Este documento presenta información sobre los actos especiales de investigación de agente encubierto y operaciones encubiertas según el Código Procesal Penal peruano. Resume los procedimientos, autorizaciones, plazos y registros requeridos para estas medidas durante la etapa de investigación preliminar de delitos de criminalidad organizada.
Este documento presenta información sobre los actos especiales de investigación de agente encubierto y operaciones encubiertas según el Código Procesal Penal peruano. Resume los procedimientos, autorizaciones, plazos y registros requeridos para estas medidas durante la etapa de investigación preliminar de delitos de criminalidad organizada.
Este documento presenta información sobre los actos especiales de investigación de agente encubierto y operaciones encubiertas según el Código Procesal Penal peruano. Resume los procedimientos, autorizaciones, plazos y registros requeridos para estas medidas durante la etapa de investigación preliminar de delitos de criminalidad organizada.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS
ANDES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
CURSO : PRÁCTICA I -Derecho Penal y Procesal Penal
DOCENTE : Dr. Walter Salas Torres ESTUDIANTES : Fanny Asunción Torres Macotela Margot Quijhua Choque Roger Cáceres Cáceres Alvaro Roque Luis ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN AGENTE ENCUBIERTO (Art. 341º del CPP)
Siempre que se trate de diligencias
P preliminares que afectan actividades r propias de la delincuencia organizada, e Y en tanto existan indicios de s comisión de delitos de criminalidad u organizada. p u e s t Se trate de investigaciones de delitos o que se cometan mediante s tecnologías de la información o de la comunicación, con prescindencia de si los mismos están vinculados a una organización criminal (Ley Nº 30096) ¿En qué Fiscal autoriza a miembros especializados de la consiste el Policía Nacional a actuar bajo identidad procedimiento supuesta y a adquirir y transportar los objetos, de agente efectos e instrumentos del delito y diferir la encubierto? incautación de los mismos. (Art. 341.1)
Para autorizar esta medida, el Fiscal
debe tener en cuenta su necesidad para los fines de la investigación.
Es el ciudadano que, por el rol o situación que
¿Quién es el agente ocupa dentro de una organización criminal, especial? proporciona al Fiscal las evidencias del ilícito penal. LA IDENTIDAD SUPUESTA DEL AGENTE ENCUBIERTO Antes de la Ley 30077 La identidad supuesta es (20.08.13) la identidad AUTORIDAD otorgada por el Fiscal supuesta era otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional La identidad supuesta tiene vigencia de 6 meses, Art. 334.2: Plazo para PLAZO prorrogables por períodos de diligencias preliminares: 60 igual duración, mientras días. Fiscal puede fijar un perduren las condiciones para plazo distinto. su empleo.
Agente encubierto estará
La identidad supuesta exento de responsabilidad habilita al agente a actuar penal por sus actuaciones en el en todo lo relacionado con marco de esta medida, siempre HABILITACIÓN la investigación concreta y a que guarden la debida participar en el tráfico proporcionalidad y no jurídico y social bajo tal constituyan una manifiesta identidad. provocación al delito. (341.6). VARIABILIDAD DURACIÓN
En tanto sea indispensable
para la realización de la La identidad del agente encubierto se investigación, se pueden puede ocultar al culminar la crear, cambiar y utilizar los investigación en que intervino. (341.4). correspondientes documentos de identidad. (341.1).
Se puede ocultar la identidad en un proceso, mediante
resolución judicial motivada, y siempre que exista un motivo razonable que haga temer por la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o de otra persona, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando al agente policial (341.4). Decisión será reservada y deberá conservarse fuera de Aprueba la designación las actuaciones con la debida de agentes encubiertos seguridad. P R O C Copia de la E Disposición disposición se D Fiscal remite a la fiscalía I de la Nación. M I E N Disposición consigna el T nombre verdadero y la FN abre un registro O identidad supuesta reservado de estas disposiciones (Art. 341.2). Sobre la información obtenida(Art. 341.3)
Debe ser puesta en conocimiento
del Fiscal y de sus superiores, a la mayor brevedad posible
Debe ser aportada al
proceso en su integridad y luego valorada por el Juez como corresponde
La información sólo puede ser utilizada
en otros procesos, en tanto ésta sea útil y necesaria (341.3) Ocultación de identidad en un proceso (341.4)
Juez puede ocultar la identidad en
un proceso, siempre que exista un motivo razonable
Cuando en estos casos, las actuaciones de investigación pudiesen afectar derechos
fundamentales, se deberá solicitar al JIP las autorizaciones que , al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables
Este procedimiento será especialmente reservado (341.5)
OPERACIONES ENCUBIERTAS (Art. 341º-A del CPP)
Identificar personas naturales y jurídicas, así como
Finalidad bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión de delitos de criminalidad organizada
Operaciones Diligencias preliminares existan indicios de su
Etapa comisión de delitos de criminalidad encubiertas
Tipo de 1. Protección legal de personas jurídicas
operaciones 2. Protección de bienes en general, incluyendo encubiertas títulos, derechos y otros de naturaleza intangible 3. Otros procedimientos
Para los fines de la investigación, se pueden
crear personas Jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes. El Ministerio Público autoriza a la Policía Nacional del Perú a que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los P investigados. R O C E La autorización será inscrita en un D registro especial bajo los parámetros I legales señalados para el agente M encubierto. I E N Las actuaciones correspondientes no formarán T parte del expediente, sino que formarán un O cuaderno secreto al que sólo tendrán acceso los jueces y fiscales correspondientes