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    REQUISITOS ARMADO DE

    LEGAJO CREDITICIO

    Personas Jurídicas

    1. Certificado Mipyme - EMITIDO POR EL MINISTERIO DE PRODUCCION Y FORMULARIO 1272


    AFIP. (OBLIGATORIO).
    2. Memoria descriptiva, reseña de la actividad. Principales clientes y principales proveedores.
    3. Composición Accionaria, nómina de Socios y porcentual de participación. Formulario
    Grupo Económico.
    4. Estatuto o Contrato Social (y modificaciones), copia autenticada por Escribano Público.
    5. Copia autenticada por Escribano Público de poderes vigentes.
    6. Actas de Asamblea y Directorio que acredite distribución de cargos vigente.
    7. Constancia inscripción AFIP e ingresos brutos firmados por el Representante Legal.
    8. Ultima Declaración Jurada Anual de Ingresos Brutos.
    9. Estados contables últimos 3 ejercicios auditados y certificados por Consejo Profesional
    (oblea original) o copias autenticadas por Escribano Público.
    10. Actas de aprobación de últimos Estados Contables y de distribución de utilidades.
    11. Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias de la Sociedad del último año. Form. 713
    AFIP + Constancia de presentación, ambos firmado por el Representante Legal.
    12. Detalle de compras y ventas posteriores al cierre del último balance, Form. 731/2002 AFIP
    + Constancias de presentación.
    13. F.931 DDJJ SUSS últimos 3 meses + Constancia de presentación.
    14. Manifestación de Bienes de los Socios y/o Fiadores + Form. 715 AFIP y Form. 762/A AFIP +
    Form. 711 AFIP + Constancias de presentación de todos los Form.
    15. Copia de títulos de propiedad de bienes inmuebles y muebles de los socios y/o fiadores.
    16. Detalle de deudas Bancarias y en otras SGR, indicando monto, plazo restante, tasa y
    garantía.
    17. 2 Referencias Bancarias y 2 Comerciales.
    18. Copia de títulos de propiedad de bienes inmuebles y muebles de la Sociedad.
    19. Flujo de Fondos con apertura mensual (para el caso de líneas de inversión o capital de
    trabajo largo plazo).
    20. Indicar tipo de aval solicitado (bancario, bursátil, etc.), plazo y destino de los fondos.

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