CONVOCATORIA

A los interesados en conformar la sociedad “SUPERVISORES ORIZA

OTE.” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que asistan y
participen en la asamblea que se celebra el día domingo 07 de Marzo de 2021, a
las 10:00 horas, en el domicilio conocido de SR. HUMBERTO RAMOS
ESPINOSA, ubicado en la Colonia Gabriel Ramos Millán, C.P. 70312 Municipio de
Matías Romero, Oaxaca, la que se sujetara al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de presentes.
2. Verificación de mayoría requerida para la Constitución de la Sociedad y
declaración formal de la asamblea.
3. Lectura y ratificación de las solicitudes o expresión verbal de los
interesados en constituirse como Sociedad Anónima de Capital Variable.
4. Explicación detallada de los objetivos y funcionamiento de la sociedad.
5. Elección de los integrantes de los Cargos Directivos de Administración y
Vigilancia.
6. Análisis y aprobación de las Bases Constitutivas de la Sociedad.
7. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente.

Para la celebración de la Asamblea Constitutiva de la Sociedad Mercantil, se

requiere de cuando menos dos personas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Colonia Gabriel Ramos Millán, Oaxaca a 15 de febrero del 2021

Atentamente

C. Humberto Ramos Espinoza

Comité promotor
ACTA QUE SE LEVANTA EN LA COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN,
MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO, OAXACA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“SUPERVISORES ORIZA OTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2021.
Siendo las Diez horas del día 7 de Marzo del año dos mil veintiuno, en el domicilio
del SR. HUMBERTO RAMOS ESPINOZA, ubicado en la Colonia Gabriel Ramos
Millán, C.P. 70312 Municipio de Matías Romero, Oaxaca, reunidos con él C.
GENARÓ PERALTA BENIGNO para la constitución de la Sociedad Anónima de
Capital Variable y a invitación del Comité Promotor, con la finalidad de llevar a
cabo la Asamblea Constitutiva de la Sociedad la que fue convocada mediante
cédula de fecha 15 de febrero del 2021, la que contiene el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de presentes.
2. Verificación de mayoría requerida para la Constitución de la sociedad y
declaración formal de la asamblea.
3. Lectura y ratificación de las solicitudes o expresión verbal de los
interesados en constituirse como sociedad civil.
4. Explicación detallada de los objetivos y funcionamiento de la sociedad.
5. Elección de los integrantes de los cargos directivos de administración.
6. Análisis y aprobación de las bases constitutivas de la sociedad.
7. Elaboración lectura y firma de acta correspondiente por lo que enseguida
se procede a desahogar el orden del día en los siguientes términos

PRIMER PUNTO. - Lista de presentes. - En este punto del orden del día el C.
HUMBERTO RAMOS ESPINOZA, procede a pasar lista de presentes, contándose
con 2 personas interesadas en conformar la Sociedad Anónima de Capital
Variable.
SEGUNDO PUNTO. - Verificación de la mayoría requerida para la Constitución de
la Sociedad y declaración formal de la asamblea.
El C. HUMBERTO RAMOS ESPINOZA, verifica que, como señala el artículo 10
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que establece un mínimo de
uno o varios socios para la Constitución de la Sociedad Anónima de Capital
Variable, por lo que, al contarse en este caso con 2 socios, se verifica que hay
mayoría para la Constitución de la sociedad y se declara legalmente instalada la
asamblea.
TERCER PUNTO. - Lectura y ratificación de las solicitudes o expresión verbal de
los interesados en constituirse como Asociación Civil.
Enseguida cada uno de los presentes interesados, ratifica su interés en
constituirse como Sociedad Anónima De Capital Variable, haciendo en términos
de lo dispuesto por la ley con el fin de conjuntar esfuerzos para la realización de
actividades y obras de beneficio familiar y comunitario con el fin de elevar el nivel
de vida, así como obtener satisfacción a los problemas y necesidades de nuestros
pueblos y familias, nos reunimos este día y acordamos de manera unánime
asociarnos.
CUARTO PUNTO. - Explicación detallada de los objetivos y funcionamiento de la
sociedad.
El señor GENARO PERALTA BENIGNO, asesor explica los objetivos, estructura
organizativa y en general las normas de funcionamiento de la sociedad que se
constituye, exhortándolos a trabajar en beneficio de la sociedad, con lo que los
socios quedan sabedores de los derechos y obligaciones que contraen.

QUINTO PUNTO. Elección de los integrantes de los cargos directivos de

Administración y Vigilancia.
En este punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
34 fracciones ll y ll 35, 36 fracción V, 43 y 45 de la ley general de las sociedades
se procede a elegir los Cargos Directivos de Administración estará integrado por
las siguientes personas.
PRESIDENTE: HUMBERTO RAMOS ESPINOZA. SECRETARIO: GÉNARO
PERALTA BENIGNO. Socios que durarán en su cargo tres años a partir de esta
fecha de elección lo que es aprobado por 2 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones lo que representa el 100% de Los socios presentes.
SEXTO PUNTO. - Análisis y aprobación de las Bases Constitutivas de la
Sociedad. Enseguida se somete a la Asamblea para su aprobación, las Bases
Constitutivas que regirán el funcionamiento de la Sociedad Anónima de Capital
Variable, en dónde se establecen las bases generales y específicas para el
funcionamiento de la Sociedad Anónima de Capital Variable, derechos y
obligaciones de los socios, entre otros apartados lo que es aprobado por 2 votos
cero en contra y 0 abstenciones lo que representa el 100% de Los socios
presentes.
SÉPTIMO PUNTO. - Elaboración, lectura y firma de acta correspondiente.
Una vez desahogado los puntos del orden del día se procede a elaborar y dar
lectura al acta respectiva, procediéndose a su firma por todos los participantes.
CARGOS DIRECTIVOS

C. HUMBERTO RAMOS ESPINOZA C.GENARO PERALTA BENIGNO

Presidente Secretario

“SUPERVISORES ORIZA OTE.” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE.
LISTA DE ASISTENCIA
N/P NOMBRE FIRMA
1 HUMBERTO ESPINOZA

2 GENARO PERALTA BENIGNO

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “SUPERVISORES
ORIZA OTE.” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
ESTATUTOS
DENOMINACIÓN OBJETO SOCIAL DOMICILIO DURACIÓN Y CLÁUSULA DE
EXTRANJERÍA.
ARTÍCULO PRIMERO: Los socios constituyen en este acto Una Sociedad
Mercantil Mexicana en la forma de Sociedad Anónima de Capital Variable que se
denominará “SUPERVISORES ORIZA OTE.” la cual irá seguida de las palabras
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura "S.A. DE
C.V.”
ARTÍCULO SEGUNDO EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES: Asesoría e
implementación de sistemas de vigilancia y seguridad, dentro de las esferas
permitidas por la ley a toda clase de personas físicas o Morales y entidades
gubernamentales, así como la realización de blindajes y la comercialización de
chalecos, chamarras, ropa, cristales y vehículos de seguridad y vigilancia.
SELECCIÓN PERSONAL. Selección, capacitación, integración, asesoría en
general todo lo relativo al reclutamiento de personal para todo tipo de empresas ya
sea con carácter técnico administrativo o cualquier otro carácter.
ÁREA CONTABILIDAD. Prestación de toda clase de servicios, asesoría y
consultoría en las áreas de derecho fiscal, contabilidad administrativa, financiera y
demás ramas que se relacionan con el aspecto contable y de fiscalización.
a) La elaboración de estudios y dictámenes para efectos fiscales y financieros.
b) La prestación de toda clase de servicios y consultorías en materia de ingeniería
financiera y desarrollo de proyectos de inversión, así como todo aquello que se
relacione con la administración fiscal, legal y administrativa para las empresas del
sector público, privado o personas físicas que lo requieran ya sean nacionales o
extranjeras.
c) Prestación de servicios de toda clase de servicios en materia fiscal y contable.
d) Mediante sistemas computarizados de cualquier otro método de tecnología
avanzada.
Ejecución de todos los actos, la celebración de todos los contratos y la realización
de todas las operaciones permitidas por la ley, que se relacione con todo o parte
del objeto enunciado y todo aquello que sirva para la buena marcha y desarrollo
de la sociedad le sean anexos, conexos, accesorios, circunstanciales o derivados.
GOBIERNO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL.
a) Suministro de bienes y servicios, de todos los materiales y equipos para la
oficina; contratación de personal administrativo y técnico, entre otros.
Servicios integrales de limpieza en oficinas, edificios y edificios
departamentales. Servicios de control y exterminación de plagas en
edificios, casas, industrias, medios de transporte y otros. Servicios de
instalación y mantenimiento de áreas verdes. Servicio de empacado,
etiquetado y entrega de mensajería. En general todos los servicios de
apoyo a los establecimientos administrativos y comerciales.
b). Brindar servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas
de seguridad.
c). Obtener permisos licencias concesiones que se requieren para la realización
del objeto social.
d). La compra venta, importación, exportación, comisión, consignación,
presentación, colocación e instalación de toda clase de maquinaria, materiales de
construcción, muebles, equipos y accesorios.
e). La adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles.
f). La urbanización, lotificación y fraccionamiento de toda clase de bienes
inmuebles.
g). La compra, venta, arrendamiento y comodato de toda clase de maquinaria y
equipo.
h). La adquisición de acciones empresas y participación en sociedades y
empresas.
i). Obtener y otorgar toda clase de préstamos con o sin garantía, celebración de
fideicomisos, emitir cédulas hipotecarias y obligaciones, aceptar, girar, endosar o
avalar toda clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, obligarse solidariamente y
otorgar cualquier tipo de garantías personales, reales o fiduciarias respecto de las
obligaciones contraídas ya sean propias o de terceros, abrir y cancelar cuentas
bancarias, conforme el artículo 9° dela Ley de Títulos y Operaciones de crédito.
j). Realizar contratos y operaciones de crédito, arrendamiento financiero y
factoraje financiero en los términos previstos y autorizados por la Ley General de
Títulos y Operaciones de crédito y demás disposiciones legales aplicables.
k). Establecer agencias, sucursales, bodegas y domicilios convencionales en
cualquier parte de la República mexicana.
l). Ser factor, comisionista, consignatario, almacenista y representante de
personas físicas y morales tanto nacionales como extranjeras.
EN GENERAL
1.- La realización de todo tipo de obras, sean públicas o privadas, relacionadas
con la construcción, reparación o demolición de inmuebles., los trabajos de
planeación, diseño, exploración localización y perforación conducentes la
adquisición, enajenación, administración, arrendamiento, promoción, proyecto,
diseño y fraccionamiento de los mismos.
2.- El estudio proyecto, cálculo, asesoría, supervisión, administración,
mantenimiento y construcción en general.
3.- La presentación de asesoría y toda clase de servicios para la construcción:
técnicos, industriales, agrícolas, marítimas, fluviales, lacustres, perforación de
pozos, presas acueductos, canalización de aguas; así como instalaciones
eléctricas aéreas y subterráneas en alta y baja tensión, instalaciones y
construcciones conexas o complementarias; terracerías, pavimentos,
electrificación, desarrollo urbano, caminos y puentes.
 ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la sociedad será CUAUHTEMOC
208 CENTRO C.P. 70372 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA, sin prejuicio
de qué puedo restablecer agencias sucursales en el Estado de cualquier otra parte
de la REPÚBLICA MEXICANA, según lo requieren el desarrollo de sus negocios.
ARTÍCULO CUARTO: La duración de la sociedad será de 99 años
contados a partir de la fecha de la presente.
ARTÍCULO QUINTO: EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS. Las sociedades
de: Nacionalidad Mexicana, conforme al artículo 30 del reglamento de la Ley para
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y se pacta por
los socios lo siguiente: “Cuando la ley, en otras leyes son disposiciones
Reglamentarias se haga referencia la cláusula de exclusión de extranjeros, se
entenderá por ella al convenio o pacto expreso, que forma parte integrante de los
estatutos sociales, por el que se estatuya de que la sociedad es de que se trate no
admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas e inversiones
extranjeras o sociedades, en cláusula de Exclusión de Extranjeros, ni tampoco
reconocerán en lo absoluto derecho de socios o accionistas a los mismos
inversionistas y sociedades.”
ARTÍCULO SEXTO DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES EL CAPITAL
SOCIAL MÍNIMO FIJO, sin derecho recibo es la suma de $50.000. CINCUENTA
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, Y EL CAPITAL SOCIAL MÁXIMO
ILIMITADO.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los títulos representativos de las acciones deberán
ser expedidos dentro de un plazo que no exceda un año contados a partir de la
fecha de esta acta. Mientras se entregan los títulos, podrán expedirse certificados
provisionales que serán siempre dominativos y deberán canjearse por los títulos
de su oportunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: Los títulos de las acciones y de los certificados
provisionales deberán contener los requisitos señalados por el Artículo 125 de la
Ley General de las Sociedades Mercantiles e inserta en la cláusula quinta de esta
acta y llevarán las firmas autógrafas del presidente y el tesorero del consejo de
administración.
ARTÍCULO NOVENO: Las acciones serán de igual valor y conferirán
iguales derechos. Cada acción tendrá derecho un voto serán indivisibles y en
consecuencia, cuando haya varios propietarios de una misma acción nombraran
un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será
hecho por la autoridad judicial.
ARTÍCULO DÉCIMO: Los títulos de las acciones y los certificados
provisionales podrán amparar una o varias acciones, llevarán adheridos cupones,
que se desprenderán del título y se entregarán a la sociedad contra el pago de
dividendos e intereses. Los cupones podrán ser al portador aun cuando el título
sea nominativo. los certificados provisionales podrán tener también cupones.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En caso de un aumento de capital, los
accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de acciones para
suscribir las que emitan. Este derecho podrá ejercitarse dentro de los quince días
siguientes a la publicación en el diario de mayor circulación, en el Estado de
México, del acuerdo de la asamblea sobre el aumento del capital social.
 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Cuando el aumento sea sobre la parte
variable, no implicará la modificación a esta acta constitutiva.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La sociedad llevara un registro de las
acciones nominativas que contendrán los datos qué se refiere el Artículo 128
ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad
considerada como dueño de las acciones a quién aparezca inscrito como tal en el
registro mencionado. A este efecto, deberá inscribirse en dicho registro, a petición
de cualquier tenedor, las transmisiones que se efectúen.
DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Asamblea General de Accionistas es el
Órgano Supremo de la Sociedad, podrá acordar y ratificar todos los actos y
operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por las personas que en
ella misma designe o por el administrador.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Las Asambleas Generales de Accionistas
son: Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social
de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La Asamblea General Ordinaria se reunirá
por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura
del ejercicio social y se ocupará de los asuntos señalados en el artículo 181 ciento
ochenta y uno de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, además de los
asuntos incluidos en el orden del día.
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Son Asambleas Generales
Extraordinarias, las que se reúnen para tratar cualquiera de los asuntos señalados
por el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley citada y podrá reunirse en
cualquier tiempo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La convocatoria para las asambleas
deberán hacerse por el consejo de administración o por el comisariado mediante
la publicación de un aviso en el periódico oficial del estado de Oaxaca o en uno de
los periódicos de mayor circulación de la región con anterioridad de 15 días a la
fecha señalada para la reunión deberá obtener el orden del día y será firmada por
quién lo haga.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO podrá concederse dispensa de la
publicación y los acuerdos que tomen por la asamblea serán válidos aún para los
inconformes en los siguientes casos:
a). - cuándo se encuentran presentes la totalidad de las acciones y se
sirven las listas de asistencia por los concurrentes.
b). - Cuando se trate de la continuación de una asamblea en la que
previamente se haya fijado día y hora para la continuación.
ARTÍCULO VIGESIMO: Para que una asamblea general ordinaria se
considera legalmente reunida deberá estar representada por lo menos la mitad del
capital social y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por la
mayoría de los votos presentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: En las Asambleas Generales
extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos las tres cuartas partes
del capital y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que
representen por lo menos la mitad del capital social.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Si la asamblea no puede celebrarse el
día señalado para la reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de
esta circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el
orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas,
tratándose de Asambleas Generales Extraordinarias, las decisiones se tomarán
siempre por el voto favorable, del número de acciones que representen por lo
menos la mitad del capital social.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Para asistir a una asamblea, los
accionistas deberán depositar sus acciones por lo menos 24 horas antes de la
reunión en las oficinas de la sociedad, quién le expedirá una constancia que le
servirá como boleta de acceso a la asamblea. Los accionistas podrán hacerse
representar por mandatarios por medio de carta poder simple. No podrán ser
mandatarios los integrantes del Consejo de Administración y el Comisariado de la
Sociedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Las asambleas serán presididas por el
Presidente del Consejo de Administración y a su falta, por la persona que designe
la propia asamblea, haciéndose también el nombramiento de quién debe
desempeñar el cargo de secretario. Las actas de las asambleas se asentaran en
el libro respectivo Y deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la
Asamblea, así como por el comisariado que concurra. Para declarar instalada la
asamblea se comisionará a dos de los socios asistentes para que hagan el
escrutinio procedente y comprueben la existencia del quórum legal.
DE LA ADMINISTRACIÓN.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: La administración de la Sociedad estará a
cargo de un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, integrado por dos miembros que
deberán ser socios y tendrán los cargos de Presidente y Secretario, durarán en
sus funciones por TIEMPO INDEFINIDO hasta que sea revocado supuesto
garantizara su manejo con el depósito en la caja de la sociedad por la cantidad de
UN MIL PESOS. Esta garantía no se le da devuelto sino hasta cuando haya sido
aprobada por la Asamblea General la cuestión que haya efectuado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. EL ADMINISTRADOR UNICO, será el
representante Legal de la Sociedad, teniendo la firma social el Presidente del
Consejo, quien en consecuencia gozará de las siguientes facultades:
A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran cláusula o
mención especial incluyendo las necesarias a efecto de que el apoderado pueda
promover y seguir hasta su conclusión, por todos sus incidentes y recursos, toda
clase de juicios, inclusive el garantía o Amparo, desistirse de su prosecución
cuando lo estime conveniente o necesario, articular y absolver posiciones;
presentar denuncias o querellas penales en contra de quién o quienes resulten
responsables, coadyuvar con el ministerio público en el ejercicio de la acción
penal, otorgar El perdón del ofendido, cuando sea procedente, seguir el
procedimiento de mediación; transigir en árbitros; representar al poderdante ante
las autoridades de toda especie y fuero; en fin de hacer todo cuando sea
necesario en defensa de los intereses de la empresa.
B). PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Teniendo las más amplias facultades para este fin.
C). PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, con todas
sus facultades de dueño, tanto lo relativo a los bienes como para hacer toda clase
de gestiones a fin de defenderlos.
Las facultades anteriores están conferidas de conformidad con lo que
establece el artículo 2435 del Código Civil vigente en el Estado y sus correlativos
en los en los demás Estados de la República Mexicana.
D). PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR. Con cualquier carácter, títulos
de créditos y celebrar cualquier contrato mercantil, en los términos del artículo 9°
dela Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
 E). PODER GENERAL, para que como representante legal del patrón,
concurrente ante las autoridades del trabajo señaladas el artículo 523 de la Ley
federal del trabajo, sí como ante el instituto del fondo nacional de la vivienda para
los trabajadores, instituto mexicano del seguro social, fondo nacional para el
consumo de los trabajadores y demás instituciones en las que se sugieren asuntos
relativos en materia laboral, pudiendo deducir todas las acciones y derechos,
absolver posiciones que le correspondan al mandante, otorgar poderes generales
o especiales y revocar los de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11, 692
fracción I y III, 786, 876 y demás relativos de la Ley federal del trabajo.
F). PODER GENERAL, para otorgar y revocar poderes generales y
especiales, para nombrar gerentes y asignar sus atribuciones y remuneraciones.
G). PODER GENERAL, para realizar todas las gestiones necesarias ante la
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO hasta obtener las
devoluciones.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La Asamblea General de Accionistas
podrán nombrar a un Director General, que deberá ser socio y a uno o varios
gerentes generales o especiales sea o no accionistas. Los nombramientos de los
gerentes eran revocables en cualquier tiempo porque los haya efectuado; tendrán
las facultades que expresamente les confieren, no necesitarán de autorización
especial para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las
atribuciones que les haya asignado, de las más amplias facultades de
representación y ejecución.
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: El director general y los gerentes durarán
en sus funciones por tiempo indefinido y deberán caucionar su manejo en la
misma forma que los integrantes del consejo de administración.

DE LA VIGILANCIA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. La vigilancia de la sociedad estará a
cargo de un comisariado, qué podrá ser socio o persona extraña a la sociedad,
durarán en funciones por tiempo indefinido, pudiendo ser revocado su
nombramiento en cualquier momento o ser reelecto en su caso.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: El comisariado gozará de las facultades y
obligaciones señaladas por el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El comisariado garantizar el
desempeño de sus funciones en los mismos términos señalados para el
administrador.
EJERCICIO SOCIAL E INFORME ANUAL.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Para conocer el estado de los
negocios de la sociedad, cada año se presentará la asamblea general ordinaria de
accionistas un informe que contenga por lo menos; la relación sobre la política y el
criterio contable utilizados; estado de la situación financiera y resultados en el
ejercicio; los cambios de aquellas, las variaciones en la partida del patrimonio
social y las notas aclaratorias de lo anterior. Este informe se agregará con la
opinión del comisariado Y ambos se pondrán a la disposición de los accionistas,
con 15 días de anticipación a la asamblea que haya de examinarlos.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Aprobado el informe anual se
procederá la aplicación de las utilidades resultantes, separándose un 5% para
formar el fondo de reserva hasta alcanzar una suma igual a la quinta parte del
capital social, se formaron los demás cuando se acuerde la asamblea y El
remanente se aplicará a los accionistas en proporción a sus participaciones en el
capital social.
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: La sociedad podrá disolverse
anticipadamente por cualquiera de las causas señaladas por el artículo 299
doscientos noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Disuelta la sociedad, se procederá a la
liquidación, qué estará a cargo de uno o más liquidadores, quiénes eran
representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten
excediéndose en los límites de su cargo.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: El nombramiento de los liquidadores
se hará por la asamblea general se acuerde su disolución. Los liquidadores
tendrán las facultades señaladas por el Artículo 242 doscientos cuarenta y dos de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Para todo lo no previsto en el presente
contrato se estará a lo dispuesto por la ley general de sociedades mercantiles y
demás leyes supletorias.
TRANSITORIAS
PRIMERA. - Los socios declaran que el capital social mínimo fija a sido suscrito y
pagado íntegramente por los constituyentes, en la forma siguiente:
SOCIOS ACCIONES VALOR ACCIÓN IMPORTE
HUMBERTO RAMOS ESPINOSA 50 $1000 $50,000.00
TOTAL 50 $50,000.00
CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR DE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL, CADA UNA, SON CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA
NACIONAL
SEGUNDA: Los socios, considerando esta reunión como la primera
asamblea general ordinaria de accionistas, toman los siguientes:
ACUERDOS
UNO: Se nombra el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en la siguiente
forma:
PRESIDENTE: HUMBERTO RAMOS ESPINOZA
SECRETARIO: GENARO PERALTA BENIGNO
DOS: De está Acta Constitutiva, teniendo la firma social como
Representante Legal, de administrador Único HUMBERTO RAMOS ESPINOZA.
TRES: GÉNARO PERALTA BENIGNO. - El secretario manifiesta, que han
ingresado a la casa de la sociedad el importe de capital social mínimo, suscrito y
pagado en los términos de la cláusula primera transitoria, así como el importe de
las garantías otorgadas por los funcionarios designados.
CUATRO: Por excepción, el primer ejercicio social se contará a partir de
esta fecha, hasta el treinta y uno de Diciembre de este año.