DIPLOMATURA EN INTELIGENCIA CRIMINAL Y CRIMEN ORGANIZADO

CICLO LECTIVO: 2.022.-

MATERIA: CRIMEN ORGANIZADO. -

Docente: Cte. Grl (R) – Mg Marcelo L. Martinengo

Alumnos participantes:
Julian Gossn
Barbara Natalia Tolosa
Raul Flores
Pablo Gaston Piñero
Jonathan Luque
TEMA “ AREAS CRIMINALES”

I – INTRODUCCION.

El texto plantea un analisis de areas delictivas especificas de mayor prioridad e incidencia en los paises
latinoamericanos. Los mismos, son: 1. El narcorafico, 2. La trata de personas, 3. Los ciberdelitos, 4. Delitos
contra la propiedad, 5. El contrabando, 6. Delitos ambientales, 7. Trafico de armas de fuego.

Se desprende del texto que en America Latina se propician una serie de escenarios unicos en el mundo con
la existencia de grandes grupos criminales, los que se sustentan por varios motivos, la amplitud de fronteras,
terrestres, maritimas, aereas, la fragilidad estatal para combatirlos, la corrupcion, la desigualdad social y
economica, todos factores que alimentan la presencia y florecimientos de estas areas criminales.

Del narcotrafico, en America del Sur se produce la totalidad de la cocaina que se consume a nivel mundial,
se destacan como productores Bolivia, Colombia, Peru, las estadisticas muestran un aumento exponencial
de la superficie que se destina a la plantacion y cultivo ilicito de esta planta. La modalidad del transporte de
la droga, mas alla que se utilicen los transportes terrestres o areas, es preferentemente la maritima. La que
realizan por medios de buques de carga internacional acompañados por una muy buena logistica y
tecnologia.

Dentro de las sustancias del narcotrafico estan tambien presentes las drogas sinteticas , nsp y precursores.

De la trata de personas y trafico ilicito de migrantes, la trata de personas es una amenza prioritaria para
paises como Bolivia, Chile, Mexico y Panama, su objetivo primordial es la explotacion sexual y trabajos y
servicios forzados o trata laboral. En el caso de Mexico por citar un ejemplo, el tafico ilicito se realiza a traves
del coyotaje. La trata de personas con fines de explotacion sexual es una prioridad para Mexico y una
amenaza de importancia para Bolivia, es la tercera actividad mas amenazadora. En Sudamerica la trata de
personas tiene principalmente fines sexuales y laborales , siendo las mujeres las mas afectadas. Las
constantes crisis de los paises sudamericanos propician que intervengan las bandas delicitivas que sacan
lucrativas ganancias tanto por la trata de personas como del trafico ilicito de inmigrantes. La busqueda de
oportunidades que necesitan las personas afectadas y una red muy organizadas que se aprovechan de la
situacion y contexto hacen posible que este delito tenga un incremento cada vez mayor en sudamerica.

De los ciberdelitos, es una preocupacion prioritaria en las agendas de paises como Mexico, Costa Rica, y
Panama, dada el nivel de penetracion de la internet , la constante evolucion del comercio electronico, la
intrazabilidad de alguna de estas operaciones, y un marco normativo inadaptado , todo ello hace posible que
los ciberdelitos cobren una fuerza importante como problema para ser tratado en las agendas de politicas
publicas de los paises sudamericanos. La explotacion sexual infantil por internet, el entorno digital presenta
muchos desafios importantes para poder reprimir y controlar esta clase de delitos. Los niños /as se
encuentran constantemente expuestos a contenidos on line que no son adecuados para su edad, ya que
conllevan peligro que estos no saben mensurar.

De los delitos contra la propiedad, delitos contra vehiculos de motor. Esto hace referencia al robo y tafico de
vehiculos y al comercio ilicito de sus auto partes. Los delitos contra los vehiculos afectan a la seguridad
ciudadana y aumentan consecuentemente la sensacion de inseguridad. En esta clase de delitos a nivel
transnacional se evidencian nexos en la region latinoamericana que permiten la comercializacion de los
vehiculos de procedencia ilegal.

Del trafico de armas, este constituye el motor violento y de coercion de las organizaciones criminales, para el
desarrollo de sus actividades, especialmente el narcotrafico, mantener la territorialidad del negocio es
hacerlo por medio de las armas. Las organizaciones criminales comercializan armas que muchas veces ni
las fuerzas armadas o policiales utilizan.

De los delitos ambientales , los delitos contra la biodiversidad han aumentado en la ultima decada debido al
bajo riesgo que entraña y por el otro lado por los beneficios economicos que se obtienen. Parte de la
amenaza contra la biodiversidad esta relacionada con la situacion economica en lugares rurales donde
grupos especializados en esta clase de delitos y , ante la ausencia de autoridades , pueden operar
comodamente para pdoer capturar y comercializar especies en peligro de extincion.

La mineria ilegal tambien es un delito al medio ambiente que afecta el ecosistema. Las explotaciones
mineras causan tambien un daño al medio ambiente dado que utilizan intensivamente productos quimicos
para procesar y extraer el metal deseado.

Del contrabando, es un delito creciente , existen redes criminales internacionales dedicadas al contrabando
de cigarrillos por ejemplo, que generan cuantiosas ganancias. Es un delito que puede ser considerado como
de orden publico y tributario, afecta de forma directa al fisco del pais en cuestion. Es tambien un delito
considerado de lavado de activos para financiamiento de otras actividades como el terrorismo, ademas del
crimen organizado.

Conclusiones, podemos mencionar que las areas criminales que se han propuesto, en parte , proliferan por
lo ya apuntado anteriormente, al connivencia de los actores que deben velar por el correcto cumplimiento de
la ley o la persecucion de estos crimines, al ser parte de un estado que tambien se beneficia con la
presencia de estos delitos y al no poder la maquinaria estatal dar un combate sustetable, los delitos
mencionados van cobrando cada vez mas fuerza, en un mundo absolutamente globalizado y conectado por
todo tipo de tecnologias, y con estados que ademas de corruptos , tienen ineficiencia para abordar
soluciones eficientes, la proliferacion de estos delitos van a verse cada vez mas dificiles de ser combatidos.

TEMA: “Grupos de Delincuencia Organizada (GDO)”

I- INTRODUCCION:
De acuerdo al análisis efectuado sobre los GDO en América Latina, se ha logrado estimar que existen
aproximadamente 436º grupos delictivos, de los cuales 34 son considerados altamente prioritarios,
aunque se estima que la cifra puede ser aún mayor puesto que no se han tenido en cuenta todas las
áreas criminales existentes.

Estos 436 GDO se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

(5) GDOs en ciberdelincuencia, (3) GDOs en delitos ambientales, tráfico de vida silvestre y minería ilegal;
(210) GDOs en delitos contra la propiedad, de los cuales 102 en delitos contra los vehículos y 108 en
robos y hurtos organizados; (147) GDOs vinculados con el narcotráfico, de los cuales 5 que se dedican al
tráfico de cannabis, 142 al tráfico de cocaína (clorhidrato y pasta base), drogas sintéticas, NSP y
precursores; (2) GDOs en materia de trata de personas; (69) GDOs que se dedicaran a asesinatos,
extorsión y otros delitos.-

II- CARACTERISTICAS:
A grandes rasgos, estos GDOs se categorizan principalmente carteles, pandillas, bandas y clanes
familiares, y el 89% de ellos tiene como actividad principal el tráfico de drogas, situándolo como el delito
de mayor incidencia y responsable, además en los más altos indicies de violencia en la región.
A) CARTELES: Los principales carteles de droga se encuentran operando en: México,
Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Bolivia. La estructura principal es
piramidal y altamente jerarquizada. Estas han llevado al reclutamiento de cada vez más profesionales y
especialistas, como químicos, pilotos privados, ingenieros navales, etc.
B) MINI CARTELES CRIOLLOS: es así como se denominan a las organizaciones
criminales en Costa Rica. Estos comienzan a generar su actividad delictiva a una escala mucho menor
que los carteles. Están organizados con un Cabecilla criminal quien se encarga de la planificación,
supervisión y evaluación de las funciones que desarrollan los demás miembros de la organización. Área
Económica, agrupa personal de confianza encargado de la contabilidad que
registra la organización. En esta área también se encuentran testaferros o similares. Área de vinculo criminal Se
trata de los encargados de realizar actos ilícitos o actividades delictivas con el fin de colaborar con la
organización, generalmente personas jóvenes de poca experiencia. Área de protección Son los miembros que
ejecutan delitos como amenazas, secuestros, extorsión, etc. a fin de blindar la estructura. Área de distribución y
cobro este grupo almacena la droga proveniente de del extranjero, se encarga de convertirla y preparar dosis
(cigarros de marihuana, crack) para su distribución.
C) PANDILLAS: a si se las denomina para definir a los grupos de delincuencia organizada en
Centroamérica. El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. El reclutamiento de jóvenes y niños
permiten llevar a cabo de delincuencia juvenil. Las motivaciones que llevan a los jóvenes a ingresar a las maras
son: familias disfuncionales, marginación, exclusión agresión física y psicológica, etc. Las pandillas se
caracterizan por mantener a sus líderes cumpliendo condenas en penitenciarias, conformadas por una red vertical
y altamente jerarquizada. Hace uso de la violencia para expandir sus territorios y resolver sus conflictos.
Asimismo, se identifican entre sus miembros con tatuajes en toda parte de su cuerpo.
D) BANDAS CRIMINALES Y CLANES FAMILIARES: Si bien no cuentan con la infraestructura,
logística, poder económico, etc. como los cartees o pandillas, no dejan de ser importantes, ya que suelen actuar
como prestadoras de servicios de eses grandes O.C. Manejan la ruta interna de los países, tiene contactos
estrechos y alianzas con proveedores de sustancias y siempre están mutando de acuerdo a la realidad local. En
caso de Bolivia, Chile y Ecuador, estas estructuras criminales. E los casos de Bolivia, Chile y Ecuador, estas
estructuras criminales, corresponden a grupos altamente especializados en diversos delitos, de incidencia local,
pero con conexiones internacionales, y manejan la ruta de la droga terrestre, aérea, marítima y conectan con las
O.C. de centro y Norteamérica.
E) OTROS GRUPOS DE INCIDENCIA CRIMINAL REGIONAL: estos grupos se ven favorecidos y
aprovechan la demanda de cocaína en Latinoamérica como un nuevo negocio, llevando a un cambio económico y
político impactando negativamante de una u otra manera en el continente americano. Tal es la demanda de este
producto que lleva a que los criminales considerados locales, se especialicen creando estructuras destinas a
lucrarse, que han ido creciendo y expendiendo su poder e influencia a nivel transnacional. U claro ejemplo el
Comando Vermelho muy poderoso en el entorno penitenciario.
En conclusión, el detrimento de una sociedad cada vez más deteriorada en su economía y valores
morales, sumado a una clase política corrupta, no hace más que favorecer el crecimiento y desarrollo de estos
Grupos Delictivos. -
LA CRIMINALIDAD Y LA PANDEMIA DE LA COVID-19

En época de Pandemia varias Bandas Criminales asumieron el rol de AUTORIDAD, principalmente en Centro
América. De esta manera los GDOS debilitan el poder político, para garantizar complicidad de las poblaciones y
ocupar terrenos para el desarrollo de delitos y nuevos negocios. La Crisis Económica y política potenciada e
inherente al contexto de la Pandemia COVID-19 resultó un escenario propicio para desarrollar fraudes públicos.
Sumergidos en la emergencia Sanitaria Mundial la transparencia y supervisión se vieron vulnerados, minimizados,
favorecieron la corrupción, la debilidad de controles la vulnerabilidad de las personas ante sobornos y amenazas, la
concreción de acciones violentas e intentos de golpe de estado, financiados por los Grupos Criminales (América
Latina y Unión Europea). Afectando mayormente a las Mujeres y Sectores vulnerables a la Explotación Sexual y
Laboral.

La compra de materias Sanitario incrementó la corrupción Pública y Estafas.

A nivel Global se verifico la disminución del 45% de las Áreas Criminales, pero no de manera absoluta, por ejemplo:
en Costa Rica los Homicidios aumentaron.

CIBERDELICUENCIA

Aumentaron los casos relacionados con la INGENIERIA SOCIAL, Técnicas de Manipulación que usan los
Ciberdelincuentes para obetener información confidencial de los Usuarios (financiera, contraseñas etc.). Los delitos
perpetrados mas comunes son: Fraude, Acoso, Extorsión, suplantación de Identidad, entre los Países mas atacados
por esta modalidad se puede mencionar Mexico, ocupando el cuarto lugar entre los 17 países mas vulnerados por
esta modalidad, como así también Ecuador, México, El Salvador y Panamá entre otros.

CIBERCRIMINES

Los delincuentes y las organizaciones Criminales aprovecharon la época de Pandemia y se volcaron a hacer delitos
a través del USO TECNOLÓGICO. EL CIBERCRIMEN CRECIÓ A NIVEL GLOBAL.-

CRIME AS A SERVICE CaaS

Es el Crimen como servicio que hace referencia a criminales que ofrecen sus servicios a cualquier persona,
entidad que quiera pagarlo: entrar a cuentas Facebook de otra persona, espiar WhatsApp, insertar Malware,
obtener credenciales de acceso, interceptar correos etc.-

Si bien el CIBERCRIMEN es un DELITO TRANSNACIONAL Y MUNDIAL, a las distintas regiones afecta distinto
ejemplo: en América se destaca el PHISHING: delito en el que emulan, clonan las páginas de Bancos y a través de
correo electrónico donde solicitan cambiar Usuario y Contraseña del Home Banking, robando la información y
vaciando las cuentas bancarias de las Víctimas. -

Los Grupos Criminales tienen gran capacidad de Adaptación, aprovechamiento de Crisis, Uso de nuevas
tecnologías, mancomunando estas capacidades en un todo para apoyar a la población de riesgo a los efectos de
reforzar su implantación y poder en los territorios.
En este contexto Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá han aceptado construir en
estrecha cooperación con el programa Europeo EL PACTO (financiado por la Unión Europea que busca contribuir a
la Seguridad y la justicia en América Latina que aborda toda la cadena penal, policial, justicia) un instrumento de
Documentación y de la Evaluación de la Amenaza en LatinoAmérica con la finalidad de reunir información relevante
para analizar la amenaza de la Criminalidad Transnacional organizada y los Grupos Criminales para los Estados , su
estabilidad y bienestar de la población.

CONCLUSIÓN: EL OBJETIVO DE LOS CIBERDELINCUENTES SOMOS TODOS. COMO INTERNET SE HA

DEMOCRATIZADO ES ACCESIBLE A TODA PERSONA Y A NUEVOS NEGOCIOS, NO SIEMPRE LEGÍTIMOS
DEBIDO AL ANONIMATO Y A LA FALTA DE REGULARIZACION EN MUCHOS CASOS.

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES SE INFILTRARON EN LA SOCIEDAD APROVECHANDO

LA CRISIS SANITARIA Y LA NUEVA NORMALIDAD SOCIAL (VIRTUALIDAD), PROPORCIONANDO UNA
ESPECIE DE ASISTENCIA ESTATAL INTENTANDO AUMENTAR EL CONSENSO SOCIAL Y RECLUTAR
NUEVOS ADEPTOS, EXPLOTANDO DE ESTE MODO EL SUFRIMIENTO DE LA POBLACION.
USUFRUCTUANDO LA DEBILIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROLES, SIN DEJAR NADA LIBRADO AL AZAR
PARA LA CONCRECION DE SUS CRIMENES. CRIMEN COMO SERVICIO .-

La Industria del Ciberdelito creció exponencialmente desde la llegada del nuevo Virus, COVID-19
CIBERPANDEMIA. Los Criminales utilizaron la Crisis Sanitaria para llevar a cabo exitosamente sus ataques; la
TECNOLOGÍA resulto el vehículo para su realización, creciendo dicha criminalidad más rápido que las modalidades
de Seguridad relacionadas con la nueva normalidad y necesidades que trajo; vacunas falsas, oportunidades de
trabajo inexistentes, clones de sitios web oferta de préstamos, capitalizando las ansiedades y los temores
durante la crisis. El robo de datos se constituyó en una industria propiamente dicha, por el uso diario y
permanente de dispositivos, mina de oro para los cibercriminales y estafadores que toman información
laboral y profesional de las víctimas. Empresas cibercriminales que utilizan marketing y comunicación para
dar a conocer sus productos.