISIÓN DE LAS
INFORMACIONES OBTENIDAS AL ÓRGANO DE INTELIGENCIA QUE EFECTUARÁ EL
PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS.
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SE CLASIFICAN EN LOS SIGUIENTES GRUPOS:
a. POR LA DIFICULTAD DE SU EXPLOTACIÓN
b. POR EL GRADO DE PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES
C. POR LA PERIODICIDAD CON LA QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN
DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
A. SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD PARA OBTENER INFORMACIÓN:
(1) ABIERTAS
SON AQUELLAS QUE ESTÁN A LIBRE DISPOSICIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE BÚSQUEDA Y OFRECEN SÓLO INFORMACIÓN NO
CLASIFICADA. EJEMPLO, LOS BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS
EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS, ETC.
(2) SECRETAS
SON AQUELLAS QUE SE EXPLOTAN SIN CONOCIMIENTO O
CONTRA LA VOLUNTAD DEL OPONENTE Y SOBRE LAS CUALES SE HAN
ESTABLECIDO MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA PARA IMPEDIR Y/O
EVITAR QUE TRASCIENDA LA INFORMACIÓN. SON EN CONSECUENCIA,
DE DIFÍCIL Y COSTOSA EXPLOTACIÓN Y COBRARÁ MAYOR GRAVEDAD
EN TIEMPO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
(3) OFICIALES
CONSTITUIDAS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEL
ESTADO Y DEL ÁMBITO PRIVADO, QUE POR SU INTERRELACIÓN Y
NIVEL DE COORDINACIÓN, SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN PARA
EL ÓRGANO DE INTELIGENCIA.
SU OBTENCIÓN SE REALIZA EN FORMA OFICIAL POR LA
DEPENDENCIA DE INTELIGENCIA QUE LA SOLICITA. LA INFORMACIÓN
QUE OFRECE, GENERALMENTE ES NO CLASIFICADA, PERO
EVENTUALMENTE PUEDE SERLA.
B. POR EL GRADO DE PROCESAMIENTO DE LAS

INFORMACIONES:
21
(1) FUENTE PRIMARIA

SE OBTIENE INFORMACIÓN SIN NINGÚN GRADO DE
PROCESAMIENTO, ES DECIR INFORMACIÓN SIN MODIFICACIÓN EN SU
FORMA Y/O CONTENIDO.
(2) FUENTE SECUNDARIA

SE OBTIENEN INFORMACIONES PARCIALMENTE PROCESADAS.
LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA CONSIDERAN LA INTELIGENCIA DE
LOS ELEMENTOS SUBORDINADOS, COMO INFORMACIÓN SECUNDARIA,
YA QUE ES NUEVAMENTE PROCESADA, COMPARÁNDOLA CON
INFORMACIONES CONEXAS PROCEDENTES DE OTROS ÓRGANOS.
TIENEN ESTA CONDICIÓN, LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS, COMENTARIOS,
CRÓNICAS PERIODÍSTICAS, QUE TENGAN INTERPRETACIÓN POR
PARTE DE SUS AUTORES.
C. POR LA PERIODICIDAD CON QUE PROPORCIONAN

INFORMACIÓN
(1) FUENTE REGULAR

ES LA QUE PROPORCIONA INFORMACIONES EN FORMA
REGULAR Y CONSTANTE. SU REGULARIDAD PERMITE ESTABLECER
MECANISMOS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU EXPLOTACIÓN
SISTEMÁTICA Y SIMPLIFICARÁ LA TAREA DE SU EVALUACIÓN.
(2) FUENTE OCASIONAL

ES LA QUE PROPORCIONA INFORMACIONES POR UNA SOLA
VEZ O EVENTUALMENTE, ESTÁN COMPRENDIDAS LA MAYORÍA DE
FUENTES SECRETAS.
4. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION POLICIALES :
ABIERTAS
A. LA PRENSA NACIONAL Y EXTRANJERA; RADIO, TV, DIARIOS,

SEMANARIOS, REVISTAS PERIÓDICAS, ETC.
B. LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA
FUNCIÓN POLICIAL.
C. GUÍAS TELEFÓNICAS (CONVENCIONALES Y CELULARES).
D. FOTOGRAFÍAS, VOLANTES, INSCRIPCIONES MURALES, TEXTOS DE
PANCARTAS, SLOGANS, DAZIBAOS, ETC.
SECRETAS
A. ORGANIZACIONES :
- TERRORISTAS.
- DEDICADAS AL TID.
- DE CRIMEN ORGANIZADO.
- POLÍTICAS, GREMIALES, SOCIALES, CULTURALES.
B. PARTIDOS POLÍTICOS.
C. UNIVERSIDADES, INSTITUTOS SUPERIORES, ETC.
OFICIALES
A. DEL ESTADO
(1) MINISTERIOS.
(2) MUNICIPALIDADES.
(3) ÓRGANOS DEL SISTEMA ELECTORAL
- JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
- OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
- REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO
CIVIL
22
(4) DIRECCIÓN NAC. DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN
(5) REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS.
(6) REGISTRO NACIONAL DE DETENIDOS.
(7) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.
(8) OFICINAS DE RECLUTAMIENTO MILITAR.
(9) REGISTROS PÚBLICOS.
(10) SUNAT, SUNABYS.
(11) SEDAPAL, ETC.
B. DEL ÁMBITO PRIVADO

(1) COLEGIOS PROFESIONALES.
(2) CÁMARAS DE COMERCIO
(3) ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.
(4) EMPRESAS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A NIVEL
NACIONAL (EDELNOR, EDELSUR, Y SUS SIMILARES).
(5) EMPRESAS DE TELEFONÍA A NIVEL NACIONAL (TELEFÓNICA
DEL PERÚ, BELL SOUTH, TIM Y SUS SIMILARES)
(6) SISTEMAS COMPUTARIZADO DE REDES, NACIONALES E
INTERNACIONALES (INTERNET Y SUS SIMILARES)
(7) EMPRESAS DE TRANSPORTES EN GENERAL, AGENCIAS DE
TURISMO, ETC.
5. ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION
A. SELECCIÓN DE LA(S) FUENTE(S) DE INFORMACIÓN
ESTA SELECCIÓN SE REALIZA EN FUNCIÓN DE LAS INFORMACIONES QUE SE

NECESITAN Y EL CONOCIMIENTO QUE SE TENGA DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN.
B. SELECCIÓN DEL (DE LOS) ÓRGANO(S) DE BÚSQUEDA
UNA VEZ DETERMINADA LA(S) FUENTE(S), SE SELECCIONA LOS ÓRGANOS DE

BÚSQUEDA QUE OBTENDRÁN LA INFORMACIÓN. AL HACER ESTA SELECCIÓN
SE DEBEN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES FACTORES:
(1) POSIBILIDAD
LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA DEBEN SER FÍSICA E
INTELECTUALMENTE CAPACES DE OBTENER LA INFORMACIÓN
DESEADA.
(2) ADAPTABILIDAD
LAS MISIONES DE BÚSQUEDA ASIGNADAS A LOS ÓRGANOS

DEBEN SER COMPATIBLES CON LAS MISIONES QUE ESTOS CUMPLEN
NORMALMENTE. SÓLO SE DEBEN EMPLEAR LOS ÓRGANOS QUE SEAN
LOS MÁS ADECUADOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DESEADA
CONSIDERANDO ASPECTOS DE ECONOMÍA, DE PERSONAL Y
MATERIAL.
(3) MULTIPLICIDAD
PARA OBTENER CADA INFORMACIÓN REQUERIDA ES NECESARIO

EMPLEAR MÁS DE UN ÓRGANO A FIN DE QUE LA EVALUACIÓN DE LA
INFORMACIÓN SEA COMPARADA CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE
OTRAS FUENTES Y ÓRGANOS.
(4) BALANCE
ES LA RACIONALIZACIÓN, EN FORMA EQUITATIVA, DEL TRABAJO DE

BÚSQUEDA ENTRE LOS ÓRGANOS DISPONIBLES.
23
(5) UBICACIÓN
CONSISTE EN TENER EN CUENTA LA PROXIMIDAD DEL

ÓRGANO CON RELACIÓN A LA FUENTE DE INFORMACIÓN.
C. SELECCIÓN DEL (DE LOS) PROCEDIMIENTO(S) PARA LA OBTENCIÓN Y

BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES.
SE REALIZARÁ SEGÚN LA FUENTE SEA ABIERTA, SECRETA Y/U OFICIAL.
D. EXPLOTACIÓN DE LA FUENTE
CONSISTE EN ESCOGER DE TODA LA INFORMACIÓN QUE PUEDE DAR LA

FUENTE, AQUELLA QUE ESTÁ RELACIONADA CON LA MISIÓN A CUMPLIR.
E. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONSISTE EN AGRUPAR LAS INFORMACIONES BIEN SEA POR CAMPOS

(POLÍTICO, SOCIOLÓGICO, POLICIAL, TERRORISMO, TID O
CONTRAINTELIGENCIA), O POR ÁMBITOS MÁS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE
LOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE CADA CAMPO.
F. EVALUACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN

SE HACE PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN QUE VA A ENTRAR EN EL
PROCESAMIENTO SEA RELACIONADA O CONCERNIENTE CON LA QUE SE
NECESITA, ELIMINANDO, EN CONSECUENCIA, LA QUE CARECE DE
PERTINENCIA.
G. EVALUACIÓN SOBRE LA URGENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN
EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN, PARA PRECISAR
AQUELLA QUE REQUIERE EXPLOTACIÓN INMEDIATA PARA LA ADOPCIÓN DE
DECISIONES.
H. EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y EL ÓRGANO

UNA INFORMACIÓN DEBE EVALUARSE TENIENDO EN CUENTA LA FUENTE DE
DONDE PROCEDE Y EL ÓRGANO DE BÚSQUEDA QUE LA OBTUVO, PARA
PRECISAR LA CREDIBILIDAD DE AMBOS.
PARA ELLO, EN PRIMER TÉRMINO, SE TENDRÁN EN CUENTA LOS

ANTECEDENTES DE CADA UNO. NO OBSTANTE, LAS ACTUACIONES
PASADAS POR SÍ SOLAS, NO DEBERÁN TOMARSE COMO CONSIDERACIÓN
INFALIBLE, YA QUE EXISTIRÁN OTROS ASPECTOS QUE PODRÁN INCIDIR EN
EL GRADO DE CREDIBILIDAD DE LA FUENTE O DEL ÓRGANO.
LA EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD SE INDICA MEDIANTE UNA LETRA

OBTENIDA DE LA ESCALA SIGUIENTE:
- A: ABSOLUTA CREDIBILIDAD.
- B: BUENA CREDIBILIDAD.
- C: REGULAR CREDIBILIDAD.
- D: MALA CREDIBILIDAD.
- E: INCREÍBLE.
- F: NO SE PUEDE JUZGAR SU CREDIBILIDAD.
LA EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y EL ÓRGANO SE HACE

POR SEPARADO Y SE PRESENTA EL CONJUNTO MEDIANTE DOS LETRAS, LA
PRIMERA QUE CORRESPONDE A LA FUENTE Y LA SEGUNDA AL ÓRGANO.
LA LETRA A (ABSOLUTA CREDIBILIDAD) SE ASIGNA A UNA FUENTE Y A UN

ÓRGANO EN FORMA EXCEPCIONAL; A UNA FUENTE DE LA CUAL SE OBTIENE
24
INFORMACIÓN SIEMPRE VERAZ Y, A UN ÓRGANO QUE PROPORCIONA
INFORMACIÓN VERAZ, CONFIABLE, CON EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES AL
RESPECTO.
LA LETRA B (BUENA CREDIBILIDAD) SE ASIGNA A UNA FUENTE Y A UN

ÓRGANO DE LOS QUE NO SE TIENE DUDA DE SU INTEGRIDAD Y DE LOS
CUALES, GENERALMENTE, SE OBTIENE INFORMACIÓN VERAZ, CONFIABLE,
CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE
PROPORCIONA.
LA LETRA C (REGULAR CREDIBILIDAD) SE ASIGNA A UNA FUENTE Y A UN

ÓRGANO QUE POSEEN CIERTO NIVEL DE INTEGRIDAD, EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN.
LA LETRA D (MALA CREDIBILIDAD) SE ASIGNA A UNA FUENTE Y A UN ÓRGANO

DE LOS QUE SE TIENE DUDA SOBRE SU INTEGRIDAD, EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN.
LA LETRA E (INCREÍBLE) SE ASIGNA A UNA FUENTE Y A UN ÓRGANO QUE NO

SON DIGNOS DE CRÉDITO Y/O CUANDO LA INFORMACIÓN, POR SU PROPIA
NATURALEZA, NO SE PUEDE CREER.
LA LETRA F (NO SE PUEDE JUZGAR SU CREDIBILIDAD) SE ASIGNA A UNA

FUENTE Y A UN ÓRGANO CUANDO SE CARECE DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO
PARA EVALUAR SU CREDIBILIDAD.
I. EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN.
SE DETERMINA LA EXACTITUD DE UNA INFORMACIÓN, TENIENDO EN CUENTA

SU GRADO DE VERACIDAD, SI LOS HECHOS SON MATERIALMENTE POSIBLES,
SI ES COHERENTE Y LÓGICA POR SÍ MISMA, SI ESTÁ O NO CONFIRMADA CON
OTRAS INFORMACIONES.
LA EXACTITUD DE UNA INFORMACIÓN SE DETERMINARÁ CONTRASTÁNDOLA

CON OTRAS. ESTE PROCEDIMIENTO ES UNO DE LOS MÁS SEGUROS PARA
JUZGAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.
PARA FACILITAR EL JUZGAMIENTO DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

SE EMPLEAN LAS PREGUNTAS SIGUIENTES:
- ESTÁ LA INFORMACIÓN CONFIRMADA POR OTRAS INFORMACIONES?

- SI NO ESTÁ CONFIRMADA, EXISTEN INDICADORES QUE
LA HACEN PROBABLE?
- LA COHERENCIA Y LÓGICA QUE TIENE LA INFORMACIÓN
EN SI MISMA LA HACEN POSIBLE?
- EXISTEN INFORMACIONES QUE HACEN DUDOSA LA
INFORMACIÓN RECIBIDA O QUE LA NIEGAN O LA CONTRADICEN?
LA MATERIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA

INFORMACIÓN SE REALIZA ASIGNÁNDOLE UN NÚMERO CONVENCIONAL,
OBTENIDO DE LA ESCALA SIGUIENTE:
- 1: CONFIRMADA POR OTRAS FUENTES U ÓRGANOS.

- 2: PROBABLE.
- 3: POSIBLE.
- 4: DUDOSA.
- 5: IMPROBABLE.
- 6: NO SE PUEDE JUZGAR.
LOS CRITERIOS GENERALES PARA ASIGNAR EL NÚMERO CONVENCIONAL A LA

INFORMACIÓN, SON :
25
SE ASIGNA EL VALOR 1 (CONFIRMADA POR OTRAS FUENTES U ÓRGANOS)
CUANDO LA INFORMACIÓN HA SIDO CONFIRMADA, LUEGO DE SER
CONTRASTADA CON OTRAS INFORMACIONES O CUANDO ES EL PROPIO
ÓRGANO EL QUE LA OBTIENE.
SE ASIGNA EL VALOR 2 (PROBABLE) CUANDO NO SE LE PUEDE CONTRASTAR

CON OTRAS INFORMACIONES, SIN EMBARGO, EXISTEN PRUEBAS AL
RESPECTO.
SE ASIGNA EL VALOR 3 (POSIBLE) CUANDO NO SE LE PUEDE CONTRASTAR

CON OTRAS INFORMACIONES, NO EXISTEN PRUEBAS, PERO QUE SIN
EMBARGO, TIENE POR SI MISMA UN CONTENIDO COHERENTE Y LÓGICO QUE
PERMITE AFIRMAR QUE ES POSIBLE.
SE ASIGNA EL VALOR 4 (DUDOSA) CUANDO NO SE LE PUEDE CONTRASTAR

CON OTRAS INFORMACIONES.
SE ASIGNA EL VALOR 5 (IMPROBABLE) CUANDO NO SE LE PUEDE

CONTRASTAR CON OTRAS INFORMACIONES, NO EXISTEN PRUEBAS Y SU
CONTENIDO ES INCOHERENTE E ILÓGICO.
SE ASIGNA EL VALOR 6 (NO SE PUEDE JUZGAR) CUANDO NO EXISTEN

ELEMENTOS DE JUICIO PARA ASIGNAR A LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ
EVALUANDO NINGUNO DE LOS VALORES DEL 1 AL 5 DESCRITOS
ANTERIORMENTE.
AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN, LAS INFORMACIONES QUEDAN CLASIFICADAS

MEDIANTE DOS LETRAS Y UN NÚMERO, NO NECESARIAMENTE EN EL MISMO
NIVEL DE EVALUACIÓN, YA QUE PUEDE PRESENTARSE EL CASO DE QUE UN
ÓRGANO DE BUENA CREDIBILIDAD PROPORCIONE UNA INFORMACIÓN DE
DUDOSA EXACTITUD.
J. FORMULACIÓN DE LA NOTA DE AGENTE (ANEXO 03)
ES EL DOCUMENTO BÁSICO DE INTELIGENCIA, REDACTADO POR EL

PERSONAL POLICIAL QUE SE DESEMPEÑA COMO AGENTE DE INTELIGENCIA
(AI). GENERALMENTE NO LLEVA EVALUACIÓN.
ESTE DOCUMENTO DEBE EXPRESAR EXACTAMENTE EL FIN DESEADO, SER DE

FÁCIL COMPRENSIÓN, CONTENER UN ORDEN LÓGICO Y ARMÓNICO, ESTAR
EXENTO DE PREJUICIOS Y, EXPRESAR LOS HECHOS CON LA MAYOR CERTEZA
POSIBLE, DANDO RESPUESTA A LAS PRINCIPALES INTERROGANTES : QUÉ,
QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO, PORQUÉ Y PARA QUÉ.
K. FORMULACIÓN DE LA NOTA DE INFORMACIÓN (ANEXO 04)
DOCUMENTO DE INTELIGENCIA, QUE FORMULA GENERALMENTE EL ÓRGANO

DE BÚSQUEDA Y/O PROCESAMIENTO, PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES
DEBIDAMENTE EVALUADAS. LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SE UBICA
EN UN LUGAR VISIBLE DEL DOCUMENTO.
SERÁ FORMULADA OBSERVANDO LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: CONCISIÓN,

PRECISIÓN, CLARIDAD, COHERENCIA, UNIDAD, EXACTITUD Y OBJETIVIDAD, E
IGUALMENTE RESPONDER A LAS INTERROGANTES : QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO, PORQUÉ Y PARA QUÉ.
L. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN HACER LLEGAR LAS INFORMACIONES

OBTENIDAS AL ÓRGANO DE PROCESAMIENTO.
26
COMO YA SE DIJO ANTERIORMENTE, ESTA DISTRIBUCIÓN DEBE SER
OPORTUNA, LAS INFORMACIONES NO DEBEN SER DEMORADAS EN EL
ÓRGANO DE BÚSQUEDA SINO QUE DEBEN DISTRIBUIRSE RÁPIDAMENTE AL
ÓRGANO DE PROCESAMIENTO, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS QUE
REQUIEREN EXPLOTACIÓN INMEDIATA, LAS QUE DEBERÁN SER
ENTREGADAS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE AL ÓRGANO QUE LAS VA A
UTILIZAR. EN ESTA ETAPA DEL TRABAJO DEBE HABER UNA MÁXIMA
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD EN PROVECHO DE LA OPORTUNIDAD.
M. ARCHIVO DE LAS COPIAS DE LAS NOTAS DE INFORMACIÓN
LA ORGANIZACIÓN DE BÚSQUEDA, MANTIENE UN ARCHIVO CON LAS COPIAS

DE LAS NOTAS DE INFORMACIÓN SUFICIENTEMENTE ORGANIZADO PARA
SERVIR DE BASE A LA EVALUACIÓN PRIMARIA DE LA VERACIDAD DE LAS
INFORMACIONES QUE ES UNA DE SUS OBLIGACIONES.
6. EXPLOTACION DE FUENTE ABIERTA
UNA UNIDAD CON FUNCIONES DE OBTENCIÓN DE FUENTE ABIERTA, REALIZA

NORMALMENTE LAS SIGUIENTES TAREAS :
A. BÚSQUEDA DE INFORMACIONES
ACCIÓN OFENSIVA DE EXPLOTAR NUEVAS FUENTES, EN BUSCA DE NUEVAS

PUBLICACIONES O ACTIVIDADES ABIERTAS EN GENERAL.
B. SELECCIÓN DE LAS INFORMACIONES
CONSISTE EN ELEGIR DE UNA FUENTE ABIERTA EL MATERIAL QUE

CONSTITUYE INFORMACIÓN Y DESECHAR AQUELLO QUE NO LO ES. EL
PERSONAL DEBE ESTAR ENTRENADO PARA REALIZAR UNA LECTURA
SELECTIVA.
C. CLASIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES
CONSISTE EN AGRUPAR LAS INFORMACIONES POR FACTORES Y ASPECTOS

DE ELLOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE
PROCESAMIENTO. LA INFORMACIÓN SELECCIONADA SE MARCARÁ CON UN
NÚMERO QUE INDIQUE EL FACTOR Y UNA LETRA QUE INDIQUE EL ASPECTO.
D. SÍNTESIS
CONSISTE EN CONFECCIONAR UN RESUMEN DE LAS INFORMACIONES

CLASIFICADAS, CONSIDERANDO SÓLO LO QUE CONSTITUYE INFORMACIÓN Y
ELIMINANDO LO DEMÁS.
E. DISTRIBUCIÓN
CONSISTE EN HACER LLEGAR LAS SÍNTESIS O RECORTES DE PERIÓDICOS AL

ÓRGANO DE PROCESAMIENTO.
LA ESTRUCTURA DE UN ÓRGANO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ABIERTA ES

VARIABLE; SIN EMBARGO, PUEDE CONFORMARSE DE LA SIGUIENTE MANERA :
- COMANDO
- EQUIPO DE OBTENCIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO.
- EQUIPO DE CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN.
- EQUIPO DE SÍNTESIS.
- EQUIPO DE DIFUSIÓN O DISTRIBUCIÓN.
7. EXPLOTACION DE FUENTE SECRETA
27
A. OBTENCIÓN
LAS INFORMACIONES SE OBTIENEN GENERALMENTE MEDIANTE

"OPERACIONES ESPECIALES", EMPLEÁNDOSE PROCEDIMIENTOS
CLANDESTINOS. EN TÉRMINOS GENERALES, SE ESTIMA QUE LAS
INFORMACIONES QUE OBTIENE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA, SE REPARTE
EN LA PROPORCIÓN SIGUIENTE:
80 - 90 % DE FUENTE ABIERTA
10 - 20 % DE FUENTE SECRETA
LA ESTRUCTURA DE UN ÓRGANO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SECRETA,

EN FORMA GENERAL PUEDE COMPRENDER :
(1) ÓRGANO CENTRAL
OFICINA QUE REALIZA EL PLANEAMIENTO, CONDUCCIÓN Y

CONTROL DE LAS OPERACIONES, DEBIENDO A SU VEZ ESTAR
INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
(A) COMANDO
(B) EQUIPO DE EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(C) EQUIPO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
- CONTROL DE RENDIMIENTO DEL ÓRGANO Y DEL COSTO LA
BÚSQUEDA.
- CONTROL DEL RENDIMIENTO DE CADA AGENTE.
- CONTROL ADMINISTRATIVO GENERAL.
- EQUIPO DE APOYO.
(2) PUESTOS
SON ELEMENTOS TÉCNICOS DE ORGANIZACIÓN VARIABLE QUE

TIENEN POR MISIÓN EL OBTENER INFORMACIÓN SECRETA EN EL
ÁREA QUE OPERAN. SON ACCIONADOS POR EL ÓRGANO CENTRAL Y
EJECUTAN LA BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES. SIN EMBARGO,
EL ÓRGANO CENTRAL PUEDE ACCIONAR DIRECTAMENTE A SUS
COLABORADORES, AGENTES, ORGANIZACIONES, UNIDADES, ETC.
(3) SISTEMA DE ENLACE
EL ÓRGANO CENTRAL DEBE DISPONER DE LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA ASEGURAR LA LLEGADA DE LOS PEDIDOS U
ÓRDENES DE BÚSQUEDA A LOS ÓRGANOS QUE TRABAJAN CON ÉL,
ADEMÁS DE UNA OFICINA DE ENLACE CON OFICIALES O AGENTES
ESPECIALMENTE ENTRENADOS Y CON LA APTITUD PARA PODER
TOMAR CONTACTO CON PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES, CON
ENLACES POSTALES QUE SIRVEN TANTO AL ÓRGANO CENTRAL COMO
AL SISTEMA. CADA AGENTE DE ACUERDO A LA OPERACIÓN POR
REALIZAR, NECESITA GENERALMENTE UN PROCEDIMIENTO
PARTICULAR DE ENLACE.
(4) ELEMENTOS DE SEGURIDAD
LA BÚSQUEDA NECESITA DE UN ORGANISMO ESPECIAL PARA DAR

SEGURIDAD AL PERSONAL, A LAS INSTALACIONES Y A LAS
INFORMACIONES; ESTE ELEMENTO QUE NORMALMENTE PERTENECE
A LOS ELEMENTOS DE CONTRAINTELIGENCIA, CUMPLE FUNCIONES DE
INVESTIGACIÓN, PARA ASEGURAR LA BÚSQUEDA, E IMPEDIR SE
DESCUBRA AL PERSONAL QUE EFECTÚA OPERACIONES.
B. PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE BÚSQUEDA DE

INFORMACIÓN SECRETA.
28
EL PLANEAMIENTO DE ESTAS OPERACIONES, PUEDEN SEGUIR LOS

SIGUIENTES PASOS:
(1) APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN, QUE COMPRENDE:

(A) ESTUDIO DE LA MISIÓN.
(B) REUNIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN E INTE-
LIGENCIA BÁSICA.
(C) ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DEL OPONENTE Y DE
NUESTROS MEDIOS.
(2) SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE ACUERDO CON LA MISIÓN, LA SITUACIÓN DEL OPONENTE Y

LA INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE, SE HACE UNA SELECCIÓN DE
LOS OBJETIVOS HACIA LOS CUALES HAY QUE ENCAMINAR LA
OPERACIÓN, LAS QUE DEBEN COMPRENDER A LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN POR EXPLOTAR.
LOS OBJETIVOS PUEDEN SER :

(A) PERSONAS
(B) LOCALES E INSTALACIONES
(C) ORGANIZACIONES, SOCIEDADES, AGRUPACIONES.
(D) ZONAS O ÁREAS
(E) ACTIVIDADES
(3) ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EMPLEAR
EN ESTE PASO, SE DETERMINA EL PERSONAL Y LOS

PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PONER EN PRÁCTICA PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS; TALES PROCEDIMIENTOS PODRÁN SER :
INFILTRACIONES, PENETRACIONES, CENSURA, INTERPRETACIÓN, ETC.
(4) REUNIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL

OBJETIVO
EN ESTE PASO SE RECURRE AL ARCHIVO DE INTELIGENCIA BÁSICA

O CUALQUIER OTRO QUE PERMITA OBTENER LA INFRAESTRUCTURA
DEL OBJETIVO, NACIENDO DE AQUÍ UNA SERIE DE PEDIDOS DE
INFORMACIÓN DESTINADAS A AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE DICHA
INFRAESTRUCTURA.
(5) ESTUDIO DEL APOYO NECESARIO
EN FORMA TENTATIVA SE ESTUDIARÁ LOS MEDIOS DE APOYO

TÉCNICO.
29
BUSQUEDA DE INFORMACIONES ORIENT. ESFUERZO

DE BUSQUEDA
SEGUNDA FASE ODB
FUENTES
ORGANO
S
PLANEAMIENTO
PROCED. DE BUSQ.
EXPLOT. FUENTES
P E S M
CLASIFICACION
CLASIFICACION BUSQUEDA
PROPIAMENTE DICHA
NO CONTINUA EN
EL CICLO
NO PERTIN PERTINENT.
NORMALES URGENTES
CREDIBILIDAD
FUENTE ORGANO
VERACIDAD
NOTA DE INFORMACION
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION PROCESAMIENTO
30
CAPITULO VI
DEL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES
SE HA DEFINIDO A LA INTELIGENCIA COMO EL PROCESO METÓDICO Y CONTINUO DE

ANÁLISIS AL QUE SE SOMETEN LAS INFORMACIONES, QUE PERMITEN EMITIR UN
JUICIO RACIONAL, CON UN ÓPTIMO GRADO DE VERDAD O DE PREDICCIÓN Y, QUE SE
UTILIZA PARA EL LOGRO DE DETERMINADO FIN.
EL PROCESAMIENTO ES LA OPERACIÓN INTELECTUAL QUE EMPLEA

PROCEDIMIENTOS CIENTÍFICOS POR MEDIO DE LA CUAL LA INFORMACIÓN OBTENIDA
SE CONVIERTE EN INTELIGENCIA CON UN GRADO ÓPTIMO DE VERDAD O
PREDICCIÓN. POR SER UN PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO, EL PROCESAMIENTO DE LAS
INFORMACIONES REQUIERE QUE LOS ANALISTAS QUE LO EFECTÚEN ESTÉN
CAPACITADOS EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RAZONAMIENTO
CIENTÍFICO.
EL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES ES LA FASE QUE REQUIERE MAYOR

CUIDADO, PUES DE NO TENERLO, SE PUEDE LLEGAR A CONCLUSIONES
EQUIVOCADAS QUE DARÍAN ORIGEN A DECISIONES INAPROPIADAS O
CONTRAPRODUCENTES. EN EL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES DEBEN
RESPETARSE LAS SIGUIENTES NORMAS GENERALES:
A. TODO EL PROCESAMIENTO DEBE ESTAR ORIENTADO POR LA

FINALIDAD QUE SE PERSIGUE.
B. CON EL FIN DE EVITAR INTERPRETACIONES EQUIVOCADAS ES

NECESARIO ACLARAR MEDIANTE DEFINICIONES EL SIGNIFICADO DE CADA
PALABRA O IDEA EMPLEADA DE DUDOSA INTERPRETACIÓN.
C. DEBE REALIZARSE LA EXPLOTACIÓN DE VARIAS FUENTES DE

INFORMACIÓN DISPONIBLES LO QUE REDUNDARÁ EN MEJORES RESULTADOS
DEL PROCESAMIENTO Y REDUCIRÁ LOS PELIGROS DE COMETER ERRORES.
D. EN LA EVALUACIÓN QUE SE REALIZA EN EL PROCESAMIENTO DEBE

TENERSE SUMA PREOCUPACIÓN POR PRECISAR EL GRADO DE VERACIDAD
DE LA INFORMACIÓN, PUESTO QUE, POR DEFINICIÓN, LA INTELIGENCIA DEBE
TENER UN ÓPTIMO GRADO DE VERDAD O DE PREDICCIÓN.
E. MEDIANTE EL ANÁLISIS DEBE LOGRARSE EL CONOCIMIENTO DEL

SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA SITUACIÓN
QUE SE ESTÁ ESTUDIANDO O DE LOS REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA
DEL USUARIO. LA BÚSQUEDA DE ESTE CONOCIMIENTO ESTÁ PRESENTE
DURANTE EL ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO, LA INTEGRACIÓN Y LA
INTERPRETACIÓN.
F. SE DEBE BUSCAR LA RELACIÓN DE CAUSA A EFECTO DURANTE EL

PROCESAMIENTO. CONOCIDA LA CAUSA DE UN HECHO, FENÓMENO O COSA
EN GENERAL O DEL COMPORTAMIENTO DE UNA PERSONA, ES POSIBLE
COMPRENDER MÁS FÁCILMENTE LAS SITUACIONES EN QUE ESTOS
INTERVIENEN LO QUE FACILITARÁ LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA.
G. CADA VEZ QUE SEA POSIBLE SE DEBE DETERMINAR Y ESTUDIAR LAS

TENDENCIAS DE LOS HECHOS O FENÓMENOS Y DE LOS COMPORTAMIENTOS
DE LAS PERSONAS, CON EL FIN DE CONTAR CON ELEMENTOS DE JUICIO PARA
PREDECIR LOS ACONTECIMIENTOS EN EL FUTURO.
H. DEBE TENERSE EL MAYOR CUIDADO AL FORMULAR LAS

CONCLUSIONES DE LA INTERPRETACIÓN A FIN DE QUE ÉSTAS EXPRESEN LOS
31
PUNTOS PRINCIPALES EN FORMA CLARA, PRECISA Y CONCISA PARA EVITAR
EQUIVOCADAS INTERPRETACIONES. LAS CONCLUSIONES DEBEN SURGIR DE
RAZONAMIENTOS EFECTUADOS SOBRE BASES VALEDERAS, PARA NO LLEGAR
A CONJETURAS EQUIVOCADAS.
2. ETAPAS DEL PROCESAMIENTO
COMPRENDE LAS SIGUIENTES ETAPAS:
A. REGISTRO
B. EVALUACIÓN
C. ANÁLISIS
A. EL REGISTRO
ES UNA OPERACIÓN MEDIANTE LA CUAL LAS INFORMACIONES DE ACUERDO

A SU CONTENIDO, SE INSCRIBEN, CODIFICAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN
CONVENIENTEMENTE CON EL FIN DE FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN Y
ACCESO DURANTE LAS SIGUIENTES ETAPAS DEL PROCESAMIENTO.
CENTRALIZANDOSE LA INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS
COMPUTARIZADA (INTELIGENCIA BASICA), PARA SU PROCESAMIENTO Y
DIFUSION
EL REGISTRO CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:
(1) INSCRIPCIÓN
CONSISTE EN EL REGISTRO LITERAL O GRÁFICO DE LAS

INFORMACIONES CONFORME INGRESAN A LA ORGANIZACIÓN DE
PROCESAMIENTO.
LA INSCRIPCIÓN LITERAL, OBVIAMENTE RESUMIDA PUEDE HACERSE

EN DIARIOS, LIBROS DE REGISTRO, CUADERNOS DE TRABAJO,
CARPETAS DE TRABAJO, FICHEROS, ETC.
LA INSCRIPCIÓN GRÁFICA PUEDE HACERSE EN MAPAS, CARTAS DE

SITUACIÓN, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, ETC.
(2) CODIFICACIÓN
CONSISTE EN ASIGNAR A CADA UNA DE LAS INFORMACIONES

RECIBIDAS UN NÚMERO O SIGLA DE IDENTIFICACIÓN QUE SEA
DENOMINATIVO DE ARCHIVO Y CONTROL, PARA FACILITAR SU
POSTERIOR IDENTIFICACIÓN Y ACCESO.
(3) CLASIFICACIÓN
CONSISTE EN ORDENAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN FUNCIÓN DE

SU CONTENIDO Y DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE
PROCESAMIENTO (POLÍTICO, SOCIOLÓGICO, POLICIAL, TERRORISMO,
TID O CONTRAINTELIGENCIA)
(4) ARCHIVO
LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO DE PROCESAMIENTO SON MUY

IMPORTANTES COMO BASE PARA LA LABOR DE PROCESAMIENTO DE
LAS INFORMACIONES.
EN LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO EL ARCHIVO TEMÁTICO

ES EL MÁS ADECUADO EN VISTA DE QUE CONTIENE LOS ORIGINALES
DE LOS MENSAJES O NOTAS DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS EN
GENERAL RECIBIDOS COMO INFORMACIONES, ORGANIZADOS
32
SEGÚN LOS TEMAS QUE NORMALMENTE TRATA LA ORGANIZACIÓN
DE INTELIGENCIA.
B. LA EVALUACIÓN
ES EL ESTUDIO METÓDICO DE UNA INFORMACIÓN, PARA DETERMINAR SU

IMPORTANCIA, LA CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y DEL ÓRGANO Y
EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN.
CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:
(1) EL EXAMEN DE LA INFORMACIÓN
SE REALIZA CON EL FIN DE DETERMINAR SU PERTINENCIA,

URGENCIA Y EL VALOR PRESENTE O FUTURO QUE TIENE. SE
EFECTÚA EN BASE A LAS TRES PREGUNTAS SIGUIENTES:
- ¿LA INFORMACIÓN ESTÁ RELACIONADA

CON LA SITUACIÓN ESTUDIADA O CON LOS REQUERIMIENTOS
DE INTELIGENCIA DEL USUARIO?
- ¿LA INFORMACIÓN OBLIGA A UN

PROCESAMIENTO URGENTE? SI ES ASÍ A QUIÉN INTERESA
PRINCIPALMENTE?
- ¿ES UNA INFORMACIÓN QUE TIENE

VALOR PRESENTE O FUTURO? SI ES ASÍ, PARA QUIÉN?
LAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS DETERMINARÁN LA

CONDUCTA A SEGUIR QUE PUEDE SER NO PROCESARLA SI NO ES
PERTINENTE, PROCESARLA RÁPIDAMENTE SI ES URGENTE O
PROCESARLA NORMALMENTE SI NO LO ES.
(2) VALORIZACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
CONSISTE EN EL JUZGAMIENTO DEL GRADO DE VERACIDAD DE

LA INFORMACIÓN QUE HA LOGRADO PASAR EL EXAMEN. ESTE PASO
ES ESENCIAL PORQUE CONSTITUYE UN TAMIZ PARA QUE EL ANALISTA
DECIDA SOBRE LA CONTINUACIÓN O INTERRUPCIÓN DEL
PROCESAMIENTO.
ESTA VALORIZACIÓN SE REALIZA MEDIANTE UNA CONTRASTACIÓN

O CRUZAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ EVALUANDO
CON INTELIGENCIA O INFORMACIÓN CONFIRMADA PROCEDENTE DE
OTRAS FUENTES U ÓRGANOS DE BÚSQUEDA. ESTE PROCEDIMIENTO
ES UNO DE LOS MÉTODOS MÁS SEGUROS PARA DETERMINAR EL
GRADO DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. LOS REQUERIMIENTOS
DE ESTA TAREA HACEN IMPERIOSO PREVER DESDE LA
ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA, LA OBTENCIÓN DE
INFORMACIONES SOBRE UN MISMO TEMA PROCEDENTES DE VARIAS
FUENTES U ÓRGANOS DE BÚSQUEDA.
C. EL ANÁLISIS
(1) EL ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO
ESTE PASO CONSISTE EN DESCOMPONER LA INFORMACIÓN

EN SUS ELEMENTOS QUE TENGAN SENTIDO EN RELACIÓN CON LA
SITUACIÓN EN ESTUDIO O CON LAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA
DEL USUARIO Y ESTABLECER SUS INTERRELACIONES DESDE DICHA
PERSPECTIVA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ELEMENTOS DE
33
JUICIO PARA COMPRENDER LA INFORMACIÓN Y DEDUCIR MÁS
ADELANTE, SU SIGNIFICADO.
EL ANÁLISIS SE EFECTÚA REALIZANDO UN EXAMEN MINUCIOSO DE

LOS ELEMENTOS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL
GRADO EN QUE COINCIDEN, SE COMPLEMENTAN O CONTRADICEN,
ESTABLECIENDO SUS RELACIONES. ESTAS RELACIONES SON MÁS
IMPORTANTES QUE LOS ELEMENTOS MISMOS CONSIDERADOS
SEPARADAMENTE.
EL DOCUMENTO DE INTELIGENCIA QUE SE FORMULE, DEBE

POSIBILITAR Y FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES, PARA LO CUAL
EL ANÁLISIS DEBE REALIZARSE EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO,
BUSCANDO LA PERFECCION DE LOS PRODUCTOS, DE TAL MANERA
QUE TENGA UN VALOR AGREGADO.
EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS

PROPIAMENTE DICHO EXIGE:
(A) DESCOMPONER LA INFORMACIÓN QUE

SE ESTÁ ANALIZANDO EN TANTOS ELEMENTOS CON UNIDAD
DE ANÁLISIS COMO SEA PERTINENTE.
(B) SOMETER CADA UNIDAD DE ANÁLISIS A UN

EXAMEN ACUCIOSO PARA PRECISAR SI COINCIDE, SE
COMPLEMENTA O CONTRADICE CON LOS OTROS
ELEMENTOS, CON LA FINALIDAD DE COMPRENDERLO Y
PRECISAR SU SIGNIFICADO DENTRO DE LA INFORMACIÓN.
(2) INTEGRACIÓN
CONSISTE EN ENSAMBLAR LOS ELEMENTOS DESAGREGADOS EN EL

ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO Y CRUZAR LA INFORMACIÓN CON LA
INTELIGENCIA O INFORMACIÓN CONFIRMADA CON LA INTELIGENCIA O
INFORMACIÓN CONFIRMADA AFÍN DISPONIBLE, PARA PLANTEAR
HIPÓTESIS SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN, DENTRO DEL
MARCO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE O DE LAS NECESIDADES DE
INTELIGENCIA DEL USUARIO, OTORGÁNDOLE FINALMENTE UNA
COHERENCIA LÓGICA. ESTA INTEGRACIÓN PUEDE SER UN PROCESO
MENTAL MUY BREVE O MUY EXTENSO, EN FUNCIÓN DE LA
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN.
LA INTEGRACIÓN EXIGE:
(A) ENSAMBLAR LOS ELEMENTOS DESAGREGADOS

EN EL ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO. QUE SIGNIFICA JUNTAR
TODOS LOS ELEMENTOS PERTINENTES PARA FORMAR UN
CONJUNTO UNIFICADO, QUE ES LA SÍNTESIS DE LA
INFORMACIÓN EN PROCESO.
(B) CRUZAR LA INFORMACIÓN ENSAMBLADA CON

INTELIGENCIA O INFORMACIÓN CLASIFICADA AFÍN DISPONIBLE.
QUE SIGNIFICA ESTABLECER LAS INTERRELACIONES ENTRE
AMBAS CON EL OBJETO DE ENCONTRAR ASPECTOS QUE
APOYEN O NIEGUEN LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ
PROCESANDO. DURANTE ESTAS INTERRELACIONES PUEDEN
SURGIR LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA COMPARACIÓN
CRITICA, QUE CONSISTE EN COTEJAR DOS O MÁS
INFORMACIONES CONTRADICTORIAS SOBRE UN MISMO
ASPECTO CONCRETO Y LLEGAR A UNA CONCLUSIÓN
ACEPTABLE MEDIANTE EL RAZONAMIENTO LÓGICO.
34
(C) PLANTEAR LA(S) HIPÓTESIS QUE MUESTRE(N)
EL(LOS) POSIBLE(S) SIGNIFICADO(S) DE LA INFORMACIÓN, EN
FORMA COHERENTE Y LÓGICA. PARA LO CUAL, SE REQUIERE
DE UN BUEN JUICIO Y PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LOS
ANTECEDENTES ESENCIALES DE LA SITUACIÓN EN ESTUDIO.
EN EL PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS, EL ANALISTA DEBE
EVITAR CAER EN OPINIONES PRECONCEBIDAS O HIPÓTESIS
BASADAS ÚNICAMENTE EN SUS EXPERIENCIAS O
PREFERENCIAS PERSONALES.
(D) COMPROBACIÓN Y COMPARACIÓN DE

HIPÓTESIS; CUALQUIERA SEA EL NÚMERO DE HIPÓTESIS
SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN, TODAS DEBEN
SER COMPROBADAS. PARA ELLO, ES NECESARIO
PREVIAMENTE DETERMINAR LAS INDICACIONES QUE
RACIONALMENTE DEBERÍAN EXISTIR PARA QUE LAS HIPÓTESIS
PUDIERA SER CONSIDERADA VÁLIDA. LA COMPROBACIÓN DE
LAS HIPÓTESIS CONSISTIRÁ ENTONCES EN VERIFICAR LA
EXISTENCIA O NO EXISTENCIA DE LAS INDICACIONES, DENTRO
DE LOS LIMITES DE TIEMPO Y MEDIOS DISPONIBLES, PARA
DETERMINAR AQUELLA QUE ES LA MÁS ADECUADA COMO
EXPRESIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN, LA QUE
SERÁ CONSIDERADA, A PARTIR DE ESE MOMENTO, VALIDA.
CUANDO SEA NECESARIO Y PERTINENTE, EL ANALISTA
EMPLEANDO SU RAZONAMIENTO LÓGICO, PODRÁ REALIZAR
UNA COMPARACIÓN ENTRE LAS HIPÓTESIS COMPROBADAS
PARA DETERMINAR LA VÁLIDA.
(3) LA INTERPRETACIÓN
ES LA ÚLTIMA ETAPA DEL ANÁLISIS DEL

PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES Y CONSISTE EN DEDUCIR
EL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA OBTENIDA EN EL PASO
ANTERIOR, EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN EN ESTUDIO O CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL USUARIO, ASÍ COMO, DE SER POSIBLE,
PREDECIR SU DESARROLLO.
COMO PASO FINAL DEL ANÁLISIS Y TAMBIÉN DEL

PROCESAMIENTO, ESTA INTERPRETACIÓN COMPLEMENTA LA
EXPRESIÓN DE LA INTELIGENCIA OBTENIDA.
LA INTERPRETACIÓN DEBE EXPRESARSE EN FORMA

CLARA, PRECISA Y CONCISA.
COMO PASO FINAL DEL PROCESAMIENTO SE

FORMULARÁ LA NOTA DE INTELIGENCIA (ANEXO 05).
3. LA PREDICCION
TODAS LAS ORGANIZACIONES DE INTELIGENCIA TIENEN UN VIVO INTERÉS EN EL

FUTURO. LA INTELIGENCIA TÁCTICA U OPERATIVA SE INTERESA SIEMPRE EN EL
FUTURO CERCANO, MIENTRAS QUE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PONE ÉNFASIS
EN PERIODOS MÁS AMPLIOS. TENIENDO EN CUENTA LOS GRANDES CAMBIOS QUE
PUEDEN PRESENTARSE EN EL FUTURO EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE ACCIÓN Y
LA CONVENIENCIA DE ESTAR PREPARADOS PARA TALES CAMBIOS, JUSTIFICA LA
CRECIENTE NECESIDAD DE INCURSIONAR MÁS Y MÁS EN LA PREDICCIÓN DEL
FUTURO.
LA PREDICCIÓN SE UTILIZA EN LA INTERPRETACIÓN DENTRO DEL CICLO DE

PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, ASÍ COMO EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS DE
INTELIGENCIA, TALES COMO LAS APRECIACIONES, RESÚMENES, ETC.
35
a. PRINCIPIOS GENERALES DE PREDICCION
LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PREDICCIÓN MÁS UTILIZADOS SON:
(1) DE LA CAUSALIDAD
(2) DE LA ANALOGÍA
(3) DE LA PROBABILIDAD
(4) DE LA PERSISTENCIA
(5) DE LA TRAYECTORIA
(6) DEL CICLO.
ESTOS PRINCIPIOS NO SE OPONEN ENTRE SÍ, POR EL CONTRARIO SE DAN

CASOS EN QUE ACTÚAN INTERRELACIONAMIENTE AYUDANDO A OBTENER
CONCLUSIONES PREDICTIVAS. CADA PRINCIPIO DA ORIGEN A UN MÉTODO
QUE LLEVA SU MISMO NOMBRE.
(1) MÉTODO DE LA CAUSALIDAD
EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD CONSISTE EN QUE TODO HECHO TIENE

UNA O MÁS CAUSAS. EL MÉTODO CONSISTE EN ENCONTRAR LA(S)
CAUSA(S) DEL HECHO PARA DESCUBRIR LAS TENDENCIAS Y EN BASE
A ELLAS, EMITIR UNA PREDICCIÓN.
(2) MÉTODO DE LA ANALOGÍA
EL PRINCIPIO DE ANALOGÍA CONSISTE EN QUE DE SITUACIONES

SIMILARES SE PUEDEN INFERIR CONCLUSIONES SEMEJANTES. EL
MÉTODO CONSISTE EN QUE DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE ANALOGÍA,
SE DEBE DAR ATENCIÓN AL ESTUDIO DE AQUELLO QUE HA SUCEDIDO
EN SITUACIONES SIMILARES CONOCIDAS POR EL ANALISTA, DE
PREFERENCIA LOS HECHOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE.
(3) MÉTODO DE LA PROBABILIDAD
EL PRINCIPIO DE PROBABILIDAD CONSISTE EN QUE EN BASE A

DETERMINADAS SITUACIONES DE LOS FENÓMENOS RELACIONADOS
CON SU REPETITIVIDAD O SU RACIONALIDAD SE PUEDE PREDECIR EL
GRADO DE OCURRENCIA DEL SUCESO.
(4) MÉTODO DE LA PERSISTENCIA
EL PRINCIPIO DE LA PERSISTENCIA CONSISTE EN QUE ALGUNOS

FENÓMENOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA SE CARACTERIZAN POR LA
ESCASA VARIACIÓN EN EL TIEMPO. EL MÉTODO CONSISTE EN INICIAR
EL ESTUDIO CON LA SUPOSICIÓN DE QUE DENTRO DE LOS LIMITES DE
LA PREDICCIÓN, EL FUTURO SE MANTENDRÁ SUSTANCIALMENTE
IGUAL AL PRESENTE, A MENOS QUE EXISTA UNA POSITIVA EVIDENCIA
DE LO CONTRARIO.
(5) MÉTODO DE LA TRAYECTORIA
EL PRINCIPIO DE TRAYECTORIA CONSISTE EN QUE CIERTOS

FENÓMENOS SOMETIDOS A CAMBIOS DEFINIDOS SE LES PUEDE
ENCONTRAR SU TRAYECTORIA.
EL MÉTODO CONSISTE EN EMITIR UNA PREDICCIÓN, CUANDO SE SABE

QUE HAY UN CAMBIO DEFINIDO, SEA CRECIENTE O DECRECIENTE, Y
SE SUPONE QUE LA CURVA DE LA TENDENCIA CONTINÚA EN LA MISMA
DIRECCIÓN POR EL PERIODO QUE CUBRE LA PREDICCIÓN, AMENOS
QUE SE TENGA EVIDENCIA CONTRARIA. ESTE TIPO DE PREDICCIÓN ES
SIMPLE Y SE PUEDE USAR TODOS LOS GRÁFICOS Y CURVAS QUE SE
36
HAN DESARROLLADO EN LA ACTUALIDAD Y EN LAS CUALES APARECE
EL TIEMPO COMO UNA VARIABLE INDEPENDIENTE.
(6) MÉTODO DEL CICLO
EL PRINCIPIO DEL CICLO CONSISTE EN QUE CIERTAS ACTIVIDADES

PUEDE ESPERARSE QUE OCURRAN EN FORMA CÍCLICA. EL MÉTODO
DE LA PREDICCIÓN CÍCLICA SE BAS EN PARTE EN LA SUPOSICIÓN DE
QUE HASTA CIERTO PUNTO, LA “HISTORIA SE REPITE”. LA INDICACIÓN
MÁS ÚTIL QUE SE PUEDE DAR PARA UNA PREDICCIÓN EN ESTE
MÉTODO ES EL CONOCIMIENTO DE QUE EL FENÓMENO EN ESTUDIO
ESTÁ SUJETO A UN CICLO.
b. EL TRABAJO EN EQUIPO
CUANDO NO ES POSIBLE ENCONTRAR EN UN SOLO INDIVIDUO LA

COMPETENCIA NECESARIA PARA UN TRABAJO DE PREDICCIÓN, ÉSTA SE
PUEDE OBTENER DE VARIOS INDIVIDUOS DIFERENTES Y ENTRENADOS, LOS
QUE ACTUANDO COMO UN COMITÉ, EN EL MARCO DE UNA DISCUSIÓN LIBRE,
EN LA QUE CADA UNO CONTRIBUYE EN EL CAMPO DE SU ESPECIALIDAD,
AYUDAN A SOLUCIONAR EL PROBLEMA. POR ESTE MEDIO SE LOGRA LA
VENTAJA DE QUE UN CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS Y AMPLIOS PUNTOS DE
VISTA, CONTRIBUYAN A UNA PREDICCIÓN ADECUADA. EL NÚMERO DE
INDIVIDUOS QUE PUEDEN CONFORMAR UN EQUIPO DE PREDICCIÓN
DEPENDERÁ DEL NIVEL DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS ASUNTOS POR
TRATAR.
CON LA FINALIDAD DE OPERACIONALIZAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

DE INTELIGENCIA, INTERCAMBIAR INFORMACIONES DE DETALLE,
ARTICULAR ESFUERZOS Y GENERAR UNA VERDADERA CULTURA DE
COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, SE PUED DISPONER LA
INSTALACIÓN PROGRESIVA DE LOS SIGUIENTES COMITES:
(1) COMITE NACIONAL DE INTELIGENCIA, QUE SERA PRESIDIDO POR EL

DIRECTOR DE INTELIGENCIA, CON PARTICIPACIÓN DE LOS JEFES DE
LAS OFICINAS DE INTELIGENCIAS DE LAS DIRECCIONES
ESPECIALIZADAS, DIRECCIONES TERRITORIALES Y OTROS
ORGANOS INSTITUCIONALES CUANDO SE TRATEN ASUNTOS
RELACIONADOS CON TEMAS DE SU COMPETENCIA Y ESPECIALIDAD.
(2) COMITÉ TERRITORIAL DE INTELIGENCIA, PRESIDIDO POR EL JEFE DE

INTELIGENCIA DE LA RESPECTIVA DIRTEPOL Y CON PARTICIPACIÓN
DE LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA REGIONALES.
(3) COMITÉ REGIONAL DE INTELIGENCIA, PRESIDIDO POR EL JEFE DE

INTELIGENCIA DE LA REGION POLICIAL Y CON PARTICIPACIÓN DE
LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA PROVINCIALES.
(4) COMITÉ PROVINCIAL DE INTELIGENCIA, PRESIDIDO POR EL JEFE DE

INTELIGENCIA DE PROVINCIAL Y CON PARTICIPACIÓN DE LOS JEFES
DE LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA DISTRITALES.
37
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
TERCERA FASE BUSQUEDA
INFORMACIÓN
1. REGISTRO
a. Inscripción
b. Codific.
C. CLASIFICACION
d. Archivo
2. EVALUACIÓN PROCESAMIENTO
a. Examen: Pertinencia-urgencia-valor
b. Veracidad: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
3. ANÁLISIS
a. Análisis propiamente dicho
1
A 2 NOTA DE
INF B ANÁLISIS
3
38
4
CAPITULO VII
DE LA DIFUSION Y UTILIZACION DE LA INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES
SI BIEN ES CIERTO QUE EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA NO SE DETIENE,

ES TAMBIÉN CIERTO QUE SU OBJETIVO FINAL -PARA CADA INFORMACIÓN O GRUPO
DE INFORMACIONES QUE SE HA CONVERTIDO EN INTELIGENCIA- ES QUE CADA
USUARIO, PERSONA U ORGANISMO INTERESADO Y AUTORIZADO PARA UTILIZARLA,
RECIBA LA INTELIGENCIA PRODUCIDA.
LA DIFUSIÓN CONSISTE, ENTONCES, EN ENTREGAR CON LA OPORTUNIDAD, EN

FORMA APROPIADA Y EL DETALLE NECESARIO, LA INTELIGENCIA PRODUCIDA, A LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES DE TOMAR DECISIONES EN EL SISTEMA DE DEFENSA
NACIONAL, A LOS ÓRGANOS DE INTELIGENCIA, A LOS QUE AFECTE O INTERESE EL
CONTENIDO DE LA MISMA, AL COMANDO INSTITUCIONAL Y A LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA PNP. PARA EL PLANEAMIENTO Y LA CONDUCCIÓN DE LAS
OPERACIONES POLICIALES.
TENIENDO COMO BASE EL CONTENIDO DE LA NOTA DE INTELIGENCIA FORMULADA

POR EL ÓRGANO DE PROCESAMIENTO, SE ADOPTARÁ EL PROCEDIMIENTO DE
DIFUSIÓN MÁS CONVENIENTE.
2. REQUISITOS PARA LA DIFUSION
A. OPORTUNIDAD
B. DOSIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE ACUERDO AL NIVEL DEL DESTINATARIO.
C. CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES
3. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSION
LA DIFUSIÓN DE LA INTELIGENCIA, PRODUCTO DEL CICLO DE PRODUCCIÓN, SE

EFECTÚA UTILIZANDO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
A. CONTACTOS PERSONALES
B. MENSAJES
C. DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA (NOTAS DE INTELIGENCIA,

APRECIACIONES DE INTELIGENCIA, RESÚMENES SEMANALES, QUINCENALES,
MENSUALES, SEMESTRALES, ANUALES.
ESTOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN DE INTELIGENCIA SE SELECCIONARÁN EN

FUNCIÓN DE MUCHOS FACTORES (OPORTUNIDAD, IMPORTANCIA DEL ASUNTO O
PROBLEMA, MEDIOS DISPONIBLES, NIVEL DEL ÓRGANO PRODUCTOR U OTROS)
4. UTILIZACION
LA INTELIGENCIA RESULTANTE DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA,

ES UTILIZADA:
1. POR LA ALTA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y COMANDO DE LA

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
2. POR LOS COMANDOS OPERATIVOS, EN LA CONCEPCIÓN, PLANEAMIENTO,

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES, PARA LAS OPERACIONES
POLICIALES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESPECIAL.
39
3. POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL) Y DEL
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA)
5. RESUMEN DE INTELIGENCIA
1. ES EL DOCUMENTO DE INTELIGENCIA QUE SE FORMULA EN LOS

DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA, CON LA FINALIDAD DE
HACER CONOCER LA INTELIGENCIA PRODUCIDA DURANTE UN PERIODO
ESPECÍFICO, PARA ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE, DEL
ENEMIGO O ADVERSARIO; SUS CONCLUSIONES PERMITIRÁN ACTUALIZAR LOS
ESTUDIOS O APRECIACIONES DE INTELIGENCIA PARA SU EXPLOTACIÓN EN
LOS NIVELES CORRESPONDIENTES.
2. LA INTELIGENCIA CONSIDERADA EN EL RESUMEN, DEBE SER

EXPRESADA EN FORMA CLARA, CONCISA Y PRECISA; ( EL FORMATO
UTILIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, SE LE HA
DENOMINADO “SÍNTESIS DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DIARIA”,CUYO
MODELO SE ADJUNTA EN EL ANEXO--------)
6. ESTUDIOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA
A. NECESIDAD DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS (EEBB)
LA INTELIGENCIA BÁSICA (IB) SE CARACTERIZA POR SER MUY

AMPULOSA EN CONTENIDOS Y NUMEROSA EN CANTIDAD DE DATOS, POR LA
VARIEDAD DE ASUNTOS QUE TRATA. ESTA CARACTERÍSTICA HACE QUE PARA
SU MANEJO Y EXPLOTACIÓN DEBEN UTILIZARSE MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO.
UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONCENTRAR IB RELATIVA A

DETERMINADAS VARIEDADES , ES LA FORMULACIÓN DE LOS EEBB.
B. FINALIDAD DE LOS EEBB
EL ESTUDIO BÁSICO TIENE POR FINALIDAD DISPONER DE LA INTELIGENCIA

BÁSICA SOBRE UN DETERMINADO PAÍS, ASUNTO, CAMPO, PERSONA, ETC.
ORGANIZADA Y ORDENADA EN FORMA ENCICLOPÉDICA, PARA SERVIR DE
BASE A LOS ESTUDIOS Y APRECIACIONES QUE DEBE HACERSE EN LOS
ÓRGANOS DE INTELIGENCIA.
C. ESTRUCTURA DE LOS EEBB
TODO ESTUDIO BÁSICO DEBERÍA CONTENER OBLIGATORIAMENTE LOS

ASPECTOS IMPORTANTES, QUE SON:
- EL TEMA O ASUNTO AL QUE SE REFIERE EL ESTUDIO,

PRECISANDO LA FINALIDAD DEL ESTUDIO
- EL CUERPO, QUE CONTIENE LA INTELIGENCIA BÁSICA,

ENCICLOPÉDICAMENTE ORDENADA Y QUE PUEDE COMPRENDER
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES PARCIALES Y GENERALES DE SUS
DIVERSAS VARIABLES.
EL CONTENIDO DEL CUERPO DEPENDERÁ DEL INTERÉS Y DE LA

MINUCIOSIDAD QUE PONGA QUIEN ESTÁ EFECTUANDO EL ESTUDIO,
HACIENDO NOTAR QUE CUANTO MAS DETALLADO SEA, MAYOR SERÁ LA
UTILIDAD QUE PRESTE PARA LA FORMULACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
APRECIACIONES.
D. ARCHIVO DE EEBB
40
CADA ÓRGANO DE INTELIGENCIA DEBERÁ ORGANIZAR SUS ARCHIVO DE
ESTUDIOS BÁSICOS EN FUNCIÓN DE LAS DIVERSAS VARIABLES QUE DEBERÁ
ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA.
EN LA ACTUALIDAD, LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PERMITEN

QUE LA INTELIGENCIA BÁSICA SE PUEDA ACUMULAR EN LA MEMORIA DE UNA
COMPUTADORA, QUE CONSTITUYE UNA VALIOSA HERRAMIENTA PARA LA
FUNCIÓN DE INTELIGENCIA, DEBIDO A LA RAPIDEZ CON QUE SE PUEDE
ACCEDER A LA INTELIGENCIA Y/O INFORMACIÓN.
5. APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA.
GENERALIDADES
A. LA APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA, ES EL ESTUDIO METÓDICO PARA

RESOLVER UN PROBLEMA DE INTELIGENCIA. UTILIZA E INTEGRA LA
INTELIGENCIA DISPONIBLE. LOS RESULTADOS SON PRESENTADOS A LOS
USUARIOS EN FORMA DE CONCLUSIONES.
B. ES DENOMINADA ESTUDIO METÓDICO, DEBIDO A QUE EN SU DESARROLLO SE

APLICAN LOS PRINCIPIOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO, APROVECHANDO Y
ADECUANDO LA METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A LAS
NECESIDADES DE LA INTELIGENCIA. COMO ES IMPOSIBLE, POR LAS
LIMITACIONES DEL ENTENDIMIENTO HUMANO, COMPRENDER ESOS GRANDES
CAMPOS EN FORMA INTEGRAL SIN ANÁLISIS, ES IMPRESCINDIBLE APLICAR EL
MÉTODO CIENTÍFICO.
DIVIDIR LA REALIDAD POR MEDIO DEL ANÁLISIS EN SUS ELEMENTOS

HETEROGÉNEOS Y COMPONENTES PARA COMPRENDER PERFECTAMENTE
CADA UNO DE ELLOS, TANTO INDEPENDIENTEMENTE COMO POR INTERMEDIO
DE SUS INTERRELACIONES; LUEGO, MEDIANTE SÍNTESIS SUCESIVAS
LOGRARA LAS CONCLUSIONES MAS ADECUADAS.
EL MÉTODO CIENTÍFICO, PUES, COMPRENDE TANTO EL ANÁLISIS COMO A LA

SÍNTESIS. UN ELEMENTO DE ANÁLISIS ES, EN CONSECUENCIA, CADA UNA DE
LAS PARTES HETEROGÉNEAS Y COMPONENTES DE LA REALIDAD QUE SE
DESEA ESTUDIAR.
UNA PRIMERA DIVISIÓN DE LA REALIDAD, VIENE A SER LA IDENTIFICACIÓN DE

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN, LUEGO SERÁ NECESARIO
DIVIDIRLA EN SUS PARTES HETEROGÉNEAS Y COMPONENTES QUE PASARÁN
A SER ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE SEGUNDO ORDEN. LAS SUCESIVAS
DIVISIONES O IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ANÁLISIS, SOLO DEBEN
DETENERSE CUANDO EL CONTENIDO DE LOS ÚLTIMOS ELEMENTOS
IDENTIFICADOS PUEDA SER ENTENDIDO POR NUESTRA MENTE CON
CLARIDAD, EN OTRAS PALABRAS, CUANDO SE PUEDA IDENTIFICAR
VARIABLES, A TRAVÉS DE CUYO ESTUDIO POR MEDIO DE INDICADORES E
ÍNDICES SE PUEDA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE ESA PEQUEÑA PORCIÓN
DE LA REALIDAD, EN BASE AL CUAL SE PODRÁ DAR INICIO A LA SÍNTESIS..
41
LA DIFUSIÓN DEDE
NOTA INTELIGENCIAPROCESAMIENTOOOO
PROCESAMIENTOOOO
INTELIGENCIA
CUARTA FASE
DIFUSIÓN
CONTACTOS
CONTACTOS
PERSONALES MENSAJES
MENSAJES
PERSONALES
NOTAS DE INTELIGENCIA
DIFUSIÓN
DIFUSIÓN
DE
DE LA
LA
INTELIGENCIA
INTELIGENCIA
PRODUCIDA
PRODUCIDA
DESTINATARIOS
DESTINATARIOS
42
CAPITULO VIII
DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL

1. GENERALIDADES
SE DENOMINA PERSONAL DE INTELIGENCIA A TODAS LAS PERSONAS QUE

PERTENECEN A UN ÓRGANO DE INTELIGENCIA.
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EN UN ÓRGANO DE INTELIGENCIA EXISTEN PERSONAS

CUYA LABOR ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA Y OTRAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE
APOYO.
QUIENES CUMPLEN UNA LABOR ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN

DE INTELIGENCIA SON :
EL ANALISTA DE INTELIGENCIA
EL AGENTE DE INTELIGENCIA.
EL PRIMERO, CAPACITADO PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DEL CICLO DE

PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, ASÍ COMO, LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS,
RESÚMENES Y APRECIACIONES DE INTELIGENCIA; Y EL SEGUNDO, EL AGENTE DE
INTELIGENCIA, CAPACITADO PARA PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIONES Y EN LAS OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA,
FUNDAMENTALMENTE DE NATURALEZA CLANDESTINA, QUE REALIZA UNA
ORGANIZACIÓN DE ESTA ÍNDOLE.
LA PREPARACIÓN DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA (ANALISTA Y AGENTE) CONSTA

DE DOS FASES GENERALES, CUYAS PARTES SE VAN ALTERANDO HASTA
COMPLETARSE: CAPACITACIÓN ACADÉMICA Y PERFECCIONAMIENTO CONTINUO EN
EL TRABAJO.
ESTE PERFECCIONAMIENTO ES UN PROCESO QUE NO TERMINA NUNCA, YA QUE

DICHO PERSONAL NO CESARÁ DE OBTENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, ASÍ
COMO TÉCNICAS GENERALES DE INTELIGENCIA.
EL PERSONAL DE INTELIGENCIA, EN FORMA GENERAL, DEBE POSEER UNA

INSTRUCCIÓN ACORDE CON LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL ÓRGANO DE
INTELIGENCIA, ASIMISMO DEBE TENER UN GRAN CONCEPTO DEL HONOR, LEALTAD,
HONESTIDAD, SACRIFICIO, AMOR A LA PATRIA, A LA PNP, Y AL SISTEMA DE
INTELIGENCIA POLICIAL-SIPOL.
2. EL ANALISTA DE INTELIGENCIA
ES LA PERSONA CAPACITADA Y ADIESTRADA PROFESIONALMENTE, PARA

DESARROLLAR EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA; CUENTA CON LA MÁS
ELEVADA INTEGRIDAD INTELECTUAL Y UNA GRAN CULTURA GENERAL.
A. CUALIDADES DE LOS ANALISTAS
(1) DISCRECIÓN
ES LA HABILIDAD Y PRÁCTICA DE DECIR O NO DECIR ALGO Y A QUIEN;

ESTO REQUIERE SENSATEZ, TACTO, AGUDEZA E INGENIO. EL
ANALISTA DE INTELIGENCIA DEBE SER MUY DISCRETO PARA EVITAR
INFIDENCIAS.
(2) ENTUSIASMO
43
ES EL INTERÉS POR EL TRABAJO DE INTELIGENCIA Y LA CONVICCIÓN
DE SU IMPORTANCIA PARA LA PNP, ES SUBORDINAR SUS OPINIONES Y
DESEOS PERSONALES A LA CAUSA A QUE ESTÁ DEDICADO.
(3) INTELIGENCIA
SE REFIERE A LA HABILIDAD DE RAZONAR Y OBTENER CONCLUSIONES

DE VALOR. HASTA CIERTO PUNTO ESTA HABILIDAD PUEDE SER
CULTIVADA, PERO AL SELECCIONAR AL ANALISTA, SE DEBE TENER
COMO BASE SU TALENTO NATURAL.
(4) FORMACIÓN PROFESIONAL
CONSTITUIDA POR EL CÚMULO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS,

ADQUIRIDOS POR EL ANALISTA DURANTE EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN POLICIAL, Y COMO ANALISTA DE INTELIGENCIA, AUNADO A
OTROS ADQUIRIDOS EN SU PROCESO SUPERACIÓN PERSONAL.
(5) CULTURA
TOMADA EN EL SENTIDO DE LA AMPLITUD DEL DESARROLLO

INTELECTUAL, LOS CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LAS
CIENCIAS, ARTES Y LETRAS, QUE SON TAN ESENCIALES, COMO LOS
DE LA ESPECIALIDAD.
(6) EXPERIENCIA
LA MEJOR ENSEÑANZA SE ADQUIERE CON LA PRÁCTICA. EN TAL

VIRTUD, ES DESEABLE QUE UN ANALISTA CONOZCA PROFUNDAMENTE
SU ÁREA. LA MEJOR EXPERIENCIA NO APARECE EN LOS LIBROS, SINO
EN LA VIDA MISMA.
(7) EXACTITUD
EL CONTENIDO DE SUS APRECIACIONES DEBE SER COHERENTE,

LÓGICO, PRECISO Y CON LA MAYOR CERTEZA POSIBLE.
(8) OBJETIVIDAD
SUS APRECIACIONES DEBEN ESTAR EXENTAS DE PREJUICIOS Y/O

SUBJETIVIDADES, CONCRETÁNDOSE A EXPRESARLAS FRÍAMENTE Y
SIN APASIONAMIENTOS, TRATANDO LOS HECHOS COMO SON EN
REALIDAD, DE MODO QUE NO OCASIONE FALSAS INTERPRETACIONES;
EMPERO, NO SE OPONE A LA CAPACIDAD IMAGINATIVA.
(9) IMAGINACIÓN
LAS CUALIDADES PURAMENTE INTELECTUALES NO SON SUFICIENTES

PARA SER UN BUEN ANALISTA; ES NECESARIO LA CAPACIDAD DE
DESCUBRIR DENTRO DEL CONJUNTO DE LAS INFORMACIONES QUE
CONFRONTE, TODAS LAS CONTRADICCIONES Y, DETERMINAR
ERRORES E INCONSISTENCIAS.
CIERTO GRADO DE IMAGINACIÓN REALISTA ES SIEMPRE

INDISPENSABLE.
(10) INICIATIVA
ES LA CUALIDAD QUE LLEVA AL HOMBRE A HACER MÁS DE LO

ESENCIAL EN SU TRABAJO; EN SU CASO, ADELANTARSE A PRODUCIR
LO QUE CONSIDERA NECESARIO SIN ORDEN ESPECÍFICA.
44
3. EL AGENTE DE INTELIGENCIA
ES LA PERSONA INSTRUIDA Y ENTRENADA TÉCNICAMENTE, QUE OCULTANDO SU

IDENTIDAD OFICIAL, OBTIENE INFORMACIONES PARA EL ÓRGANO DE INTELIGENCIA,
DEL CUAL DEPENDE.
TAMBIÉN SE CONCEPTÚA COMO LA "PERSONA ESPECIALMENTE INSTRUIDA Y

ENTRENADA PARA EJECUTAR OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA".
A. CUALIDADES DE LOS AGENTES
EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE ESTAR IMBUIDO DE LOS CONOCIMIENTOS

RELATIVOS A INTELIGENCIA DESARROLLADOS EN EL ACÁPITE SIGUIENTE,
ESPECÍFICAMENTE SOBRE LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE
OPERACIONES ESPECIALES, FUNDAMENTALMENTE CLANDESTINAS, PARA LA
OBTENCIÓN Y BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES, Y POSEER ENTRE OTRAS,
CUALIDADES NATURALES Y ADQUIRIDAS ACORDE CON EL DESEMPEÑO DE SU
LABOR; TODO ESTO, ADQUIRIDO MEDIANTE UNA PREPARACIÓN ARMÓNICA E
INTEGRAL DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, APTITUDES Y ACTITUDES,
DESARROLLADA MEDIANTE LA EDUCACIÓN; LAS CUALIDADES A CONSIDERAR
SON LAS SIGUIENTES:
(1) OBSERVACIÓN
ES LA CAPACIDAD PARA EXAMINAR ATENTAMENTE A LAS PERSONAS,

HECHOS, FENÓMENOS O COSAS EN GENERAL Y PERCIBIR DETALLES
INADVERTIDOS PARA UNA PERSONA COMÚN, QUE FACILITAN LA
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA, PRINCIPALMENTE, LAS QUE SE RELACIONAN
CON LA BÚSQUEDA DE INFORMACIONES.
(2) MEMORIA
CAPACIDAD PARA RETENER Y RECORDAR PERSONAS, NOMBRES,

HECHOS, FENÓMENOS O COSAS EN GENERAL, OCURRIDOS O
PERTENECIENTES AL PASADO, QUE NO SIEMPRE ES POSIBLE SU
REGISTRO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS.
(3) SERENIDAD
APTITUD PARA CONTROLAR LAS ALTERACIONES DEL ÁNIMO Y MITIGAR

LAS TURBACIONES FÍSICAS Y MENTALES, QUE SE PUEDE RESUMIR EN
LA FRASE "TENER SANGRE FRÍA".
EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS OPERACIONES ES-

PECIALES DE INTELIGENCIA, SE PRESENTARÁN A MENUDO
CONDICIONES INESPERADAS DE PELIGRO, EN LAS QUE PUEDE ESTAR
EN JUEGO LA INTEGRIDAD FÍSICA O MENTAL DE LOS AGENTES DE
INTELIGENCIA, POR ELLO, ES NECESARIO QUE ÉSTOS POSEAN UN
ALTO GRADO DE SERENIDAD PARA AFRONTAR CON ÉXITO LAS
SITUACIONES MÁS DIFÍCILES O ADVERSAS QUE SE LES PUEDAN
PRESENTAR.
(4) OBJETIVIDAD
CAPACIDAD DE PODER ELIMINAR LOS PREJUICIOS Y LOS

SUBJETIVISMOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS O FENÓMENOS
Y EN GENERAL, EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
INTELIGENCIA; EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE SER REALISTA Y
HACER ABSTRACCIÓN DE ELUCUBRACIONES SOBRE HECHOS O
FENÓMENOS.
45
(5) VERACIDAD
CAPACIDAD PARA EXPRESAR LA VERDAD DE LOS HECHOS Y/O

FENÓMENOS, CONCORDANTES CON LA REALIDAD. EL AGENTE DE
INTELIGENCIA DEBE TENER PLENA CONCIENCIA DE ELLO, YA QUE
CUALQUIER DISTORSIÓN DE LOS HECHOS CAUSARÁ EFECTOS
DAÑINOS EN LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA.
(6) PACIENCIA
CONSISTE EN LA ESPERA Y SOSIEGO PARA CULMINAR

TRABAJOS INICIADOS O ALCANZAR OBJETIVOS. ES IMPORTANTE EN EL
AGENTE DE INTELIGENCIA PORQUE EN EL DESARROLLO DE SUS
DIVERSAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, DEBERÁ CONFRONTAR
SITUACIONES EN LAS QUE DEBE SER MUY PACIENTE PARA ALCANZAR
SUS PROPÓSITOS. EN EL TRABAJO DE INTELIGENCIA HABRÁN CASOS
EN QUE APLICANDO LA PACIENCIA SE PUEDEN OBTENER MEJORES
RESULTADOS.
(7) VALOR
ANIMO QUE MUEVE A ACOMETER RESUELTAMENTE GRANDES

ACCIONES Y ENFRENTAR PELIGROS. EL AGENTE DE INTELIGENCIA
NORMALMENTE DESARROLLARÁ SUS ACTIVIDADES EN SITUACIONES
DE PELIGRO, POR LO QUE ESTA CUALIDAD ES FUNDAMENTAL PARA
PODER ENFRENTARSE AL ENEMIGO O ADVERSARIO, QUE ESTÁ
DISPUESTO A TODO.
(8) INICIATIVA
FACULTAD PARA TOMAR DECISIONES O ACTUAR ESPONTÁNEAMENTE

PARA ALCANZAR UN FIN DETERMINADO, A PESAR DE LOS
OBSTÁCULOS Y CARENCIA DE MEDIOS Y ÓRDENES ESPECÍFICAS. EL
AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE SER CAPAZ DE TOMAR DECISIONES
RÁPIDAMENTE Y LLEVARLAS A CABO DE ACUERDO A LAS
SITUACIONES QUE CONFRONTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DIVERSAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA.
(9) PERSEVERANCIA
PERSISTENCIA EN MANTENERSE CONSTANTEMENTE EN LA

PROSECUCIÓN DE LO COMENZADO; ÉSTA LO PREDISPONE
ANÍMICAMENTE A CULMINAR CON ÉXITO CUALQUIER TAREA QUE SE
LE ENCOMIENDE, NO OBSTANTE LAS DIFICULTADES U OBSTÁCULOS
QUE TENGA QUE AFRONTAR.
(10) DISCRECIÓN
ES LA HABILIDAD Y PRÁCTICA PARA HABLAR U OBRAR CON SENSATEZ

Y TACTO. EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE SER MUY DISCRETO
PARA EVITAR INFIDENCIAS.
(11) FORMACIÓN PROFESIONAL
ES UN PROCESO A TRAVÉS DEL CUAL UN INDIVIDUO ADQUIERE LOS

CONOCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A UNA PROFESIÓN
DETERMINADA. EL AGENTE DE INTELIGENCIA PUEDE SER UN
PROFESIONAL DE NIVEL UNIVERSITARIO O UNA PERSONA CON
CAPACITACIÓN PROFESIONAL NO UNIVERSITARIA.
(12) CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA
46
ES UN PROCESO A TRAVÉS DEL CUAL EL AGENTE DE INTELIGENCIA

ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS Y LA PRÁCTICA CORRESPONDIENTE
QUE LO HABILITAN PARA PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIONES Y EN LAS OPERACIONES ESPECIALES DE
INTELIGENCIA.
(13) ACTUACIÓN ESCÉNICA
APTITUD PARA REPRESENTAR ROLES EN CUALQUIER SUCESO, DE

ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MOMENTO. DE PREFERENCIA
ESTA CUALIDAD DEBE SER INNATA.
EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE SER EN ESENCIA UN ACTOR, A FIN

DE HACER FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES INESPERADAS O
IMPREVISTAS QUE SE LE PUEDEN PRESENTAR. APLICANDO ESTA
CUALIDAD PUEDEN PASAR INADVERTIDOS SUS PROPIOS
SENTIMIENTOS E INCLINACIONES, ASÍ COMO EXPLOTAR CON
NATURALIDAD LAS DIVERSAS CUBIERTAS E HISTORIAS FICTICIAS QUE
SE ELABOREN PARA CADA CASO.
(14) CONOCIMIENTOS DE SICOLOGÍA PRACTICA

EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE SER CAPAZ DE DETERMINAR LOS
RASGOS Y MANIFESTACIONES QUE TIPIFICAN LA PERSONALIDAD DE
LOS INDIVIDUOS A FIN DE ORIENTAR EN MEJOR FORMA SUS TAREAS
DE INTELIGENCIA.
(15) EXPERIENCIA
CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE SE ADQUIEREN
CON LA PRÁCTICA. ESTA, SERÁ ADQUIRIDA POR EL AGENTE DE
INTELIGENCIA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE REALICE O MEDIANTE EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS
DIVERSOS CASOS HISTÓRICOS.
47
CAPITULO IX
ACTIVIDADES ESPECIALES DE INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES
LAS ACTIVIDADES ESPECIALES DE INTELIGENCIA DE OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y

SEGUIMIENTO, DESARROLLADAS POR LA POLICÍA, CON CRITERIO TÉCNICO-
PROFESIONAL, HAN PERMITIDO NEUTRALIZAR Y/O CONTRARRESTAR CON ÉXITO,
FLAGELOS COMO EL TERRORISMO Y EL NARCOTRÁFICO Y VIENEN CONTRIBUYENDO
GRANDEMENTE A LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA COMÚN, FAVORECIENDO EL
EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CONSTITUCIONAL. POR ELLO, A FIN DE
FAVORECER EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE ESTAS ACTIVIDADES ESPECIALES DE
BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, ES
NECESARIO IMPULSAR ESTE CONOCIMIENTO, ASPIRANDO A QUE CADA POLICIA SE
CONVIERTA EN UN ENTE POTENCIAL, CONTANDO CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS, EN LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN, NECESARIA PARA LA
PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, QUE COMO HEMOS ANOTADO, ES IMPRESCINDIBLE
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
2. ORGANIZACION DE LA BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
CADA ÓRGANO DE INTELIGENCIA, SEGÚN SU NIVEL Y LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS, DEBEN ASPIRAR A CONFORMAR LOS
SIGUIENTES EQUIPOS POLICIALES DE INTELIGENCIA :
A. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA TERRITORIAL

B. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO
C. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA MÓVIL
D. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA SECRETO
E. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ELECTRÓNICA
F. EQUIPO POLICIAL DE APOYO TÉCNICO
A. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA TERRITORIAL
ESTÁN DISTRIBUIDOS EN FUNCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL OPONENTE, SU

ACTIVIDAD SE CONCRETA A LA OBSERVACIÓN, Y VERIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL MOMENTO, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN
CON LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS
POLICIALES, VALE DECIR, SE OBTIENE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS
DIVERSOS HECHOS POLICIALES :
- MÍTINES
- MOVILIZACIONES
- ATENTADOS
- INCURSIONES ARMADAS
- TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
- CONTRABANDO
- ASALTOS A BANCOS
- SECUESTROS; ASÍ COMO,
- CAPTURAS DE DELINCUENTES DE LOS DIVERSOS TIPOS DE DELITOS.
B. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO
REPRESENTAN UN TRABAJO METODOLÓGICO CLANDESTINO DE LAS

DIVERSAS ACCIONES DE INTELIGENCIA, SOBRE BLANCOS OBJETIVOS FIJOS Y
PERFECTAMENTE DEFINIDOS.
SON ACCIONES DE INTELIGENCIA DE MEDIANO O LARGO PLAZO. SE

REQUIERE CONDICIONES ESPECIALES EN EL HOMBRE O MUJER DE
48
INTELIGENCIA PARA REALIZAR ACCIONES DE OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y
SEGUIMIENTO, ORIENTADA A IDENTIFICAR Y UBICAR A LOS OPONENTES. ASÍ
COMO EL DE ACUMULAR PRUEBAS QUE VAN A SERVIR EN LA OPERATIVIDAD
POLICIAL DE INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, COORDINANDO AL FINAL DEL
PROCESO DE INTELIGENCIA CON LA UNIDAD OPERATIVA POLICIAL PARA
PROCEDER A SU CAPTURA.
EL EQUIPO DE INTELIGENCIA NO CAPTURA, PERO POR EL CONOCIMIENTO

DEL HECHO POLICIAL COORDINA Y APOYA LA UNIDAD QUE INTERVIENE
DENTRO DEL MARCO DE LA LEY; EXCEPCIONALMENTE PUEDE REALIZAR
CAPTURAS, CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, EN ESTE CASO DE
INMEDIATO SE HARÁ DE CONOCIMIENTO A LA UNIDAD OPERATIVA.
C. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA MÓVIL
REALIZAN SIMILAR TRABAJO QUE LOS EQUIPOS ESPECIALES ENCUBIERTOS,

SOBRE BLANCOS OBJETIVOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, A LA VEZ QUE LA
JEFATURA DEL CITADO EQUIPO DE INTELIGENCIA REALIZA COORDINACIONES
IN SITU CON UNIDADES DE LA PNP O FA, SU MISIÓN PRINCIPAL ES OBTENER
LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA SOBRE EL REQUERIMIENTO
PRIORITARIO DE INTELIGENCIA.
D. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA SECRETO
DEBIDAMENTE COMPARTIMENTADOS, MANIPULAN A LO QUE NOSOTROS

LLAMAMOS LOS "X", QUE SON AGENTES SECRETOS Y COLABORADORES
SECRETOS, INFILTRADOS EN EL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES.
NO SON MUCHOS SIN EMBARGO, CONFORMAN LA PIEZA FUNDAMENTAL DEL

SISTEMA DE INTELIGENCIA, ESTE PROCESO DE INFILTRACIÓN Y CAPTACIÓN
SE ESTÁ PRIORIZANDO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL QUEHACER
POLICIAL. ASIMISMO, POR RAZONES DE IMPORTANCIA EN ALGUNOS
TRABAJOS DE INTELIGENCIA, ESTOS EQUIPOS MANIPULAN A CONFIDENTES
OCASIONALES DE NIVEL, QUE PODRÍAN SER POSTERIORMENTE,
COLABORADORES SECRETOS.
TODOS LOS EQUIPOS QUE SE HAN MENCIONADO CUENTAN :
- CON VEHÍCULOS MIMETIZADOS: CAMIONETAS, AUTOS, MOTOS,

MOTOCAR Y TRICICLOS.
- ADEMÁS TIENEN GRABADORAS, FILMADORAS DE VIDEO Y MÁQUINAS
FOTOGRÁFICAS PARA SER EMPLEADAS DE DÍA Y DE NOCHE; Y,
- LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, SE CUENTA CON PARTIDA DE GASTOS
DE OPERACIONES, PARA EL PAGO DE COLABORADORES, ALIMENTACIÓN Y
OTROS.
3. ORGANIZACION DE UN EQUIPO DE INTELIGENCIA POLICIAL
LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA SE ORGANIZAN EN FUNCIÓN DEL BLANCO OBJETIVO

Y CUENTAN CON LAS CÉLULAS DE INTELIGENCIA ATENDIENDO A LA PERIODICIDAD
DEL SERVICIO. LA CÉLULA DE INTELIGENCIA BÁSICA, ESTÁ COMPUESTA POR UN
JEFE(OFICIAL O SUB OFICIAL) Y 02 AGENTES DE INTELIGENCIA. LOS EQUIPOS DE
INTELIGENCIA ENCUBIERTOS, CONSTITUYEN LA COLUMNA VERTEBRAL DEL TRABAJO
DE INTELIGENCIA, PARA LAS OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCIÓN,
INVESTIGACIÓN Y CONFRONTACIÓN. PARA EL EFECTO, SE MUESTRA LA
ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO, QUE SERVIRÁ DE
BASE SEGÚN EL BLANCO OBJETIVO, PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS OTROS
EQUIPOS DE INTELIGENCIA, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA MISIÓN, LA
IMPORTANCIA DEL BLANCO OBJETIVO, EL TIEMPO Y SOBRE TODO, LOS RECURSOS
HUMANOS Y LOGÍSTICOS ASIGNADOS.
ORGANIZACION DE UN EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO
49
CARGO ASIGNACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO
JEFE 01 CAPITÁN PLAN

DIRECCIÓN
COORDINACIÓN
CONTROL
CÉLULA DE 01 OFICIAL O SO. SEGUIMIENTO 08 HORAS
INTELIGENCIA 02 AA. II. VIGILANCIA
“A” OBTENCIONES
“B” OBTENCIONES
“C” OBTENCIONES
CÉLULA DE 01 OFICIAL O SO. SEGUIMIENTO DISPONIBLES

INTELIGENCIA 02 AA. II. VIGILANCIA LAS 24 HORAS
“D” OBTENCIONES
4. PROCEDIMIENTOS
A. LA MISIÓN DEL EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO, ES

LA DE DESCUBRIR LAS ORGANIZACIONES DELINCUENCIALES, A TRAVÉS DE LA
UBICACIÓN, ACUMULACIÓN DE PRUEBAS Y COORDINACIÓN CON LAS
UNIDADES POLICIALES OPERATIVAS.
B. CADA CÉLULA DE INTELIGENCIA TRABAJARÁ EN TURNOS DE OCHO

HORAS CONTINUADAS, DE MANERA QUE TRES CÉLULAS CUBREN LAS 24
HORAS, SIRVIENDO LA CUARTA CÉLULA, PARA EVITAR QUE EL MISMO GRUPO
EFECTÚE SUS ACTIVIDADES SIEMPRE EN EL MISMO HORARIO, Y PARA OTRAS
TAREAS QUE SE VAYAN PRESENTANDO.
C. SE CONSIDERA CUMPLIDA LA MISIÓN, CUANDO SE COMPLETAN LAS

SIGUIENTES TAREAS:
(1) IDENTIFICACIÓN FÍSICA Y LEGAL DE LOS

COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN ILÍCITA.
(2) UBICACIÓN DE LOS DOMICILIOS DONDE VIVEN,

PERNOCTEN O FRECUENTEN LOS DELINCUENTES Y, SI ES POSIBLE
ESTABLECER CONTACTO.
(3) UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS
(4) MÁXIMA SEGURIDAD A LA CÉLULA DE INTELIGENCIA

INFILTRADA Y DE LOS COLABORADORES.
D. CUMPLIDAS LAS TAREAS ANTERIORES, EL EQUIPO POLICIAL DE

INTELIGENCIA ENCUBIERTO, COORDINARÁ CON LAS UNIDADES OPERATIVAS
DE LA PNP, PARA LA DETENCIÓN Y/O CAPTURA DE LOS DELINCUENTES Y
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS PROBATORIOS OBTENIDOS, CUIDANDO
QUE SUS INTEGRANTES SEAN IDENTIFICADOS, MEDIANTE DOCUMENTOS,
POR LA EXIGENCIA DE LA NATURALEZA PROPIA DE SU MISIÓN.
E. DURANTE EL PROCESO INVESTIGATORIO POLICIAL, DEBERÁ

CONTINUAR PROPORCIONANDO INFORMACIÓN A LA UNIDAD POLICIAL
OPERATIVA.
50
5. CUADERNO DIARIO DE TRABAJO
EL JEFE DEL EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO, ESTÁ OBLIGADO A

LLEVAR UN CUADERNO DIARIO, EN EL CUAL ESTABLECERÁ LAS TAREAS A
CUMPLIRSE DURANTE LAS 24 HORAS, ASÍ COMO LA CÉLULA DE INTELIGENCIA QUE LA
CUMPLIRÁ (PRIMERA PARTE); LUEGO, CADA CÉLULA DE INTELIGENCIA ANOTARÁ LAS
OBSERVACIONES, FOTOGRAFÍAS TOMADAS, GRABACIONES EFECTUADAS U OTROS
QUE VAYA CONSTATANDO DURANTE ESA FACCIÓN DEL SERVICIO.
MODELO DE CUADERNO DIARIO DE TRABAJO
HORA ACTIVIDADES RPTA. OBS.
22JUN93
P/O "GITANO"
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, BÚSQUEDA DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y OTORGAR
MÁXIMO DE SEGURIDAD A LA OPERACIÓN, MEDIANTE:
SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL "C.COCO" A FIN DE ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN DEL

PCP-SL A QUE PERTENECE DETERMINANDO SU MANDO POLÍTICO, MILITAR Y DE APOYO Y
SUS COMPONENTES.
08.00 SE INSTALÓ EL SERVICIO EN EL PAR CÉLULA A QUE AZUL DEL P.J."LAREDO" A 150-
MTS.DEL DOMICILIO DEL OBJETIVO. UTILIZANDO COMO CUBIERTA UN TRICICLO DE VENTA
DE PLÁTANOS. SE ANOTA EL MOVIMIENTO DEL "O"
08.10 SALIÓ A COMPRAR PAN Y RETORNÓ
08.30 SE ANOTA OTRO MOVIMIENTO DEL "O"
08.45 SE ANOTA OTRO MOVIMIENTO DEL "O"
12.00 SE DIRIGIÓ AL MERCADO MAYORISTA.
SE PROCEDIÓ A SU SEGUIMIENTO.
16.00│CÉLULA B SE INSTALÓ EL SERVICIO RELEVÁN CÉLULA B DOSE CON LA CI.A.EN EL

MERCADO - MAYORISTA DONDE EL OBJETIVO FUE- SEGUIDO Y TIENE UN PUESTO EN EL
PASAJE A-2 NRO.28.
16.30│EL "O" TUVO UN TRATO RESPETUOSO- CON UNA MUJER JOVEN (SE TOMÓ FOTO), A
QUIEN ENTREGÓ DINERO. ES SEGUIDA POR "JHONY".
17.00│EL OBJETIVO SE RETIRÓ DE SU PUES │"JHONY" SE TOMÓ,

FUE SEGUIDO HASTA EL PJ."AN- FOTO CIETA BAJA" DONDE SE ENCONTRÓ -
CON LA MUJER JOVEN QUE LO VISITÓ EN EL MERCADO.
51
CAPITULO X
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

1. PRINCIPIOS
UNA TEORÍA QUE NO SE BASA EN PRINCIPIOS, NO TIENE ASIDEROS VALEDEROS. UN

PRINCIPIO, ES EL SUSTENTO DE LA TEORÍA Y LA DOCTRINA. LA INTELIGENCIA
POLICIAL TIENE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
A. SELECCION DE UN OBJETIVO
SE DEBE CONTAR CON UN OBJETIVO, PREVIAMENTE SELECCIONADO,

CLARAMENTE DEFINIDO Y ALCANZABLE QUE AYUDEN A LA CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. APLICANDO EL PRINCIPIO DE "OBJETIVO", O SEA
DIRIGIR LA ATENCIÓN HACIA LO QUE SE QUIERE LOGRAR; SE DEBE
CONCENTRAR LAS OPERACIONES HACIA UN "BLANCO", EJEMPLO: EL
OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DESBARATAR EL APARATO DE PROPAGANDA DE
"SL", ESPECÍFICAMENTE "EL DIARIO", ENTONCES SE HACE UN ESTUDIO DE
LOS ANTECEDENTES, CAPTURAS, REQUISITORIADOS Y SE SELECCIONA UN
"OBJETIVO" O "BLANCO" QUE SEA CLARAMENTE DEFINIDO Y ALCANZABLE.
B. INICIATIVA
APODERARSE, RETENER Y EXPLOTAR LA INICIATIVA ES LO FUNDAMENTAL EN

EL SENTIDO ESTRATÉGICO Y TÁCTICO. SI BIEN PUEDE SER NECESARIO, EN
ALGUNOS MOMENTOS ADOPTAR UNA POSTURA DEFENSIVA, ES SOLO UNA
SITUACIÓN TEMPORAL, HASTA QUE ESTÁN DISPONIBLES LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA REASUMIR LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA QUE SON
NETAMENTE OFENSIVAS. IGUALMENTE, EL ESPÍRITU OFENSIVO DEBE SER
INHERENTE A LA CONDUCCIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES DEFENSIVAS,
DEBE HACER UNA DEFENSA ACTIVA, NO PASIVA. LA INICIATIVA FORZARA AL
ENEMIGO A REACCIONAR MÁS QUE A ACTUAR.
C. FLEXIBILIDAD
EN EL PENSAMIENTO Y EN LA ACCIÓN; TRABAJAR DE ACUERDO A LA

CAMBIANTE SITUACIÓN. LA FLEXIBILIDAD IMPLICA LA NECESIDAD DE UN
CRITERIO ABIERTO EN LOS PLANES Y OPERACIONES.
D. SEGURIDAD
PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN LAS OPERACIONES, SE DEBE EVITAR

LA FUGA DE INFORMACIÓN Y LA INFILTRACIÓN DEL ENEMIGO. NUNCA SE
DEBE PERMITIR QUE EL ENEMIGO ADQUIERA UNA VENTAJA INESPERADA.
ADOPTAR MEDIDAS ACTIVAS Y PASIVAS PARA PROTEGER A LA UNIDAD.
E. SORPRESA Y OPORTUNIDAD
ESTOS PRINCIPIOS SE UTILIZAN PARA GOLPEAR AL ENEMIGO EN EL

MOMENTO QUE MENOS LO ESPERA, ESCOGIENDO EL TIEMPO Y EL LUGAR,
BUSCANDO EL FACTOR SORPRESA SOBRE EL OBJETIVO. LA OPORTUNIDAD A
VECES SE PRESENTA EN FORMA INESPERADA Y HAY QUE ESTAR
PREPARADOS PARA APROVECHARLA.
F. SENCILLEZ EN LOS PLANES
LOS PLANES DEBEN SER CLAROS, SENCILLOS, OBJETIVOS, BASADOS EN EL

CONOCIMIENTO DEL ENEMIGO Y DE LA ZONA DONDE SE VA A ACTUAR.
G. LA OFENSIVA ACTIVA
52
DEJAR DE LADO LA PARTE DE LA DEFENSA Y PASAR A LA OFENSIVA ACTIVA, A

LA BÚSQUEDA DEL ENEMIGO, IR A SU ENCUENTRO; ESTO LO OBLIGA A
REACCIONAR, MÁS QUE ACTUAR.
H. LA UNIDAD DE MANDO
LA RAZÓN DE ESTE PRINCIPIO ES FACILITAR EL LOGRO DEL OBJETIVO.

MIENTRAS QUE EN EL NIVEL TÁCTICO, O SEA TRABAJO DE CAMPO (OVISE), ES
MEJOR CONSEGUIRLO DELEGANDO EL MANDO A UN SOLO OFICIAL; EN EL
NIVEL ESTRATÉGICO IMPLICA UNA COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS
JEFES Y OFICIALES COMPROMETIDOS.
2. DEL AGENTE DE OVISE
A. CUALIDADES
ANTES QUE LAS ARMAS, EQUIPOS, MEDIOS, EL ELEMENTO HUMANO ES EL

MAS IMPORTANTE. SI UNA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN VALIOSO
MATERIAL HUMANO QUE ESTE CAPACITADO PERMANENTEMENTE MOTIVADO
Y CONOZCA PORQUE LUCHA Y QUE DEFIENDE, ENTONCES EL ÉXITO ESTA
ASEGURADO, LO DEMÁS ES CUESTIÓN DE TIEMPO. EN UNA GUERRA "EL QUE
DURE UN SEGUNDO MÁS TIENE MAYORES PROBABILIDADES DE ALCANZAR LA
VICTORIA. LOS TIEMPOS ACTUALES, EXIGEN QUE EL "RENOVADO AGENTE DE
INTELIGENCIA", TENGA LAS SIGUIENTES CUALIDADES QUE PERMITA
OPTIMIZAR LAS OPERACIONES:
(1) PACIENCIA
EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE TENER ESTA CUALIDAD; YA QUE

EL ARTE EN LAS OPERACIONES, CONSISTE EN SABER ESPERAR,
ASIMILAR LA CAMBIANTE SITUACIÓN, ESTAR SIEMPRE DISPUESTO A
EMPEZAR DE NUEVO, SIN LAMENTACIONES Y SIN MIRAR ATRÁS, COMO
NO SEA PARA SACAR LECCIÓN DE LA EXPERIENCIA.
SI EXISTE VOLUNTAD DE VENCER Y LA NATURALEZA SE OPONE, AL

FINAL SE LE DOBLEGARA. LA PACIENCIA CONSISTE EN EL ARTE DE
ESPERAR. LA PACIENCIA ES AMARGA, PERO SU FRUTO ES DULCE.
(2) MOTIVACION
EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE TENER UNA RAZÓN DE LUCHA,

SABER PORQUE LUCHA, PORQUE SE SACRIFICA. SE DEBE RESALTAR
QUE TODO AGENTE DE INTELIGENCIA ES UN "COMBATIENTE", QUE SE
FORJA EN LA ESCUELA DEL TRABAJO CONSTANTE, TENAZ,
COTIDIANO. LA RAZÓN DE LUCHAR, SE CENTRA EN LA DEFENSA DE LA
VIDA, LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD, COMO DONES PRECIADOS DE
LA SOCIEDAD Y DEL SER HUMANO.
(3) MODESTIA
NO SE DEBE SUBESTIMAR AL ENEMIGO NI SER TRIUNFALISTA,

PORQUE MIENTRAS MAS SABIO Y CONOCEDOR SEA EL HOMBRE, MAS
SE ACOGE A LA MODESTIA COMO UNA NORMA DE CONDUCTA.
(4) PSICOLOGO
EL AGENTE DE INTELIGENCIA DEBE SER UN EXPERTO ESTUDIOSO DE

LAS "ACTITUDES" Y "COMPORTAMIENTO" DEL VIGILADO, TENIENDO
PRESENTE QUE TODO "OBJETIVO", EN CUMPLIMIENTO DE SU
TRABAJO, SE CREE PERSEGUIDO PERMANENTEMENTE Y JAMÁS DEJA
DE TOMAR SUS PRECAUCIONES PARA IMPEDIR QUE LO SIGAN. ESTA
53
ES UNA SITUACIÓN FAVORABLE PARA EL AGENTE, YA QUE EL
COMPORTAMIENTO DEL ENEMIGO NO ES NORMAL ESPONTÁNEO,
NATURAL Y REVELA QUE ESTA SIGUIENDO LA "MEDIDA DE
CONTRAVIGILANCIA". EN BASE A ESTA MEDIDA, EL ENEMIGO PARA
EVITAR SER SOMETIDO A UNA "OVISE", ADOPTA LAS SIGUIENTES
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
- NO SE DIRIGE DIRECTAMENTE AL LUGAR DONDE VA.

- PRIMERO DA UN RODEO POR CALLES
POCO FRECUENTADAS PARA DETECTAR EL SEGUIMIENTO,
EMPLEANDO CONTRACHEQUEOS.
- AL COMPROBAR QUE ESTA SIENDO
SEGUIDO, SE COMPORTA CON NATURALIDAD, NO ACELERA LA
MARCHA, NO VOLTEA CONSTANTEMENTE.
- GRABARSE ALGUNOS DETALLES DE LAS
PERSONAS QUE LO SIGUEN, NO SALUDAD A NADIE, REALIZAR
CAMBIOS DE RUTAS EN EL CRUCE Y EN LAS ESQUINAS, EVITAR
SER VISTO Y TOMAR VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
- AÚN CUANDO SE ESTA SEGURO DE
HABERSE DESPRENDIDO DE LA VIGILANCIA, SUSPENDER LA
MISIÓN O DEJAR UN LAPSO PRUDENCIAL PARA CONTINUAR.
54
CAPITULO XI
DE LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA

1. DEFINICION
LA VIGILANCIA SE PUEDE DEFINIR COMO UNA OBSERVACIÓN SECRETA, CONTINUA Y,

A VECES, PERIÓDICA DE PERSONAS, VEHÍCULOS, LUGARES U OBJETOS. LA
VIGILANCIA ES UNA TÉCNICA Y UN ARTE, PORQUE PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO,
SOBRE UNA O MAS PERSONAS, SIN QUE SE PERCATEN DE ELLO, SE REQUIERE DE
HABILIDAD Y MUCHA IMAGINACIÓN CREATIVA; POR ESO, NO EXISTEN REGLAS FIJAS
Y LAS QUE SE VAN A EXPONER ORIENTAN DOCTRINARIAMENTE EL ACCIONAR
PRÁCTICO DEL POLICÍA.
2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA
A. PROTEGER A LOS CIUDADANOS

B. PROTEGER LAS PROPIEDADES DEL ESTADO
C. PROTEGER A LOS GOBERNANTES
D. OBTENER LAS PRUEBAS DE UN DELITO
E. PROTEGER LA SEGURIDAD DEL PAÍS
F. PREVENIR LA DELINCUENCIA
G. LOCALIZAR AL SUJETO VIGILANDO SUS ESCONDRIJOS, SOCIOS O
FAMILIARES.
H. LOCALIZAR LA RESIDENCIA DEL SUJETO
I. DETERMINAR LA ACTIVIDAD DEL SUJETO
J. OBTENER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR UNA ORDEN
DE ALLANAMIENTO O REGISTRO.
K. OBSERVAR LAS ACTIVIDADES DE LOS INFORMANTES CONFIDENCIALES.
L. INVESTIGAR LAS ACTIVIDADES EN UN SITIO SOSPECHOSO,
IDENTIFICANDO A CADA PERSONA QUE ENTRA O SALE.
M. VERIFICAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA VICTIMA,
DENUNCIANTE O INFORMANTE CONFIDENCIAL.
N. OBTENER FOTOGRAFÍAS
3. TIPOS DE VIGILANCIA
A. POR LA POSICION
(1) VIGILANCIA FIJA
CUANDO LA OBSERVACIÓN SE REALIZA DESDE UNO O MAS PUNTOS

FIJOS (PUESTOS DE VIGILANCIA), PARA CONOCER LO QUE ACONTECE
EN EL ÁREA BAJO VIGILANCIA.
(2) VIGILANCIA MÓVIL
ES EL SEGUIMIENTO CON DESPLAZAMIENTO AL SUJETO OBSERVADO,

SE REALIZA A PIE O EN VEHÍCULO.
(3) VIGILANCIA COMBINADA
ES EL USO COMBINADO DE LAS DOS VIGILANCIAS ANTERIORES.
B. POR EL MEDIO EMPLEADO
(1) VIGILANCIA A PIE
LLEVADA A CABO POR UNO O MAS AGENTES.
55
(2) VIGILANCIA EN VEHÍCULOS
DE LOS TERRESTRES, EL AUTOMÓVIL ES EL MAS USADO, AÉREOS EL

HELICÓPTERO ES EL MAS ADAPTABLE, MARÍTIMOS LAS LANCHAS Y
LOS DESLIZADORES.
C. POR LA FORMA
(1) VIGILANCIA PRÓXIMA O DE CERCA
SE MANTIENE AL SUJETO VIGILADO A UNA DISTANCIA PRUDENCIAL

PERO RELATIVAMENTE CERCANA, LA MISMA QUE NO DEBE EXCEDER
DE 48 HORAS.
(2) VIGILANCIA A DISTANCIA
SE VIGILA AL SUJETO UNA PARTE DEL TIEMPO, O SE OBSERVA PARTE

DE SUS ACTIVIDADES Y PROPÓSITOS. LA VIGILANCIA DEBE SER
DISIMULADA AL MÁXIMO, DE MANERA QUE EL SUJETO NO SE PERCATE
DEL HECHO, PUES EN ESTE CASO PUEDE PERDERSE DE VISTA.
4. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN AGENTE DE VIGILANCIA
A. SICOLOGICAS
(1) PERSONALIDAD, QUE REFLEJA SEGURIDAD EN SUS ACTOS
(2) CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y MEMORIA RETENTIVA

PARA FIJAR LOS DETALLES DE LA VIGILANCIA Y REPRODUCIRLOS
POSTERIORMENTE EN UN DOCUMENTO.
(3) INCLINACIÓN POR ESTE TIPO DE TRABAJO, ENTONCES

TENDRÁN FE EN LOGRAR EL ÉXITO EN SU MISIÓN.
(4) PERSEVERANTE, PESE A LAS DIVERSAS

CONTINGENCIAS, Y PACIENTE, PORQUE LA VIGILANCIA PUEDE SER
LARGA Y MONÓTONA.
(5) PRUDENTE Y DISCRETO, PARA QUE LA VIGILANCIA

TRANSCURRA EN FORMA DESAPERCIBIDA.
(6) PODER DE IMAGINACIÓN, PARA ADELANTARSE A LOS

MOVIMIENTOS DEL SUJETO Y SALIR AIROSO DE LA
CONTRAVIGILANCIA.
(7) HÁBIL EN EL DESEMPEÑO DE ROLES, DE ACUERDO A

LAS CIRCUNSTANCIAS.
(8) AUDAZ PARA RESOLVER LAS SITUACIONES

COMPLICADAS Y/O RIESGOSAS.
B. FISICAS
(1) DE APARIENCIA FÍSICA COMÚN A FIN DE NO ATRAER LA

ATENCIÓN Y PASAR DESAPERCIBIDO EN CUALQUIER LUGAR.
(2) CAMBIO DE ROPA ADECUADA QUE LE PERMITA

CONFUNDIRSE EN EL MEDIO AMBIENTE DONDE LE TOCARA ACTUAR.
(3) VOZ NATURAL Y ACENTO QUE NO LLAME LA ATENCIÓN.
(4) ALTURA MEDIANA
56
(5) MANERAS DE CONDUCIRSE EN FORMA NATURAL.
(6) FÍSICAMENTE VIGOROSO PARA TRABAJAR SIN HORARIO LIMITADO.
5. PREPARATIVOS DE VIGILANCIA ACTIVA
A. OBTENER FOTOGRAFÍA DEL SUJETO Y SU ESTATURA
B. ESTUDIAR LOS DETALLES DEL CASO
C. DECIDIR LA CLASE Y GRADO DE VIGILANCIA
D. HACER UNA INSPECCIÓN PRELIMINAR DE LAS ZONAS EN QUE LA

VIGILANCIA VA A TENER LUGAR, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL
TRAZADO DE LAS CALLES, FACILIDADES DE TRANSPORTE QUE HAYA
DISPONIBLES EN LA ZONA, LOS EDIFICIOS PÚBLICOS, LAS VÍAS POSIBLES DE
ESCAPE, EL TERRENO EN GENERAL.
E. HACER PREPARATIVOS PARA QUE LOS TRANSPORTES ESTÉN

DISPONIBLES CUANDO SEA NECESARIO.
F. HACER PREPARATIVOS PARA ESTABLECER COMUNICACIONES.
G. HACER UN HORARIO DE SERVICIOS PARA QUE TODOS LOS AGENTES

SEPAN QUE Y CUANDO LES TOCA ACTUAR.
H. PREPARAR UNA EXPLICACIÓN RAZONABLE RESPECTO DE SU

PRESENCIA EN LA ZONA. LA HISTORIA DEBE SER SENCILLA, SIN
COMPLICACIONES, PARA EVITAR PROBLEMAS.
I. PREPARAR DOCUMENTOS FALSOS, PARA SER USADOS EN CASO DE

EMERGENCIA.
J. ELEGIR LA CLASE DE ROPA ADECUADA.
K. DECIDIR EN QUE CIRCUNSTANCIAS SE DEBEN O NO LLEVAR ARMAS DE

FUEGO DURANTE LA VIGILANCIA.
L. CADA AGENTE DEBE LLEVAR SUFICIENTE DINERO PARA CUALQUIER

EVENTUALIDAD.
6. LA VIGILANCIA A PIE
A. HAY QUE TENER EN CUENTA TRES CASOS:
(1) EL VOLUMEN DE TRÁNSITO DE PEATONES
(2) LA CAUTELA DEL SUJETO
(3) EL OBJETIVO Y GRADO DE LA VIGILANCIA
B. EL NUMERO DE VIGILANTES PUEDE VARIAR:
(1) UN HOMBRE: ESTA VIGILANCIA SE EMPLEA CUANDO NO

HAY PERSONAL DISPONIBLE.
(2) DOS HOMBRES: VIGILANCIA DE DOS AGENTES; ES

MEJOR PERO TIENE CIERTAS DESVENTAJAS.
(3) TRES HOMBRES: VIGILANCIA DE TRES AGENTES, ESTE

ES EL MÉTODO "ABC". CADA UNO DE LOS AGENTES TIENE UNA
57
POSICIÓN DETERMINADA, TRABAJAN EN TRIÁNGULO. ESTA FORMA
TIENE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:
- LOS AGENTES HACEN UN TRABAJO

ROTATIVO, HACIENDO MAS DIFÍCIL EL DESCUBRIMIENTO DE LA
VIGILANCIA.
- EL EQUIPO DE VIGILANCIA ELABORA UN

MÉTODO DE SEÑALES PROPIAS.
7. RECOMENDACIONES PARA LA VIGILANCIA A PIE
NO HAY PROCEDIMIENTO QUE PUEDA EMPLEARSE EN TODOS LOS CASOS, SIN

EMBARGO SE RECOMIENDA LAS SIGUIENTES PAUTAS:
A. EVITAR PERDER DE VISTA AL SUJETO EN LOS LUGARES

CONCURRIDOS, COMO ESTADIOS, TEATROS, CEMENTERIOS, ETC.
B. CUANDO DESCUBRE AL SUJETO, TIENE QUE HACER ALGO PARA

EVITAR SOSPECHAS; POR EJEMPLO, ENCENDER UN CIGARRILLO, COMPRAR
UN PERIÓDICO, ETC.
C. SI EL SUJETO ENTRA EN UN VEHÍCULO PUBLICO, EL VIGILANTE DEBE

ENTRAR POR LA OTRA PUERTA Y SENTARSE A CIERTA DISTANCIA, SIN
PERDER DE VISTA AL SUJETO.
D. EL VIGILANTE NO DEBE SEGUIR AL SUJETO SI ESTE SE BAJA DE UN

VEHÍCULO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SUBIR EN EL.
E. PROTEGERSE DURANTE LA VIGILANCIA NOCTURNA; EVITAR PARARSE

EN LAS ESQUINAS CON LUCES O PUERTAS ABIERTAS.
F. SI EL SUJETO ENTRA EN UN RESTAURANTE, UN VIGILANTE DEBE

HACER LO MISMO CON CAUTELA, PARA ESTAR LISTO ANTES QUE ÉL.
G. SI EL SUJETO ENTRA EN UN LUGAR A TELEFONEAR, UN VIGILANTE

DEBE ENTRAR Y FINGIR UNA LLAMADA PARA ESCUCHAR AL SUJETO.
H. SI EL SUJETO ENTRA EN UN ASCENSOR Y DICE EL NÚMERO DE UN

PISO, EL VIGILANTE DEBE PERMANECER EN SILENCIO Y SEGUIR AL SUJETO
CUANDO SALE. SI VA AL ÚLTIMO PISO, ESPERAR QUE SALGA Y SEGUIRLO.
I. LA VENTAJA DEL SUJETO ES QUE SIGUE UN ITINERARIO QUE EL

VIGILANTE NO TIENE; ESTE SE ENCUENTRA EN LA NECESIDAD DE REGULAR
SUS MOVIMIENTOS POR LOS MOVIMIENTOS DEL OTRO.
J. EL VIGILANTE TIENE QUE ESTAR LISTO SIEMPRE PARA ADELANTARSE

A LOS MOVIMIENTOS DEL SUJETO.
K. PARA EVITAR ACERCARSE DEMASIADO, EL VIGILANTE DEBE ESTUDIAR

EL MODO DE CAMINAR DEL SUJETO; CADA PERSONA TIENE SU MODO DE
ANDAR, QUE CASI NUNCA ES IGUAL AL DE OTRO Y QUE, UNA VEZ
IDENTIFICADO, NO HAY NECESIDAD DE ACERCARSE MUCHO AL SUJETO.
L. SI EL SUJETO ENTRA EN EL EDIFICIO DE TELÉGRAFOS, EL VIGILANTE

DEBE ENTRAR TRAS EL, SIMULAR ESTAR REDACTANDO UN MENSAJE Y
APODERARSE DE LA HOJA SIGUIENTE DEL BLOCK QUE ESCRIBIÓ EL
VIGILADO.
LL. SI EL SUJETO VA A UNA TAQUILLA, UN VIGILANTE DEBE TRATAR DE

VER Y OIR QUE DICE Y QUE CLASE DE BOLETO COMPRA.
58
M. LOS VIGILANTES NO DEBEN ESTAR PARADOS POR MUCHO TIEMPO,
SINO SIMULAR ESTAR HACIENDO OTRA COSA QUE NO SEA VIGILAR.
N. LOS VIGILANTES NO DEBEN APRESURARSE DEMASIADO PARA

TERMINAR UN TRABAJO. TODO VIGILANTE DEBE EMPEZAR UN TRABAJO
PENSANDO QUE PUEDE DURAR VARIOS MESES.
Ñ. LOS VIGILANTES NUNCA DEBEN EMPLEAR DISFRACES PARA CAMBIAR

TOTALMENTE DE ASPECTO, PERO PUEDEN CAMBIAR SU APARIENCIA:
MUDANDO SUS ROPAS, PONIÉNDOSE Y QUITÁNDOSE ANTEOJOS O
SOMBRERO, FUMANDO O SIN FUMAR.
O. SI EL SUJETO COMETE UN DELITO O FALTA QUE NO MEREZCA SU

INTERVENCIÓN, NO DEBE INTERVENIR, PERO LO CONSIDERARA EN SU
INFORME.
P. SI SE EMPLEA EL MÉTODO "ABC" SIN CARRO Y EL SUJETO

REPENTINAMENTE TOMA UN TAXI, CADA VIGILANTE DEBE TRATAR DE
SEGUIRLO POR SU CUENTA.
Q. LOS VIGILANTES NO DEBEN VACILAR EN INFORMAR AL JEFE CUANDO

PIERDAN DE VISTA AL SUJETO. SI INVENTAN UNA ACCIÓN DEL SUJETO
DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO, PUEDE RESULTAR UN FRACASO EN CASO
DE UN JUICIO.
R. EL VIGILANTE NUNCA MIRARA AL SUJETO A LOS OJOS. ES MUY PELIGROSO.
8. VIGILANCIA CON AUTOMOVILES
LA DISTANCIA A GUARDAR DEBE SER:
A. EN LA CIUDAD, EL VEHÍCULO DE VIGILANCIA DEBE ESTAR EN LA MISMA

CUADRA QUE EL VIGILADO.
B. EN EL CAMPO, ES PREFERIBLE DEJAR ALGUNOS CARROS INTERMEDIOS.
C. SI SE IDENTIFICA AL CONVOY DEL SUJETO, HAY QUE COLOCARSE

DETRÁS DEL CONVOY.
D. CUANDO SE TENGA CONOCIMIENTO DEL ITINERARIO A SEGUIR POR EL

SUJETO, EL VIGILANTE PUEDE ADELANTARSE Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
A TRAVÉS DEL ESPEJO RETROVISOR.
E. NO OPERAR LA RADIO A VOLUMEN EXCESIVO.
F. EFECTUAR LOS RELEVOS DE VIGILANCIA SIN DISCUSIONES NI MUCHA

CONVERSACIÓN, ES DECIR, NO LLAMAR LA ATENCIÓN.
G. CUANDO HAY QUE ESTACIONAR EL VEHÍCULO, HACERLO EN FORMA

NORMAL.
H. LLEVAR A CABO LOS CAMBIOS SIGUIENTES DURANTE LA VIGILANCIA

DE VEHÍCULOS, LUGAR DE ESTACIONAMIENTO Y DE PUESTOS DENTRO DEL
VEHÍCULO.
I. EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO, DEBE IR A UNA MARCHA NORMAL,

EVITANDO HACER MANIOBRAS INNECESARIAS A FIN DE PASAR
DESAPERCIBIDO.
J. CUANDO EL SUJETO SE BAJA DEL VEHÍCULO, EL VIGILANTE HACE LO

MISMO Y LO SIGUE A PIE.
59
K. SI SE USA DOS AUTOMÓVILES EN LA VIGILANCIA, "A" PERMANECE
DELANTE Y "B" DETRÁS DEL VEHÍCULO DEL SUJETO. AL DOBLAR UNA
ESQUINA "B" LE COMUNICA A "A" SOBRE LA MANIOBRA DEL SUJETO, PARA
RETOMAR LA FORMACIÓN DE VIGILANCIA Y EN ESTE CASO, "B" SE COLOCA
DELANTE DE "A" DETRÁS DEL VEHÍCULO VIGILADO.
9. CONTRAVIGILANCIA
A. CONCEPTO
ES CUANDO EL SUJETO Y/O CONVOY ADOPTAN UNA SERIE DE ACCIONES A

FIN DE PONER AL DESCUBIERTO UNA VIGILANCIA.
HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LOS DELINCUENTES ACTÚAN SIEMPRE

CONCIENTES DE QUE ESTÁN SIENDO VIGILADOS. LOS SUJETOS CUANDO SE
PERCATAN QUE SON VIGILADOS, REACCIONAN DE DIFERENTES MODOS
CONTRA EL VIGILANTE, ASÍ TENEMOS:
- LO MAS GRAVE, ATENTAR CONTRA SU INTEGRIDAD FÍSICA.
- AMENAZARLO, ACOSARLO O DENUNCIARLO POR

HOSTIGAMIENTO POLICIAL.
- ACTÚAN NORMALMENTE AL PREFERIR UN VIGILANTE

CONOCIDO ANTES QUE UN DESCONOCIDO.
10. TACTICAS DE CONTRAVIGILANCIA
A. EN LA VIGILANCIA FIJA
(1) EL SUJETO OBSERVA ABIERTAMENTE LOS

ALREDEDORES Y SIMULA HABERSE PERCATADO DE LA VIGILANCIA, A
FIN DE PROVOCAR QUE LOS VIGILANTES SE PONGAN EN EVIDENCIA.
(2) APARENTAR ESPERAR A ALGUIEN EN LA PUERTA DE

INGRESO A FIN DE VERIFICAR SI ES OBSERVADO.
(3) MIENTRAS EL SUJETO ACTÚA CON NATURALIDAD, EL

CONVOY (CAMPANA) SE ENCARGA DE DESCUBRIR LA VIGILANCIA:
- APOSTANDO GENTE DE
CONTRAOBSERVACIÓN EN LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA
ZONA BAJO VIGILANCIA.
- EFECTUANDO INDAGACIONES ENTRE EL
VECINDARIO SOBRE PERSONAS EXTRAÑAS QUE HAYAN VISTO
ÚLTIMAMENTE POR LOS ALREDEDORES.
B. EN LA VIGILANCIA A PIE
(1) EL SUJETO SE PARA REPENTINAMENTE Y APARENTA

AMARRARSE LOS ZAPATOS.
(2) EL SUJETO AL DOBLAR UNA ESQUINA, SE PARA REPENTINAMENTE.
(3) ARROJA UN PAPEL Y SE VUELVE PARA VER SI ALGUIEN LO RECOGE.
(4) CAMINA MIRANDO LAS VITRINAS Y OBSERVA POR EL

REFLEJO DE LOS VIDRIOS.
(5) RETROCEDE UNA O MAS VECES PARA VER QUIEN HACE LO MISMO.
(6) ENTRA EN UNA CALLE SIN SALIDA
60
(7) CAMINA POR CALLES DESOLADAS Y MIRA HACIA ATRÁS
(8) SUBE Y BAJA DE UN VEHÍCULO PUBLICO
(9) UTILIZA VARIOS TRANSPORTES, CAMBIANDO DE UNO A OTRO.
(10) EL SUJETO REPENTINAMENTE PUEDE INTERCEPTAR AL

VIGILANTE PARA INQUIRIRLE SOBRE LA RAZÓN DE SU PRESENCIA EN
DICHO LUGAR.
C. EN LA VIGILANCIA CON AUTOMÓVIL
(1) EL SUJETO INFRINGE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO,

ES DECIR, SE PASA LA LUZ ROJA O VA EN SENTIDO CONTRARIO AL
TRAFICO, PARA VER QUIEN LO SIGUE.
(2) AVANZA A UNA VELOCIDAD EXCESIVA O MUY

LENTAMENTE, O ALTERNADAMENTE LAS DOS COSAS.
(3) SE DETIENE DE UN MOMENTO A OTRO.
(4) VIRA REPENTINAMENTE EN "U".
(5) DA VUELTA EN UNA MANZANA.
(6) DESAPARECE DESPUÉS DE UNA SUBIDA Y LUEGO

ESPERA AL QUE LO SIGUE.
11. TACTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIA
A. EN LA VIGILANCIA FIJA
(1) EL SUJETO ENTRA O SALE DISFRAZADO A LA ZONA BAJO VIGILANCIA.
(2) ENTRA O SALE CONFUNDIDO ENTRE VARIAS PERSONAS

CONVENIENTEMENTE ALECCIONADAS.
(3) ENTRA O SALE ESCONDIDO DENTRO DE UNA CAJA O ALGO SIMILAR.
(4) PROVOCA MEDIANTE TERCEROS ALGÚN INCIDENTE,

COMO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, UNA PELEA CALLEJERA, ETC.
PARA DISTRAER LA ATENCIÓN E INGRESAR O SALIR DE LA ZONA DE
VIGILANCIA.
B. EN LA VIGILANCIA A PIE
(1) INGRESA A UN EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL CON VARIAS SALIDAS.
(2) SUBE A UN VEHÍCULO PUBLICO Y SE BAJA AL MOMENTO

QUE PARTE O SUBE EN EL ÚLTIMO INSTANTE DE LA PARTIDA.
(3) INGRESA A UN EDIFICIO INMEDIATO DESPUÉS DE

DOBLAR UNA ESQUINA.
(4) ENTRA Y SALE INMEDIATAMENTE DE UN CINE O SE

OCULTA EN EL BAÑO.
(5) TOMA EL ÚNICO TAXI DISPONIBLE DE LOS ALREDEDORES.
(6) SE MOVILIZA EN VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
61
(7) BUSCA LAS CALLES DE GRAN CONGESTIÓN PARA

DESAPARECER ENTRE LA MULTITUD.
(8) EMPLEA AL CONVOY O CAMPANA PARA QUE

INTERCEPTE Y DISTRAIGA AL VIGILANTE CON CUALQUIER PRETEXTO.
C. EN LA VIGILANCIA CON AUTOMÓVIL
(1) DESAPARECE A GRAN VELOCIDAD
(2) BUSCA LOS LUGARES DE BASTANTE CONGESTIÓN

VEHICULAR PARA COLOCARSE CADA VEZ VARIOS VEHÍCULOS
DELANTE DEL VIGILANTE.
(3) TRATA DE PERDERSE MOMENTÁNEAMENTE DE LA

VISTA DEL VIGILANTE PARA CAMBIAR DE VEHÍCULO.
(4) INFRINGE LAS REGLAS DE TRÁNSITO COMO IR CONTRA

EL TRAFICO, PASARSE LA LUZ ROJA, DAR LA VUELTA EN "U" O
DESVIAR A LA IZQUIERDA O DERECHA EN ARTERIAS DE DOBLE VÍA
CUANDO ESTA PROHIBIDO.
(5) UTILIZAR EL CONVOY O CAMPANA PARA QUE

INTERCEPTE Y DISTRAIGA AL VIGILANTE CON CUALQUIER PRETEXTO.
12. ALGUNAS TECNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA
A. VIGILAR SIMULTÁNEAMENTE EN LOS LUGARES FRECUENTADOS POR

EL SUJETO.
B. UBICAR AL SUJETO EN BASE A UNA SUPOSICIÓN INTELIGENTE.
C. HACER UNA LLAMADA TELEFÓNICA A LA CASA DEL SUJETO Y TAMBIÉN

PREGUNTAR POR EL EN LOS SITIOS EN QUE SE CREE PUEDA ESTAR.
D. DEJAR PASAR UN TIEMPO, SI LA INVESTIGACIÓN NO URGE, PARA QUE

EL SUJETO SE CONFIÉ Y VUELVA A SU ACTIVIDAD HABITUAL.
13. EQUIPOS AUXILIARES
LA TÉCNICA DE VIGILANCIA A PIE NO RECOMIENDA EL USO DE EQUIPOS AUXILIARES

Y LA VIGILANCIA POR VEHÍCULOS CON CIERTAS LIMITACIONES. EN CAMBIO EN LA
VIGILANCIA FIJA ES LA QUE UTILIZA MAS ESTOS EQUIPOS, COMO SON:
A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
B. FILMADORAS
C. BINOCULARES, INCLUSO VECTORES NOCTURNOS PARA LA VIGILANCIA

DE NOCHE.
D. TELESCOPIOS
E. RADIO TRANS-RECEPTOR PORTÁTIL, APARATOS AUDITIVOS,

MICRÓFONOS, GRABADORAS.
F. SENSORES ELECTRÓNICOS PARA SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS, ETC.
62
CAPITULO XII
DEL MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

1. CONCEPTO
INFORMANTES Y CONFIDENTES SON PERSONAS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN

DE IMPORTANCIA E INTERÉS SOBRE EL DELITO, DELINCUENTE O MUNDO
CIRCUNDANTE, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO. LA POLICÍA
NO PUEDE FUNCIONAR SIN INFORMACIÓN, POR LO QUE ES NECESARIO
DESARROLLAR UNA SERIE DE ACCIONES PARA DESPERTAR EN EL PÚBLICO, UN
ESPÍRITU CÍVICO-POLICIAL, QUE LOS ANIME A PROPORCIONAR LA MAYOR CANTIDAD
DE INFORMACIÓN.
UN BUEN HOMBRE DE INTELIGENCIA POLICIAL, APARTE DE OTRAS HABILIDADES,

DEBE SABER CAPTAR INFORMANTES O CONFIDENTES, PORQUE ELLOS SERÁN SUS
"OJOS" Y "OÍDOS" QUE LE PERMITIRÁN ACLARAR MUCHOS CASOS POLICIALES Y QUE
POR FALTA DE OTROS MEDIOS, HUBIERAN CORRIDO EL RIESGO DE QUEDAR EN EL
ANONIMATO.
2. DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES Y CONFIDENTES
INFORMANTE CONFIDENTE
A. NO ESTA RECLUTADO A. SI LO ESTA, Y REGISTRADO EN UN

FORMALMENTE. ARCHIVO.
B. SE CLASIFICA EN OCASIONAL Y B. SIEMPRE ES HABITUAL Y MUCHO

HABITUAL. MÁS QUE EL INFORMANTE.
C. NO PIDE NADA EN RETRIBUCIÓN, A C. SI PIDE RETRIBUCIÓN.

EXCEPCIÓN DE ALGUNOS
HABITUALES.
D. LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA D. LA INFORMACIÓN QUE

ES POR RAZONES PROPORCIONA ES COMO
CIRCUNSTANCIALES DE CARÁCTER CONSECUENCIA DE LA BÚSQUEDA
PERSONAL (VENGANZA, DE INFORMACIÓN EN QUE ESTA
RIVALIDAD, CELOS, ETC). O POR ENFRASCADO DENTRO DEL
RAZONES DE TRABAJO U HAMPA.
OCUPACIÓN (VENDEDOR
AMBULANTE, CUIDADOR DE
CARROS, PROSTITUTAS,
DELINCUENTES MENORES, ETC). O
POR RAZONES DE CIVISMO
(CUALQUIER PERSONA).
E. LA INFORMACIÓN QUE E. GENERALMENTE PROPORCIONA

PROPORCIONA ES DE CALIDAD INFORMACIÓN DE VALOR.
VARIABLE.
3. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
NO EXISTEN REGLAS FIJAS; EL BUEN MANEJO DE INFORMANTES O CONFIDENTES

DEPENDE DE LA HABILIDAD, INVENTIVA Y EL SENTIDO COMÚN DEL HOMBRE DE
INTELIGENCIA, ASÍ COMO DE LA COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN DEL JEFE Y LOS
COLEGAS. SIN EMBARGO A CONTINUACIÓN SE PROPORCIONA ALGUNAS PAUTAS:
63
A. EL ELEMENTO DE INTELIGENCIA PARA MANEJAR AL INFORMANTE O

CONFIDENTE, DEBE CONOCER SU LADO DÉBIL O VULNERABLE, EL MOTIVO
QUE LE IMPULSA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN, CUAL ES SU VERDADERA
CONDUCTA Y CUALES SON LAS COMPAÑÍAS QUE CULTIVA.
B. EL ELEMENTO DE INTELIGENCIA QUE RECLUTA UN INFORMANTE O

CONFIDENTE DEBE EFECTUAR PERSONALMENTE TODOS LOS CONTACTOS,
PERO CON PRECAUCIÓN, CUANDO POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS NO
PUEDA HACERLO, DEBERÁ IR ACOMPAÑADO POR OTRO ELEMENTO, A FIN DE
QUE EL INFORMANTE O CONFIDENTE VAYA ACEPTANDO PROGRESIVAMENTE
EL REEMPLAZO.
C. ES ACONSEJABLE RECLUTAR A MAS DE UN INFORMANTE O

CONFIDENTE DENTRO DEL MISMO "CAMPO DE ACTIVIDAD", PARA VERIFICAR Y
CHEQUEAR LA INFORMACIÓN ENTRE UNO Y OTRO, TENIENDO CUIDADO DE
QUE NO SE ENTEREN SOBRE ESTA COMPROBACIÓN.
D. LOS CONTACTOS CON INFORMANTES O CONFIDENTES, DEBEN

EFECTUARSE DISCRETAMENTE Y EN LUGARES SEGUROS. ASÍ, ES
PREFERIBLE ESCOGER LUGARES CERRADOS Y PRIVADOS (DENTRO DE UNA
CASA, UNA HABITACIÓN DE HOTEL, UN AUTOMÓVIL, ETC.), EN UN BARRIO
DONDE NINGUNO SEA CONOCIDO; PARA ELLO DEBE FIJARSE PREVIAMENTE
UN LUGAR DETERMINADO Y UNA HORA FIJA DE REUNIÓN. RARA VEZ DEBE
EFECTUARSE EL CONTACTO EN LUGARES PÚBLICOS.
E. EL NUMERO DE CONTACTOS DEPENDE: DE LOS RIESGOS QUE CORRE

EL INFORMANTE O CONFIDENTE, SU UBICACIÓN EN UN GRUPO MUY
REDUCIDO DE SUS ACTIVIDADES, DE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE
TIENE PARA ENTREGAR, DE LA URGENCIA DE LA INFORMACIÓN Y A VECES,
EN EL CASO DE LOS CONFIDENTES, DE LOS DESEOS PERSONALES, COMO
PUEDEN SER PROBLEMAS FAMILIARES, ECONÓMICOS, DE SALUD, ETC.
F. ES ACONSEJABLE QUE POR LO MENOS SE HAGA UN CONTACTO AL

MES, UN LAPSO MAS PROLONGADO HACE PERDER EL INTERÉS EN EL
ASUNTO.
G. PARA ESTABLECER EL CONTACTO, SE DEBE CONVENIR UN SISTEMA

ESPECIAL DE COMUNICACIÓN, CON EL CONFIDENTE, PARA EVITAR QUE SEA
DESCUBIERTO.
H. SOLO PARA CASOS URGENTES, EL ELEMENTO DE INTELIGENCIA

DEBERÁ PROPORCIONAR AL INFORMANTE O CONFIDENTE SU NUMERO
TELEFÓNICO Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA, DEBIENDO UTILIZAR PARA EL
EFECTO NOMBRES SUPUESTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS.
I. NUNCA SE DEBE REVELAR LA IDENTIDAD Y SIEMPRE SE DEBE

PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL INFORMANTE O CONFIDENTE. NO
CUMPLIR CON ESTE PRECEPTO ES ATENTAR CONTRA EL DECORO Y LA
EQUIDAD QUE DEBEN NORMAR EN EL HOMBRE DE INTELIGENCIA.
J. CON ESTE OBJETO SE DEBE TRATAR DE OBTENER LAS PRUEBAS DEL

DELITO INVESTIGADO, PARA NO HACER NECESARIO EL TESTIMONIO DEL
INFORMANTE O CONFIDENTE ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, Y SI ELLO
SUCEDE, HAY QUE PRESTARLE LAS GARANTÍAS DEL CASO.
K. LA INDISCRECIÓN EN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE

INFORMANTES O CONFIDENTES, DARÁ COMO RESULTADO EL AGOTAMIENTO
DE ESTAS FUENTES DE INFORMACIÓN.
L. NUNCA EFECTUAR PROMESAS QUE NO CUMPLIRÁ, EL INFORMANTE O

CONFIDENTE PERDERÁ LA CONFIANZA EN EL ELEMENTO DE INTELIGENCIA Y
64
LO ABANDONARA. SI ESTO SE CONVIERTE EN UNA PRACTICA USUAL,
ENTONCES LA DESCONFIANZA SERÁ GENERAL Y SE PERDERÁ ESTE APOYO
QUE ES VALIOSÍSIMO.
M. EL ELEMENTO DE INTELIGENCIA DEBE TRATAR DE SER AMIGO DEL

INFORMANTE O CONFIDENTE, MOSTRANDO INTERÉS EN SUS PROBLEMAS
PERSONALES Y ECONÓMICOS. NO DEBE MOSTRARSE INDIFERENTE Y MENOS
TRATARLO DESPECTIVAMENTE O CON PALABRAS DENIGRANTES.
N. DEMOSTRAR APRECIO POR TODA INFORMACIÓN QUE SE LE

PROPORCIONE, AUNQUE ESTA SEA DE POCO VALOR. AYUDAR AL
INFORMANTE O CONFIDENTE A SUPERARSE EN SU LABOR ESTIMULÁNDOLO Y
MANTENIENDO EN ALTO SU ESPÍRITU DE COLABORACIÓN.
Ñ. EL ELEMENTO DE INTELIGENCIA AL TRATAR DE OBTENER

INFORMACIÓN NO DEBE REFERIR AL INFORMANTE TODOS LOS DETALLES DEL
CASO, SINO LO NECESARIO. NO DEBE OLVIDAR NUNCA QUE EL ES QUIEN
RECIBE INFORMACIÓN Y NO ES EL ENCARGADO DE ADMINISTRARLO.
O. MUCHO CUIDADO CON LOS INFORMANTES O CONFIDENTES QUE

MUESTREN DEMASIADO INTERÉS POR CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL
ELEMENTO DE INTELIGENCIA; PUEDE HACERLO PARA AYUDAR AL
DELINCUENTE; EN ESTE ASPECTO SE DEBE OBRAR CON MUCHA CAUTELA AL
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE ESTAS PERSONAS PARA NO CAER EN
EQUIVOCACIONES.
P. NO SE DEBE ABUSAR DEL INFORMANTE O CONFIDENTE, DÁNDOLE

TRABAJOS DE POCA MONTA, HAY QUE RESERVARLOS PARA CASOS
IMPORTANTES.
Q. MUCHO CUIDADO. SI BIEN ES CIERTO QUE POR RAZONES PRACTICAS

SUELE TENERSE CIERTAS CONSIDERACIONES CON EL INFORMANTE O
CONFIDENTE RESPECTO A SUS ANTECEDENTES POLICIALES, ELLO NO DEBE
CONSIDERARSE COMO LICENCIA PARA QUE SIGA COMETIENDO AUNQUE SEA
PEQUEÑAS FALTAS; PODRÍA ESTAR GENERÁNDOSE Y PERPETUÁNDOSE UNA
CLASE CRIMINAL PRIVILEGIADA O EL INSIGNIFICANTE INFORMADOR DE HOY
PUEDE CONVERTIRSE EN UN DELINCUENTE IMPORTANTE Y PELIGROSO EN EL
FUTURO.
R. HAY QUE OBSERVAR MUCHA CAUTELA CON LAS INFORMANTES O

CONFIDENTES FEMENINAS, PUEDEN ENVOLVER AL ELEMENTO DE
INTELIGENCIA EN CONFLICTOS DE DIVERSA NATURALEZA.
S. ARCHIVO DE CONFIDENTES:
- ES NECESARIO TENER ARCHIVOS COMPLETOS Y

ACTUALIZADOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INDIVIDUALES.
- LAS TARJETAS SE ARCHIVARAN ALFABÉTICAMENTE

POR EL NOMBRE FICTICIO, LUEGO CONTENDRÁ SU VERDADERA
IDENTIDAD, GENERALES DE LEY, SU ÁREA Y ESPECIALIDAD EN EL
TRABAJO DE INFORMACIÓN Y SU RÉCORD DE SERVICIOS PRESTADOS.
- EL ACCESO A ESTE SERVICIO ES CONFIDENCIAL, SOLO

TIENEN DERECHO A BUSCAR EN EL, AQUELLOS QUE TRABAJAN EN
ESE "CAMPO" Y CUANDO EL SERVICIO LO HAGA ESTRICTAMENTE
NECESARIO.
4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS

INFORMANTES Y CONFIDENTES
65
ES UNA OPERACIÓN MENTAL QUE CONSISTE EN REALIZAR UN ANÁLISIS MINUCIOSO
DE TODOS LOS ASPECTOS QUE COMPRENDE LA INTER-RELACIÓN ENTRE
INFORMANTE O CONFIDENTE, INFORMACIÓN Y DELITO A FIN DE INTERPRETAR EL
VALOR QUE TIENE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, PARA EL ESCLARECIMIENTO
DEL HECHO DELICTUOSO QUE SE INVESTIGA.
AL RESPECTO SEÑALAMOS ALGUNAS PAUTAS:
A. DETERMINAR LA RAZÓN QUE MOTIVA A LA PERSONA PARA

SUMINISTRAR INFORMACIÓN.
B. ANTECEDENTES RESPECTO A LA CALIDAD DE INFORMACIÓN

PROPORCIONADA ANTERIORMENTE POR LOS INFORMANTES O
CONFIDENTES.
C. GRADO DE RELACIÓN DEL INFORMANTE O CONFIDENTE CON EL

HECHO QUE SE INVESTIGA; ES DECIR, FUE TESTIGO PRESENCIAL, SE ENTERO
POR TERCEROS, CAPTO UN RUMOR, ES PARTE DE LA BANDA, ETC.
D. COMPARAR LA INFORMACIÓN CON OTRAS QUE SE TIENE SOBRE EL

DELITO QUE SE INVESTIGA.
E. CONTRASTAR LA INFORMACIÓN CON LOS HECHOS SUCEDIDOS AL

PERPETRARSE EL DELITO.
F. COMPARAR LA INFORMACIÓN CON LOS INDICIOS, PRUEBAS U OTROS

DATOS OBJETIVOS QUE SE HA OBTENIDO COMO PRODUCTO DE LA
INVESTIGACIÓN.
G. EFECTUAR UNA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN, SI EL

CASO LO REQUIERE.
66
CAPITULO XIII
DE LA CONTRAINTELIGENCIA
1. GENERALIDADES
ES AQUELLA PARTE DE LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA QUE COMPRENDE EL

CONJUNTO DE MEDIDAS QUE IMPIDE O NEUTRALIZAN LAS ACTIVIDADES DE
INTELIGENCIA, ASÍ COMO LAS DE SABOTAJE, TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES
ENCUBIERTAS O CLANDESTINAS, REALIZADAS POR INDIVIDUOS, GRUPOS U
ORGANIZACIONES EXTRANJERAS O NACIONALES, ENEMIGOS O ADVERSARIOS.
INCLUYE TAMBIÉN LA DETECCIÓN DE ACTOS DE DESCONTENTO Y DESLEALTAD
DENTRO DE NUESTRAS PROPIAS FUERZAS.
LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA TIENE VARIAS PARTES O TAREAS, UNA DE LAS

CUALES ES LA CONTRAINTELIGENCIA, POR LO TANTO TODO ÓRGANO DE
INTELIGENCIA TIENE UNA UNIDAD ENCARGADA DE REALIZAR CONTRAINTELIGENCIA.
LAS OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA SON INSEPARABLES DE LAS

OPERACIONES DE INTELIGENCIA; POR ESTA RAZÓN TODA ACTIVIDAD DE
INTELIGENCIA TIENE UN ASPECTO DE CONTRAINTELIGENCIA O CONTROL DE
SEGURIDAD.
LAS ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA INCLUYEN:
a. NEUTRALIZACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA INTELIGENCIA

DEL OPONENTE, ACTUAL O POTENCIAL, Y DE LAS ACTIVIDADES
SUBVERSIVAS.
b. DESCUBRIMIENTO DE TRAICIÓN, SEDICIÓN Y DESCONTENTO DE LOS

OFICIALES, PERSONAL SUBALTERNO Y EMPLEADOS CIVILES.
LA CONTRAINTELIGENCIA OTORGA SEGURIDAD O SEA AQUEL ESTADO O SITUACIÓN

EN LA QUE SE ENCUENTRA UNA PERSONA, UNIDAD, INSTITUCIÓN, ESTE LIBRE DE
CUALQUIER PELIGRO O ACECHANZA POR PARTE DE LAS ACCIONES ENEMIGAS.
DEBEMOS TENER PRESENTE, QUE EN CONTRAINTELIGENCIA NO HAY NIVELES,

ABARCA TODAS LAS CLASES, POR CONSIGUIENTE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBEN
ADAPTARSE EN TODOS LOS NIVELES.
LA CONTRAINTELIGENCIA SE MATERIALIZA MEDIANTE UN CONJUNTO DE MEDIDAS,

ESTO ES, DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN E
INTERVENCIÓN QUE ES NECESARIO CONCEBIR, APROBAR, PREPARAR Y EJECUTAR
PARA IMPEDIR O NEUTRALIZAR DETERMINADAS ACTIVIDADES DEL ENEMIGO O
ADVERSARIO.
2. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
SON DISPOSICIONES QUE UNA VEZ EJECUTADAS IMPIDEN O NEUTRALIZAN LAS

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ASÍ COMO LAS DE SABOTAJE, TERRORISMO Y
OTRAS ACTIVIDADES ENCUBIERTAS O CLANDESTINAS DEL ENEMIGO O ADVERSARIO.
A. MEDIDAS PASIVAS
TIENEN CARÁCTER EMINENTEMENTE DEFENSIVO. SON LLAMADAS PASIVAS

POR SU CONTRASTE CON LAS ACTIVAS U OFENSIVAS. ESTAS MEDIDAS SON
PASIVAS EN EL SENTIDO QUE ESTÁN A LA ESPERA DE QUE EL AGRESOR
INTENTE LA ACCIÓN HOSTIL PARA IMPEDIRLA O NEUTRALIZARLA.
ESTAS MEDIDAS ESTÁN LIGADAS A LA PROTECCIÓN INMEDIATA DEL

PERSONAL, LA DOCUMENTACIÓN, LA TRANSMISIÓN TÉCNICA DE
67
INFORMACIONES, NUESTRAS ACTIVIDADES, EL MATERIAL Y EQUIPO,
INFRAESTRUCTURA Y EL AMBIENTE NATURAL, POR LO CUAL, SU EJECUCIÓN
ES DEBER DE TODOS LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES NO SÓLO
PÚBLICAS SINO TAMBIÉN PRIVADAS, DE TODOS LOS NIVELES.
ESTAS MEDIDAS PUEDEN PRESCRIBIRSE EN EL POV , YA QUE SON

APLICABLES CASI A CUALQUIER SITUACIÓN O MISIÓN. ESTAS SON:
- DISCIPLINA DEL SECRETO

- SEGURIDAD DE DOCUMENTOS Y EQUIPO CLASIFICADO
- SEGURIDAD DE LAS TRANSMISIONES
- CENSURA
- CONTROL DEL PERSONAL CIVIL
- SEGURIDAD DE LOS LOCALES
- MOVIMIENTOS DE EFECTIVOS EN VEHÍCULOS
(1) DISCIPLINA DEL SECRETO
ES EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS TENDIENTES A ASEGURAR QUE LA

INFORMACIÓN POLICIAL SE DIFUNDA SOLAMENTE A LAS PERSONAS
AUTORIZADAS. ESTA ACTIVIDAD O MEDIDA ES DIFÍCIL DE CONTROLAR
POR LA FALTA DE INSTRUCCIÓN AL RESPECTO, DEBIENDO POR
CONSIGUIENTE ADOCTRINARSE CONVENIENTEMENTE A TODO EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
LAS PREOCUPACIONES DEL SECRETO, SIN EMBARGO, NO DEBEN SER

UNA RIGIDEZ TAL QUE PUEDAN ARRIESGAR EL ÉXITO DE LAS
OPERACIONES: ES NECESARIO, EN CIERTOS MOMENTOS QUE SE
CORRA ALGÚN RIESGO, A FIN DE PODER TRABAJAR EN ARMONÍA Y NO
ENCONTRAR LA INICIATIVA INDIVIDUAL A LA FRANCA COOPERACIÓN.
DENTRO DE LA DISCIPLINA DEL SECRETO DEBEMOS CONSIDERAR:
(A) DISCRECIÓN
EL PERSONAL DE OFICIALES, PERSONAL SUBALTERNO Y
EMPLEADOS CIVILES, NO DEBEN DISCUTIR EN PRESENCIA O
CERCA DE PERSONAS NO AUTORIZADAS, SEAN CIVILES,
MILITARES O POLICIALES, ACERCA DE: INSTRUCCIONES
POLICIALES, PLANOS, MOVIMIENTOS, COMPOSICIÓN O
UBICACIÓN DE TROPAS, EQUIPOS DE ABASTECIMIENTOS,
RESULTADOS DE ACTOS DE SABOTAJE, ETC.
(b) PREPARACIÓN DE PLANES Y ÓRDENES

DURANTE LA PREPARACIÓN DE UNA OPERACIÓN, DEBE
TOMARSE PRECAUCIONES ESPECIALES PARA GARANTIZAR EL
MANTENIMIENTO DEL SECRETO.
PUEDE SER NECESARIO LIMITAR EL NÚMERO DE OFICIALES

QUE INTERVIENEN EN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES Y
PROPORCIONARLAS A CADA UNO DE ELLOS LAS
INFORMACIONES ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA SU
TRABAJO. A LAS UNIDADES SUBORDINADAS SE LES DA
SOLAMENTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL
PLANEAMIENTO DE SU MISIÓN.
(2) SEGURIDAD DE DOCUMENTOS Y EQUIPO CLASIFICADO
SE REFIERE AL MANEJO, TRÁMITE Y CONSERVACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE INFORMACIÓN CLASIFICADA, PARA
CUYO EFECTO DEBE TENERSE PRESENTE LA CATEGORÍA O CLASE DE
SEGURIDAD DE ESTAS INFORMACIONES, QUIEN LAS CLASIFICA, QUIEN
LAS RECIBE, ETC. ESTAS DISPOSICIONES SON LA BASE DE LAS
68
MEDIDAS DE SEGURIDAD DESTINADAS A IMPEDIR QUE EL ADVERSARIO
OBTENGA INFORMACIÓN QUE NOS INTERESA MANTENER EN RESERVA
O SECRETO.
(3) SEGURIDAD DE LAS TRANSMISIONES
MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR QUE EL ADVERSARIO OBTENGA

INFORMACIÓN MEDIANTE LA INTERCEPTACIÓN DE NUESTRAS
COMUNICACIONES O EXPLOTANDO LAS FALLAS DE LA INSTALACIÓN,
OPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE NUESTROS SISTEMAS DE
TRANSMISIONES. INCLUYEN EL EMPLEO DE CÓDIGOS Y CLAVES Y LA
SEGURIDAD DE APARATOS O SISTEMAS CRIPTOGRÁFICOS, CON EL FIN
DE NEGAR INFORMACIÓN AL ADVERSARIO.
(4) CENSURA
CONSISTE EN EL CONTROL DE TODA INFORMACIÓN QUE VA A SALIR AL

CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO, COMO MENSAJES, TELEFONEMAS,
PELÍCULAS, PERIÓDICOS, CONFERENCIAS, REVISTAS, TRANSMISIONES
RADIALES O DE TV, ETC., A FIN DE IMPEDIR QUE EN ELLA SE FILTRE
INFORMACIÓN QUE NOS INTERESA MANTENER EN RESERVA O
SECRETO, PORQUE PUEDE SER UTILIZADA POR UN POSIBLE
ADVERSARIO O AFECTAR AL MEJOR LOGRO DE NUESTRAS
OPERACIONES.
(5) CONTROL DEL PERSONAL CIVIL
CONSISTE EN LA SELECCIÓN MINUCIOSA DEL PERSONAL CIVIL QUE

TRABAJA EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES, SU IDENTIFICACIÓN
MEDIANTE TARJETAS PARA FACILITAR SU CONTROL: PUBLICACIÓN
REGULAR DE RESTRICCIÓN PARA LA CIRCULACIÓN DE CIVILES CON EL
FIN DE EVITAR ACTOS DE SABOTAJE O DE OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN POR AGENTES ADVERSARIOS O INFIDENTES.
(6) SEGURIDAD DE LOS LOCALES
MEDIDAS DESTINADAS A RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS

CUARTELES O LOCALES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, CONTRA
ATENTADOS O SABOTAJE DE CUALQUIER ADVERSARIO.
(7) MOVIMIENTOS DE EFECTIVOS EN VEHÍCULOS
CONSISTE E LA PROHIBICIÓN DE HACER IDENTIFICABLES LOS

EQUIPAJES QUE CORRESPONDAN A EFECTIVOS POR MOVILIZAR,
INDICANDO MOTIVOS, DESTINO, HORA DE PARTIDA, ETC. QUE
PUDIERAN SERVIR DE INFORMACIÓN A ELEMENTOS INTERESADOS EN
OPONERNOS O COMBATIRNOS.
B. MEDIDAS ACTIVAS
TIENEN CARÁCTER EMINENTEMENTE OFENSIVO. SON ACTIVAS EN EL

SENTIDO QUE NO ESPERAN PASIVAMENTE QUE EL AGRESOR ACTÚE, COMO
PROCEDE LAS MEDIDAS PASIVAS, SINO QUE SE ADELANTAN A LA AGRESIÓN,
IMPIDIÉNDOLA O NEUTRALIZÁNDOLA ANTES DE SU EJECUCIÓN.
ENTRE ESTAS MEDIDAS TENEMOS:
- CONTRAINFILTRACIÓN
- CONTRASUBVERSIÓN
- CONTRASABOTAJE
- CONTRAESPIONAJE
- CONTRARECONOCICIMIENTO
69
(1) CONTRAINFILTRACIÓN
ES LA ACCIÓN DIRIGIDA CONTRA LOS AGENTES U OBSERVADOS

ADVERSARIOS, CON EL FIN DE DESCUBRIRLOS Y NEUTRALIZAR SU
EFECTIVIDAD. REQUIERE DE PERSONAL ESPECIALIZADO,
EXPERIMENTADO Y ENTRENADO EN EL DESCUBRIMIENTO DE
AGENTES. INCLUYE DETECCIÓN DE INFIDENTES EN NUESTRAS
PROPIAS FUERZAS.
(2) CONTRASUBVERSIÓN
ACCIÓN DIRIGIDA A EVITAR QUE EL ADVERSARIO SOCAVE LA MORAL

DE NUESTRO PERSONAL, FOMENTANDO EL DESCONTENTO O
PROVOCANDO EL DESORDEN.
(3) CONTRASABOTAJE
EL SABOTAJE ES CUALQUIER ACTO PREMEDITADO DESTINADO A

INTERFERIR, OBSTRUIR O DEJAR LA PROPIEDAD, LOS MATERIALES DE
LA DEFENSA NACIONAL, Y LOS DE UTILIDAD EN GENERAL. EL
ADOCTRINAMIENTO DE NUESTRO PERSONAL, ES EL FACTOR MÁS
IMPORTANTE PARA PREVENIR EL SABOTAJE, RAZÓN POR LA CUAL SE
DEBE SEGUIR EN FORMA CONTINUA UN PROGRAMA EDUCATIVO
SOBRE LA SEGURIDAD.
(4) CONTRAESPIONAJE
ES LA ACCIÓN DIRIGIDA CONTRA LOS ESPÍAS DE NACIONES

EXTRANJERAS. A LA INSTITUCIÓN POLICIAL MAYORMENTE NO LE
CORRESPONDE LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS, CONTRIBUYENDO EN
ESTE ASPECTO EN COLABORACIÓN CON LOS ALTOS ORGANISMOS
DEL ESTADO RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, TALES COMO EL
CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA Y LOS SERVICIOS DE
INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.
(5) CONTRARECONOCICIMIENTO
CONSISTE EN EMPLEAR FUERZAS AMIGAS EN POSICIONES DESDE LAS

CUALES PUEDAN BLOQUEAR O DETENER LAS PATRULLAS U ÓRGANOS
DE RECONOCIMIENTO DEL ENEMIGO O ADVERSARIO.
C. MEDIDAS DE ENGAÑO
TIENEN CARÁCTER EMINENTEMENTE EMBUSTERO, ES DECIR, QUE

CONSTITUYEN MENTIRAS DISFRAZADAS CON HABILIDAD. SON LLAMADAS DE
ENGAÑO PORQUE TIENEN LA FINALIDAD DE INDUCIR AL ENEMIGO O
ADVERSARIO A CREER Y TENER POR VERDADERAS LAS SITUACIONES,
ACCIONES, MEDIDAS, OPERACIONES, DOCUMENTOS, COMUNICACIONES,
ETC., FICTICIOS, ESPECIALMENTE PLANEADOS Y EJECUTADOS PARA
ALCANZAR DICHA FINALIDAD, LOGRANDO CON ELLO DESVIAR LA ATENCIÓN
DEL AGRESOR HACIA OBJETIVOS FALSOS.
3. ACTIVIDADES ENCUBIERTAS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL
LAS ACTIVIDADES ENCUBIERTAS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL SON:
A. ESPIONAJE
ACTIVIDAD ENCUBIERTA QUE SE REALIZA PARA OBTENER INFORMACIÓN

CLASIFICADA, MEDIANTE EL EMPLEO DE ESPÍAS. SE REALIZA CON UNA
FINALIDAD ESPECÍFICA, EN BENEFICIO DE UNA ORGANIZACIÓN O DE UN
70
ESTADO. EL ESPÍA REQUIERE UNA ALTA PREPARACIÓN TÉCNICA Y
PSICOLÓGICA. DESARROLLA SUS ACCIONES VIOLANDO LAS LEYES QUE
RIGEN EN UNA ZONA O ESTADO DONDE SE LLEVA A CABO. ES UN INDIVIDUO
DE GRAN PREPARACIÓN Y ALTAMENTE ADIESTRADO PARA OBTENER
INFORMACIÓN CLASIFICADA DE CARÁCTER POLÍTICO, ECONÓMICO,
SICOSOCIAL O MILITAR, VALIÉNDOSE DE PROCEDIMIENTOS CLANDESTINOS O
ENCUBIERTOS.
B. SABOTAJE
CONJUNTO DE ACCIONES ENCUBIERTAS DE VIOLENCIA FÍSICA REALIZADA

SOBRE LOS BIENES MATERIALES, SEAN ESTOS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL,
COLECTIVA O ESTATAL, Y QUE VAN DESDE LA SIMPLE ALTERACIÓN DE LA
FUNCIÓN QUE CUMPLE UN BIEN HASTA SU DESTRUCCIÓN TOTAL. SON
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES O AGENTES VINCULADOS CON EL
ENEMIGO O ADVERSARIO EXTERNO O INTERNO, TANTO EN ÉPOCA DE PAZ
COMO EN LA DE GUERRA.
C. TERRORISMO
CONJUNTO DE ACCIONES ENCUBIERTAS DE VIOLENCIA FÍSICA O

PSICOLÓGICA REALIZADAS SOBRE PERSONAS, QUE VAN DESDE LA SIMPLE
AMENAZA HASTA EL ASESINATO. EL TERRORISMO, DE ACUERDO CON LOS
OBJETIVOS QUE PERSIGA Y CONSECUENTEMENTE CON LOS EFECTOS POR
LOGRAR, SE CLASIFICA EN SELECTIVO Y SISTEMÁTICO; EL SELECTIVO
COMPRENDE ACCIONES EJERCIDAS DIRECTAMENTE SOBRE CIERTAS
PERSONALIDADES PREVIAMENTE SELECCIONADAS QUE DESEMPEÑAN UNA
FUNCIÓN IMPORTANTE EN LOS ÁMBITOS POLÍTICO, ECONÓMICO, SICOSOCIAL
O MILITAR; EL SISTEMÁTICO COMPRENDE ACCIONES EJERCIDAS SOBRE LA
POBLACIÓN EN GENERAL SIN DISTINCIÓN DE GRUPOS HUMANOS CON LA
FINALIDAD DE PRODUCIR UN EFECTO PSICOLÓGICO EN EL GRUPO ATACADO
D. OTRAS ACTIVIDADES ENCUBIERTAS
SON TODAS AQUELLAS ACCIONES EXCEPTO EL ESPIONAJE, SABOTAJE Y EL

TERRORISMO, QUE PUEDE REALIZAR EL ENEMIGO O ADVERSARIO EN FORMA
CLANDESTINA, CON DIVERSOS FINES, EN APOYO DE SUS OBJETIVOS O
PROPÓSITOS.
4. EL PERSONAL DE CONTRAINTELIGENCIA
SE DENOMINA PERSONAL DE CONTRAINTELIGENCIA A TODAS LAS PERSONAS QUE

LABORAN EN UN ÓRGANO DE CONTRAINTELIGENCIA PERTENECIENTE A UNA
ORGANIZACIÓN DE INTELIGENCIA. EL PERSONAL DE CONTRAINTELIGENCIA DEBE
SER CUIDADOSAMENTE SELECCIONADO Y ESPECIALMENTE PREPARADO PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES ACORDES CON LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL
ÓRGANO DE CONTRAINTELIGENCIA; ASIMISMO, DEBE TENER GRAN CONCEPTO DEL
HONOR, LA LEALTAD, LA HONESTIDAD, EL SACRIFICIO Y EL AMOR A LA PATRIA.
CUALIDADES DE LOS AGENTES DE CONTRAINTELIGENCIA
EL AGENTE DE CONTRAINTELIGENCIA DEBE POSEER ENTRE OTRAS LAS CUALIDADES

NATURALES Y ADQUIRIDAS SIGUIENTES:
A. OBSERVACIÓN
B. MEMORIA
C. SERENIDAD
D. OBJETIVIDAD
E. VERACIDAD
F. PACIENCIA
G. VALOR
H. INICIATIVA
I. PERSEVERANCIA
71
J. DISCRECIÓN
K. FORMACIÓN PROFESIONAL
L. CAPACITACIÓN EN CONTRAINTELIGENCIA.
M. ACTUACIÓN ESCÉNICA
M. CONOCIMIENTO DE SICOLOGÍA PRÁCTICA
O. EXPERIENCIA
5. ESTUDIOS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
A. ESTUDIOS DE SEGURIDAD.
LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERMITEN DETERMINAR LAS MEDIDAS

APROPIADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LOCALES DE
IMPORTANCIA, CONTRA LAS ACTIVIDADES DE SABOTAJE DEL OPONENTE,
INFILTRACIÓN O ESPIONAJE Y SUBVERSIÓN INTERNA; INCLUYE TAMBIÉN
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CATÁSTROFES O ACCIDENTES
COMO INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS, ETC.
LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD PUEDEN ABARCAR TODA UNA INSTALACIÓN

O PARTE DE ELLAS, NORMALMENTE SE ESTABLECEN ANTES DE PONER EN
FUNCIONAMIENTO UNA INSTALACIÓN, ASÍ COMO CUANDO HAY CAMBIOS
MASIVOS DE PERSONAL, AMPLIACIONES EN EL LOCAL, MODIFICACIONES EN
LA MISIÓN, SE SOSPECHEN DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD O CUANDO EL
ESTUDIO ANTERIOR YA TIENE TIEMPO CONSIDERABLE.
PARA EFECTUAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD, ES NECESARIO CONTAR CON
TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTALACIÓN, PERSONAS QUE VIVEN EN LOS ALREDEDORES, ESTUDIOS DE
SEGURIDAD ANTERIORES Y RESULTADOS DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD REALIZADAS.
PRACTICADO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD, SE PRESENTA UN INFORME CON

LAS RECOMENDACIONES DE LAS MEDIDAS POR ADOPTAR CONSIGNANDO
PREVIAMENTE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.
ADEMÁS DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD NORMALES, EXISTEN OTROS DE

SEGURIDAD TÉCNICA, CON LA FINALIDAD DE DESCUBRIR POSIBLES
DISPOSITIVOS DE PENETRACIÓN, AUDIO FÓNICA, TRANSMISIÓN
CLANDESTINA, INTERCEPTACIÓN, ETC. DE PARTE DEL ADVERSARIO.
B. FACTORES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD
EN TODO ESTUDIO DE SEGURIDAD, SE ANALIZAN LOS SIGUIENTES

FACTORES:
(1) SEGURIDAD FÍSICA
ACCESOS, SISTEMAS DE VIGILANCIA, DE ALERTA, DE CONTROL DE

ACCESO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS, MEDIOS Y PLAN DE
SEGURIDAD.
(2) SEGURIDAD DE INFORMACIONES
SISTEMA DE RECEPCIÓN, ARCHIVO, REPRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN

Y DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL CLASIFICADO, CONTROL DEL
PERSONAL CON ACCESO A MATERIAL CLASIFICADO.
(3) SEGURIDAD DE PERSONAL
REGISTRO DE ANTECEDENTES DEL PERSONAL, INSTRUCCIÓN DE

SEGURIDAD AL PERSONAL, CONTROL DEL PERSONAL CIVIL QUE
HABITA EN LAS INMEDIACIONES DE LA INSTALACIÓN.
72
(4) SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES
CONSISTE EN LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR

LA INTERCEPTACIÓN, LA RECEPCIÓN IMITATIVA Y LA
INTERFERENCIA DE LAS COMUNICACIONES:
(a) INTERCEPTACIÓN.- ES LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL

OPONENTE DESCONOCIDO ESCUCHANDO LAS
COMUNICACIONES MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL TRÁFICO.
(b) RECEPCIÓN IMITATIVA.- ES LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL

OPONENTE AL CURSAR MENSAJES FALSOS POR UNA RED
DETERMINADA DE COMUNICACIONES, CON EL FIN DE CREAR
CONFUSIÓN.
(c) INTERFERENCIA.- ES LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL

OPONENTE EMPLEANDO EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS
DE GRAN POTENCIA, CON EL FIN DE AFECTAR PARCIAL O
TOTALMENTE EL USO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
QUE REQUIEREN LAS REDES DE COMUNICACIONES.
EL ÁREA DE COMUNICACIONES, ES EN LA QUE MAS SE DEBE
INCIDIR EN UN ESTUDIO DE SEGURIDAD, YA QUE DE ESTA SE
DERIVAN GRAN PARTE DE LOS RIESGOS. SE DEBE EXAMINAR
SOBRE TODO LO REFERENTE A LA DETECCIÓN DE
PENETRACIONES ELECTRÓNICAS: QUE ES EL EXAMEN
EFECTUADO POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN
ELECTRÓNICA, PARA DESCUBRIR LOS RIESGOS DE POSIBLES
PENETRACIONES ELECTRÓNICAS O LA EJECUCIÓN DE LAS
MISMAS, EN OFICINAS, SALAS DE CONFERENCIAS, SALAS DE
OPERACIONES Y OTROS LOCALES EN LOS QUE SE DISCUTE
INFORMACIÓN CLASIFICADA.
EN LAS INSTALACIONES ALTAMENTE SENSIBLES, ESTE
EXAMEN TENDRÁ ESPECIAL PREFERENCIA A FIN DE ELIMINAR
TODO RIESGO SOBRE EL PARTICULAR.
(5) SEGURIDAD DE INFORMÁTICA
LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS

DIFERENTES UNIDADES POLICIALES PUEDE SER ROBADA Y/O
SABOTEADA POR ELEMENTOS AJENOS A LA INSTITUCIÓN.
LA INFORMACIÓN RESERVADA ALMACENADA EN UN DISCO DURO

REMOVIBLE DE LA BASE DE DATOS, PUEDEN SER COPIADOS POR UN
TERCERO.
ASIMISMO, ALGUNOS DATOS DE INFORMACIÓN RESERVADA PUEDEN

SER ELIMINADOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD.
EL PERSONAL PUEDE INFECTAR EL SISTEMA DE PROCESOS DE

DATOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE JUEGOS.
LA RED DEL SISTEMA DE INFORMÁTICA DE LAS UNIDADES

POLICIALES PUEDE SER INTERCEPTADA POR PERSONAS AJENAS A
LA UNIDAD.
C. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE, DE ACUERDO A UN PROGRAMA O EN

FORMA INOPINADA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS INSPECCIONES DE
RUTINA O A CARGO DEL OFICIAL DE SEGURIDAD.
73
ES INDISPENSABLE QUE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, SE REALICE UNA
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A CADA INSTALACIÓN, A FIN DE VERIFICAR EN
FORMA MINUCIOSA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODOS SUS
ASPECTOS.
PARA EFECTUAR UNA BUENA INSPECCIÓN, ES NECESARIO CONFECCIONAR

PREVIAMENTE UNA “LISTA DE VERIFICACIÓN” A FIN DE REALIZARLA EN
FORMA SISTEMÁTICA Y NO OMITIR NINGÚN ASPECTO IMPORTANTE.
SE DEBE VERIFICAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA

SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN, DEL PERSONAL Y DE LOS DOCUMENTOS,
ADEMÁS DE AQUELLOS ASPECTOS PROPIOS, DERIVADOS DE LA
NATURALEZA Y MISIÓN DE LA INSTALACIÓN INSPECCIONADA.
SE DEBE VERIFICAR ASIMISMO, SI LAS DEFICIENCIAS CONSIGNADAS EN LA

INSPECCIÓN ANTERIOR, FUERON SUBSANADAS, PARA LO CUAL
OBVIAMENTE, ES NECESARIO ENTERARSE CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN
DE LAS OBSERVACIONES ANOTADAS EN EL ÚLTIMO INFORME.
LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, SERÁN CONSIGNADAS EN UN

INFORME QUE DEBE SER FRANCO E IMPARCIAL, EL MISMO QUE LO
INTERPRETARÁ EL JEFE DE LA INSTALACIÓN, COMO UNA AYUDA MÁS QUE
COMO UNA CRÍTICA. EN ÉL SE HARÁN NOTAR LAS DEFICIENCIAS EN FORMA
DE OBSERVACIONES O EN UNA RELACIÓN, PARA QUE SEAN SUBSANADAS
POR EL COMANDANTE DE LA INSTALACIÓN EN EL MÁS BREVE PLAZO; LAS
DEFICIENCIAS CUYA SOLUCIÓN NO ESTUVIERA AL ALCANCE DEL
COMANDANTE DE LA INSTALACIÓN, SERÁN PUESTAS EN CONOCIMIENTO
DEL ESCALÓN SUPERIOR, LA QUE ADOPTARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS.
D. PREPARACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
NO HAY FORMATO RÍGIDO PARA LA CONFECCIÓN DE LA LISTA DE

VERIFICACIÓN, NI PUEDE HABER UN FORMATO ÚNICO, YA QUE SERÁ MUY
DIFERENTE LA INSPECCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN
Y DOCTRINA DE LA PNP O EN UN BAZAR PNP.
SIN EMBARGO, HAY ASPECTOS GENERALES QUE SE DEBEN TENER EN

CUENTA, TALES COMO LA SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN, LA DEL
PERSONAL Y LA DE LOS DOCUMENTOS, PUDIENDO ADEMÁS, SI ES
NECESARIO, VERIFICAR ASPECTOS PARTICULARES DE SEGURIDAD DE LAS
TRANSMISIONES Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.
EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN, SE DEBE ESPECIFICAR EN FORMA DE

PREGUNTAS, CADA UNO DE LOS PUNTOS POR CONTROLAR, DEJÁNDOSE UN
ESPACIO EN BLANCO DEBAJO DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, DE MODO
DE COLOCAR LA RESPUESTA DURANTE LA INSPECCIÓN.
ES CONVENIENTE QUE EL INSPECTOR VAYA REALIZANDO LAS

ANOTACIONES EN SU LISTA DE VERIFICACIÓN A FIN DE NO OLVIDARSE O
CONFUNDIR LAS ANOTACIONES SI LAS HACE AL FINAL.
SÓLO SE HARÁN ANOTACIONES DE AQUELLAS QUE SE HAN VERIFICADO

CONSTATANDO, PUES SI EL INSPECTOR SE LIMITA A HACER PREGUNTAS,
CORRE EL RIESGO DE RECIBIR RESPUESTAS ERRADAS Y EN REALIDAD NO
CUMPLIRÍA EL PROPÓSITO DE LA INSPECCIÓN, QUE OBLIGA A RECORRER
EL LOCAL, LEER DOCUMENTOS, CONSTATAR ÓRDENES E INCLUSO HACER
ENSAYOS DE LOS PLANES DE SEGURIDAD, CONTRA INCENDIOS, ETC.
E. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN.
TODA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, DEBE SER AUTORIZADA POR EL

ESCALÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE EVITAR QUE EL COMANDANTE DE
74
LA INSTALACIÓN INSPECCIONADA SE NIEGUE A LA REALIZACIÓN DE LA
INSPECCIÓN O NO PRESTE FACILIDADES.
EL INSPECTOR ESTÁ AUTORIZADO PARA VERIFICAR TODOS LOS ASPECTOS

Y EL PERSONAL INSPECCIONADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ABSOLVER
TODAS LAS PREGUNTAS, MOSTRAR LOS DOCUMENTOS Y ABRIR TODAS LAS
HABITACIONES, DEPÓSITOS, OFICINAS, ALMACENES, ETC, QUE SOLICITE EL
INSPECTOR.
EL INSPECTOR DEBE SER ACOMPAÑADO POR EL OFICIAL DE SEGURIDAD

DE LA UNIDAD, A QUIEN NO SE DEBEN HACER RECRIMINACIONES NI DAR
CONSEJOS, LIMITÁNDOSE A CONSTATAR LOS HECHOS, MANTENIÉNDOSE
EN TODO MOMENTO UNA ACTITUD CORTÉS Y MESURADA.
TODA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, DEBE SER ACEPTADA POR EL

ELEMENTOS INSPECCIONADO COMO UNA AYUDA, PUESTO QUE CADA
COMANDO ES INELUDIBLEMENTE RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SU
UNIDAD Y POR CONSIGUIENTE, LAS DEFICIENCIAS QUE SE LE SEÑALE,
SIRVEN PARA QUE LA SEGURIDAD SEA MÁS COMPLETA, ES DECIR, SE
TRATA DE UNA CONTRIBUCIÓN A LA MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LA
UNIDAD.
SE DEBE VERIFICAR CON LA PRIMERA PRIORIDAD, QUE SE HAYAN

SUBSANADO LOS ERRORES DETECTADOS EN LA INSPECCIÓN ANTERIOR,
LOS QUE NO DEBEN VOLVER A PRODUCIRSE, CONSIDERÁNDOSE GRAVE EL
NO HABER DADO SOLUCIÓN A UN ERROR CONSIGNADO EN UNA
INSPECCIÓN ANTERIOR.
F. CONCLUSIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
EL PLAN DEBERÁ CONSIDERAR TODAS LAS PREVISIONES Y OPERACIONES

QUE SE ADOPTARÁN CONTRA CUALQUIER ACCIÓN POR PARTE DE
ELEMENTOS INTERNOS O EXTERNOS, O SINIESTROS, A FIN DE GARANTIZAR
LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LIBRE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN,
PERSONAL Y MEDIOS DE LA MISMA, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA.
G. PÁRRAFOS QUE COMPRENDE EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

- SITUACIÓN
- MISIÓN
- EJECUCIÓN
- ADMINISTRACIÓN
- COMANDO Y COMUNICACIONES
ANEXOS: ORGANIZACIÓN
PLANO DE LA INSTALACIÓN Y ALREDEDORES
DISPOSITIVO DE PLANES DE FUEGO
PLAN DE CONTRA INCENDIOS
PLAN DE EVACUACIÓN
PLAN DE RECOJO DE PERSONAL
PLAN DE EMPLEO DE LA GUARDIA.
LA SECCIÓN OPERACIONES DE CADA UNIDAD, SERÁ LA RESPONSABLE DE

LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, DEBIENDO
PARTICIPAR EL RESTO DEL ESTADO MAYOR, EN LA FORMA QUE SE INDICA
PARA CADA UNO DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES. EN LAS
INSTALACIONES QUE NO CUENTEN CON ESTADO MAYOR, LA FORMULACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DE ESTE PLAN SE ENCARGARÁ A UN OFICIAL
CARACTERIZADO, EL QUE SERÁ ASESORADO POR OTROS OFICIALES PARA
LA CONFECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ANEXOS.
75
EN INSTALACIONES DONDE EXISTAN DOS O MAS UNIDADES, LA
FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE MAYOR JERARQUÍA O
ANTIGÜEDAD, DEBIENDO EFECTUAR LAS COORDINACIONES Y ASIGNAR LAS
RESPONSABILIDADES QUE FUERAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA
SITUACIÓN.
PARA CASOS DE INSTALACIONES COLINDANTES O CERCANAS, LOS PLANES

DE SEGURIDAD DEBERÁN COORDINARSE CON EL OBJETO DE ASEGURAR EL
APOYO MUTUO.
76
CAPITULO XIV
DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

1. SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL
A. GENERALIDADES
EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA) FORMA PARTE DEL

SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y SE ESTRUCTURA PARA PRODUCIR
INTELIGENCIA Y REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA
NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONAL QUE EL
ESTADO GARANTIZA MEDIANTE LA DEFENSA NACIONAL.
EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA) TIENE COMO

FUNDAMENTOS LA PRESERVACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA
DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO, ENMARCADO DENTRO DEL ESTRICTO
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LA INTELIGENCIA ES CONSUBSTANCIAL A LA DEFENSA Y DESARROLLO

NACIONALES, COMO TAL TIENE CARÁCTER INTEGRAL Y PERMANENTE, EN
LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA ACTIVIDAD NACIONAL, A NIVEL
ESTRATÉGICO Y TÁCTICO.
EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL ES DIRIGIDO POR EL PRESIDENTE

DEL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA EN BASE A LAS DIRECTIVAS Y
ORIENTACIONES EMANADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SU
CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL.
EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PROPORCIONA AL SISTEMA DE

INTELIGENCIA NACIONAL LA INFORMACIÓN QUE ES NECESARIA PARA LA
SEGURIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL.
B. ESTRUCTURA DEL SINA
(6) EL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI)

(7) LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA (DINIE)
(8) LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DEL SECTOR DEFENSA
(9) LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DEL SECTOR INTERIOR
(10) LOS ORGANISMOS DE ALTO NIVEL DE OTROS SECTORES
C. FINALIDAD Y ESTRUCTURA DEL CNI
EL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA, ES EL ÓRGANO RECTOR DEL

MÁS ALTO NIVEL DEL SINA, QUE ORIENTA, COORDINA, CONTROLA E
INTEGRA LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y DE
CONTRAINTELIGENCIA.
SU FINALIDAD ES PROPORCIONAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA AL MAS ALTO NIVEL, PARA LA TOMA DE
DECISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO
NACIONAL.
EL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTÁ CONFORMADA POR LOS

SIGUIENTES MIEMBROS:
NATOS:
- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
- EL DIRECTOR NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
- EL JEFE DE LA 2DA.DIEMFFAA.
77
- EL DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA DEL MININTER
- UN SUBSECRETARIO EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
- EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO EN
REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
- UN DIRECTOR GENERAL EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO
DE EDUCACIÓN.
EVENTUALES:
- DIRECTORES DE INTELIGENCIA DE LOS INSTITUTOS DE LAS
FFAA Y PNP
- UN REPRESENTANTE DE LOS DIFERENTES SECTORES
SOCIALES Y DE PRODUCCIÓN
- UN REPRESENTANTE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
2. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0028-88-IN/DM DEL 21MAY88, SE APRUEBA

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (SIMIN).
A. DEFINICIÓN
EL SIMIN ES EL CONJUNTO DE ÓRGANOS INTERRELACIONADOS

FUNCIONALMENTE, QUE EN ÁMBITOS DEFINIDOS ACTÚAN EN FORMA
INTEGRADA EN LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR.
B. FINALIDAD
SU FINALIDAD FUNDAMENTAL ES PRODUCIR INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

PARA LA ALTA DIRECCIÓN DEL SECTOR INTERIOR Y SISTEMA DE
INTELIGENCIA NACIONAL Y OPERATIVA PARA LAS DIRECCIONES
EJECUTIVAS DEL SECTOR.
C. FUNCIONES
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,

COMO ÓRGANO EJECUTIVO DEL SECTOR INTERIOR DEBERÁ:
(1) DIRIGIR, COORDINAR Y CENTRALIZAR TODA LA INFORMACIÓN QUE

PRODUCEN ENTRE OTRAS, LAS FUERZAS POLICIALES (HOY PNP) Y
LAS AUTORIDADES POLÍTICAS.
(2) PRODUCIR LA INTELIGENCIA QUE REQUIERE LA ALTA DIRECCIÓN

DEL MINISTERIO.
(3) COORDINA CON EL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL (HOY CNI)
ADEMÁS, LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE INTELIGENCIA DE LAS

DISTINTAS REPARTICIONES DEL MINISTERIO, SIN EXCEPCIÓN, CUMPLIRÁN
CON LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
3. SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
A. GENERALIDADES
EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (SIPOL),

ES EL CONJUNTO DE ÓRGANOS DE INTELIGENCIA INTERRELACIONADOS
78
FUNCIONALMENTE, QUE ACTÚAN INTEGRADAMENTE EN ÁMBITOS
DEFINIDOS, EN LA ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA Y LA
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
OPERATIVA, PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS DEL COMANDO
INSTITUCIONAL EN LA CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES POLICIALES,
QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD FUNDAMENTAL DE LA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL, FORMA PARTE DEL

SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (SIMIN) Y DEL
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA), DESARROLLA SU ACTIVIDAD
ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO FUNCIONAL DE LA PNP A NIVEL NACIONAL.
EL “SIPOL” TIENE POR FINALIDAD PRODUCIR INTELIGENCIA OPERATIVA

POLICIAL Y CUANDO EL CASO LO REQUIERA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA;
ASÍ COMO DESARROLLAR ACCIONES DE CONTRAINTELIGENCIA, PARA
GARANTIZAR EL ORDEN INTERNO, EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Y EL NORMAL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL.
DESARROLLARÁ SUS LABORES SIN DEJAR DE LADO LAS RESPECTIVAS

COORDINACIONES FUNCIONALES CON LOS DEMÁS ÓRGANOS
INTEGRANTES DEL SIMIN Y SINA, UTILIZANDO EL CANAL DE INTELIGENCIA.
B. CONCEPCIÓN OPERATIVA DEL SIPOL
LOS ORGANOS INTEGRANTES DEL SIPOL EN SU RESPECTIVO NIVEL, SON

RESPONSABLES DE ORIENTAR EL ESFUERZO DE BUSQUEDA EN BASE AL
PLAN GENERAL DE BÚSQUEDA Y A OTRAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA, EN LOS ASPECTOS: POLITICO, SOCIOLOGICO,
TERRORISMO, TRAFICO ILICITO DE DROGAS, DELINCUENCIA COMUN,
ORGANIZADA, SEGURIDAD NACIONAL E INSTITUCIONAL. Y OTROS DE
COYUNTURA.
EL ESFUERZO DE BUSQUEDA, SE ORIENTARA A LA OBTENCIÓN DE

INFORMACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA OPERATIVA QUE
COADYUVE AL PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES
POLICIALES A NIVEL NACIONAL.
LOS ORGANOS DEL SIPOL AGILIZARAN SUS PROCEDIMIENTOS EN PROCURA

DE BRINDAR EL APOYO OPORTUNO, OBJETIVO Y EFICAZ, MEDIANTE
INTERPRETACIONES Y PRODUCTOS CONFIABLES DE LA REALIDAD, QUE SE
CONSTITUYEN EN HERRAMIENTAS EFICACES PARA LA CORRECTA TOMA DE
DECISIONES.
EL TRABAJO EN COMITÉ Y LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LOS PLANES

Y APORTES DE INTELIGENCIA, EN CADA NIVEL DEL SIPOL PERMITIRAN
DESARROLLAR LA CULTURA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN; ASIMISMO
CONOCER LAS DIFICULTADES Y LA CAPACIDAD DE REORIENTAR EL
ESFUERZO DE INTELIGENCIA EN CADA UNA DE SUS FASES.
LAS DEPENDENCIAS POLICIALES E INTEGRANTES DE LA POLICIA NACIONAL

DEL PERU SON RESPONSABLES DE PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA,
OBTENCION Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, RELACIONADOS A LOS
ASPECTOS INDICADOS.
C. ESTRUCTURA DEL SIPOL
(1) EL CONSEJO DE INTELIGENCIA PNP (COINPOL)

(2) LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP (DIRINT-PNP)
79
(3) LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA DE LAS DIRECCIONES
ESPECIALIZADAS (OFINDES)
(4) LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA DE LAS DIRECCIONES
TERRITORIALES DE POLICÍA (OFINTERPOL)
(5) LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA DE LAS REGIONES POLICIALES
(OFINREPOL)
(6) LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA DE LAS JEFATURAS PROVINCIALES
(OFINPROPOL)
(7) LAS OFICINAS DE INTELIGENCIA DE LAS JEFATURAS DISTRITALES
(OFINDIPOL)
(8) LAS AGREGADURÍAS POLICIALES ACREDITADAS A LAS EMBAJADAS
DEL PERÚ EN EL EXTRANJERO (AGREPOL)
D. FUNCIONES DE LOS ORGANOS DEL SIPOL
(1) IDENTIFICAR, EVALUAR Y PRIORIZAR LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE

INTELIGENCIA (EEI) Y OTRAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA (ONI).
(2) ORIENTAR EL ESFUERZO DE BÚSQUEDA DE INFORMACION, DE TAL

FORMA QUE PERMITA ALCANZAR EL MAYOR DETALLE POSIBLE,
PRIORIZANDOSE LAS FUENTES SECRETAS, EN FUNCION A LOS
OBJETIVOS DE INTELIGENCIA ESTABLECIDOS EN LOS EEI Y ONI.
(3) OBTENER PERMANENTEMENTE INFORMACION OBJETIVA, VERAZ Y

OPORTUNA, QUE FACILITE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA.
(4) DIFUNFIR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION E INTELIGENCIA, SEGÚN

EL CASO, UTILIZANDO EL CANAL DE INTELIGENCIA, A LOS
SIGUIENTES ORGANOS:
(a) A LA DIRINT-PNP, PARA SU PROCESAMIENTO Y POSTERIOR

TRAMITE A LOS ORGANOS COMPETENTES DE SU
UTILIZACIÓN;
(b) A LA DIGIMIN; UNIDADES ESPECIALIZADAS Y OPERATIVAS DE

SU RESPECTIVA JURISDICCIÓN TERRITORIAL; COMO TAMBIEN
A OTROS ORGANOS DEL SIPOL, PARA SU PROCESAMIENTO
Y/O UTILIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, SIN PERJUICIO DE
HACERLA CONOCER PARALELAMENTE A LA DIRINT PNP.
(c) EN LIMA, A LAS FF.AA. A TRAVES DE LA DIRINT-PNP, QUIEN

PARTICIPARA EN EL COMITÉ DE INTELIGENCIA DEL CAMPO
MILITAR (CICAM) DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS, CON PARTICIPACIÓN DE INFORMACIONES,
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL
CAMPO MILITAR Y REFERIDAS AL ASPECTO DE TERRORISMO
Y NARCOTRÁFICO QUE SE RELACIONEN CON DICHO CAMPO
(FRENTE INTERNO)
(d) EN PROVINCIAS, A LAS FF.AA, A TRAVES DE LAS OFICINAS DE

INTELIGENCIA DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y
REGIONES PNP, MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE INFORMACION,
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL
CAMPO MILITAR Y REFERIDAS AL ASPECTO DE TERRORISMO
Y NARCOTRÁFICO QUE SE RELACIONEN CON DICHO CAMPO
(FRENTE INTERNO), COMUNICANDO PARALELAMENTE A LA
DIRINT-PNP
80
(5) CANALIZAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION OBTENIDA A LOS
ORGANOS DEL SIPOL, DIGIMIN Y AFINES DE LAS FF.AA QUE
CORRESPONDA; SIN PERJUICIO DE HACERLA CONOCER A SUS
RESPECTIVOS COMANDOS.
(6) PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y CONTROLAR

LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, EN SU
RESPECTIVA JURISDICCION, PARA SU EXPLOTACION POR LAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS Y OPERATIVAS PNP.
(7) EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA Y

MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA, EFECTUANDO UNA
AUTOCRITICA DE LOS RESULTADOS EN LOS OPERATIVOS
POLICIALES, REORIENTANDO EL ESFUERZO DE BUSQUEDA DE
INFORMACION Y PRODUCCION DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA, QUE PERMITA LA ADOPCION DE DECISIONES
OPORTUNAS Y APROPIADAS
CONSEJO DE CONTRA EL TERRORISMO, TID,
DELINCUENCIA COMUN Y ORGANIZADA, PANDILLAJE Y DE
INTELIGENCIA
SEGURIDAD DE LA
NACIONAL E INSTITUCIONAL.
PNP
(8) MANTENER CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA LA APRECIACION DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN EL AMBITO DE SU
RESPONSABILIDAD.
(9) COMUNICAR POR LOS MEDIOS MAS RAPIDOS A LA OFICINA DE

COORDINACIÓN DE LA DIRINT-PNP, LAS NOVEDADES EN EL AREA DE
SU RESPONSABILIDAD, SIN PERJUICIO DE RATIFICARLO
DOCUMENTARIAMENTE.
DIRECCION DE
(10)ATENDER OPORTUNA Y PERENTORIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS
INTELIGENCIA
PLANTEADOS DE LA
POR LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE LA DIRINT-PNP.
PNP
ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

POLICIAL
OFICINAS DE OFICINAS DE AGREGADURIAS
INTELIGENCIA DE LAS INTELIGENCIA DE LAS ACREDITADAS EN LAS
DIRECCIONES DIRECCIONES EMBAJADAS DE PERÚ EN
ESPECIALIZADAS TERRITORIALES DE EL EXTRANJERO
POLICIA
OFICINAS DE INTELIGENCIA DE
LAS REGIONES POLICIALES
LAS JEFATURAS
PROVINCIALES
81
LAS JEFATURAS
DISTRITALES
82
CAPITULO XV
DOCUMENTOS DE LA SECCION DE INTELIGENCIA

LA SECCIÓN INTELIGENCIA EMPLEA PARA MATERIALIZAR Y DINAMIZAR SUS ACTIVIDADES
UNA DIVERSIDAD DE DOCUMENTOS PROPIOS DE LA SECCIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD
DEL OFICIAL DE INTELIGENCIA SU FORMULACIÓN:
- PLAN DE BÚSQUEDA
- APRECIACIÓN DE SITUACIÓN DE INTELIGENCIA
PLAN DE INTELIGENCIA
- HOJA DE TRABAJO DE BÚSQUEDA
- ORDEN DE BÚSQUEDA
- PEDIDO DE INFORMACIÓN
- RESUMEN DE INTELIGENCIA
- INFORME PERIODICO DE INTELIGENCIA
- NOTA DE INTELIGENCIA
- ESTUDIO BASICO DE INTELIGENCIA
- BOLETÍN DE INTELIGENCIA
- NOTA DE INFORMACIÓN
- DIARIO DE SECCION
- CUADERNO DE TRABAJO
- CARTA DE SITUACIÓN
- ARCHIVO DE INTELIGENCIA
- APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA
- ESTUDIO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
- LISTA DE VERIFICACIÓN.
A. “PLAN DE BÚSQUEDA DE INFORMACION”
ES UN DOCUMENTO MUY IMPORTANTE PARA EL PLANEAMIENTO, CONDUCCIÓN Y

SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE
INFORMACIONES. AYUDA A COORDINAR E INTEGRAR EL ESFUERZO DE LOS
ÓRGANOS DE BÚSQUEDA ASÍ COMO A MANTENER INFORMADOS A TODOS LOS
ELEMENTOS DE LA SECCIÓN INTELIGENCIA.
83
UNIDAD :
LUGAR :
FECHA :
PLAN DE BUSQUEDA
PERIODO CUBIERTO: DE____________A :____________
1 2 3 4 5 6
ORGANOS A EMPLEARSE
EE1 INDICACIONES BASES PARA LUGAR Y HORA EN OBSERVACIONES
Y (ANÁLISIS DE LAS ORDENES Y I T O D P B I R QUE SE DEBE
ONI ASUNTOS DE PEDIDOS N O R I O U N E PROPORCIONAR LA
COLUMNA 1) ESPECÍFICOS S D G S R S F Q INFORMACION
C O A P Q O U
R S N O E U R E
I O N M E M R
B L S I P D A I
I O B L A C D
R S L E I A
E A O
S R N
INSCRIBIR INSCRIBIR AL INSCRIBIR LA COLOCAR UNA X DEBAJO DE CADA LUGAR: UNIDAD O ANOTACIONES PARA
LOS EE1. Y LADO DE CADA INFORMACIÓN ÓRGANO QUE PUEDE O TIENE QUE SECCIÓN DEL EM ACCIONES FUTURAS
LAS ONI EEI DE LA ESPECÍFICA OBTENER LA INFORMACIÓN RELACIONADA Y PARA INDICAR EL
COLUMNA 1 LAS SOLICITADA CON CADA INDICACIÓN DONDE DEBE PROGRESO DEL
QUE MEJOR ENVIARSE LAS ESFUERZO DE
RESPONDAN INFORMACIONES. BÚSQUEDA
HORA: PUEDE SER UNA
HORA ESPECÍFICA
84
MANUAL DE INTELIGENCIA DIRINT-PNP
EXPLICACION DEL FORMATO
PERIODO CORRESPONDIDO DESDE EL.............HASTA......
a. ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACIÓN Y OTRAS NECESIDADES DE

INTELIGENCIA
INSCRIBIR LOS EEI ENUNCIADOS PARA LA OPERACIÓN O PERIÓDICO Y LAS

NECESIDADES DE INTELIGENCIA SEPARADOS SUFICIENTEMENTE PARA PERMITIR
ANOTAR EN LA COLUMNA (2) TODAS LAS INDICACIONES PERTINENTES A CADA
ASUNTO.
b. INDICACIONES
CONSTITUYE EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN LA COLUMNA 1.

INSCRIBIR AL LADO DE CADA EEI DE LA COLUMNA (1) AQUELLAS INDICACIONES
QUE MEJOR RESPONDEN A LAS PREGUNTAS PLANEADAS.
c. BASES PARA LAS ORDENES Y PEDIDOS DE INFORMACIÓN.
INSCRIBIR LA INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA, EN RELACIÓN CON CADA

INDICACIÓN.
d. ÓRGANOS POR EMPLEAR
COLOCAR UNA X DEBAJO DE CADA ÓRGANO QUE PUEDE O TIENE QUE OBTENER LA
INFORMACIÓN RELACIONADA CON CADA INDICACIÓN. EL ÓRGANO FINALMENTE
SELECCIONADO PARA LA INFORMACIÓN ES INDICADO ENCERRANDO DENTRO DE UN
CIRCULO LA X, EXCEPTO LOS CASOS CONTEMPLADOS EN EL POV PARA ÓRGANOS
BAJO EL CONTROL DE LA UNIDAD.
e. PRIORIDAD
SE COLOCA LA LETRA U OTRO SIGNO CONVENCIONAL ESTABLECIDO PARA INDICAR EL

GRADO DE URGENCIA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
f. OBSERVACIONES
ANOTACIONES FUTURAS Y PARA INDICAR EL PROGRESO DEL ESFUERZO DE

BÚSQUEDA.
B. APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
UNIDAD
LUGAR
FECHA/HORA
APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN DE INTELIGENCIA

CARTAS
I. MISIÓN
(MISIÓN REEXPRESADA).
II. CARATERISTICAS DE LA ZONA DE OPERACIONES
A. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
1. SITUACIÓN EXISTENTE
a. LLUVIAS
b. NIEBLA
c. TEMPERATURA
d. VIENTOS
e. NUBOSIDADES
f. FASES DE LA LUNA
g. ILUMINACIÓN SOLAR Y ARTIFICIAL
2. EFECTOS SOBRE LAS OPERACIONES DEL OPONENTE

3. EFECTOS SOBRE NUESTRAS OPERACIONES
B. TERRENO
a. OBSERVACIÓN Y CAMPOS DE TIRO

b. CUBIERTAS Y ABRIGOS
c. OBSTÁCULOS
d. PUNTOS CRÍTICOS
e. DIRECCIONES DE APROXIMACIÓN

C. POBLACIÓN
a. FACTOR POLÍTICO
b. FACTOR ECONÓMICO
c. FACTOR SOCIOLÓGICO
d. FACTOR PSICOLÓGICO
III. SITUACIÓN DEL OPONENTE
A. DISPOSITIVO
B. COMPOSICIÓN
C. FUERZA
- 86 - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP

D. REFUERZOS
E. ACTIVIDADES REVELADORAS RECIENTES Y ACTUALES
F. PECULIARIDADES Y DEFICIENCIAS
- PERSONAL
- INTELIGENCIA
- OPERACIONES
- LOGÍSTICA
IV. POSIBILIDADES DEL OPONENTE
A. ENUMERACIÓN
1. POSIBILIDAD 1
2. POSIBILIDAD 2
B. ANÁLISIS
1. POSIBILIDAD 1
a. INDICACIONES
b. EFECTOS SOBRE EL OPONENTE
(1) VENTAJAS
(2) DESVENTAJAS
c. EFECTOS SOBRE NUESTRA MISIÓN
(1) VENTAJAS
(2) DESVENTAJAS
2. POSIBILIDAD 2
a. INDICACIONES
b. EFECTOS SOBRE EL OPONENTE
(1) VENTAJAS
(2) DESVENTAJAS
c. EFECTOS NUESTRA MISIÓN
(1) VENTAJAS
(2) DESVENTAJAS
C. CONCLUSIONES PARCIALES
1. PROBABILIDAD
2. PELIGROSIDAD
3. VULNERABILIDADES
V. CONCLUSIONES
A. POSIBILIDADES
B. PROBABLE FORMA DE ACCIÓN
C. VULNERABILIDADES
D. EFECTOS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL TERRENO Y

POBLACIÓN SOBRE NUESTRAS OPERACIONES.
E. FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LOS EEI QUE DEBEN SER APROBADOS POR

EL COMANDANTE
(SELLO) --------------------------
FIRMA Y POST-FIRMA DEL R-2
CLASIFICACION

EXPLICACIÓN DEL FORMATO

1. MISION
CONSIGNAR LA MISIÓN REEXPRESADA (QUE ES LA QUE VA A SER ATACADA POR EL

OPONENTE)
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE OPERACIONES
a. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
(1) SITUACIÓN EXISTENTE
SE ANALIZA LOS SIGUIENTES FACTORES:
(A) LLUVIAS
AFECTA LA TRANSITABILIDAD DE LOS ELEMENTOS A PIE,

MOTORIZADOS O A CABALLO, CUANDO SE DESPLAZAN POR CALLES,
CAMINO O CAMPO TRAVIESA. PUEDE MOJAR LA PISTA VOLVIÉNDOLA
RESBALADIZA Y PELIGROSA.
(B) NIEBLAS
AFECTA LA OBSERVACIÓN Y FAVORECE LAS ACCIONES DE

SORPRESA.
(C) TEMPERATURA
AFECTA EL RENDIMIENTO DEL ARMAMENTO, MATERIAL, EQUIPO, ASÍ

COMO EL PERSONAL. TAMBIÉN AFECTA LA TRANSITABILIDAD POR
LOS DESHIELOS Y ENDURECIMIENTO QUE PUEDE OCASIONAR.
(D) VIENTOS
EL ANÁLISIS DE ESTE ELEMENTO, PERMITE ESTABLECER LAS

DIRECCIONES DE LOS VIENTOS, FACTOR IMPORTANTE CUANDO SE
VA A EMPLEAR GASES LACRIMÓGENOS, TAN FRECUENTES Y
NECESARIOS EN ALGUNAS SITUACIONES QUE SE LES PRESENTASE
A LA POLICÍA, YA QUE SU NEGATIVA APARICIÓN PUEDE AFECTAR AL
PERSONAL PROPIO Y RSTAR EFECTIVIDAD A LA OPERACIÓN.
(E) NUBOSIDADES
AFECTA A LA OBSERVACIÓN DE LAS OPERACIONES NOCTURNAS YA

QUE PUEDEN DETERMINAR LA CLARIDAD U OSCURIDAD DE LAS
NOCHES.
(F) FASES DE LA LUNA
LA OPERACIÓN NOCTURNA NO SE VERÁ AFECTADA POR LAS FASES

DE LA LUNA, YA QUE LAS CONDICIONES IDEALES SE CONSEGUIRÁN
CUANDO ELLA ESTÉ EN CUARTO CRECIENTE Y EN LLENA.
(G) ILUMINACIÓN SOLAR Y ARTIFICIAL
FAVORECEN LA OBSERVACIÓN PORQUE LAS HORAS DEL DÍA SON

MÁS VENTAJOSAS, SOBRE TODO PARA UNA OPERACIÓN OFENSIVA,
ES POR ESTA RAZÓN QUE SE DEBEN TENR EN CUENTA LAS HORAS
DE LUZ Y OSCURIDAD DE QUE SE DISPONE Y CONSIDERAR QUE EN
UNA OPERACIÓN NOCTURNA ES NECESARIO LA LUZ ARTIFICIAL O

ELÉCTRICA, DEBIENDO OBSERVARSE SU DISTANCIA, INEXISTENCIA Y
POTENCIA, SOBRE TODO EN LOS LUGARES URBANOS.
(2) EFECTOS SOBRE LAS OPERACIONES DEL OPONENTE
(3) EFECTO SOBRE NUESTRAS OPERACIONES
CONSIDERAR COMO LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS AFECTA

POSITIVA O NEGATIVAMENTE A LAS OPERACIONES DEL OPONENTE O A
NUESTRAS ACTIVIDADES.
b. TERRENO
EL TERRENO ES UNO DE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES CUANDO SE

REALIZA UNA OPERACIÓN. TIENE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN LAS ZONAS
URBANAS Y RURALES QUE PUEDEN AFECTAR O FAVORECER LA OPERACIÓN A
REALIZARSE TANTO DE NUESTRA PARTE COMO LA DEL OPONENTE.
LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE SE PUEDEN EVALUAR EN EL ESTUDIO

DEL TERRENO INCLUYEN NO SÓLO LOS ACCIDENTES NATURALES, TALES COMO
MOVIMIENTOS DEL TERRENO, CURSOS Y MASAS DE AGUA, PLAYAS, BOSQUES Y
ZONAS DESCUBIERTAS, SINO TAMBIÉN LOS ARTIFICIALES COMO CAMINOS,
PUENTES, AEROPUERTOS, MUELLES, FERROCARRILES, REPRESAS, EDIFICIOS,
CALLES, ETC.
EL ESTUDIO DE ESTOS FACTORES, SEAN NATURALES O ARTIFICIALES, NOS

PERMITIRÁ DETERMINAR LA OBSERVACIÓN Y CAMPOS DE TIRO, LAS VÍAS DE
ACCESO, UBICACIÓN DE CUBIERTAS Y ABRIGOS, PUNTOS CRÍTICOS, DIRECCIÓN
APROXIMACIÓN DISPONIBLE HACIA EL OPONENTE.
ANALIZANDO ESTOS FACTORES, SE DETERMINARÁN LOS EFECTOS SOBRE LAS

OPERACIONES TANTO DEL OPONENTE COMO DE LAS NUESTRAS.
(A) OBSERVACIÓN Y CAMPOS DE TIRO
SE ANALIZARÁN LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN A LA

OBSERVACIÓN: LAS ALTURAS, ARBOLEDAS, EDIFICIOS, CALLES, ETC..
ASÍ COMO EL CAMPO DE TIRO, SOBRE TODO CUANDO SE VAN A
EMPLEAR LAS ARMAS.
(B) CUBIERTAS Y ABRIGOS
SE ANALIZARÁ COMO CUBIERTA TODO AQUELLO QUE PROTEGE

CONTRA LA OBSERVACIÓN, YA SEA IMPIDIÉNDOLA, LIMITÁNDOLA O
DEFORMÁNDOLA. COMO ABRIGO: SE ANALIZA CUALQUIER OBRA DE
FORTIFICACIÓN, ACCIDENTE NATURAL O ARTIFICIAL QUE PROTEGE
CONTRA EL FUEGO.
COMO CUBIERTAS Y ABRIGOS SE PUEDE CONSIDERAR LAS

QUEBRADAS, LAS ZANJAS, ONDULACIONES DE TERRENO, EDIFICIOS,
ETC.
(C) OBSTÁCULOS
SE ANALIZA CUALQUIER ELEMENTO, SEA NATURAL O ARTIFICIAL,

EXCEPTO EL FUEGO, CAPAZ DE DETENER, RETARDAR O CANALIZAR
UN MOVIMIENTO, TALES COMO LOS DESIERTOS, RÍOS PANTANOS,
ACCIDENTES IMPORTANTES O FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, LA
ESTRECHEZ DE LAS CALLES, SALIDAS ANGOSTAS, FOSAS DE
DIVERSA NATURALEZA Y FINALIDAD, AFLUENCIA DE TRANSITO EN

HORAS PUNTA, ETC. PUEDEN SER FIJOS O PORTÁTILES Y PUEDEN
SER CONSTRUIDOS DIRECTAMENTE O PREFABRICADOS Y
TRANSPORTADOS AL LUGAR DEL EMPLEO, TANTO POR NUESTRAS
FUERZAS COMO POR LAS DEL OPONENTE.
(D) PUNTOS CRÍTICOS
SE ANALIZA CUALQUIER LUGAR O ÁREA, CUYA CAPTURA O

RETENCIÓN, OFREZCA MARCADA VENTAJA A QUIEN LA POSEA,
TALES COMO ESTACIONES DE RADIO Y TV, DE LUZ ELÉCTRICA,
TELEFÓNICAS, LOS CUARTELES, EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS,
CENTROS LABORALES, BANCOS, SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES,
PLAYAS, MERCADOS, EMBAJADAS, LEGACIONES, ETC.
(E) DIRECCIONES DE APROXIMACIÓN
SE ANALIZA TODA RUTA, VÍA O ZONA DE TERRENO QUE OFREZCA

FACILIDADES PARA EL MOVIMIENTO DE UNA FUERZA, DE TIPO Y
MAGNITUD DETERMINADAS, HACIA UN OBJETIVO, HACIA UN PUNTO
CRÍTICO, PUDIENDO CONSIDERARSE A LOS CAMINOS CARRETEROS,
CARROZABLES, TROCHAS, LÍNEAS FÉRREAS, CALLES, ETC.
(3) EFECTOS SOBRE NUESTRAS OPERACIONES
CONSIDERAR COMO EL TERRENO AFECTA O INFLUYE POSITIVA O

NEGATIVAMENTE A LAS OPERACIONES DEL OPONENTE O A NUESTRAS
ACTIVIDADES.
c. POBLACIÓN
PARA LA POLICÍA, EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ESTE FACTOR ES DE CAPITAL

IMPORTANCIA, DEBIDO A QUE LAS MÚLTIPLES SITUACIONES QUE SE PRESENTAN
EN EL SERVICIO, TIENEN ÍNTIMA RELACIÓN CON ELLAS, POR ESOS EL
COMANDANTE DEBE CONSIDERARLAS EN SU APRECIACIÓN PARA CUALQUIER
OPERACIÓN QUE REALICE, SEA ALTERADA, DEFENDIENDO UN OBJETIVO, ETC.
(A) ASPECTO POLÍTICO
- ORGANIZACIÓN Y CAMBIOS DE ORGANIZACIÓN DE GRUPOS O

PARTIDOS POLÍTICOS
- ACTIVIDADES DE ESTOS PARTIDOS
- PARTIDOS DE LÍDERES Y DIRIGENTES
- OTROS.
(B) ASPECTO ECONÓMICO
- AUMENTO DEL COSTO DE VIDA

- ESCASEZ DE PRODUCTO, ESPECULACIÓN Y ACAPARAMIENTO
- DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN,
REPERCUSIONES
- OTROS.
(C) ASPECTO SOCIOLÓGICO
- ACTIVIDADES DE GRUPOS LABORALES

- ACTIVIDADES DE GRUPOS ESTUDIANTILES
- ACTIVIDADES DEL MAGISTERIO
- ACTIVIDADES DEL CAMPESINADO

- ACTIVIDADES DEL CLERO
- ACTIVIDADES DEL SECTOR CAPITALISTA
- ACTIVIDADES DE DEPORTISTAS
- ACTIVIDADES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
- OTROS.
(D) ASPECTO PSICOLÓGICO
- ACTITUD DE LOS DIARIOS, RADIO, TV, FRENTE A LA SITUACIÓN

- ACTITUD DE LOS ESPECTADORES FRENTE AL EVENTO
- PRINCIPALES CAMPAÑAS SICOLÓGICAS CON FINES Y
REPERCUSIONES
- MOTIVACIONES Y SU COEFICIENTE DE REACCIÓN
- OTROS.

CONSIDERAR COMO LA POBLACIÓN AFECTA O INFLUYE POSITIVA O
NEGATIVAMENTE A LAS OPERACIONES DEL OPONENTE O A NUESTRAS
ACTIVIDADES.
3. SITUACIÓN DEL OPONENTE
A. DISPOSITIVO
UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL OPONENTE DENTRO DE UN ÁREA, ANTES Y

DURANTE SU POSIBLE ACCIÓN.
B. COMPOSICIÓN
LISTA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FUERZA OPONENTE, INCLUYENDO SU

ORGANIZACIÓN, TIPO DE PERSONAL Y TANTA INFORMACIÓN COMO SEA POSIBLE
Y NECESARIA, PARA OBTENER LA ESTRUCTURA DEL OPONENTE, QUE PUEDAN
AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
C. FUERZA
CONJUNTO O CANTIDAD DEL OPONENTE LOCALMENTE DISPONIBLES, REUNIDOS

BAJO UN SOLO COMANDO, SE PUEDE INDICAR POR UNIDADES CUANDO SE
CONOCEN ÉSTAS O PUEDEN CALCULARSE POR PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA
EXPERIENCIA Y A LA SITUACIÓN ACTUAL.
D. REFUERZOS
FUERZAS DEL OPONENTE QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADAS Y QUE PUEDAN

PARTICIPAR A TIEMPO PARA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
E. ACTIVIDADES REVELADORAS RECIENTES Y ACTUALES
RESUMEN DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ACABAN DE DESARROLLAS O

QUE SE HAN DESARROLLADO Y QUE PROPORCIONAN INDICACIONES DE LO QUE
PROBABLEMENTE HARÁ EL OPONENTE EN EL FUTURO INMEDIATO.
F. PECULIARIDADES Y DEFICIENCIAS
NOTAS CARACTERÍSTICAS Y DEFICIENCIAS QUE PRESENTA EL OPONENTE, QUE

PERMITAN PREVIO ANÁLISIS, DESCUBRIR SUS VULNERABILIDADES.
ESTAS PECULIARIDADES Y DEFICIENCIAS SE ESTUDIAN EN LAS ÁREAS DE EM.
(1) PERSONAL

DETERMINAR SU MORAL, DISCIPLINA, BIENESTAR, SU ADMINISTRACIÓN EN
GENERAL.
(2) INTELIGENCIA
SU EFECTIVIDAD EN ESTA RAMA, ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES.
(3) OPERACIONES
ÉXITO O FRACASO DE SUS ACCIONES, EFICIENCIA OPERATIVA,
ORGANIZATIVA Y ENTRENAMIENTO.
(4) LOGÍSTICA
SU ABASTECIMIENTO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE, EVACUACIÓN Y
HOSPITALIZACIÓN, ETC.
EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL OPONENTE NOS DETERMINA SU

CAPACIDAD OPERATIVA.
4. POSIBILIDADES DEL OPONENTE
A. DEFINICIÓN
FORMAS DE ACCIÓN QUE EL OPONENTE ES FÍSICAMENTE CAPAZ DE REALIZAR Y

QUE SI LAS ADOPTA VAN A AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
B. REQUISITOS
(1) QUE EL OPONENTE SEA FÍSICAMENTE CAPAZ DE ADOPTAR.
(2) QUE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
C. FORMULACIÓN (ENUMERACIÓN)
LAS POSIBILIDADES DEL OPONENTE SE FORMULAN TENIENDO EN CUENTA LOS

EFECTOS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, TERRENO Y POBLACIÓN
SOBRE SUS PROPIAS ACCIONES Y DE ACUERDO A LA SITUACIÓN QUE VIVE EN
ESOS MOMENTOS. ES DECIR QUE, PUEDEN SER MUCHAS LAS ACCIONES QUE SE
SUPONE QUE PUEDE REALIZAR, PERO ESTAS SE VAN DESCARTANDO CUANDO
SON NEGATIVAMENTE AFECTADAS POR LOS EFECTOS DE LA ZONA DE
OPERACIONES; Y POR OTRA PARTE, SÓLO SE CONSIDERAN QUE SU SITUACIÓN
LE PERMITE REALIZAR. TAL PROCEDIMIENTO SE REALIZA PARCIALMENTE EN EL
PARRAFO II Y SE COMPLETA EN LOS PÁRRAFOS III Y IV EN QUE SE CONCLUYE
DEFINIÉNDOLAS, RESPONDIENDO A 4 PREGUNTAS:
¿QUÉ? : NATURALEZA DE LA ACCIÓN O ACCIONES

¿CUÁNDO? : MOMENTO
¿DÓNDE? : LUGAR, ÁREA O ZONA DONDE SE DESARROLLARÁ SUS
ACCIONES
¿CON QUÉ FUERZA? : SE INDICA SU COMPOSICIÓN Y FUERZA.
D. ANÁLISIS
PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DEL OPONENTE, SE TOMA

EN CUENTA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
(1) LAS INDICACIONES
LAS ACCIONES QUE EL OPONENTE HA DESARROLLADO O DESARROLLA Y

QUE SON SIGNOS O SÍNTOMAS DE LO QUE ES FÍSICAMENTE CAPAZ DE
LLEVAR A CABO, CON RELACIÓN A LA POSIBILIDAD.
(2) EFECTOS SOBRE EL OPONENTE

PARA CADA POSIBILIDAD SE INDICA LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE
LA ACCIÓN PUEDE SIGNIFICAR, DESDE SU PUNTO DE VISTA, TOMANDO
COMO FACTORES DE TRABAJO LOS ELEMENTOS DE SU PROPIA SITUACIÓN
VALE DECIR SU DISPOSITIVO, COMPOSICIÓN, FUERZA, REFUERZOS,
PECULIARIDAD Y DEFICIENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE
OPERACIONES CUYO EFECTOS PUEDAN SUBSISTIR DESPUÉS DE
ANALIZARLAS EN EL PÁRRAFO II.
ES DECIR QUE EL OFICIAL DE INTELIGENCIA, SE PONE EN EL CASO DEL

OPONENTE PARA EFECTUAR UN ESTUDIO RAZONADO, PENSADO Y
ACTUANDO COMO SI FUERA AQUÉL.
PARA CADA POSIBILIDAD SE INDICA LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE

LA ACCIÓN PUEDE SIGNIFICAR PARA NUESTRAS OPERACIONES, TOMANDO
IGUALMENTE COMO ELEMENTOS DE TRABAJO, CADA UNO DE LOS
FACTORES DE LA SITUACIÓN DEL OPONENTE Y LAS CARACTERÍSTICAS DE
LA ZONA DE OPERACIONES CUYOS EFECTOS PUDIERAN REAJUSTAR,
DESPUÉS DEL ESTUDIO HECHO EN EL PÁRRAFO II.
(4) CONCLUSIONES PARCIALES
(a) DETERMINAR LA PROBABLE FORMA DE ACCIÓN DEL OPONENTE, ES

DECIR LA POSIBILIDAD QUE EL OPONENTE ES MÁS PROBABLE QUE
ADOPTE.
TAL CONCLUSIÓN SE DEDUCE GENERALMENTE TOMANDO EN CUENTA

LAS INDICACIONES Y VENTAJAS QUE REPORTE LA ACCIÓN, TANTO
DESDE SU PUNTO DE VISTA COMO CON RELACIÓN A NUESTRA MISIÓN.
(b) DETERMINAR LA PELIGROSIDAD, ESPECIALMENTE A BASE DEL

ESTUDIO DE LAS VENTAJAS QUE SU ACCIÓN OBTENDRÍA CON
RELACIÓN A NUESTRA MISIÓN.
(c) ESTABLECER LAS VULNERABILIDADES, A BASE DEL ANÁLISIS QUE SE

HACE DE LAS DEFICIENCIAS Y DESVENTAJAS QUE LAS POSIBILIDADES
PRESENTAN DADO EL PUNTO DE VISTA DEL OPONENTE.
VULNERABILIDAD ES LA ACCIÓN O CIRCUNSTANCIA EN LA SITUACIÓN

DEL OPONENTE QUE CONVENIENTEMENTE EXPLOTADA PUEDE SER
APROVECHADA EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓNL.
5. CONCLUSIONES
a. POSIBILIDADES DEL OPONENTE

b. PROBABLE FORMA DE ACCIÓN
c. VULNERABILIDADES.
d. EFECTOS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, DEL TERRENO Y POBLACIÓN
SOBRE NUESTRAS OPERACIONES.
e. FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LOS EEI QUE DEBEN SER APROBADOS POR
EL COMANDANTE.
ANEXOS
- CALCO DE SITUACIÓN
(SELLO)-------------------------
FIRMA Y POST-FIRMA R – 2

C. PLAN DE INTELIGENCIA
ES UN DOCUMENTO QUE CONSOLIDA LA INTELIGENCIA BÁSICA

DISPONIBLE Y LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN REQUERIDA, PUEDE
SER ANEXADA TOTAL O PARCIALMENTE A UN PLAN U ORDEN DE
OPERACIONES.
CLASIFICACION
COPIA NRO.
UNIDAD
LUGAR / FECHA
CLAVE
PLAN DE INTELIGENCIA
CARTAS
1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL OPONENTE
2. EEI Y OTRAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA
A. EEI
B. OTRAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA
3. ORDENES Y PEDIDOS DE INFORMACION
A. ORDENES A LAS UNIDADES DE REFUERZO Y

SUBORDINADAS
B. PEDIDOS A LAS UNIDADES SUPERIORES Y DE APOYO
4. DIVERSOS.
A. INTELIGENCIA
B. CONTRAINTELIGENCIA
ACUSE RECIBO
(SELLO)-------------------------
FIRMA Y POST-FIRMA R – 2
ANEXOS
DISTRIBUCIÓN
CLASIFICACION

D. HOJA DE TRABAJO DE BÚSQUEDA
CLASIFICACION
COPIA NRO.
UNIDAD
LUGAR/FECHA
CLAVE
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL ................. HASTA EL ...............................

E. ORDEN DE BUSQUEDA
F. PEDIDO DE INFORMACION
SON LOS DOCUMENTOS QUE SE FORMULAN EN BASE A LA

APRECIACIÓN DE SITUACIÓN, LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE
INTELIGENCIA (EEI) Y OTRAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN (ONI), ASÍ
COMO LO CONSIGNADO EN LAS HOJAS DE TRABAJO Y DE BÚSQUEDA Y
QUE LLEGAN A LOS ENCARGADOS DE OBTENER LA INFORMACIÓN,
REVISTEN LA FORMA DE ÓRDENES PARTICULARES Y MEDIANTE ELLAS
SE ACCIONAN A LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA, CUANDO ESTOS LE SON
SUBORDINADOS SE EMPLEA LA ORDEN DE BÚSQUEDA Y CUANDO NO
LO SON SE EMPLEA EL PEDIDO DE INFORMACIÓN.
CLASIFICACION
FECHA
ORDEN DE BUSQUEDA Nº. COD.NUM.U/COD.NUM.SU
PEDIDO DE INFORMACIÓN Nº. COD.NUM.U/COD.NUM.SU
PARA :
REFERENCIA :
PRIORIDAD :
==============================================================
1. ASUNTO : FACTOR - ASPECTO.-
2. ANTECEDENTES
A.
B.
3. SE DESEA CONOCER :
A. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
B.
C.
N. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL PARTICULAR
==============================================================
DISTRIBUCION AUTENTICACION
XXXX........ 01
XXXX........ 01 "CLAVENUMERICA"
XXXX........ 01
ARCHIVO..... 01/04
CLASIFICACION

G. RESUMEN DE INTELIGENCIA
ES UN COMPENDIO DE INFORMACIONES E INTELIGENCIA QUE SIRVE DE

GUÍA A LOS SUBORDINADOS PARA EFECTUAR SUS RESPECTIVAS
APRECIACIONES, SE DIFUNDE AL ESCALÓN SUPERIOR, A LOS
SUBORDINADOS Y A LOS DE IGUAL NIVEL, PREVIA COORDINACIÓN Y
ACORDE A LAS NECESIDADES, SU EMISIÓN DEBE HACERSE A PLAZOS
FIJOS (SEMANAL, MENSUAL, BIMENSUAL, ETC.).
CLASIFICACION
UNIDAD
LUGAR
FECHA-HORA
RESUMEN DE INTELIGENCIA
I. SITUACIÓN GENERAL
II. ACTIVIDADES DEL ADVERSARIO
III. OTROS FACTORES DE INTELIGENCIA
IV. POSIBILIDADES
CLASIFICACIÓN

H. INFORME PERIÓDICO DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
UNIDAD
LUGAR
FECHA
INFORME PERIÓDICO DE INTELIGENCIA
PERÍODO QUE ABARCA :
CARTAS
1. SITUACIÓN DEL OPONENTE
2. OPERACIONES QUE EL OPONENTE HA REALIZADO EN EL PERÍODO
3. DETALLE POR FACTORES
4. POSIBILIDADES
5. VULNERABILIDADES
6. PROBABLE FORMA DE ACCIÓN
7. TERRENO
8. CONDICIONES METEREOLÓGICAS
FIRMA
CLASIFICACIÓN

I. NOTA DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
FECHA
NOTA DE INTELIGENCIA Nº. COD.NUM.U/COD.NUM.SU
PARA :
RESPONDE A :
==============================================================
I. ASUNTO : FACTOR - ASPECTO.-
II. SITUACION
A. ANTECEDENTES
1.
2.
B. HECHOS
1.
2.
III. ANÁLISIS
A.
B.
C.
IV. CONCLUSIONES
A.
B.
V. PROYECCIONES
A.
B.
DISTRIBUCIÓN AUTENTICACION
XXXX......... 01
XXXX......... 01 "CLAVE NUMERICA"
XXXX......... 01
ARCHIVO.. 01/04
CLASIFICACION

LA NOTA DE INTELIGENCIA
GENERALIDADES
LA NOTA DE INTELIGENCIA ES UN DOCUMENTO DE INTELIGENCIA POR
EXCELENCIA, PORQUE EN EL SE PLASMA Y DIFUNDE EL PRODUCTO FINAL
DEL CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
SU NATURALEZA ES SECRETO, LA DIVULGACIÓN INDEBIDA ES TIPIFICADA
COMO DELITO DE INFIDENCIA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL CÓDIGO DE
JUSTICIA MILITAR.
EN LA NOTA DE INTELIGENCIA, SE TRASMITE LA INTELIGENCIA ESPECIFICA,
SOBRE UN ASPECTO DE LA SITUACIÓN EN GENERAL, DETALLE QUE
PRECISAMENTE LA DIFERENCIA DE LA APRECIACIÓN DE SITUACIÓN DE
INTELIGENCIA QUE ABARCA EN SU ANÁLISIS TODOS LOS FACTORES.
LA NOTA DE INTELIGENCIA ES UN DOCUMENTO QUE SE DIVIDE EN TRES

PARTES:
1. CABEZA : CONSTITUIDO POR

a. CLASIFICACIÓN
ES EL SELLO QUE SE COLOCA EN LA PARTE CENTRAL SUPERIOR
E INFERIOR DE TODAS LAS HOJAS, EL CUAL INDÍCALE GRADO DE
RESTRICCIÓN EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE ESTE
DOCUMENTO.
b. GRUPO DE IDENTIFICACIÓN
COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, EN TRES
RENGLONES, INDICA LA UNIDAD Y SUB UNIDAD DE
PROCEDENCIA, FECHA DE ELABORACIÓN Y EL DISTRITO DE LA
LOCALIDAD EN DONDE ESTÁ UBICADA LA UNIDAD.
c. NOMBRE Y NÚMERO DEL DOCUMENTO, ASÍ COMO
LAS SIGLAS QUE IDENTIFICA A LA UNIDAD QUE EMITE EL
DOCUMENTO.
d. DESTINATARIO
PRECEDIDO DE LA PALABRA PARA. SE INDICA EL GRADO Y
CARGO DEL JEFE DE LA UNIDAD DONDE VA DIRIGIDO EL
DOCUMENTO.
e. REFERENCIA
(OPERATIVO VIGENTE-POV, ETC.), AQUÍ SE MENCIONA EL
DOCUMENTO O DISPOSICIÓN QUE DA ORIGEN AL DOCUMENTO
2. CUERPO : ESTA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES

PÁRRAFOS
a. FACTOR Y ASUNTO
- SE INICIA IDENTIFICANDO EL FACTOR Y ASPECTO AL QUE
SE REFIERE EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN.

- Y EN CUANTO AL ASUNTO, SE RESUME EN POCAS
PALABRAS EL PROBLEMA EN SÍ; ESTE TEXTO DA LA
PAUTA PARA EL DESARROLLO DEL DOCUMENTO.
b. SITUACIÓN
- REFERIDO AL MOMENTO DE LA COYUNTURA
EN QUE SE REALIZA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA
- RESULTA DE CONTRASTAR EL PASADO O INFORMACIÓN
BÁSICA CON LA INFORMACIÓN ACTUAL, POR PARTES.
- ESTE ES EL PUNTO DE PARTIDA DE LAS PROYECCIONES.
- ESTE ACÁPITE ESTÁ COMPUESTO POR LOS
SUB ACÁPITES DE ANTECEDENTES Y HECHOS.
(1) ANTECEDENTES
SOBRE LOS HECHOS PASADOS, QUE TENGAN RELACIÓN
CON EL PROBLEMA, SE OBTIENEN DE LOS ARCHIVOS,
ESTUDIOS BÁSICOS Y DE OTRAS NNII.
(2) HECHOS
SON LOS SUCESOS QUE SE ESTÁN SUSCITANDO,
SIEMPRE RELACIONADOS CON EL TEMA, ESTOS SON
PREVIAMENTE REGISTRADOS EN LA HOJA DE
SEGUIMIENTO.
c. ANÁLISIS
- SE PROCEDE A SELECCIONAR Y SEPARAR
LOS HECHOS DE ACUERDO A LA ÓPTICA PREVISTA
(ASUNTO).
- LUEGO SE DESAGREGAN EN UNIDADES DE
ANÁLISIS, HASTA LLEGAR A LO ESPECÍFICO, O SEA A LO
MAS PEQUEÑO.
- SIEMPRE CONSIDERAR HECHOS
HOMOGÉNEOS.
- LO QUE NO TIENE RELACIÓN NO SE
CONSIDERA.
- TAMPOCO HECHOS AISLADOS, EN
CONSECUENCIA.
- DEBE PERMITIR CONOCER TODA LA
SITUACIÓN EXISTENTE.
d. CONCLUSIONES
- CONSISTE EN LA INTEGRACIÓN E
INTERPRETACIÓN A LA VEZ.
- LISTAS SE DEDUCEN DEL ANÁLISIS Y DE LA
SITUACIÓN (RELACIONÁNDOLOS).
- DEBEN DE RESPONDER AL PROBLEMA, O SEA
A LA SOLUCIÓN DEL ASUNTO.
- NO DEBEN DE SER AMPULOSAS SINO
CONCRETAS, SIN MAYOR EXPLICACIÓN, YA QUE SE
PUEDEN CONFUNDIR CON EL ANÁLISIS.
- NO ES OBLIGATORIO QUE DE CADA PÁRRAFO
DEL ANÁLISIS SE OBTENGA UNA CONCLUSIÓN, SE

PUEDEN INTEGRAR VARIOS DE LOS MISMOS, INCLUSO
TODOS A LA VEZ, LO CUAL ES MUY RARO U NECESITA
MUCHA VERSATILIDAD Y CAPACIDAD DE SÍNTESIS.
- ESTAS CONCLUSIONES DENOTAN CAPACIDAD
EN EL ANALISTA O SEA QUE SABE INTEGRAR.
- ES BUENO TOMAR NOTA QUE MUCHOS
CONSUMIDORES LEEN SOLAMENTE LAS CONCLUSIONES,
POR QUE SE SUPONE QUE ES COMPENDIO DEL TRABAJO,
DESPUÉS LEEN EL RESTO.
e. RECOMENDACIONES
- ES DISCUTIBLE SI SE COLOCAN COMO PARTE
DEL DOCUMENTO O NO.
- MUCHOS OPINAN QUE NO, PORQUE ES
PARAMETRAR A QUIEN DECIDE.
- TAMBIÉN SE DICE QUE SE CREAN PERJUICIOS,
SE LOS LIMITA EN SU ACCIÓN Y QUE SE ENCAUSA LA
DECISIÓN.
- SIN EMBARGO, NADIE CONOCE MEJOR EL
TEMA QUE EL QUE EJECUTA EL TRABAJO.
- ESTE TIENE MEJORES ELEMENTOS DE JUICIO.
- ES PREFERIBLE PRESENTARLAS APARTE DEL
DOCUMENTO O EN FORMA VERBAL.
f. PROYECCIONES
- SE DERIVAN DEL ESTUDIO.
- ES INTELIGENCIA PREDICTIVA.
- REQUIERE DE MUCHA EXPERIENCIA DEL
ANALISTA.
- NO SE DEBE SER AVENTURERO.
- TRATAR DE ACERCARSE A LO MÁXIMO AL
OBJETIVO, NO HABLAR EN TÉRMINOS GENERALES.
- ES UNA PARTE MUY PELIGROSA PARA EL
ANALISTA (BIEN LE LEVANTA LOS BONOS O LE RESTA
MÉRITOS)
- HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE LAS
PROYECCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS.
3. TERMINO
a. DISTRIBUCIÓN
UNIDADES DONDE VA HA SER DISTRIBUIDAS LAS NOTAS DE
INTELIGENCIA, CON INDICACIÓN DEL NÚMERO DE COPIAS.
b. AUTENTICACIÓN
COLOCAR CÓDIGO, SELLO Y MEDIA FIRMA DEL RESPONSABLE DE
SU ELABORACIÓN.
J. ESTUDIO BÁSICO DE INTELIGENCIA

ES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECABA LA INFORMACIÓN
REFERENCIAL Y ANTECEDENTE DE LA PERSONA QUE ES SOMETIDA A
UNA INVESTIGACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE SEGURIDAD.
CLASIFICACION
EBI N° -SIGLAS
FECHA
PARA :
NOMBRES Y APELLIDOS REFERENCIAS ANTECEDENTES OBS.
DISTRIBUCIÓN
AUTENTICACIÓN
SE CONSIGNA AL DESTINATARIO QUE HA SOLICITADO EL ESTUDIO

BÁSICO DE INTELIGENCIA DE UNA PERSONA.
REFERENCIAS.-SON AQUELLAS OBTENIDAS EN LAS UNIDADES

ESPECIALES COMO DINCOTE, SEGURIDAD DEL ESTADO E
INTELIGENCIA, LAS MISMAS QUE NO SON CONSIDERADAS COMO
CABEZA DE PROCESO DE UNA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO
INFORMACIÓN CONSIGNADA DE INFORMANTES Y/O CONFIDENTES.
ANTECEDENTES.-SON AQUELLOS OBTENIDOS EN LA DIVIPRO-DINCRI-

PNP Y REQUISITORIAS QUE PUDIERA TENER EN LA DIVISIÓN DE
POLICÍA JUDICIAL.
CLASIFICACIÓN
K. BOLETÍN DE INTELIGENCIA
ES UN DOCUMENTO OFICIAL DE PUBLICACIÓN PERIÓDICA QUE SE

UTILIZA PARA DIFUNDIR INTELIGENCIA: CUANDO SE CONSIDERA
INFORMACIÓN SIN PROCESAR O PARCIALMENTE PROCESADA SE
DENOMINA BOLETÍN DE INFORMACIÓN.

L. NOTA DE INFORMACIÓN
CLASIFICACION
FECHA
NOTA DE INFORMACIÓN NRO. -COD-NUM-U/COD-NUM-SU
PARA :
RESPONDE A :
FECHA DE OBTENCIÓN : EVALUACIÓN :
==============================================================
I. ASUNTO : FACTOR - ASPECTO.-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. EXPOSICIÓN : SE HA OBTENIDO LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN :
A.
B.
C.
D. SE OEB.
==============================================================
DISTRIBUCION AUTENTICACION
XXXX........ 01
XXXX........ 01 "CLAVE NUMERICA"
XXXX........ 01
ARCHIVO..... ¼
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ABSOLUTO A A 1 CONFIRMADO
BUENO B B 2 PROBABLE
REGULAR C C 3 POSIBLE
MALO D D 4 DUDOSO

INCREÍBLE E E 5 IMPROBABLE
NSPJ F F 6 NSPJ
NOTA DE AGENTE
CLASIFICACION
FECHA
NOTA DE AGENTE NRO. -COD-NUM-U/COD-NUM-SU
PARA :
RESPONDE A :
FECHA DE OBTENCION :
==============================================================
1. ASUNTO : FACTOR - ASPECTO.-
2. EXPOSICION : SE HA OBTENIDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
A.
B.
C.
D.
E. SE OEB.
==============================================================
DISTRIBUCIÓN AUTENTICACIÓN
XXXX........ 01
XXXX........ 01 "CLAVE NUMERICA"
XXXX........ 01
ARCHIVO..... 01/04
CLASIFICACION


LA NOTA DE AGENTE
1. GENERALIDADES
ES EL DOCUMENTO BÁSICO EN DOCUMENTACION DE INTELIGENCIA

POLICIAL Y ES CONFECCIONADO POR EL PERSONAL POLICIAL QUE SE
DESEMPEÑA COMO AGENTE DE INTELIGENCIA (AI), DENTRO DEL
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA).
ESTE DOCUMENTO DEBE OBSERVAR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS :

PRECISION, EL CONTENIDO DEBE EXPRESAR EXACTAMENTE EL FIN
DESEADO; EXPRÉSESE CON PROPIEDAD.
CLARIDAD, DEBE SER DE FÁCIL COMPRENSIÓN.
COHERENCIA, DEBE CONTENER UN ORDEN LÓGICO Y ARMÓNICO
OBJETIVIDAD, DEBE ESTAR EXENTO DE PREJUICIOS Y EXPRESAR LOS
HECHOS CON LA MAYOR CERTEZA POSIBLE.
SU CLASIFICACION, ESTÁ SOMETIDA A LOS CRITERIOS QUE PARA TAL
FIN SE ESTABLECEN EN EL RGTO. DE DOCUMENTACION POLICIAL.
2. EL FORMATO
A. NORMAS GENERALES
A PESAR QUE NO SE HAN DETERMINADO NORMAS GENERALES
PARA LA FORMULACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, ES
RECOMENDABLE, EN LO POSIBLE, CEÑIRSE A LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
POLICIALES DIVERSOS, TRATANDO DE LOGRAR UNA
INMEJORABLE PRESENTACIÓN.
AL IGUAL QUE EL COMÚN DE LOS DOCUMENTOS POLICIALES
ESTA CONSTA DE TRES PARTES : ENCABEZAMIENTO, CUERPO Y
TÉRMINO
B. ENCABEZAMIENTO
ES LA PARTE QUE IDENTIFICA AL DOCUMENTO Y COMPRENDE:

(1) FECHA DE FORMULACIÓN DEL MISMO.
(2) DENOMINACION Y NUMERO DEL DOCUMENTO,
SEGUIDO DEL CODIGO NUMERICO DE LA UNIDAD Y SUB
UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL AI.
(3) DESTINATARIO, (PARA:) SE INDICA LA CLAVE
Y/O CÓDIGO NUMÉRICO DE LA UNIDAD, A LA QUE SE
DIRIGE EL DOCUMENTO.

(4) REFERENCIAS, (RESPONDE A : PEDIDO DE
INFORMACIÓN-PI, ORDEN DE BUSQUEDA-OB, PLAN
OOPERATIVO VIGENTE-POV, ETC.) AQUÍ SE MENCIONA EL
DOCUMENTO O DISPOSICIÓN QUE DA ORIGEN AL
DOCUMENTO,
(5) FECHA DE OBTENCION DE LA INFORMACIÓN
QUE DA LUGAR AL DOCUMENTO.
(6) UNA LINEA, SIMPLE O DOBLE, HORIZONTAL
CONTINUA O DISCONTINUA, DESDE EL MARGEN
IZQUIERDO HASTA EL DERECHO.
C. CUERPO
CONTIENE LA PARTE EXPOSITIVA Y SUSTANCIAL DEL

DOCUMENTO :
(1) ASUNTO, EXPRESA SUCINTAMENTE LA
INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL DOCUMENTO Y SE INICIA
IDENTIFICANDO EL FACTOR Y ASPECTO AL QUE SE
REFIERE.
(2) EXPOSICION, ES LA PARTE EXPOSITIVA Y
SUSTANCIAL PROPIAMENTE DICHA, EN LA QUE EL AI
EFECTÚA UNA NARRACIÓN AL DETALLE DE HECHOS,
ACTIVIDADES Y/O SITUACIONES, EN PROCURA DE BRINDAR
UNA VERSIÓN TOTAL Y PANORÁMICA DE UNA ASPECTO
QUE TIENE RELACIÓN CON EL ÁMBITO FUNCIONAL Y/O QUE
LE HA SIDO ASIGNADO COMO MISION U OBJETIVO.
EL PRIMER ACÁPITE SERÁ LA PREMISA GENERAL DE LO
QUE SE VA A INFORMAR; LOS SIGUIENTES SERÁN
CONSECUENCIA LÓGICA DEL PRIMERO.
(3) CONCLUYE CON UNA LINEA, SIMPLE O DOBLE,
HORIZONTAL, CONTINUA O DISCONTINUA, DESDE EL
MARGEN IZQUIERDO HASTA EL DERECHO.
D. TERMINO
COMPRENDE :
(1) DISTRIBUCION; SE CONSIGNA EN LA PARTE
INFERIOR IZQUIERDA Y EN ESTA SE DEBE INDICAR, SEGÚN
SEA EL CASO, LOS CÓDIGOS NUMÉRICOS DE LAS
DEPENDENCIAS A LAS QUE SE REMITIRÁ EL DOCUMENTO.
(2) AUTENTICACION; SE CONSIGNA EN LA PARTE
INFERIOR DERECHA; ESTA CONTIENE EL SEUDÓNIMO Y/O
CLAVE NUMÉRICA Y RÚBRICA DEL RESPONSABLE DE LA
CONFECCIÓN DEL DOCUMENTO (AI).

LL. DIARIO DE SECCIÓN
ES EL REGISTRO CRONOLÓGICO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE

INTELIGENCIA, DURANTE PERÍODOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS,
GENERALMENTE CADA 24 HORAS. CONSTITUYE UN RESUMEN DE LOS
INFORMES Y MENSAJES QUE HAN SIDO RECIBIDOS Y TRANSMITIDOS.
CLASIFICACION
DIARIO DE SECCIÓN
DEL :
AL :
CLASIFICACIÓN
a. HORA
- ENTRADA: SE ASIENTA LA HORA EN QUE SE PRODUCE

UNA OCURRENCIA, UN DOCUMENTO INGRESA A LA
SECCIÓN.
- SALIDA : SE ASIENTA LA HORA EN QUE EL

DOCUMENTO SALE DE LA SECCIÓN.
B. NÚMERO DE ORDEN
SE INSCRIBEN LOS DOCUMENTOS Y OCURRENCIAS

EN ORDEN CORRELATIVO, SEGÚN VAYAN INGRESANDO O
EGRESANDO.
C. HORA DE EXPEDICIÓN
ANOTAR LA HORA EN QUE EL DOCUMENTO HA SIDO

EXPEDIDO.

D. INCIDENTES, MENSAJES, ORDENES, ETC.
SE INSCRIBE EL TEXTO DE LOS DOCUMENTOS EN FORMA

EXTRACTADA Y CONCRETA, INCIDIENDO EN LOS PUNTOS
IMPORTANTES; O, UNA SÍNTESIS DE LAS OCURRENCIAS.
E. DISPOSICIONES ADOPTADAS
SE COLOCA EL DESTINO QUE SE DA A LOS DOCUMENTOS:

ARCHIVO, CONOCIMIENTO DE LA SECCIÓN, AL ESCALÓN
SUPERIOR, AL ESCALÓN SUBORDINADO, AL CUADERNO
DE TRABAJO, ETC.
F. RESUMEN FINAL DEL PERÍODO
AL CERRARSE EL PERÍODO EN EL DIARIO DE LA SECCIÓN

(08:00 HORAS) SE ESTABLECERÁ UN RESUMEN DE LOS
PRINCIPALES ASPECTOS ANOTADOS.
NOTA: EL DIARIO DE SECCIÓN DEBE SER TIPO

CUADERNILLO.

M. CUADERNO DE TRABAJO
ES UN COMPENDIO DE HOJAS DE TRABAJO QUE PUEDE SER UN

BLOCK DESGLOSABLE O UN CUADERNO CON ÍNDICE DONDE SE
REGISTRAN LAS INFORMACIONES POR ASUNTOS, A FIN DE FACILITAR
SU EXPLOTACIÓN, LAS INSCRIPCIONES DEBEN SER TARJADAS TAN
PRONTO PIERDEN SU VALOR.
CLASIFICACION
CUADERNO DE TRABAJO
CLASIFICACIÓN
CADA PÁGINA DEBE LLEVAR CASILLEROS PARA:
A. NÚMERO DE ORDEN
COLOCAR EL NÚMERO DE ORDEN QUE LE CORRESPONDE
AL MENSAJE POR ASENTAR.
B. NÚMERO DEL DIARIO

INSCRIBIR EL NÚMERO DE ORDEN CON EL QUE
FIGURA EL MENSAJE, INCIDENTE, ETC. EN EL DIARIO DE
SECCIÓN.
C. FECHA - HORA
COLOCAR EL GRUPO FECHA – HORA DE EXPLICACIÓN
DEL MENSAJE.
d. ASUNTO
INSCRIBIR EL CONTENIDO DEL MENSAJE, DIRECTIVA, ETC.
EN FORMA CONCRETA Y EXTRACTADA.

N. CARTA DE SITUACIÓN
ES UN REGISTRO TEMPORAL, QUE MUESTRA GRÁFICAMENTE EL

DISPOSITIVO DEL OPONENTE DEL MOMENTO Y SUS ACTIVIDADES MÁS
IMPORTANTES, DEBIENDO MANTENERSE ACTUALIZADA.
O. ARCHIVO DE INTELIGENCIA
ES LA PÁGINA DONDE SE ANOTA LA INFORMACIÓN DE UN ASUNTO EN

FORMA RESUMIDA, HACIENDO REFERENCIA AL LUGAR DONDE SE
PUEDE ENCONTRAR LA MISMA EN FORMA COMPLETA.
P. APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA
EL OBJETO DE LA APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA, ES

DETERMINAR LAS POSIBILIDADES DE INTELIGENCIA, SABOTAJE Y
SUBVERSIÓN DEL OPONENTE Y LA PROBABILIDAD RELATIVA DE
ADOPCIÓN DE ESAS POSIBILIDADES COMO UNA BASE PARA
DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA, SABOTAJE Y
SUBVERSIÓN DEL ADVERSARIO SOBRE NUESTRAS FORMAS DE
ACCIÓN, INCLUYENDO LAS NECESIDADES DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS
DE CONTRAINTELIGENCIA.
LA APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA SE BASA EN EL

CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LAS UNIDADES Y ÓRGANOS
QUE BUSCAN INFORMACIONES Y CONDUCEN ACTIVIDADES
SUBVERSIVAS Y DE SABOTAJE. EL CONOCIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN, EQUIPO, DOCTRINA, TÉCNICA Y DISPOSITIVO DE SUS
UNIDADES Y ÓRGANOS ES DE PARTICULAR INTERÉS.
LA APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA, SE FORMULA EN FORMA

ESCRITA, SÓLO AL NIVEL DE DIRECCIÓN GENERAL Y REGIÓN. SE
EMPLEA EL MISMO FORMATO DE APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA,
CON MUY POCAS DIFERENCIAS Y MODIFICACIONES.
EL JEFE DEL NEGOCIADO DE CONTRAINTELIGENCIA DE LA SECCIÓN

DE INTELIGENCIA DEL ESTADO MAYOR, ES EL QUE PREPARA LA
APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA PARA EL OFICIAL DE
INTELIGENCIA.
EN LOS ESCALONES SUPERIORES SE LLEVA UN CUADERNO DE

TRABAJO DE CONTRAINTELIGENCIA QUE SIRVE DE AYUDA PARA LA
PREPARACIÓN DE LA APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA.

CLASIFICACION
COPIA Nº
UNIDAD
LUGAR
FECHA-HORA
CLAVE
APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA Nº..........................
CARTAS
1. MISIÓN
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE OPERACIONES
a. CLIMA Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS
(a) CLIMA
(b) CONDICIONES METEREOLÓGICAS
a. LLUVIA
b. NUBOSIDAD
c. TEMPERATURA
d. VIENTOS
e. HUMEDAD
f. FASES DE LA LUNA
g. DATOS DE ILUMINACIÓN
(2) EFECTOS SOBRE LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA,

SABOTAJE Y SUBVERSIÓN DEL OPONENTE.
(3) EFECTOS SOBRE NUESTRAS ACCIONES DE

CONTRAINTELIGENCIA
b. TERRENO
(a) OBSERVACIÓN Y CAMPOS DE TIRO

(b) CUBIERTAS Y ABRIGOS
(c) OBSTÁCULOS
(d) PUNTOS CRÍTICOS
(e) DIRECCIONES DE APROXIMACIÓN

(2) EFECTOS SOBRE LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA,

SABOTAJE Y SUBVERSIÓN DEL OPONENTE.
(3) EFECTOS SOBRE NUESTRAS ACCIONES DE

CONTRAINTELIGENCIA.
C. OTRAS CARACTERÍSTICAS
(SOCIOLÓGICAS, POLÍTICAS, ETC. EN PÁRRAFOS SEPARADOS O

ANEXOS).
3. SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA, SABOTAJE Y SUBVERSIÓN DEL

OPNENTE.
a. DISPOSITIVO
b. COMPOSICIÓN
c. FUERZA
(1) INTELIGENCIA, SABOTAJE,

SUBVERSIÓN
(2) REFUERZOS
d. ACTIVIDADES REVELADORAS RECIENTES Y

ACTUALES
e. PECULIARIDADES Y DEFICIENCIAS
(1) PERSONAL
(2) INTELIGENCIA
(3) OPERACIONES DE SABOTAJE Y
SUBVERSIÓN
(4) LOGÍSTICA
(5) ASUNTOS CIVILES (SI HUBIERA
LUGAR)
(6) PERSONALIDADES (DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA DE
LOS ÓRGANOS DE SABOTAJE Y SUBVERSIÓN).
4. POSIBILDADES DE LA INTELIGENCIA, EL SABOTAJE Y LA SUBVERSIÓN.
a. ENUMERACIÓN
(1) INTELIGENCIA
(2) SABOTAJE
(3) SUBVERSIÓN
b. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
4. CONCLUSIONES
a. PROBABLE FORMA DE ACCIÓN

(1) INTELIGENCIA
(2) SABOTAJE
(3) SUBVERSIÓN
b. EFECTOS DE LAS POSIBILIDADES DE INTELIGENCIA, SABOTAJE

Y SUBVERSIÓN DEL OPONENTE.
(1) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN

(2) SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES DE
CONTRAINTELIGENCIA.
SELLO------------------------------------------
FIRMA - POSTFIRMA
DEL OFICIAL DE CONTRAINTELIGENCIA

Q. ESTUDIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD
ES AQUEL QUE SE REALIZA A UNA INFRAESTRUCTURA DETERMINADA

EN LA CUAL SE EVALÚA LA SEGURIDAD.
CLASIFICACION
COPIA Nº..... DE COPIAS

DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTUDIO
E INSPECCION DE SEGURIDAD
1. GENERALIDADES
a. NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (ACTIVIDAD)
b. AUTORIDAD QUE ORDENA EL ESTUDIO
c. NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZA EL

ESTUDIO
d. FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA EL

ESTUDIO
e. HA CAMBIADO EL COMANDO DE LA INSTALACIÓN DESDE LA

ÚLTIMA FECHA DEL ESTUDIO (INSPECCIÓN).
(1) QUIÉN ES EL JEFE ACTUAL?

(2) DESDE CUÁNDO?
(3) QUÉ DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
POLICIAL RECIBIÓ DEL JEFE ANTERIOR?
f. HA SIDO OCUPADA LA
INSTALACIÓN POR OTRAS UNIDADES O SERVICIOS DESDE LA
FECHA DEL {ULTIMO ESTUDIO (INSPECCIÓN)?
(1) CUÁL ES?

(2) DESDE CUÁNDO?
(3) QUÉ LOCALES OCUPA?
g. SE HAN HECHO
NUEVAS CONSTRUCCIONES EN LA INSTALACIÓN DESDE LA
FECHA DEL ÚLTIMO ESTUDIO (INSPECCIÓN)?

(1) CUÁLES?
(2) A QUÉ USO SE
DEDICAN?
h. HA CAMBIADO EN LA INSTALACIÓN EL TIPO DE PRODUCCIÓN, LA

CLASE DE MATERIAL ALMACENADO O LA CLASE DE ACTIVIDAD
DESDE LA FECHA DEL ÚLTIMO ESTUDIO (INSPECCIÓN)?
(1) QUÉ SE PRODUCE, EN LA FECHA , EN LA INSTALACIÓN?
(2) QUÉ SE ALMACENA, EN LA FECHA, EN LA INSTALACIÓN?
(3) QUÉ ACTIVIDADES ESPECIALES SE REALIZAN?
2. GRADO DE SGURIDAD REQUERIDO
3. SEGURIDAD PERIMÉTRICA
a. TOPOGRAFÍA DE LA ZONA. OBSERVAR SI ES QUE LAS

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DE LA ZONA SIGNIFICAN
PELIGRO PARA LA INSTALACIÓN, O POR SI EL CONTRARIO, ES
POSIBLE UTILIZARLAS COMO UN ELEMENTO AUXILIAR DE SU
SEGURIDAD.
b. ÁREAS INMEDIATAS. ESTUDIARLAS TANTO EN EL

ASPECTO CONSTRUCCIONES (CARACTERÍSTICAS DE
LOCALIZACIÓN FIJA, OBSERVACIÓN Y ALTURA DE LOS
EDIFICIOS), COMO DE LAS PERSONAS QUE LAS HABITAN
(1) GUARDIAS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA.

(2) ILUMINACIÓN PERIMÉTRICA.
4. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
a. SEGURIDAD DE ACCESO A LA INSTALACIÓN
(1) CERCO EXTERIOR
(a) TIPO (MURO, VALLA, ALAMBRADA, ETC)

(b) ESTADO
(c) CONSTRUCCIONES O CALLES COLINDANTES
(d) ESTADO DE CONSERVACIÓN Y GRADO DE
SEGURIDAD QUE OFRECEN LAS PUERTAS
EXTERIORES.
(e) SISTEMA DE ALUMBRADO DEL CERCO
(f) UBICACIÓN DE LOS TORREONES, GARITAS O
ATALAYAS Y GRADO DE VISIBILIDAD QUE OFRECEN
(g) FACILIDADES DE ACCESO A LAS GARITAS O
TORREONES O ATALAYAS DESDE EL EXTERIOR.
(h) GRADO DE SEGURIDAD QUE OFRECE EL
CERCO PARA SER FRANQUEADO DESDE EL
EXTERIOR
(i) SISTEMA DE ALARMA Y COMUNICACIÓN EN
LAS GARITAS, TORREONES O ATALAYAS.

b. SISTEMA DE GUARDIA, RONDAS Y VIGILANCIA
(1) GUARDIA
(b) EFECTIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS

(c) HORA DE RELEVO Y TURNOS DE NOCHE
(d) UNIDADES QUE CUBREN LA GUARDIA
(e) ARMAMENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO QUE
EMPLEA LA GUARDIA
(f) PUESTOS QUE CUBREN LA GUARDIA
(g) EQUIPO QUE USA EL PERSONAL
(h) GRADO DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
(i) PRINCIPALES CONSIGNAS DE SEGURIDAD
(2) RONDAS
(a) HORARIO
(b) EFECTIVOS QUE SE EMPLEAN
(3) VIGILANCIA DE LOCALES ESPECIALES Y PLANTONES
c. SEGURIDAD DE LOS LOCALES, EQUIPO Y MATERIAL

CLASIFICADO (LA DESCRIPCIÓN PUEDE REFERIRSE AL
CONJUNTO DE LOS LOCALES O CADA UNO DE ELLOS).
(1) NOMBRE DEL LOCAL

(2) MATERIAL Y ESTADO DE LAS PAREDES
(3) MATERIAL Y ESTADO DEL TECHO
(4) MATERIAL Y ESTADO DE LOS PISOS
(5) ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(6) SEGURIDAD DE LAS PUERTAS
(7) SEGURIDAD DE LAS VENTANAS
(8) SEGURIDAD DE LAS CLARABOYAS,
TRAGALUCES OTRAS ABERTURAS
(9) HUMEDAD DEL LOCAL
(10) VENTILACIÓN DEL LOCAL
(11) ILUMINACIÓN DEL LOCAL
(12) LIMPIEZA INTERIOR
(13) MATERIAL O EQUIPO QUE SE
ALMACENARA
(14) FORMA COMO SE ENCUENTRA
ALMACENADO O INSTALADO EL EQUIPO
(15) PROCEDIMIENTO DE CONTROL,
MANIPULACIÓN, OPERACIÓN, CARGA O DESCARGA DEL
EQUIPO O MATERIALES
(16) PRECAUCIONES ESPECIALES DE
SEGURIDAD (EMPLEO DE ZAPATILLAS, MARTILLOS DE
BRONCE PARA ABRIR CAJONES, PROTECCIÓN CONTRA LA
HUMEDAD, POLILLAS, ROEDORES).
(17) MEDIOS CONTRA INCENDIOS

(18) LETREROS, AFICHES Y OTROS AVISOS
PARA LA SEGURIDAD
(19) PERSONAL QUE OPERA EL LOCAL
(20) DISTANCIAS ENTRE ALMACENES DE
MUNICIONES DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS DE MATERIAL
QUÍMICO DE EXPLOSIVOS.
(21) ESTABLECIMIENTO DE ZONAS
RESERVADAS Y DISPOSICIONES PARA RESTRINGIR O
ELIMINAR EL TRÁNSITO EN ELLAS
d. PROTECCIÓN DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS ESPECIALES
(1) TIPO
(2) FORMA DE OPERACIÓN
(3) CONTROL DE OPERACIÓN DE
LAS MÁQUINAS O EQUIPOS
(4) MEDIDAS QUE SE TOMAN
PARA SU MANTENIMIENTO
(5) MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
(6) MEDIDAS CONTRA ROBOS
(7) MEDIDAS CONTRA AGENTES
FÍSICOS, LLUVIAS, HUMEDAD, INUNDACIÓN
(8) MEDIDAS CONTRA AGENTES
QUÍMICOS, OXIDACIÓN
e. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LA PLANTA ELÉCTRICA PROPIA O MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADA DESDE EL
EXTERIOR
(1) CASETAS,
TABLEROS,
PARARRAYOS
(2) GUARDIA Y
VIGILANCIA
f. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA PROPIOS O DE LOS QUE VIENEN
DEL EXTERIOR
(1) CASETAS
(2) VIGILANTES
g. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD CONTRA

INCENDIOS
(1) APARATOS UTILIZABLES
(a) TIPO
(b) NÚMERO
(c) ESTADO

(d) DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LA INSTALACIÓN
(2) GRIFOS CONTRA INCENDIOS
(a) UBICACIÓN
(b) PRESIÓN DE AGUA
(c) ESTADO DE CONSERVACIÓN
(3) OTROS MEDIOS EMPLEADOS
(4) SISTEMAS DE ALARMA
(5) LETREROS, AFICHES, AVISOS Y OTRAS PREVISIONES

CONTRA INCENDIOS
(6) INSTRUCCIÓN DE PERSONAL CONTRA INCENDIOS
(7) PLANES U OTRAS MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
h. MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES DE LA
INSTALACIÓN
(1) ESTADO GENERAL DE

CONSERVACIÓN
(2) PARTIDAS DE
CONSERVACIÓN DE LOCALES DE QUE SE DISPONE
(3) PERSONAL DE QUE SE
EMPLEA EN EL MANTENIMIENTO
(4) ESTADO GENERAL DE
LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN
(5) DISPOSICIONES
DICTADAS AL RESPECTO
i. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS

ELÉCTRICOS DE ALARMA Y COMUNICACIÓN
(1) TIMBRES DE ALARMA

(2) TELÉFONOS EXTERNOS
(3) TELÉFONOS INTERNOS
(4) SIRENAS DE ALARMA
(5) SISTEMA TELETALK
(6) ALTOPARLANTES
5. SEGURIDAD DE PERSONAL
a. EFECTIVOS DE LA INSTALACIÓN
(1) OFICIALES
(2) PERSONAL AUXILIAR

(3) PERSONAL DE INTELIGENCIA
(4) SUB OFICIALES
(5) ESPECIALISTAS
(6) EMPLEADOS CIVILES
b. MOVIMIENTOS MENSUALES DE PERSONAL
c. INVESTIGACIONES DE PERSONAL PRACTICADAS
d. GRADO DE CONFIANZA DEL PERSONAL
(1) OFICIALES
(2) PERSONAL AUXILIAR
(3) SUB OFICIALES
(4) ESPECIALISTAS
(5) EMPLEADOS CIVILES
e. MORAL Y DISCIPLINA
(1) CASTIGOS
(2) MULTAS
(3) MEDIOS DE DISTRACCIÓN
(4) MORAL DEL PERSONAL
f. EFECTIVIDAD EN EL TRABAJO
g. AUSENCIA O FALTAS EN EL TRABAJO
h. SISTEMA DE ARCHIVO DE PERSONAL
i. SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LA INSTALACIÓN
j. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL
k. MEDIDAS DE CONTROL DE VISITANTES Y LLAMADAS
TELEFÓNICAS
l. INSTRUCCIÓN QUE SOBRE SEGURIDAD POLICIAL SE IMPARTE
AL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN
m. PERSONAL Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS.
6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
a. FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTES O

CENTRO DE MENSAJES
(1) JEFE DE LA MESA DE PARTES
(2) PERSONAL DE LA MESA DE PARTES
(3) CUIDADO CON LOS LIBROS Y REGISTROS
(4) SEGURIDAD DEL LOCAL QUE OCUPA
(5) RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

b. SEGURIDAD DE LAS
COMUNICACIONES
(1) ALÁMBRICAS
(a) SE ABUSA DEL TELÉFONO
Y SE TRASMITE MENSAJES CLASIFICADOS?
(b) HAY CONTROL DE
LLAMADAS?
(2) INALÁMBRICAS
c. MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA DENTRO DE LA

INSTALACIÓN.
(1) CONTROL DE FIRMAS Y CUADERNO DE CARGOS
(2) CUIDADO DE SU MANIPULACIÓN
d. CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
e. EMPLEO DEL DOBLE SOBRE
f. INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS
(1) SE INCINERAN DIARIAMENTE LOS PAPELES?
(2) QUIÉN CONTROLA LA INCINERACIÓN?
g. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
(1) LOS MUEBLES QUE SE UTILIZAN TIENEN LA SUFICIENTE

SEGURIDAD PARA GUARDAR CLASIFICACIÓN
CLASIFICADA?
(2) SE NOTA CUIDADO Y CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN?
h. PERSONAL DE SEGURIDAD
(1) SE HA NOMBRADO OFICIAL DE CONTROL DE

MATERIAL ESTRICTAMENTE SECRETO?
(2) SE NOMBRA OFICIAL DE SERVICIO QUE

CONTROLE DIARIAMENTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN?
i. EXTRAVIÓ LA DOCUMENTACIÓN
SE HAN EXTRAVIADO DOCUMENTOS?
QUÉ MEDIDAS SE HAN TOMADO?

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA

INSPECCIÓN ANTERIOR
SE HARÁ UNA LISTA DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO O

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ANTERIOR Y SE VERIFICARÁ SU
CUMPLIMIENTO INDICANDO LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO HAN PODIDO
CUMPLIRSE.

BIBLIOGRAFÍA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU – 1993

Elaborado por el Congreso Constituyente del Perú
Modificado por Ley Nº 27365, del 05NOV2000.
Ley Nº 28664
Ley del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA
Ley Nº 28478
Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional
Ley Nº 27238
Ley de la Policía Nacional del Perú, del 21DIC99
Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú

Decreto Supremo Nº 006-2002-IN, del 20MAY02
Reglamento de Documentación Policial

R.M. Nº 0456-90-JN/PNP
Directiva Nº DPNP-02-14-2002-A
De Abril 2002.

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MANUAL DE INTELIGENCIA DIRIN-PNP

POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRECCION DE INTELIGENCIA PNP

"MANUAL DE DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS

CUANDO ESTA ACTIVIDAD HUMANA SE DESARROLLA, EMPLEANDO UN

EN ESE CONTEXTO, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, INSTITUCIÓN TUTELAR DEL

LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBE DE ESTAR GARANTIZADA CON LA

LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA PNP, COMO ÓRGANO CENTRAL Y RECTOR

EL PRIMERO, CAPACITADO PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DEL CICLO DE

OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE

ART. 1º. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO:

ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A EMPLEARSE EN LAS

ART. 2º. EL REGLAMENTO TIENE POR FINALIDAD:

DETERMINAR LA DOCTRINA Y LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE

LOGRAR UNIFORMIDAD EN EL LENGUAJE EMPLEADO ASI COMO EN LOS PROCEDIMIENTOS

CONSEGUIR LA CORRECTA Y ADECUADA FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

ART. 3º. LA DOCTRINA DEL PRESENTE REGLAMENTO ES APLICABLE EN TODO TIEMPO Y

BASE LEGAL Y DEFINICIÓN DE TERMINOS

ART. 4º. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE EL SIGUIENTE SUSTENTO LEGAL:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

LEY Nº 24949 MODIFICATORIA DE LA CONSTITUCIÓN

LEY DEL SINA

ART. 496 DEL EJEM (DL. Nº 23214) - DOCUMENTOS CLASIFICADOS

LEY DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ.

DS Nº 009 –CCFA DE 30NOV77, SEGURIDAD CONJUNTA DE LAS INFORMACIONES.

ART. 5º. LA DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL REGLAMENTO SON LOS

ES TODO AQUEL DATO ESPECÍFICO SOBRE ALGÚN HECHO, FENÓMENO, PERSONA O

COMO DATO, CONSTITUYE EL ANTECEDENTE NECESARIO PARA LLEGAR AL

LA INFORMACIÓN ES ESENCIALMENTE OBJETIVA POR QUE DESCRIBE EL DATO EN SÍ

ES TODO CONOCIMIENTO REFERIDO A CUALQUIERA DE LOS CAMPOS DE LA

"ARTÍCULO 166° LA POLICÍA NACIONAL TIENE POR FINALIDAD FUNDAMENTAL

ES EL PROCESAMIENTO RESULTANTE DE LA SELECCIÓN, REGISTRO, EVALUACIÓN,

LA INTELIGENCIA EN LA PNP. ES NECESARIA PARA:

A. EL ASESORAMIENTO EN LAS ÁREAS DE:

B. EL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES EN LAS ÁREAS DE:

A. POR EL NIVEL DEL ÓRGANO U ORGANISMO QUE LA UTILIZA:

(1) INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

ES AQUELLA QUE TIENE IMPORTANCIA PARA LA ADOPCIÓN DE

ES EL CONOCIMIENTO QUE REQUIERE EL GOBIERNO DE UNA

DEBIDO A LA NATURALEZA MISMA DE ESTA INTELIGENCIA Y A

(2) INTELIGENCIA OPERACIONAL

DEBIDO A QUE PIERDE VALOR RÁPIDAMENTE, SU PRODUCCIÓN

B. POR EL TIEMPO CON QUE SE RELACIONA SU CONTENIDO

(1) INTELIGENCIA BÁSICA

ES AQUELLA PRODUCIDA ANTERIORMENTE, SOBRE LOS

TENIENDO EL CONOCIMIENTO QUE OFRECE, SE PUEDE HACER

(2) INTELIGENCIA ACTUAL

ES AQUELLA DEL MOMENTO, PRODUCIDA SEA COMO

(3) INTELIGENCIA PREDICTIVA

ES AQUELLA QUE PLANTEA SITUACIONES O HECHOS QUE

6. SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL

ES EL CONJUNTO DE ORGANISMOS JERARQUIZADOS, CON UNA MISIÓN Y DOCTRINA

ES EL CONJUNTO DE MEDIDAS ACTIVAS Y PASIVAS, ADOPTADAS PARA OCULTAR AL

ES EL ESTADO DE CONFIANZA DE UNA PERSONA O GRUPO HUMANO BASADO EN

ES LA SITUACIÓN EN LA CUAL EL ESTADO TIENE GARANTIZADA SU EXISTENCIA, SU

ES EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS, NORMAS Y CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN BASE A

ES TODA PERSONA NATURAL U ORGANIZACIÓN CON ACTIVIDADES ABIERTAS O

ES TODA ACCIÓN O FORMA DE ACCIÓN QUE EL OPONENTE ES FÍSICAMENTE CAPAZ

ES TODA CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA DESVENTAJOSA O PUNTO DÉBIL EXISTENTE